內(nèi)控《規(guī)章制度管理辦法》宣貫材料-課件

《中國石油工程建設(shè)公司規(guī)章制度管理辦法》《中國石油工程建設(shè)公司規(guī)章制度編寫規(guī)范》宣貫材料

2013年2月27日《中國石油工程建設(shè)公司規(guī)章制度管理辦法》《中國石油工程建設(shè)公規(guī)章制度管理辦法一規(guī)章制度編寫規(guī)范二規(guī)章制度管理辦法一規(guī)章制度編寫規(guī)范二主要內(nèi)容總則管理機構(gòu)及職責(zé)規(guī)章制度的制（修）訂規(guī)章制度的施行規(guī)章制度的日常管理附則主要內(nèi)容總則制定目的適用范圍規(guī)章制度的定義管理原則對各單位的要求總則總則制定目的適用范圍規(guī)章制度的定義管理原則對各單位的要求總管理機構(gòu)及職責(zé)總經(jīng)理辦公會合同條法處總部各部門各所屬單位分管范圍內(nèi)規(guī)章制度的審批歸口管理部門規(guī)章制度合法性和合規(guī)性的審查業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度的管理規(guī)章制度的審議決策分管領(lǐng)導(dǎo)審計處（內(nèi)控部）管理機構(gòu)及職責(zé)負責(zé)本單位規(guī)章制度的管理管理機構(gòu)及職責(zé)總經(jīng)理合同條法處總部各部門各所屬單位分管范圍內(nèi)規(guī)章制度制（修）訂流程一、立項申報二、組織編寫三、征求意見四、專項審查五、審議通過六、發(fā)文頒布年初由各部門提出制度制（修）訂申請，由審計處（內(nèi)控部）匯總，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，下達編制任務(wù)各部門按照《規(guī)章制度編寫規(guī)范》認真編寫規(guī)章制度形成初稿后，編寫部門應(yīng)采取書面、座談會、論證會等多種形式，廣泛征求有關(guān)單位、部門的意見。

規(guī)章制度送審稿應(yīng)分別送達合同條法處和審計處（內(nèi)控部）進行專項審查規(guī)章制度須經(jīng)相關(guān)會議審議通過。經(jīng)審議通過后，填寫《公司規(guī)章制度審批單》，由審計處（內(nèi)控部）統(tǒng)一編號，總經(jīng)理辦公室發(fā)布。規(guī)章制度制（修）訂流程一、立項申報二、組織編寫三、征求意見四規(guī)章制度的施行二十條制度編制部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際需要，組織規(guī)章制度的宣傳培訓(xùn)，做好制度條款的解釋工作。二十一條規(guī)章制度執(zhí)行過程中，有關(guān)部門和單位發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時向規(guī)章制度編制部門反映，編制部門應(yīng)根據(jù)不同情況及時給予答復(fù)。二十二條制度編制部門應(yīng)做好制度執(zhí)行情況的跟蹤調(diào)查，收集有關(guān)問題、意見和建議，根據(jù)公司發(fā)展和管理的需要，及時提出修改或廢止規(guī)章制度的建議。二十三條制度歸口管理部門應(yīng)組織做好制度執(zhí)行的督查工作，會同合同條法處、紀(jì)委監(jiān)察處和制度編制等部門，對規(guī)章制度的實施進行監(jiān)督檢查。規(guī)章制度的施行二十條制度編制部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際需要，組織規(guī)章制第二十四條規(guī)章制度應(yīng)按照公司檔案管理要求及時存檔。第二十五條公司規(guī)章制度不得擅自對外提供，確需提供的，應(yīng)當(dāng)按公司有關(guān)商業(yè)秘密管理規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)。第二十六條公司規(guī)章制度實行信息化管理，審計處（內(nèi)控部）應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)站上建立規(guī)章制度信息系統(tǒng)，并加強動態(tài)維護管理，及時發(fā)布規(guī)章制度信息，以便職工查閱學(xué)習(xí)。第二十七條

公司規(guī)章制度根據(jù)需要組織匯編，匯編工作由審計處（內(nèi)控部）負責(zé)組織，有關(guān)部門予以協(xié)助。第二十八條公司規(guī)章制度應(yīng)定期進行清理復(fù)審，清理復(fù)審周期一般不超過三年。規(guī)章制度的日常管理第二十四條規(guī)章制度應(yīng)按照公司檔案管理要求及時存檔。規(guī)章制度第二十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。第三十條本規(guī)定由公司審計處（內(nèi)控部）負責(zé)解釋并監(jiān)督施行。第三十一條公司以往下發(fā)的有關(guān)規(guī)定同時廢止。附件：《公司規(guī)章制度審批單》附則第二十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。附則規(guī)章制度編寫規(guī)范二規(guī)章制度管理辦法一規(guī)章制度編寫規(guī)范二規(guī)章制度管理辦法一總則規(guī)章制度構(gòu)成規(guī)章制度層次劃分規(guī)章制度編寫細則規(guī)章制度編排格式附則主要內(nèi)容總則主要內(nèi)容總則第一條制定目的為統(tǒng)一和規(guī)范規(guī)章制度編寫要求，確保規(guī)章制度編寫質(zhì)量，根據(jù)《中國石油工程建設(shè)公司規(guī)章制度管理辦法》的要求，特制定本規(guī)范。

第二條適用范圍本規(guī)范明確了規(guī)章制度編寫的要求和格式，適用于公司總部規(guī)章制度的編寫。

第三條原則要求規(guī)章制度的編寫應(yīng)做到格式規(guī)范，邏輯嚴謹，結(jié)構(gòu)清晰，用詞簡明，規(guī)定明確。

第四條對所屬單位的要求公司所屬各單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)范的要求，結(jié)合自身實際制定相應(yīng)管理制度。

總則第一條制定目的為統(tǒng)一和規(guī)范規(guī)章制度編寫要求，確保規(guī)規(guī)章制度構(gòu)成標(biāo)識部分正文部分附件部分公司規(guī)章制度應(yīng)由標(biāo)識部分、正文部分和附件部分構(gòu)成規(guī)章制度構(gòu)成標(biāo)識部分正文部分附件部分公司規(guī)章制度應(yīng)由標(biāo)識部分標(biāo)識部分規(guī)章制度編號審計處（內(nèi)控部）施行日期制度名稱發(fā)布文號總經(jīng)辦標(biāo)識部分規(guī)章制度編號施行日期制度名稱發(fā)布文號規(guī)章制度編號公司規(guī)章制度共分為22大類。規(guī)章制度編號公司規(guī)章制度共分為22大類。規(guī)章制度分類號序號制度類別分類號規(guī)章制度范圍1綜合管理ZH公司章程、運行規(guī)則、議事決策等管理制度2經(jīng)營管理JY規(guī)劃、計劃、投資、資質(zhì)、經(jīng)營考核等管理制度3市場管理SC市場開發(fā)、投標(biāo)報價管理制度4設(shè)計管理SJ設(shè)計管理制度5采購管理CG采購管理制度6項目管理XM項目執(zhí)行管理制度7辦公管理BG文秘、印章、檔案、保密、會議、外事等管理制度8人力資源管理RL機構(gòu)、人事、勞資、培訓(xùn)、考核、離退休等管理制度9財務(wù)管理CW預(yù)算、財務(wù)、稅務(wù)等管理制度10合同條法管理HT營業(yè)執(zhí)照、合同、法律事務(wù)、企業(yè)標(biāo)示等管理制度11科技管理KJ科技、標(biāo)準(zhǔn)化等管理制度12質(zhì)量管理ZL質(zhì)量、計量、節(jié)能等管理制度13安全環(huán)保管理AQ安全、環(huán)保、健康等管理制度14審計管理SHJ審計管理制度15內(nèi)控管理NK規(guī)章制度、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理制度16信息管理XX信息、網(wǎng)絡(luò)、軟件等管理制度17后勤管理HQ后勤、物業(yè)等管理制度18黨務(wù)管理DW黨建、企業(yè)文化管理制度19監(jiān)察管理JC紀(jì)檢、監(jiān)察管理制度20工會管理GH工會管理制度21共青團管理GQT共青團管理制度22礦區(qū)管理KQ礦區(qū)管理制度規(guī)章制度分類號序號制度類別分類號規(guī)章制度范圍1綜合管理ZH公正文部分第七條正文部分包括“總則、管理職責(zé)、管理內(nèi)容及要求、附則和附件說明”等要素內(nèi)容：（一）總則為規(guī)章制度的第一章，應(yīng)依次編寫以下條款：1.制定目的。闡明制定該制度的理由和依據(jù)，該部分內(nèi)容應(yīng)置于總則的第一條。2.適用范圍。明確該制度的適用范圍，必要時可明確該制度的不適用的范圍及參照執(zhí)行的范圍。該部分內(nèi)容置于總則的第二條。3.管理活動定義。對管理活動的特殊含義進行定義，如無特殊含義時可省略此條。該部分內(nèi)容置于總則的第三條。4.管理基本要求。應(yīng)根據(jù)國家和上級要求，明確該項管理活動的指導(dǎo)性、政策性和原則性要求。該部分內(nèi)容置于總則的第四條。5.施行制度要求。對下屬單位提出執(zhí)行該制度的要求。該部分內(nèi)容置于總則的最后一條。正文部分第七條正文部分包括“總則、管理職責(zé)、管理內(nèi)容及要求正文部分（二）管理職責(zé)可作為規(guī)章制度的第二章。該章應(yīng)明確實施該項管理活動的主管部門和協(xié)作部門，以及各自的管理分工和職責(zé)權(quán)限。（三）管理內(nèi)容及要求是規(guī)章制度的主體部分，應(yīng)按照以下要求編寫：1.規(guī)定管理活動所涉及的內(nèi)容，采取的措施和辦法，應(yīng)達到的目標(biāo)和時限要求。明確對管理活動進行檢查考核的責(zé)任主體、內(nèi)容、方式和獎罰措施；2.明確規(guī)定管理活動的流程。如公司《內(nèi)部控制管理手冊》中已有相應(yīng)流程時可直接引用，沒有時應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定繪制業(yè)務(wù)流程圖；3.明確管理活動應(yīng)形成的報告、記錄格式、簽發(fā)手續(xù)、傳遞路線和保存期限。4.對于內(nèi)容復(fù)雜的規(guī)章制度，可按計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制、檢查、考核等管理職能分章編寫，也可按照管理活動的內(nèi)容結(jié)構(gòu)、邏輯關(guān)系或先后順序分章編寫。正文部分（二）管理職責(zé)可作為規(guī)章制度的第二章。該章應(yīng)明確實施正文部分（四）附則為規(guī)章制度的最后一章，應(yīng)依次編寫以下內(nèi)容：1.施行日期。指對規(guī)章制度施行日期的規(guī)定。該部分內(nèi)容應(yīng)單設(shè)一條。2.解釋權(quán)屬。指對規(guī)章制度專屬解釋和施行監(jiān)督權(quán)的規(guī)定。該部分內(nèi)容應(yīng)單設(shè)一條。3.其他說明。主要說明該制度與其它相關(guān)制度的關(guān)系，應(yīng)明確其它相關(guān)制度是否有效或廢止。該部分內(nèi)容應(yīng)單設(shè)一條，如無此問題可不編寫此條。（五）附件說明是規(guī)章制度附件編號和名稱在制度正文后的集中標(biāo)注。單個附件應(yīng)標(biāo)注“附件”二字和附件名稱；多個附件應(yīng)依次標(biāo)注出附件編號和名稱，附件編號按照附件在制度正文中引用的先后順序編排。（六）上述內(nèi)容不是每一項規(guī)章制度都必須具備的，具體一項制度的正文需包括哪些內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)該制度的對象特征和制定目的而定。正文部分（四）附則為規(guī)章制度的最后一章，應(yīng)依次編寫以下內(nèi)容：正文部分第八條附件部分是指規(guī)章制度的補充材料，為規(guī)章制度的組成部分，與規(guī)章制度正文一樣具有同等效力。采用附件應(yīng)符合以下要求：（一）附件內(nèi)容應(yīng)與正文有關(guān)，并為正文條文所引用。（二）附件可采用文字或表格形式，統(tǒng)一稱作為附件。為統(tǒng)一文件格式，表格附件應(yīng)盡量采用Word文檔；（三）每個附件應(yīng)單獨編寫，并標(biāo)注出附件編號，依次編排在規(guī)章制度正文之后。正文部分第八條附件部分是指規(guī)章制度的補充材料，為規(guī)章制度的規(guī)章制度層次劃分款段條節(jié)章項目規(guī)章制度各層次邏輯關(guān)系規(guī)章制度層次劃分款段條節(jié)章項目規(guī)章制度各層次邏輯關(guān)系規(guī)章制度層次劃分第九條規(guī)章制度正文一般應(yīng)按章、節(jié)、條、段、款、項、目劃分層次。對于結(jié)構(gòu)簡單、內(nèi)容較少的規(guī)章制度可不分章或節(jié)，直接以條的形式進行編寫。第十條章是規(guī)章制度的分類單元。制度若設(shè)章時，每一章都應(yīng)有編號和標(biāo)題。章的編號以漢字在同一制度內(nèi)連續(xù)編排，如“第一章、第二章……”。第十一條節(jié)是規(guī)章制度的分組單元。當(dāng)章的內(nèi)容較多時可在章內(nèi)分節(jié)，每一節(jié)都應(yīng)有編號和標(biāo)題。節(jié)的編號以漢字在所屬章內(nèi)連續(xù)編排，如“第一節(jié)、第二節(jié)……”。第十二條條是規(guī)章制度的基本單元。條的編號以漢字在整個制度內(nèi)連續(xù)編排，如“第一條、第二條……”。第十三條段是條的細分。當(dāng)條的內(nèi)容需分段敘述時可在條內(nèi)分段，段不編號。第十四條款也是條的細分。當(dāng)條的內(nèi)容需分款敘述時可在條內(nèi)分款?？畹木幪栆岳ㄌ杻?nèi)漢字在所屬條內(nèi)連續(xù)編排，如“（一）、（二）……”。第十五條項是款的細分。當(dāng)款的內(nèi)容需分項敘述時可在款內(nèi)分項。項的編號以阿拉伯?dāng)?shù)字加圓點在所屬款內(nèi)連續(xù)編排，如“1.、2.……”。第十六條目是項的細分。當(dāng)項的內(nèi)容需分目敘述時可在項內(nèi)分目。目的編號以括號內(nèi)的阿拉伯?dāng)?shù)字在所屬項內(nèi)連續(xù)編排，如“（1）、（2）……”。第十七條規(guī)章制度附件內(nèi)容的結(jié)構(gòu)層次如需采用序數(shù)表示時，依次用“一、”、“（一）”、“1.”、“（1）”標(biāo)注。規(guī)章制度層次劃分第九條規(guī)章制度正文一般應(yīng)按章、節(jié)、條、段、編寫基本要求計量單位和數(shù)字引用要求制度標(biāo)識部分制度正文部分制度附件部分篇幅及版面要求制度頁碼規(guī)章制度編寫細則及編排格式編寫細則編排格式編寫基本要求計量單位和數(shù)字引用要求制度標(biāo)識部分制度正文部分制第二十八條本辦法自發(fā)布之日起施行。第二十九條本規(guī)定由公司審計處（內(nèi)控部）負責(zé)解釋并監(jiān)督施行。第三十條公司以往下發(fā)的有關(guān)規(guī)定同時廢止。附件：《公司規(guī)章制度模板》附則第二十八條本辦法自發(fā)布之日起施行。附則感謝大家的支持和配合！感謝大家的支持和配合！《中國石油工程建設(shè)公司規(guī)章制度管理辦法》《中國石油工程建設(shè)公司規(guī)章制度編寫規(guī)范》宣貫材料

2013年2月27日《中國石油工程建設(shè)公司規(guī)章制度管理辦法》《中國石油工程建設(shè)公規(guī)章制度管理辦法一規(guī)章制度編寫規(guī)范二規(guī)章制度管理辦法一規(guī)章制度編寫規(guī)范二主要內(nèi)容總則管理機構(gòu)及職責(zé)規(guī)章制度的制（修）訂規(guī)章制度的施行規(guī)章制度的日常管理附則主要內(nèi)容總則制定目的適用范圍規(guī)章制度的定義管理原則對各單位的要求總則總則制定目的適用范圍規(guī)章制度的定義管理原則對各單位的要求總管理機構(gòu)及職責(zé)總經(jīng)理辦公會合同條法處總部各部門各所屬單位分管范圍內(nèi)規(guī)章制度的審批歸口管理部門規(guī)章制度合法性和合規(guī)性的審查業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度的管理規(guī)章制度的審議決策分管領(lǐng)導(dǎo)審計處（內(nèi)控部）管理機構(gòu)及職責(zé)負責(zé)本單位規(guī)章制度的管理管理機構(gòu)及職責(zé)總經(jīng)理合同條法處總部各部門各所屬單位分管范圍內(nèi)規(guī)章制度制（修）訂流程一、立項申報二、組織編寫三、征求意見四、專項審查五、審議通過六、發(fā)文頒布年初由各部門提出制度制（修）訂申請，由審計處（內(nèi)控部）匯總，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，下達編制任務(wù)各部門按照《規(guī)章制度編寫規(guī)范》認真編寫規(guī)章制度形成初稿后，編寫部門應(yīng)采取書面、座談會、論證會等多種形式，廣泛征求有關(guān)單位、部門的意見。

規(guī)章制度送審稿應(yīng)分別送達合同條法處和審計處（內(nèi)控部）進行專項審查規(guī)章制度須經(jīng)相關(guān)會議審議通過。經(jīng)審議通過后，填寫《公司規(guī)章制度審批單》，由審計處（內(nèi)控部）統(tǒng)一編號，總經(jīng)理辦公室發(fā)布。規(guī)章制度制（修）訂流程一、立項申報二、組織編寫三、征求意見四規(guī)章制度的施行二十條制度編制部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際需要，組織規(guī)章制度的宣傳培訓(xùn)，做好制度條款的解釋工作。二十一條規(guī)章制度執(zhí)行過程中，有關(guān)部門和單位發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時向規(guī)章制度編制部門反映，編制部門應(yīng)根據(jù)不同情況及時給予答復(fù)。二十二條制度編制部門應(yīng)做好制度執(zhí)行情況的跟蹤調(diào)查，收集有關(guān)問題、意見和建議，根據(jù)公司發(fā)展和管理的需要，及時提出修改或廢止規(guī)章制度的建議。二十三條制度歸口管理部門應(yīng)組織做好制度執(zhí)行的督查工作，會同合同條法處、紀(jì)委監(jiān)察處和制度編制等部門，對規(guī)章制度的實施進行監(jiān)督檢查。規(guī)章制度的施行二十條制度編制部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際需要，組織規(guī)章制第二十四條規(guī)章制度應(yīng)按照公司檔案管理要求及時存檔。第二十五條公司規(guī)章制度不得擅自對外提供，確需提供的，應(yīng)當(dāng)按公司有關(guān)商業(yè)秘密管理規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)。第二十六條公司規(guī)章制度實行信息化管理，審計處（內(nèi)控部）應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)站上建立規(guī)章制度信息系統(tǒng)，并加強動態(tài)維護管理，及時發(fā)布規(guī)章制度信息，以便職工查閱學(xué)習(xí)。第二十七條

公司規(guī)章制度根據(jù)需要組織匯編，匯編工作由審計處（內(nèi)控部）負責(zé)組織，有關(guān)部門予以協(xié)助。第二十八條公司規(guī)章制度應(yīng)定期進行清理復(fù)審，清理復(fù)審周期一般不超過三年。規(guī)章制度的日常管理第二十四條規(guī)章制度應(yīng)按照公司檔案管理要求及時存檔。規(guī)章制度第二十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。第三十條本規(guī)定由公司審計處（內(nèi)控部）負責(zé)解釋并監(jiān)督施行。第三十一條公司以往下發(fā)的有關(guān)規(guī)定同時廢止。附件：《公司規(guī)章制度審批單》附則第二十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。附則規(guī)章制度編寫規(guī)范二規(guī)章制度管理辦法一規(guī)章制度編寫規(guī)范二規(guī)章制度管理辦法一總則規(guī)章制度構(gòu)成規(guī)章制度層次劃分規(guī)章制度編寫細則規(guī)章制度編排格式附則主要內(nèi)容總則主要內(nèi)容總則第一條制定目的為統(tǒng)一和規(guī)范規(guī)章制度編寫要求，確保規(guī)章制度編寫質(zhì)量，根據(jù)《中國石油工程建設(shè)公司規(guī)章制度管理辦法》的要求，特制定本規(guī)范。

第二條適用范圍本規(guī)范明確了規(guī)章制度編寫的要求和格式，適用于公司總部規(guī)章制度的編寫。

第三條原則要求規(guī)章制度的編寫應(yīng)做到格式規(guī)范，邏輯嚴謹，結(jié)構(gòu)清晰，用詞簡明，規(guī)定明確。

第四條對所屬單位的要求公司所屬各單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)范的要求，結(jié)合自身實際制定相應(yīng)管理制度。

總則第一條制定目的為統(tǒng)一和規(guī)范規(guī)章制度編寫要求，確保規(guī)規(guī)章制度構(gòu)成標(biāo)識部分正文部分附件部分公司規(guī)章制度應(yīng)由標(biāo)識部分、正文部分和附件部分構(gòu)成規(guī)章制度構(gòu)成標(biāo)識部分正文部分附件部分公司規(guī)章制度應(yīng)由標(biāo)識部分標(biāo)識部分規(guī)章制度編號審計處（內(nèi)控部）施行日期制度名稱發(fā)布文號總經(jīng)辦標(biāo)識部分規(guī)章制度編號施行日期制度名稱發(fā)布文號規(guī)章制度編號公司規(guī)章制度共分為22大類。規(guī)章制度編號公司規(guī)章制度共分為22大類。規(guī)章制度分類號序號制度類別分類號規(guī)章制度范圍1綜合管理ZH公司章程、運行規(guī)則、議事決策等管理制度2經(jīng)營管理JY規(guī)劃、計劃、投資、資質(zhì)、經(jīng)營考核等管理制度3市場管理SC市場開發(fā)、投標(biāo)報價管理制度4設(shè)計管理SJ設(shè)計管理制度5采購管理CG采購管理制度6項目管理XM項目執(zhí)行管理制度7辦公管理BG文秘、印章、檔案、保密、會議、外事等管理制度8人力資源管理RL機構(gòu)、人事、勞資、培訓(xùn)、考核、離退休等管理制度9財務(wù)管理CW預(yù)算、財務(wù)、稅務(wù)等管理制度10合同條法管理HT營業(yè)執(zhí)照、合同、法律事務(wù)、企業(yè)標(biāo)示等管理制度11科技管理KJ科技、標(biāo)準(zhǔn)化等管理制度12質(zhì)量管理ZL質(zhì)量、計量、節(jié)能等管理制度13安全環(huán)保管理AQ安全、環(huán)保、健康等管理制度14審計管理SHJ審計管理制度15內(nèi)控管理NK規(guī)章制度、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理制度16信息管理XX信息、網(wǎng)絡(luò)、軟件等管理制度17后勤管理HQ后勤、物業(yè)等管理制度18黨務(wù)管理DW黨建、企業(yè)文化管理制度19監(jiān)察管理JC紀(jì)檢、監(jiān)察管理制度20工會管理GH工會管理制度21共青團管理GQT共青團管理制度22礦區(qū)管理KQ礦區(qū)管理制度規(guī)章制度分類號序號制度類別分類號規(guī)章制度范圍1綜合管理ZH公正文部分第七條正文部分包括“總則、管理職責(zé)、管理內(nèi)容及要求、附則和附件說明”等要素內(nèi)容：（一）總則為規(guī)章制度的第一章，應(yīng)依次編寫以下條款：1.制定目的。闡明制定該制度的理由和依據(jù)，該部分內(nèi)容應(yīng)置于總則的第一條。2.適用范圍。明確該制度的適用范圍，必要時可明確該制度的不適用的范圍及參照執(zhí)行的范圍。該部分內(nèi)容置于總則的第二條。3.管理活動定義。對管理活動的特殊含義進行定義，如無特殊含義時可省略此條。該部分內(nèi)容置于總則的第三條。4.管理基本要求。應(yīng)根據(jù)國家和上級要求，明確該項管理活動的指導(dǎo)性、政策性和原則性要求。該部分內(nèi)容置于總則的第四條。5.施行制度要求。對下屬單位提出執(zhí)行該制度的要求。該部分內(nèi)容置于總則的最后一條。正文部分第七條正文部分包括“總則、管理職責(zé)、管理內(nèi)容及要求正文部分（二）管理職責(zé)可作為規(guī)章制度的第二章。該章應(yīng)明確實施該項管理活動的主管部門和協(xié)作部門，以及各自的管理分工和職責(zé)權(quán)限。（三）管理內(nèi)容及要求是規(guī)章制度的主體部分，應(yīng)按照以下要求編寫：1.規(guī)定管理活動所涉及的內(nèi)容，采取的措施和辦法，應(yīng)達到的目標(biāo)和時限要求。明確對管理活動進行檢查考核的責(zé)任主體、內(nèi)容、方式和獎罰措施；2.明確規(guī)定管理活動的流程。如公司《內(nèi)部控制管理手冊》中已有相應(yīng)流程時可直接引用，沒有時應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定繪制業(yè)務(wù)流程圖；3.明確管理活動應(yīng)形成的報告、記錄格式、簽發(fā)手續(xù)、傳遞路線和保存期限。4.對于內(nèi)容復(fù)雜的規(guī)章制度，可按計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制、檢查、考核等管理職能分章編寫，也可按照管理活動的內(nèi)容結(jié)構(gòu)、邏輯關(guān)系或先后順序分章編寫。正文部分（二）管理職責(zé)可作為規(guī)章制度的第二章。該章應(yīng)明確實施正文部分（四）附則為規(guī)章制度的最后一章，應(yīng)依次編寫以下內(nèi)容：1.施行日期。指對規(guī)章制度施行日期的規(guī)定。該部分內(nèi)容應(yīng)單設(shè)一條。2.解釋權(quán)屬。指對規(guī)章制度專屬解釋和施行監(jiān)督權(quán)的規(guī)定。該部分內(nèi)容應(yīng)單設(shè)一條。3.其他說明。主要說明該制度與其它相關(guān)制度的關(guān)系，應(yīng)明確其它相關(guān)制度是否有效或廢止。該部分內(nèi)容應(yīng)單設(shè)一條，如無此問題可不編寫此條。（五）附件說明是規(guī)章制度附件編號和名稱在制度正文后的集中標(biāo)注。單個附件應(yīng)標(biāo)注“附件”二字和附件名稱；多個附件應(yīng)依次標(biāo)注出附件編號和名稱，附件編號按照附件在制度正文中引用的先后順序編排。（六）上述內(nèi)容不是每一項規(guī)章制度都必須具備的，具體一項制度的正文需包括哪些內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)該制度的對象特征和制定目的而定。正文部分（四）附則為規(guī)章制度的最后一章，應(yīng)依次編寫以下內(nèi)容：正文部分第八條附件部分是指規(guī)章制度的補充材料，為規(guī)章制度的組成部分，與規(guī)章制度正文一樣具有同等效力。采用附件應(yīng)符合以下要求：（一）附件內(nèi)容應(yīng)與正文有關(guān)，并為正文條文所引用。（二）附件可采用文字或表格形式，統(tǒng)一稱作為附件。為統(tǒng)一文件格式，表格附件應(yīng)盡量采用Word文檔；（三）每個附件應(yīng)單獨編寫，并標(biāo)注出附件編號，依次編排在規(guī)章制度正文之后。正文部分第八