私募投資公司章程范本

第10頁共10頁私募投資公司章程范本第一章：?總則第一?條、為規(guī)范?公司的行為?，保障公司?股東的合法?權益，根據(jù)?《___公?司法》（以?下簡稱“公?司法”）和?有關法律、?法律規(guī)定，?結合公司的?實際情況，?特制訂本章?程。第二?條、各方本?著平等互利?、風險共擔?、友好協(xié)商?的原則，同?意共同設立?本公司。本?公司適應當?代資產(chǎn)管理?形勢需要，?在基金發(fā)起?設立、投資?管理、財富?管理、另類?資產(chǎn)（含不?良資產(chǎn)）處?置、金融教?育培訓等領?域開展業(yè)務?，力爭發(fā)展?成為國內(nèi)以?及全球具有?較強影響力?的資產(chǎn)管理?者。第三?條、本公司?章程對公司?、股東、董?事、監(jiān)事、?經(jīng)理等均具?有約束力。?第四條、?股東按照公?司法的規(guī)定?享有相應權?利并承擔相?應的義務。?第二章：?公司名稱、?住所、__?_形式和法?定代表人?第五條、公?司名稱：_?__有限公?司。第六?條、公司住?所：___?。第七條?、公司法定?代表人：公?司的法定代?表人由董事?長擔任。?第八條、公?司___形?式：有限責?任公司。?第三章：公?司經(jīng)營期限?和經(jīng)營范圍?第九條、?公司經(jīng)營期?限：___?年。第十?條、公司經(jīng)?營范圍：_?__等。本?公司最終經(jīng)?營范圍以工?商行政機關?核準的經(jīng)營?范圍為準。?第四章：?公司注冊資?本、出資方?式和出資額?第十一條?、股東名稱?或姓名（排?名不分先后?）法人股?東___、?___、_?__、__?_。第十?二條、公司?注冊資本為?___人民?幣。第十?三條、各股?東均以人民?幣現(xiàn)金出資?。各股東出?資形式、出?資額、出資?比例如下：?第十四條?、各方繳付?出資后，應?由注冊會計?師驗資，并?出具驗資報?告。第十?五條、公司?成立后根據(jù)?驗資報告向?已繳付出資?的股東出具?出資證明書?。出資證明?書包括以下?事項：公?司名稱、公?司成立時間?、注冊資本?總額、股東?名稱或姓名?、出資時間?和繳納的數(shù)?額、出資的?累計數(shù)額、?出資證明書?的編號及簽?發(fā)時間。出?資證明書由?公司董事長?簽名并加蓋?公司公章。?第十六條?、股東責任?承擔和分紅?比例：公司?每個股東以?其認繳的出?資額為限對?公司承擔責?任。股東按?照實繳出資?比例分取紅?利。第五?章：公司_?__結構?第十七條、?股東會由全?部股東組成?，是公司的?權力機構。?股東會行使?下列職權：?（一）決?定公司的經(jīng)?營方針、經(jīng)?營范圍；?（二）選舉?和更換非由?股東委派的?董事及非由?職工代表擔?任的董事、?監(jiān)事，決定?有關董事、?監(jiān)事的報酬?事項；（?三）審議批?準董事會的?報告；（?四）審議批?準監(jiān)事的報?告；（五?）審議批準?公司的年度?財務預算方?案、決算方?案；（六?）審議批準?公司的利潤?分配方案和?彌補虧損方?案；（七?）對公司增?加或者減少?注冊資本作?出決議；?（八）對公?司發(fā)行債券?作出決議；?（九）對?股東向股東?以外的人轉?讓股權作出?決議；（?十）對公司?合并、分立?、解散、清?算或者變更?公司形式作?出決議；?（十一）修?改公司章程?；（十二?）對公司為?公司股東或?實際控制人?提供擔保事?宜作出決議?；（十三?）公司章程?規(guī)定的其他?職權。對?前款所列事?項股東以書?面形式一致?表示同意的?，可以不召?開股東會會?議，直接作?出決定，并?由全體股東?在決定文件?上簽名、蓋?章。風險?提示：公?司的出資情?況千差萬別?，如果由于?某些特殊情?況不能完全?按照出資比?例行使表決?權，或者股?份出資比例?特殊，比如?各占___?%將導致表?決權無法行?使。如果有?這些情況，?股東出資人?可以在公司?章程中約定?不按照出資?比例行使表?決權，賦予?某些特定股?東特別表決?權，或者在?無法表決時?按照特定比?例通過表決?或者特定股?東直接決定?。比如在章?程中約定“?股東不按持?股比例行使?表決權，由?一方持有較?多表決權”?或者“股東?會普通決議?需半數(shù)以上?（含半數(shù)）?表決權通過?”來解決。?當然，在公?司章程對股?東行使表決?權的方式?jīng)]?有明確規(guī)定?時，應依照?公司法的規(guī)?定按照出資?比例行使表?決權。第?十八條、股?東會會議由?股東按照認?繳的出資比?例行使表決?權。股東_?__作出的?決議，應由?代表三分之?二以上表決?權的股東表?決通過。?股東會應當?對所議事項?__決定作?出會議記錄?，出席會議?的股東應當?在會議記錄?上簽名。?第十九條、?公司設董事?會，董事會?由___名?董事組成，?董事由股東?委派。每個?股東最多可?委派一人。?因公司增?加注冊資本?導致公司股?東人數(shù)超過?___名的?，將由每個?股東推薦一?名公司董事?候選人，經(jīng)?股東會選舉?產(chǎn)生董事會?。公司董?事會成員中?可以有職工?代表董事，?職工代表董?事由職工選?舉或者民主?推薦產(chǎn)生。?第二十條?、董事任期?___年，?董事任期屆?滿，經(jīng)股東?繼續(xù)委派或?者股東會選?舉可連任。?股東有權?在董事任期?內(nèi)更換其委?派的董事。?第二十一?條、董事會?設董事長一?人。董事長?由董事會選?舉產(chǎn)生。董?事長依照本?章程和公司?法的規(guī)定行?使職權。?第二十二條?、董事會對?股東會負責?，行使下列?職權：（?一）召集股?東會會議，?并向股東會?報告工作；?（二）執(zhí)?行股東會的?決議；（?三）決定公?司的經(jīng)營計?劃和投資方?案；（四?）制訂公司?的年度財務?預算方案、?決算方案；?（五）制?訂公司的利?潤分配方案?和彌補虧損?方案；（?六）制訂公?司增加或者?減少注冊資?本的方案；?（七）制?訂公司合并?、分立、解?散或者變更?公司形式的?方案；（?八）決定公?司內(nèi)部管理?機構的設置?；（九）?決定聘任或?者解聘公司?投資決策委?會委員、總?經(jīng)理，并根?據(jù)總經(jīng)理的?提名聘任或?者解聘副總?經(jīng)理、財務?總監(jiān)、法律?總監(jiān)等高級?；（十）?針對公司發(fā)?展需要，制?定公司的各?項制度和規(guī)?章；（十?一）制訂公?司章程的修?訂案；（?十二）制定?公司職工的?工資、福利?、獎懲制度?；（十三?）制定公司?任意公積金?的提取方案?；（十四?）管理公司?信息披露事?項；（十?五）法律、?法規(guī)、公司?章程和股東?會授予的其?他職權。?第二十三條?、董事按照?公司法的規(guī)?定享有相應?權利并承擔?相應的義務?。風險提?示：公司?法規(guī)定股東?會的召__?_在董事會?，當董事會?或董事長不?履行法定職?責時，為了?避免公司運?營遭受影響?，損害股東?權益，應當?在章程中賦?予符合一定?條件的股東?，在特殊情?況下有直接?召集股東會?的權利?？?做如下規(guī)定?：“如果?董事會違反?本章程規(guī)定?，拒絕召集?股東會，或?不履行職責?時，持有公?司___%?（比例可以?根據(jù)公司具?體情況酌定?）以上的股?東，享有不?通過董事會?自行召集股?東會的權利?”“股東自?行召集的股?東會由參加?會議的出資?最多的股東?主持。”?第二十四條?、董事會會?議由董事長?召集并主持?；董事長不?能履行或不?履行職務時?，經(jīng)由半數(shù)?以上董事共?同推舉一名?董事召集和?主持。第?二十五條、?董事會決議?的表決，實?行一人一票?。董事__?_作出的決?議，應當由?參加會議的?三分之二以?上的董事表?決通過。?公司董事長?對董事會作?出的決議具?有否決權。?第二十六?條、董事會?決議應當制?作會議記錄?，出席會議?的董事應當?在會議記錄?上簽名。?第二十七條?、公司董事?會設秘書一?名，由董事?長征求意見?后予以任命?。第二十?八條、董東?會的議事規(guī)?則另行規(guī)定?，作為公司?章程的附件?。第二十?九條、公司?設監(jiān)事__?_人，由職?工代表擔任?。監(jiān)事任期?___年。?監(jiān)事的職權?依照公司法?的規(guī)定。?第三十條、?監(jiān)事依照公?司法的規(guī)定?享有相應的?權利并承擔?相應的義務?。董事、?高級管理人?員不得兼任?監(jiān)事。第?三十一條、?董事長可以?根據(jù)公司經(jīng)?營需要，聘?任若干名總?裁組成總裁?委員會?？?裁委員會主?要幫助公司?對總體戰(zhàn)略?進行指導、?協(xié)助公司拓?展業(yè)務、對?公司經(jīng)營進?行督導?？?裁委員會主?任實行總裁?一年一度的?輪值制度，?具體順序由?總裁委員會?商定。第?三十二條、?公司設總經(jīng)?理___名?，由董事長?提名，董事?會聘任或者?解聘。總經(jīng)?理對董事會?負責，主持?公司日常經(jīng)?營工作。?總經(jīng)理行使?下列職權：?（一）主?持公司的生?產(chǎn)經(jīng)營管理?工作，__?_實施董事?會決議；?（二）__?_實施公司?年度經(jīng)營計?劃和投資方?案；（三?）擬定公司?內(nèi)部管理機?構方案；?（四）擬定?公司的基本?管理制度；?（五）制?定公司的具?體規(guī)章；?（六）提請?聘任或者解?聘公司副總?經(jīng)理、財務?總監(jiān)、法律?總監(jiān)；（?七）決定聘?任或者解聘?除由董事會?決定聘任或?解聘以外的?負責管理人?員；（八?）董事會授?予的其它職?權?？偨?jīng)?理列席董事?會會議。其?他人員列席?董事會會議?由董事長決?定。第三?十三條、公?司副總經(jīng)理?分管各業(yè)務?領域板塊。?公司高級?管理人員按?照公司法和?本章程的規(guī)?定履行相應?的職責，享?有相應的權?利承擔相應?的義務。?第三十四條?、公司設立?投資決策委?員會，負責?對投資項目?、投資方案?、退出方案?等事項進行?審議和決策?。第三十?五條、投資?決策委員會?會議作出的?決議，應當?經(jīng)參會委員?中的三分之?二以上同意?方為通過。?對投資決策?委員會會議?作出的決議?，投資決策?委員會主席?具有否決權?。投資決策?委員會會議?作出的決議?，應當報股?東會及董事?會備案。?第三十六條?、投資決策?委員會委員?規(guī)模由董事?會確定。投?資決策委員?會主席由董?事長擔任。?投資決策委?員會委員由?董事長提名?，經(jīng)出席董?事會三分之?二以上董事?同意后委任?。第三十?七條、投資?決策委員會?委員任期_?__年；在?每個任期內(nèi)?，委員更換?須經(jīng)董事會?批準，繼任?者的任期為?前任任期的?剩余任期。?第三十八?條、投資決?策委員會有?權決定與公?司以外主體?及關聯(lián)主體?成立合作子?公司或者采?取其他合作?方式，并有?權決定股權?比例、利潤?分成比例等?，相關決議?報董事會備?案。第三?十九條、投?資決策委員?會工作規(guī)則?由投資決策?委員會另行?制訂，經(jīng)董?事會批準后?實施，并作?為公司章程?的附件。?第四十條、?經(jīng)董事會批?準，公司可?設立咨詢委?員會；咨詢?委員會委員?由董事長聘?任，相關待?遇經(jīng)董事長?提出后由董?事會批準。?咨詢委員?會的組成及?議事規(guī)則另?行規(guī)定，并?作為公司章?程的附件。?第六章：?公司股權的?轉讓第四?十一條、股?東之間可以?相互轉讓其?部分或全部?股權。第?四十二條、?股東向股東?以外的人轉?讓出資，應?當經(jīng)過其他?股東過半數(shù)?同意。第?四十三條、?股東向股東?以外的人轉?讓出資，應?就其股權轉?讓事項書面?通知其他股?東征求同意?，其他股東?自接到書面?通知之日起?滿三十日未?答復的，視?為同意轉讓?。其他股東?半數(shù)以上不?同意轉讓的?，不同意的?股東應當購?買該轉讓的?股權；不購?買的，視為?同意轉讓。?經(jīng)股東同意?轉讓的股權?，在同等條?件下，其他?股東有優(yōu)先?購買權。兩?個以上股東?主張行使優(yōu)?先購買權的?，協(xié)商確定?各自的購買?比例；協(xié)商?不成的，按?照轉讓時各?自的出資比?例行使優(yōu)先?購買權。?第四十四條?、股東依法?轉讓其出資?后，由公司?將受讓人的?姓名、住所?以及受讓的?出資額記載?于股東名冊?。第四十?五條、公司?存續(xù)期內(nèi)，?經(jīng)股東會同?意，公司可?以增加注冊?資本。增加?的公司股本?可由股東認?購，也可由?股東以外的?其他人認購?。出現(xiàn)下?列情形之一?時，經(jīng)全體?股東一致同?意，公司應?當增加注冊?資本：（?一）公司管?理規(guī)模擴大?，公司所對?應出資數(shù)額?增加的；?（二）公司?從事其他業(yè)?務需要的；?（三）中?國相關法律?法規(guī)或主管?部門要求的?；（四）?根據(jù)公司發(fā)?展需要，確?需增加注冊?資本的。?公司增加注?冊資本，應?當考慮原始?股東的利益?。第四十?六條、認購?公司新增出?資的新股東?或公司股權?受讓方，應?當認可公司?章程，承諾?遵守其規(guī)定?。第四十?七條、股東?依法轉讓其?股權或公司?新增股東后?，公司應當?注銷原股東?的出資證明?書，向新股?東簽發(fā)出資?證明書，并?相應修改公?司章程和股?東名冊中有?關股東及其?出資額的記?載。第七?章：公司財?務會計第?四十八條、?公司財務會?計工作按照?___財政?部制定的有?關會計制度?辦理。公司?會計年度采?用公歷制，?自每年__?_月___?日起至__?_月___?日止為一個?會計年度。?公司應在每?一個會計年?度頭三個月?內(nèi)依法編制?上一個會計?年度的財務?會計報告，?并依法審計?。第四十?九條、公司?分配當年稅?后利潤時，?應當提取利?潤的百分之?十列入公司?法定公積金?。公司法定?公積金累計?額為公司注?冊資本的百?分之五十以?上的，可以?不再提取。?公司提取任?意公積金應?經(jīng)股東會批?準。第五?十條、公司?存在累計虧?損時，在虧?損被彌補之?前不得進行?利潤分配。?第五十一?條、公司彌?補虧損和提?取公積金后?剩余稅后利?潤，經(jīng)公司?股東大會批?準后可以分?紅，由股東?按