公司規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程管理制度

公司規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程管理制度一、目的為了規(guī)范和加強(qiáng)公司的規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程管理，建立有效的內(nèi)部管理運(yùn)作機(jī)制，特制定本管理制度。二、范圍本制度適用于公司所有管理制度與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)及修訂工作。三、定義（一）規(guī)章制度指企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)的命令、決定，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的，規(guī)范組織及其成員須共同遵守的，具有約束力的，按照一定程序辦事的規(guī)程或者行動(dòng)準(zhǔn)則。制度具體分類(lèi)，大致分為以下幾類(lèi)：序號(hào)類(lèi)型定義具體形式1基本制度企業(yè)制度規(guī)范中具有根本性質(zhì)的、規(guī)定企業(yè)形成和組織形式，決定企業(yè)的基本性質(zhì)的基本制度財(cái)產(chǎn)所有形式，企業(yè)章程，董事會(huì)組織規(guī)范2管理制度對(duì)企業(yè)管理各基本方面規(guī)定活動(dòng)框架，調(diào)節(jié)集體協(xié)作行為的制度各部門(mén)，各層級(jí)職權(quán)，責(zé)任和項(xiàng)目配合、協(xié)調(diào)。3技術(shù)規(guī)范涉及某些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程的規(guī)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使用各種施工材料的管理要求，設(shè)備的使用保養(yǎng)維修規(guī)定4行為規(guī)范所有對(duì)個(gè)人行為起制約作用的制度規(guī)范的統(tǒng)稱(chēng)辦公行為規(guī)范，員工用餐規(guī)范（二）表格實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)中用以記錄業(yè)務(wù)軌跡或結(jié)果的載體，包括在信息系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的電子表單。（三）業(yè)務(wù)流程為達(dá)到公司目標(biāo)、貫徹公司制度而在實(shí)際工作中開(kāi)展的一系列業(yè)務(wù)活動(dòng)。（四）制度管理委員會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，主要負(fù)責(zé)審定制度、業(yè)務(wù)流程的新建、修訂和廢止工作。四、職責(zé)（一）業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)提起部門(mén)相關(guān)制度、業(yè)務(wù)流程起草、修訂、廢止的申請(qǐng)以及批復(fù)后制度內(nèi)容的培訓(xùn)。（二）制度管理委員會(huì)

委員會(huì)由總經(jīng)理與各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)制度起草、修訂與廢止的審閱、批復(fù)。（三）行政部負(fù)責(zé)通知發(fā)文的制作，業(yè)務(wù)流程的更新。職責(zé)表如下：項(xiàng)目業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)業(yè)務(wù)支持部門(mén)制度管理委員會(huì)總經(jīng)辦行政部起草?O修訂?O廢止?O審閱?批準(zhǔn)??發(fā)布?存檔?培訓(xùn)?O執(zhí)行?O?主要負(fù)責(zé)。工作支持整體業(yè)務(wù)流程詳見(jiàn)附件1《規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程管理生命周期圖》。五、規(guī)章制度起草管理制度由業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)起草，若涉及多部門(mén)的管理制度內(nèi)容，則由相關(guān)支持部門(mén)提供材料，由業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)完成編寫(xiě)。（一）規(guī)章制度設(shè)計(jì)方法制度內(nèi)容包括明確管理職責(zé)，擬定工作標(biāo)準(zhǔn)以及詳述業(yè)務(wù)程序。一般情況下制度內(nèi)容包含文字內(nèi)容、管理表格、操作流程三部分。1、制度內(nèi)容的結(jié)構(gòu)序號(hào)內(nèi)容要素編寫(xiě)要求備注1目的簡(jiǎn)述編制這份制度文件所要達(dá)到的目的，是對(duì)這個(gè)管理制度應(yīng)該起到作用一種目標(biāo)性的描述必備要素2范圍主要描述這份制度文件作業(yè)的深度和廣度，實(shí)施范圍必備要素3定義當(dāng)制度中某些關(guān)鍵詞語(yǔ)尚未普遍使用，有可能影響對(duì)管理制度的理解，或者某些專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，需要對(duì)這些詞語(yǔ)加以解釋說(shuō)明可選要素4職責(zé)明晰制度中對(duì)每個(gè)部門(mén)、崗位的權(quán)限與責(zé)任必備要素5管理內(nèi)容和要求整篇文件的核心內(nèi)容，用5W1H的方式依順序詳細(xì)說(shuō)必備要素明每一步驟涉及對(duì)組織、人員及活動(dòng)的要求、措施、方法6相關(guān)文件管理制度中提及的或者引用的文件資料一一列舉可選要素7附件將制度中需要用的表格或者描述的流程圖進(jìn)行列舉必備要素2、管理內(nèi)容和要求編寫(xiě)說(shuō)明管理內(nèi)容和要求遵循5W1H原則，詳細(xì)說(shuō)明管理要求，條理清晰，內(nèi)容準(zhǔn)確。(1)Why-為什么干這些事情？(目的)(2)what-具體是干什么事？(管理對(duì)象)(3)where-在什么地方執(zhí)行？(地點(diǎn))(4)when-什么時(shí)候執(zhí)行？什么時(shí)候完成？(時(shí)間)(5)who-由誰(shuí)執(zhí)行？(人員)(6冷。0-如何執(zhí)行？采取哪些措施？(流程、方法)3、制度內(nèi)容遵循的原則⑴合法性管理制度應(yīng)貫徹國(guó)家有關(guān)政策、法令與法規(guī)，遵守企業(yè)基本制度，與同級(jí)有關(guān)制度相協(xié)調(diào)，下級(jí)制度不得與上級(jí)制度相抵觸。(2)系統(tǒng)性企業(yè)制度是一個(gè)完整體系，在設(shè)計(jì)制度時(shí)必須通盤(pán)考慮，明確某個(gè)具體制度在整個(gè)制度體系中的位置，防止出現(xiàn)內(nèi)容重疊，甚至前后矛盾現(xiàn)象。⑶準(zhǔn)確性管理制度文字表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、易懂、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性。編寫(xiě)制度應(yīng)遵循就事論事，只寫(xiě)內(nèi)容，不寫(xiě)原因，多一些標(biāo)準(zhǔn)，少一些概念，多一些定量，少一點(diǎn)定性。調(diào)理清晰，突出重點(diǎn)。(4)適用性企業(yè)制度的設(shè)計(jì)要與企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合，要清楚的知道權(quán)利和責(zé)任的問(wèn)題，做到權(quán)責(zé)平衡，力求合理并具備可操作性。(二)管理表格設(shè)計(jì)管理表格通常分為統(tǒng)計(jì)表格與業(yè)務(wù)辦理表格，統(tǒng)計(jì)表格主要應(yīng)用與日常工作中的記錄，登記，匯總等業(yè)務(wù)情景，能夠持續(xù)性使用，如《用餐人員統(tǒng)計(jì)表表》。業(yè)務(wù)辦理表格通常是用于業(yè)務(wù)申請(qǐng)，通常規(guī)定了明確的業(yè)務(wù)審批節(jié)點(diǎn)，與業(yè)務(wù)流程圖相匹配，如《固定資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)表》。設(shè)計(jì)管理表格的總體原則是：急用先行，控制關(guān)鍵，刪繁就簡(jiǎn)。1、內(nèi)容簡(jiǎn)潔管理表格設(shè)計(jì)一定要簡(jiǎn)潔，通過(guò)表格能夠直接了解管理的主要內(nèi)容，包含制度內(nèi)容中5W1H整體要素，即人、時(shí)間、主要事件（具體數(shù)值或者事件結(jié)果），多余字段一概去除。2、表述清晰對(duì)表格的字段要進(jìn)行清晰的描述，讓表格填寫(xiě)人能夠準(zhǔn)確了解每個(gè)字段的含義。當(dāng)一個(gè)字段無(wú)法表述清楚填寫(xiě)內(nèi)容，可將表格拆分為多個(gè)字段，力圖表述準(zhǔn)確。如經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售表格，“與客戶(hù)接洽過(guò)程”欄目，填表格就無(wú)法準(zhǔn)確獲取該填寫(xiě)什么內(nèi)容，只能填寫(xiě)“與客戶(hù)聊天、探討之類(lèi)”。那么清晰的欄目設(shè)計(jì)為：什么時(shí)間，什么地點(diǎn)，拜訪的客戶(hù)（姓名，電話，職級(jí)）達(dá)成了什么結(jié)果（是否有成交意向）。3、合理布局表格中的字段排布順序合理，一定要有業(yè)務(wù)連貫性，字段與字段之間要能夠承啟結(jié)轉(zhuǎn)，環(huán)環(huán)相扣。表格版式簡(jiǎn)潔美觀。針對(duì)業(yè)務(wù)辦理表格，合理評(píng)估每個(gè)字段需要填寫(xiě)的內(nèi)容，留足填寫(xiě)空間，審批人與辦理人需按照職級(jí)順序及現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)邏輯從前到后進(jìn)行設(shè)置。針對(duì)統(tǒng)計(jì)表格，表頭及事件主體（人、物）在前，表格主要明細(xì)在中，匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)再后，確保表格層次結(jié)構(gòu)明晰，突出重點(diǎn)。（三）業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程通常分為業(yè)務(wù)審批流程與業(yè)務(wù)辦理流程。1、業(yè)務(wù)審批流程設(shè)計(jì)明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，任命每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)所有者，確定審批人審批內(nèi)容及審批時(shí)限。2、業(yè)務(wù)辦理流程設(shè)計(jì)明確業(yè)務(wù)辦理最終目的，確定業(yè)務(wù)辦理工作中所必須經(jīng)歷的關(guān)鍵步驟和每一個(gè)步驟的具體內(nèi)容，并在此基礎(chǔ)上分析各個(gè)步驟間的銜接關(guān)系。3、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)要求（1）流程圖盡可能簡(jiǎn)潔明了，只保留關(guān)鍵步驟/審批節(jié)點(diǎn)；流程按照業(yè)務(wù)所發(fā)生的邏輯順序從上到下，從左到右排放，各流程節(jié)點(diǎn)間保持合理間距。（2）為使流程圖保持統(tǒng)一規(guī)范，使用MicrosoftVisio軟件進(jìn)行繪圖。（3）常用流程符號(hào)規(guī)范及含義：序號(hào)符號(hào)含義1(_)表示一個(gè)流程的開(kāi)始/結(jié)束2O用于條件判斷3表示輸出文件/表格4表示具體任務(wù)或者工作節(jié)點(diǎn)5 ?流程線，用于連接各個(gè)節(jié)點(diǎn)六、審閱與批準(zhǔn)根據(jù)制度的管理內(nèi)容與權(quán)責(zé)，若涉及多部門(mén)相關(guān)管理制度，則由業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)發(fā)起申請(qǐng)，管理制度委員會(huì)各支持部門(mén)進(jìn)行審閱，審閱形式可定為會(huì)議討論或者線上討論，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。具體情況如下表：類(lèi)別審閱批準(zhǔn)基本制度管理制度委員會(huì)總經(jīng)辦管理制度/辦法管理制度委員會(huì)各業(yè)務(wù)支持部門(mén)總經(jīng)辦技術(shù)規(guī)范主導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)總經(jīng)辦行為規(guī)范主導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)總經(jīng)辦七、修訂與廢止（一）修訂或廢止的條件因公司發(fā)生組織架構(gòu)變更、崗位變更、業(yè)務(wù)變更引起或當(dāng)現(xiàn)有規(guī)則制度無(wú)法完全滿(mǎn)足公司管理要求時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況確定修訂或廢止管理制度與業(yè)務(wù)流程。（二）制度的修訂由業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況重新修訂規(guī)章制度，管理制度委員會(huì)定期督促并提供支持與協(xié)助。修訂后的制度在發(fā)布制作時(shí)，標(biāo)題名稱(chēng)應(yīng)增加版本號(hào)標(biāo)識(shí)，區(qū)分修訂次數(shù)，如第二次修訂（V2.0）。（三）制度的廢止當(dāng)發(fā)生現(xiàn)有制度或者流程已完全不適合現(xiàn)有業(yè)務(wù)，或者已有新的制度或者流程可以替代，經(jīng)相關(guān)流程審閱后，可予以作廢。制度及相關(guān)內(nèi)容廢止可在新制度中進(jìn)行說(shuō)明，也可通過(guò)通知發(fā)文特別說(shuō)明，告知相關(guān)責(zé)任部門(mén)。（四）業(yè)務(wù)流程的修訂此業(yè)務(wù)流程主要指OA系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)審批流程，修訂內(nèi)容包含流程的廢止，流程節(jié)點(diǎn)變更以及節(jié)點(diǎn)審批把關(guān)點(diǎn)優(yōu)化，修訂形式分為零星修訂與集中修訂。1、零星修訂管理制度委員會(huì)委員或其部門(mén)成員需要對(duì)審批流程節(jié)點(diǎn)或者審批把關(guān)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化，需填寫(xiě)附件2《OA系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程修訂表》，以“ding”形式發(fā)送給行政部負(fù)責(zé)人與其他業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理確認(rèn)。經(jīng)過(guò)討論后確定修訂，通知流程相關(guān)責(zé)任人并將更新后業(yè)務(wù)流程及審批把關(guān)點(diǎn)文件上傳至釘盤(pán)。操作流程詳看附件3：《OA業(yè)務(wù)審批流程零星修訂操作指引》。2、集中修訂每年召開(kāi)一次OA系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程修訂會(huì)議，暫定時(shí)間為每年12月，根據(jù)實(shí)際情況安排會(huì)議時(shí)間。會(huì)議參會(huì)成員為制度管理委員會(huì)全體成員，主要議題為全面梳理OA系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程，根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行修訂。通過(guò)會(huì)議決議形成最終修訂文件，業(yè)務(wù)審批流程集中修訂結(jié)果，以會(huì)議紀(jì)要的形式發(fā)出，通告公司全體人員。操作流程詳看附件4《OA業(yè)務(wù)審批流程集中修訂操作指引》。八、培訓(xùn)與執(zhí)行（一）培訓(xùn)為保證新舊制度、流程之間的銜接與過(guò)渡，當(dāng)新制度與流程批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)可在當(dāng)月部門(mén)培訓(xùn)中進(jìn)行，若當(dāng)月部門(mén)培訓(xùn)已完結(jié)，則另行召開(kāi)培訓(xùn)。管理制度委員會(huì)提供必要的支持與協(xié)助。（二）題庫(kù)更新為了更好將規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程落地，每月業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新題庫(kù)，當(dāng)月出題內(nèi)容應(yīng)完整涵蓋新規(guī)章制度以及業(yè)務(wù)流程知識(shí)點(diǎn)。（三）執(zhí)行業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中的有效性和可行性進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)將有關(guān)信息反饋給其他業(yè)務(wù)支持部門(mén)，以便于調(diào)整與優(yōu)化。九、附件

附件1《規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程管理生命周期圖》規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程管理生命周期圖業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)業(yè)務(wù)支持部門(mén)管理制度委員會(huì): 總經(jīng)辦行政部(”起草）Din冊(cè)式發(fā)送f業(yè)務(wù)支持4審閱Dinj形式發(fā)送11r批準(zhǔn)發(fā)布存檔.培訓(xùn)■需要修訂1F執(zhí)行評(píng)估1流程＞譽(yù)修訂與束J\修不需G附件2《OA系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程修訂表》

申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人流程名稱(chēng)①修訂類(lèi)型口流程廢止口節(jié)點(diǎn)變更口把關(guān)點(diǎn)優(yōu)化業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)修訂事由流程名稱(chēng)②修訂類(lèi)型口流程廢止口節(jié)點(diǎn)變更口把關(guān)點(diǎn)優(yōu)化業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)修訂事由流程名稱(chēng)③修訂類(lèi)型口流程廢止口節(jié)點(diǎn)變更口把關(guān)點(diǎn)優(yōu)化業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)修訂事由需要修訂流程梳理可以靈活新增，填寫(xiě)完表格后以“ding”形式發(fā)送