互聯(lián)網(wǎng)公司合同管理辦法(模板)

合同治理方法第一條為明確公司的合同治理流程，加強(qiáng)合同治理，標(biāo)準(zhǔn)公司各部門(mén)在合同治理中的職責(zé)，掌握風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，特制定本合同治理方法〔以下簡(jiǎn)稱為“本方法”〕。其次條本方法適用于公司及公司實(shí)際掌握的其他公司全體部門(mén)及人員。第三條本方法所稱合同是指以公司為一方主體所簽訂的各種類(lèi)型的合同、協(xié)議，及以公司名義做出的擔(dān)保、授權(quán)、招標(biāo)、聲明、承諾、證明等具有法律約束力的各類(lèi)文件。第四條本方法所稱合同治理是指合同立項(xiàng)、合同條款擬定、合同談判、合同審批、簽訂、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全流程的治理。第五條合同治理原則〔一〕合法性原則：全部合同須符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，確保合同權(quán)益依法受到保護(hù)?！捕呈虑昂炗喸瓌t：合同應(yīng)在業(yè)務(wù)交易發(fā)生前簽署，制止未簽署合同即先行交易的行為?！踩忱婷魑瓌t：合同應(yīng)明確界定各方的權(quán)利和義務(wù)，杜絕模糊、歧義現(xiàn)象；合同中應(yīng)明確當(dāng)事人的名稱(姓名)、住宅、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬勞、履行期限、履行地點(diǎn)和履行方式、付款條款、驗(yàn)收條款、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法等主要條款?！菜牡暮贤谋巨k理付款手續(xù)，特別情形除外?！参濉硺I(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)原則：合同治理實(shí)行承辦責(zé)任制，各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的發(fā)起、簽訂、履行和爭(zhēng)議解決總負(fù)責(zé)；行政人事部下設(shè)法務(wù)專員和財(cái)務(wù)部門(mén)充分協(xié)作協(xié)作，履行各拘束合同治理中的義務(wù)?！擦吵掷m(xù)跟進(jìn)原則：合同發(fā)起的業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)履行過(guò)程和問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)反響至法務(wù)專員，持續(xù)跟進(jìn)以把握合同進(jìn)程和掌握法律風(fēng)險(xiǎn)。第六條公司總經(jīng)理主持和領(lǐng)導(dǎo)公司合同治理工作，組織制定公的各項(xiàng)工作。第七條法務(wù)專員負(fù)責(zé)合同的歸口治理。業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)在其職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)相應(yīng)的合同治理工作。第八條法務(wù)專員履行以下職責(zé)：〔一〕起草和修改合同治理制度，并監(jiān)視該制度的實(shí)施；〔二〕依據(jù)本方法審查合同；〔三〕制定合同示范文本；〔四〕參與重大合同的調(diào)研、談判和審核工作；〔五協(xié)作業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)公司重大合同和風(fēng)險(xiǎn)程度較高的工程開(kāi)展資質(zhì)、資信調(diào)查工作；〔六〕監(jiān)視和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的全面履行；〔七〕參與合同糾紛的調(diào)查、調(diào)解、仲裁、訴訟活動(dòng)；〔八〕負(fù)責(zé)建立合同治理臺(tái)帳〔1〕及合同的歸檔、保管；〔九〕承受和匯總各部門(mén)有關(guān)合同的法律詢問(wèn)；〔十〕負(fù)責(zé)與外聘法律參謀的聯(lián)系、溝通；〔十一幫助公司各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同資料進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯總和綜合分析。第九條業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)、談判、履行、變更、中止、解職責(zé)：〔一〕對(duì)合同相對(duì)人的主體資格、履約力量進(jìn)展評(píng)估與選擇；〔二依據(jù)實(shí)際需要起草合同文本；〔三〕落實(shí)合同商務(wù)條款和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制；〔四〕協(xié)調(diào)處理合同審批、簽訂、糾紛處理等相關(guān)事宜；〔五〕負(fù)責(zé)合同原件的階段性保管及存檔移交工作。〔一審查合同的財(cái)務(wù)事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)稅法規(guī)和公司財(cái)務(wù)治理制度；〔二〕審查合同的付款、收款事項(xiàng)是否符合公司資金打算；〔三〕合同履行階段，審核監(jiān)視或執(zhí)行合同款項(xiàng)的收支事項(xiàng)；〔四〕對(duì)合同的涉稅問(wèn)題提出意見(jiàn)和解決措施。第十一條合同承辦人應(yīng)領(lǐng)先行對(duì)合同的以下事項(xiàng)進(jìn)展調(diào)查和審查：〔一相全都；〔二〕合同標(biāo)的符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)；〔三〔四〕合同當(dāng)事人應(yīng)具有相應(yīng)的履約力量及良好的履約信用。第十二條合同承辦人對(duì)合同主要內(nèi)容提出要求，合同交由法務(wù)專員起草，必要時(shí)法律參謀予以幫助。重大或簡(jiǎn)單合同，可由合同承辦人、法務(wù)專員、法律參謀共同協(xié)商起草。第十三條法務(wù)專員選用合同文本時(shí)，應(yīng)按以下挨次進(jìn)展選擇，挨次在先的合同文本優(yōu)先適用。〔一〕公司制定的合同示范文本；〔二〕公司已簽署過(guò)并經(jīng)核準(zhǔn)的合同文本；〔三政府或行業(yè)協(xié)會(huì)推廣使用并經(jīng)法律參謀推舉的合同示范文本；〔四〕合同相對(duì)方供給的合同文本。第十四條為保障公司利益，在合同談判中能占據(jù)優(yōu)勢(shì)，除壟斷文本。第十五條對(duì)于涉外合同，原則上應(yīng)用中文表述，且應(yīng)商定適用中國(guó)法律，受中國(guó)法院或仲裁機(jī)構(gòu)管轄。合同相對(duì)方如有要求，可附外文版，但應(yīng)商定以中文版為準(zhǔn)。如合同內(nèi)容是在國(guó)外履行的，經(jīng)公司特別批準(zhǔn),可用外文版,但仍應(yīng)符合國(guó)家法律規(guī)定及相關(guān)政府部門(mén)的要求。第十六條起草后的合同至少應(yīng)符合以下根本要求，否則合同承辦人有權(quán)托付法務(wù)專員或者法律參謀重起草?！惨弧澈贤鄬?duì)方具有簽約資格；〔二〕文字不存在表述混亂、規(guī)律不清、語(yǔ)法錯(cuò)誤等現(xiàn)象；〔三〕合同商務(wù)內(nèi)容已征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。第四章合同審核與簽訂第十七條起草后的合同應(yīng)逐級(jí)遞交合同承辦人、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)、總經(jīng)理線上審核，各審核人將審核意見(jiàn)在線上留痕。如合同涉及資金收付的，應(yīng)先經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。特別重大、簡(jiǎn)單或者涉及公司商業(yè)隱秘等不便于線上審核的合同，可依據(jù)本條第一款規(guī)定的流程進(jìn)展線下審核，并簽署《合同審核評(píng)審表》〔2〕。第十八條經(jīng)審核人提出審核意見(jiàn)的合同，盡量按審核意見(jiàn)進(jìn)展負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方進(jìn)展溝通，如需要法務(wù)專員/法律參謀進(jìn)展條款釋義、合同談判等工作的，可要求法務(wù)專員/法律參謀參與。經(jīng)修改的合同重遞交審核。第十九條合同的審核時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三個(gè)工作日，特別重大同相對(duì)方的溝通、洽談時(shí)間，不計(jì)入審核時(shí)限。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人親自發(fā)起，各部門(mén)應(yīng)協(xié)作提前完成審核。其次十條法務(wù)專員/法律參謀負(fù)責(zé)審核以下合同內(nèi)容：〔一〕合同主體、內(nèi)容、形式是否合法、有效；〔二〕合同條款是否完備、嚴(yán)密、準(zhǔn)確；〔三〕合同風(fēng)險(xiǎn)是否能躲避或降低；〔四〕合同違約條款能否滿足公司要求。其次十一條財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核以下合同內(nèi)容：〔一〕合同條款是否符合國(guó)家財(cái)稅法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定；〔二〕合同支付條款是否符合公司資金安排。其次十二條合同經(jīng)審核完成后正式簽訂前，任何人不得擅自修的合同文本保持全都，并將合同文本提交簽字、蓋章。其次十三條對(duì)預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營(yíng)治理事項(xiàng)合同、公司董事會(huì)審議通簽訂；預(yù)算外的經(jīng)營(yíng)治理事項(xiàng)合同以及涉及企業(yè)重組、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、置換、借款、擔(dān)保、抵押等重大投資或資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等重授權(quán)。章印模需送登記注冊(cè)的工商行政治理部門(mén)備案。核流程完成或《合同審核評(píng)審表》簽批完畢方可使用。兩頁(yè)以上的合理結(jié)算、撥款手續(xù)。關(guān)狀況進(jìn)展登記；印章使用人員必需在登記冊(cè)上簽字確認(rèn)。其次十六條原則上制止在對(duì)外簽訂合同的空白文本上加蓋合同專用章。對(duì)于不能在同一地簽訂的合同，應(yīng)由對(duì)方先簽字蓋章。的，須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意，法務(wù)專員負(fù)責(zé)對(duì)空白合同編號(hào)。2額重定價(jià)。務(wù)部門(mén)保管，以幫助監(jiān)視執(zhí)行。其次十九條合同承辦人應(yīng)對(duì)合同訂立過(guò)程中與合同相對(duì)方往來(lái)的電報(bào)、電傳、信函、圖表等電文數(shù)據(jù)資料妥當(dāng)保管；如有不同意見(jiàn)，要與部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理協(xié)商確定后馬上書(shū)面回復(fù)對(duì)方，不得拖延，以避開(kāi)糾紛和造成經(jīng)濟(jì)損失。第三十條合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)在7印件或掃描件以跟蹤治理合同履行狀況。第三十一條補(bǔ)充合同的簽訂適用本章的規(guī)定。第五章合同履行、變更與解除第三十二條合同簽訂后應(yīng)全面履行。合同履行應(yīng)明確合同履約人，跟蹤把握合同履行過(guò)程，準(zhǔn)時(shí)細(xì)致地收集、整理、保管合同履行記錄及證據(jù)材料，并確保記錄、證據(jù)在法律上的有效性。第三十三條法務(wù)專員、財(cái)務(wù)部門(mén)等要定期對(duì)合同履行狀況進(jìn)展檢查，對(duì)合同履行中消滅的問(wèn)題應(yīng)催促責(zé)任部門(mén)準(zhǔn)時(shí)予以解決。第三十四條在合同履行中，合同承辦人或合同履約人覺(jué)察合同方案，報(bào)公司決策。第三十五條合同簽訂后，對(duì)合同的任何變更或解除，合同履約人須說(shuō)明緣由、提出意見(jiàn)，逐級(jí)向本部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理上報(bào)。在經(jīng)除合同。或解除的善后問(wèn)題。第三十六條公司依據(jù)法律法規(guī)或合同商定需單方面終止(中止)或解除合同的，應(yīng)書(shū)面通知合同相對(duì)方，并以特快專遞的形式寄發(fā)，其憑證應(yīng)作為合同組成局部妥當(dāng)保存。1部門(mén)與合同相對(duì)方對(duì)帳一次。人應(yīng)將合同履行中產(chǎn)生的文書(shū)、、書(shū)面簽證、結(jié)算文件、來(lái)往信同履行狀況統(tǒng)計(jì)表》〔3〕，報(bào)送本部門(mén)負(fù)責(zé)人審查；本部門(mén)負(fù)一編號(hào)歸檔、保管。第六章合同糾紛的處理第三十九條合同中爭(zhēng)議解決條款應(yīng)盡量商定在公司所在地人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)解決。第四十條合同發(fā)生糾紛時(shí)，先通過(guò)協(xié)商、調(diào)解等方式解決。協(xié)商、調(diào)解達(dá)成全都的，應(yīng)形成書(shū)面協(xié)議，協(xié)議簽訂前應(yīng)依據(jù)本方法第十七條、第十八條審核、修改；協(xié)商、調(diào)解未成的，可按合同商定申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。第四十一條合同履約人應(yīng)將合同糾紛狀況準(zhǔn)時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人可托付法律參謀幫助處理爭(zhēng)議。第四十二條以公司名義進(jìn)展仲裁或訴訟的，公司托付代理人的書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)正本應(yīng)與合同一并由法務(wù)專員歸檔。第四十三條 合同履行完畢在合同訂立履行過(guò)程中形成的合同文本及全部材料，由法務(wù)專員整理完畢，以合同編號(hào)挨次排列，按年度歸檔，要求合同分類(lèi)準(zhǔn)確、立卷合理、嚴(yán)格治理。每年度的各類(lèi)合同，應(yīng)在次年3月31日前完成歸檔工作。第四十四條合同文檔應(yīng)包括紙質(zhì)資料和電子資料，內(nèi)容包括：〔一〕合同文本及份數(shù)、合同補(bǔ)充協(xié)議、變更和解除協(xié)議、授權(quán)托付書(shū)；〔二〕合同承辦人及合同履約人狀況登記；〔三〕合同附件、《合同審核評(píng)審表》及其他有關(guān)文件；〔四〕與合同有關(guān)的往來(lái)文書(shū)、函件、圖表、電子郵件等材料；〔五〕狀況記載；〔六〕糾紛的處理狀況記載及有關(guān)材料。第四十五條法務(wù)專員應(yīng)建立合同治理臺(tái)賬。合同臺(tái)賬的主要內(nèi)容應(yīng)包括：合同編號(hào)、合同名稱、合同雙方當(dāng)事人狀況、合同標(biāo)的、合同金額、合同簽約時(shí)間及履約期限、合同變更狀況、履行狀況及備注等內(nèi)容。第四十六條使用合同及有關(guān)資料，應(yīng)履行嚴(yán)格的借閱審批手續(xù)。借用已經(jīng)簽訂、正在執(zhí)行的合同及有關(guān)資料，一般只供給復(fù)印件人及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)前方可借用。借閱合同檔案，嚴(yán)禁涂改、圈劃、抽取、撤換、拆散、損壞檔案材料，未經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理同意，嚴(yán)禁復(fù)制、摘錄、拍攝檔案內(nèi)容。第四十七條凡接觸和持有合同文件的員工均應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得擅自泄露任何合同信息。第八章嘉獎(jiǎng)與罰則第四十八條合同治理工作納入日常經(jīng)營(yíng)治理考核。對(duì)在合同簽訂、履行過(guò)程中覺(jué)察重大問(wèn)題，樂(lè)觀實(shí)行補(bǔ)救措施，使公司避開(kāi)重大表彰或嘉獎(jiǎng)。第四十九條有以下情形之一，對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或者擴(kuò)法追究刑事責(zé)任：〔一〕未按本方法起草、報(bào)批和簽訂合同的；〔二〕簽訂存在重大缺陷或無(wú)效的合同的；〔三〕承辦人、審核人員因疏忽未審出合同重大缺陷的；〔四〕喪失合同文本、相關(guān)法律文件和證據(jù)的；〔五〔六賂的；〔七〕泄露合同意向、商業(yè)隱秘或其他機(jī)密的；〔八〕其他嚴(yán)峻違反本合同治理方法的。第九章附則第五十條本方法由公司法務(wù)專員負(fù)責(zé)解釋。第五十一條本方法自公司公布