2019年最新認(rèn)繳制公司章程(不設(shè)董事會(huì))

第頁(yè)______________________________________________________有限公司章程___________________________年___________________________月第一章總則第一條為了建立現(xiàn)代化的企業(yè)制度，完善企業(yè)管理機(jī)制，規(guī)范本有限（責(zé)任）公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的行為，依照《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。第二條本公司是經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)登記的有限責(zé)任公司，是獨(dú)立享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人，其行為受國(guó)家法律約束，其合法利益受國(guó)家保護(hù)。公司名稱和住所第三條公司名稱：______________________________第四條公司住所______________________________第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：______________________________公司注冊(cè)資本及股東姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條公司注冊(cè)資本：____________________萬(wàn)元人民幣。公司增加和減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并在三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司減資公司增加和減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第七條股東姓名、認(rèn)繳出資額、出資比例、出資方式、出資時(shí)間如下：姓名：____________________身份證號(hào)碼：______________________________認(rèn)繳出資額為__________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的__________％；第一期實(shí)繳__________萬(wàn)元，第二期出資額__________萬(wàn)元，于__________年__________月__________日前繳付。姓名：__________身份證號(hào)碼：________________________________________認(rèn)繳出資額為__________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的__________％；第一期實(shí)繳__________萬(wàn)元，第二期出資額__________萬(wàn)元，于__________年__________月__________日前繳付。以上均為貨幣出資，認(rèn)繳時(shí)間為__________年__________月__________日。公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條公司依照《公司法》的規(guī)定，由全體股東組成股東會(huì)，股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，聘任或解聘經(jīng)理，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事和經(jīng)理的有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)；3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；8、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決定；9、對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議；10、對(duì)公司從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金數(shù)額作出決議；11、對(duì)公司聘用或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；12、修改公司章程。第九條股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)會(huì)議召開十五日以前以電話或者口頭通知全體股東。定期會(huì)議每年召開兩次于年中和年末后一旬召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十二條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持。第十三條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、公司合并、分立、解散、或變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)作出其它決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十四條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿可以連選連任。第十五條執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；3、審定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；7、制定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制定公司基本管理制度；第十六條公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使下列職權(quán)；1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬定公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章制度；6、提請(qǐng)聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)或執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員；8、股東會(huì)、執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期三年，任期屆滿、可連選連任。第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)；1、檢查公司財(cái)務(wù)；2、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3、執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不按規(guī)定召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)，負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議；5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；6、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第四章公司法定代表人第十九條執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第五章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十一條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)三分之二以上同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求意見，其他股東自接到書面通知之日起三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第二十二條公司的營(yíng)業(yè)期限30年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十三條公司應(yīng)當(dāng)于每年一月底前將上年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第二十四條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記；1、公司被依法宣告破產(chǎn)；2、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；3、股東會(huì)議決議解散；4、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；5、人民法院依法予以解散；6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第六章附則第二十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。第二十六條本章程一式三份，并公司登記機(jī)關(guān)備案一份。全體股東簽名：________________________________________有限公司__________年__________月__________日____________________有限公司首次股東會(huì)決議邢臺(tái)永泰膜結(jié)構(gòu)工程有限公司于__________年__________月__________日，在公司住所召開首次股東會(huì)。會(huì)議于15日以前電話通知全體股東，會(huì)議由股東曹軍平召集和主持，當(dāng)日參加會(huì)議人員有：自然人股東：________________________________________。會(huì)議形成以下決議：一、經(jīng)全體股東研究決定，選舉__________為本有限公司執(zhí)行董事（法定代表人），執(zhí)行董事（法定代表人）任期三年，任期屆滿后可連選連任。二、經(jīng)全體股東研究決定，選舉__________為公司監(jiān)事，監(jiān)事任期三年可連選連任。三、經(jīng)全體股東研究決定，聘任__________為本公司經(jīng)理。四、股東會(huì)一致通過(guò)本公司章程并在申請(qǐng)公司注冊(cè)登記時(shí)向公司登記主管機(jī)關(guān)備案。五、股東一致同意，委托__________為代理人，并頒發(fā)委托書，向公司登記主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注冊(cè)登記。股東簽字蓋章：______________________________有限公司__________年__________月__________日______________________________有限公司公司監(jiān)事任職文件根據(jù)本公司章程第十七條有關(guān)監(jiān)事之規(guī)定，選舉__________為本公司監(jiān)事，行使公司章程賦予監(jiān)事的職權(quán)。全體股東簽名：______________________________有限公司__________年__________月__________日公司執(zhí)行董事（法定代表人）任職文件經(jīng)邢臺(tái)永泰膜結(jié)構(gòu)工程有限公司股東會(huì)選舉決定，選舉__________同志為______________________________有限公司執(zhí)行董事（法定代表人）。聘任__________為本公司經(jīng)理（兼）。 全體股東簽名：______________________________有限公司__________年__________月__________日承諾書______________________________工商局：我公司承諾在辦理__________________