管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告課件

塔西南勘探開發(fā)公司

管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二零零五年十月塔西南勘探開發(fā)公司

管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告北大縱主要內(nèi)容一、前言二、TL制度建設(shè)長期以來存在的問題三、制度建設(shè)建議四、TL制度體系框架調(diào)整與完善建議主要內(nèi)容一、前言一、前言一、前言為了確保企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，TL分公司制定了自己明確的發(fā)展戰(zhàn)略TL分公司的戰(zhàn)略組合油氣并舉與西氣東輸戰(zhàn)略緊緊圍繞西氣東輸，加大天然氣的勘探力度，夯實(shí)天然氣資源基礎(chǔ)，確保西氣東輸工程順利進(jìn)行。同時(shí)，堅(jiān)持油氣并舉，穩(wěn)步推進(jìn)石油勘探，確保原油產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，夯實(shí)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。低成本發(fā)展戰(zhàn)略始終堅(jiān)持優(yōu)選勘探項(xiàng)目，優(yōu)化原油產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)能建設(shè)方案，以確保資本回報(bào)為目標(biāo)，提高投資決策水平，加強(qiáng)經(jīng)營管理，大力降低勘探和開發(fā)成本?？萍紕?chuàng)新與人才戰(zhàn)略建立科技投入回報(bào)制度，實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，提高科技貢獻(xiàn)率；加快人才培養(yǎng)和智力引進(jìn)，盡快建立起一支高素質(zhì)的科技創(chuàng)新隊(duì)伍為了確保企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，TL分公司制定了自己明確的發(fā)展戰(zhàn)略T但企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要高效的組織與有效的運(yùn)營來支撐成功的戰(zhàn)略成功的戰(zhàn)略和實(shí)施規(guī)劃為組織指明努力的方向和途徑有效的運(yùn)營建立和完善高效的業(yè)務(wù)流程和制度體系確保企業(yè)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)高效的組織建立明確的的組織架構(gòu)和分工合理的職責(zé)體系，并確保員工的能力和素質(zhì)符合崗位的要求但企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要高效的組織與有效的運(yùn)營來支撐成功的戰(zhàn)2004年公司大力實(shí)施“規(guī)范管理年”活動(dòng)，將建立和完善高效的業(yè)務(wù)流程和制度體系做為工作重點(diǎn)之一管理目標(biāo)：責(zé)權(quán)明晰、制度約束、分級(jí)決策、有效制衡管理原則：制度系統(tǒng)化、流程規(guī)范化、工作標(biāo)準(zhǔn)化組織保障：成立公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，企管、人事、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門參加的規(guī)范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作重點(diǎn)：第一，制定公司規(guī)范管理工作規(guī)劃，分步實(shí)施；第二，以價(jià)值管理為核心，整合業(yè)務(wù)流程，明確機(jī)關(guān)和直屬單位職責(zé)、權(quán)利和工作流程；第三，檢查制度執(zhí)行情況，從內(nèi)部控制角度提出完善意見，實(shí)現(xiàn)制度系統(tǒng)化；第四，對(duì)去年經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)是供應(yīng)（服務(wù)）商選擇、合同資金審批、結(jié)算等；第五，加大管理者培訓(xùn)力度，優(yōu)化管理者結(jié)構(gòu)，提高管理者素質(zhì)；第六，開展戰(zhàn)略聯(lián)盟與融合管理研究，進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略聯(lián)盟與融合管理的實(shí)施。2004年公司大力實(shí)施“規(guī)范管理年”活動(dòng)，將建立和完善高效的規(guī)范化管理涉及企業(yè)運(yùn)作多個(gè)方面，其最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)由“人治”向“法治”，由“經(jīng)驗(yàn)管理”向“職業(yè)化管理”的轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略規(guī)劃管理體制領(lǐng)導(dǎo)體制組織機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程規(guī)章制度人才調(diào)配規(guī)范化管理

解決企業(yè)發(fā)展方向、管理方針、管理目標(biāo)方面的問題管理體制、領(lǐng)導(dǎo)體制、組織機(jī)構(gòu)的規(guī)范化主要解決的是集權(quán)與分權(quán)的問題各種規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化是解決人治與法治的問題人員配置的規(guī)范化是解決職業(yè)選手和業(yè)余選手的問題通過規(guī)范化管理，建立責(zé)、權(quán)、利對(duì)等為基礎(chǔ)的管理體系，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)由“人治”向“法治”，由“經(jīng)驗(yàn)管理”向“職業(yè)化管理”的轉(zhuǎn)變規(guī)范化管理涉及企業(yè)運(yùn)作多個(gè)方面，其最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)由“人治具體來講，管理規(guī)范化要解決以下幾個(gè)方面的問題：問題一：每個(gè)人應(yīng)該干什么？問題二：應(yīng)怎樣去干？問題三：怎樣能干好？問題四：怎樣算干好？問題五：干好干不好又怎么樣？目標(biāo)組織執(zhí)行控制考核獎(jiǎng)懲具體來講，管理規(guī)范化要解決以下幾個(gè)方面的問題：問題一：每個(gè)人企業(yè)是在“規(guī)范化的重復(fù)--重復(fù)中尋求突破--突破后及時(shí)地規(guī)范”模式中不斷循環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展立足于現(xiàn)有制度對(duì)大量“同類型事件”進(jìn)行規(guī)范化的重復(fù)在不斷重復(fù)中尋求漸進(jìn)式的突破和變革變革后及時(shí)地形成新的重復(fù)規(guī)范企業(yè)是在“規(guī)范化的重復(fù)--重復(fù)中尋求突破--突破后及時(shí)地規(guī)范制度建設(shè)是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，成功的企業(yè)背后一定有規(guī)范性與創(chuàng)新性的企業(yè)管理制度在規(guī)范性的實(shí)施

規(guī)范性的管理制度編制或創(chuàng)新（新的企業(yè)管理制度編制過程實(shí)際就是一種創(chuàng)新的過程）以及規(guī)范性管理制度實(shí)施的效果等因素較其他企業(yè)成功在不斷的、穩(wěn)定的創(chuàng)新、優(yōu)化過程中，循環(huán)性升級(jí)式地提高規(guī)范性管理制度的實(shí)施質(zhì)量，保持和增強(qiáng)科學(xué)、高效的企業(yè)管理制度體系的運(yùn)轉(zhuǎn)效能成功的企業(yè)在制度建設(shè)方面的共同特點(diǎn)管理水平企業(yè)管理管理者管理制度和管理體系

管理制度和管理體系能有效避免企業(yè)因人員的升遷、調(diào)動(dòng)或輪換出現(xiàn)“管理回潮”，避免每個(gè)人在低水平位置做效益低下的重復(fù)工作

制度建設(shè)是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，成功的企業(yè)背后一定有規(guī)范性與制度建設(shè)是企業(yè)運(yùn)行的必要保障，其規(guī)范的對(duì)象是企業(yè)管理者的權(quán)力和管理對(duì)象的自主行為社會(huì)秩序的建立與維護(hù)靠的是法律與道德，企業(yè)內(nèi)部秩序的建立靠的是制度和文化沒有健全的法律和制度就不可能有科學(xué)、規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理，強(qiáng)調(diào)法律、制度在企業(yè)管理中的基礎(chǔ)作用和規(guī)范作用

制度建設(shè)的規(guī)范對(duì)象規(guī)范管理對(duì)象的自主行為目的：為了消除企業(yè)內(nèi)部管理中的無政府主義和軟弱渙散狀態(tài)，維護(hù)管理者的法定權(quán)威，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的意志和行動(dòng)統(tǒng)一規(guī)范管理者的權(quán)力

目的：為了最大限度地調(diào)動(dòng)員工的積極性，避免在企業(yè)管理中出現(xiàn)家長式的任意強(qiáng)權(quán)“沒有規(guī)矩不成方圓”－“規(guī)矩”：具有強(qiáng)制性約束力的法律和制度－“方圓”：科學(xué)、規(guī)范的管理狀態(tài)制度建設(shè)是企業(yè)運(yùn)行的必要保障，其規(guī)范的對(duì)象是企業(yè)管理者的權(quán)力制定一套完整的企業(yè)內(nèi)部管理制度，同時(shí)構(gòu)建一套能夠保障制度體系規(guī)范化運(yùn)作的機(jī)制，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理的必要條件建立完整的管理制度體系，確保企業(yè)人財(cái)物、產(chǎn)供銷各個(gè)方面各個(gè)環(huán)節(jié)的有序和規(guī)范運(yùn)作－建立和完善適應(yīng)經(jīng)營環(huán)境變化、符合企業(yè)實(shí)際情況和企業(yè)發(fā)展目標(biāo)需要的新的企業(yè)管理體制和管理制度－革除那些已經(jīng)過時(shí)的、與企業(yè)改革和發(fā)展不相適應(yīng)的管理制度構(gòu)建一套能有效保證制度體系規(guī)范化運(yùn)作的機(jī)制－設(shè)立責(zé)任部門進(jìn)行制度管理，負(fù)責(zé)制度的建設(shè)與維護(hù)；－建立一套制度建立、頒布、實(shí)施、修訂、梳理直至廢止的規(guī)范性管理程序；－采取多種措施進(jìn)行制度宣貫和組織溝通，引導(dǎo)員工對(duì)企業(yè)新的管理制度和管理觀念達(dá)成共識(shí)；－建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，營造“制度面前人人平等”的制度氛圍；－定期對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)。制定一套完整的企業(yè)內(nèi)部管理制度，同時(shí)構(gòu)建一套能夠保障制度體系管理制度建設(shè)日益成為企業(yè)發(fā)展中的根本性問題在競爭中擁有競爭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)或在某一段時(shí)間成功的企業(yè)，其內(nèi)部的企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則因素的總合一定也具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)；企業(yè)間如在某一方面存在差距，一定是與此方面的相關(guān)管理制度及其所含規(guī)范、規(guī)則等的總體實(shí)施效果存在一定的差距；企業(yè)間如在同一產(chǎn)品、市場(chǎng)領(lǐng)域里的競爭存在優(yōu)、劣勢(shì)之分，一定是企業(yè)間在整體企業(yè)管理制度及其規(guī)范、規(guī)則因素的總體表現(xiàn)方式、表現(xiàn)效果存在差距。有什么樣的企業(yè)管理制度、有什么樣的企業(yè)管理制度的實(shí)施效果就有什么樣的企業(yè)發(fā)展成效管理制度建設(shè)日益成為企業(yè)發(fā)展中的根本性問題在競爭中擁有競爭優(yōu)二、TL制度建設(shè)長期以來

存在的問題二、TL制度建設(shè)長期以來

存在的問題從公司制度建設(shè)的整體情況來看，雖然制度的數(shù)量很多，但整個(gè)制度體系還不夠完善，不夠系統(tǒng)，不夠規(guī)范存在一些“盲點(diǎn)”和“死區(qū)”，例如在投資管理、存貨管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、統(tǒng)計(jì)管理等方面均缺乏相應(yīng)的管理制度。制度體系不健全，缺少必要的程序文件和支持性文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、崗位操作手冊(cè)等）。制度的系統(tǒng)性不夠，一些制度的建立其縱向的深度和橫向的廣度不夠。制度體系覆蓋面一般規(guī)定原則性強(qiáng)，具體規(guī)定不實(shí)不細(xì)，可執(zhí)行性差，缺乏實(shí)際指導(dǎo)意義。一些制度的制定突出了問題的主要方面，但在解決問題的具體規(guī)定和措施上不夠全面，操作過程中隨意性大。制度之間的配套性差，關(guān)聯(lián)度不夠，接口不清晰，甚至存在相互抵觸。大多制度缺乏明確的權(quán)責(zé)劃分及度量考核指標(biāo)，檢查考核措施手段不完善。制度體系的內(nèi)容從公司制度建設(shè)的整體情況來看，雖然制度的數(shù)量很多，但整個(gè)制度制度的形成不系統(tǒng)，繁多雜亂，政出多門，本位主義嚴(yán)重，缺乏統(tǒng)一的管理制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效果檢查制度的更新和完善外部環(huán)境問題分析：繁多雜亂：制度多而分散，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題解決一個(gè)問題就出臺(tái)一個(gè)制度，不成體系；政出多門：各部門各自制定自己職能范圍內(nèi)的制度，制度之間的銜接和匹配性較差，甚至還存在彼此矛盾的地方；本位主義：各部門都是以自己的權(quán)力為中心來制定制度，抓權(quán)攬權(quán)的現(xiàn)象較為突出，缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)和平衡，制度的合理性難以保證；形式多樣：制度的版本控制和發(fā)布缺乏統(tǒng)一管理，同一個(gè)制度有時(shí)以TL公司的名義下發(fā)，有時(shí)以處室的名義下發(fā)；嚴(yán)密性差：有的制度訂得太寬泛，出現(xiàn)漏洞，就不斷以“補(bǔ)充通知”的形式來應(yīng)付。制度的形成不系統(tǒng)，繁多雜亂，政出多門，本位主義嚴(yán)重，缺乏統(tǒng)一制度的推行缺乏宣貫，在執(zhí)行過程中形多實(shí)少，隨意性大，往往出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效果檢查制度的更新和完善外部環(huán)境問題分析：缺乏宣貫：制度出臺(tái)后雖然有通知，但缺乏必要的宣貫,“躺在抽屜睡大覺”；形多實(shí)少：一些制度在執(zhí)行過程中形多實(shí)少，流于形式，雖然嚴(yán)格的按制度所規(guī)定的程序進(jìn)行，但卻少于真正按制度規(guī)定的實(shí)質(zhì)內(nèi)容執(zhí)行，制度難以發(fā)揮其應(yīng)有的激勵(lì)和約束力。有章不循：制度執(zhí)行隨意性大，管理者不能以身作則，憑主觀意志辦事，經(jīng)常帶頭打破制度的嚴(yán)肅性，長官意志仍然存在，形成有章不循，制度成為“擺設(shè)”；

執(zhí)章不嚴(yán)：在有人觸犯制度規(guī)定時(shí)，管理者往往息事寧人，怕得罪人，得過且過。制度的推行缺乏宣貫，在執(zhí)行過程中形多實(shí)少，隨意性大，往往出現(xiàn)制度的執(zhí)行缺乏強(qiáng)有力的監(jiān)督檢查機(jī)制制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效果檢查制度的更新和完善外部環(huán)境問題分析：反饋與評(píng)估不足：對(duì)制度執(zhí)行過程中存在的問題，沒有建立起反饋機(jī)制，同時(shí)缺乏客觀的評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)制度的執(zhí)行情況很少有評(píng)估；缺乏監(jiān)督措施：制度在執(zhí)行過程中沒有約束和監(jiān)督機(jī)制，缺乏必要的一整套的執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)辦法，沒有依靠制度來保障制度的執(zhí)行，而是體現(xiàn)出人治，領(lǐng)導(dǎo)的干預(yù)和不堅(jiān)決就可能使制度發(fā)生改變；檢查考核不力：對(duì)制度落實(shí)效果的考核力度不夠，執(zhí)行與否與員工利益的關(guān)聯(lián)度較低。制度的執(zhí)行缺乏強(qiáng)有力的監(jiān)督檢查機(jī)制制度的形成制度的推行及執(zhí)行制度沒有得到及時(shí)的更新和完善制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效果檢查制度的更新和完善外部環(huán)境問題分析：更新慢：有些制度往往“幾年一貫制”，不能根據(jù)公司的發(fā)展及時(shí)修改并下發(fā)執(zhí)行。例如，在公司的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后，許多制度沒有及時(shí)修訂，仍然沿用至今；推出滯后：當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營管理變動(dòng)時(shí)，新制度往往滯后推出，形成“制度真空期”；完善不及時(shí)：對(duì)于制度明顯存在的問題或制度間存有彼此矛盾的地方，沒有及時(shí)修改，令執(zhí)行者無所適從；有的制度“試行”了好幾年，仍沒有“轉(zhuǎn)正”。制度沒有得到及時(shí)的更新和完善制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效員工思想、認(rèn)識(shí)上存在一些誤區(qū)我們的制度沒問題，沒什么好修訂的，如果有問題，就說明以前制定得不好制度不能太細(xì)，含糊一些好，別把自己給框死了制度不能總是修訂，應(yīng)該長期保持不變組織結(jié)構(gòu)經(jīng)常會(huì)發(fā)生變化，所以制度里涉及到執(zhí)行部門時(shí)不能太明確，最好無論組織結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化都能適用員工思想、認(rèn)識(shí)上存在一些誤區(qū)我們的制度沒問題，沒什么好修訂的三、制度建設(shè)建議1、建立規(guī)范的管理制度2、建立保證制度體系規(guī)范運(yùn)作的機(jī)制三、制度建設(shè)建議1、建立規(guī)范的管理制度企業(yè)管理制度綜述企業(yè)管理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中須共同遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則的總稱，其表現(xiàn)形式或組成包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業(yè)管理制度、工作或流程、管理表單等管理制度類文件。制度不是上級(jí)管理下級(jí)的工具制度不是可有可無的，全體員工都應(yīng)處于企業(yè)規(guī)章制度的硬性約束之中制度一定要有所為，制定一項(xiàng)制度就必須執(zhí)行一項(xiàng)制度定義對(duì)制度的理解企業(yè)管理制度綜述企業(yè)管理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中須企業(yè)制度建設(shè)必須具備根本性、全局性、穩(wěn)定性和長期性根本性制度的建立和實(shí)施，必須體現(xiàn)事物的根源或最重要的部分，必須具有廣泛的認(rèn)知性，反映問題的主要方面，從主要矛盾方面確定人們行為的規(guī)范，具有一定的法律效力和強(qiáng)制性全局性要從事物的整體和發(fā)展的全過程確定制度建設(shè)的內(nèi)容，必須具有一定的現(xiàn)實(shí)性和全面性，使之成為保障一個(gè)部門或一個(gè)單位整體工作正常開展的有力措施，不能出現(xiàn)空白點(diǎn)穩(wěn)定性長期性必須在一定時(shí)期內(nèi)具有可行性，不能因事物的局部變化而使制度走形，失去指導(dǎo)性和約束力在一定時(shí)期內(nèi)必須具有相對(duì)的確定性，它的建立和廢止都必須經(jīng)過一定的行政程序，不能朝令夕改，使人們無所適從企業(yè)制度建設(shè)必須具備根本性、全局性、穩(wěn)定性和長期性根本性制度只有建立健全多層次的體系文件，使制度文件體系化，才能使企業(yè)所有重要的活動(dòng)都得到控制體系文件通常有三個(gè)層次：企業(yè)的管理手冊(cè)明確各個(gè)管理體系在管理中的關(guān)系及其要求，使組織的各個(gè)機(jī)構(gòu)和職能明確自身在整合體系中的地位和作用，明確機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)利和相互關(guān)系，使其在組織的總體策劃下開展活動(dòng)。

必要的程序文件對(duì)具體活動(dòng)的過程做出規(guī)定，以保證各項(xiàng)活動(dòng)遵循一定的途徑和方法，減少活動(dòng)的隨意性。

更細(xì)的支持性文件對(duì)以上層次文件進(jìn)行補(bǔ)充，以保證局部的活動(dòng)能夠符合總體活動(dòng)的要求，成為系統(tǒng)活動(dòng)中不可或缺的一部分，如崗位操作手冊(cè)等。只有建立健全多層次的體系文件，使制度文件體系化，才能使企業(yè)所只有確保制度本身的規(guī)范性和實(shí)施過程的規(guī)范性，才能保證制度體系的整體運(yùn)作是規(guī)范的，從而真正發(fā)揮制度的作用保證管理制度體系規(guī)范性運(yùn)作的環(huán)境和條件第一，編制的制度是規(guī)范的，符合企業(yè)管理科學(xué)原理和企業(yè)行為涉及到的每一個(gè)事物的發(fā)展規(guī)律或規(guī)則；第二，實(shí)施規(guī)范性的制度全過程是規(guī)范的，而且全員的整體職務(wù)行為或工作程序是規(guī)范的。只有確保制度本身的規(guī)范性和實(shí)施過程的規(guī)范性，才能保證制度體系1、建立規(guī)范的管理制度1、建立規(guī)范的管理制度管理制度一般是由規(guī)范性因素和規(guī)則性因素組合而成的一個(gè)專業(yè)性的企業(yè)管理制度一般是由一些與此專業(yè)或職能方面的規(guī)范性的標(biāo)準(zhǔn)、流程或程序、規(guī)則性的控制、檢查、獎(jiǎng)懲等因素組合而成的在很多場(chǎng)合或環(huán)境里，規(guī)則=規(guī)范+程序規(guī)范性的因素:編制目的、編制依據(jù)、適用范圍、制度的構(gòu)成等規(guī)則性的因素：構(gòu)成制度實(shí)施過程的環(huán)節(jié)、制度實(shí)施的具體程序、控制制度實(shí)現(xiàn)或達(dá)成期望目標(biāo)的方法及程序、形成制度的過程、完善或修訂制度的過程、制度生效的時(shí)間、與其他制度之間的關(guān)系管理制度一般是由規(guī)范性因素和規(guī)則性因素組合而成的一個(gè)專業(yè)性的建立管理制度的流程建議使命任務(wù)123目標(biāo)業(yè)績制度化？規(guī)范行為修改評(píng)估修訂新建所有相關(guān)者討論規(guī)范化審議批準(zhǔn)試行已有制度？納入管理制度體系分發(fā)存檔通過修改是有無否調(diào)整糾正建立管理制度的流程建議使命任務(wù)123目標(biāo)業(yè)績制度化？規(guī)范行為管理制度類文件的命名規(guī)則建議文件類別功能作用及影響范圍制定實(shí)施的程序管理制度企業(yè)管理系統(tǒng)的基本框架，是企業(yè)為了保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序的根本性（不可缺少的、影響全局的）的管理制度；對(duì)企業(yè)全體成員皆須遵循的和企業(yè)的專業(yè)性職能管理系統(tǒng)工作的職能、管理原則、工作流程、方法等所做出的原則性的要求；是企業(yè)與國家、行業(yè)性法規(guī)相結(jié)合的、企業(yè)內(nèi)部可以自成一體的（如檔案、保密、防火）專業(yè)性管理制度，是企業(yè)管理系統(tǒng)的必備組成部分構(gòu)成企業(yè)管理系統(tǒng)的職能部門經(jīng)理制訂，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)、實(shí)施管理規(guī)定對(duì)某一個(gè)專項(xiàng)的涉及到全公司人員的事情（不是企業(yè)管理系統(tǒng)的必備組成要素）或某一個(gè)專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的職能性工作所作出的具體要求；或職能部門對(duì)其所管轄的、企業(yè)全體人員皆會(huì)涉及到的環(huán)境、資產(chǎn)、工作等所作出的具體要求（嚴(yán)禁吸煙的規(guī)定）部門經(jīng)理制訂，總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)實(shí)施管理辦法對(duì)于一項(xiàng)非企業(yè)全體人員皆會(huì)介入的、具體工作的控制環(huán)節(jié)、操作步驟或?qū)τ谄髽I(yè)一個(gè)具體的項(xiàng)目、事物的管理所作出的要求；可以是管理制度、規(guī)定中的一個(gè)組成部分，也可以從管理制度、規(guī)定中分離、延伸出來的獨(dú)成一項(xiàng)規(guī)范性文件部門經(jīng)理制訂，總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)實(shí)施實(shí)施細(xì)則對(duì)于企業(yè)管理系統(tǒng)內(nèi)某一個(gè)管理制度的具體實(shí)施步驟所作出的具體規(guī)定由相應(yīng)的管理制度制訂部門經(jīng)理組織人員制定工作條例對(duì)于企業(yè)內(nèi)部局部性的、或階段性的、不屬于一個(gè)系統(tǒng)的相關(guān)方面的工作所作出的系列化規(guī)定一般由總經(jīng)理安排或指定相關(guān)部門經(jīng)理、人員參與、聯(lián)合制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施管理制度類文件的命名規(guī)則建議文件類別功能作用及影響范圍制定實(shí)管理制度編制的原則和方法編寫項(xiàng)目要全面

所有與正在進(jìn)行的工作有關(guān)的制度文件都必須納入此體系中，除此以外，還需考慮近期發(fā)展可能需要的制度和條款。制度的框架要統(tǒng)一A、目的、編寫依據(jù)、適用范圍及相關(guān)部門/人員的責(zé)任；B、主體內(nèi)容（過程及要求、測(cè)量和控制/方法及標(biāo)準(zhǔn)）；C、附件（含附表）；D、相關(guān)制度（與此制度密切相關(guān)的制度體系內(nèi)的其他制度）制度風(fēng)格和格式要統(tǒng)一制度的總體風(fēng)格要一致，格式要統(tǒng)一，即統(tǒng)一字體、字號(hào)、目錄排列方式、紙張大小及邊距、頁碼格式等。制度編寫要“簡明扼要”和“易操作”保證最簡潔，最直接，無缺漏地完成此項(xiàng)工作，既不留漏洞，也不走彎路，要注意總體和分項(xiàng)的銜接。讓當(dāng)事人參與編寫的全過程，要注重前期調(diào)查工作和第一稿的質(zhì)量管理制度編制的原則和方法編寫項(xiàng)目要全面制度文件編寫要求（一）一、內(nèi)容順序按照總則、分則、附則的先后邏輯排列順序，涉及管理事項(xiàng)范圍廣、內(nèi)容多的可按層次分章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目編寫，涉及管理事項(xiàng)范圍窄、內(nèi)容少的應(yīng)直接分條、款、項(xiàng)、目。二、總則主要包括以下內(nèi)容：1、編制目的及編制依據(jù)：明確該制度文件要解決的實(shí)際問題和要達(dá)到的控制目標(biāo)，并明確說明所依據(jù)的相關(guān)文件。2、適用范圍：明確該制度文件的適用范圍或應(yīng)用領(lǐng)域，如適用的部門、人員、項(xiàng)目、程序等，必要時(shí)還應(yīng)明確寫出不適用的范圍或領(lǐng)域。3、特定術(shù)語：對(duì)該制度文件中使用的概念、定義和標(biāo)準(zhǔn)在必要時(shí)應(yīng)給出一個(gè)完整的、統(tǒng)一的和明確的解釋。4、相關(guān)部門/人員的責(zé)任：說明該制度文件的歸口管理部門的職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定與實(shí)施該文件相關(guān)的部門或人員其責(zé)任和權(quán)限。5、制定原則：制度制定需要遵循的相關(guān)原則。制度文件編寫要求（一）一、內(nèi)容順序按照總則、分則、附則的先后制度文件編寫要求（二）三、主體內(nèi)容：1、明確該制度文件所要闡述的具體內(nèi)容、項(xiàng)目和要求，構(gòu)成制度實(shí)施過程的環(huán)節(jié)、制度實(shí)施的具體程序、控制制度實(shí)現(xiàn)或達(dá)成期望目標(biāo)的方法、程序及標(biāo)準(zhǔn)、形成制度的過程、完善或修訂制度的過程、制度生效的時(shí)間、與其他制度之間的關(guān)系等。2、當(dāng)內(nèi)容與要求涉及部門較多時(shí)，應(yīng)明確各部門間的協(xié)作關(guān)系、協(xié)作方式和相互制約關(guān)系。3、分條描述要科學(xué)合理、邏輯關(guān)系清晰，屬于一個(gè)條文內(nèi)的事項(xiàng)應(yīng)采用款、項(xiàng)、目的體系。4、文字要準(zhǔn)確、簡練，容易引起歧義的名詞須作出明確解釋，不得使用沒有定義的簡稱。四、在附則中需列出該制度文件的解釋部門、實(shí)施的起始日期及相關(guān)說明。五、相關(guān)附件：與該制度文件相關(guān)的記錄或表單。制度文件編寫要求（二）三、主體內(nèi)容：程序文件的編寫規(guī)則一、目的二、范圍三、職責(zé)四、程序五、附表或記錄六、相關(guān)程序文件程序文件的編寫規(guī)則一、目的為確保制度文件編寫規(guī)范，制度管理部門應(yīng)對(duì)制度文件進(jìn)行規(guī)范性審核制度框架是否符合規(guī)范；制度內(nèi)和制度之間的行文用語是否統(tǒng)一；制度內(nèi)各項(xiàng)行為的主體是否明確，有無缺失；制度之間是否相互抵觸；制度與執(zhí)行是否一致：對(duì)于缺乏制度指引的，在修訂時(shí)應(yīng)予以完善；制度內(nèi)容是否嚴(yán)密：如表達(dá)是否清晰、嚴(yán)密、無歧義、無遺漏；是否在關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏控制（如是否明確時(shí)點(diǎn)控制）或控制不足；是否存在多余控制；合并后的制度是否涵蓋了合并前相關(guān)制度的所有內(nèi)容；制度之間的索引是否清晰；是否符合內(nèi)控體系建設(shè)對(duì)制度的有關(guān)要求。規(guī)范性審核的主要內(nèi)容為確保制度文件編寫規(guī)范，制度管理部門應(yīng)對(duì)制度文件進(jìn)行規(guī)范性審2、建立保證制度體系規(guī)范運(yùn)作的機(jī)制2、建立保證制度體系規(guī)范運(yùn)作的機(jī)制制度建設(shè)首先要保證制度本身的公平性、合理性、科學(xué)性和可操作性公平性要以企業(yè)的使命為指南，綜合性參考客戶、股東、員工等各方面的利益，不偏袒或排擠某些團(tuán)體或個(gè)人，盡量得到廣大員工最廣泛的認(rèn)同合理性應(yīng)以國家的法律、法規(guī)為基礎(chǔ)，不能與其相違背；應(yīng)與企業(yè)的現(xiàn)狀相適應(yīng)，與企業(yè)文化相符合；各項(xiàng)制度之間不能在指導(dǎo)思想上或編制思想上出現(xiàn)自相矛盾的現(xiàn)象科學(xué)性可操作性來源于管理實(shí)踐，注重實(shí)用和實(shí)效，并且要在實(shí)踐中，隨著情況的不斷變化而完善、修正和創(chuàng)新用詞用句避免歧義，減少伸縮性，壓縮彈性；做到有的放矢，突出針對(duì)性，切不可泛泛而論，不痛不癢制度要體現(xiàn)管理科學(xué)，要系統(tǒng)性、專業(yè)性相統(tǒng)一不論體裁、格式和內(nèi)容，要規(guī)范、系統(tǒng)和整合一致制度建設(shè)首先要保證制度本身的公平性、合理性、科學(xué)性和可操作性要堅(jiān)持規(guī)章制度面前人人平等，企業(yè)的全體員工都應(yīng)處于規(guī)章制度的硬性約束之中遵守規(guī)章制度所規(guī)定的義務(wù)平等；享受規(guī)章制度所賦予的權(quán)利平等，不可因人而異，寬嚴(yán)不一平等的含義有利于調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，做得好，貢獻(xiàn)大，就應(yīng)得到獎(jiǎng)勵(lì)，甚至重用；做得不好或違紀(jì)違規(guī)，就要無一例外地承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，受到相應(yīng)的處罰有利于維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，確保制度貫徹實(shí)施應(yīng)具有的剛性要堅(jiān)持規(guī)章制度面前人人平等，企業(yè)的全體員工都應(yīng)處于規(guī)章制度的提高管理者素質(zhì)，加強(qiáng)員工參與，加大制度執(zhí)行力度影響員工對(duì)企業(yè)制度的認(rèn)同以及制度的效力的主要因素有：企業(yè)管理者的素質(zhì)、領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行藝術(shù)；管理者在制度執(zhí)行過程中表現(xiàn)出來的對(duì)制度貫徹的態(tài)度、意愿；員工的參與程度；制度本身的合理性、科學(xué)性、公平性、可操作性和連續(xù)性；制度執(zhí)行的力度、持續(xù)性、公平性和公開性。提高管理者素質(zhì)，加強(qiáng)員工參與，加大制度執(zhí)行力度影響員工對(duì)企業(yè)設(shè)立責(zé)任部門進(jìn)行制度管理，建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)制度的監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)做到有章必依、執(zhí)章必嚴(yán)、違章必究設(shè)立責(zé)任部門負(fù)責(zé)制度的建設(shè)與維護(hù)，其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)制定公司制度管理辦法和程序，并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度、操作流程、現(xiàn)場(chǎng)管理等文件及制度的版本控制和發(fā)布；3、負(fù)責(zé)組織公司制度的會(huì)審、宣傳貫徹，并組織協(xié)調(diào)各種制度的必要修訂；4、負(fù)責(zé)對(duì)制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核、反饋，并對(duì)制度的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)；5、負(fù)責(zé)定期組織對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)，提出增減或修訂建議并組織實(shí)施。強(qiáng)化監(jiān)督檢查1、建立健全合理有序的監(jiān)督檢查制度，加大檢查的頻率和力度，對(duì)制度的有效性進(jìn)行連續(xù)性監(jiān)管；2、成立由企管與法規(guī)處牽頭，相關(guān)職能部門參與的制度監(jiān)督檢查小組，落實(shí)和檢查制度的執(zhí)行情況，督促有關(guān)單位按制度規(guī)定開展工作，收集反饋意見，定期開展督促檢查和評(píng)估。嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲

將制度檢查情況與集體和個(gè)人的評(píng)優(yōu)與待遇掛鉤，對(duì)不落實(shí)制度有關(guān)規(guī)定的，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。設(shè)立責(zé)任部門進(jìn)行制度管理，建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)制度的監(jiān)加強(qiáng)制度宣貫和組織溝通，并充分利用典型案例的警示和激勵(lì)效用，營造良好的制度氛圍，使制度切實(shí)發(fā)揮其應(yīng)有的激勵(lì)和約束力對(duì)制度執(zhí)行過程中產(chǎn)生的各類正面或反面的典型案例進(jìn)行宣傳或開展討論主要舉措目的增進(jìn)員工對(duì)制度的理解和認(rèn)同，并使管理者能夠及時(shí)了解制度執(zhí)行過程中遇到的各種問題并加以有效解決，有利于消除制度執(zhí)行過程中可能產(chǎn)生的各種抵觸心理，從而掃除制度執(zhí)行的各種障礙。建立順暢的溝通渠道，設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)者與員工溝通的平臺(tái)，營造鼓勵(lì)性溝通的氛圍充分落實(shí)責(zé)任，每項(xiàng)制度的推行必須制定制度的主責(zé)部門負(fù)責(zé)宣貫和推進(jìn)；確保每項(xiàng)制度能真正落實(shí)到位通過對(duì)典型案例的宣傳，起到警示和激勵(lì)效用，并讓員工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者貫徹與執(zhí)行某項(xiàng)制度的態(tài)度和意志有清晰的認(rèn)識(shí)加強(qiáng)制度宣貫和組織溝通，并充分利用典型案例的警示和激勵(lì)效用，定期對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要實(shí)現(xiàn)相對(duì)的穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)的變化企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、全員素質(zhì)等因素的不斷變化必將引發(fā)組織結(jié)構(gòu)、職能部門職責(zé)、崗位及其員工隊(duì)伍、技能的變化，繼而會(huì)導(dǎo)致使用、執(zhí)行原有的企業(yè)管理制度中規(guī)范、規(guī)則的主體發(fā)生變化，企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則因素必然須因執(zhí)行主題的變化而相應(yīng)改變或進(jìn)行修改、完善發(fā)展戰(zhàn)略及競爭策略的變化企業(yè)需要不斷提高工作效率、降低生產(chǎn)成本，必須要重塑企業(yè)機(jī)制，改進(jìn)原有管理制度中不適應(yīng)的或限制提高生產(chǎn)或工作效率、降低生產(chǎn)成本等的主要要素的規(guī)范、規(guī)則、程序產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新技術(shù)應(yīng)用的變化導(dǎo)致生產(chǎn)流程、操作流程的變化，生產(chǎn)流程、操作程序相關(guān)的崗位及其員工的技能必然要隨之變化，與之相關(guān)的企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則、程序必須進(jìn)行相應(yīng)改變或進(jìn)行修改、完善定期對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要實(shí)現(xiàn)相對(duì)的穩(wěn)定和建議TL分公司建立起制度的日常維護(hù)和年度審視及維護(hù)機(jī)制制度的日常維護(hù)在日常工作中，由制度的制定部門負(fù)責(zé)收集制度在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議，需要立即改正的問題，以補(bǔ)充規(guī)定的形式暫時(shí)修訂并執(zhí)行，在正式修訂時(shí)合并為一個(gè)制度。制度的年度審視及維護(hù)每年年初，由企管與法規(guī)處組織開展制度的年度審定，在征詢各部門意見及建議的基礎(chǔ)上，提出制度調(diào)整和完善的建議及相應(yīng)的工作計(jì)劃并組織落實(shí)。建議TL分公司建立起制度的日常維護(hù)和年度審視及維護(hù)機(jī)制制度的四、TL制度體系框架

調(diào)整與完善建議四、TL制度體系框架

調(diào)整與完善建議TL分公司管理制度體系調(diào)整和完善遵循的原則完整性原則必須首先保證現(xiàn)行的管理制度不丟失，無遺漏，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行完善為公司發(fā)展預(yù)留空間的原則在制度的調(diào)整過程中應(yīng)考慮到公司未來可能發(fā)生的變化，為公司未來發(fā)展預(yù)留空間，盡量保證在新的情況下，公司制度的可行性有效實(shí)施原則分步實(shí)施，逐漸調(diào)整原則由于整個(gè)公司制度體系的建立需要相當(dāng)長的時(shí)間，需逐步根據(jù)公司運(yùn)作情況進(jìn)行調(diào)整，首先完成對(duì)基本管理制度的修訂，然后逐步完善其它制度的修訂在制度的制定過程中需要考慮現(xiàn)實(shí)實(shí)施的可能性，應(yīng)根據(jù)公司運(yùn)行的實(shí)際需要制定相關(guān)制度根據(jù)戰(zhàn)略和組織的變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整制度應(yīng)隨著當(dāng)前公司戰(zhàn)略遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)模式的變化做出相應(yīng)調(diào)整制度的調(diào)整要考慮公司目前組織的變動(dòng)，對(duì)相應(yīng)職責(zé)與權(quán)利進(jìn)行調(diào)整TL分公司管理制度體系調(diào)整和完善遵循的原則完整性原則必須首先TL分公司管理制度體系框架設(shè)計(jì)新制度體系的設(shè)計(jì)充分結(jié)合了內(nèi)控體系建設(shè)的思路，并在制度體系調(diào)整原則的指導(dǎo)下，將公司的管理制度共分為14大類，內(nèi)容基本涵蓋了公司目前所有的職能領(lǐng)域。本次制度梳理范圍為公司現(xiàn)行所有的制度、文件，共涉及現(xiàn)行制度、文件近300個(gè)。項(xiàng)目組通過梳理，提出了制度框架草案及制度的合并、修訂或廢止建議，經(jīng)與各部門充分討論后，形成了目前新的制度體系。在新的制度體系里，共有制度198個(gè)，其中現(xiàn)階段維持的制度75個(gè)，需新增的制度43個(gè)，需修訂的制度80個(gè)。（見《TL分公司管理制度體系設(shè)計(jì)框架》）TL分公司管理制度體系框架設(shè)計(jì)新制度體系的設(shè)計(jì)充分結(jié)合了內(nèi)控TL分公司規(guī)章制度分類建議組織制度人力資源管理制度財(cái)務(wù)管理制度行政管理制度黨群工作制度生產(chǎn)管理制度經(jīng)營管理制度采購與物資管理制度信息管理制度審計(jì)監(jiān)察制度技術(shù)發(fā)展管理制度法律事務(wù)制度質(zhì)量、安全、環(huán)保管理制度銷售管理制度TL分公司規(guī)章制度體系TL分公司規(guī)章制度分類建議組織制度人力資源管理制度財(cái)務(wù)管理制公司管理制度的完善建議－－組織、技術(shù)發(fā)展、采購與物資、銷售管理制度制度組織制度《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》《崗位職位說明》《公司組織職責(zé)》需要修訂的制度需要新建的制度《物資管理辦法》采購與物資管理制度《技術(shù)設(shè)備引進(jìn)工作管理辦法》銷售管理制度《油氣儲(chǔ)運(yùn)管理辦法

》《原油、天然氣、非標(biāo)準(zhǔn)原油銷售管理辦法》《液化氣、輕烴銷售管理辦法》技術(shù)發(fā)展管理制度《科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目管理辦法》《科研項(xiàng)目長負(fù)責(zé)制實(shí)施細(xì)則》《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理辦法》《技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法》《科研項(xiàng)目統(tǒng)一定額標(biāo)價(jià)》《物資采購業(yè)務(wù)運(yùn)作管理暫行辦法

》《物資出庫管理實(shí)施細(xì)則》公司管理制度的完善建議－－組織、技術(shù)發(fā)展、采購與物資、銷售管公司管理制度的完善建議－－經(jīng)營管理制度經(jīng)營管理規(guī)劃計(jì)劃管理市場(chǎng)管理其它投資管理《規(guī)劃工作管理辦法》《投資計(jì)劃管理辦法》《生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理辦法》《建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)管理規(guī)定》《

探區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)用地管理辦法

》《建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作實(shí)施細(xì)則》《投資項(xiàng)目跟蹤管理制度》《市場(chǎng)管理暫行辦法》《招投標(biāo)管理暫行辦法》《甲乙方戰(zhàn)略聯(lián)盟及融合管理暫行辦法》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《基建市場(chǎng)專業(yè)資質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則》《產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定》需要修訂的制度需要新建的制度《對(duì)外合作項(xiàng)目管理辦法》《監(jiān)理市場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)則

》公司管理制度的完善建議－－經(jīng)營管理制度經(jīng)營管理規(guī)劃計(jì)劃管理市公司管理制度的完善建議－－人力資源管理制度人力資源管理制度《人才引進(jìn)和人才流動(dòng)管理規(guī)定》《專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任管理辦法》《工程技術(shù)等六個(gè)專業(yè)系列職稱量化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》《勞動(dòng)“五定”管理規(guī)范》《薪酬管理制度》《員工教育培訓(xùn)工作暫行規(guī)定》需要修訂的制度需要新建的制度《人力資源計(jì)劃制定管理辦法》《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用試行條例》《勞動(dòng)合同管理實(shí)施細(xì)則》《員工休假、療養(yǎng)、工傷、病殘管理規(guī)定》《博士后科研工作站管理辦法》《全員崗位聘任實(shí)施辦法》《專家選拔及管理辦法》《績效管理制度》《職業(yè)技能鑒定實(shí)施細(xì)則》《工人技師、高級(jí)技師評(píng)聘管理辦法》《職業(yè)技能競賽管理辦法》《專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》《業(yè)績指標(biāo)辭典》《員工退休、退職管理暫行規(guī)定》公司管理制度的完善建議－－人力資源管理制度人力資源管理制度《公司管理制度的完善建議－－行政管理制度行政管理制度《公文管理辦法》《會(huì)議管理規(guī)定》《數(shù)字辦公平臺(tái)管理辦法》《商業(yè)秘密管理規(guī)定》《印章管理規(guī)定》《員工出差管理規(guī)定》《接待服務(wù)工作暫行規(guī)定》《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理規(guī)定》《外事接待、因公出國管理辦法》《檔案管理規(guī)定》《電子文件管理規(guī)定》需要修訂的制度需要新建的制度《廠務(wù)公開實(shí)施辦法》《信訪工作管理辦法》《規(guī)章制度管理辦法》《義務(wù)獻(xiàn)血暫行規(guī)定》公司管理制度的完善建議－－行政管理制度行政管理制度《公文管理公司管理制度的完善建議－－信息、審計(jì)監(jiān)察、法律事務(wù)管理制度《法律工作管理暫行辦法》《施工作業(yè)類安全生產(chǎn)合同管理實(shí)施細(xì)則》《經(jīng)濟(jì)合同管理暫行辦法》法律事務(wù)管理制度審計(jì)監(jiān)察制度《內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》《事故責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則》《反腐敗抓源頭工作實(shí)施辦法》《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制的規(guī)定》《落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定

》需要修訂的制度需要新建的制度《統(tǒng)計(jì)工作管理辦法》《信息化工作管理辦法》信息管理制度《數(shù)字TL項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》公司管理制度的完善建議－－信息、審計(jì)監(jiān)察、法律事務(wù)管理制度《公司管理制度的完善建議－－財(cái)務(wù)管理制度《預(yù)算管理辦法》《資產(chǎn)管理辦法》《資金管理辦法》《會(huì)計(jì)核算管理辦法》《成本費(fèi)用管理辦法》《欠款管理辦法》《稅收管理辦法》《造價(jià)管理辦法》《代收代繳稅款管理辦法》《財(cái)務(wù)管理細(xì)則》財(cái)務(wù)管理制度《價(jià)格管理辦法》《

發(fā)票管理辦法》《財(cái)務(wù)分析制度》《器材物資會(huì)計(jì)核算暫行辦法》需要修訂的制度需要新建的制度《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》《

會(huì)計(jì)檔案管理細(xì)則》公司管理制度的完善建議－－財(cái)務(wù)管理制度《預(yù)算管理辦法》《資產(chǎn)公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào)基建管理鉆井試油管理勘探開發(fā)管理設(shè)備管理其它管理《工程監(jiān)督管理辦法》《公共關(guān)系管理規(guī)定》《石油用地管理實(shí)施細(xì)則》《TL專用公路管理辦法

》需要修訂的制度需要新建的制度《基本建設(shè)管理辦法》《基本建設(shè)工程竣工驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》《基建工程質(zhì)量責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)不良記錄管理實(shí)施細(xì)則》《基地維修改造期間的施工管理規(guī)定》《基建工程項(xiàng)目開工報(bào)告管理辦法》《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理細(xì)則》《試采工程管理規(guī)定》《煉化達(dá)標(biāo)工作實(shí)施辦法》《煉油化工管理辦法》煉化管道管理公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào)公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度（續(xù)）《污油、清罐原油處理管理規(guī)定》《生產(chǎn)組織管理獎(jiǎng)勵(lì)及處罰暫行規(guī)定》《新井投產(chǎn)管理規(guī)定》《交接井管理規(guī)定》《切塊承包轉(zhuǎn)日費(fèi)工作有關(guān)規(guī)定》《TL搶險(xiǎn)設(shè)備運(yùn)行管理辦法》生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào)《套管頭、采油樹及井口試壓專業(yè)化服務(wù)管理規(guī)定》《油氣水管道設(shè)施建設(shè)管理暫行規(guī)定》《臨時(shí)（零星）供用原油、天然氣、水、電管理規(guī)定》《試采井、邊緣井原油裝卸、運(yùn)輸管理規(guī)定》需要修訂的制度需要新建的制度《生產(chǎn)組織管理規(guī)定》《生產(chǎn)匯報(bào)管理規(guī)定》《水資源管理管理規(guī)定》公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度（續(xù)）《污油、清罐原油公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度（續(xù)）《井控管理辦法》《鉆井井控實(shí)施細(xì)則》《鉆井地質(zhì)設(shè)計(jì)、鉆井工程設(shè)計(jì)管理規(guī)定（試行）》《鉆井設(shè)計(jì)編制規(guī)范》《鉆具管理與使用規(guī)定（試行）》《總包井、切塊承包井鉆井管理規(guī)定》《井下作業(yè)井控實(shí)施細(xì)則（試行）》《試油井控實(shí)施細(xì)則

》鉆井試油管理生產(chǎn)管理制度需要修訂的制度需要新建的制度《紅旗鉆井隊(duì)評(píng)選辦法》《紅旗修井隊(duì)、測(cè)試隊(duì)評(píng)選辦法》

《試油修井管理規(guī)定》《鉆井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵崗位掛牌上崗制度》《井下作業(yè)管理辦法》《鉆井資料管理規(guī)定

》公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度（續(xù)）《井控管理辦法》公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度（續(xù)）《地震勘探資料采集項(xiàng)目管理規(guī)定》《三維地震勘探采集、處理、解釋技術(shù)管理規(guī)定》《地震資料采集項(xiàng)目驗(yàn)收、評(píng)價(jià)及資料上交與歸檔管理規(guī)定》《地震勘探資料處理項(xiàng)目管理規(guī)定》《地震勘探野外作業(yè)民爆器材管理竣工驗(yàn)收規(guī)定》《測(cè)井深度管理規(guī)定》《總包井測(cè)井工作管理辦法》《在用電纜張力計(jì)定期校驗(yàn)管理規(guī)定》勘探開發(fā)管理生產(chǎn)管理制度需要修訂的制度需要新建的制度《錄井資料采集與整理規(guī)范》《錄井隊(duì)伍管理規(guī)定》

《綜合錄井中異常情況處理管理辦法》《測(cè)井隊(duì)伍管理規(guī)定》《測(cè)、錄井隊(duì)伍作業(yè)人員井控培訓(xùn)管理規(guī)定》《鉆桿傳輸測(cè)井施工規(guī)程》

《注水井技術(shù)管理辦法》《機(jī)械采油井采油技術(shù)管理辦法》《儲(chǔ)量管理規(guī)定》公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度（續(xù)）《地震勘探資料采公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度（續(xù)）設(shè)備管理制度《設(shè)備管理辦法》《設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)管理辦法》《設(shè)備潤滑管理辦法》《設(shè)備修理管理辦法》《設(shè)備管理考核暫行辦法》《引進(jìn)設(shè)備配件國產(chǎn)化管理辦法》生產(chǎn)管理制度需要修訂的制度需要新建的制度公司管理制度的完善建議－－生產(chǎn)管理制度（續(xù)）設(shè)備管理制度《設(shè)公司管理制度的完善建議－－質(zhì)量安全環(huán)保管理制度質(zhì)量安全環(huán)保管理制度《健康管理實(shí)施細(xì)則》《員工健康監(jiān)護(hù)管理規(guī)定》《作業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)管理規(guī)定

》質(zhì)量節(jié)能管理職業(yè)健康安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》需要修訂的制度需要新建的制度公司管理制度的完善建議－－質(zhì)量安全環(huán)保管理制度質(zhì)《健康管理實(shí)公司管理制度的完善建議－－質(zhì)量安全環(huán)保管理制度（續(xù)）《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》《質(zhì)量委員會(huì)章程》《鉆井液處理劑不合格品等級(jí)判定準(zhǔn)則及其處理規(guī)定》《自產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定》《采油助劑入庫檢驗(yàn)管理規(guī)定》質(zhì)量安全環(huán)保管理制度質(zhì)量節(jié)能管理《計(jì)量管理實(shí)施細(xì)則》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理規(guī)定》《節(jié)約能源管理實(shí)施細(xì)則》《標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)章程》《標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則》需要修訂的制度需要新建的制度公司管理制度的完善建議－－質(zhì)量安全環(huán)保管理制度（續(xù)）《質(zhì)量管公司管理制度的完善建議－－黨群工作制度需要修訂的制度需要新建的制度黨群工作制度《貫徹落實(shí)《全民所有制工業(yè)企業(yè)職工代表大會(huì)條例》實(shí)施細(xì)則》《基層黨支部工作細(xì)則》《基層黨支部工作規(guī)程》《發(fā)展黨員工作制度》《領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)細(xì)則》《關(guān)于“創(chuàng)先爭優(yōu)”制度》《關(guān)于加強(qiáng)黨員流動(dòng)中組織關(guān)系管理的規(guī)定》《黨建和精神文明建設(shè)考核辦法》《青年文明號(hào)管理辦法》公司管理制度的完善建議－－黨群工作制度需要修訂的制度需要新建謝謝！謝謝！演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！塔西南勘探開發(fā)公司

管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二零零五年十月塔西南勘探開發(fā)公司

管理制度體系設(shè)計(jì)與制度建設(shè)建議報(bào)告北大縱主要內(nèi)容一、前言二、TL制度建設(shè)長期以來存在的問題三、制度建設(shè)建議四、TL制度體系框架調(diào)整與完善建議主要內(nèi)容一、前言一、前言一、前言為了確保企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，TL分公司制定了自己明確的發(fā)展戰(zhàn)略TL分公司的戰(zhàn)略組合油氣并舉與西氣東輸戰(zhàn)略緊緊圍繞西氣東輸，加大天然氣的勘探力度，夯實(shí)天然氣資源基礎(chǔ)，確保西氣東輸工程順利進(jìn)行。同時(shí)，堅(jiān)持油氣并舉，穩(wěn)步推進(jìn)石油勘探，確保原油產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，夯實(shí)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。低成本發(fā)展戰(zhàn)略始終堅(jiān)持優(yōu)選勘探項(xiàng)目，優(yōu)化原油產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)能建設(shè)方案，以確保資本回報(bào)為目標(biāo)，提高投資決策水平，加強(qiáng)經(jīng)營管理，大力降低勘探和開發(fā)成本?？萍紕?chuàng)新與人才戰(zhàn)略建立科技投入回報(bào)制度，實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，提高科技貢獻(xiàn)率；加快人才培養(yǎng)和智力引進(jìn)，盡快建立起一支高素質(zhì)的科技創(chuàng)新隊(duì)伍為了確保企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，TL分公司制定了自己明確的發(fā)展戰(zhàn)略T但企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要高效的組織與有效的運(yùn)營來支撐成功的戰(zhàn)略成功的戰(zhàn)略和實(shí)施規(guī)劃為組織指明努力的方向和途徑有效的運(yùn)營建立和完善高效的業(yè)務(wù)流程和制度體系確保企業(yè)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)高效的組織建立明確的的組織架構(gòu)和分工合理的職責(zé)體系，并確保員工的能力和素質(zhì)符合崗位的要求但企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要高效的組織與有效的運(yùn)營來支撐成功的戰(zhàn)2004年公司大力實(shí)施“規(guī)范管理年”活動(dòng)，將建立和完善高效的業(yè)務(wù)流程和制度體系做為工作重點(diǎn)之一管理目標(biāo)：責(zé)權(quán)明晰、制度約束、分級(jí)決策、有效制衡管理原則：制度系統(tǒng)化、流程規(guī)范化、工作標(biāo)準(zhǔn)化組織保障：成立公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，企管、人事、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門參加的規(guī)范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作重點(diǎn)：第一，制定公司規(guī)范管理工作規(guī)劃，分步實(shí)施；第二，以價(jià)值管理為核心，整合業(yè)務(wù)流程，明確機(jī)關(guān)和直屬單位職責(zé)、權(quán)利和工作流程；第三，檢查制度執(zhí)行情況，從內(nèi)部控制角度提出完善意見，實(shí)現(xiàn)制度系統(tǒng)化；第四，對(duì)去年經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)是供應(yīng)（服務(wù)）商選擇、合同資金審批、結(jié)算等；第五，加大管理者培訓(xùn)力度，優(yōu)化管理者結(jié)構(gòu)，提高管理者素質(zhì)；第六，開展戰(zhàn)略聯(lián)盟與融合管理研究，進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略聯(lián)盟與融合管理的實(shí)施。2004年公司大力實(shí)施“規(guī)范管理年”活動(dòng)，將建立和完善高效的規(guī)范化管理涉及企業(yè)運(yùn)作多個(gè)方面，其最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)由“人治”向“法治”，由“經(jīng)驗(yàn)管理”向“職業(yè)化管理”的轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略規(guī)劃管理體制領(lǐng)導(dǎo)體制組織機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程規(guī)章制度人才調(diào)配規(guī)范化管理

解決企業(yè)發(fā)展方向、管理方針、管理目標(biāo)方面的問題管理體制、領(lǐng)導(dǎo)體制、組織機(jī)構(gòu)的規(guī)范化主要解決的是集權(quán)與分權(quán)的問題各種規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化是解決人治與法治的問題人員配置的規(guī)范化是解決職業(yè)選手和業(yè)余選手的問題通過規(guī)范化管理，建立責(zé)、權(quán)、利對(duì)等為基礎(chǔ)的管理體系，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)由“人治”向“法治”，由“經(jīng)驗(yàn)管理”向“職業(yè)化管理”的轉(zhuǎn)變規(guī)范化管理涉及企業(yè)運(yùn)作多個(gè)方面，其最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)由“人治具體來講，管理規(guī)范化要解決以下幾個(gè)方面的問題：問題一：每個(gè)人應(yīng)該干什么？問題二：應(yīng)怎樣去干？問題三：怎樣能干好？問題四：怎樣算干好？問題五：干好干不好又怎么樣？目標(biāo)組織執(zhí)行控制考核獎(jiǎng)懲具體來講，管理規(guī)范化要解決以下幾個(gè)方面的問題：問題一：每個(gè)人企業(yè)是在“規(guī)范化的重復(fù)--重復(fù)中尋求突破--突破后及時(shí)地規(guī)范”模式中不斷循環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展立足于現(xiàn)有制度對(duì)大量“同類型事件”進(jìn)行規(guī)范化的重復(fù)在不斷重復(fù)中尋求漸進(jìn)式的突破和變革變革后及時(shí)地形成新的重復(fù)規(guī)范企業(yè)是在“規(guī)范化的重復(fù)--重復(fù)中尋求突破--突破后及時(shí)地規(guī)范制度建設(shè)是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，成功的企業(yè)背后一定有規(guī)范性與創(chuàng)新性的企業(yè)管理制度在規(guī)范性的實(shí)施

規(guī)范性的管理制度編制或創(chuàng)新（新的企業(yè)管理制度編制過程實(shí)際就是一種創(chuàng)新的過程）以及規(guī)范性管理制度實(shí)施的效果等因素較其他企業(yè)成功在不斷的、穩(wěn)定的創(chuàng)新、優(yōu)化過程中，循環(huán)性升級(jí)式地提高規(guī)范性管理制度的實(shí)施質(zhì)量，保持和增強(qiáng)科學(xué)、高效的企業(yè)管理制度體系的運(yùn)轉(zhuǎn)效能成功的企業(yè)在制度建設(shè)方面的共同特點(diǎn)管理水平企業(yè)管理管理者管理制度和管理體系

管理制度和管理體系能有效避免企業(yè)因人員的升遷、調(diào)動(dòng)或輪換出現(xiàn)“管理回潮”，避免每個(gè)人在低水平位置做效益低下的重復(fù)工作

制度建設(shè)是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，成功的企業(yè)背后一定有規(guī)范性與制度建設(shè)是企業(yè)運(yùn)行的必要保障，其規(guī)范的對(duì)象是企業(yè)管理者的權(quán)力和管理對(duì)象的自主行為社會(huì)秩序的建立與維護(hù)靠的是法律與道德，企業(yè)內(nèi)部秩序的建立靠的是制度和文化沒有健全的法律和制度就不可能有科學(xué)、規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理，強(qiáng)調(diào)法律、制度在企業(yè)管理中的基礎(chǔ)作用和規(guī)范作用

制度建設(shè)的規(guī)范對(duì)象規(guī)范管理對(duì)象的自主行為目的：為了消除企業(yè)內(nèi)部管理中的無政府主義和軟弱渙散狀態(tài)，維護(hù)管理者的法定權(quán)威，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的意志和行動(dòng)統(tǒng)一規(guī)范管理者的權(quán)力

目的：為了最大限度地調(diào)動(dòng)員工的積極性，避免在企業(yè)管理中出現(xiàn)家長式的任意強(qiáng)權(quán)“沒有規(guī)矩不成方圓”－“規(guī)矩”：具有強(qiáng)制性約束力的法律和制度－“方圓”：科學(xué)、規(guī)范的管理狀態(tài)制度建設(shè)是企業(yè)運(yùn)行的必要保障，其規(guī)范的對(duì)象是企業(yè)管理者的權(quán)力制定一套完整的企業(yè)內(nèi)部管理制度，同時(shí)構(gòu)建一套能夠保障制度體系規(guī)范化運(yùn)作的機(jī)制，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理的必要條件建立完整的管理制度體系，確保企業(yè)人財(cái)物、產(chǎn)供銷各個(gè)方面各個(gè)環(huán)節(jié)的有序和規(guī)范運(yùn)作－建立和完善適應(yīng)經(jīng)營環(huán)境變化、符合企業(yè)實(shí)際情況和企業(yè)發(fā)展目標(biāo)需要的新的企業(yè)管理體制和管理制度－革除那些已經(jīng)過時(shí)的、與企業(yè)改革和發(fā)展不相適應(yīng)的管理制度構(gòu)建一套能有效保證制度體系規(guī)范化運(yùn)作的機(jī)制－設(shè)立責(zé)任部門進(jìn)行制度管理，負(fù)責(zé)制度的建設(shè)與維護(hù)；－建立一套制度建立、頒布、實(shí)施、修訂、梳理直至廢止的規(guī)范性管理程序；－采取多種措施進(jìn)行制度宣貫和組織溝通，引導(dǎo)員工對(duì)企業(yè)新的管理制度和管理觀念達(dá)成共識(shí)；－建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，營造“制度面前人人平等”的制度氛圍；－定期對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)。制定一套完整的企業(yè)內(nèi)部管理制度，同時(shí)構(gòu)建一套能夠保障制度體系管理制度建設(shè)日益成為企業(yè)發(fā)展中的根本性問題在競爭中擁有競爭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)或在某一段時(shí)間成功的企業(yè)，其內(nèi)部的企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則因素的總合一定也具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)；企業(yè)間如在某一方面存在差距，一定是與此方面的相關(guān)管理制度及其所含規(guī)范、規(guī)則等的總體實(shí)施效果存在一定的差距；企業(yè)間如在同一產(chǎn)品、市場(chǎng)領(lǐng)域里的競爭存在優(yōu)、劣勢(shì)之分，一定是企業(yè)間在整體企業(yè)管理制度及其規(guī)范、規(guī)則因素的總體表現(xiàn)方式、表現(xiàn)效果存在差距。有什么樣的企業(yè)管理制度、有什么樣的企業(yè)管理制度的實(shí)施效果就有什么樣的企業(yè)發(fā)展成效管理制度建設(shè)日益成為企業(yè)發(fā)展中的根本性問題在競爭中擁有競爭優(yōu)二、TL制度建設(shè)長期以來

存在的問題二、TL制度建設(shè)長期以來

存在的問題從公司制度建設(shè)的整體情況來看，雖然制度的數(shù)量很多，但整個(gè)制度體系還不夠完善，不夠系統(tǒng)，不夠規(guī)范存在一些“盲點(diǎn)”和“死區(qū)”，例如在投資管理、存貨管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、統(tǒng)計(jì)管理等方面均缺乏相應(yīng)的管理制度。制度體系不健全，缺少必要的程序文件和支持性文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、崗位操作手冊(cè)等）。制度的系統(tǒng)性不夠，一些制度的建立其縱向的深度和橫向的廣度不夠。制度體系覆蓋面一般規(guī)定原則性強(qiáng)，具體規(guī)定不實(shí)不細(xì)，可執(zhí)行性差，缺乏實(shí)際指導(dǎo)意義。一些制度的制定突出了問題的主要方面，但在解決問題的具體規(guī)定和措施上不夠全面，操作過程中隨意性大。制度之間的配套性差，關(guān)聯(lián)度不夠，接口不清晰，甚至存在相互抵觸。大多制度缺乏明確的權(quán)責(zé)劃分及度量考核指標(biāo)，檢查考核措施手段不完善。制度體系的內(nèi)容從公司制度建設(shè)的整體情況來看，雖然制度的數(shù)量很多，但整個(gè)制度制度的形成不系統(tǒng)，繁多雜亂，政出多門，本位主義嚴(yán)重，缺乏統(tǒng)一的管理制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效果檢查制度的更新和完善外部環(huán)境問題分析：繁多雜亂：制度多而分散，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題解決一個(gè)問題就出臺(tái)一個(gè)制度，不成體系；政出多門：各部門各自制定自己職能范圍內(nèi)的制度，制度之間的銜接和匹配性較差，甚至還存在彼此矛盾的地方；本位主義：各部門都是以自己的權(quán)力為中心來制定制度，抓權(quán)攬權(quán)的現(xiàn)象較為突出，缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)和平衡，制度的合理性難以保證；形式多樣：制度的版本控制和發(fā)布缺乏統(tǒng)一管理，同一個(gè)制度有時(shí)以TL公司的名義下發(fā)，有時(shí)以處室的名義下發(fā)；嚴(yán)密性差：有的制度訂得太寬泛，出現(xiàn)漏洞，就不斷以“補(bǔ)充通知”的形式來應(yīng)付。制度的形成不系統(tǒng)，繁多雜亂，政出多門，本位主義嚴(yán)重，缺乏統(tǒng)一制度的推行缺乏宣貫，在執(zhí)行過程中形多實(shí)少，隨意性大，往往出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效果檢查制度的更新和完善外部環(huán)境問題分析：缺乏宣貫：制度出臺(tái)后雖然有通知，但缺乏必要的宣貫,“躺在抽屜睡大覺”；形多實(shí)少：一些制度在執(zhí)行過程中形多實(shí)少，流于形式，雖然嚴(yán)格的按制度所規(guī)定的程序進(jìn)行，但卻少于真正按制度規(guī)定的實(shí)質(zhì)內(nèi)容執(zhí)行，制度難以發(fā)揮其應(yīng)有的激勵(lì)和約束力。有章不循：制度執(zhí)行隨意性大，管理者不能以身作則，憑主觀意志辦事，經(jīng)常帶頭打破制度的嚴(yán)肅性，長官意志仍然存在，形成有章不循，制度成為“擺設(shè)”；

執(zhí)章不嚴(yán)：在有人觸犯制度規(guī)定時(shí)，管理者往往息事寧人，怕得罪人，得過且過。制度的推行缺乏宣貫，在執(zhí)行過程中形多實(shí)少，隨意性大，往往出現(xiàn)制度的執(zhí)行缺乏強(qiáng)有力的監(jiān)督檢查機(jī)制制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效果檢查制度的更新和完善外部環(huán)境問題分析：反饋與評(píng)估不足：對(duì)制度執(zhí)行過程中存在的問題，沒有建立起反饋機(jī)制，同時(shí)缺乏客觀的評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)制度的執(zhí)行情況很少有評(píng)估；缺乏監(jiān)督措施：制度在執(zhí)行過程中沒有約束和監(jiān)督機(jī)制，缺乏必要的一整套的執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)辦法，沒有依靠制度來保障制度的執(zhí)行，而是體現(xiàn)出人治，領(lǐng)導(dǎo)的干預(yù)和不堅(jiān)決就可能使制度發(fā)生改變；檢查考核不力：對(duì)制度落實(shí)效果的考核力度不夠，執(zhí)行與否與員工利益的關(guān)聯(lián)度較低。制度的執(zhí)行缺乏強(qiáng)有力的監(jiān)督檢查機(jī)制制度的形成制度的推行及執(zhí)行制度沒有得到及時(shí)的更新和完善制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效果檢查制度的更新和完善外部環(huán)境問題分析：更新慢：有些制度往往“幾年一貫制”，不能根據(jù)公司的發(fā)展及時(shí)修改并下發(fā)執(zhí)行。例如，在公司的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后，許多制度沒有及時(shí)修訂，仍然沿用至今；推出滯后：當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營管理變動(dòng)時(shí)，新制度往往滯后推出，形成“制度真空期”；完善不及時(shí)：對(duì)于制度明顯存在的問題或制度間存有彼此矛盾的地方，沒有及時(shí)修改，令執(zhí)行者無所適從；有的制度“試行”了好幾年，仍沒有“轉(zhuǎn)正”。制度沒有得到及時(shí)的更新和完善制度的形成制度的推行及執(zhí)行執(zhí)行效員工思想、認(rèn)識(shí)上存在一些誤區(qū)我們的制度沒問題，沒什么好修訂的，如果有問題，就說明以前制定得不好制度不能太細(xì)，含糊一些好，別把自己給框死了制度不能總是修訂，應(yīng)該長期保持不變組織結(jié)構(gòu)經(jīng)常會(huì)發(fā)生變化，所以制度里涉及到執(zhí)行部門時(shí)不能太明確，最好無論組織結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化都能適用員工思想、認(rèn)識(shí)上存在一些誤區(qū)我們的制度沒問題，沒什么好修訂的三、制度建設(shè)建議1、建立規(guī)范的管理制度2、建立保證制度體系規(guī)范運(yùn)作的機(jī)制三、制度建設(shè)建議1、建立規(guī)范的管理制度企業(yè)管理制度綜述企業(yè)管理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中須共同遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則的總稱，其表現(xiàn)形式或組成包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業(yè)管理制度、工作或流程、管理表單等管理制度類文件。制度不是上級(jí)管理下級(jí)的工具制度不是可有可無的，全體員工都應(yīng)處于企業(yè)規(guī)章制度的硬性約束之中制度一定要有所為，制定一項(xiàng)制度就必須執(zhí)行一項(xiàng)制度定義對(duì)制度的理解企業(yè)管理制度綜述企業(yè)管理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中須企業(yè)制度建設(shè)必須具備根本性、全局性、穩(wěn)定性和長期性根本性制度的建立和實(shí)施，必須體現(xiàn)事物的根源或最重要的部分，必須具有廣泛的認(rèn)知性，反映問題的主要方面，從主要矛盾方面確定人們行為的規(guī)范，具有一定的法律效力和強(qiáng)制性全局性要從事物的整體和發(fā)展的全過程確定制度建設(shè)的內(nèi)容，必須具有一定的現(xiàn)實(shí)性和全面性，使之成為保障一個(gè)部門或一個(gè)單位整體工作正常開展的有力措施，不能出現(xiàn)空白點(diǎn)穩(wěn)定性長期性必須在一定時(shí)期內(nèi)具有可行性，不能因事物的局部變化而使制度走形，失去指導(dǎo)性和約束力在一定時(shí)期內(nèi)必須具有相對(duì)的確定性，它的建立和廢止都必須經(jīng)過一定的行政程序，不能朝令夕改，使人們無所適從企業(yè)制度建設(shè)必須具備根本性、全局性、穩(wěn)定性和長期性根本性制度只有建立健全多層次的體系文件，使制度文件體系化，才能使企業(yè)所有重要的活動(dòng)都得到控制體系文件通常有三個(gè)層次：企業(yè)的管理手冊(cè)明確各個(gè)管理體系在管理中的關(guān)系及其要求，使組織的各個(gè)機(jī)構(gòu)和職能明確自身在整合體系中的地位和作用，明確機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)利和相互關(guān)系，使其在組織的總體策劃下開展活動(dòng)。

必要的程序文件對(duì)具體活動(dòng)的過程做出規(guī)定，以保證各項(xiàng)活動(dòng)遵循一定的途徑和方法，減少活動(dòng)的隨意性。

更細(xì)的支持性文件對(duì)以上層次文件進(jìn)行補(bǔ)充，以保證局部的活動(dòng)能夠符合總體活動(dòng)的要求，成為系統(tǒng)活動(dòng)中不可或缺的一部分，如崗位操作手冊(cè)等。只有建立健全多層次的體系文件，使制度文件體系化，才能使企業(yè)所只有確保制度本身的規(guī)范性和實(shí)施過程的規(guī)范性，才能保證制度體系的整體運(yùn)作是規(guī)范的，從而真正發(fā)揮制度的作用保證管理制度體系規(guī)范性運(yùn)作的環(huán)境和條件第一，編制的制度是規(guī)范的，符合企業(yè)管理科學(xué)原理和企業(yè)行為涉及到的每一個(gè)事物的發(fā)展規(guī)律或規(guī)則；第二，實(shí)施規(guī)范性的制度全過程是規(guī)范的，而且全員的整體職務(wù)行為或工作程序是規(guī)范的。只有確保制度本身的規(guī)范性和實(shí)施過程的規(guī)范性，才能保證制度體系1、建立規(guī)范的管理制度1、建立規(guī)范的管理制度管理制度一般是由規(guī)范性因素和規(guī)則性因素組合而成的一個(gè)專業(yè)性的企業(yè)管理制度一般是由一些與此專業(yè)或職能方面的規(guī)范性的標(biāo)準(zhǔn)、流程或程序、規(guī)則性的控制、檢查、獎(jiǎng)懲等因素組合而成的在很多場(chǎng)合或環(huán)境里，規(guī)則=規(guī)范+程序規(guī)范性的因素:編制目的、編制依據(jù)、適用范圍、制度的構(gòu)成等規(guī)則性的因素：構(gòu)成制度實(shí)施過程的環(huán)節(jié)、制度實(shí)施的具體程序、控制制度實(shí)現(xiàn)或達(dá)成期望目標(biāo)的方法及程序、形成制度的過程、完善或修訂制度的過程、制度生效的時(shí)間、與其他制度之間的關(guān)系管理制度一般是由規(guī)范性因素和規(guī)則性因素組合而成的一個(gè)專業(yè)性的建立管理制度的流程建議使命任務(wù)123目標(biāo)業(yè)績制度化？規(guī)范行為修改評(píng)估修訂新建所有相關(guān)者討論規(guī)范化審議批準(zhǔn)試行已有制度？納入管理制度體系分發(fā)存檔通過修改是有無否調(diào)整糾正建立管理制度的流程建議使命任務(wù)123目標(biāo)業(yè)績制度化？規(guī)范行為管理制度類文件的命名規(guī)則建議文件類別功能作用及影響范圍制定實(shí)施的程序管理制度企業(yè)管理系統(tǒng)的基本框架，是企業(yè)為了保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序的根本性（不可缺少的、影響全局的）的管理制度；對(duì)企業(yè)全體成員皆須遵循的和企業(yè)的專業(yè)性職能管理系統(tǒng)工作的職能、管理原則、工作流程、方法等所做出的原則性的要求；是企業(yè)與國家、行業(yè)性法規(guī)相結(jié)合的、企業(yè)內(nèi)部可以自成一體的（如檔案、保密、防火）專業(yè)性管理制度，是企業(yè)管理系統(tǒng)的必備組成部分構(gòu)成企業(yè)管理系統(tǒng)的職能部門經(jīng)理制訂，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)、實(shí)施管理規(guī)定對(duì)某一個(gè)專項(xiàng)的涉及到全公司人員的事情（不是企業(yè)管理系統(tǒng)的必備組成要素）或某一個(gè)專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的職能性工作所作出的具體要求；或職能部門對(duì)其所管轄的、企業(yè)全體人員皆會(huì)涉及到的環(huán)境、資產(chǎn)、工作等所作出的具體要求（嚴(yán)禁吸煙的規(guī)定）部門經(jīng)理制訂，總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)實(shí)施管理辦法對(duì)于一項(xiàng)非企業(yè)全體人員皆會(huì)介入的、具體工作的控制環(huán)節(jié)、操作步驟或?qū)τ谄髽I(yè)一個(gè)具體的項(xiàng)目、事物的管理所作出的要求；可以是管理制度、規(guī)定中的一個(gè)組成部分，也可以從管理制度、規(guī)定中分離、延伸出來的獨(dú)成一項(xiàng)規(guī)范性文件部門經(jīng)理制訂，總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)實(shí)施實(shí)施細(xì)則對(duì)于企業(yè)管理系統(tǒng)內(nèi)某一個(gè)管理制度的具體實(shí)施步驟所作出的具體規(guī)定由相應(yīng)的管理制度制訂部門經(jīng)理組織人員制定工作條例對(duì)于企業(yè)內(nèi)部局部性的、或階段性的、不屬于一個(gè)系統(tǒng)的相關(guān)方面的工作所作出的系列化規(guī)定一般由總經(jīng)理安排或指定相關(guān)部門經(jīng)理、人員參與、聯(lián)合制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施管理制度類文件的命名規(guī)則建議文件類別功能作用及影響范圍制定實(shí)管理制度編制的原則和方法編寫項(xiàng)目要全面

所有與正在進(jìn)行的工作有關(guān)的制度文件都必須納入此體系中，除此以外，還需考慮近期發(fā)展可能需要的制度和條款。制度的框架要統(tǒng)一A、目的、編寫依據(jù)、適用范圍及相關(guān)部門/人員的責(zé)任；B、主體內(nèi)容（過程及要求、測(cè)量和控制/方法及標(biāo)準(zhǔn)）；C、附件（含附表）；D、相關(guān)制度（與此制度密切相關(guān)的制度體系內(nèi)的其他制度）制度風(fēng)格和格式要統(tǒng)一制度的總體風(fēng)格要一致，格式要統(tǒng)一，即統(tǒng)一字體、字號(hào)、目錄排列方式、紙張大小及邊距、頁碼格式等。制度編寫要“簡明扼要”和“易操作”保證最簡潔，最直接，無缺漏地完成此項(xiàng)工作，既不留漏洞，也不走彎路，要注意總體和分項(xiàng)的銜接。讓當(dāng)事人參與編寫的全過程，要注重前期調(diào)查工作和第一稿的質(zhì)量管理制度編制的原則和方法編寫項(xiàng)目要全面制度文件編寫要求（一）一、內(nèi)容順序按照總則、分則、附則的先后邏輯排列順序，涉及管理事項(xiàng)范圍廣、內(nèi)容多的可按層次分章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目編寫，涉及管理事項(xiàng)范圍窄、內(nèi)容少的應(yīng)直接分條、款、項(xiàng)、目。二、總則主要包括以下內(nèi)容：1、編制目的及編制依據(jù)：明確該制度文件要解決的實(shí)際問題和要達(dá)到的控制目標(biāo)，并明確說明所依據(jù)的相關(guān)文件。2、適用范圍：明確該制度文件的適用范圍或應(yīng)用領(lǐng)域，如適用的部門、人員、項(xiàng)目、程序等，必要時(shí)還應(yīng)明確寫出不適用的范圍或領(lǐng)域。3、特定術(shù)語：對(duì)該制度文件中使用的概念、定義和標(biāo)準(zhǔn)在必要時(shí)應(yīng)給出一個(gè)完整的、統(tǒng)一的和明確的解釋。4、相關(guān)部門/人員的責(zé)任：說明該制度文件的歸口管理部門的職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定與實(shí)施該文件相關(guān)的部門或人員其責(zé)任和權(quán)限。5、制定原則：制度制定需要遵循的相關(guān)原則。制度文件編寫要求（一）一、內(nèi)容順序按照總則、分則、附則的先后制度文件編寫要求（二）三、主體內(nèi)容：1、明確該制度文件所要闡述的具體內(nèi)容、項(xiàng)目和要求，構(gòu)成制度實(shí)施過程的環(huán)節(jié)、制度實(shí)施的具體程序、控制制度實(shí)現(xiàn)或達(dá)成期望目標(biāo)的方法、程序及標(biāo)準(zhǔn)、形成制度的過程、完善或修訂制度的過程、制度生效的時(shí)間、與其他制度之間的關(guān)系等。2、當(dāng)內(nèi)容與要求涉及部門較多時(shí)，應(yīng)明確各部門間的協(xié)作關(guān)系、協(xié)作方式和相互制約關(guān)系。3、分條描述要科學(xué)合理、邏輯關(guān)系清晰，屬于一個(gè)條文內(nèi)的事項(xiàng)應(yīng)采用款、項(xiàng)、目的體系。4、文字要準(zhǔn)確、簡練，容易引起歧義的名詞須作出明確解釋，不得使用沒有定義的簡稱。四、在附則中需列出該制度文件的解釋部門、實(shí)施的起始日期及相關(guān)說明。五、相關(guān)附件：與該制度文件相關(guān)的記錄或表單。制度文件編寫要求（二）三、主體內(nèi)容：程序文件的編寫規(guī)則一、目的二、范圍三、職責(zé)四、程序五、附表或記錄六、相關(guān)程序文件程序文件的編寫規(guī)則一、目的為確保制度文件編寫規(guī)范，制度管理部門應(yīng)對(duì)制度文件進(jìn)行規(guī)范性審核制度框架是否符合規(guī)范；制度內(nèi)和制度之間的行文用語是否統(tǒng)一；制度內(nèi)各項(xiàng)行為的主體是否明確，有無缺失；制度之間是否相互抵觸；制度與執(zhí)行是否一致：對(duì)于缺乏制度指引的，在修訂時(shí)應(yīng)予以完善；制度內(nèi)容是否嚴(yán)密：如表達(dá)是否清晰、嚴(yán)密、無歧義、無遺漏；是否在關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏控制（如是否明確時(shí)點(diǎn)控制）或控制不足；是否存在多余控制；合并后的制度是否涵蓋了合并前相關(guān)制度的所有內(nèi)容；制度之間的索引是否清晰；是否符合內(nèi)控體系建設(shè)對(duì)制度的有關(guān)要求。規(guī)范性審核的主要內(nèi)容為確保制度文件編寫規(guī)范，制度管理部門應(yīng)對(duì)制度文件進(jìn)行規(guī)范性審2、建立保證制度體系規(guī)范運(yùn)作的機(jī)制2、建立保證制度體系規(guī)范運(yùn)作的機(jī)制制度建設(shè)首先要保證制度本身的公平性、合理性、科學(xué)性和可操作性公平性要以企業(yè)的使命為指南，綜合性參考客戶、股東、員工等各方面的利益，不偏袒或排擠某些團(tuán)體或個(gè)人，盡量得到廣大員工最廣泛的認(rèn)同合理性應(yīng)以國家的法律、法規(guī)為基礎(chǔ)，不能與其相違背；應(yīng)與企業(yè)的現(xiàn)狀相適應(yīng)，與企業(yè)文化相符合；各項(xiàng)制度之間不能在指導(dǎo)思想上或編制思想上出現(xiàn)自相矛盾的現(xiàn)象科學(xué)性可操作性來源于管理實(shí)踐，注重實(shí)用和實(shí)效，并且要在實(shí)踐中，隨著情況的不斷變化而完善、修正和創(chuàng)新用詞用句避免歧義，減少伸縮性，壓縮彈性；做到有的放矢，突出針對(duì)性，切不可泛泛而論，不痛不癢制度要體現(xiàn)管理科學(xué)，要系統(tǒng)性、專業(yè)性相統(tǒng)一不論體裁、格式和內(nèi)容，要規(guī)范、系統(tǒng)和整合一致制度建設(shè)首先要保證制度本身的公平性、合理性、科學(xué)性和可操作性要堅(jiān)持規(guī)章制度面前人人平等，企業(yè)的全體員工都應(yīng)處于規(guī)章制度的硬性約束之中遵守規(guī)章制度所規(guī)定的義務(wù)平等；享受規(guī)章制度所賦予的權(quán)利平等，不可因人而異，寬嚴(yán)不一平等的含義有利于調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，做得好，貢獻(xiàn)大，就應(yīng)得到獎(jiǎng)勵(lì)，甚至重用；做得不好或違紀(jì)違規(guī)，就要無一例外地承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，受到相應(yīng)的處罰有利于維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，確保制度貫徹實(shí)施應(yīng)具有的剛性要堅(jiān)持規(guī)章制度面前人人平等，企業(yè)的全體員工都應(yīng)處于規(guī)章制度的提高管理者素質(zhì)，加強(qiáng)員工參與，加大制度執(zhí)行力度影響員工對(duì)企業(yè)制度的認(rèn)同以及制度的效力的主要因素有：企業(yè)管理者的素質(zhì)、領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行藝術(shù)；管理者在制度執(zhí)行過程中表現(xiàn)出來的對(duì)制度貫徹的態(tài)度、意愿；員工的參與程度；制度本身的合理性、科學(xué)性、公平性、可操作性和連續(xù)性；制度執(zhí)行的力度、持續(xù)性、公平性和公開性。提高管理者素質(zhì)，加強(qiáng)員工參與，加大制度執(zhí)行力度影響員工對(duì)企業(yè)設(shè)立責(zé)任部門進(jìn)行制度管理，建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)制度的監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)做到有章必依、執(zhí)章必嚴(yán)、違章必究設(shè)立責(zé)任部門負(fù)責(zé)制度的建設(shè)與維護(hù)，其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)制定公司制度管理辦法和程序，并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度、操作流程、現(xiàn)場(chǎng)管理等文件及制度的版本控制和發(fā)布；3、負(fù)責(zé)組織公司制度的會(huì)審、宣傳貫徹，并組織協(xié)調(diào)各種制度的必要修訂；4、負(fù)責(zé)對(duì)制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核、反饋，并對(duì)制度的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)；5、負(fù)責(zé)定期組織對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)，提出增減或修訂建議并組織實(shí)施。強(qiáng)化監(jiān)督檢查1、建立健全合理有序的監(jiān)督檢查制度，加大檢查的頻率和力度，對(duì)制度的有效性進(jìn)行連續(xù)性監(jiān)管；2、成立由企管與法規(guī)處牽頭，相關(guān)職能部門參與的制度監(jiān)督檢查小組，落實(shí)和檢查制度的執(zhí)行情況，督促有關(guān)單位按制度規(guī)定開展工作，收集反饋意見，定期開展督促檢查和評(píng)估。嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲

將制度檢查情況與集體和個(gè)人的評(píng)優(yōu)與待遇掛鉤，對(duì)不落實(shí)制度有關(guān)規(guī)定的，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。設(shè)立責(zé)任部門進(jìn)行制度管理，建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)制度的監(jiān)加強(qiáng)制度宣貫和組織溝通，并充分利用典型案例的警示和激勵(lì)效用，營造良好的制度氛圍，使制度切實(shí)發(fā)揮其應(yīng)有的激勵(lì)和約束力對(duì)制度執(zhí)行過程中產(chǎn)生的各類正面或反面的典型案例進(jìn)行宣傳或開展討論主要舉措目的增進(jìn)員工對(duì)制度的理解和認(rèn)同，并使管理者能夠及時(shí)了解制度執(zhí)行過程中遇到的各種問題并加以有效解決，有利于消除制度執(zhí)行過程中可能產(chǎn)生的各種抵觸心理，從而掃除制度執(zhí)行的各種障礙。建立順暢的溝通渠道，設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)者與員工溝通的平臺(tái)，營造鼓勵(lì)性溝通的氛圍充分落實(shí)責(zé)任，每項(xiàng)制度的推行必須制定制度的主責(zé)部門負(fù)責(zé)宣貫和推進(jìn)；確保每項(xiàng)制度能真正落實(shí)到位通過對(duì)典型案例的宣傳，起到警示和激勵(lì)效用，并讓員工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者貫徹與執(zhí)行某項(xiàng)制度的態(tài)度和意志有清晰的認(rèn)識(shí)加強(qiáng)制度宣貫和組織溝通，并充分利用典型案例的警示和激勵(lì)效用，定期對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要實(shí)現(xiàn)相對(duì)的穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)的變化企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、全員素質(zhì)等因素的不斷變化必將引發(fā)組織結(jié)構(gòu)、職能部門職責(zé)、崗位及其員工隊(duì)伍、技能的變化，繼而會(huì)導(dǎo)致使用、執(zhí)行原有的企業(yè)管理制度中規(guī)范、規(guī)則的主體發(fā)生變化，企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則因素必然須因執(zhí)行主題的變化而相應(yīng)改變或進(jìn)行修改、完善發(fā)展戰(zhàn)略及競爭策略的變化企業(yè)需要不斷提高工作效率、降低生產(chǎn)成本，必須要重塑企業(yè)機(jī)制，改進(jìn)原有管理制度中不適應(yīng)的或限制提高生產(chǎn)或工作效率、降低生產(chǎn)成本等的主要要素的規(guī)范、規(guī)則、程序產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新技術(shù)應(yīng)用的變化導(dǎo)致生產(chǎn)流程、操作流程的變化，生產(chǎn)流程、操作程序相關(guān)的崗位及其員工的技能必然要隨之變化，與之相關(guān)的企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則、程序必須進(jìn)行相應(yīng)改變或進(jìn)行修改、完善定期對(duì)制度進(jìn)行審視和維護(hù)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要實(shí)現(xiàn)相對(duì)的穩(wěn)定和建議TL分公司建立起制度的日常維護(hù)和年度審視及維護(hù)機(jī)制制度的日常維護(hù)在日常工作中，由制度的制定部門負(fù)責(zé)收集制度在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議，需要立即改正的問題，以補(bǔ)充規(guī)定的形式暫時(shí)修訂并執(zhí)行，在正式修訂時(shí)合并為一個(gè)制度。制度的年度審視及維護(hù)每年年初，由企管與法規(guī)處組織開展制度的年度審定，在征詢各部門意見及建議的基礎(chǔ)上，提出制度調(diào)整和完善的建議及相應(yīng)的工作計(jì)劃并組織落實(shí)。建議TL分公司建立起制度的日常維護(hù)和年度審視及維護(hù)機(jī)制制度的四、TL制度體系框架

調(diào)整與完善建議四、TL制度體系框架

調(diào)整與完善建議TL分公司管理制度體系調(diào)整和完善遵循的原則完整性原則必須首先保證現(xiàn)行的管理制度不丟失，無遺漏，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行完善為公司發(fā)展預(yù)留空間的原則在制度的調(diào)整過程中應(yīng)考慮到公司未來可能發(fā)生的變化，為公司未來發(fā)展預(yù)留空間，盡量保證在新的情況下，公司制度的可行性有效實(shí)施原則分步實(shí)施，逐漸調(diào)整原則由于整個(gè)公司制度體系的建立需要相當(dāng)長的時(shí)間，需逐步根據(jù)公司運(yùn)作情況進(jìn)行調(diào)整，首先完成對(duì)基本管理制度的修訂，然后逐步完善其它制度的修訂在制度的制定過程中需要考慮現(xiàn)實(shí)實(shí)施的可能性，應(yīng)根據(jù)公司運(yùn)行的實(shí)際需要制定相關(guān)制度根據(jù)戰(zhàn)略和組織的變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整制度應(yīng)隨著當(dāng)前公司戰(zhàn)略遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)模式的變化做出相應(yīng)調(diào)整制度的調(diào)整要考慮公司目前組織的變動(dòng)，對(duì)相應(yīng)職責(zé)與權(quán)利進(jìn)行調(diào)整TL分公司管理制度體系調(diào)整和完善遵循的原則完整性原則必須首先TL分公司管理制度體系框架設(shè)計(jì)新制度體系的設(shè)計(jì)充分結(jié)合了內(nèi)控體系建設(shè)的思路，并在制度體系調(diào)整原則的指導(dǎo)下，將公司的管理制度共分為14大類，內(nèi)容基本涵蓋了公司目前所有的職能領(lǐng)域。本次制度梳理范圍為公司現(xiàn)行所有的制度、文件，共涉及現(xiàn)行制度、文件近300個(gè)。項(xiàng)目組通過梳理，提出了制度框架草案及制度的合并、修訂或廢止建議，經(jīng)與各部門充分討論后，形成了目前新的制度體系。在新的制度體系里，共有制度198個(gè)，其中現(xiàn)階段維持的制度75個(gè)，需新增的制度43個(gè)，需修訂的制度80個(gè)。（見《TL分公司管理制度體系設(shè)計(jì)框架》）TL分公司管