風(fēng)能新能源企業(yè)項目管理標準

項目管理標準范圍本標準規(guī)定了項目管理的職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告和記錄要求。本標準適用于XX新能源（XX）風(fēng)能有限公司（簡稱“公司”，下同）風(fēng)電項目的管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/XY201.007不符合、糾正措施預(yù)防措施程序Q/XY202.020發(fā)包工程安全管理標準Q/XY203.001計劃管理標準Q/XY204.002“三制”管理標準Q/XY207.002工程驗收管理標準Q/XY208.004風(fēng)電場檢修管理標準Q/XY209.002培訓(xùn)管理標準Q/XY210.001承包商管理標準20090507153008XX風(fēng)能招投標管理規(guī)定XX新能源字〔2011〕070號XX新能源控股有限公司合同管理辦法術(shù)語與定義下列術(shù)語和定義適用于本標準?！皟纱搿笔侵阜词鹿蚀胧┡c安全技術(shù)措施的簡稱。安健環(huán)是指職業(yè)健康、安全、環(huán)境的簡稱。職責(zé)與權(quán)限風(fēng)電場負責(zé)B類技改項目、緊急項目立項及上報，組織起草方案。負責(zé)A、B類項目的施工組織。在項目開展期間，負責(zé)內(nèi)外部協(xié)調(diào)事宜。負責(zé)項目的承包商進場安全教育、施工過程的監(jiān)督。管理內(nèi)容與方法項目管理流程項目管理流程見附錄A（見附錄A.1）。項目的分類根據(jù)項目金額大小，可按以下標準金額分類：A類項目：項目費用大于50萬元的項目；B類項目：項目費用小于（或等于）50萬元的項目。根據(jù)項目性質(zhì)，可分以下類別：技改項目（包括“兩措”）；檢修項目（包括搶修）。項目立項A類項目立項分公司運營部每年按《計劃管理標準》制定第二年項目計劃。B類項目立項風(fēng)電場每年按《計劃管理標準》制定第二年項目計劃。緊急項目立項當(dāng)發(fā)生需要緊急開展的項目（如緊急搶修等），又不屬于現(xiàn)有合同范圍時，可進行緊急立項，風(fēng)電場場長應(yīng)與承包商聯(lián)系進場事宜，同時經(jīng)分公司總經(jīng)理口頭同意后，相關(guān)人員應(yīng)填寫“緊急項目立項審批表”（見附錄B表B.1），如果項目費用超過公司總經(jīng)理授權(quán)范圍的，應(yīng)新能源總經(jīng)理批準。審核批準流程與項目搶修應(yīng)同時進行。選擇承包商按照公司“招投標管理規(guī)定”、《承包商管理標準》、《發(fā)包工程安全管理標準》的要求選擇承包商。簽訂合同按照公司“合同管理辦法”執(zhí)行。項目開工開工前的準備風(fēng)電場應(yīng)對開工進行申請，執(zhí)行《發(fā)包工程安全管理標準》。風(fēng)電場在開工前，應(yīng)包括以下要求：與承包商簽訂“安健環(huán)協(xié)議”，應(yīng)包括職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的相關(guān)責(zé)任與要求，雙方簽字方可進入現(xiàn)場，執(zhí)行《發(fā)包工程安全管理標準》；對承包商負責(zé)的主要材料及設(shè)備采購落實情況進行審查；審查項目是否處于高風(fēng)險作業(yè)區(qū)（或?qū)儆谔胤N作業(yè)），若是，應(yīng)對承包商制訂的獨立安全技術(shù)措施進行審查；安全交底執(zhí)行《發(fā)包工程安全管理標準》；對工程需用安全工器具進行檢查、確認，需要時要求提供合格證；審查項目質(zhì)量、安健環(huán)人員從業(yè)資格，填寫“質(zhì)量、安健環(huán)人員從業(yè)資格審查表”（見附錄B表B.2）；審核施工方案執(zhí)行《發(fā)包工程安全管理標準》；明確風(fēng)電場項目管理人員。項目實施與監(jiān)督風(fēng)電場項目管理人員應(yīng)對項目施工過程進行監(jiān)督，并將監(jiān)督情況填寫“運行日志”，執(zhí)行《“三制”管理標準》。風(fēng)電場項目管理人員在監(jiān)督過程中按照《不符合、糾正措施預(yù)防措施程序》，發(fā)現(xiàn)不符合（且不能立即整改的項目）時，應(yīng)填寫“項目整改單”（見附錄B表B.3）下發(fā)到施工單位，并對整改結(jié)果進行二次驗收，填寫在“項目整改單”相應(yīng)欄中。對于外包檢修項目執(zhí)行《風(fēng)電場檢修管理標準》。項目驗收執(zhí)行《工程驗收管理標準》。操作管理運營部根據(jù)本標準上述要求，制定了“項目管理指引卡”（見附錄C），供參考。檢查與考核表1給出檢查與考核的要求，相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行。表1檢查與考核指標序號考核指標考核要求執(zhí)行部門監(jiān)督部門1簽訂安健環(huán)協(xié)議簽訂合同前風(fēng)電場分公司運營部2審批施工方案開工前風(fēng)電場分公司運營部報告與記錄表2給出了執(zhí)行本標準形成的報告和記錄。表2報告和記錄表序號編號名稱填寫人保存地點保存期1XXXXXXXXXXXXX緊急項目立項表風(fēng)電場指定人員風(fēng)電場3年2XXXXXXXXXXXXX項目質(zhì)量、安健環(huán)人員從業(yè)資格審查表風(fēng)電場指定人員風(fēng)電場1年3XXXXXXXXXXXXX項目整改單風(fēng)電場指定人員風(fēng)電場長期

（規(guī)范性附錄）

流程圖項目管理流程圖

（規(guī)范性附錄）

表格形式表B.1緊急立項申請表項目名稱申請立項日期立項理由、內(nèi)容與要求填寫人：年月日風(fēng)電場意見場長：年月日公司總經(jīng)理意見簽字：年月日總公司總經(jīng)理意見簽字：年月日B類項目由分公司審批，A類項目報公司總經(jīng)理審批。

表B.2項目質(zhì)量、安健環(huán)人員從業(yè)資格審查表項目名稱合同編號承包單位承包單位人員情況職務(wù)姓名專業(yè)與技術(shù)職稱資格證編號項目負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人技術(shù)員質(zhì)量員施工員項目管理人員意見項目管理人員：年月日

表B.3項目整改單項目名稱合同編號承包單位承包單位負責(zé)人聯(lián)系電話開工日期質(zhì)量、安健環(huán)問題項目管理人員：年月日承包單位負責(zé)人意見承包單位負責(zé)人：年月日整改結(jié)果確認項目管理人員：年月日

（資料性附錄）

項目管理指引卡項目名稱項目類別A類□B類□技改□檢修□承包單位序號過程指引內(nèi)容確認結(jié)果備注1立項A、B類項目是否按《計劃管理標準》制定項目計劃是□否□2緊急項目是否有《緊急項目立項報告》是□否□3承包商選擇是否符合公司《XX風(fēng)能招投標管理規(guī)定》、《承包商管理標準》、《發(fā)包工程安全管理標準》相關(guān)要求是□否□4是否按《XX新能源控股有限公司合同管理辦法》簽訂合同是□否□5項目開工前的準備是否按《發(fā)包工程安全管理標準》的要求進行了開工申請是□否□6是否按《發(fā)包工程安全管理標準》的要求與承包商簽訂安健環(huán)協(xié)議是□否□7是否按《發(fā)包工程安全管理標準》的要求與承包商進行了安全交底是□否□8是否對承包商人員資格進行審核，填寫《質(zhì)量、安健環(huán)人員從業(yè)資格審查表》是□否□9A類施工方案是否經(jīng)運營管理中心審批是□否□10B類施工方案是否經(jīng)場長審批，運營管理中心備案是□否□11項目實施與監(jiān)督是否對