關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)

85/89西安灃東地產(chǎn)有限公司文件編號(hào)QMS.SC/FDDC—2013版本A/0質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)受控質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001－2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制：審核：批準(zhǔn)：2013年4月1日西安灃東地產(chǎn)有限公司公布

目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題名稱頁碼0.1目錄…………1HYPERLINK0.2頒布令………3HYPERLINK0.3治理者代表任命書…………4HYPERLINK0.4企業(yè)概況……………………5HYPERLINK1范圍…………61.1產(chǎn)品范圍……………………61.2包含的職能部門……………61.3刪減講明……………………6HYPERLINK2引用標(biāo)準(zhǔn)……………………6HYPERLINK3術(shù)語和定義…………………63.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義……………63.2行業(yè)術(shù)語和定義……………6HYPERLINK4質(zhì)量治理體系………………94.1總要求………94.2文件要求……………………9HYPERLINK5治理職責(zé)……………………13HYPERLINK5.1治理承諾……………………13HYPERLINK5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)………135.3質(zhì)量方針……………………145.4策劃…………145.5職責(zé)、權(quán)限和溝通…………145.6治理評(píng)審……………………24HYPERLINK6資源治理……………………256.1資源提供……………………256.2人力資源……………………256.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………266.4工作環(huán)境……………………26HYPERLINK7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………267.2與顧客有關(guān)的過程………277.3設(shè)計(jì)和開發(fā)………………297.4采購(gòu)………317.5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………317.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱…………………34HYPERLINK8測(cè)量、分析和改進(jìn)………358.1總則………358.2監(jiān)視和測(cè)量………………358.3不合格品的操縱…………388.4數(shù)據(jù)分析…………………398.5改進(jìn)………39HYPERLINK9手冊(cè)治理……………………41HYPERLINK附錄1：質(zhì)量治理體系職能分配表……………42HYPERLINK附錄2：手冊(cè)修改記錄……………43附錄3：程序文件目錄……………44附錄4：公司房地產(chǎn)開發(fā)與銷售的總流程………450.2頒布令質(zhì)量是永恒的主題，是企業(yè)的生命，是當(dāng)今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。今天的質(zhì)量確實(shí)是改日的市場(chǎng)，質(zhì)量關(guān)系著本公司的生存和進(jìn)展。為了進(jìn)一步健全和完善公司的質(zhì)量治理體系，按照GB/T19001—2008（idtISO9001：2008）《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫了本質(zhì)量手冊(cè)，本手冊(cè)具體闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),描述了質(zhì)量治理體系要求,它對(duì)加強(qiáng)本公司的質(zhì)量治理，保證產(chǎn)品質(zhì)量起著重要的作用，是本公司實(shí)施質(zhì)量治理體系長(zhǎng)期遵循的文件?，F(xiàn)批準(zhǔn)公布并自2013年4月2日起正式實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是闡述我公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量治理體系的建立和實(shí)施的重要文件。全公司各部門要積極組織本部門的職員認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹、嚴(yán)格執(zhí)行，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求和期望，取得良好的信譽(yù)和最佳的經(jīng)濟(jì)效益?？偨?jīng)理：2013年40.3治理者代表任命書依照我公司質(zhì)量治理體系建立與保持的需要，任命樊衛(wèi)平同志為公司治理者代表，特授權(quán)如下：按照GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善我公司的質(zhì)量治理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量治理體系的實(shí)施。對(duì)治理體系實(shí)施中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調(diào)和解決。及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，用以評(píng)審或作為改進(jìn)質(zhì)量治理體系的基礎(chǔ)。制訂并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核。任命內(nèi)部治理體系審核組組長(zhǎng)、配備審核員并規(guī)定其職責(zé)。代表我公司就產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等有關(guān)方面的有關(guān)問題與外部聯(lián)絡(luò)溝通。促進(jìn)全公司職員滿足顧客要求意識(shí)的形成，提高全公司職員的質(zhì)量意識(shí)。特此總經(jīng)理：2013年40.4企業(yè)概況西安灃東地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)是由西安灃東進(jìn)展集團(tuán)有限公司投資設(shè)立的大型國(guó)有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，注冊(cè)資本5億元人民幣，要緊承擔(dān)西咸新區(qū)灃東新城規(guī)劃范圍內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司成立于2011年4月13日，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)治理；房屋中介服務(wù)；工程治理服務(wù)；環(huán)境及綠化工程；房屋工程建筑；建筑安裝及裝飾，銷售建筑材料和裝飾材料等。公司目前下設(shè)九個(gè)部門和一個(gè)全資子公司，分不為綜合部、財(cái)務(wù)部、工程治理1.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獨(dú)特1）具有優(yōu)質(zhì)的社會(huì)資源：公司作為西咸新區(qū)灃東新城治理委員會(huì)組建的大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)——灃東集團(tuán)下設(shè)的唯一專業(yè)房地產(chǎn)公司，面對(duì)159.3平方公里待開發(fā)的土地資源，其社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)不言而喻。加之灃東新城管委會(huì)對(duì)公司的政策支持，公司在土地獵取、基礎(chǔ)設(shè)施配套、項(xiàng)目報(bào)建、建設(shè)審批、證照辦理等方面具有得天獨(dú)厚的開發(fā)優(yōu)勢(shì)。2）具有專業(yè)的人力資源：公司通過公開招聘、高薪誠(chéng)聘等方式吸納了一批具有良好業(yè)務(wù)知識(shí)背景的房地產(chǎn)開發(fā)專業(yè)人才。大部分人員擁有著豐富的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)具有高度的敬業(yè)精神。3）具有優(yōu)厚的財(cái)力資源：公司股東灃東集團(tuán)注冊(cè)資本為人民幣20億元，公司本身目前注冊(cè)資本為人民幣5億元，在開發(fā)資金方面具有優(yōu)厚的財(cái)力資源，集團(tuán)公司預(yù)備在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)為公司增資擴(kuò)股，并支持公司以后進(jìn)行海外融資。2.進(jìn)展前景寬敞1）具有良好的市場(chǎng)開發(fā)前景灃東新城是西咸新區(qū)的重要組成部分，作為西安、咸陽兩市中心城區(qū)距離最近的接合部，是西安國(guó)際化大都市向西拓展的重點(diǎn)區(qū)塊。依照陜西省政府第21次常務(wù)會(huì)通過的《西咸新區(qū)總體規(guī)劃2010-2020》，灃東新城規(guī)劃面積159.3平方公里，到2020年規(guī)劃人口67萬，建設(shè)面積75平方公里，市場(chǎng)進(jìn)展空間和潛力巨大。2）具有較好的融資市場(chǎng)平臺(tái)近期國(guó)家為抑制商品房過快上漲勢(shì)頭，加強(qiáng)了對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)融資的監(jiān)管，限制房地產(chǎn)在資本市場(chǎng)融資，但另一方面，為切實(shí)解決城鎮(zhèn)居民住房問題，2010年，中央安排建設(shè)各類保障性住房建設(shè)規(guī)劃為580萬套，2011年，這一數(shù)字達(dá)到1000萬套。中央明確表示將加大對(duì)保障性安居工程建設(shè)的支持力度，要求地點(diǎn)人民政府要切實(shí)落實(shí)土地供應(yīng)、資金投入和稅費(fèi)優(yōu)惠等政策，引導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)積極參與保障性住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造，確保完成打算任務(wù)。鼓舞金融機(jī)構(gòu)發(fā)放公共租賃住房建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中長(zhǎng)期貸款。作為灃東新城地產(chǎn)建設(shè)的排頭兵，我公司將充分依托現(xiàn)有政策支持和財(cái)政資金支持，利用資本市場(chǎng)，爭(zhēng)取多渠道的融資途徑，同時(shí)建立良好的銀企關(guān)系，目前已和多家銀行建立了良好的合作模式。公司主張為職員提供可持續(xù)進(jìn)展的空間和機(jī)會(huì)，鼓舞職員和公司共同成長(zhǎng)，倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，營(yíng)造能充分發(fā)揮職員才能的工作氛圍。將秉承“建筑，讓生活更美好”為企業(yè)使命，在不斷倡導(dǎo)“創(chuàng)新、高效、責(zé)任、共贏”的核心價(jià)值觀的同時(shí)，致力于打造一支專業(yè)、成熟的工作團(tuán)隊(duì)，努力成為具有社會(huì)責(zé)任感和一流項(xiàng)目開發(fā)能力的房地產(chǎn)企業(yè)。地址：西安市豐產(chǎn)路57號(hào)電話真箱：fddc@1、范圍1.1產(chǎn)品范圍：房地產(chǎn)的設(shè)計(jì)開發(fā)全過程操縱和治理1.2包含的職能部門：綜合部、財(cái)務(wù)部、打算合約部、設(shè)計(jì)研發(fā)部、市場(chǎng)部、營(yíng)銷部、開發(fā)部、工程治理部、各項(xiàng)目部。1.3刪減講明：本公司質(zhì)量治理體系覆蓋與產(chǎn)品有關(guān)的部門、項(xiàng)目部及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，對(duì)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量治理體系要求》未作任何刪減。2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19001—2008《質(zhì)量治理體系要求》2.2GB/T19000—2008《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》3、術(shù)語和定義3.1本標(biāo)準(zhǔn)采納GB/T19000—2008中的術(shù)語和定義。3.2行業(yè)術(shù)語和定義3.2.1施工單位：是指通過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝、裝修工程的施工承包單位。3.2.2工程項(xiàng)目：是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后能夠獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。3.2.3單位工程：是工程項(xiàng)目的組成部分，它是能夠獨(dú)立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。例如一個(gè)車間的廠房建筑、設(shè)備安裝工程各是一個(gè)單位工程；民用建筑一幢房屋或多幢相同的住宅樓作為一個(gè)單位工程。獨(dú)立的給水工程、采暖工程、輸電工程等都可作為一個(gè)單位工程。3.2.4分部工程：是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的要緊部位以及安裝工程的對(duì)象劃分的。例如房屋建筑工程的地基與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程等，安裝工程的分部工程有管道安裝工程、電氣安裝工程等。3.2.5分項(xiàng)工程：是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M(jìn)一步劃分而成。例如地基基礎(chǔ)工程可劃分為：人工挖地槽、挖地坑、回填土等分項(xiàng)工程。3.2.6施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工預(yù)備和施工全過程的技術(shù)治理文件。一項(xiàng)單位工程的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：工程概況、施工方案和施工方法、施工進(jìn)度打算、各項(xiàng)資源需求打算、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。建設(shè)工程項(xiàng)目由多個(gè)單位工程組成時(shí)需要編制施工組織總設(shè)計(jì)，內(nèi)容全面地覆蓋各個(gè)單位工程。3.2.7施工設(shè)備：建筑施工企業(yè)用于工程施工的機(jī)具設(shè)備，如塔吊、挖土機(jī)、砼攪拌機(jī)、鋼模板、鋼腳手架等。3.2.8工程設(shè)備：工程項(xiàng)目中應(yīng)予配備在工程建成后使用的設(shè)備，如民用建筑中的采暖通風(fēng)設(shè)備、電梯設(shè)備等；各類工業(yè)建設(shè)工程中的各種生產(chǎn)設(shè)備；鐵路建設(shè)工程中的通訊設(shè)備等。3.2.9隱蔽工程：在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w后，則稱上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程的檢查驗(yàn)收（簡(jiǎn)稱隱檢），相關(guān)各方驗(yàn)收合格后，方可予以隱蔽。3.2.10施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目中的某一個(gè)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要的圖紙等所編成的施工文件。3.2.11分包商：以合同或協(xié)議形成向建筑施工企業(yè)承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗(yàn)等的單位，是標(biāo)準(zhǔn)中所稱“供方”的一種。3.2.12技術(shù)交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)治理制度之一。由項(xiàng)目部到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，隨同意交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。交底的內(nèi)容大體是：工程概況；設(shè)計(jì)要求；圖紙做法；施工組織設(shè)計(jì)與施工方案的要求；設(shè)計(jì)變更和洽商（如有時(shí)）；規(guī)范、規(guī)程和工藝要求；施工順序；施工方法；質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

4、質(zhì)量治理體系4.1總要求本公司按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并參照國(guó)家有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量治理體系，編制了本質(zhì)量手冊(cè)和相應(yīng)的文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1確定本公司的質(zhì)量治理體系所需的全部過程及每個(gè)過程的輸入、輸出、所需資源和活動(dòng)的內(nèi)容。4.1.2確定過程之間的實(shí)施順序和相互作用、過程之間的接口，以便針對(duì)整個(gè)過程的系統(tǒng)進(jìn)行有效治理。4.1.3采取相應(yīng)的操縱程序及形成的相關(guān)治理制度來確保這些過程的有效運(yùn)行和操縱，達(dá)到公司預(yù)期的目標(biāo)和要求。4.1.4確保在過程運(yùn)作時(shí)獲得必要的資源和信息，使這些過程有條件正常運(yùn)作和同意監(jiān)視。4.1.5采納適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法來監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過程，并獵取必要和充分的信息來證明過程運(yùn)作的有效性。4.1.6針對(duì)各個(gè)過程的分析結(jié)果實(shí)施必要的措施，以便最終實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并依照公司需要進(jìn)行必要的改進(jìn)。4.1.7對(duì)公司所需的外包過程，在質(zhì)量治理體系中進(jìn)行了明確，確保對(duì)事實(shí)上施有效操縱，以保證最終產(chǎn)品的符合性，證實(shí)公司的質(zhì)量符合要求，要緊外包類型有施工外包、策劃/銷售外包、設(shè)計(jì)外包。打算合約部嚴(yán)格遵照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)外包單位進(jìn)行選擇。采納《招標(biāo)投標(biāo)治理方法》執(zhí)行；核查潛在投標(biāo)人的資質(zhì)，進(jìn)行實(shí)際考察，對(duì)在建項(xiàng)目、以往項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行考察，核查近幾年的類似業(yè)績(jī)狀況；進(jìn)行資格審查，對(duì)外包方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)績(jī)狀況、信譽(yù)度、企業(yè)實(shí)力等做詳細(xì)的對(duì)比考察，以確定合格的外包單位。合格外包方確定后，整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行過程中，采納工程過程治理、項(xiàng)目整體把控治理，合同約束治理，履約過程評(píng)價(jià)治理等治理手段來對(duì)外包方進(jìn)行實(shí)際治理，通過不同的層面的治理不斷的約束外包方工作達(dá)到我方要求，按照我方目標(biāo)前進(jìn)。履約結(jié)束后進(jìn)行統(tǒng)一的履約后評(píng)估，再次評(píng)估外包方是否適合與我方合作，以備后用。市場(chǎng)部、營(yíng)銷部嚴(yán)格審查外包方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件等有效證件。采納方式按照《招標(biāo)投標(biāo)治理方法》執(zhí)行，依照市場(chǎng)部業(yè)務(wù)類型，一般采納競(jìng)價(jià)談判、小額采購(gòu)方式進(jìn)行。合格外包方確定后，整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行過程中，依據(jù)《項(xiàng)目推廣操縱程序》和《項(xiàng)目銷售操縱程序》以及簽訂的服務(wù)合同對(duì)外包方進(jìn)行實(shí)際治理，工期較長(zhǎng)或工作內(nèi)容較為復(fù)雜的，須進(jìn)行時(shí)期性驗(yàn)收。合同期滿后進(jìn)行統(tǒng)一的履約后評(píng)估，再次評(píng)估外包方是否適合與我方合作，以備后用。設(shè)計(jì)研發(fā)部選擇外包單位應(yīng)具有甲級(jí)資質(zhì)，同時(shí)有相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)及業(yè)績(jī)情況。通過招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)談判、設(shè)計(jì)托付三種方式來進(jìn)行設(shè)計(jì)單位選擇。招投標(biāo)依照《招投標(biāo)治理方法》進(jìn)行設(shè)計(jì)單位選擇。競(jìng)價(jià)談判，聯(lián)系考察至少3家具有資質(zhì)的相關(guān)單位進(jìn)行競(jìng)談，并給各單位打分最終得出選擇的設(shè)計(jì)單位。設(shè)計(jì)托付，對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考察，明確設(shè)計(jì)資質(zhì)及設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，并發(fā)出設(shè)計(jì)托付單確定該設(shè)計(jì)單位。實(shí)施過程中依照《項(xiàng)目設(shè)計(jì)操縱程序》操縱。4.2文件要求4.2.1總則本公司的治理體系文件包括以下四個(gè)層次：一層次：質(zhì)量手冊(cè)（包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)）二層次：標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件。三層次：作業(yè)文件、操作規(guī)程以及為確保質(zhì)量治理體系有效策劃、運(yùn)行和操縱等方面所需的文件；四層次：為證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、操縱和標(biāo)準(zhǔn)要求的全部記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本《質(zhì)量手冊(cè)》是對(duì)本公司質(zhì)量治理體系的總體規(guī)定，是公司質(zhì)量治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，依照我公司的實(shí)際情況，由公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》作為對(duì)公司各相關(guān)職能部室與各項(xiàng)目部質(zhì)量治理和有關(guān)過程操縱的要求，同時(shí)作為公司實(shí)施質(zhì)量治理體系，證實(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)要求的依據(jù)。4.2.3文件操縱目的對(duì)本公司與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到和使用文件的有效版本。范圍適用于在質(zhì)量治理體系運(yùn)行中涉及的所有文件，包括外來文件的操縱。職責(zé).1質(zhì)量治理體系文件由綜合部歸口治理；.2技術(shù)文件由設(shè)計(jì)研發(fā)部歸口治理；.3各部門負(fù)責(zé)各自作業(yè)文件的起草和初審；.4公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所分管部門外來文件使用范圍的審批及作業(yè)文件的審核；.5治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的審核及作業(yè)文件的批準(zhǔn)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。操縱程序A文件的分類：(1)質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量打算、作業(yè)文件等。(2)技術(shù)文件包括：各類圖紙、設(shè)計(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。(3)外來文件包括：國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、上級(jí)文件、同行業(yè)傳遞的文件資料以及來自供方的文件資料。(4)記錄按《記錄操縱程序》治理。(5)綜合部按《質(zhì)量治理體系文件編寫導(dǎo)則》的要求對(duì)質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行編號(hào)。B、文件的審批文件在公布前應(yīng)由相應(yīng)人員進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，明確發(fā)放的范圍。公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，作業(yè)文件由治理者代表批準(zhǔn)公布。其它文件按照治理職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，確保所有文件在公布前得到批準(zhǔn)。C、文件的公布與接收（1）文件批準(zhǔn)后，由綜合部進(jìn)行登記發(fā)放。若屬受控文件，則需進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)，加蓋受控章進(jìn)行登記。（2）由本公司公布的工藝技術(shù)文件、有關(guān)治理制度或方法，若不涉及技術(shù)秘密或商業(yè)機(jī)密，則按一般文件進(jìn)行處理或發(fā)放。（3）各相關(guān)職能部門及項(xiàng)目部必須使用有效版本的文件，以保證質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行。（4）應(yīng)確保與質(zhì)量工作有關(guān)的崗位及時(shí)得到文件的有效版本，防止失效文件的使用或誤用。D、文件的更改（1）文件的更改只限于受控范圍內(nèi)的文件更改的操縱。（2）文件的更改由原編制部門提出更改意見，并按Ｂ、Ｃ條款的規(guī)定重新進(jìn)行審批和公布。（3）文件的更改應(yīng)在相應(yīng)的附件上標(biāo)明更改的時(shí)刻和內(nèi)容。E、文件的作廢（1）失效或作廢的文件（包括圖紙和工藝文件）不得在現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)使用，應(yīng)迅速?gòu)默F(xiàn)場(chǎng)撤回，受控文件由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回和銷毀。（2）對(duì)因工作需要而保留的差不多作廢的文件，必須加蓋“作廢保留”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用。Ｆ、文件的治理綜合部在每年的治理評(píng)審會(huì)議上對(duì)文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確保所使用文件的有效性和適宜性；所有文件的使用和持有者應(yīng)愛護(hù)好文件，防止損壞和丟失，保持文件清晰、易于識(shí)不；外來文件由綜合部進(jìn)行登記，按C條款的規(guī)定發(fā)放。各相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)與本專業(yè)相關(guān)的外來文件的治理。文件操縱的具體要求按照《文件操縱程序》執(zhí)行。4.2.4記錄操縱目的對(duì)本公司與質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行操縱，確保記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，以證明質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有記錄的操縱。職責(zé).1綜合部是記錄的歸口治理部門。.2各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的收集、保管和歸檔，各部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)具體工作。操縱程序.1公司記錄的分類和分級(jí)治理A、規(guī)范的表格記錄：指國(guó)家、行業(yè)和地點(diǎn)政府在工程（產(chǎn)品）驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定使用的表格記錄。此類表格記錄公司必須嚴(yán)格遵照使用；B、公司級(jí)表格記錄：指公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》中規(guī)定的和各相關(guān)職能部門規(guī)定的專業(yè)治理用表格記錄。此類表格記錄由公司各相關(guān)職能部門分不確定格式及相應(yīng)的治理要求，各部門遵照使用。C、各部門結(jié)合各自的工作實(shí)際補(bǔ)充的記錄表格。此類表格記錄由各部門確定格式并負(fù)責(zé)治理。D、各部門將本部門使用的記錄清單報(bào)公司綜合部備案。E、綜合部負(fù)責(zé)對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)。.2記錄操縱A、質(zhì)量治理體系記錄表格印發(fā)前由治理者代表批準(zhǔn)；各相關(guān)職能部門編制的專業(yè)治理用記錄表格及補(bǔ)充的記錄表格印發(fā)前由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。B、記錄應(yīng)按規(guī)定的格式書寫，填寫準(zhǔn)確、完整，字跡清晰易于識(shí)不，標(biāo)識(shí)與內(nèi)容相一致。必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。記錄的保存和治理應(yīng)使之便于查閱。C、記錄應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，分類存放，并按部門編制“記錄清單”以便于檢索。D、記錄應(yīng)有專人妥善保管，保管場(chǎng)所應(yīng)有防火、防水、防蟲蛀的措施，以防變質(zhì)、損壞或丟失，并按規(guī)定標(biāo)明保存期限。重要的記錄移交公司檔案室保管。一般記錄保存期為3-5年。E、記錄的保管部門應(yīng)對(duì)收進(jìn)、移出、保管、查閱、借閱等情況，進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)。F、記錄到達(dá)規(guī)定的保存年限后，由保存部門核定并登記，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《記錄銷毀清單》后銷毀。記錄操縱的具體要求按照《記錄操縱程序》執(zhí)行5、治理職責(zé)5.1治理承諾公司總經(jīng)理為最高治理者，總經(jīng)理向顧客和公司職員作出如下承諾：5.1.1以顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)，以法律法規(guī)為企業(yè)準(zhǔn)繩，精心操縱施工質(zhì)量，嚴(yán)格治理，確保顧客中意；5.1.2教育職工了解滿足顧客需求和遵守法律、法規(guī)要求的重要性。5.1.3制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，為全體職員營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和良好的工作環(huán)境。5.1.4組織和領(lǐng)導(dǎo)全公司質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)行、評(píng)審和改進(jìn)。主持治理體系的評(píng)審；5.1.5保證為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、滿足顧客要求以及質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5.2.1公司最高治理者以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目的，明確顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的治理目標(biāo)，通過質(zhì)量治理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。5.2.2公司治理層確保顧客的需求和期望得以認(rèn)真識(shí)不，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)、法律、法規(guī)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。5.2.3公司各相關(guān)職能部室和各項(xiàng)目部在施工過程、工程交付和售后服務(wù)各環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)讓顧客中意的公司治理目標(biāo)。5.2.4測(cè)量顧客中意程度，并針對(duì)測(cè)量結(jié)果采取措施。5.2.5在公司的治理評(píng)審中對(duì)顧客反饋和顧客中意度進(jìn)行評(píng)審。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針為：嚴(yán)控過程，精益求精，產(chǎn)品領(lǐng)先，細(xì)節(jié)致勝，顧客中意。5.3.2質(zhì)量方針作為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，在全公司范圍內(nèi)的治理層次上加以傳達(dá)、溝通，并被深刻理解和執(zhí)行。5.3.3在每年一次（或增加）的治理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，并在必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針予以修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)以公司質(zhì)量方針為框架確定質(zhì)量目標(biāo)：工程質(zhì)量合格率為100%；客戶對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)中意率達(dá)到85%以上，并每完成一個(gè)項(xiàng)目中意率增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)；有效投訴的處理率達(dá)到100%，有效投訴處理中意率達(dá)90%以上。綜合部依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)及部門年度工作打算制定部門的年度質(zhì)量目標(biāo)。具體按《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)操縱程序》執(zhí)行。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃公司在建立質(zhì)量治理體系時(shí)進(jìn)行了策劃，使公司制定的質(zhì)量治理體系文件全面符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實(shí)際狀況，可保持治理體系的完整性。公司的最高治理者負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的策劃，按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量治理的需要對(duì)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分、工作程序、過程和相關(guān)資源進(jìn)行策劃。在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮治理體系的完整性。公司在進(jìn)行體制改革、內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)原質(zhì)量治理體系中的相關(guān)內(nèi)容重新策劃，確保治理體系符合公司的實(shí)際，保持體系的完整性和有效性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理明確了西安經(jīng)發(fā)置業(yè)分公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，可有效的運(yùn)行質(zhì)量治理體系。組織機(jī)構(gòu)圖見下圖組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理治理者代表治理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理 工程治理部設(shè)計(jì)研發(fā)部開發(fā)部市場(chǎng)部項(xiàng)目部打算合約部財(cái)務(wù)部綜合部工程治理部設(shè)計(jì)研發(fā)部開發(fā)部市場(chǎng)部項(xiàng)目部打算合約部財(cái)務(wù)部綜合部營(yíng)銷部

公司領(lǐng)導(dǎo)的要緊職責(zé)與權(quán)限營(yíng)銷部總經(jīng)理1、按照GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織建立質(zhì)量治理體系。組織制定和公布質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)職工不斷宣傳教育使其理解方針和目標(biāo)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；2、委任治理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，為其工作制造條件；3、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和公布質(zhì)量手冊(cè)；4、負(fù)責(zé)主持公司的治理評(píng)審；5、對(duì)質(zhì)量治理體系改進(jìn)意見進(jìn)行決策；6、負(fù)責(zé)公司為滿足產(chǎn)品質(zhì)量治理要求的人、財(cái)、物三大資源的配備；7、確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并以文件方式明確規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通方式。副總經(jīng)理1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行；2、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的重大舉措進(jìn)行決策；3、對(duì)分管部門的工作打算及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；4、負(fù)責(zé)將公司年度工作打算分解到分管部門；審批分管部門的年度工作打算；5、審核并批準(zhǔn)分管部門的月度工作打算，評(píng)定月度打算的完成情況；6、對(duì)分管部門的工作流程及資源需求提出建議；7、采取切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施，對(duì)分管部門出現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正和預(yù)防。公司各相關(guān)職能部室的要緊職責(zé)權(quán)限綜合部：1、負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)治理、人力資源治理、法律事務(wù)治理、信息化治理、紀(jì)檢監(jiān)察。2、負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的籌備，會(huì)議記錄及文件的保管，建立健全公司的信息披露制度。3、負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃擬定，重大決策事項(xiàng)論證，公司經(jīng)營(yíng)打算治理；參與總經(jīng)理辦公會(huì)，整理會(huì)議決議和紀(jì)要，檢查督促?zèng)Q議的貫徹執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)匯總公司年度綜合性資料，草擬年度工作總結(jié)，工作打算和其他綜合性文稿。5、負(fù)責(zé)處理公司行政公文，做好登記、傳遞、催辦、歸檔和立卷工作；6、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的配備，辦公用品、固定資產(chǎn)和低值易耗品的采購(gòu)、配發(fā)和登記，建立公司固定資產(chǎn)和低值易耗品日常治理制度；7、負(fù)責(zé)公司的檔案治理，指導(dǎo)各部門檔案治理工作；8、負(fù)責(zé)制定與實(shí)施公司的人力資源規(guī)劃，包括:人員的聘用、培訓(xùn)、崗位調(diào)整、辭職和辭退；職員的晉升與獎(jiǎng)勵(lì)；9、負(fù)責(zé)公司薪酬福利治理，崗位價(jià)值評(píng)估治理；10、負(fù)責(zé)公司的績(jī)效考核治理；11、負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)和涉及公司文化建設(shè)方面的企業(yè)宣傳；12、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，建立健全法律顧問制度，重大法律糾紛備案制度，直接責(zé)任人問責(zé)制度；13、負(fù)責(zé)公司信息化治理、公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)治理，建立信息溝通制度；14、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)的申辦工作和年檢工作；15、負(fù)責(zé)公司紀(jì)檢監(jiān)察，建立稽核治理規(guī)范化體系及負(fù)責(zé)實(shí)施。16、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)相關(guān)財(cái)務(wù)治理制度和會(huì)計(jì)核算制度，完善公司財(cái)會(huì)內(nèi)部操縱體系及核算流程；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)公司日常資金的結(jié)算、調(diào)動(dòng)及治理工作；負(fù)責(zé)公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析的編制、報(bào)出工作；負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、實(shí)施、修訂工作；負(fù)責(zé)公司稅款申報(bào)、社?；鹄U納工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司財(cái)產(chǎn)清查工作；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)狀況分析、專項(xiàng)分析編寫工作；負(fù)責(zé)公司資金打算編制、分析及資金的結(jié)算、調(diào)動(dòng)、治理工作；負(fù)責(zé)公司籌資方案制定和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用跟蹤、操縱工作；負(fù)責(zé)下屬公司財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、治理、檢查工作；負(fù)責(zé)公司所有會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的整理、裝訂、保管及歸檔工作；參與公司進(jìn)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)撰寫工作；參與公司利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧算方案擬定工作；參與公司經(jīng)濟(jì)合同的審查與會(huì)簽工作；參與投資測(cè)算、可行性分析編寫工作；參與項(xiàng)目預(yù)決算財(cái)務(wù)審核及評(píng)估工作；參與項(xiàng)目銷售定價(jià)、回款治理工作；搭建公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，建立公司財(cái)務(wù)預(yù)警分析模型；配合集團(tuán)公司進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)工作。設(shè)計(jì)研發(fā)部1、負(fù)責(zé)組織開展產(chǎn)品研究、產(chǎn)品研究成果的評(píng)審及研發(fā)產(chǎn)品、新技術(shù)的應(yīng)用及推廣工作；2、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)各時(shí)期的設(shè)計(jì)任務(wù)書；3、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目從規(guī)劃方案時(shí)期至施工圖時(shí)期全過程的評(píng)審、修改、審定、會(huì)審等環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)治理工作，檢查、督促、落實(shí)設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期概念規(guī)劃工作，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行土地獵取時(shí)期的概念規(guī)劃和指標(biāo)分析；參與項(xiàng)目的市場(chǎng)定位；5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各時(shí)期的報(bào)批報(bào)建技術(shù)資料提供，協(xié)助項(xiàng)目報(bào)建工作；6、負(fù)責(zé)對(duì)工程施工提供技術(shù)支持，參與項(xiàng)目施工過程中的各項(xiàng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收工作，操縱、把握現(xiàn)場(chǎng)的施工效果；7、負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)類供方（規(guī)劃及概念設(shè)計(jì)、建筑方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、裝飾裝修設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及其它專項(xiàng)設(shè)計(jì)）、施工圖審查單位的資質(zhì)預(yù)審和供方現(xiàn)場(chǎng)考察，參與上述單位選擇的招標(biāo)及相關(guān)合同擬定、治理；8、負(fù)責(zé)一般變更審核、治理，組織重大設(shè)計(jì)變更評(píng)審，提供專業(yè)意見；9、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位合作情況的評(píng)估，建立合格供方庫；10、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)成本操縱，協(xié)助打算合約部向設(shè)計(jì)供方提供設(shè)計(jì)成本限額標(biāo)準(zhǔn)；11、配合工程的各項(xiàng)招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)專業(yè)技術(shù)要求，負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)過程中的圖紙、專業(yè)技術(shù)問題答疑；12、負(fù)責(zé)提供材料、設(shè)備的選型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；13、負(fù)責(zé)飾面材料的設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)封樣、審批；14、負(fù)責(zé)組織公司項(xiàng)目的施工圖圖紙會(huì)審工作；15、負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目的模型制作工作；16、負(fù)責(zé)跟蹤、了解房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)展的最新動(dòng)態(tài)；對(duì)優(yōu)秀房地產(chǎn)項(xiàng)目的景觀、裝飾工程進(jìn)行調(diào)查，研究景觀、裝飾工程的最新動(dòng)態(tài)；17、參與由工程部組織的施工圖技術(shù)交底工作；18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。打算合約部組織公司項(xiàng)目開發(fā)打算的編制，并協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)打算的落實(shí)。組織編制項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度打算，并協(xié)調(diào)實(shí)施總進(jìn)度打算在各部門的分解和實(shí)施；組織工程專項(xiàng)工作進(jìn)度打算的編制。協(xié)調(diào)編制項(xiàng)目年度/季度目標(biāo)方針，并協(xié)調(diào)落實(shí)年度/季度目標(biāo)方針實(shí)施；組織開展打算完成情況考核并及時(shí)反饋執(zhí)行狀況，完成年度/季度打算運(yùn)行分析報(bào)告。協(xié)調(diào)公司內(nèi)其他部門的有關(guān)打算工作；組織項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施方案的編制工作；組織開展公司項(xiàng)目的施工、監(jiān)理、勘察、材料（設(shè)備）采購(gòu)及咨詢服務(wù)的招標(biāo)工作；指導(dǎo)公司其他招標(biāo)活動(dòng)的開展；組織開展合同履約過程中的監(jiān)督治理及合同交底工作；負(fù)責(zé)合同備案及招投標(biāo)資料的歸檔治理工作；協(xié)調(diào)治理招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，確保招標(biāo)工作的高效開展；組織施工、監(jiān)理、勘察及咨詢類合同的起草、談判及簽約工作；組織合格供方庫的建立及動(dòng)態(tài)治理工作。組織項(xiàng)目目標(biāo)成本的編制工作，協(xié)調(diào)落實(shí)目標(biāo)成本的分解和實(shí)施；組織編制項(xiàng)目成本估算及資金打算；組織編制工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算；審核工程進(jìn)度款、工程變更簽證；負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的動(dòng)態(tài)操縱治理,完成動(dòng)態(tài)治理分析報(bào)告；組織收集阻礙工程造價(jià)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及行業(yè)政策走向。負(fù)責(zé)甲供材（設(shè)備）的采購(gòu)及供應(yīng)治理，確保材料設(shè)備的按需及時(shí)供給；組織開展材料（設(shè)備）的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作；組織建立完善的材料（設(shè)備）供應(yīng)/支付臺(tái)帳；組織開展合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，做好合格供應(yīng)商庫的治理工作；負(fù)責(zé)新材料（設(shè)備）市場(chǎng)調(diào)研工作，為設(shè)計(jì)提供選擇建議。組織制定打算治理、成本管控、材料（設(shè)備）采購(gòu)、招投標(biāo)治理等相關(guān)規(guī)章制度及流程；組織治理部門信息化建設(shè)工作。參與施工圖技術(shù)交底及圖紙會(huì)審；組織開展建設(shè)項(xiàng)目的后評(píng)估工作。建立健全部門招投標(biāo)、合同、造價(jià)、工程款支付、材料（設(shè)備）供應(yīng)等治理臺(tái)帳；項(xiàng)目部貫徹落實(shí)公司制定的項(xiàng)目工期、質(zhì)量、安全和文明工地創(chuàng)建目標(biāo),并確保完成。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)規(guī)章制度在項(xiàng)目治理過程中的具體落實(shí)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)合同條款、設(shè)計(jì)文件、規(guī)程、規(guī)范在建設(shè)過程中的具體實(shí)施工作。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的日常治理工作。協(xié)調(diào)處理施工、監(jiān)理、分包及材料設(shè)備供應(yīng)等單位在現(xiàn)場(chǎng)施工中的相互關(guān)系，參與處理和協(xié)調(diào)工程現(xiàn)場(chǎng)周邊關(guān)系，維護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)正常秩序。負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目總實(shí)施打算編制項(xiàng)目單體施工打算、專項(xiàng)施工打算及資源需求打算，審批、呈報(bào)施工單位周、月及總施工進(jìn)度打算工作。負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件、合同招標(biāo)文件的交底工作，參與施工圖會(huì)審工作。負(fù)責(zé)審批、呈報(bào)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理規(guī)劃實(shí)施細(xì)則》、監(jiān)理月報(bào)、甲供材料設(shè)備供應(yīng)打算、工程經(jīng)濟(jì)簽證、月度計(jì)量工作，初審、提交工程款支付工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量治理及工程創(chuàng)優(yōu)具體實(shí)施工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工文件、資料的收發(fā)、存檔治理工作，確保工程施工資料完整。負(fù)責(zé)組織工程分部分項(xiàng)驗(yàn)收，配合工程竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)工程竣工后的移交及解決移交后遺留問題的處理工作。負(fù)責(zé)工程治理后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)公司工程治理相關(guān)職能在項(xiàng)目上的具體實(shí)施，配合各部門辦理與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)工作。配合打算合約部完成甲供材料、設(shè)備采購(gòu)合同的執(zhí)行和質(zhì)量驗(yàn)收工作。參與工程項(xiàng)目招標(biāo)與合同起草工作，配合項(xiàng)目結(jié)算工作。參與對(duì)施工、監(jiān)理、地質(zhì)勘查、分包和材料設(shè)備供應(yīng)等單位的考察、評(píng)價(jià)工作。配合工程項(xiàng)目的前期報(bào)建及相關(guān)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究，編制可行性研究報(bào)告。負(fù)責(zé)編制公司項(xiàng)目策劃定位報(bào)告、物業(yè)進(jìn)展建議，為項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等提供建議。負(fù)責(zé)配合設(shè)計(jì)研發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)持續(xù)收集房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好市場(chǎng)分析總結(jié)和趨勢(shì)預(yù)測(cè)，并形成相關(guān)報(bào)告。負(fù)責(zé)與前期策劃顧問公司的對(duì)接溝通。負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目的品牌規(guī)劃、宣傳，編制年度品牌宣傳方案。負(fù)責(zé)公司品牌宣傳活動(dòng)、宣傳片等的策劃執(zhí)行。負(fù)責(zé)媒體管控，以及相關(guān)事務(wù)與廣告公司的對(duì)接溝通。負(fù)責(zé)公司商業(yè)物業(yè)、廣告牌等可經(jīng)營(yíng)資源的招商工作，編制并執(zhí)行招商打算、招商策略。負(fù)責(zé)辦理招商中的相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)招商客戶的治理。負(fù)責(zé)選擇招商代理公司、商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司、商業(yè)物業(yè)治理公司，并與其對(duì)接溝通。負(fù)責(zé)審核營(yíng)銷部年度、季度工作打算。負(fù)責(zé)審核營(yíng)銷部推廣、銷售代理公司的選擇。負(fù)責(zé)審核營(yíng)銷部節(jié)點(diǎn)性活動(dòng)，批閱季度營(yíng)銷報(bào)表。營(yíng)銷部1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目推廣代理公司的選擇。2、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目年度、季度、月度推廣方案。3、參與制定促進(jìn)銷售相關(guān)的措施。4、負(fù)責(zé)各類線上廣告公布及各類動(dòng)畫視頻的制作。5、負(fù)責(zé)各類營(yíng)銷活動(dòng)的策劃、組織及實(shí)施。6、負(fù)責(zé)各類宣傳物料的設(shè)計(jì)、制作及印刷。7、負(fù)責(zé)營(yíng)銷中心、樣板房、景觀示范區(qū)、導(dǎo)視等銷售相關(guān)區(qū)域的規(guī)劃設(shè)計(jì)建議。8、負(fù)責(zé)沙盤、戶模等銷售道具的建議。9、負(fù)責(zé)樣板房軟裝設(shè)計(jì)建議及裝飾物料采購(gòu)。10、負(fù)責(zé)媒體治理，與各大媒體建立良好的合作關(guān)系。11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售代理公司的選擇。12、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目年度、季度、月度銷售打算。13、負(fù)責(zé)客戶日常接待及銷售相關(guān)區(qū)域的治理。14、負(fù)責(zé)制定銷售價(jià)格表，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開盤銷售、日常銷售及簽約工作。15、負(fù)責(zé)對(duì)接按揭合作銀行，辦理客戶購(gòu)房按揭。16、入伙前負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系。17、負(fù)責(zé)客戶檔案治理、購(gòu)房合同治理。18、負(fù)責(zé)投訴、退房、換房等客戶問題處理。19、參與房屋交付相關(guān)環(huán)節(jié)。20、項(xiàng)目物業(yè)治理公司的選擇以及對(duì)其日常工作監(jiān)督考核。21、負(fù)責(zé)項(xiàng)目面積預(yù)測(cè)相關(guān)事宜。22、負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售價(jià)格備案。23、負(fù)責(zé)辦理《商品房預(yù)（銷）售許可證》。24、負(fù)責(zé)辦理《房屋所有權(quán)證》。25、負(fù)責(zé)辦理退換房等產(chǎn)權(quán)變更相關(guān)手續(xù)。26、負(fù)責(zé)項(xiàng)目面積實(shí)測(cè)相關(guān)事宜。27、負(fù)責(zé)刊登預(yù)售、產(chǎn)權(quán)登記及入伙公告申請(qǐng)表等相關(guān)媒體公告。工程治理部1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程治理標(biāo)準(zhǔn)和制度的制定及執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)督檢查工作。3、負(fù)責(zé)組織重大施工技術(shù)方案的評(píng)價(jià)審批工作。4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部年度、季度、月度打算的初審工作。5、負(fù)責(zé)組織對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的考察、評(píng)價(jià)工作。6、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目部對(duì)施工單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商的治理，受理相關(guān)單位的投訴工作。7、負(fù)責(zé)組織單位工程竣工驗(yàn)收工作，參與工程分部驗(yàn)收工作。8、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部工程資料檔案治理的監(jiān)督、檢查工作。9、負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目保修期內(nèi)工程質(zhì)量投訴的處理工作。10、負(fù)責(zé)開展項(xiàng)目工程治理培訓(xùn)工作。11、負(fù)責(zé)重大安全、質(zhì)量事故調(diào)查處理的組織工作。12、參與施工圖會(huì)審和施工圖技術(shù)交底工作。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。開發(fā)部1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓展工作，收集土地信息，參加土地招、拍、掛，取得新項(xiàng)目土地資源，辦理《國(guó)有土地使用權(quán)證》；2、負(fù)責(zé)綜合改造項(xiàng)目的征地拆遷等相關(guān)工作3、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目立項(xiàng)備案手續(xù)；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)報(bào)批報(bào)建手續(xù)，辦理項(xiàng)目定（驗(yàn)）線，完成《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》申領(lǐng)工作；5、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目環(huán)境評(píng)估、節(jié)能評(píng)估工作；6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目水、電、天然氣、熱力等市政配套接入手續(xù)的辦理及協(xié)助驗(yàn)收工作；7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目有線電視安裝入網(wǎng)、通信網(wǎng)絡(luò)等接入手續(xù)的辦理及協(xié)助驗(yàn)收工作；8、負(fù)責(zé)工程建設(shè)中與外部相關(guān)單位的對(duì)接、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；9、配合項(xiàng)目綜合驗(yàn)收、竣工備案工作，協(xié)助辦理“兩書一表”；10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.5.2治理者代表公司總經(jīng)理在本組織治理層中指定一名成員為公司質(zhì)量治理體系治理者代表，不管該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有0.3章節(jié)“治理者代表任命書”中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。5.5.3內(nèi)部溝通目的規(guī)定了公司內(nèi)部各治理層之間、部門之間溝通的內(nèi)容、方式，確保信息共享，傳遞準(zhǔn)確。范圍適用于公司內(nèi)部的信息溝通。職責(zé).1綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通中的組織、協(xié)調(diào)工作；.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織副總、總經(jīng)理助理之間的溝通；.3部門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；.4部門間的溝通達(dá)不成一致意見時(shí)由分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理或總經(jīng)理協(xié)調(diào)。操縱程序.1確保質(zhì)量治理方面的信息在不同層次和各個(gè)不同職能部門之間全方位溝通與交流。.2確保溝通的及時(shí)性和方法的適宜性，促進(jìn)溝通效率，進(jìn)而提高過程的有效性。.3溝通方式采納總經(jīng)理辦公會(huì)、文件、月季報(bào)表、會(huì)議、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等。.4溝通內(nèi)容涉及質(zhì)量治理體系過程及其有效性，包括質(zhì)量治理要求、目標(biāo)完成情況等。.5各信息傳遞部門須保證溝通信息傳遞的及時(shí)性和正確性。.6對(duì)溝通方式和溝通內(nèi)容進(jìn)行記錄并予以保存。內(nèi)部溝通的具體操縱要求按照《內(nèi)部溝通操縱程序》執(zhí)行。5.6治理評(píng)審5.6.1總則為確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行評(píng)審。治理評(píng)審由總經(jīng)理主持，治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)建議，綜合部負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織、實(shí)施及信息傳遞和歸檔治理。公司治理評(píng)審會(huì)議一般情況下每年進(jìn)行一次，時(shí)刻間隔一般不超過12個(gè)月，如遇組織機(jī)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化；工程安全、質(zhì)量有嚴(yán)峻問題，用戶反映強(qiáng)烈時(shí)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整時(shí)須增加治理評(píng)審次數(shù)，具體評(píng)審時(shí)刻和次數(shù)由總經(jīng)理依照情況決定。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)治理評(píng)審決定的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證，并保存治理評(píng)審形成的全部記錄。5.6.2評(píng)審輸入治理評(píng)審輸入的內(nèi)容至少應(yīng)包括：A.質(zhì)量治理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。B.質(zhì)量治理體系的充分性，包括過程是否充分展開、職責(zé)權(quán)限或接口關(guān)系規(guī)定是否明確、資源配備是否適應(yīng)；C.質(zhì)量治理體系的有效性，包括服務(wù)質(zhì)量情況分析、顧客反饋信息分析評(píng)價(jià)、后續(xù)及配套服務(wù)的效果等；D.審核的結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）；E.顧客溝通結(jié)果（包括對(duì)顧客中意程度和不中意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等）；F.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；G.預(yù)防措施和糾正措施的狀況；H.以往治理評(píng)審的的跟蹤措施；I.改進(jìn)的建議；治理評(píng)審的輸入要求：治理評(píng)審輸入的內(nèi)容應(yīng)詳盡、準(zhǔn)確和完整，分析有理有據(jù)，建議切實(shí)可行，能切實(shí)為公司的不斷進(jìn)展出謀劃策。5.6.3治理評(píng)審輸出治理評(píng)審輸出的內(nèi)容治理評(píng)審輸出為治理評(píng)審報(bào)告，由綜合部負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容應(yīng)和評(píng)審輸入內(nèi)容相對(duì)應(yīng)，并體現(xiàn)以下方面的要求：A、質(zhì)量治理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)審結(jié)論；B、質(zhì)量治理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施；C、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)決定和措施；D、解決當(dāng)前和以后對(duì)資源需求的措施。治理評(píng)審輸出要求：A、由綜合部依照治理評(píng)審報(bào)告，分類整理需要改進(jìn)的決定和措施，并分發(fā)到各相關(guān)職能部室；B、各相關(guān)職能部室組織實(shí)施相關(guān)的決定和措施，并將實(shí)施后的結(jié)果反饋綜合部；C、綜合部對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并保存相關(guān)記錄；治理評(píng)審操縱的具體要求按照《治理評(píng)審操縱程序》執(zhí)行。6資源治理6.1資源提供公司確定并提供了所需的資源，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量治理體系的實(shí)施和改進(jìn)，達(dá)到顧客中意。資源包括人力資源、設(shè)施、信息、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)等。6.2人力資源6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的；對(duì)從事有關(guān)質(zhì)量職責(zé)的人員確定了能力的要求，使有關(guān)人員在任何情況下都能完成應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和工作。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)為使公司所有職員具有本崗位質(zhì)量治理操縱的能力，提高職員的質(zhì)量意識(shí)及技能，依照公司實(shí)際需要，對(duì)從事阻礙產(chǎn)品要求符合性的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保他們是能夠勝任的。人力資源操縱和治理的具體要求按照《人力資源操縱程序》執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合顧客要求，質(zhì)量治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)符合適用的法律法規(guī)的要求，公司確定并提供了必需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：1）工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備和設(shè)施和所需的能源等），由綜合部進(jìn)行治理；2）過程實(shí)施操縱所需的檢測(cè)設(shè)備，由項(xiàng)目部進(jìn)行治理；3)支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸、信息系統(tǒng)和服務(wù)設(shè)備等。由綜合部進(jìn)行治理。6.4工作環(huán)境公司為職員提供了可滿足辦公需求的工作環(huán)境，建立和保持一個(gè)公平合理的激勵(lì)機(jī)制、良好的企業(yè)文化和適宜的辦公條件，加強(qiáng)上下級(jí)、部門之間的溝通，營(yíng)造一個(gè)心情舒服、積極向上、步調(diào)一致的工作氛圍。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境的歸口治理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境治理。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程包括：1）土地信息收集；2）項(xiàng)目可行性分析；3）土地的獵取；4）項(xiàng)目前期策劃5）項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)；6）項(xiàng)目施工過程質(zhì)量治理；7）項(xiàng)目營(yíng)銷策劃；8）項(xiàng)目銷售治理；9）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；10）項(xiàng)目結(jié)算；11）項(xiàng)目的檢查和評(píng)價(jià)。公司房地產(chǎn)開發(fā)與銷售的總流程參見附錄4。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1目的對(duì)公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行合理的策劃，確保項(xiàng)目開發(fā)的各個(gè)過程有目標(biāo)、有打算的順利進(jìn)行，達(dá)到顧客中意。7.1.2適用于公司對(duì)所開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目的過程策劃和操縱。7.1.3市場(chǎng)部負(fù)責(zé)土地信息收集。開發(fā)部確定目標(biāo)土地，具體按《項(xiàng)目報(bào)建操縱程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；市場(chǎng)部編寫目標(biāo)土地項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，獲得批準(zhǔn)后由開發(fā)部取得土地，市場(chǎng)部依照項(xiàng)目可行性分析報(bào)告編制項(xiàng)目策劃定位報(bào)告和物業(yè)進(jìn)展建議書；具體按《項(xiàng)目可行性分析操縱程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；工程治理部負(fù)責(zé)組織特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同“項(xiàng)目質(zhì)量打算”的編制；設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建筑、景觀綠化規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更及室外標(biāo)識(shí)、垃圾筒等一切功能性物件的設(shè)計(jì)及選型；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工治理，甲供材料的驗(yàn)收及乙供材料的確認(rèn)；打算合約部負(fù)責(zé)總包單位的選擇和工程量的確認(rèn)；負(fù)責(zé)甲供設(shè)備、材料的采購(gòu)；營(yíng)銷部負(fù)責(zé)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃工作、廣告打算的編制、實(shí)施工作及銷售客服工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保障項(xiàng)目開發(fā)過程所需資金及項(xiàng)目投資效益分析工作；綜合部負(fù)責(zé)人力資源及后勤保障工作。7.1.4關(guān)于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件不能操縱整個(gè)過程時(shí)應(yīng)編制“項(xiàng)目質(zhì)量打算”，項(xiàng)目質(zhì)量打算應(yīng)滿足以下要求：1、確定項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)期，制定項(xiàng)目實(shí)施打算；2、確定和配備必要的操縱手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量；3、確保過程和有關(guān)文件的相容性；4、必要時(shí)，更新質(zhì)量操縱方式；5、確定所有測(cè)量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測(cè)量能力；6、明確設(shè)計(jì)過程的技術(shù)要求，明確施工過程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確所有材料、設(shè)備的采購(gòu)技術(shù)參數(shù)及接收標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃操縱的具體要求按照《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)操縱程序》和《項(xiàng)目質(zhì)量打算操縱程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1目的識(shí)不顧客的有效需求，分析滿足合同要求的能力，正確執(zhí)行和按期完成合同規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)顧客的持續(xù)中意。7.2.2范圍適用于本公司與顧客有關(guān)過程的操縱治理，與顧客簽訂商品房租售合同的要求確定和評(píng)審。7.2.3職責(zé)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)年度銷售打算編制，公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織評(píng)審并負(fù)責(zé)銷售方案的選擇；負(fù)責(zé)銷售過程的組織、實(shí)施，并對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度銷售目標(biāo)和年度銷售打算的審批；營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織商品房租售合同范本的評(píng)審；負(fù)責(zé)組織專門合同即客戶有附加要求的合同的評(píng)審。分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的審批。綜合部負(fù)責(zé)合同條款的法律性評(píng)審、蓋章及登記；營(yíng)銷部負(fù)責(zé)銷售合同的歸檔保管；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同有關(guān)金額、結(jié)算方式及支付條款的審議。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)投訴的處理工作，具體按《投訴處理操縱程序》執(zhí)行。7.2.4程序概要與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場(chǎng)部負(fù)責(zé)通過市場(chǎng)調(diào)研等方式，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，“要求”應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：a)顧客提出的可能的使用功能方面的各項(xiàng)要求，包括對(duì)房屋交付與服務(wù)的要求，通過評(píng)審識(shí)不客戶的有效需求；b)政府規(guī)定有關(guān)產(chǎn)品（房屋）面積、功能及使用期限的要求；c)適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)方面的規(guī)定；d)企業(yè)所作的其他有關(guān)規(guī)定。合同評(píng)審公司要求與顧客簽定的銷售合同，應(yīng)盡量使用制式范本合同，制式范本合同必須進(jìn)行評(píng)審后方可使用；顧客有附加要求的合同在正式簽訂前也必須進(jìn)行評(píng)審。以確保：a)顧客的各項(xiàng)有效要求都有明確的文字規(guī)定；b)任何與顧客要求不一致或模糊不清的地點(diǎn)已得到解決；c)本公司具有履行能力；d)合同條款符合國(guó)家法律法規(guī)要求。商品房租售合同范本的評(píng)審和客戶有附加要求的合同評(píng)審由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，具體按《合同評(píng)審操縱程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。與顧客溝通營(yíng)銷部應(yīng)做好售前預(yù)備的各項(xiàng)工作；與顧客簽訂的合同應(yīng)合法，規(guī)范，表述清晰，雙方要求不一致的問題已得到解決；營(yíng)銷部、項(xiàng)目部要加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系，了解顧客對(duì)本公司的反映，收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)的有關(guān)信息；營(yíng)銷部要及時(shí)處理顧客的反饋意見和投訴，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反饋。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃公司制定《項(xiàng)目設(shè)計(jì)操縱程序》，對(duì)每一房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行策劃和操縱，規(guī)定了：A、適合于項(xiàng)目設(shè)計(jì)各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；B、項(xiàng)目開發(fā)過程的職責(zé)和權(quán)限；C、明確了參與項(xiàng)目開發(fā)過程中不同部門之間的接口。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書是設(shè)計(jì)輸入重要文件，設(shè)計(jì)任務(wù)書至少包括以下內(nèi)容：A、項(xiàng)目所在地塊的差不多情況及周邊環(huán)境狀況；B、產(chǎn)品的定位、功能要求；C、適用的技術(shù)法規(guī)要求；D、要緊限額設(shè)計(jì)指標(biāo)；D、該項(xiàng)目開發(fā)過程中的其他必要信息。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)輸出的要求A、能對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證；B、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前由總工程師批準(zhǔn)；C、滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；D、為采購(gòu)、工程施工和房地產(chǎn)銷售過程提供適當(dāng)信息；E、包含或引用該項(xiàng)目的驗(yàn)收準(zhǔn)則；設(shè)計(jì)輸出至少包括以下文件：A、該項(xiàng)目的規(guī)劃方案；B、初步設(shè)計(jì)；C、施工圖；D、該項(xiàng)目的采購(gòu)物料清單；E、該項(xiàng)目的驗(yàn)收準(zhǔn)則。以上內(nèi)容經(jīng)相關(guān)部門組織評(píng)審并保存評(píng)審記錄，在項(xiàng)目進(jìn)行的各時(shí)期，由設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)歸檔保管。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審本公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)評(píng)審的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：A、項(xiàng)目可行性分析；B、項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書；C、規(guī)劃方案；D、初步設(shè)計(jì)；E、施工圖設(shè)計(jì)；F、要緊設(shè)備、材料的選型、定位；G、外立面材料及要緊裝飾材料的選?。籇、景觀、綠化方案。以上評(píng)審時(shí)期的前四個(gè)節(jié)點(diǎn)由總經(jīng)理組織相關(guān)人員參加評(píng)審；其他節(jié)點(diǎn)由主管領(lǐng)導(dǎo)以會(huì)議形式組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果形成各時(shí)期的評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，對(duì)評(píng)審過程提出的問題，按設(shè)計(jì)更改進(jìn)行操縱，評(píng)審記錄由相關(guān)部門保存，項(xiàng)目結(jié)束后，由設(shè)計(jì)研發(fā)部統(tǒng)一歸檔。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，公司按照設(shè)計(jì)開發(fā)打算的安排對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn)證，采取設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審的方式。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)依照房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的特點(diǎn)，確認(rèn)采納對(duì)效果圖及設(shè)計(jì)方案、概算、預(yù)算等進(jìn)行評(píng)審的方式進(jìn)行，參加者至少包括：本公司設(shè)計(jì)研發(fā)部各專業(yè)工程師（設(shè)計(jì)的組織者）；設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)人員；相關(guān)的專家。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，確保產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求。評(píng)審會(huì)議紀(jì)要應(yīng)能反映使用者的意見或認(rèn)可的觀點(diǎn)，會(huì)議紀(jì)要由設(shè)計(jì)研發(fā)部保存，項(xiàng)目結(jié)束后，由綜合部統(tǒng)一歸檔。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改操縱對(duì)7.3.4所給出的各時(shí)期形成的設(shè)計(jì)輸入需要更改時(shí)，應(yīng)以相應(yīng)的會(huì)議形式或會(huì)簽形式進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)。更改應(yīng)形成更改記錄，由相關(guān)部門保存，項(xiàng)目結(jié)束后，由綜合部統(tǒng)一歸檔。施工過程中需對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，按《設(shè)計(jì)變更治理流程》執(zhí)行。HYPERLINK7.4采購(gòu)7.4.1目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行操縱，保證采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定要求。7.4.2適用范圍適用于本公司工程物資及有關(guān)服務(wù)（勘察、設(shè)計(jì)、工程量清單編制、工程結(jié)算、施工、監(jiān)理及廣告服務(wù)等）的采購(gòu)操縱以及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和監(jiān)控。7.4.3職責(zé)1、打算合約部負(fù)責(zé)本公司工程項(xiàng)目甲方所供材料（設(shè)備）的采購(gòu)工作，并負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)價(jià)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)甲供材料與設(shè)備采購(gòu)打算的編制。2、設(shè)計(jì)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程設(shè)計(jì)、勘察、檢測(cè)單位的選擇、評(píng)價(jià)和托付。3、打算合約部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行施工、監(jiān)理、造價(jià)咨詢單位的選擇、評(píng)價(jià)和招標(biāo)工作。4、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行廣告公司的選擇、評(píng)價(jià)并簽訂廣告合同。7.4.4操縱要求本公司采購(gòu)產(chǎn)品分為外購(gòu)產(chǎn)品(如:工程材料、設(shè)備)和外包服務(wù)項(xiàng)目(如:工程設(shè)計(jì)、勘察和工程施工等)。采購(gòu)實(shí)施前應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)形成文件包括：采購(gòu)打算、采購(gòu)技術(shù)要求、招標(biāo)文件、合同等，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和外包服務(wù)項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。具體操縱要求按照《材料（設(shè)備）采購(gòu)操縱程序》、《工程招標(biāo)操縱程序》執(zhí)行。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱目的對(duì)公司項(xiàng)目的工程施工過程進(jìn)行操縱，確保項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資達(dá)到預(yù)定目標(biāo)要求。范圍適用于本公司工程項(xiàng)目施工全過程的操縱。職責(zé)1、工程治理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工治理標(biāo)準(zhǔn)和制度的制定及執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目施工總進(jìn)度打算、年度打算、月度打算，項(xiàng)目部通過對(duì)施工全過程的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)和驗(yàn)收等工作，確保各項(xiàng)目進(jìn)度打算和質(zhì)量要求達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)甲供材料、設(shè)備的采供打算編制，以及甲供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。4、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行圖紙及各項(xiàng)變更要求，辦理施工過程中的簽證手續(xù)，工程治理部依照工程變更情況，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。5、打算合約部負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行過程中的工程進(jìn)度款的審核，并負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)態(tài)成本進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)項(xiàng)目施工中施工進(jìn)度進(jìn)行檢查。6、開發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中對(duì)外的手續(xù)辦理。7、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中的進(jìn)度款的支付及材料（設(shè)備）款的支付。8、綜合部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中的后勤保障工作。操縱程序A、過程策劃項(xiàng)目部編制《項(xiàng)目總施工進(jìn)度打算》，并依照《項(xiàng)目總施工進(jìn)度打算》，編制《項(xiàng)目年度施工打算》，依照《項(xiàng)目年度打算》編制《季、月工程進(jìn)度打算》，并組織實(shí)施。B、過程的實(shí)施分以下時(shí)期和步驟：施工前期的預(yù)備工作施工組織設(shè)計(jì)及施工圖紙交底施工過程的操縱工程變更與簽證投資操縱檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操縱工程竣工驗(yàn)收工程竣工資料的整理備案交房及維修項(xiàng)目施工過程的具體操縱要求按照《工程施工治理過程操縱程序》、《工程打算操縱程序》執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)通過對(duì)不能或不易檢驗(yàn)的過程實(shí)施確認(rèn)和操縱，使生產(chǎn)全過程受控，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。適用于公司施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程需確認(rèn)的過程。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本公司施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。并對(duì)專門過程及重點(diǎn)環(huán)節(jié)在施工組織設(shè)計(jì)中明確，規(guī)定職責(zé)權(quán)限，并監(jiān)督實(shí)施。工程治理部對(duì)項(xiàng)目部的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。A、項(xiàng)目部針對(duì)工程特征，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中列出需確認(rèn)的專門過程及重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)所編制的施工方案或工藝標(biāo)準(zhǔn)，包括采納的施工方法和人員、設(shè)備的配置是否合理進(jìn)行確認(rèn)；B、由項(xiàng)目部對(duì)專門過程及重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)定；C、項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)行確認(rèn)的過程應(yīng)做好原始質(zhì)量記錄，作為追溯的證據(jù)。D、工程治理部依照項(xiàng)目進(jìn)度情況對(duì)項(xiàng)目部的實(shí)施情況進(jìn)行定期或不定期的時(shí)期性監(jiān)督檢查，并做記錄。.3.通過對(duì)建筑工程（產(chǎn)品）在施工、生產(chǎn)的各個(gè)時(shí)期標(biāo)識(shí)的檢查，防止不同規(guī)格、品種、未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格的產(chǎn)品混用，并確保在需要時(shí)，能對(duì)產(chǎn)品的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。7.5.3.適用于本公司對(duì)建筑工程中半成品、成品的標(biāo)識(shí)和追溯，同樣適用于對(duì)工程施工記錄標(biāo)識(shí)的治理。7.5.3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)工作進(jìn)行檢查或抽查工作；7.5.3.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，并對(duì)有關(guān)工程材料或設(shè)備、構(gòu)配件及施工、制作過程提出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)要求和規(guī)定。.4.1目的通過對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的統(tǒng)一治理，防止顧客的財(cái)產(chǎn)在參加營(yíng)銷活動(dòng)或交房前講攜帶的物品或車輛等不發(fā)生丟失或損壞等情況。范圍適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)的治理。職責(zé)營(yíng)銷部是顧客財(cái)產(chǎn)治理的主管部門。操縱程序A、營(yíng)銷活動(dòng)或其它主管部門組織活動(dòng)時(shí)，由營(yíng)銷部做好顧客財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一治理方法，并請(qǐng)市場(chǎng)部予以配合。營(yíng)銷部主管督促物業(yè)公司對(duì)顧客所使用的財(cái)產(chǎn)（包括顧客參加營(yíng)銷活動(dòng)時(shí)或交房前所攜帶的物品或車輛等），應(yīng)做好統(tǒng)一存放位置標(biāo)識(shí)，并妥善愛護(hù)和維護(hù)借其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)要及時(shí)與顧客溝通、解決并保留相關(guān)記錄。B、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)辦理按揭過程中顧客的資料的保管工作，未經(jīng)顧客同意，不得將顧客的相關(guān)信息告知第三方。C、當(dāng)顧客已于公司簽訂了購(gòu)房協(xié)議后，尚未移交給顧客的房屋由營(yíng)銷部督促物業(yè)公司進(jìn)行統(tǒng)一的維護(hù)和治理。當(dāng)顧客房屋發(fā)生損壞的情況時(shí)，營(yíng)銷部要及時(shí)與顧客溝通、解決并保留相關(guān)記錄。

.5.防止材料和產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、交付過程中因搬運(yùn)、運(yùn)輸撞擊、愛護(hù)不當(dāng)?shù)染壒试斐傻膿p壞或污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量；7.5.5.適用于公司采購(gòu)材料、設(shè)備、建筑物的防護(hù)操縱。7.5.5.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位有關(guān)材料、設(shè)備、建筑物防護(hù)質(zhì)量的檢查。7.5.5.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品防護(hù)工作進(jìn)行檢查。具體按《產(chǎn)品防護(hù)及施工過程標(biāo)識(shí)治理規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱7.6.1目的通過對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的施工檢測(cè)設(shè)備、器具的監(jiān)督治理，確保公司在建工程按照設(shè)計(jì)圖紙施工，預(yù)防不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生。7.6.2適用范圍適用于公司在建工程項(xiàng)目使用的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的治理。7.6.3職責(zé)A項(xiàng)目部是施工檢測(cè)設(shè)備、器具的監(jiān)督治理部門。B各專業(yè)工程師是施工檢測(cè)設(shè)備、器具的監(jiān)督治理的實(shí)施者。7.6.4操縱程序項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工單位（包括監(jiān)理單位）使用的檢測(cè)設(shè)備、器具進(jìn)行登記、檢查。發(fā)覺未經(jīng)校準(zhǔn)和(或)檢定（驗(yàn)證）的檢測(cè)設(shè)備或超出有效期的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)責(zé)令其立即進(jìn)行校準(zhǔn)。項(xiàng)目部督促監(jiān)理單位定期檢查施工單位在施工過程中使用的計(jì)量設(shè)備，各專業(yè)工程師對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行抽查。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則本公司通過以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品、過程能力、顧客中意度和質(zhì)量治理體系運(yùn)行有效性的測(cè)量、分析和改進(jìn)；A、對(duì)產(chǎn)品特性的測(cè)量和監(jiān)控采納專檢和抽檢進(jìn)行監(jiān)控，并按時(shí)期性檢查、交工驗(yàn)收進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控。產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控內(nèi)容以合同及相關(guān)行業(yè)規(guī)范和本公司文件規(guī)定為準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行記錄，用以證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；B、每年對(duì)質(zhì)量治理體系至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核和治理評(píng)審，確定治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家法律、法規(guī)要求，保證其有效性和符合性。對(duì)審核中發(fā)覺的問題及時(shí)采取糾正和跟蹤驗(yàn)證措施；C、通過回訪（或投訴處理、反饋意見）服務(wù)對(duì)顧客中意度進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控、記錄，以此作為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)；對(duì)以上各類活動(dòng)的測(cè)量、分析應(yīng)采納適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，以保持公司持續(xù)改進(jìn)治理體系的能力。并做好相應(yīng)記錄，以此作為確認(rèn)過程能力、向顧客和相關(guān)方提供有效的證據(jù)和實(shí)施治理體系改進(jìn)的依據(jù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意8.2及時(shí)確認(rèn)顧客中意程度信息，并以此作為對(duì)治理體系“持續(xù)改進(jìn)”，增強(qiáng)“顧客中意”的指導(dǎo)性依據(jù)。8.2適用于本公司所有與顧客有關(guān)的中意程度的測(cè)量、分析和監(jiān)控。8.2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客中意度信息的收集、匯總、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)。8.2A、顧客中意度信息收集方式能夠口頭、書面的（包括對(duì)中意程度的建議、投訴和抱怨；顧客或市場(chǎng)的走訪、調(diào)研，媒體報(bào)告等）形式。B、營(yíng)銷部對(duì)回收的“顧客中意度調(diào)查表”采納適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，完成“顧客中意度評(píng)價(jià)報(bào)告”，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批閱。C、“顧客中意度評(píng)價(jià)報(bào)告”作為治理評(píng)審的輸入。8.8.2驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)或過程的結(jié)果是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求、有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定，確保治理體系持續(xù)有效運(yùn)行；8.2適用于對(duì)本公司內(nèi)部治理體系審核活動(dòng)的操縱；8.21治理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核（簡(jiǎn)稱“內(nèi)審”）工作。2綜合部為內(nèi)審的歸口治理部門，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。3受審核部門配合內(nèi)審，并對(duì)內(nèi)審中發(fā)覺的問題及時(shí)進(jìn)行整改。8.2A、內(nèi)部治理體系審核的策劃（1）審核的頻次：公司原則上每年進(jìn)行一次內(nèi)部治理體系審核，必要時(shí)可增加審核次數(shù)。（2）審核的范圍：內(nèi)部審核的范圍應(yīng)包括與質(zhì)量治理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、各相關(guān)職能部室和項(xiàng)目部。B、內(nèi)部審核的預(yù)備：（1）治理者代表負(fù)責(zé)策劃年度內(nèi)審方案，任命審核組長(zhǎng)及內(nèi)審組成員。（2）審核組長(zhǎng)編制審核打算，并經(jīng)治理者代表審批確認(rèn)。（3）內(nèi)部審核應(yīng)確保每年對(duì)治理體系所覆蓋的單位或部門的審核許多于一次，必要時(shí)可增加審核的頻次；（4）審核員應(yīng)按審核打算編制相應(yīng)的“內(nèi)審檢查表”；C、內(nèi)部治理體系審核的實(shí)施（1）首次會(huì)議：審核組長(zhǎng)宣布并確認(rèn)審核打算。（2）現(xiàn)場(chǎng)審核：審核員依照分組情況，按審核打算的順序安排進(jìn)行審核；（3）依照“內(nèi)審檢查表”判定是否符合要求；（4）按判定結(jié)果提出“內(nèi)審不符合報(bào)告”，并標(biāo)明類不；（5）審核組長(zhǎng)編寫“內(nèi)審報(bào)告”；（6）末次會(huì)議：現(xiàn)場(chǎng)審核完后，審核組向被審核方報(bào)告審核的結(jié)果。D、審核結(jié)束后，審核組應(yīng)將“內(nèi)審不符合報(bào)告”發(fā)給受審核部門；E、被審核方應(yīng)限期整改，并得到驗(yàn)證；具體按《內(nèi)部審核操縱程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.8.2對(duì)質(zhì)量治理體系的各個(gè)活動(dòng)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果符合策劃所確定的目標(biāo)；同時(shí)對(duì)具有重大阻礙的關(guān)鍵特性進(jìn)行檢查、監(jiān)測(cè)和測(cè)量，確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。8.2適用于公司范圍內(nèi)質(zhì)量治理體系各個(gè)過程的監(jiān)視和測(cè)量；8.2A、綜合部負(fù)責(zé)公司各部門質(zhì)量治理體系日常運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查；B、打算合約部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度打算進(jìn)行協(xié)調(diào)，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查；C、工程治理部對(duì)工程項(xiàng)目施工治理標(biāo)準(zhǔn)和制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；8.2A、綜合部依照年度打算任務(wù)書、公司例會(huì)及各部門制訂的季度工作打算，督促各部門工作打算的推進(jìn)，檢查打算的執(zhí)行，定期組織內(nèi)部審核，制定改進(jìn)措施，并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)過程。B、打算合約部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。C、工程治理部依照項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)度打算每月進(jìn)行定期進(jìn)行檢查，對(duì)各項(xiàng)目部的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)督檢查工作。并做記錄。8.8.2對(duì)施工質(zhì)量按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并形成相應(yīng)的記錄，確保工程質(zhì)量。8.2適用于建筑安裝工程的監(jiān)視和測(cè)量。8.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依照國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)有關(guān)規(guī)定做好產(chǎn)品的各個(gè)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作；操縱程序A、工程材料、設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量（1）項(xiàng)目部組織施工單位、監(jiān)理單位及供應(yīng)商依照國(guó)家相關(guān)規(guī)范及供貨合同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；（2）建筑工程所用的原材料、半成品不同意緊急放行；安裝工程不同意緊急放行的原材料及構(gòu)配件由項(xiàng)目部明確規(guī)定。（3）工程材料、設(shè)備的驗(yàn)收具體按《材料（設(shè)備）采購(gòu)操縱程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。B、分部、分項(xiàng)工程及單位工程的監(jiān)視和測(cè)量（1）分部、分項(xiàng)工程的監(jiān)視和測(cè)量包括施工試驗(yàn)、預(yù)檢、隱藏工程驗(yàn)收、分部和分項(xiàng)工程驗(yàn)收等內(nèi)容，由項(xiàng)目部組織實(shí)施；（2）單位工程的監(jiān)視和測(cè)量是確認(rèn)工程（產(chǎn)品）符合規(guī)定要求的重要過程，工程治理部負(fù)責(zé)組織對(duì)單位工程（產(chǎn)品）的驗(yàn)收。HYPERLINK8.3不合格品操縱8.3.1目的通過對(duì)不合格品（硬件產(chǎn)品及銷售服務(wù)）進(jìn)行操縱，防止不合格品非預(yù)期的使用或交付。8.3.2范圍適用于本公司對(duì)不合格產(chǎn)品及質(zhì)量活動(dòng)中不合格項(xiàng)的處理。8.3.3職責(zé)A、綜合部是公司不合格（品）的歸口治理部門；B、相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格的處理；C、治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)峻不合格進(jìn)行評(píng)審和處理。8.3.4操縱程序A、按不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度、價(jià)值大小、出現(xiàn)機(jī)率和對(duì)不合格品判定的難易程度，將不合格品分為：輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)峻不合格；B、不合格類型由公司相關(guān)人員、職能部室或房屋質(zhì)檢部門進(jìn)行判定；C、不合格應(yīng)填寫“不合格報(bào)告”予以記錄，報(bào)告由檢查人員填寫；D、不合格應(yīng)制定糾正措施，限期整改，并由檢查方跟蹤驗(yàn)證；E、出現(xiàn)的不合格通過整改，仍無法達(dá)到合格，在不阻礙顧客使用及顧客要求的情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可酌情讓步使用。具體按《不合格（品）操縱程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1目的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和使用，從中提煉和揭示質(zhì)量活動(dòng)中顯見和隱含的規(guī)律，為證實(shí)質(zhì)量的符合性和質(zhì)量改進(jìn)提供可靠的信息，以利于質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。8.4.2范圍適用于對(duì)本公司在質(zhì)量治理體系運(yùn)行中所涉及的各種數(shù)據(jù)的分析和處理。8.4.3職責(zé)1綜合部為歸口治理部門2各部門負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析3治理者代表組織各部門對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)審8.4.4操縱程序A、數(shù)據(jù)來源于測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客、相關(guān)方有關(guān)的過程；B、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為質(zhì)量治理體系適宜性和有效性評(píng)價(jià)提供信息，查找改進(jìn)機(jī)會(huì)；C、在數(shù)據(jù)分析活動(dòng)中，可依照工程特征選擇簡(jiǎn)潔明了的統(tǒng)計(jì)方法；D、數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)體