公司經營管理自查報告

公司經營管理自查報告任何公司和企業(yè)都需要嚴格、合理化的管理與優(yōu)質的服務，企業(yè)才能長期的發(fā)展下去，員工的利益才能得到長期的保障。以下是為您推薦一、經營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實1、經營管理職責分工和授權體系是否得到執(zhí)行和落實，是否存在超越職責和權限違規(guī)決策的情況。自公司成立以來，公司經營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及際經營情況進行管控，沒有出現超越職責和權限違規(guī)決策的情況。2、董事、監(jiān)事、經營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。要求，并能夠做到履職盡責。3嚴格召開。是否形成會議記錄并由參會人員進行簽字。董事會、經營層的相關會議嚴格按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來召開，并文件及總經理辦公會會議文件。4情況。公司根據實際工作情況不斷的完善各類經營管理規(guī)章制度，并及時下發(fā)給各度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。出資人各項權益。（四發(fā)現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失。是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發(fā)現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經營管理責任人進行問責等。警團公司每年委派大華會計事務所對我公司進行內部財務審計，香港德勤會嚴格按照企業(yè)會計準責的規(guī)定編制，審計中未發(fā)現問題。二、自查范圍及內容（一）自查范圍：對董事會、監(jiān)事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查。（二）自查內容：1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善2、經營管理的規(guī)章制度體系是否完善3、經營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實4、經營管理責任落實是否得到有效的監(jiān)督和問責三、自查情況（一）經營管理的職責分工和授權體系是否完善1保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。公司自年成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程2、總經理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。公司在成立初期領導班子到位后，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。3的工作機制。我公司在年至年10月份其間共設立了6個職能部門，年公司根據實際運營11-HY-027）研究決定增設了商務部，67財務部、綜合部、商務部，同時根據各部門的工作性質經過多輪會上討論，最終（復綜7工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。55晰明確。（復綜[]24）（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監(jiān)督，規(guī)范領導決策行為，嚴格決策程序，防范決策風險，實現決策民主化、科學化、規(guī)范化、增強監(jiān)督的針對性和有效性。并留有詳細記錄。（二）經營管理規(guī)章制度體系是否完善。1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構架，對規(guī)章制度體系建設工作進行規(guī)范和指導。辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規(guī)章制度（1，經過計準則和上級單位指示制定了各項規(guī)章制度（2規(guī)范日常財務工作，但在此次自查過程中發(fā)現，并未制定規(guī)章制度管理辦法。2責全過程，重要和關鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。年至年我公司補充完善了企業(yè)決策機制及各項管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決133大缺少和漏洞。年公司根據新修正的《國家安全生產法》及上級公司《