萬華集團－核心管理流程final

2003年10月煙臺萬華核心管理流程流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息集團戰(zhàn)略規(guī)劃編制主推部門戰(zhàn)略發(fā)展部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局審核制定公司戰(zhàn)略目標YN出示意見集團戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程公司戰(zhàn)略目標分解職能/業(yè)務(wù)部門提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息提供本部門意見和建議提供本公司意見和建議制訂公司戰(zhàn)略（提案）審批YN制定公司戰(zhàn)略（討論稿）審核YN作出審核意見確定公司戰(zhàn)略（正式稿）制定本部門戰(zhàn)略實施規(guī)劃發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知審核備案權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程名稱董事會/經(jīng)營層權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核主推部門戰(zhàn)略發(fā)展部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司股東大會戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程結(jié)束提出本公司戰(zhàn)略（討論稿）制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事局主席在權(quán)屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批YN外派董事上報集團公司形成權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議開始戰(zhàn)略調(diào)研分析討論形成決議集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃傳達權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提出年度經(jīng)營計劃與預(yù)算方案方案實施上報集團公司出示意見代表集團公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃審核主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）出示專業(yè)意見向外派董事傳達集團決議權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃與預(yù)算審核流程審批YN審議形成決議決議審核YN流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃集團年度經(jīng)營計劃制定主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局審核制定集團年度經(jīng)營與預(yù)算計劃（討論稿）YN出示意見集團年度經(jīng)營計劃與預(yù)算制定流程職能部門提出職能部門計劃（提案）審批YN集團年度經(jīng)營計劃與預(yù)算（正式稿）提出年度經(jīng)營計劃與預(yù)算要求流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束根據(jù)述職報告和評價信息評價打分權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部董事局統(tǒng)計分析業(yè)績評價所需信息集團公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程發(fā)出評價通知，提出評價材料要求要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報告按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報告上報權(quán)屬公司業(yè)績報告考核支持部門·按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息統(tǒng)計評價得分得出評價結(jié)果總裁撰寫述職報告在董事局上做述職報告收集各職能部門業(yè)績信息對業(yè)績信息進行審計審計監(jiān)察部·流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束根據(jù)述職報告和評價信息評價打分權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部總裁辦公會統(tǒng)計分析業(yè)績評價所需信息集團公司職能部門年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程發(fā)出評價通知，提出評價材料要求要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績信息按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息上報權(quán)屬公司業(yè)績信息考核支持部門·按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息統(tǒng)計評價得分得出評價結(jié)果職能部門經(jīng)理撰寫述職報告在總裁辦公會上做述職報告收集各職能部門業(yè)績信息對業(yè)績信息進行審計審計監(jiān)察部·流程名稱經(jīng)營層開始預(yù)算預(yù)算結(jié)束出示意見代表集團公司傳達評價結(jié)果權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審批YN擬訂評價結(jié)果（提案）擬定評價結(jié)果（正式稿）權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價流程董事局提出評價材料要求要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報告按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報告上報權(quán)屬公司業(yè)績報告相關(guān)職能部門·按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息審核YN流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束根據(jù)述職報告和評價信息評價打分權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部總裁辦公會統(tǒng)計分析業(yè)績評價所需信息權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程發(fā)出評價通知，提出評價材料要求要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報告按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報告上報權(quán)屬公司業(yè)績報告考核支持部門·按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息統(tǒng)計評價得分得出評價結(jié)果權(quán)屬公司執(zhí)行董事撰寫述職報告在總裁辦公會上做述職報告收集各職能部門業(yè)績信息對業(yè)績信息進行審計審計監(jiān)察部·流程名稱開始提出投資方案出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N集團公司投資項目審批主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局審批審批YYYNN審議出示意見集團公司投資項目審批流程方案實施結(jié)束結(jié)束結(jié)束流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提出項目投資方案授權(quán)范圍內(nèi)？上報集團公司N出示專業(yè)意見出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N代表集團公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司投資項目審核主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司股東大會外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局YY審批審批結(jié)束結(jié)束YYNN審議出示意見傳達集團公司決議權(quán)屬公司投資項目審核流程審議形成決議形成決議方案實施需權(quán)屬公司股東大會審批？董事局主席在權(quán)屬公司股東大會表決NY決議決議集團公司融資項目審批流程流程名稱開始提出融資方案出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N集團公司融資項目審批主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局審批審批YYYN審議出示意見方案實施結(jié)束結(jié)束結(jié)束N流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提出融資方案授權(quán)范圍內(nèi)？上報集團公司N出示專業(yè)意見出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N代表集團公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司融資項目審核主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司股東大會外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局YY審批審批結(jié)束結(jié)束YYNN審議出示意見傳達集團公司決議權(quán)屬公司融資項目審核流程審議形成決議形成決議方案實施需權(quán)屬公司股東大會審批？董事局主席在權(quán)屬公司股東大會表決NY決議決議流程名稱董事會權(quán)屬公司注冊資本變更方案審核主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司股東大會資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局權(quán)屬公司注冊資本變更方案審核流程結(jié)束提出注冊資本變更方案（提案）提出注冊資本變更方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事局主席在權(quán)屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報集團公司開始討論形成決議N執(zhí)行注冊資本變更方案經(jīng)營層流程名稱董事會權(quán)屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核主推部門資產(chǎn)管理部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司股東大會資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事局權(quán)屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核流程結(jié)束提出利潤分配或彌補虧損方案（提案）提出利潤分配或彌補虧損方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事局主席在權(quán)屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報集團公司開始討論形成決議N執(zhí)行利潤分配或彌補虧損方案經(jīng)營層流程名稱開始結(jié)束擬訂審計內(nèi)容和計劃確定審計內(nèi)容和計劃集團公司審計管理主推部門審計監(jiān)察部生效日期2003年11月05日集團公司被審計部門審計監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會）擬訂審計報告（提案）集團公司審計管理流程配合審計工作發(fā)出審計通知擬定審計報告（正式稿）提出審計要求實施審計出示意見審議形成正式審計意見執(zhí)行審計結(jié)果流程名稱董事會/經(jīng)營層開始結(jié)束擬訂審計內(nèi)容和計劃確定審計內(nèi)容和計劃傳達集團公司審計報告集團公司對權(quán)屬公司審計主推部門審計監(jiān)察部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司外派監(jiān)事審計監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會）擬訂審計報告（提案）集團公司對權(quán)屬公司審計流程配合審計工作發(fā)出審計通知形成集團公司審計意見提出審計要求組織審計出示意見傳達審計通知擬定審計報告（正式稿）執(zhí)行審計結(jié)果流程名稱結(jié)束表決出示意見股東大會集團公司外派董事監(jiān)事任免主推部門人力資源部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）YN形成決議決議集團公司外派董事監(jiān)事任免流程開始提出外派人員用人要求董事局主席在權(quán)屬公司股東大會表決董事局審核審批Y制訂外派董事監(jiān)事任免提案N流程名稱結(jié)束出示意見董事會/監(jiān)事會經(jīng)營層集團公司外派董事監(jiān)事考核主推部門人力資源部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審批發(fā)出外派董事監(jiān)事考核通知YN擬定考核結(jié)果報告（正式稿）集團公司外派董事監(jiān)事考核流程開始提出外派人員考核要求董事局職能/業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)考核信息提供相關(guān)考核信息擬訂考核結(jié)果報告（提案）審核YN流程名稱結(jié)束權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案主推部門人力資源部生效日期2003年11月05日集團公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審核制訂權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案YN決議權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案流程開始提出總經(jīng)理任免要求外派董事向外派董事傳達決議代表集團公司向權(quán)屬公司董事會提交總經(jīng)理任免提案形成決議出示意見權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核流程流程名稱結(jié)束出示專業(yè)意見出示意見董事會權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核主推部門人力資源部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）上報集團公司向外派董事傳達決議決議外派董事開始提出任免方案討論形成決議代表集團公司在權(quán)屬公司董事會表決審批NY執(zhí)行任免方案董事/提名委員會權(quán)屬公司副總和財務(wù)負責人任免審核流程流程名稱結(jié)束出示專業(yè)意見出示意見董事會權(quán)屬公司副總和財務(wù)負責人任免審核主推部門人力資源部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）上報集團公司向外派董事傳達決議決議外派董事開始提出任免方案討論形成決議代表集團公司在權(quán)屬公司董事會表決審批NY總經(jīng)理執(zhí)行任免方案權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵方案審核流程流程名稱結(jié)束董事會權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵方案審核主推部門人力資源部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）向外派董事傳達決議外派董事開始提出方案代表集團公司在權(quán)屬公司董事會表決審批N執(zhí)行方案Y出示專業(yè)意見出示意見上報集團公司決議討論形成決議備案集團生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)管理流程流程名稱結(jié)束經(jīng)營層集團生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)管理主推部門經(jīng)營協(xié)調(diào)部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司分管副總裁審批綜合協(xié)調(diào)制訂公用工程和資源的協(xié)調(diào)方案YN開始提交月度生產(chǎn)計劃/檢修計劃等傳達方案根據(jù)集團協(xié)調(diào)方案重新修訂計劃并執(zhí)行經(jīng)營協(xié)調(diào)部集團關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁流程流程名稱結(jié)束經(jīng)營層集團關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁主推部門經(jīng)營協(xié)調(diào)部生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司分管副總裁審批YN開始提交關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁申請和有關(guān)信息傳達決議經(jīng)營協(xié)調(diào)部調(diào)查有關(guān)情況提交仲裁方案執(zhí)行集團仲裁決議是否認可總裁（總裁辦公會）NY重新審議形成最終決議傳達最終決議流程名稱經(jīng)營層結(jié)束擬訂集團信息化規(guī)劃（提案）審核集團信息化規(guī)劃主推部門生效日期2003年11月05日集團公司委員會權(quán)屬公司職能部門企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組推進管理信息化工作委員會董事局審批N開始提出信息化總體要求與目標集團信息化現(xiàn)狀與需求分析權(quán)屬公司信息化現(xiàn)狀與需求分析NY擬定集團信息化規(guī)劃（正式稿）Y集團公司信息化現(xiàn)狀與需求信息方案實施集團信息化規(guī)劃流程企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提出權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案出示意見上報集團公司出示專業(yè)意見代表集團公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司信息化審核主推部門企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司股東大會外派董事董事局審批Y出示意見傳達集團公司決議N實施方案權(quán)屬公司信息化規(guī)劃審核流程形成決議決議推進管理信息化工作委員會企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組流程名稱集團信息化招標采購管理主推部門生效日期2003年11月05日集團公司開始編制招標計劃/招標書發(fā)布招標消息評標、議標/考察供應(yīng)商審批結(jié)束YN集團信息化招標管理流程推進管理信息化工作委員會企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組擬訂候選名單審批采購流程NY企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組流程名稱集團信息化招標采購管理主推部門生效日期2003年11月05日集團公司審計監(jiān)察部資產(chǎn)管理部開始商務(wù)談判/擬訂合同預(yù)算和法律審核授權(quán)范圍內(nèi)？簽訂合同（集團公司）結(jié)束NYYN集團公司信息化采購管理流程推進管理信息化工作委員會企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組董事局審批審批NNYY信息化實施企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束上報集團公司出示專業(yè)意見代表集團公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司信息化采購管理主推部門生效日期2003年11月05日集團公司權(quán)屬公司外派董事董事局審批YN出示意