公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(國有獨資公司適用)

PAGEPAGE19/19公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（國有獨資公司適用）第一章總則第一條為進一步規(guī)范XX（以下簡稱公司總經(jīng)理辦公會的議事方式實際，制定本議事規(guī)則。第二條總經(jīng)理在和董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對董事會負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會的監(jiān)督。公司依據(jù)等規(guī)定，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)。第三條總經(jīng)理辦公會按照下列原則議事：（一）依法合規(guī)原則?？偨?jīng)理辦公會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和等（審（二總經(jīng)理同意以書面議案形式提交總經(jīng)理辦公會進行審議或決策，以避免或減少決策失誤風(fēng)險，提高決策效率。（三部門負(fù)責(zé)人參加的專題辦公會議研究后認(rèn)為可以提交總經(jīng)理辦公會審議或決策（如黨委會會議紀(jì)要理辦公會進行決策。（四意見，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項總結(jié)出結(jié)論性意見。第二章議事范圍第四條下列事項由總經(jīng)理辦公會議審議或決策：（一）研究貫徹落實公司黨委會和董事會決定、決議和部署的工作安排。（二）擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案。（三）擬訂公司年度經(jīng)營計劃方案。（四）擬訂公司年度投資計劃和投資方案。（五500（的房地產(chǎn)項目）方案。500萬元以下、50萬元以上固定資產(chǎn)（產(chǎn)項目）方案；50萬元以下固定資產(chǎn)投資項目（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置）方案事項按照規(guī)定的程序辦理。（六）500萬元以下、50萬元以上大宗物資（設(shè)備和服務(wù)采購項目；50萬元以下大宗物資（設(shè)備）的程序辦理。限。（七）500萬元以上（含）資金調(diào)動和使用方案。500萬元以下、50萬元以下單項資金調(diào)動和使用事項按照的相關(guān)規(guī)定辦理。（八）擬訂新增金融投資額度分配及實施方案。500100萬元以上的金融資產(chǎn)投資項目方案。100萬元以下金融資產(chǎn)投資項目方案事項按照規(guī)定的程序辦理。（九）擬訂公司借出資金、融資、對外（含子公司）擔(dān)保計劃。擬訂超計劃的公司及子公司借出資金、融資、對外（含子公司）擔(dān)保事項。對于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)的公司及子公司借出資金、融資、對外（含子公司）擔(dān)保計劃內(nèi)和超計劃的具體事項，按照等規(guī)定的程序辦理。（十）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)、人員編制的設(shè)置與調(diào)整方案。（十一由董事會負(fù)責(zé)制定的基本管理制度。研究制定具體經(jīng)營管理規(guī)定。（十二）擬訂公司薪酬調(diào)整方案。（十三）擬訂公司資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣等事項。（十四）擬訂公司及子公司的資產(chǎn)處置和損失核銷方案。（十五）擬訂公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。（十六）擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（十七）擬訂公司增加或者減少注冊資本金以及發(fā)行公司債券的方案。（十八）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。（十九）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)和人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。（二十）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。（二十一決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人（則此處取消）。（二十二（子公司三重一大決策制度實施辦法。（二十三（二十四）根據(jù)公司董事會的決議，研究決定子公司經(jīng)營方針、投資計劃，子公司年度財務(wù)預(yù)決算方案，子公司利潤分配及彌補虧損方案，子公司會計制度、會計政策及會計期間變更。（二十五（子公司三重一大決策制度實施辦法應(yīng)由公司審議決策的事項。（二十六司及全資子公司決定的股權(quán)代表或董事的表決意見。（二十七）研究決定公司及分（子）50萬元以上的業(yè)務(wù)項目50（二十八）500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國有產(chǎn)權(quán)變動（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國有產(chǎn)權(quán)變動但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項方案。（二十九大事項。（三十）檢查總經(jīng)理辦公會決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作。（三十一）提議召開董事會臨時會議。（三十二）其他應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理辦公會審議和決定的重要事項。第三章決策方式第五條總經(jīng)理辦公會審議或決策時，原則上應(yīng)以會議集體討論審議的方式履行程序，總經(jīng)理辦公會成員一致同意的事項，可以傳（會）簽方式代替會議審議或決策。程序予以追認(rèn)。總經(jīng)理辦公會認(rèn)為臨時決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。第六條下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：（一50500100500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。（二）制定、修改有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福（三）決定有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀(jì)律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進行溝通。進入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。第七條下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司職工代表大會（作者注：按照中華全國總工會辦公廳（201153號）規(guī)定企業(yè)職工人數(shù)在五十人以下的，應(yīng)當(dāng)召開職工大會）討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定：（一）制定、修改有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福（二）決定有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀(jì)律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。第四章會議的決策程序第一節(jié)會前的議題組織第八條總經(jīng)理辦公會召開前，公司公司辦公室應(yīng)當(dāng)分別向經(jīng)理層成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會議審議或決策的議題。2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第十條公司辦公室匯總相關(guān)議題后，報請總經(jīng)理審閱。第十一條議題提交總經(jīng)理辦公會審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時間提前送達(dá)，保證其在會前充分了解相關(guān)情況。7第十二條有下列情況之一，議案不予上會：（一）不屬于總經(jīng)理辦公會審議或決策范圍的事項；（二）應(yīng)當(dāng)經(jīng)黨委會等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；（三）應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會討論研究而未提交討論研究；（四決性意見的；（五內(nèi)報送的；（六）議案無實施機構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；（七）總經(jīng)理認(rèn)為不宜上會的情形。第二節(jié)召開會議的通知第十三條總經(jīng)理確定議題后，由公司辦公室做好以下會議準(zhǔn)備工作：（一）總經(jīng)理辦公會議召開前2～3日（特殊情況除外），通知參加會議人員，說明會議的議題及相關(guān)要求。（二）通知相關(guān)部門準(zhǔn)備會議資料，在會議召開前2-3日內(nèi)，將會議資料分送各參加會議人員，以方便參會人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。其中：及法務(wù)機構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。會議議題涉及研究大額資金運作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實施機構(gòu)對資金使用的必要簽署審核意見。標(biāo)、競爭性談判、詢（比）價、單一來源采購）、采購金額、實施機構(gòu)、采購時間等。意見。審議通過的決議文件?；驔Q策評估并提交相關(guān)報告或論證意見。律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見書。（三審議事項的順序安排會議議題。第三節(jié)會議的召開1～2總經(jīng)理辦公會議：（一）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（二）有重要突發(fā)性事件發(fā)生時；（三）董事長代表董事會提出時；（四）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；（五）副總經(jīng)理或其他公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提請召開且總經(jīng)理認(rèn)為必要時。第十五條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持（總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持）?？偨?jīng)理辦公會必須有三分之二以上應(yīng)到出席參會人員方可召開?？偨?jīng)理辦公會應(yīng)到出席參會人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理；總經(jīng)濟師、總會計師、總工程師、總經(jīng)理助理、總法律顧問、紀(jì)委副書記、與議題相關(guān)的部門（單位）負(fù)責(zé)人以及其他應(yīng)當(dāng)列席會議的人員可以列席總經(jīng)理辦公會，但不作為出席參會人員。議的，視為同意總經(jīng)理辦公會審議或決策的結(jié)論。第四節(jié)會議的表決規(guī)則第十六條出席總經(jīng)理辦公會的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會人（一）對于出席參會人員討論后形成二分之一以上多數(shù)人無異議同意的意見的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決通過相關(guān)審議或決策的議題；（二面報告相關(guān)情況；（三議；（四研，意見成熟后，再提交會議討論。第十七條總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進行，不得臨時動議議題或表決事項。緊急情況必須臨時動議的，動議人必須書面陳述理由，并作為會議資料保存。與會過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。第五節(jié)會議記錄與會議紀(jì)要第十八條公司辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議的全程紀(jì)實（錄音）和會議記錄，特殊情況可由總經(jīng)理指定專人記錄。會議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。會議記錄包括會議召開的日期、地點、主持人姓名；出席、列席會議人員的姓名；會議議程；議題匯報人及匯報要點；出席會議人員發(fā)言要點；總經(jīng)理歸納的所議事項的審議或決策的結(jié)論等。會議紀(jì)錄在會后由出席會議的人員簽字確認(rèn)。第十九條錄音、會議記錄、紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當(dāng)為十年。第二十條總經(jīng)理辦公會的審議或決策結(jié)論以會議紀(jì)要形式表達(dá)，公司辦公室負(fù)責(zé)整理會議要點、擬發(fā)會議紀(jì)要，及時轉(zhuǎn)告因故缺席會議的人員。2交總經(jīng)理簽發(fā)。會議紀(jì)要的其他發(fā)放范圍由總經(jīng)理決定。會議紀(jì)要的發(fā)放工作由公司辦公室專人負(fù)責(zé)辦理。第五章會議結(jié)果的實施和督辦第一節(jié)總經(jīng)理辦公會決策事項的實施和督辦第二十一條總經(jīng)理辦公會審議并決策的事項，全體經(jīng)理層人員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司根據(jù)下發(fā)的會議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。第二十二條經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議并決策的事項，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織（單位落實情況。第二十三條總經(jīng)理辦公會議會審議并決策的事項，由公司辦公室負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計劃考核內(nèi)容。第二節(jié)總經(jīng)理辦公會審議事項的實施和督辦第二十四條總經(jīng)理辦公會議審議通過的事項，公司辦公室應(yīng)當(dāng)及時將具體議案事會議事規(guī)則的規(guī)定提交董事會審議或決策。如該等事項未獲公司董事會審議或決策通過，則相關(guān)事項經(jīng)修改完善后經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議通過后，可再次按照上述程序提交公司董事會審議或決策。由董事會辦公室負(fù)責(zé)履行相關(guān)報批手續(xù)。第二十六條公司董事會決策通過或國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的事項，由公司發(fā)放工作由公司董事會辦公室負(fù)責(zé)辦理?？偨?jīng)理辦公會按照本章第一節(jié)的規(guī)定部署執(zhí)行。第六章紀(jì)律要求第二十七條公司經(jīng)理層成員個人不得決定應(yīng)由集體決策的事項。對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結(jié)果。前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。第二十八條建立回避制度，在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時，本人應(yīng)回避。第二十九條總經(jīng)理辦公會議尚未正式公布的內(nèi)容，與會人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開或公示的事項，按照要求予以公開或公示。第七章向黨委會、董事會、監(jiān)事會報告的制度第三十條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)黨委會、董事會、監(jiān)事會的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向黨委會、董事會、監(jiān)事會報告相關(guān)決議的執(zhí)行情況、公司經(jīng)營業(yè)績、重要交易和重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、公司財務(wù)狀況、資金運用情況等。第三十一條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期向黨委會、董事會、監(jiān)事會報告公司黨委會、董事信息。第八章責(zé)任追究第三十二條總經(jīng)理辦公會集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和的規(guī)表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。第三十三條違反三重一大決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：（一）集體決策違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或規(guī)定的；（二但經(jīng)集體決策程序認(rèn)定臨時決定不正確的；（三）重要人事任免事項，違反組織人事管理規(guī)定程序的；（四性而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的；（五）決策事項涉及與會人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；（七）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；（八）