國(guó)有企業(yè)公司董事會(huì)秘書工作制度 模版

公司董事會(huì)秘書工作制度第一章總則第一條為規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）董事會(huì)秘書工作，根據(jù)?國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法?、?公司章程?（以下簡(jiǎn)稱?集團(tuán)公司章程?）、?公司董事會(huì)議事規(guī)則?（以下簡(jiǎn)稱?董事會(huì)議事規(guī)則?）及有關(guān)法律法規(guī)，制定本工作制度。第二條董事會(huì)秘書是集團(tuán)公司高級(jí)管理人員，依據(jù)?集團(tuán)公司章程?和本制度賦予的職權(quán)開展工作，履行職責(zé)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任。董事會(huì)秘書的考核和獎(jiǎng)懲辦法由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)另行制定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二章任職條件第四條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，具備一定的財(cái)務(wù)、法律、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)和五年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)。第五條董事會(huì)秘書應(yīng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。第六條董事會(huì)秘書原則上由專職人員擔(dān)任。如果由其他高級(jí)管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時(shí)間承擔(dān)董事會(huì)秘書的工作。但總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不得兼任董事會(huì)秘書。第七條?公司法?或其他法律法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的人員，不得擔(dān)任董事會(huì)秘書。集團(tuán)公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和審計(jì)師、律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書。第三章職責(zé)和義務(wù)第八條董事會(huì)秘書的主要任務(wù)是協(xié)助董事長(zhǎng)、董事處理董事會(huì)的日常工作，持續(xù)向董事提供有關(guān)集團(tuán)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、集團(tuán)公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。具體職責(zé)為：籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議議案和材料；列席董事會(huì)會(huì)議，據(jù)實(shí)制作董事會(huì)會(huì)議記錄，草擬董事會(huì)會(huì)議決議；保管董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄和會(huì)議其他材料；準(zhǔn)備和遞交需由董事會(huì)出具的文件；負(fù)責(zé)與董事的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織向董事提供信息和材料的工作；籌備董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議有關(guān)材料，且可以列席該會(huì)議；負(fù)責(zé)編制董事會(huì)年度工作經(jīng)費(fèi)方案；協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂重大方案、制訂或者修訂董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度；跟蹤了解董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)；負(fù)責(zé)草擬董事會(huì)年度工作計(jì)劃、年度工作報(bào)告；負(fù)責(zé)董事會(huì)與國(guó)資委和監(jiān)事會(huì)的日常聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外信息發(fā)布工作，根據(jù)集團(tuán)公司信息披露管理制度賦予的職權(quán)，擔(dān)任集團(tuán)公司新聞發(fā)言人，履行信息披露的職責(zé)。董事會(huì)授權(quán)行使和法律、行政法規(guī)和集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條董事會(huì)秘書履行以下義務(wù)：勤勉誠信，以集團(tuán)公司最大利益行事。不得利用在集團(tuán)公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。獨(dú)立判斷，履行職責(zé)不得受他人操縱。親自或委托董事會(huì)辦公室人員履行職責(zé)時(shí)，由董事會(huì)秘書承擔(dān)責(zé)任。保守集團(tuán)公司商業(yè)秘密，遵守國(guó)家的法律法規(guī)。第十條董事會(huì)秘書每屆聘期三年。聘期屆滿，董事會(huì)可以根據(jù)業(yè)績(jī)考核或工作需要情況，終止對(duì)其聘任。第十一條董事會(huì)秘書任職期間出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，董事會(huì)可解除對(duì)其聘任：不能履行有關(guān)職責(zé)和義務(wù)，給董事會(huì)或集團(tuán)公司造成重大損失；在執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、集團(tuán)公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，造成嚴(yán)重后果或惡劣影響；泄露集團(tuán)公司機(jī)密，造成嚴(yán)重后果或惡劣影響；國(guó)資委認(rèn)為其不具備繼續(xù)出任董事會(huì)秘書的條件；董事會(huì)認(rèn)定的其他情形。第四章工作流程第十二條集團(tuán)公司設(shè)立董事會(huì)辦公室，作為董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，在董事會(huì)秘書的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，辦理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)為董事決策提供信息，組織董事會(huì)會(huì)議材料，反饋董事會(huì)決策執(zhí)行情況，與董事溝通服務(wù)等事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)各專門委員會(huì)提供專業(yè)服務(wù)及與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)。董事會(huì)辦公室配備專職人員協(xié)助董事會(huì)秘書工作。第十三條董事會(huì)秘書為履行職責(zé),有權(quán)了解集團(tuán)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，有權(quán)出席總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理工作會(huì)等集團(tuán)公司內(nèi)部的有關(guān)會(huì)議，要求集團(tuán)公司有關(guān)部門和人員提供相關(guān)文件、信息和其他資料，說明有關(guān)情況。集團(tuán)公司有關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)、完整提供相關(guān)資料，客觀、詳細(xì)地說明相關(guān)情況。第五章附則第十四條本制度自集團(tuán)公司董事會(huì)審議通過之日起生效。第十五條本制度未盡事宜，或與有