油田服務(wù)公司物資管理程序匯編

某油田服務(wù)股份有限公司物資采辦治理程序（試行）1．目的及適用范圍1.1目的本程序規(guī)定了物資采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍，旨在規(guī)范公司的物資采辦工作，明確各部門/單位的職責(zé)，提高采辦工作的效率和準(zhǔn)確性，在保證公司安全生產(chǎn)作業(yè)的同時(shí)，節(jié)約資金，降低成本。1.2適用范圍適用于公司所有物資的采辦。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備治理規(guī)定（試行）》3．定義采辦的種類-----招標(biāo)采辦、詢價(jià)采辦、年度協(xié)議采辦、零星采辦、外圍采辦、應(yīng)急采辦。招標(biāo)采辦--------招標(biāo)方式采辦分為國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)采辦和公司招標(biāo)采辦兩種。國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)采辦是必須通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司進(jìn)行的采辦；公司招標(biāo)采辦是指公司規(guī)定的必須進(jìn)行招標(biāo)的采辦。詢價(jià)采辦-------金額大于等于零星采辦，且采納詢價(jià)、比價(jià)，然后按權(quán)限逐級(jí)審批的采辦。零星采辦-------指國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資未納入年度協(xié)議采購(gòu)，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項(xiàng)小于1500元，由有經(jīng)驗(yàn)的采購(gòu)員直接到就近市場(chǎng)選擇最優(yōu)分供方，當(dāng)面論質(zhì)談價(jià)，擇優(yōu)采辦。外圍采辦-------指因生產(chǎn)作業(yè)需要而離開(kāi)所在屬地采辦治理單位/部門，在生產(chǎn)作業(yè)實(shí)施所在地發(fā)生的物資采辦。應(yīng)急采辦-------指為提供因生產(chǎn)打算突變或突發(fā)事件所引起的急需物資而采取的一種非正常的采辦。該采辦要緊考慮交貨時(shí)刻。有采購(gòu)權(quán)單位---指物資裝備部；天津、湛江、深圳、上海、新疆五家分公司和駐北美（休斯敦）、駐印尼、駐中東（迪拜）和駐尼日利亞四個(gè)辦事處（具備合同簽署和付款權(quán)）。鉆井、物探、船舶、油田技術(shù)、制造銷售、IPM、研發(fā)、綜合服務(wù)八大事業(yè)部（具備采辦簽審權(quán)）。4．職責(zé)參見(jiàn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備治理規(guī)定（試行）》5．治理程序5.1采辦治理5.1.1采辦原則5.1.1.1 采辦工作必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和總公司有關(guān)規(guī)定。5.1.1.2 采辦詢價(jià)時(shí)，原則上要向三家以上有資質(zhì)的合格分供方詢價(jià)（零星采辦除外，且獨(dú)家生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品可只向該廠家詢價(jià)）。5.1.1.3 可直接向生產(chǎn)廠家或具有法律效力的代理商詢價(jià)采辦，條件成熟時(shí)能夠采納年度協(xié)議的方式進(jìn)行采辦。5.1.1.4 不得向評(píng)審不合格的分供方訂貨。5.1.1.5 一批次的物資采辦金額大于50萬(wàn)美元或400萬(wàn)元人民幣時(shí)必須采納公司招標(biāo)采辦方式并成立采辦項(xiàng)目組。項(xiàng)目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項(xiàng)目組成員包括但不限于公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門經(jīng)理、物資裝備部有關(guān)人員、事業(yè)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和裝備有關(guān)人員等。國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)采辦物資，不管金額多少都必須采納通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司進(jìn)行招標(biāo)采辦。5.1.1.6 所有設(shè)備的采辦必須簽訂合同/協(xié)議。5.1.1.7 所有使用外匯的采辦必須簽訂合同/協(xié)議。5.1.1.8 一批次價(jià)值在5000元人民幣以上的采辦必須簽訂合同/協(xié)議。5.1.2采辦權(quán)限治理各單位權(quán)限范圍內(nèi)的分級(jí)采辦審批權(quán)限由本單位依照具體情況制定治理方法、并報(bào)公司批準(zhǔn)，由公司法定代表人授權(quán)后執(zhí)行。5.1.2.1 各事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)的用于維持日常生產(chǎn)作業(yè)所需進(jìn)口、國(guó)內(nèi)物資（不包括更新改造項(xiàng)目、入資產(chǎn)的設(shè)備）的采辦權(quán)，包括分供方的選擇，詢價(jià)、比價(jià)、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、物資驗(yàn)收等，但不包括合同和付款的終簽權(quán)。5.1.2.2 綜合服務(wù)事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)國(guó)內(nèi)物資的采辦權(quán)，但沒(méi)有合同和付款的終簽權(quán)。5.1.2.3 制造/銷售事業(yè)部具有用于本領(lǐng)業(yè)部承攬工程項(xiàng)目所需國(guó)內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)（本程序未涵蓋的部分，按項(xiàng)目治理程序執(zhí)行）。5.1.2.4 油田技術(shù)事業(yè)部具有用于本領(lǐng)業(yè)部帶料服務(wù)所需國(guó)內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)。合同簽訂及付款托付制造/銷售事業(yè)部按有關(guān)規(guī)定辦理。5.1.2.5 分公司、辦事處具有權(quán)限內(nèi)進(jìn)口及國(guó)內(nèi)設(shè)備的采辦權(quán)。同時(shí)具有合同、付款權(quán)限范圍內(nèi)的終簽權(quán)。5.1.2.6 物資裝備部具有權(quán)限范圍內(nèi)物資采辦的審批權(quán)及限上物資采辦的組織實(shí)施權(quán)。公司確定成立采辦項(xiàng)目組的物資采辦除外。5.1.2.7 物資裝備部可視具體情況，授權(quán)分公司進(jìn)行限上物資采辦操作。5.1.2.8 分公司進(jìn)行限上物資的采辦，需將詢價(jià)/招標(biāo)分供方選擇、比價(jià)/定標(biāo)結(jié)果、合同文本報(bào)物資裝備部按審批權(quán)限審批。5.2差不多程序5.2.1采辦的啟動(dòng)5.2.1.1 物資需求單位/部門首先依據(jù)經(jīng)公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)建設(shè)打算或調(diào)整打算提出采購(gòu)物資的MR單（物資需求申請(qǐng)單），并按公司倉(cāng)儲(chǔ)治理信息系統(tǒng)格式編制，提交有關(guān)技術(shù)文件，然后按本單位/部門制訂的審批程序逐級(jí)審批。5.2.1.2 將MR單交給有關(guān)采辦人員：國(guó)內(nèi)、國(guó)外采辦物資（不包括設(shè)備）視生產(chǎn)情況和采辦權(quán)限劃分交給本單位采辦人員或物資裝備部、分公司、辦事處、綜合事業(yè)部物供中心。限下更新改造項(xiàng)目和入資產(chǎn)的采辦物資交分公司，限上項(xiàng)目交物資裝備部或采辦項(xiàng)目組。5.2.1.3 采辦部門按要求制作標(biāo)書(shū)/詢價(jià)文件。5.2.2選擇分供方5.2.2.1 依照合格分供方的能力、信譽(yù)、服務(wù)等選擇三家或以上最優(yōu)的分供方。5.2.2.2 按要求填寫(xiě)《分供方選擇審批表》。5.2.2.3 按規(guī)定的權(quán)限送審。5.2.3發(fā)標(biāo)/詢價(jià)5.2.3.1 復(fù)審標(biāo)書(shū)或詢價(jià)文件。5.2.3.2 按規(guī)定發(fā)出標(biāo)書(shū)或詢價(jià)文件。5.2.4開(kāi)標(biāo)/審核報(bào)價(jià)5.2.4.1按規(guī)定開(kāi)標(biāo)（填寫(xiě)《開(kāi)標(biāo)記錄》）或?qū)徍藞?bào)價(jià)內(nèi)容。5.2.4.2 技術(shù)評(píng)定由申請(qǐng)單位和技術(shù)主管單位負(fù)責(zé)。5.2.5 評(píng)標(biāo)/比價(jià)5.2.5.1 按規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)或比價(jià)。5.2.5.2 澄清投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)中存在的問(wèn)題。5.2.5.3 寫(xiě)出評(píng)標(biāo)或比價(jià)結(jié)果，并填寫(xiě)《技術(shù)評(píng)比表》、《商務(wù)評(píng)比表》和《物資訂貨審批表》。5.2.6定標(biāo)/確認(rèn)5.2.6.1 向批準(zhǔn)的中標(biāo)/成交分供方發(fā)出中標(biāo)書(shū)面通知/確認(rèn)傳真。5.2.6.2 以訂單代合同的確認(rèn)傳真應(yīng)有買賣雙方授權(quán)人簽字。5.2.7辦理進(jìn)口批文5.2.7.1 按海關(guān)要求提供進(jìn)口物資申辦進(jìn)口批文的資料。5.2.7.2 按規(guī)定辦理進(jìn)口批文。5.2.8簽訂合同/協(xié)議5.2.8.1 與有關(guān)職能部室溝通有關(guān)商務(wù)條款，按規(guī)定送審。5.2.8.2 填寫(xiě)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本。5.2.8.3 在公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本內(nèi)容有所修改或采納非公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽定合同/協(xié)議時(shí)，須填寫(xiě)《合同/協(xié)議預(yù)審表》，按規(guī)定進(jìn)行合同預(yù)審。5.2.8.4 由買賣雙方授權(quán)人簽字。5.2.8.5 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為新簽合同貼印花稅。5.2.9合同執(zhí)行5.2.9.1 按合同要求做好標(biāo)的物交貨前質(zhì)量操縱工作。5.2.9.2 保證合同按期交貨。5.2.9.3 投保運(yùn)輸險(xiǎn)。5.2.9.4 辦理物資進(jìn)口手續(xù)，清關(guān)提貨。5.2.9.5 到貨驗(yàn)收。5.2.9.6 索賠。5.2.10 付款5.2.10.1預(yù)備付款文件（包括但不限于《付款申請(qǐng)單》或《外匯結(jié)算申請(qǐng)單》，發(fā)票、合同/訂單/零星采購(gòu)單、入庫(kù)單，進(jìn)口合同還需附上進(jìn)口批件和報(bào)關(guān)單）。5.2.10.2按規(guī)定辦理付款審批手續(xù)。5.2.10.3以信用證方式付款時(shí)，在申請(qǐng)開(kāi)證時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《不可撤消跟單信用證申請(qǐng)單》有關(guān)條款并得到合同收益人的認(rèn)可。5.2.11合同結(jié)束5.2.11.1當(dāng)滿足合同結(jié)束條件時(shí)，合同將結(jié)束。5.2.11.2 質(zhì)保條款按合同規(guī)定接著執(zhí)行。5.2.11.3 所有與合同有關(guān)的文件資料，均需放進(jìn)合同袋中存檔。5.3招標(biāo)采辦程序5.3.1國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦程序5.3.1.1規(guī)定通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司招標(biāo)的物資按國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)程序執(zhí)行。凡屬此類物資的采辦，必須上報(bào)物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組），由物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）牽頭組織實(shí)施。5.3.1.2 分公司或事業(yè)部按5.2.1條款要求辦理有關(guān)手續(xù)后，向物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）提出MR單，并注明此類物資屬于國(guó)家規(guī)定應(yīng)由國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司招標(biāo)的物資。5.3.1.3制作招標(biāo)物資所需的技術(shù)文件（包括但不限于物資的名稱、數(shù)量、部件號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、生產(chǎn)廠家、證書(shū)要求、到貨時(shí)刻、到貨地點(diǎn)、材質(zhì)要求、培訓(xùn)要求、安裝調(diào)試、資料要求等），由申請(qǐng)單位總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后，交物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）。5.3.1.4 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）依照權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫(xiě)《招標(biāo)托付書(shū)》，并附上招標(biāo)技術(shù)文件，上報(bào)總公司物資辦。5.3.1.5總公司物資辦按國(guó)家規(guī)定，向國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司提出招標(biāo)申請(qǐng)。5.3.1.6由國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司按照國(guó)家《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。5.3.1.7在開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí)，物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員（或采辦項(xiàng)目組成員）參加，按國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司的要求，依照國(guó)家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)。5.3.1.8物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）依照評(píng)標(biāo)結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件。5.3.1.9由招標(biāo)公司向中標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。5.3.1.10 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員，接著與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商，確定合同條款。5.3.1.11物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）組織分公司或事業(yè)部預(yù)備合同文本。5.3.1.12按5.2.8.2條款執(zhí)行。5.3.1.13公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同，并將合同交屬地分公司執(zhí)行。5.3.1.14 分公司主管部門或事業(yè)部接著跟蹤合同的執(zhí)行情況，直到合同結(jié)束。5.3.2公司招標(biāo)采辦程序5.3.2.1申請(qǐng)單位依照批準(zhǔn)的年度打算和調(diào)整打算，向物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）提出MR單。5.3.2.2 按5.3.1.3條款執(zhí)行。5.3.2.3物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）依照所需物資在《分供方選擇審批表》中推舉填寫(xiě)三家或以上合格分供方，然后按審批權(quán)限逐級(jí)審批。5.3.2.4物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）編制招標(biāo)書(shū)，經(jīng)審批后發(fā)標(biāo)。5.3.2.5 投標(biāo)書(shū)收到后由專人保管。5.3.2.6 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）確定開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí)刻并組織開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作。參加人員應(yīng)包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員（或采辦項(xiàng)目組要緊成員）。評(píng)標(biāo)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《技術(shù)評(píng)比表》、《商務(wù)評(píng)比表》和《物資訂貨審批表》。5.3.2.7 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）將評(píng)標(biāo)初部結(jié)果按審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批定標(biāo)。5.3.2.8 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）向投標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知。5.3.2.9 參照5.3.1.10條款執(zhí)行。5.3.2.10 物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組）組織人員洽談合同。5.3.2.11按5.2.8.2條款執(zhí)行。5.3.2.12 按5.3.1.13和5.3.1.14執(zhí)行。5.4由國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資采辦凡屬國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部指定經(jīng)營(yíng)進(jìn)口物資治理目錄的物資采辦，必須上報(bào)物資裝備部，由物資裝備部牽頭組織實(shí)施。按國(guó)家規(guī)定的程序執(zhí)行。5.4.1分公司或事業(yè)部按5.2.1條款要求辦理有關(guān)手續(xù)后，向物資裝備部提出物資購(gòu)買申請(qǐng)，并注明此類物資屬于國(guó)家規(guī)定應(yīng)由國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資，附上招標(biāo)或詢價(jià)技術(shù)文件，由分公司或事業(yè)部總經(jīng)理簽字。5.4.2物資裝備部依照權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)總公司物資辦。5.4.3總公司物資辦按國(guó)家規(guī)定，推舉國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)，由物資裝備部托付國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)采辦，并附上招標(biāo)或詢價(jià)技術(shù)文件。5.4.4物資裝備部跟蹤國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)的招標(biāo)或詢價(jià)過(guò)程，辦理相關(guān)手續(xù)。5.4.5物資裝備部依照國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)的評(píng)標(biāo)結(jié)果或比價(jià)結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件。5.4.6在國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同后，物資裝備部把合同、相關(guān)資料及情況反饋給分公司或事業(yè)部。5.4.7國(guó)家指定經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)辦理清關(guān)手續(xù)。5.4.8分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤該合同的執(zhí)行，直至合同結(jié)束。物資裝備部予以協(xié)助。5.5詢價(jià)方式采辦程序5.5.1采辦人員接到MR單后，填寫(xiě)《分供方選擇審批表》推舉三家或以上分供方，然后逐級(jí)審批。5.5.2采辦人員編制詢價(jià)單，并用書(shū)面形式將其發(fā)給分供方。5.5.3采辦單位在接到分供方的書(shū)面報(bào)價(jià)后應(yīng)妥善保管和注意保密，在規(guī)定的時(shí)刻以內(nèi)收齊報(bào)價(jià)后，采辦人員對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行審核、分析和報(bào)價(jià)澄清。5.5.4采辦人員填寫(xiě)《物資訂貨審批表》。5.5.5如申請(qǐng)單位認(rèn)為有必要進(jìn)行技術(shù)澄清，由采辦人員聯(lián)系并落實(shí)。技術(shù)澄清由申請(qǐng)單位的有關(guān)技術(shù)人員主持。技術(shù)澄清后，有關(guān)技術(shù)人員和分供方雙方都必須在技術(shù)文件上簽字確認(rèn)。5.5.6采辦人員填寫(xiě)《物資訂貨審批表》，推舉訂貨分供方，并按審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批。5.5.7上報(bào)逐級(jí)審批時(shí)必須附上MR單、《分供方選擇審批表》、所有報(bào)價(jià)單、《技術(shù)評(píng)比表》和《物資訂貨審批表》等。5.5.8《物資訂貨審批表》經(jīng)終審后，采辦人員發(fā)出訂貨確認(rèn)單，編制并洽談合同，按權(quán)限簽訂合同。5.5.9按5.2.8.2和5.3.1.14條款執(zhí)行。5.6授權(quán)采辦操作程序5.6.1參照5.2.1和5.3.1.3條款執(zhí)行。5.6.2物資裝備部書(shū)面授權(quán)給屬地分公司、辦事處，具體辦理該項(xiàng)目的采辦操作。5.6.3分公司、辦事處以書(shū)面請(qǐng)示的方式，向物資裝備部推舉詢價(jià)分供方，同時(shí)附上《分供方選擇審批表》。5.6.4物資裝備部預(yù)審分公司、辦事處的《分供方選擇審批表》，并逐級(jí)按權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.5終審后的《分供方選擇審批表》由物資裝備部傳達(dá)給分公司。5.6.6分公司、辦事處嚴(yán)格按照批復(fù)向各分供方進(jìn)行詢價(jià)。5.6.7參照5.5.3、5.5.4和5.5.5條款執(zhí)行。5.6.8參照5.5.7條款執(zhí)行 5.6.9物資裝備部依照審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.10分公司依照批復(fù)，與擬成交分供方進(jìn)行商務(wù)澄清和合同洽談。5.6.11參照5.2.8.2條款執(zhí)行。5.6.12物資裝備部書(shū)面批復(fù)分公司代表公司與擬成交分供方簽訂合同。5.6.13簽字后，分公司在三個(gè)工作日內(nèi)將簽字后的合同送一份給物資裝備部備案。5.7年度協(xié)議采購(gòu)5.7.1年度協(xié)議的采辦方式年度協(xié)議能夠采取招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)的方式進(jìn)行。5.7.2年度協(xié)議的簽訂年度協(xié)議由物資裝備部負(fù)責(zé)組織/簽訂。5.7.3簽訂年度協(xié)議的操作流程5.7.3.1 物資裝備部托付綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心對(duì)物資進(jìn)行整理、分類并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠等。5.7.3.2物供中心將物資明細(xì)表反饋給各事業(yè)部/單位，由各事業(yè)部/單位補(bǔ)充物資項(xiàng)目及生產(chǎn)廠家后，再反饋到物供中心。5.7.3.3 物供中心重新整理物資明細(xì)表，報(bào)物資裝備部審批。5.7.3.4 分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心按物資分類向物資裝備部推舉發(fā)標(biāo)或詢價(jià)分供方，并講明推舉理由。5.7.3.5 物資裝備部填寫(xiě)《分供方選擇審批表》，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.7.3.6 批準(zhǔn)后，物資裝備部進(jìn)行（或托付物供中心）招標(biāo)或詢價(jià)，評(píng)標(biāo)或比價(jià)，填寫(xiě)《技術(shù)評(píng)比表》、《商務(wù)評(píng)比表》和《物資訂貨審批表》，將評(píng)標(biāo)或比價(jià)結(jié)果和推舉擬成交分供方及供貨范圍送公司審批。5.7.3.7 批準(zhǔn)后，物資裝備部與擬成交分供方進(jìn)行進(jìn)一步的商務(wù)談判，確定協(xié)議條款，預(yù)備協(xié)議文本。5.7.3.8 物資裝備部填寫(xiě)《合同/協(xié)議預(yù)審表》，送公司審批。5.7.3.9 批準(zhǔn)后，物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議。5.7.4年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦程序年度協(xié)議采辦的實(shí)施執(zhí)行單位要緊為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采購(gòu)能夠采納以訂單代替合同或簽訂合同的方式。5.7.4.1綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫(kù)的MR單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資，在訂貨清單中填寫(xiě)供貨分供方及供貨項(xiàng)目。5.7.4.2訂貨前依照供貨總價(jià)按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級(jí)審批。5.7.4.3 發(fā)出訂貨單。5.7.4.4 分供方將物資送到指定地點(diǎn)。5.7.4.5分供方、采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員、物資使用單位人員驗(yàn)收交接，并在驗(yàn)收交接單上簽字。5.7.4.6 采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)訂貨清單及驗(yàn)收交接單辦理入庫(kù)手續(xù)。5.7.4.7 每月一次或分幾次結(jié)帳付款，如一次性供貨金額超過(guò)10萬(wàn)元，可采納單項(xiàng)結(jié)算方式。付款文件（附所有供貨確認(rèn)單據(jù)）由綜合服務(wù)事業(yè)部有關(guān)人員預(yù)備，然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付。5.7.5年度協(xié)議的治理5.7.5.1 物資裝備部定期或不定期組織檢查、評(píng)審年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。5.7.5.2 分公司不定期檢查年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。5.7.5.3 年度協(xié)議所包含的物資不得采納其他方式采辦，更不得采納零星采辦的方式。5.7.5.4 物供中心應(yīng)嚴(yán)格操縱庫(kù)存，庫(kù)存不僅要保持在合理水平，且要逐步達(dá)到零庫(kù)存。提高治理水平，使物供中心向物流中心過(guò)渡。5.8 零星采辦5.8.1零星采購(gòu)的年采購(gòu)額必須被年度器材采購(gòu)打算所涵蓋，并在限額內(nèi)。5.8.2每次零星采購(gòu)的清單，必須要有具備采辦權(quán)單位主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面審批。5.8.3零星采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量由非采辦人員監(jiān)督。5.8.4各有采辦權(quán)單位采辦主管人員須定期對(duì)零星采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。5.8.5每次零星采購(gòu)過(guò)程，必須要有書(shū)面記錄；采辦文件要按月進(jìn)行整理。5.8.6零星采購(gòu)付款文件包括但不限于：賣方有效發(fā)票、驗(yàn)收交接單、入庫(kù)單及零星采辦審批單。5.8.7零星采購(gòu)規(guī)定以外的物資，因某種緣故需采納零星采辦方式采購(gòu)時(shí)，須經(jīng)采辦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.9 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補(bǔ)給都不在基地范圍內(nèi)的區(qū)域，同時(shí)該區(qū)域沒(méi)有分公司和辦事處。外圍采辦分為由分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦和由公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦兩種。5.9.1分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦的程序按5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8條執(zhí)行。分公司負(fù)責(zé)治理職能。5.9.2公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦5.9.2.1分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部以書(shū)面方式向物資裝備部提出外圍采辦授權(quán)申請(qǐng)。5.9.2.2 物資裝備部提出初審意見(jiàn)后報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，再書(shū)面批復(fù)授權(quán)采辦申請(qǐng)。5.9.2.3 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部制訂外圍采辦治理方法，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.9.2.4 外圍作業(yè)事業(yè)部的屬地分公司為外圍采辦的治理部門。5.9.2.5 該外圍采辦授權(quán)及采辦治理方法在該外圍作業(yè)事業(yè)部的整個(gè)外圍生產(chǎn)作業(yè)期內(nèi)有效。該外圍生產(chǎn)作業(yè)結(jié)束后，外圍采辦授權(quán)及采辦治理方法自動(dòng)廢止。5.10應(yīng)急采辦5.10.1應(yīng)急采辦的物資是屬對(duì)生產(chǎn)有直接阻礙，目前已造成停產(chǎn)（要緊生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法運(yùn)行）或立即導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒(méi)有庫(kù)存和無(wú)不的解決途徑的物資。5.10.2應(yīng)急采辦物資的確定5.10.2.1由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)依照實(shí)際情況以最快捷的方式（電傳、E-MAIL、電話、電報(bào)）向本領(lǐng)業(yè)部提出緊急采辦物資申請(qǐng)。5.10.2.2經(jīng)本領(lǐng)業(yè)部（授權(quán)范圍內(nèi)）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門或本單位采辦主管應(yīng)急采辦。5.10.2.3應(yīng)急采辦申請(qǐng)交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資打算和有關(guān)審批手續(xù)。5.10.3應(yīng)急采辦程序5.10.3.1 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作。按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行下一步驟的環(huán)節(jié)，由采辦人員電話請(qǐng)示后，接著進(jìn)行下一步采辦步驟。5.10.3.2依照分供方檔案及平常經(jīng)驗(yàn)選擇三家或以上最有能力，信譽(yù)好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進(jìn)行分供方選擇審批，然后詢價(jià)。詢價(jià)單應(yīng)在工作日1小時(shí)之內(nèi)完成。5.10.3.3在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)接著向其它地區(qū)的分供方查找合格現(xiàn)貨途徑。5.10.3.4當(dāng)收到一家分供方報(bào)價(jià)時(shí)，采辦人員立立即報(bào)價(jià)與最近一次訂貨的價(jià)格相比較，假如價(jià)格不超過(guò)10%，則采辦人員可直接下定單，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。如超過(guò)10%，則按審批權(quán)限口頭逐級(jí)審批。如同意，訂貨后補(bǔ)辦手續(xù)。如不同意，則等待并接著查找報(bào)價(jià)。5.10.3.5 當(dāng)收到二家報(bào)價(jià)后，如價(jià)格低的一家的價(jià)格不超過(guò)最近一次訂貨價(jià)格的10%時(shí)，采辦人員可直接下定單，然后參照5.10.3.4條款執(zhí)行。5.10.3.6 當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后，采辦人員立即下定單。5.10.3.7安排最節(jié)約時(shí)刻的全程運(yùn)輸事宜。5.10.3.8若無(wú)合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時(shí)將情況反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購(gòu)后再成交。5.10.3.9 經(jīng)最大努力仍只有期貨，應(yīng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。若需訂購(gòu)期貨，則改按正常采辦程序執(zhí)行。5.10.3.10應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補(bǔ)齊有關(guān)文件和手續(xù)。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽應(yīng)急采辦文件。5.10.3.11應(yīng)急采辦物資的采購(gòu)文件編審與正常采辦的采購(gòu)文件編審相同。5.10.3.12采辦人員應(yīng)全程跟蹤應(yīng)急采購(gòu)物資的交貨、運(yùn)輸、提貨、報(bào)關(guān)等情況。5.10.3.13緊急放行應(yīng)急采購(gòu)物資。5.10.3.14在應(yīng)急采辦過(guò)程中，采辦人員應(yīng)隨時(shí)將采辦情況以電話方式報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.11燕郊屬地機(jī)關(guān)部門/事業(yè)部所需物資采辦5.11.1依照屬地治理原則，由物資裝備部直接治理。5.11.2無(wú)采辦權(quán)單位所需物資采辦5.11.2.1由需求單位按公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)打算編制MR單。5.11.2.2 交物資裝備部實(shí)施采辦，或由物資裝備部授權(quán)有關(guān)單位實(shí)施具體采辦。5.11.2.3被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)按下列程序執(zhí)行。·選擇采辦分供方，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)?！ぐ?.2條要求詢價(jià)、比價(jià)?！⒈葍r(jià)結(jié)果報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)?！ぐ磁鷾?zhǔn)結(jié)果向擬成交分供方確認(rèn)?！ぷ龊贤蛴唵??！⒑贤蛴唵嗡臀镔Y裝備部預(yù)審?！す痉ㄈ嘶蚍ㄈ耸跈?quán)代理人代表公司簽訂采辦合同?！そ回浉櫍截涷?yàn)收?！ぬ顚?xiě)驗(yàn)收交接報(bào)告/清單?！ぐ匆?guī)定辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)?！ぐ匆箢A(yù)備付款文件，送物資裝備部審批?！に痛蛩阗Y金部/財(cái)務(wù)部付款?！げ赊k結(jié)束后，被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)將與本合同有關(guān)的所有文件資料轉(zhuǎn)交物資裝備部存檔。6.采辦紀(jì)律6.1保守商業(yè)秘密，嚴(yán)禁把項(xiàng)目打算、分供方預(yù)選名單、報(bào)價(jià)單（投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)），比價(jià)評(píng)比（比價(jià)評(píng)標(biāo)）等信息資料泄漏給競(jìng)爭(zhēng)者或公司系統(tǒng)內(nèi)外無(wú)關(guān)人員。6.2報(bào)價(jià)資料應(yīng)嚴(yán)格保密，技術(shù)評(píng)比和商務(wù)評(píng)比分開(kāi)進(jìn)行，僅同意采辦負(fù)責(zé)人及責(zé)任采辦接觸價(jià)格資料。其它人員需查閱價(jià)格資料，必須經(jīng)采辦負(fù)責(zé)人書(shū)面批準(zhǔn)。6.3采辦過(guò)程中發(fā)出的任何傳真等書(shū)面文件須由采辦負(fù)責(zé)人簽字，與分供方的聯(lián)系，應(yīng)有書(shū)面記錄。6.4未確定成交分供方前，任何人不得與分供方單獨(dú)接觸，如必須與分供方會(huì)面，至少要有2人在場(chǎng)，并做好書(shū)面記錄。6.5做好詢、報(bào)價(jià)的登記、操縱、保密、檔案的治理工作。6.6采辦人員應(yīng)以公司利益為重，排除干擾，嚴(yán)禁徇私舞弊，遵守外事紀(jì)律，忠于職守，廉法奉公，遵守商業(yè)道德。合同簽署過(guò)程中，需將《廉潔備忘錄》作為附件，附在合同中。7.各分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)依照具體情況制定治理方法。附表：1.《分供方選擇審批表》2.《技術(shù)評(píng)比表》3.《物資訂貨審批表》4.《合同/協(xié)議預(yù)審表》5.《商務(wù)評(píng)比表》某油田服務(wù)股份有限公司維修改造工程商務(wù)治理程序1.范圍本程序適用公司維修改造工程商務(wù)治理實(shí)施的內(nèi)容與要求，適用于公司日常工程修理項(xiàng)目，工程改造、大修理項(xiàng)目，各事業(yè)部?jī)?nèi)部之間承攬工程維修改造項(xiàng)目，項(xiàng)目組治理的項(xiàng)目，緊急修理工程項(xiàng)目，合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更。2.引用標(biāo)準(zhǔn)—《中國(guó)海洋石油總公司設(shè)備治理規(guī)定》—《中國(guó)海洋石油總公司設(shè)備治理工作實(shí)施程序》3.定義打算內(nèi)修理：指年初公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)執(zhí)行打算”中所包括的內(nèi)容或年中公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)調(diào)整打算”中增補(bǔ)的修理打算。打算內(nèi)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)不用立項(xiàng)。打算外修理：指與打算內(nèi)修理項(xiàng)目?jī)?nèi)容無(wú)關(guān)的修理項(xiàng)目或日常修理總額度超支部分。打算外項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)要立項(xiàng)。日常修理:是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運(yùn)行而投入的對(duì)其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的正常維修、維護(hù)、適應(yīng)性的局部改造配套工作。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)打算中以總額工作量的形式反映出來(lái)，由各生產(chǎn)單位自行操縱，但對(duì)超過(guò)審批權(quán)限的，由公司負(fù)責(zé)實(shí)施操作。各生產(chǎn)單位在執(zhí)行打算中，依照實(shí)際情況及公司治理規(guī)定，逐項(xiàng)審批實(shí)施。大型修理、改造項(xiàng)目：是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運(yùn)行而對(duì)其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)打算中以單項(xiàng)形式反映出來(lái)，各分公司、辦事處、事業(yè)部應(yīng)按公司授權(quán)權(quán)限范圍操縱、實(shí)施。緊急修理工程項(xiàng)目：是指在正常的工作生產(chǎn)中，突發(fā)性的無(wú)法可能、預(yù)測(cè)的工程修理項(xiàng)目。項(xiàng)目治理組組織實(shí)施的項(xiàng)目：是指由公司組建的項(xiàng)目治理組統(tǒng)一組織實(shí)施的工程項(xiàng)目，按照公司制定的項(xiàng)目治理程序嚴(yán)格操作，進(jìn)行項(xiàng)目的費(fèi)用、工期、質(zhì)量、安全操縱等相關(guān)治理工作。合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更：是指原定合同范圍內(nèi)工程項(xiàng)目的增加、減少、隱蔽、牽連或工程單中未包含的工程項(xiàng)目，關(guān)于此類工程項(xiàng)目的審批，應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.職責(zé)與權(quán)限4.1 公司總裁簽批權(quán)限范圍內(nèi)各類船舶、鉆井船的修理項(xiàng)目或更新、改造、大修理項(xiàng)目的維修商務(wù)文件。4.2 公司主管物資裝備的執(zhí)行副總裁簽批職權(quán)范圍內(nèi)的維修商務(wù)文件。4.3物資裝備部4.3.1批準(zhǔn)各分公司、辦事處、事業(yè)部制定的維修商務(wù)治理程序和方法。4.3.2指導(dǎo)、監(jiān)督各分公司的維修商務(wù)工作。4.3.3簽批分公司、辦事處、事業(yè)部打算外限上項(xiàng)目及燕郊屬地打算外項(xiàng)目的立項(xiàng)審批表。4.3.4審簽公司維修商務(wù)文件，批準(zhǔn)燕郊屬地限下維修商務(wù)文件。4.3.5簽訂公司維修商務(wù)合同或協(xié)議。4.3.6負(fù)責(zé)限上維修商務(wù)文件的技術(shù)審批,并提供相關(guān)技術(shù)支持。4.4財(cái)務(wù)部4.4.1按合同要求付款。4.4.2提供國(guó)家財(cái)務(wù)方面政策支持。4.4.3工程項(xiàng)目的索賠、理賠款項(xiàng)結(jié)算。4.5打算資金部4.5.1制定年度工程項(xiàng)目維修改造打算，平衡調(diào)整打算；4.5.2負(fù)責(zé)維修商務(wù)付款治理,做好工程項(xiàng)目的結(jié)算付款工作；4.5.3參與合同預(yù)審，按照合同要求和付款時(shí)刻預(yù)備資金并付款；4.6分公司主管部門、辦事處4.6.1屬地所有維修商務(wù)的歸口治理部門。4.6.2負(fù)責(zé)制定分公司維修商務(wù)治理實(shí)施方法，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.3負(fù)責(zé)屬地限下維修商務(wù)合同的簽訂和付款審核。4.6.4按物資裝備部的要求參與限上維修商務(wù)工作。4.6.5簽訂差不多維修商務(wù)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同。4.6.6歸口治理屬地所有國(guó)內(nèi)外維修商務(wù)合同。4.7各事業(yè)部4.7.1制定本領(lǐng)業(yè)部工程項(xiàng)目維修改造治理程序、方法。4.7.2負(fù)責(zé)辦理打算外立項(xiàng)審批表的審批手續(xù)。4.7.3負(fù)責(zé)提供維修商務(wù)詢價(jià)/招標(biāo)所需技術(shù)資料。4.7.4參與限上維修商務(wù)的技術(shù)評(píng)比、商務(wù)談判。4.7.5負(fù)責(zé)限下項(xiàng)目的商務(wù)和技術(shù)評(píng)定。4.7.6解決維修商務(wù)中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題。4.7.7各事業(yè)部權(quán)限：參見(jiàn)某油田服務(wù)股份有限公司裝備治理規(guī)定第四條款“修理項(xiàng)目”。5．治理程序5.1治理原則5.1.1設(shè)備資產(chǎn)、改造、大修界定。符合資產(chǎn)條件的一律進(jìn)資產(chǎn)，杜絕違章操作行為。改造是增加功能，提高性能，提高設(shè)備原、凈值，整機(jī)更換的項(xiàng)目；其它維持原性能的維護(hù)性檢修項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)入成本，列入修理項(xiàng)目。5.1.2資本性投資職責(zé)和權(quán)限：5萬(wàn)美元（50萬(wàn)元）以上更新改造項(xiàng)目，由物資裝備部組織實(shí)施或依據(jù)實(shí)際情況授權(quán)分公司、辦事處組織實(shí)施。分公司、辦事處負(fù)責(zé)5萬(wàn)美元（50萬(wàn)元）以下及物資裝備部授權(quán)的投資項(xiàng)目的商務(wù)、比價(jià)治理。事業(yè)部負(fù)責(zé)技術(shù)工作。5.2工程項(xiàng)目維修改造承包商選擇標(biāo)準(zhǔn)5.2.1凡欲承擔(dān)公司工程項(xiàng)目維修改造的施工單位，均應(yīng)取得由總公司頒發(fā)的《中國(guó)海洋石油總公司海上設(shè)備維修資格證書(shū)》。5.2.2物資裝備部與各分公司、辦事處、事業(yè)部各有關(guān)職能部門是各類維修施工隊(duì)伍進(jìn)行申報(bào)、審核和年檢的治理部門。5.2.3承包商評(píng)審的要緊資質(zhì):承包商營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)無(wú)維修內(nèi)容的，不具備項(xiàng)目維修改造維修能力的施工單位，不得承攬公司范圍內(nèi)任何工程項(xiàng)目的維修和改造。其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的注冊(cè)資本最低不得低于10萬(wàn)人民幣，原則上承包商一次性承攬工程合同金額不能超過(guò)企業(yè)的注冊(cè)資本。承擔(dān)相應(yīng)項(xiàng)目維修改造的承包商必須具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照，達(dá)到相應(yīng)資質(zhì)。5.2.4承包商在承攬工程維修改造項(xiàng)目時(shí)，除具有上述相關(guān)資質(zhì)證書(shū)外，還應(yīng)提供招標(biāo)書(shū)或托付書(shū)中規(guī)定應(yīng)該提供的有關(guān)項(xiàng)目資質(zhì)文件，包括：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖及項(xiàng)目治理組人員組成情況，各專業(yè)人數(shù)及相關(guān)人員的技術(shù)職稱、學(xué)歷、工作履歷和經(jīng)驗(yàn)；要緊施工方案及施工工藝；健康、安全、環(huán)保措施；近3年要緊業(yè)績(jī)陳述；施工質(zhì)量保證/操縱手冊(cè)；施工工期打算等文件。5.2.5設(shè)備修理或者工程改造竣工后，承包商應(yīng)在一定期限范圍內(nèi)承擔(dān)免費(fèi)保修責(zé)任。如因修理質(zhì)量差而造成設(shè)備事故或阻礙生產(chǎn)，要追究承攬修理單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.3商務(wù)治理的差不多程序5.3.1編制招標(biāo)書(shū)和發(fā)標(biāo):參見(jiàn)某油田服務(wù)股份有限公司裝備治理工作實(shí)施程序9.1.1。5.3.2開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo):參見(jiàn)某油田服務(wù)股份有限公司裝備治理工作實(shí)施程序9.1.2。5.3.3批準(zhǔn)評(píng)標(biāo)報(bào)告及簽定維修合同:通過(guò)總公司、公司審批后，物資裝備部書(shū)面通知下屬公司確定的中標(biāo)廠家和中標(biāo)金額，由公司或分公司、辦事處與供應(yīng)商簽定維修合同。合同簽定后，將合同副本一份按審批權(quán)限劃分分不報(bào)總公司、物資裝備部備案。6.工程項(xiàng)目維修改造商務(wù)具體實(shí)施程序6.1項(xiàng)目啟動(dòng)：6.1.1事業(yè)部申報(bào)項(xiàng)目打算并提交申報(bào)文件。6.1.2物資裝備部匯總調(diào)整打算并上報(bào)公司打算資金部。6.1.3公司審批年度打算或年中調(diào)整打算，批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)備實(shí)施。6.1.4事業(yè)部向物資裝備部提交技術(shù)規(guī)格書(shū)或工程項(xiàng)目單申請(qǐng)啟動(dòng)打算內(nèi)項(xiàng)目。6.2打算外項(xiàng)目的啟動(dòng)需要立項(xiàng)，超出批準(zhǔn)打算金額的項(xiàng)目要做立項(xiàng)。6.3各申請(qǐng)單位權(quán)限以內(nèi)的項(xiàng)目單獨(dú)審批、實(shí)施。6.3.1在總公司評(píng)定的合格承包商內(nèi)選定符合條件的承包商;6.3.2事業(yè)部編制詢價(jià)或招標(biāo)、談判技術(shù)文件，詢價(jià)或發(fā)標(biāo)的文件，要緊包括：技術(shù)規(guī)格書(shū)（包括工程內(nèi)容詳細(xì)描述和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求）；詢價(jià)（或招標(biāo)、議標(biāo)）通告；工期打算要求等。6.3.3事業(yè)部、分公司、辦事處負(fù)責(zé)詢價(jià)或標(biāo)書(shū)的收集工作。招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)成立評(píng)標(biāo)小組，組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議并填寫(xiě)開(kāi)標(biāo)記錄表。6.3.4開(kāi)標(biāo)后，由評(píng)標(biāo)小組寫(xiě)出評(píng)標(biāo)結(jié)論，填寫(xiě)招標(biāo)技術(shù)比較表和招標(biāo)商務(wù)比較表，并報(bào)事業(yè)部、分公司、辦事處主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.3.5事業(yè)部、分公司、辦事處負(fù)責(zé)組織與承包方的合同談判和編制合同，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，由分公司/辦事處經(jīng)某油田服務(wù)股份有限公司法定代表人或授權(quán)托付的經(jīng)濟(jì)合同簽訂代理人簽訂合同。6.3.6分公司、辦事處主管合同部門負(fù)責(zé)合同的傳遞和存檔工作。6.3.7事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報(bào)盤。6.4各申請(qǐng)單位權(quán)限以上的項(xiàng)目由物資裝備部組織實(shí)施或視項(xiàng)目具體情況，授權(quán)分公司、辦事處具體實(shí)施。6.4.1由物資裝備部會(huì)同或托付分公司、辦事處、事業(yè)部編制招標(biāo)文件進(jìn)行招標(biāo)。6.4.2收標(biāo)后，由物資裝備部組織或托付分公司、辦事處、事業(yè)部進(jìn)行開(kāi)標(biāo)，填寫(xiě)開(kāi)標(biāo)記錄表，事業(yè)部、分公司、辦事處應(yīng)對(duì)投標(biāo)方的工程工作量的核定負(fù)有全面責(zé)任。6.4.3物資裝備部組織或托付分公司、辦事處、有關(guān)部門、事業(yè)部與中標(biāo)方進(jìn)行合同的談判，并編制合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.4.5物資裝備部負(fù)責(zé)組織合同的簽訂，會(huì)同事業(yè)部、分公司、辦事處做好合同的復(fù)制和傳遞、存檔工作。6.4.6物資裝備部負(fù)責(zé)合同的臺(tái)帳治理。6.4.7物資裝備部、分公司、辦事處按照國(guó)家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定，按照合同種類、稅種、稅率計(jì)算并粘貼印花稅。6.4.8工程完工后，由各事業(yè)部、分公司、辦事處、公司有關(guān)職能部室會(huì)同用戶對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。6.4.9驗(yàn)收合格后，按照合同條款約定，預(yù)備付款文件，文件送審，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，辦理付款手續(xù)，由公司、分公司、辦事處打算資金部辦理付款。6.4.10公司、分公司/辦事處檔案室負(fù)責(zé)合同等文件存檔，檔案至少保存5年。事業(yè)部、使用單位負(fù)責(zé)技術(shù)資料建檔、存放，跟蹤工程的保修工作。出現(xiàn)糾紛的工程合同，由總公司、公司、分公司/辦事處、事業(yè)部依照合同規(guī)定，本著實(shí)事求是的原則，妥善處理合同糾紛及索賠事宜。6.5制造/銷售事業(yè)部?jī)?nèi)部承攬維修工程6.5.1參見(jiàn)某油田服務(wù)股份有限公司裝備備治理工作實(shí)施程序9.4條款。6.5.2物資裝備部會(huì)同公司有關(guān)職能部室審查批準(zhǔn)公司內(nèi)部維修項(xiàng)目?jī)r(jià)格表。6.5.3制造/銷售事業(yè)部對(duì)所承攬項(xiàng)目從安全、治理上負(fù)全責(zé)，包括消防、排污、垃圾清理、進(jìn)港出港、港監(jiān)聯(lián)系、工期等。6.5.4事業(yè)部配合承修方的工作，公司、分公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。責(zé)任追蹤：保修期內(nèi)出現(xiàn)問(wèn)題，承修方需隨叫隨到，保證質(zhì)量。6.5.5制造/銷售事業(yè)部要出具承攬范圍證明書(shū)、技術(shù)組織能力、認(rèn)證證書(shū)等有關(guān)材料。6.5.6關(guān)于修理承攬方在項(xiàng)目總包范圍內(nèi)發(fā)生分包，則分包方需要具備相關(guān)資質(zhì)與業(yè)績(jī)。6.5.7制造/銷售事業(yè)將合格的分包商報(bào)分公司/辦事處或物資裝備部審批，待批準(zhǔn)后，分包商才能承攬總包范圍內(nèi)的分包項(xiàng)目。6.5.8分公司、辦事處和事業(yè)部會(huì)同制造/銷售事業(yè)部事業(yè)部或/和其分包商進(jìn)行工程驗(yàn)收，按照協(xié)議約定，由公司或分公司、辦事處打算資金部按照協(xié)議要求辦理結(jié)算/付款手續(xù)。6.6項(xiàng)目組治理的項(xiàng)目商務(wù)程序6.6.1項(xiàng)目治理分類：大型工程項(xiàng)目、大型維修項(xiàng)目、更新改造。6.6.2建筑平臺(tái)、船舶由公司統(tǒng)一治理,由總公司負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目組，項(xiàng)目組在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，按總公司的新造船實(shí)施程序進(jìn)行有關(guān)設(shè)計(jì)、審查、發(fā)評(píng)標(biāo)、設(shè)備采辦、合同簽訂和建筑的具體工作。6.6.3大型項(xiàng)目由項(xiàng)目組統(tǒng)一治理運(yùn)作。項(xiàng)目組在啟動(dòng)項(xiàng)目前要編寫(xiě)項(xiàng)目治理程序，明確權(quán)利界面，報(bào)公司批準(zhǔn)后啟動(dòng)，并組建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。6.6.4項(xiàng)目組編寫(xiě)技術(shù)規(guī)格書(shū)，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)后發(fā)標(biāo)。按要求進(jìn)行技術(shù)與商務(wù)評(píng)標(biāo)，編寫(xiě)評(píng)標(biāo)結(jié)論。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。6.6.5批準(zhǔn)后進(jìn)行合同談判，項(xiàng)目組預(yù)備合同文本，報(bào)審合同條款。批準(zhǔn)后，簽訂合同。7．緊急修理工程項(xiàng)目的審批及實(shí)施程序7.1一旦出現(xiàn)緊急修理工程，首先以電報(bào)或傳確實(shí)形式，通報(bào)有關(guān)主管部室，并寫(xiě)明緣故和解決的建議方案，得到確認(rèn)后，方可按照最終確定的解決方案組織實(shí)施，可采納先施工后補(bǔ)簽合同的方式。7.2 工程結(jié)束后，所屬事業(yè)部、分公司、辦事處按照權(quán)限補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)（按照公司職能部門規(guī)定執(zhí)行）。7.3 由物資裝備部、事業(yè)部、分公司、辦事處按照權(quán)限進(jìn)行合同價(jià)格的談判，并簽訂經(jīng)濟(jì)合同。7.4 協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，按照本實(shí)施程序的相關(guān)條款執(zhí)行。8．合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更的審批及實(shí)施程序合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更應(yīng)嚴(yán)格按照公司的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。8.1 執(zhí)行合同中，如有項(xiàng)目變更的情況出現(xiàn)，應(yīng)立即通知本領(lǐng)業(yè)部、分公司、辦事處和公司有關(guān)職能部門，待得到確認(rèn)后，方可托付，并將報(bào)價(jià)傳至事業(yè)部、分公司、辦事處（超過(guò)權(quán)限的項(xiàng)目變更，要求報(bào)至公司主管部室和物資裝備部）。8.2 工程項(xiàng)目完工后，將變更項(xiàng)目、托付書(shū)、承包方報(bào)價(jià)統(tǒng)一由事業(yè)部匯總，并填寫(xiě)項(xiàng)目變更審批表，報(bào)請(qǐng)有關(guān)部室及主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批。8.3 按照權(quán)限劃分，各負(fù)其責(zé)，由屬地分公司/辦事處與承包方簽署最終結(jié)算協(xié)議（超過(guò)權(quán)限的，由物資裝備部或授權(quán)分公司/辦事處簽署最終結(jié)算協(xié)議）。8.4 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報(bào)盤。協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，按照本實(shí)施程序的條款執(zhí)行。9．本實(shí)施程序的解釋權(quán)在物資裝備部。附表：1.《維修改造工程項(xiàng)目承包商選擇審批表》2.《維修改造工程項(xiàng)目招標(biāo)開(kāi)標(biāo)記錄表》3.《維修改造工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)技術(shù)比較表》4.《維修改造工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)價(jià)格審批表》5.《維修改造工程項(xiàng)目合同簽訂審批表》6.《維修改造工程項(xiàng)目合同傳遞單》

某油田服務(wù)股份有限公司物資打算治理程序1．范圍本程序規(guī)定了物資打算的審編內(nèi)容和要求。適用于公司各單位物資打算的治理。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備治理規(guī)定（試行）》3．定義物資打算??是各單位對(duì)本單位一定時(shí)期內(nèi)物資供應(yīng)治理要進(jìn)行的目標(biāo)，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所要采取的一系列措施和預(yù)先做出的一種安排。物資??本程序所指的物資是指但不限于設(shè)備、配件、材料、燃料、低值易耗品、化學(xué)品等。4．職責(zé)4.1公司總裁批準(zhǔn)上報(bào)總公司的年度物資進(jìn)出口打算，年度進(jìn)出口物資免稅打算及機(jī)電配額產(chǎn)品年度物資進(jìn)出口打算。4.2物資裝備部4.2.1負(fù)責(zé)組織編制上報(bào)總公司的年度物資進(jìn)出口打算。4.2.2負(fù)責(zé)組織編制公司年度物資費(fèi)用預(yù)算打算。組織監(jiān)控各單位年度物資費(fèi)用預(yù)算打算的執(zhí)行情況。4.3打算資金部4.3.1審核各單位年度物資費(fèi)用預(yù)算打算方案，報(bào)公司預(yù)算治理委員會(huì)審批。4.3.2參與監(jiān)控各單位年度物資費(fèi)用預(yù)算打算的執(zhí)行情況。4.4 各事業(yè)部、分公司、辦事處4.4.1按公司要求及時(shí)編制年度物資預(yù)算打算及年度物資進(jìn)出口打算。4.4.2執(zhí)行公司批復(fù)的年度物資預(yù)算。4.4.3至少提早一個(gè)訂貨周期提出領(lǐng)料申請(qǐng)打算、訂貨打算。5．程序5.1打算的種類5.1.1上報(bào)總公司的打算5.1.1.1 年度物資進(jìn)出口打算。5.1.1.2 年度進(jìn)出口物資免稅打算。5.1.1.3 機(jī)電配額產(chǎn)品年度進(jìn)出口打算。5.1.2事業(yè)部、分公司、辦事處上報(bào)公司的打算5.1.2.1 年度物資進(jìn)出口打算。5.1.2.2 年度進(jìn)出口物資免稅打算。5.1.2.3 機(jī)電配額產(chǎn)品年度進(jìn)出口打算。5.1.2.4 年度物資費(fèi)用預(yù)算打算。5.1.3日常申請(qǐng)打算事業(yè)部在編制日常申請(qǐng)打算時(shí)，首先要依照本領(lǐng)業(yè)部和其它事業(yè)部的庫(kù)存狀況做平庫(kù)，假如庫(kù)存中有所需物資，則作領(lǐng)料處理，編制領(lǐng)料打算，如無(wú)庫(kù)存則編制訂貨打算。5.1.3.1 領(lǐng)料打算5.1.3.2 訂貨打算5.2時(shí)刻5.2.1上報(bào)總公司打算的時(shí)刻5.2.1.15.1.1.1及5.1.1.2上報(bào)時(shí)刻為當(dāng)年一月底前報(bào)總公司。5.2.1.2 5.1.1.3上報(bào)時(shí)刻為上一年度八月底前報(bào)總公司。5.2.2事業(yè)部、分公司、辦事處上報(bào)公司打算的時(shí)刻5.2.2.15.1.2.1及5.1.2.2上報(bào)時(shí)刻為本年度一月上旬前報(bào)公司。5.2.2.25.1.2.3上報(bào)時(shí)刻為上一年度八月中旬前。5.2.2.35.1.2.4上報(bào)時(shí)刻為上一年度十月底前。5.2.3事業(yè)部、分公司、辦事處日常申請(qǐng)打算的時(shí)刻。事業(yè)部、分公司、辦事處日常申請(qǐng)打算上報(bào)時(shí)刻為提早一個(gè)供貨、訂貨周期。5.3預(yù)備5.3.1收集編制打算的依據(jù)5.3.1.1下一年度生產(chǎn)及作業(yè)情況預(yù)測(cè)。5.3.1.2下一年度設(shè)備更改/購(gòu)置、修理情況預(yù)測(cè)。5.3.1.3最近二年材料消耗情況統(tǒng)計(jì)分析。5.3.1.4當(dāng)年打算完成情況。5.3.2收集確定物資需要量的數(shù)據(jù)的依據(jù)5.3.2.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)。5.3.2.2生產(chǎn)作業(yè)打算。5.3.2.3定額資料。5.3.2.4設(shè)備狀況。5.3.3收集本領(lǐng)業(yè)部物資資源數(shù)據(jù)5.3.3.1庫(kù)存，包括帳內(nèi)、帳外物資。5.3.3.2在訂物資資。5.3.3.3國(guó)產(chǎn)化物資：5.3.3.4在途物資。5.3.4費(fèi)用類不確定5.3.4.1物資資金來(lái)源渠道。5.3.4.2物資資金核算資料。5.3.5表格預(yù)備5.3.5.1編制物資打算的規(guī)定表格。5.3.5.2編制物資打算的規(guī)定格式。5.4編制5.4.1編制與審批5.4.1.1上報(bào)總公司的打算由公司物資裝備部負(fù)責(zé)編制。公司總裁審簽。5.4.1.2事業(yè)部物資打算由事業(yè)部負(fù)責(zé)編制，事業(yè)部總經(jīng)理或其授權(quán)人審簽。5.4.1.3分公司、辦事處物資打算由分公司、辦事處負(fù)責(zé)編制，分公司總經(jīng)理或辦事處主任審簽。5.4.1.4有關(guān)部門物資打算由有關(guān)部門編制，部門經(jīng)理或其授權(quán)人審簽。5.4.1.5所有訂貨打算應(yīng)被公司年度生產(chǎn)建設(shè)打算或公司批準(zhǔn)的調(diào)整、增加打算所涵蓋。5.4.2編制表格詳見(jiàn)《物資統(tǒng)計(jì)治理程序》物資打算類表格。5.5訂貨打算的技術(shù)文件編制與審核5.5.1物資訂貨打算的技術(shù)文件、可行性分析報(bào)告由物資需求單位編寫(xiě)，限額以下由物資需求單位審批，限額以上由物資裝備部審批。5.6 打算的變更5.6.1調(diào)整打算于每年9月份，各單位/部門依照上半年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和下半年的預(yù)測(cè)，對(duì)年度打算進(jìn)行調(diào)整，該打算的申報(bào)及審批與年度打算相同。當(dāng)批準(zhǔn)后的調(diào)整打算與年度打算不一致時(shí)執(zhí)行調(diào)整打算。5.6.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到打算以外，而事業(yè)部/單位/部門認(rèn)為必須購(gòu)買的物資時(shí)，必須專項(xiàng)申報(bào)，除填寫(xiě)《打算外項(xiàng)目申報(bào)單》外，其它與年度打算申報(bào)相同。單項(xiàng)審批同意后的采購(gòu)打算應(yīng)納入年度調(diào)整打算內(nèi)。5.7分公司及事業(yè)部應(yīng)依照具體情況制定治理方法。某油田服務(wù)股份有限公司物資定額治理程序1．目的本程序規(guī)定了物資定額制定、修訂、執(zhí)行等工作必須遵循的程序和要求。旨在規(guī)范物資定額治理，達(dá)到操縱成本、減少庫(kù)存積壓、合理使用資金的目的。2．適用范圍本程序適用于公司及事業(yè)部、各分公司、辦事處物資的訂貨、消耗、庫(kù)存等方面的治理。3．引用標(biāo)準(zhǔn)及文件《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備治理規(guī)定（試行）》4．定義物資定額----公司在一定的生產(chǎn)組織和技術(shù)條件下，完成事業(yè)部工作量或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，在物資方面規(guī)定利用、占用和消耗的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)尺度。包括物資訂貨定額、消耗定額、庫(kù)存定額和事業(yè)部訂貨定額。訂貨定額----公司依照生產(chǎn)建設(shè)打算所規(guī)定的全年物資采購(gòu)總量的資金限額，包括更新改造物資、固定資產(chǎn)、物資消耗及部分庫(kù)存物資等。物資消耗定額----公司為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求而制定的全年同意消耗物資的限額，包括材料、配件和其他一般的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的物資。物資庫(kù)存定額----公司為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，同時(shí)限制資金積壓而制定的物資庫(kù)存資金限額，包括除進(jìn)入固定資產(chǎn)物資以外的所有庫(kù)存物資。事業(yè)部訂貨定額----公司為滿足事業(yè)部在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中進(jìn)行急需物資采辦而給予的定額，該定額為各事業(yè)部年度采購(gòu)打算（除更新改造、大修理及塢修打算以外）金額的20%。5．職責(zé)5.1公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資定額。5.2打算資金部5.2.1負(fù)責(zé)物資的核算，真實(shí)反映物資定額的執(zhí)行情況。5.2.2負(fù)責(zé)物資定額的會(huì)審。5.2.3負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部、分公司、辦事處執(zhí)行物資定額結(jié)果進(jìn)行考核。5.3物資裝備部5.3.1負(fù)責(zé)物資定額的制定、修訂、審核。5.3.2負(fù)責(zé)物資定額的實(shí)施治理。5.3.3負(fù)責(zé)物資定額實(shí)施的檢查、監(jiān)督和考評(píng)工作。5.3.4負(fù)責(zé)物資定額執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)工作治理。5.4分公司、辦事處5.4.1負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)本分公司物資定額，上報(bào)物資裝備部。5.4.2負(fù)責(zé)屬地物資定額實(shí)施治理工作。5.4.3負(fù)責(zé)組織屬地物資定額執(zhí)行檢查。5.4.4負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)物資定額修訂意見(jiàn)。5.4.5負(fù)責(zé)屬地物資定額執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。5.5事業(yè)部5.5.1制定并批準(zhǔn)本領(lǐng)業(yè)部物資定額。上報(bào)物資裝備部。5.5.2負(fù)責(zé)公司批準(zhǔn)的本領(lǐng)業(yè)部物資定額的分解、貫徹、考核等組織工作。5.5.3負(fù)責(zé)本領(lǐng)業(yè)部訂貨、消耗、庫(kù)存定額執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)。5.5.4依照公司批準(zhǔn)的庫(kù)存資金定額，制定庫(kù)存項(xiàng)目及數(shù)量定額。5.5.5負(fù)責(zé)收集物資定額修訂意見(jiàn)，并按批準(zhǔn)結(jié)果執(zhí)行。6．程序6.1制定6.1.1統(tǒng)計(jì)分析前三年各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫(kù)存物資的實(shí)際數(shù)量，排除非正常因素，分不計(jì)算出年平均數(shù)量。結(jié)合當(dāng)年的生產(chǎn)建設(shè)打算，制定出物資訂貨、物資消耗及物資庫(kù)存等定額的初稿。沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)資料的事業(yè)部可依照自身性質(zhì)制定定額初稿。6.1.2物資裝備部主管人員依照公司具體情況匯總，與事業(yè)部討論，會(huì)同打算資金部進(jìn)行審核，報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.1.3庫(kù)存資金的定額，還需經(jīng)公司批準(zhǔn)或以公司名義報(bào)總公司批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。6.1.4各事業(yè)部、分公司、辦事處應(yīng)依照公司批準(zhǔn)后的物資定額，逐級(jí)分解到各個(gè)基層單位。分解后的物資定額，報(bào)物資裝備部及屬地分公司、辦事處備案。6.2修訂6.2.1物資定額在執(zhí)行過(guò)程中，隨著生產(chǎn)打算的改變，生產(chǎn)技術(shù)、組織條件的變化，在一定時(shí)期內(nèi)進(jìn)行修訂，以保證物資定額的合理性。6.2.2物資定額的修訂由事業(yè)部、分公司、辦事處依照生產(chǎn)打算的改變提出修改申請(qǐng)，物資裝備部審核。6.2.3改變后的物資定額反饋給事業(yè)部、分公司、辦事處討論，然后綜合其意見(jiàn)，報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。6.3定額的執(zhí)行6.3.1物資定額由各事業(yè)部、分公司、辦事處分級(jí)操縱，嚴(yán)格執(zhí)行。依照各種物資定額編制物資訂購(gòu)打算，物資消耗打算，物資儲(chǔ)備打算。做好合理分配調(diào)拔、限額發(fā)料和物資核銷工作。6.3.2各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資裝備治理人員應(yīng)依照物資定額每月檢查物資訂貨、消耗及庫(kù)存等情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告其主管領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)掌握本單位物資定額的執(zhí)行情況。6.3.3綜合事業(yè)部對(duì)庫(kù)存定額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督。6.3.4分公司、辦事處對(duì)本地區(qū)的物資定額進(jìn)行監(jiān)督。6.3.5物資裝備部、各分公司、辦事處應(yīng)依照物資定額，每月做好各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫(kù)存等執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)匯總工作，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)與各事業(yè)部、分公司、辦事處主管領(lǐng)導(dǎo)溝通。6.3.6打算資金部應(yīng)依照物資定額，做好各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫(kù)存等執(zhí)行情況的核算工作，準(zhǔn)確反映物資定額的執(zhí)行結(jié)果并反饋給物資裝備部。6.3.7由物資裝備部組織對(duì)各事業(yè)部、分公司、辦事處物資定額治理及執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查，以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，不斷改進(jìn)，不斷完善物資定額，使其更加準(zhǔn)確、科學(xué)、合理，檢查結(jié)果報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁。6.3.8物資裝備部應(yīng)制定相應(yīng)的考核機(jī)制，以便有效操縱物資定額。某油田服務(wù)股份有限公司物資分供方治理程序1．目的本程序規(guī)定了對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)審時(shí)必須遵循的原則和程序。旨在明確公司各單位/部門的職責(zé)，規(guī)范物資采辦中選擇分供方時(shí)的行為，確保公司物資采辦工作的質(zhì)量。本規(guī)定適用于公司各有采購(gòu)權(quán)的單位。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備治理規(guī)定（試行）》3．定義分供方??為需方（買方）提供產(chǎn)品的供應(yīng)商，包括生產(chǎn)廠家。限上物資??每一合同標(biāo)的總金額大于等于公司規(guī)定的各采辦單位采辦權(quán)限的物資。限下物資??每一合同標(biāo)的總金額小于公司規(guī)定的各采辦單位采辦權(quán)限的物資。4．職責(zé)4.1物資裝備部4.1.1負(fù)責(zé)編制分供方評(píng)審方法。4.1.2指導(dǎo)各分公司、辦事處的分供方評(píng)審工作。4.1.3簽批各分公司、辦事處的分供方評(píng)價(jià)結(jié)果。4.1.4批復(fù)分公司、辦事處取消合格分供方資格的建議。4.1.5特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限上物資某次詢價(jià)/供貨的資格。4.1.6負(fù)責(zé)公司分供方的治理。4.2各分公司/辦事處4.2.1具體組織屬地分供方評(píng)價(jià)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)物資裝備部。4.2.2負(fù)責(zé)屬地分供方的治理，統(tǒng)計(jì)分供方出現(xiàn)的不合格事實(shí)。4.2.3向物資裝備部建議取消合格分供方資格。4.2.4新分供方評(píng)價(jià)推舉。4.2.5特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限下物資某次詢價(jià)/供貨的資格。4.3事業(yè)部4.3.1特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限下物資某次詢價(jià)/供貨的資格。4.3.2統(tǒng)計(jì)分供方出現(xiàn)的不合格事實(shí)，報(bào)屬地分公司。其中燕郊屬地的直接報(bào)物資裝備部。4.3.3在屬地分公司組織下，參與分供方年度評(píng)審和中間評(píng)審工作。5．評(píng)審治理5.1評(píng)審范圍及時(shí)刻5.1.1所有參與公司物資供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)外分供方均屬評(píng)審范圍。5.1.2國(guó)內(nèi)、外物資的分供方分不統(tǒng)計(jì)，分不列出清單。5.1.3年度評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，各事業(yè)部必須在每年1月31日前向?qū)俚胤止旧蠄?bào)上一年度所有分供方的評(píng)審資料及清單，如有新分供方申請(qǐng)，也可與年度評(píng)價(jià)一起進(jìn)行評(píng)審。各分公司、辦事處必須在每年2月底前完成評(píng)審工作并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部。5.1.4可隨時(shí)對(duì)新的有能力、實(shí)力、信譽(yù)好的分供方按程序進(jìn)行中間評(píng)審，使之成為當(dāng)年度的合格分供方。5.1.5首次申請(qǐng)的分供方必須提供證明其合法性（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）、能力大?。ㄈ缳Y信證明等）、服務(wù)水準(zhǔn)（如ISO9000認(rèn)證、業(yè)績(jī)等）、分供方聯(lián)系資料及開(kāi)戶銀行資料、最有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品范圍、我司有可能購(gòu)買產(chǎn)品的供應(yīng)價(jià)格、對(duì)我司通用合同條款的異議等資料/文件。5.1.6經(jīng)中間評(píng)審合格的分供方必須再經(jīng)年度評(píng)審合格后，才能列入下一年度的合格分供方名單。5.2 分供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)5.2.1分供方資料標(biāo)準(zhǔn)5.2.1.1 必須同時(shí)具備的條件是標(biāo)書(shū)或詢價(jià)單中所列產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或生產(chǎn)廠家的代理或是有能力提供標(biāo)書(shū)或詢價(jià)單中所列產(chǎn)品的中間商。已注冊(cè)具有法人資格。有財(cái)政實(shí)力或/和在銀行注冊(cè)資金不低于標(biāo)書(shū)或詢價(jià)單總金額的二倍。有兩次以上成功供應(yīng)業(yè)績(jī)。具有履行合同的能力。5.2.1.2可選擇條件具有質(zhì)量保證體系并通過(guò)第三方認(rèn)證且在有效期內(nèi)的生產(chǎn)廠商。具有質(zhì)量治理體系，經(jīng)我方派員去分供方驗(yàn)證認(rèn)為合格的生產(chǎn)廠商。5.2.1.3其它條件聯(lián)系資料、開(kāi)戶銀行資料清晰準(zhǔn)確，方便我司聯(lián)絡(luò)。我司有可能購(gòu)買產(chǎn)品的供應(yīng)價(jià)格及條款有競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)我司通用合同條款的異議，我司能否同意。5.2.2分供方的信譽(yù)標(biāo)準(zhǔn)5.2.2.1 在我公司的信譽(yù)沒(méi)有不良記錄5.2.2.2 在總公司內(nèi)的信譽(yù)沒(méi)有不良記錄。5.2.2.3 在中國(guó)國(guó)內(nèi)的信譽(yù)沒(méi)有不良記錄。5.2.2.4 不良記錄是指：a）出現(xiàn)不合格時(shí)不及時(shí)主動(dòng)地按合同條款處理解決問(wèn)題。b）欺騙。c）違反商業(yè)道德。d）其它。5.2.3其它分供方的經(jīng)營(yíng)者，如原屬總公司系統(tǒng)職員，現(xiàn)已脫離總公司系統(tǒng)尚未滿二年的，不予選擇。5.2.4合同履行中不合格次數(shù)限制標(biāo)準(zhǔn)5.2.4.1在合同履行過(guò)程中，某分供方若全年出現(xiàn)交貨不及時(shí)，或無(wú)法交貨，或質(zhì)量有問(wèn)題，或數(shù)量有誤，或規(guī)格錯(cuò)誤等，且對(duì)生產(chǎn)作業(yè)的阻礙較嚴(yán)峻（如引起重新訂貨，額外花鈔票，且設(shè)備帶病工作；或引起設(shè)備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險(xiǎn)等）的不合格次數(shù)小于三次。5.2.4.2對(duì)生產(chǎn)作業(yè)阻礙重大（引起停產(chǎn)、人身傷亡等嚴(yán)峻事故）的不合格次數(shù)小于一次。5.2.4.3一般不合格（除5.2.2.4a及b外）次數(shù)：全年成交合同/訂貨次數(shù)不超過(guò)10次的分供方小于或等于2次；其余分供方不合格率小于20%（不合格金額/訂貨總金額×100%）。無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分供方（如廠家）可適當(dāng)放寬。5.3評(píng)審依據(jù)5.3.1年度評(píng)審按5.2的規(guī)定及授權(quán)評(píng)審單位匯總的屬地單位提供的對(duì)每一分供方的記錄資料：5.3.1.1 中標(biāo)/成交次數(shù)及合同金額。5.3.1.2 合同履行中的不合格次數(shù)和合同金額。5.3.1.3 不合格緣故分類統(tǒng)計(jì)次數(shù)。5.3.1.4 不合格的記錄資料。5.3.2新分供方中間評(píng)審按5.2.1~5.2.3的規(guī)定。5.4分供方年度評(píng)審5.4.1分供方年度評(píng)審原則5.4.1.1 每年評(píng)審一次。5.4.1.2 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)按5.2和5.3執(zhí)行。5.4.1.3按物資裝備部制定的分供方評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審。5.4.1.4 將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部審批。5.4.1.5授權(quán)評(píng)審單位將評(píng)審合格并經(jīng)公司批準(zhǔn)的分供方列入下一年度合格分供方名錄。5.4.2分供方年度評(píng)審程序5.4.2.1授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員負(fù)責(zé)收集、匯總、整理屬地分供方的資料。5.4.2.2 授權(quán)評(píng)審單位負(fù)責(zé)組織分供方評(píng)審小組。5.4.2.3授權(quán)評(píng)審單位召集分供方評(píng)審小組按規(guī)定的程序完成對(duì)分供方的評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部。5.4.2.4物資裝備部會(huì)同相關(guān)部門審核授權(quán)評(píng)審單位上報(bào)的分供方評(píng)審結(jié)果。5.4.2.5 物資裝備部書(shū)面批復(fù)授權(quán)評(píng)審單位分供方評(píng)審結(jié)果。5.4.2.6物資裝備部將合格和不合格的分供方名單予以公布，并在指定的網(wǎng)頁(yè)上公布。5.5新分供方年中中間評(píng)審5.5.1新分供方年中評(píng)審程序5.5.1.1 新分供方應(yīng)按5.1.5條提供本公司有關(guān)資料及信息。5.5.1.2由推舉人填寫(xiě)《新分供方評(píng)審?fù)婆e表》，附上分供方提供的評(píng)審資料及信息，交授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員。5.5.1.3分供方治理人員對(duì)新參與評(píng)審的分供方進(jìn)行編號(hào)，交授權(quán)評(píng)審單位初審。5.5.1.4授權(quán)評(píng)審單位按物資裝備部制定的評(píng)審治理方法進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果上報(bào)物資裝備部。5.5.1.5物資裝備部書(shū)面批準(zhǔn)后，公布評(píng)審結(jié)果。授權(quán)評(píng)審單位將評(píng)審合格的新分供方列入當(dāng)年度合格分供方名錄。5.5.1.6 由授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員建立新分供方檔案。5.5.2專門情況下對(duì)未經(jīng)評(píng)審分供方的審批5.5.2.1 專門情況是指出現(xiàn)應(yīng)急采辦或?qū)€(gè)不采購(gòu)品而言，當(dāng)合格分供方均未能解決，或價(jià)格高，或交貨期等滿足不了生產(chǎn)需要時(shí)，需在合格分供方名單以外選擇新的分供方聯(lián)系采購(gòu)的情況。5.5.2.2 出現(xiàn)專門情況時(shí)，同意采辦人員在合格分供方名單外選擇新的分供方，但采辦人員應(yīng)在《分供方選擇審批表》中注明選擇緣故，經(jīng)屬地分公司、辦事處或事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人特批后，才能進(jìn)行后續(xù)工作。限上物資分供方特批還需報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。該新分供方可作為本次采購(gòu)的合格分供方。采辦人員應(yīng)要求對(duì)方在報(bào)價(jià)的同時(shí)提供證明其資格和能力的文件。若特批未通過(guò)，需重新推舉或重新選擇分供方。5.5.2.3 假如新分供方有意參加我司今后的競(jìng)爭(zhēng)，可提出申請(qǐng)并提供有關(guān)評(píng)審資料，然后按5.5.1條規(guī)定辦理年中中間評(píng)審。若評(píng)審合格，可列入本年度合格分供方。5.6 評(píng)審結(jié)果的治理5.6.1分供方信息資源共享，物資裝備部將在指定網(wǎng)頁(yè)上公布經(jīng)中審及年審合格的分供方名單。5.6.2各分公司、辦事處和事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)查閱和使用分供方資料的人員進(jìn)行授權(quán)。5.6.3授權(quán)評(píng)審單位應(yīng)建立屬地合格分供方檔案。5.6.4授權(quán)評(píng)審單位應(yīng)對(duì)合格分供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理，在采辦工作中記錄其合同履行情況，收集反映對(duì)生產(chǎn)有阻礙的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》和其它書(shū)面資料。5.6.5年終前，授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員應(yīng)對(duì)本年度合格分供方資料進(jìn)行全面檢查，保證所有資料的有效性，若有無(wú)效資料，應(yīng)要求采辦人員通知該分供方重新提供有效的資料，以備年終評(píng)審。5.6.6在有效期內(nèi)，若某分供方達(dá)到5.2.4條款，應(yīng)上報(bào)物資裝備部，經(jīng)批準(zhǔn)后臨時(shí)取消其合格資格。5.7 臨時(shí)采辦點(diǎn)分供方的審批5.7.1臨時(shí)采辦點(diǎn)是指為滿足外圍生產(chǎn)作業(yè)需要，減少運(yùn)輸費(fèi)用支出，由生產(chǎn)作業(yè)單位申請(qǐng)?jiān)谏a(chǎn)作業(yè)當(dāng)?shù)刭?gòu)買一些生產(chǎn)作業(yè)急需的國(guó)內(nèi)物資所設(shè)的短期采辦點(diǎn)。5.7.2臨時(shí)采辦點(diǎn)的分供方不進(jìn)行5.1.1或5.1.3審批，但應(yīng)符合下列條件：??具有法人資格，其注冊(cè)在有效期內(nèi)。??經(jīng)營(yíng)范圍包含預(yù)備采購(gòu)的物資。??有能力提供預(yù)備采購(gòu)的物資。??具有履行購(gòu)銷行為的能力。5.7.3由申請(qǐng)單位指定的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)收集/了解5.7.2要求的資料/信息。5.7.4限下物資采購(gòu)的分供方資格由申請(qǐng)單位責(zé)任人（經(jīng)理或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)審批。5.7.5限上物資采購(gòu)的分供方資格還要報(bào)物資裝備部審批。5.7.6假如臨時(shí)采辦點(diǎn)的分供方有意參加我司今后的競(jìng)爭(zhēng)，可按5.5.1條規(guī)定辦理年中中間評(píng)審。若評(píng)審合格，可列入本年度合格分供方。5.8分供方治理5.8.1文檔治理5.8.1.1 分供方治理人員負(fù)責(zé)屬地所有采購(gòu)品分供方文檔的治理。5.8.1.2 按國(guó)內(nèi)物資分供方和進(jìn)口物資分供方分不建立文檔。5.8.1.3 分不建立合格分供方、不合格分供方、臨時(shí)采辦點(diǎn)分供方和特批分供方文檔。5.8.1.4 要保持合格分供方文檔的有效性。5.8.2日常治理5.8.2.1 合格分供方資料變更治理有采購(gòu)權(quán)的單位應(yīng)及時(shí)向授權(quán)評(píng)審單位提供與本單位接觸的分供方資料變更的信息，將變更資料交授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員。授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員填寫(xiě)《合格分供方資料變更審批表》，送授權(quán)評(píng)審單位主管物資領(lǐng)導(dǎo)審批。授權(quán)評(píng)審單位將審批結(jié)果上報(bào)物資裝備部。物資裝備部將分供方資料變更情況在指定網(wǎng)頁(yè)上予以公布。由授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員修改分供方資料后存檔。5.8.2.2 取消合格分供方資格治理若滿足消合格分供方資格條件時(shí)，由授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員填寫(xiě)《取消合格分供方資格審批表》。將《取消合格分供方資格審批表》送授權(quán)評(píng)審單位主管物資領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。物資裝備部批準(zhǔn)后，由授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員公布取消合格分供方資格名單。物資裝備部在指定網(wǎng)頁(yè)上公布取消合格分供方。5.8.2.3 分供方不合格事實(shí)治理a）有采購(gòu)權(quán)的單位在采購(gòu)過(guò)程中如發(fā)覺(jué)某分供方有下列不合格事實(shí)：逾期交貨、無(wú)法交貨、質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量不對(duì)、規(guī)格不符、信譽(yù)不行等，均應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。b）發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，采辦人員應(yīng)填制《不合格采購(gòu)品報(bào)告》，并及時(shí)交授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員。c）授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各合格分供方出現(xiàn)的不合格事實(shí)，并每半年進(jìn)行一次分析。d）分析報(bào)告報(bào)送授權(quán)評(píng)審單位主管物資的領(lǐng)導(dǎo)。e）當(dāng)某分供方由于其不合格事實(shí)必須被取消合格資格時(shí)，由授權(quán)評(píng)審單位分供方治理人員依照不合格事實(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫(xiě)《取消合格分供方資格審批表》，并按5.8.2.2規(guī)定辦理。5.9分供方的操縱5.9.1在正常情況下，采購(gòu)品詢價(jià)分供方的選擇應(yīng)在公司批準(zhǔn)的合格分供方范圍內(nèi)。不同意選擇不合格分供方。5.9.2當(dāng)合格分供方、承包商價(jià)高、質(zhì)量不符合要求、交貨時(shí)刻長(zhǎng)、售后服務(wù)不行，又達(dá)不成共識(shí)，或無(wú)能力供應(yīng)、無(wú)力承攬合同，必須選擇未經(jīng)評(píng)審的分供方、承包商時(shí)，能夠按評(píng)審程序進(jìn)行中間評(píng)審，分供方、承包商經(jīng)評(píng)審合格后，再向其訂貨。如時(shí)刻緊迫，可由物資裝備人員書(shū)面講明緣故，提出到未經(jīng)評(píng)審的分供方、承包商處采辦的申請(qǐng)，授權(quán)下限內(nèi)報(bào)分公司、辦事處、事業(yè)部主管物資裝備的領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)后，可向未經(jīng)評(píng)審的分供方、承包商采辦、承包，但訂貨后必須按程序補(bǔ)辦合格分供方、承包商評(píng)審有關(guān)手續(xù)。5.9.3物資裝備部、分公司、辦事處建立治理分供方、承包商檔案。在業(yè)務(wù)往來(lái)中記錄不合格事實(shí)，對(duì)分供方、承包商實(shí)行動(dòng)態(tài)治理，隨時(shí)將達(dá)到不合格資格標(biāo)準(zhǔn)的分供方、承包商從合格分供方、承包商名單中刪除。并同時(shí)列入不合格分供方、承包商名單。5.9.4各采辦單位應(yīng)及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)信息和物資價(jià)格，對(duì)合格分供方、承包商的價(jià)格進(jìn)行操縱。尤其對(duì)簽訂“年度采購(gòu)協(xié)議”分供方、承包商的價(jià)格應(yīng)定期了解其它分供方、承包商的價(jià)格、質(zhì)量等，對(duì)協(xié)議分供方、承包商進(jìn)行操縱。5.9.5有必要時(shí)，物資裝備部將組織和托付有關(guān)人員對(duì)要緊的分供方、承包商進(jìn)行考察。

某油田服務(wù)股份有限公司物資進(jìn)出口治理程序1．范圍本程序規(guī)定了物資進(jìn)出口治理職責(zé)及實(shí)施要求，適用于需辦理物資進(jìn)口與出口的各單位/部門。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備治理規(guī)定（試行）》3．定義4．職責(zé)4.1物資裝備部4.1.1負(fù)責(zé)物資進(jìn)出口工作的治理。4.1.2匯總、編報(bào)公司年度物資進(jìn)出口打算。4.1.3審核各單位進(jìn)出口批文、免稅申請(qǐng)并報(bào)批。4.1.4對(duì)公司大型設(shè)備的境外維修和采辦進(jìn)出口提出可行性建議。4.1.5負(fù)責(zé)公司海關(guān)注冊(cè)、檢驗(yàn)檢疫報(bào)表的報(bào)送和年審等。4.1.6協(xié)調(diào)解決物資進(jìn)出口工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.2分公司4.2.1負(fù)責(zé)提供進(jìn)出口物資清關(guān)有關(guān)資料。4.2.2在物資進(jìn)出口清關(guān)需使用采辦合同專用章時(shí)提供此印章。4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)屬地報(bào)關(guān)員的業(yè)務(wù)治理和有關(guān)報(bào)表的報(bào)送。4.2.4代表公司對(duì)屬地進(jìn)出口物資清關(guān)問(wèn)題與有關(guān)部門協(xié)商。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供每年度海關(guān)年審所需的當(dāng)年度公司有效稅務(wù)登記證，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)有效的財(cái)務(wù)報(bào)告等。4.4行政治理部4.4.1提供每年度海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫年審所需有效的中華人民共和國(guó)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)代碼證書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、進(jìn)出口企業(yè)資格證書(shū)。4.4.2負(fù)責(zé)在下列情況使用公司公章4.4.2.1 在申請(qǐng)屬于配額、招標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)出口批文時(shí)。4.4.2.2 海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫年審有關(guān)單證時(shí)。4.4.2.3 其它需使用公司公章的情況出現(xiàn)時(shí)。4.5事業(yè)部4.5.1負(fù)責(zé)提供有關(guān)進(jìn)出口設(shè)備和物資的詳細(xì)技術(shù)資料。4.5.2負(fù)責(zé)提供有關(guān)進(jìn)出口物資清關(guān)相關(guān)資料。4.5.3負(fù)責(zé)提供報(bào)廢免稅進(jìn)口設(shè)備、材料的相關(guān)資料。4.6綜合服務(wù)事業(yè)部4.6.1負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口物資的清關(guān)。4.6.2負(fù)責(zé)物資進(jìn)出口批文、免稅申請(qǐng)的填報(bào)和資料的提供。4.6.3按月將物資進(jìn)出口情況報(bào)屬地分公司和物資裝備部。4.6.4不定期向物資裝備部匯報(bào)物資進(jìn)出口清關(guān)情況。4.6.5保證報(bào)關(guān)員具備報(bào)關(guān)資格及有關(guān)證件。5．程序5.1進(jìn)口批文的申請(qǐng)5.1.1進(jìn)口單位/部門必須獲得公司的授權(quán)，在進(jìn)口工作中應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和外經(jīng)貿(mào)政策，符合公司采辦程序。5.1.2進(jìn)口物資在簽訂合同前必須已辦妥進(jìn)口批件，制定進(jìn)口打算時(shí)應(yīng)考慮辦理進(jìn)口批件所需的時(shí)刻，辦妥進(jìn)口批件后，進(jìn)口單位/部門方可按程序?qū)ν夂炗嗊M(jìn)口合同。5.1.3物資裝備部/分公司/事業(yè)部將已審批將要起動(dòng)的進(jìn)口物資采購(gòu)打算單送進(jìn)口口岸所在地綜合事業(yè)部物供中心審核并批注進(jìn)口批文管制。5.1.4物資裝備部/分公司/事業(yè)部獲得進(jìn)口價(jià)格后，將進(jìn)口物資名稱、規(guī)格、廠家、供應(yīng)商、價(jià)格、交貨期等有關(guān)信息送屬地綜合事業(yè)部物供中心，按海關(guān)商品目錄分類和國(guó)家進(jìn)口管制填報(bào)相關(guān)申請(qǐng)文件，送物資裝備部審核，報(bào)總公司物資辦公室申辦進(jìn)口批件。5.1.5所有進(jìn)口批文申請(qǐng)程序必須按國(guó)家進(jìn)出口治理和總公司物資辦公室有關(guān)程序申請(qǐng)辦理。機(jī)電產(chǎn)品分配額治理、特定治理（包括國(guó)際招標(biāo)）、自動(dòng)進(jìn)口許可治理；一般商品有配額治理、特定商品進(jìn)口登記治理、自動(dòng)進(jìn)口許可治理，屬指定經(jīng)營(yíng)治理的物資一律不同意對(duì)外簽訂合同。5.1.6屬無(wú)線電設(shè)備、驗(yàn)證許可制度以及安全質(zhì)量許可制度的商品、民爆器材和危險(xiǎn)品等按國(guó)家有關(guān)進(jìn)出口治理規(guī)定辦理有關(guān)進(jìn)出口批件。5.2出口批文的申請(qǐng)5.2.1出口物資必須符合國(guó)家出口政策，符合公司程序。5.2.2出口物資在簽訂合同前必須已辦妥有關(guān)出口批文。出口批文申辦程序同5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6。5.2.3進(jìn)口物資復(fù)出，由物資裝備部/分公司/事業(yè)部提供原進(jìn)口合同、發(fā)票和進(jìn)口日期等有關(guān)資料，綜合事業(yè)部物供中心核查原進(jìn)口報(bào)關(guān)單辦理出口手續(xù)。5.2.4屬于對(duì)外承包工程項(xiàng)目，在辦妥有關(guān)對(duì)外承包經(jīng)營(yíng)許可手續(xù)后，持公司開(kāi)具證明和對(duì)外承包合同和清單，綜合事業(yè)部物供中心辦理出口手續(xù)；屬于國(guó)家限制出口物資，出口前按出口物資清單和出口管制要求整理，送物資裝備部審核，報(bào)總公司物資辦公室申請(qǐng)辦理出口批件。5.3免稅申請(qǐng)5.3.1分公司/事業(yè)部采辦將合同及時(shí)送進(jìn)口口岸所在地綜合事業(yè)部物供中心，由物供中心填報(bào)減免稅申請(qǐng)送物資裝備部匯總、審核，報(bào)總公司物資辦公室申辦減免稅手續(xù)。5.3.2合同在執(zhí)行中更改，及時(shí)通知報(bào)關(guān)人員。更改已申報(bào)減免稅的合同，減免稅審批時(shí)刻相應(yīng)順延。5.4清關(guān)5.4.1只有進(jìn)出口批文和減免稅申請(qǐng)獲批復(fù)后，物資才準(zhǔn)于進(jìn)口或出口。5.4.2進(jìn)出口批文和減免稅批復(fù)到申請(qǐng)進(jìn)出口口岸，如屬異地口岸進(jìn)出口，當(dāng)?shù)鼐C合事業(yè)部物供中心報(bào)關(guān)員應(yīng)協(xié)助異地口岸報(bào)關(guān)員辦理相關(guān)手續(xù)。5.4.3進(jìn)/出口單位/部門在物資發(fā)運(yùn)前，及時(shí)將有關(guān)文件、資料、傳真等送交進(jìn)出口口岸屬地綜合事業(yè)部物供中心辦理進(jìn)出口手續(xù)。6．附則6.1屬于免稅進(jìn)口物資，除經(jīng)海關(guān)同意，并辦理有關(guān)手續(xù)的進(jìn)口物資外，只能用于海洋石油生產(chǎn)作業(yè)，不得抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移作他用或者進(jìn)行其它處置。6.2綜合事業(yè)部物供中心將報(bào)關(guān)單等相關(guān)資料整理建檔，至少保存8年以上，建立報(bào)關(guān)單和入出庫(kù)的治理臺(tái)帳。6.3免稅進(jìn)口物資的報(bào)廢按公司有關(guān)程序申請(qǐng)，并辦理海關(guān)注銷手續(xù)。6.4所有進(jìn)出口批文、免稅申請(qǐng)必須經(jīng)屬地分公司核準(zhǔn)。6.5進(jìn)出口物資采納屬地進(jìn)出口原則，各采辦單位/部門在對(duì)外簽訂合同時(shí)應(yīng)充分考慮到貨口岸選擇的時(shí)刻性和可操作性。某油田服務(wù)股份有限公司進(jìn)貨檢驗(yàn)治理程序1．范圍本程序規(guī)定了采購(gòu)品及撥庫(kù)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)的治理內(nèi)容及工作要求，適用于各采購(gòu)部門/單位及有庫(kù)房的單位。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備治理規(guī)定（試行）》3．定義采購(gòu)品??本程序所指的采購(gòu)品，是指從市場(chǎng)購(gòu)買或從分供方處訂購(gòu)的物資及從總公司內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的求援物資。4．職責(zé)與權(quán)限4.1進(jìn)貨部門/單位進(jìn)貨部門/單位包括采購(gòu)部門/單位及有庫(kù)房的單位。4.1.1負(fù)責(zé)本部門/單位采購(gòu)品或撥庫(kù)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)工作的組織及落實(shí)。4.1.2對(duì)本部門/單位的采購(gòu)品或撥庫(kù)物資進(jìn)貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.1.3負(fù)責(zé)按規(guī)定處置不合格物資。4.2使用單位4.2.1對(duì)投入使用的物資進(jìn)行使用前檢驗(yàn)。4.2.2對(duì)使用中物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。4.2.3按要求反饋物資投入使用后發(fā)覺(jué)的不合格事實(shí)。5．程序5.1治理內(nèi)容5.1.1采購(gòu)品質(zhì)量（包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量）和數(shù)量檢驗(yàn)。5.1.2撥庫(kù)物資質(zhì)量檢驗(yàn)。5.1.3投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控。5.2采購(gòu)品質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn)5.2.1采購(gòu)物資到達(dá)需方指定地點(diǎn)后，采辦部門/單位組織采辦人員（采辦部門指派，人數(shù)不限，需要商檢時(shí)由采辦部門/單位邀請(qǐng)商檢部門人員一起參加）、申請(qǐng)訂貨單位代表（申請(qǐng)訂貨單位指派，人數(shù)不限）、若為庫(kù)存物資，則增加倉(cāng)儲(chǔ)單位保管員（倉(cāng)儲(chǔ)單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗(yàn)收。采辦部門/單位應(yīng)明確參加驗(yàn)收人員的檢驗(yàn)職責(zé)。5.2.3采辦人員預(yù)備驗(yàn)收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。5.2.4驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收，