xxx單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)組議事規(guī)則

內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)組議事規(guī)則第一條為貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，深入踐行"六權(quán)治本"戰(zhàn)略思路;提高我委內(nèi)部管理水平和服務(wù)能力，保證我委內(nèi)部控制體系有效運(yùn)行，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《XXX單位內(nèi)部控制基本制度（試行）》和《XXX單位關(guān)于成立我委內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)組及其辦公室的通知》，制定本規(guī)則。第二條內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)組（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控組）實(shí)行會(huì)議議決制度。內(nèi)控組會(huì)議包括例會(huì)和專題會(huì)議。例會(huì)原則上每半年召開(kāi)一次。專題會(huì)議根據(jù)內(nèi)控組組長(zhǎng)決定召開(kāi)，或由內(nèi)控辦根據(jù)具體議事需要，提請(qǐng)內(nèi)控組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后召開(kāi)。第三條內(nèi)控組例會(huì)議決的主要事項(xiàng)為:（一）聽(tīng)取內(nèi)控辦工作匯報(bào)，部署內(nèi)控重大事項(xiàng)和管理措施。（二）內(nèi)控基本制度、專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法的擬定、修訂事項(xiàng)。（三）內(nèi)控組年度工作計(jì)劃、內(nèi)控辦年度專項(xiàng)檢查計(jì)劃。（四）內(nèi)控組年度工作報(bào)告、內(nèi)控考核評(píng)價(jià)結(jié)果及運(yùn)用等事項(xiàng)。

（五）風(fēng)險(xiǎn)事件解決方案，風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)、責(zé)任追究、改進(jìn)現(xiàn)行制度的建議等事項(xiàng)。（六）其他需要例會(huì)議決的事項(xiàng)。第四條內(nèi)控組專題會(huì)議議決的主要事項(xiàng)為:第四條內(nèi)控組專題會(huì)議議決的主要事項(xiàng)為:（一）聽(tīng)取內(nèi)控辦專題匯報(bào)。（二）專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及內(nèi)控辦相關(guān)規(guī)章制度的擬定修訂事項(xiàng)。（三）突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的解決方案，風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)、責(zé)任追究改進(jìn)現(xiàn)行制度的建議等事項(xiàng)。（四）內(nèi)控專項(xiàng)檢查、考核評(píng)價(jià)及責(zé)任追究等相關(guān)事項(xiàng)。（五）其他需要專題會(huì)議議決的事項(xiàng)。第五條內(nèi)控組會(huì)議由內(nèi)控組組長(zhǎng)或由內(nèi)控組組長(zhǎng)指定的副組長(zhǎng)主持召開(kāi)。內(nèi)控辦負(fù)責(zé)會(huì)議組織工作。第六條內(nèi)控組全體成員應(yīng)出席例會(huì)，不能出席的成員應(yīng)指派本科室（事業(yè)單位）其他負(fù)責(zé)同志參加，并事先告知內(nèi)控辦。第七條內(nèi)控組專題會(huì)議的出席人員由內(nèi)控組組長(zhǎng)決定，或由內(nèi)控辦根據(jù)工作需要提出建議名單，由內(nèi)控組組長(zhǎng)審定。第八條內(nèi)控辦負(fù)責(zé)擬定內(nèi)控組會(huì)議議題，會(huì)前呈報(bào)內(nèi)控組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。各專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法牽頭科室認(rèn)為確有必要提請(qǐng)內(nèi)控組會(huì)議審議的事項(xiàng)，應(yīng)事先報(bào)內(nèi)控辦，由內(nèi)控辦研究后按程序報(bào)內(nèi)控組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后納入會(huì)議議題。第九條突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，對(duì)口專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法牽頭科室應(yīng)立即報(bào)告內(nèi)控辦，提出調(diào)查處理建議，內(nèi)控辦負(fù)責(zé)報(bào)告內(nèi)控組組長(zhǎng)，組織相關(guān)科室進(jìn)行會(huì)商，提出具體調(diào)查處理方案。有必要召開(kāi)內(nèi)控組專題會(huì)議研究決策的，由內(nèi)控委組長(zhǎng)決定召開(kāi)或由內(nèi)控辦向內(nèi)控組組長(zhǎng)提請(qǐng)召開(kāi)。第十條突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)由各專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法牽頭科室提出建議，報(bào)內(nèi)控辦研究決定后報(bào)內(nèi)控組組長(zhǎng)核準(zhǔn);由內(nèi)控辦組織專項(xiàng)檢查的，風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)建議由內(nèi)控辦提出并報(bào)內(nèi)控組組長(zhǎng)核準(zhǔn);有必要召開(kāi)內(nèi)控組專題會(huì)議研究決策的，由內(nèi)控組組長(zhǎng)決定召開(kāi)或由內(nèi)控辦向內(nèi)控組組長(zhǎng)提請(qǐng)召開(kāi)。第十一條內(nèi)控年度考核評(píng)價(jià)由內(nèi)控辦組織實(shí)施，考核評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)由內(nèi)控組會(huì)議議定后在委內(nèi)予以公示或通報(bào)。第十二條內(nèi)控辦負(fù)責(zé)記錄內(nèi)控組會(huì)議內(nèi)容，整理內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)內(nèi)控組組長(zhǎng)審定后印發(fā)相關(guān)單位。發(fā)送范圍由內(nèi)控辦核準(zhǔn)。內(nèi)控組會(huì)議議決內(nèi)容經(jīng)內(nèi)控組組長(zhǎng)審核批準(zhǔn)可以對(duì)外發(fā)布的，由內(nèi)控辦按程序統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布。第十三條內(nèi)控辦各成員單位、各專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法牽頭科室及其他相關(guān)事業(yè)單位按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)落實(shí)內(nèi)控組會(huì)議議決內(nèi)容。內(nèi)控辦負(fù)責(zé)督促落實(shí)內(nèi)控組