水泥有限公司管理制度匯編

PAGE140水泥有限公司管理制度匯編

目錄第一部分基礎(chǔ)制度水泥有限公司章程 8第二部分管理制度第一篇行政辦公管理類 30公文管理規(guī)定 30計(jì)算機(jī)管理制度 42會(huì)議管理規(guī)定 58印信使用管理規(guī)定 75信息管理規(guī)定 80檔案管理制度 85保密管理制度 92車輛管理規(guī)定（試行） 98食品安全管理規(guī)定 105員工宿舍管理規(guī)定 112辦公用品管理辦法 116文體活動(dòng)室管理辦法 123第二篇綜合管理類 125計(jì)劃管理制度 125統(tǒng)計(jì)管理制度 135規(guī)章制度管理辦法 137經(jīng)營工作計(jì)劃“日?qǐng)?bào)告、旬分析”管理規(guī)定 143月末盤點(diǎn)管理制度 150合同管理制度 155原始記錄管理制度 169第三篇人力資源類 175人力資源管理制度 175勞動(dòng)合同管理規(guī)定 208薪酬管理規(guī)定 221員工帶薪年休假管理規(guī)定 231員工考核管理規(guī)定 237后備梯隊(duì)建設(shè)管理規(guī)定 255員工招聘管理規(guī)定 263員工休假審批管理規(guī)定 270員工調(diào)動(dòng)管理規(guī)定 275一般管理人員職位評(píng)定管理規(guī)定 280管理人員廉潔自律管理規(guī)定 287員工培訓(xùn)管理規(guī)定 289對(duì)外承包項(xiàng)目勞務(wù)用工考核及管理規(guī)定 293加班管理規(guī)定 298競爭上崗管理規(guī)定 301員工行為規(guī)范管理規(guī)定 304考勤管理辦法 316員工參保管理辦法 320員工住房公積金管理規(guī)定 325員工離職管理辦法 330工段（班組）長管理辦法 335企業(yè)年金基金管理規(guī)定 341第四篇財(cái)務(wù)管理類 347財(cái)務(wù)管理制度 347成本管理制度 364差旅費(fèi)管理規(guī)定 384經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理規(guī)定 392銷售與收款管理規(guī)定 401第五篇物資管理類 409物資管理制度 409物資索賠管理規(guī)定 418工器具管理辦法 423供應(yīng)商考評(píng)管理規(guī)定 443廢舊物資管理制度 449第六篇生產(chǎn)管理類 455生產(chǎn)調(diào)度管理制度 455生產(chǎn)工藝管理制度 461生產(chǎn)經(jīng)營周例會(huì)管理規(guī)定 483第七篇設(shè)備管理類 487設(shè)備管理制度 487電氣管理規(guī)定 509檢修管理規(guī)定 517公用設(shè)施管理辦法 526外委維修（施工）項(xiàng)目管理辦法 531第八篇質(zhì)量管理類 534質(zhì)量管理制度 534進(jìn)廠大宗原燃材料質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定 542水泥品質(zhì)管理規(guī)范 546出廠熟料、水泥質(zhì)量管理規(guī)定 553第九篇安全管理類 556安全生產(chǎn)管理制度 556安全防火管理制度 565安全技術(shù)管理規(guī)定 576安全檢查制度 580第三部分組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)第一篇組織架構(gòu)設(shè)計(jì) 587第二篇各部門職能 588第一章行政管理單位 588綜合部管理職能 588企業(yè)管理部職能 588財(cái)務(wù)部職能 589人力資源部職能 590物資管理部職能 591安全保衛(wèi)部職能 592生產(chǎn)技術(shù)部職能 592機(jī)動(dòng)部職能 593第二章生產(chǎn)組織單位 594品質(zhì)管理部管理職能 594機(jī)電車間工作職責(zé) 594礦山車間工作職責(zé) 595燒成一車間工作職責(zé) 595燒成二車間工作職責(zé) 595燒成三車間工作職責(zé) 596制成一車間工作職責(zé) 596制成二車間工作職責(zé) 597發(fā)電車間工作職責(zé) 597第三篇崗位職責(zé) 598公司高管崗位職責(zé) 598董事長崗位職責(zé) 598總經(jīng)理崗位職責(zé) 599生產(chǎn)副總經(jīng)理工作職責(zé) 600經(jīng)營副總經(jīng)理職責(zé) 600設(shè)備副總經(jīng)理工作職責(zé) 600總會(huì)計(jì)師工作職責(zé) 601總經(jīng)理助理崗位職責(zé) 602綜合部部門經(jīng)理崗位職責(zé) 603秘書崗位職責(zé) 603黨群兼策劃管理員崗位職責(zé) 604文書接待管理員崗位職責(zé) 604檔案管理員崗位職責(zé) 605網(wǎng)絡(luò)信息專業(yè)技術(shù)管理員崗位職責(zé) 605車隊(duì)隊(duì)長崗位職責(zé) 605核算員崗位職責(zé) 606低值易耗品兼宿舍管理員崗位職責(zé) 606保潔員、浴池管理員崗位職責(zé) 607綠化員崗位職責(zé) 607道路工崗位職責(zé) 607食堂管理員崗位職責(zé) 608廚師崗位職責(zé) 608食堂服務(wù)員崗位職責(zé) 608宿舍管理員（保潔）職責(zé) 609企業(yè)管理部部門經(jīng)理崗位職責(zé) 611綜合計(jì)劃管理員崗位職責(zé) 611績效考核管理員崗位職責(zé) 611制度體系管理員崗位職責(zé) 612日?qǐng)?bào)管理員崗位職責(zé) 612人力資源部部門經(jīng)理崗位職責(zé) 613薪酬分配管理員崗位職責(zé) 614人事調(diào)配管理員崗位職責(zé) 615保險(xiǎn)福利管理員崗位職責(zé) 615員工培訓(xùn)管理員崗位職責(zé) 616財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理崗位職責(zé) 618成本核算員崗位職責(zé) 618出納員崗位職責(zé) 619固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 619核算員崗位職責(zé) 619會(huì)計(jì)檔案管理員崗位職責(zé) 620收款員崗位職責(zé) 620銷售核算員崗位職責(zé) 620銷售審核崗位職責(zé) 621資金管理員崗位職責(zé) 621總帳報(bào)表崗位職責(zé) 622物資管理部部門經(jīng)理崗位職責(zé) 623副經(jīng)理崗位職責(zé) 623核算勞資統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé) 624計(jì)劃合同管理員崗位職責(zé) 624原材料業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé) 625輔助材料采購員崗位職責(zé) 625備件采購員崗位職責(zé) 626倉庫班長崗位職責(zé) 626倉庫庫管員崗位職責(zé) 627安全員崗位職責(zé) 628炸藥庫保管員崗位職責(zé) 628水泥庫冬儲(chǔ)保管員崗位職責(zé) 629水泥庫保管員崗位職責(zé) 629水泥庫付貨員崗位職責(zé) 629質(zhì)檢員崗位職責(zé) 629軌道衡計(jì)量員崗位職責(zé) 630地中衡計(jì)量員崗位職責(zé) 630鐵路接運(yùn)員崗位職責(zé) 630公鐵兩用車操作員崗位職責(zé) 631卸煤機(jī)操作員崗位職責(zé) 631安全保衛(wèi)部部門經(jīng)理安全（防火）職責(zé) 632安全生產(chǎn)管理員安全（防火）職責(zé) 633勞保監(jiān)護(hù)管理員安全（防火）職責(zé) 633安全消防管理員安全（防火）職責(zé) 634綜合內(nèi)業(yè)管理員安全(防火)職責(zé) 634生產(chǎn)技術(shù)部部門經(jīng)理崗位工作職責(zé) 636粉磨系統(tǒng)工藝技術(shù)管理員崗位職責(zé) 636窯系統(tǒng)工藝技術(shù)管理員崗位職責(zé) 637生產(chǎn)主調(diào)崗位職責(zé) 637生產(chǎn)副調(diào)崗位職責(zé) 637鏟車司機(jī)崗位職責(zé) 638綜合計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員職責(zé) 638機(jī)動(dòng)部部門經(jīng)理崗位職責(zé) 639電氣專業(yè)技術(shù)管理員工作職責(zé) 639設(shè)備專業(yè)技術(shù)管理員工作職責(zé) 640土建專業(yè)技術(shù)管理員工作職責(zé) 641固定資產(chǎn)管理員崗位職責(zé) 641環(huán)保專業(yè)技術(shù)管理員崗位職責(zé) 641檢測(cè)專業(yè)技術(shù)管理員工作職責(zé) 642能源管理兼統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé) 642

第一部分基礎(chǔ)制度

水泥有限公司章程第一章總則第一條為了規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條本公司依據(jù)《公司法》和國家有關(guān)法規(guī)政策設(shè)立，是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。公司股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第三條公司從事經(jīng)營活動(dòng)，遵守法律、政策法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第四條公司依法制定章程，章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第五條公司向其他企業(yè)投資，除法律另有規(guī)定以外，不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。第六條公司根據(jù)《公司法》的規(guī)定，設(shè)立本章程。第七條公司保護(hù)職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，為職工參加社會(huì)保險(xiǎn)，加強(qiáng)安全保護(hù)和安全生產(chǎn)，并采取措施對(duì)職工進(jìn)行職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。第八條公司依照《工會(huì)法》組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第九條公司工會(huì)代表職工就職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與公司簽訂集體合同。第十條公司依照憲法和法律的規(guī)定，通過職工代表大會(huì)或者其他形式，實(shí)行民主管理。第十一條公司研究改制以及經(jīng)營方面的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工的意見和建議。第二章公司名稱和住所第十二條公司名稱：XX水泥有限公司。第十三條公司住所：XX省XX縣XX鎮(zhèn)，公司以自己的主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為住所。第三章公司經(jīng)營范圍第十四條公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售高標(biāo)號(hào)水泥、熟料，碎石，建筑石，編織袋加工銷售；礦山開采。第十五條公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)依法登記。公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營范圍，但應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第十六條公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。第四章公司注冊(cè)資本第十七條公司注冊(cè)資本：人民幣貳億肆仟伍佰捌拾玖萬伍仟貳佰壹拾陸元叁角肆分。公司增加或減少注冊(cè)資本，召開股東會(huì)的，由三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議；全體股東以書面形式一致表示同意的可不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定書上簽字、蓋章。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)辦理變更登記手續(xù)。第五章股東的名稱及住所第十八條股東的名稱及住所如下：（一）XX集團(tuán)建材投資有限公司，住所：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)。注冊(cè)號(hào)XXXXXXXXX（二）XX集團(tuán)股份有限公司，住所：XX省XX縣XX鎮(zhèn)。注冊(cè)號(hào)：XXXXXXXXX第六章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十九條股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。第二十條股東的出資額、出資比例如下：（一）XX集團(tuán)建材投資有限公司出資貳億叁仟叁佰陸拾萬零肆佰伍拾伍元伍角，占注冊(cè)資本總額的95%。于2010年10月22日出資。（二）XX集團(tuán)股份有限公司出資壹仟貳佰貳拾玖萬肆仟柒佰陸拾元捌角貳分，占注冊(cè)資本總額的5%。。于2010年10月22日出資。第二十一條全體股東的貨幣出資額不得低于公司注冊(cè)資本的30%。股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。第二十二條股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的帳戶，以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第二十三條股東不按法律和本章程規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第二十四條股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第二十五條公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額；公司設(shè)立時(shí)的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。第二十六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由法定代表人簽署、公司加蓋公章。第二十七條公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的名稱及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號(hào)。第二十八條公司隨時(shí)將股東的名稱及其出資額向工商行政管理機(jī)關(guān)登記，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。未經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記或者變更登記的，不對(duì)抗第三人。第七章股東的權(quán)利和義務(wù)第二十九條股東享有如下權(quán)利：（一）依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利；（二）參加或推選代表參加股東會(huì)并依據(jù)《公司法》和本章程享有表決權(quán)；（三）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；（四）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)告；（五）按照實(shí)繳出資比例分取紅利并優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；（六）委派董事、監(jiān)事；（七）轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)；（八）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；（九）依據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)人民法院撤銷股東會(huì)、董事會(huì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程所做出的決議、決定或者提請(qǐng)人民法院解散公司；（十）公司清算后，按照出資比例分配公司剩余財(cái)產(chǎn)。第三十條股東承擔(dān)以下義務(wù)；（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；（二）依法按期足額繳納所認(rèn)繳的出資額；（三）對(duì)違反法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的行為，向其他守法的股東承擔(dān)違約責(zé)任；（四）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（五）公司設(shè)立后不得抽逃出資。第三十一條股東之間可以相互自由轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。其他股東對(duì)此提出異議的，應(yīng)平等協(xié)商。協(xié)商不成的，提交股東會(huì)，以股東會(huì)過半數(shù)通過的決議為準(zhǔn)。第三十二條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面征求其他股東同意；其他股東自接到書面通知之日起，滿30日未答復(fù)的則視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果不購買的則視為同意轉(zhuǎn)讓。第三十三條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第三十四條股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，公司應(yīng)及時(shí)注銷原股東的出資證明書，重新向新股東簽發(fā)出資證明書，并修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)本章程的此項(xiàng)修改不須經(jīng)公司股東會(huì)表決。第三十五條有下列情形之一時(shí)，在股東會(huì)會(huì)議上對(duì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東，可以要求公司按照合理的價(jià)格收購其股權(quán)；（一）公司連續(xù)5年不向股東分配利潤，而公司該5年連續(xù)盈利，且符合《公司法》規(guī)定的分配利潤條件的；（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（三）本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)通過決議修改本章程使公司存續(xù)的。第三十六條對(duì)第三十五條所列情形，自股東會(huì)決議通過之日起60日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議的，股東有權(quán)依法向人民法院起訴。第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第三十七條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十八條對(duì)第三十七條所列事項(xiàng)，股東以書面形式一致表示同意的，可不召開股東會(huì)會(huì)議，直接做出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第三十九條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并依照《公司法》第三十八條規(guī)定行使職權(quán)。第四十條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第四十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開1次，具體時(shí)間由董事會(huì)決定，不能超過第二年的4月份。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的，應(yīng)及時(shí)召開。第四十二條召開股東會(huì)定期會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東；召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，由提議召開會(huì)議的股東或提議召開會(huì)議的公司機(jī)構(gòu)決定通知期限，但不得少于3日。第四十三條股東出席股東會(huì)會(huì)議可以書面委托他人參加，受委托參加的人行使委托書中所載明的權(quán)利。第四十四條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉1名董事主持。第四十五條董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第四十六條股東會(huì)會(huì)議的議事程序?yàn)椋河啥聲?huì)提出方案，股東進(jìn)行充分討論，然后投票表決。經(jīng)董事會(huì)提議、代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過，也可以采取舉手同意的方式進(jìn)行表決。股東會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定，應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東必須在會(huì)議記錄上簽名。第四十七條股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但是作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議以及公司合并、分立、解散或變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第四十八條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)成員為5人，其中XXXX集團(tuán)建材投資有限公司委派4人、XX新新集團(tuán)股份有限公司委派1人。董事會(huì)設(shè)董事長1人，由XXXX集團(tuán)建材投資有限公司委派的董事?lián)?。第四十九條董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第五十條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理（以下簡稱經(jīng)理）及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司和股東的利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。（十二）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉1名董事召集和主持。第五十二條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。董事會(huì)的議事程序?yàn)椋河捎嘘P(guān)董事和經(jīng)理提出方案，董事進(jìn)行充分討論，然后采取舉手同意的方式進(jìn)行表決。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定，應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事必須在會(huì)議記錄上簽名。三分之一以上的董事，或監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開3日前通知全體董事。第五十三條董事會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的董事出席方為有效。董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)的成員同意，可以書面委托他人參加，被委托參加董事會(huì)會(huì)議的人依據(jù)委托書中所載明的權(quán)力履行董事職責(zé)。第五十四條董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)占參加會(huì)議董事的半數(shù)以上表決通過，方為有效。第五十五條公司董事長行使下列職權(quán)：（一）組織召集股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，并主持會(huì)議；（二）檢查董事會(huì)決議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作；（三）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；（四）代表公司簽署有關(guān)文件；（五）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，按照董事會(huì)的決議或者根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司和股東的利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。第五十六條公司設(shè)經(jīng)理1名。根據(jù)經(jīng)理的提名，可適當(dāng)設(shè)副經(jīng)理。經(jīng)理和副經(jīng)理均由董事會(huì)聘任或者解聘。第五十七條公司經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。（八）董事會(huì)或董事長授予的其他職權(quán)。非董事的經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議。第五十八條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由XXXX集團(tuán)建材投資有限公司委派。第五十九條董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第六十條監(jiān)事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第六十一條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員予以糾正。（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)董理、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）本章程和股東會(huì)賦予的其他職權(quán)。第六十二條監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議和經(jīng)理辦公會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第六十三條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等協(xié)助工作。第六十四條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第九章公司法定代表人第六十五條公司法定代表人為董事長，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，并報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后，取得法定代表人資格。第六十六條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司法定代表人：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。法定代表人在任職期間出現(xiàn)本條所列行為的，公司必須按本章程規(guī)定程序，解除其職務(wù)。第六十七條公司法定代表人不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利與自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。違反本條規(guī)定所得的收入無條件歸公司所有。第六十八條法定代表人執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定，給公司造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。但是經(jīng)股東會(huì)會(huì)議表決，以代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過不予賠償或者不予全部賠償?shù)模衿錄Q議規(guī)定。第六十九條法定代表人違反法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定，損害股東利益的，股東有權(quán)要求其給予答復(fù)，法定代表人不予答復(fù)或者股東對(duì)其答復(fù)不予接受的，股東有權(quán)依法向人民法院提起訴訟。第七十條本章對(duì)公司法定代表人任職資格和履行義務(wù)的各項(xiàng)規(guī)定，同樣適用于公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。第十章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及利潤分配第七十一條公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，于第二年2月底之前送交各股東。第七十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，提取利潤的10%列入公司法定公積金，公司以法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí)，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照本條規(guī)定提取法定公積金之前，必須先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后的所余利潤，由公司股東依照《公司法》第一百六十七條和本章程第二十八條5項(xiàng)的規(guī)定分配。第七十三條公司股東會(huì)、董事會(huì)違反《公司法》和本章程的規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前，向股東分配利潤的，股東必須將違法分配的利潤退還公司。第七十四條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)增公司注冊(cè)資本。但是資本公積不得用于彌補(bǔ)公司虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%，并須在增加注冊(cè)資本的驗(yàn)資證明中記載。第七十五條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)、驗(yàn)資、評(píng)估等業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由公司董事會(huì)決定。第十一章公司合并、分立和減資第七十六條公司依照《公司法》的規(guī)定，可以合并、分立、減少注冊(cè)資本。第七十七條公司合并的，必須由合并各方簽訂協(xié)議；公司分立的，必須相應(yīng)分割其財(cái)產(chǎn)。公司合并、分立和減少注冊(cè)資本金的，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，并自作出相應(yīng)決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人在接到通知書之日起30日內(nèi)、未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第七十八條公司合并、分立、減少注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后，向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)相應(yīng)的注冊(cè)登記。第七十九條公司依法減資后，其減少后的注冊(cè)資本不得低于法定注冊(cè)資本的最低限額。第十二章公司解散和清算第八十條公司的營業(yè)期限為長期，設(shè)立日期從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第八十一條公司因下列原因而解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東會(huì)決議解散（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法判決或裁定予以解散。第八十二條因公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)而需要解散公司的，可以通過合法的程序修改章程而使公司存續(xù)，但必須依法向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第八十三條公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑又不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。第八十四條公司非因合并或者分立需要而解散的，必須在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由全體股東組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人有權(quán)申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。第八十五條清算組在清算期間，依照《公司法》和本章程的規(guī)定，行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第八十六條清算組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人在接到通知書之日起30日內(nèi)、未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。第八十七條清算組依法對(duì)債權(quán)人申報(bào)的債權(quán)進(jìn)行登記。但是在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第八十八條公司在清算中，全部財(cái)產(chǎn)分別支付了清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。第八十九條在清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照本章程第八十八條規(guī)定清償前，不得分配給股東。第九十條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)?，必須依法向人民法院申?qǐng)宣告破產(chǎn)。公司如果依法被人民法院宣告破產(chǎn)，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。第九十一條公司清算結(jié)束后，由清算組制作清算報(bào)告，并視具體情況，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)。報(bào)股東會(huì)確認(rèn)的，還必須經(jīng)依法設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所查證。清算組持上述文件到工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，并公告公司終止。第十三章股東會(huì)需要規(guī)定的事項(xiàng)第九十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的，可修改本章程，修改后的章程不得與法律、行政法規(guī)和國家政策相抵觸，修改公司章程必須經(jīng)持有公司股東表決權(quán)三分之二以上的股東表決通過。修改后的公司章程必須報(bào)原登記工商行政管理機(jī)關(guān)備案，涉及登記事項(xiàng)變更的，同時(shí)應(yīng)向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第九十三條公司經(jīng)營期限自2003年3月14日至2053年3月14日。第九十四條本章程所稱高級(jí)管理人員，是指公司非由董事兼任的經(jīng)理、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)營主管負(fù)責(zé)人以及能夠?qū)蓶|會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事產(chǎn)生影響的行政主管負(fù)責(zé)人。第九十五條本章程的解釋權(quán)屬于公司股東會(huì)，必要時(shí)股東會(huì)可授權(quán)董事會(huì)就章程的具體適用以及某一條款的含義進(jìn)行解釋，但股東會(huì)保留對(duì)章程的最終解釋權(quán)。第九十六條本章程如與國家法律、行政法規(guī)和國家政策相抵觸，以國家法律、行政法規(guī)和國家政策為準(zhǔn)。第九十七條本章程由各方出資人共同訂立，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均具有約束力，經(jīng)各方出資人簽署、并自公司設(shè)立之日起生效。第九十八條本章程一式四份，各股東1份，公司留存1份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)登記備案1份，均具有等同的法律效力。

第二部分管理制度

第一篇行政辦公管理類公文管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司公文管理，提高公文處理質(zhì)量和效率,根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條綜合部為公司公文管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)公文的收發(fā)、分類、傳遞、歸檔和銷毀。第二章公文種類及格式第三條公文種類（一）請(qǐng)示：請(qǐng)上級(jí)指示和批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”；（二）報(bào)告：向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)工作，反映情況，用“報(bào)告”；（三）指示：對(duì)下級(jí)機(jī)關(guān)布置工作，闡明工作活動(dòng)的指導(dǎo)原則，用“指示”；（四）布告：對(duì)公眾公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事項(xiàng)，用“布告”；（五）公告：向國內(nèi)外宣布重大事件，用“公告”；（六）通告：在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守和周知的事件，用“通告”；（七）批復(fù)：答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)，用“批復(fù)”；（八）通知：傳達(dá)上級(jí)的指示，要求下級(jí)辦理或者需要知道的事項(xiàng)，批轉(zhuǎn)下級(jí)的公文或轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)、同級(jí)和不相隸屬單位的公文，用“通知”；（九）通報(bào)：表揚(yáng)好人好事，批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要情況以及需要所屬各單位指導(dǎo)的事項(xiàng)，用“通報(bào)”；（十）決定、決議對(duì)某些問題或者重大行動(dòng)作出安排，用“決定”；經(jīng)過會(huì)議討論通過，要求貫徹執(zhí)行的事項(xiàng)，用“決議”；（十一）函：平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作，向有關(guān)主管部門請(qǐng)示批準(zhǔn)等詢問和答復(fù)問題，用“函”；（十二）會(huì)議紀(jì)要：傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求有關(guān)單位共同遵守執(zhí)行的，用“會(huì)議紀(jì)要”。第三章發(fā)文管理第四條公文發(fā)文須按照草擬、審核、復(fù)核、簽發(fā)、打印、登記、蓋章、分發(fā)的程序進(jìn)行。第五條公文的行文格式及要求（一）公文的行文格式一般包括：標(biāo)題、公文編號(hào)、簽發(fā)人、主送單位、正文、發(fā)文時(shí)間、發(fā)文單位印章、主題詞、抄送（抄報(bào)）單位、印發(fā)份數(shù)、附件；（二）公文的標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡單地概括公文的主要內(nèi)容，并標(biāo)明發(fā)文單位和公文種類。除批轉(zhuǎn)法規(guī)性文件外，公文標(biāo)題一般不加書名號(hào)和其他標(biāo)點(diǎn)符號(hào)；（三）向上級(jí)請(qǐng)示的公文，一般只寫一個(gè)主送單位；如果需要上報(bào)另一個(gè)上級(jí)單位時(shí)，可以用抄報(bào)的形式；（四）發(fā)文時(shí)間以公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最后單位簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；（五）公文字號(hào)一般包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)；幾個(gè)單位聯(lián)名發(fā)文，只標(biāo)明主辦單位的公文字號(hào)；（六）公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后、單位名稱之前，注明附件名稱和件數(shù)；（七）收、發(fā)文單位應(yīng)寫單位全稱或規(guī)范化簡稱。聯(lián)合發(fā)文，應(yīng)將主辦單位排列在前。第六條公文紙一般用A4型,在左側(cè)裝訂?！巴ǜ妗钡扔眉埓笮。鶕?jù)實(shí)際需要確定。第七條公文的排版格式須符合國家有關(guān)公文格式的標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件）。第八條公文須按照內(nèi)容和主送范圍確定相應(yīng)的起草部門。草擬公文應(yīng)當(dāng)做到以下內(nèi)容：（一）符合國家的法律、法規(guī)和集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度；（二）內(nèi)容詳實(shí)、觀點(diǎn)明確、文字精煉、條理清楚、層次分明、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確；（三）引用的公文要寫明發(fā)文機(jī)關(guān)、公文編號(hào)、標(biāo)題和發(fā)文時(shí)間；（四）數(shù)字的寫法，除文件編號(hào)、序號(hào)、專用術(shù)語、統(tǒng)計(jì)數(shù)字和百分比必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫外，其他用漢字書寫；（五）章節(jié)序數(shù)的寫法一般應(yīng)按下列順序排列：第一層為：“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”；（六）年月日、人名、地名、文件名稱、事物名稱等，一般不要簡稱；（七）正文內(nèi)使用非規(guī)范化簡稱，須在第一次出現(xiàn)時(shí)，先用全稱并注明簡稱；使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，須在第一次出現(xiàn)時(shí)注明準(zhǔn)確的中文譯名。第九條公文的文稿送簽前，應(yīng)由起草部門負(fù)責(zé)人審核后送公司綜合部進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的重點(diǎn)是：（一）是否需要行文；（二）是否符合國家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度；（三）是否符合當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)的行文要求；（四）與以前發(fā)過的公文是否銜接；（五）處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定；（六）文字?jǐn)⑹鍪欠穹衔姆ê瓦壿?，?biāo)點(diǎn)符號(hào)是否正確。第十條復(fù)核時(shí)如發(fā)現(xiàn)不妥之處，須進(jìn)行修改，屬于重要的原則性問題，應(yīng)退回起草部門修改、改動(dòng)過大的，要重新抄正。第十一條以公司行政、黨委名義對(duì)外印發(fā)文件或涉及公司全局工作或重大部署，須由公司總經(jīng)理、黨委書記簽發(fā)。第十二條公文擬稿、改稿和簽發(fā)，一律用鋼筆、炭素筆，禁止使用鉛筆和圓珠筆。第十三條簽發(fā)后的公文，不得再做任何修改。如確需修改，須重新送簽。第十四條簽發(fā)后的公文，發(fā)文字號(hào)由綜合部統(tǒng)一編制。第十五條簽發(fā)后的公文，由綜合部負(fù)責(zé)打印、校對(duì)、蓋章、裝訂、登記和分發(fā)。公文印發(fā)須做到：（一）打印文件要美觀大方，符合公文排版格式；（二）公文校對(duì)以原稿為準(zhǔn)，非承辦人不得擅自改動(dòng)原文，一般文件校對(duì)一至兩次，重要文件應(yīng)校對(duì)三次，上報(bào)文件和重要報(bào)表應(yīng)由起草人親自校對(duì)；（三）經(jīng)校對(duì)而未發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，由校對(duì)人員負(fù)責(zé)；校對(duì)后，沒有改正的差錯(cuò)，由綜合部負(fù)責(zé)；（四）印章蓋在年、月、日的中上方，上沿不壓正文，下沿略壓年、月、日。文件需加蓋兩枚以上印章時(shí)，須排列整齊；（五）裝訂要整齊牢固，不漏頁、錯(cuò)頁、粘頁。第十六條綜合部須對(duì)所發(fā)文件存檔，將文件原稿、修改稿、發(fā)文簽批頁連同正文一并存檔，個(gè)人不得私自保存應(yīng)存檔的文件。第十七條公文傳遞須準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、保密，并有嚴(yán)格縝密的登記手續(xù)。第四章收文管理第十八條收文按照簽收、登記、傳送、批辦、催辦、辦結(jié)的程序進(jìn)行。第十九條政府等有關(guān)部門下發(fā)的文件、注有密級(jí)的簡報(bào)、資料和平級(jí)發(fā)來的文件，均由綜合部統(tǒng)一簽收、開拆、登記、呈閱、分發(fā)并按不同類別進(jìn)行分類處理；其中需公司在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦結(jié)的文件，須及時(shí)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批。第二十條從集團(tuán)公司自動(dòng)化辦公系統(tǒng)（OA）下載的文件、材料、會(huì)議紀(jì)要等由綜合部負(fù)責(zé)簽收、登記、呈閱、分送相關(guān)部門辦理。第二十一條綜合部收到的有關(guān)文、電、函件等應(yīng)在收文登記簿上詳細(xì)登記，附上文件傳閱單，由綜合部負(fù)責(zé)人及時(shí)提出擬辦意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，需兩個(gè)以上部門辦理的，應(yīng)明確主辦部門。第二十二條閱件應(yīng)按順序送呈公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)傳閱；辦件應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理。第二十三條責(zé)任部門收到交辦的公文后須及時(shí)辦理，不得延誤、推諉；公文須按要求時(shí)限辦理，及時(shí)反饋。第二十四條綜合部負(fù)責(zé)公文催辦，緊急公文跟蹤催辦、重要公文重點(diǎn)催辦、一般公文三天催辦一次。第二十五條公文辦結(jié)后，承辦單位應(yīng)將文件及時(shí)送交綜合部，并在公文處理單上注明辦理結(jié)果；對(duì)不屬于單位職責(zé)范圍或不適宜由本單位辦理的公文，應(yīng)迅速退交綜合部。第二十六條所有辦結(jié)的公文，綜合部應(yīng)分類存放，擬合并立卷的公文應(yīng)存放在一起，以備查詢和年終立卷、歸檔。第二十七條秘密公文收發(fā)和處理，須嚴(yán)格遵守《國家保密法》和公司《保密制度》。第五章公文的歸檔、使用和銷毀第二十八條公文須及時(shí)整理、立卷、歸檔。查閱密級(jí)公文，須經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十九條公文由綜合部統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔、上交和銷毀。第三十條車間（部門）工作中形成的有保存價(jià)值的公文，圖表等資料，須由專人負(fù)責(zé)收集齊全，分類管理，于次年第一季度末送交公司檔案室，經(jīng)核對(duì)整理后歸檔，車間（部門）不得越期自行留存應(yīng)該歸檔的文件。第三十一條公文復(fù)印件作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)加蓋復(fù)印單位的證明章，并視同正式文件妥善保管。第三十二條公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第三十三條不具備歸檔和存查價(jià)值的公文，經(jīng)鑒別后，由綜合部統(tǒng)一銷毀。第三十四條國家秘密文件按政府發(fā)文單位要求上交或銷毀；公司秘密公文銷毀應(yīng)當(dāng)?shù)街付▓鏊蓛扇艘陨媳O(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。第三十五條員工調(diào)離崗位時(shí)，須將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、返還。第三十六條外出參加會(huì)議帶回的文件資料，應(yīng)及時(shí)交綜合部登記辦理，根據(jù)需要?dú)w檔。第六章罰則第三十七條未按本規(guī)定執(zhí)行或違反本規(guī)定的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。第七章附則第三十八條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起施行。第三十九條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

附件：公文排版格式指引一、公文由發(fā)文單位、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、成文時(shí)間、附注、主題詞、抄送單位、印發(fā)單位和時(shí)間等部分組成。二、公文中各要素劃分為眉首、主體、版記等三部分。置于公文首頁紅色反線（寬度同版心）以上的各要素統(tǒng)稱眉首，置于紅色反線（不含）以下至主題詞（不含）之間的各要素統(tǒng)稱為主體，置于主題詞以下的各要素統(tǒng)稱為版記。（一）公文眉首1、公文份數(shù)序號(hào)：是將同一文稿印制若干份時(shí)每份公文的順序編號(hào)。如需標(biāo)注文件份數(shù)序號(hào)，可用阿拉伯?dāng)?shù)碼頂格標(biāo)識(shí)在版心左上角第1行。2、秘密等級(jí)和保密期限：如需標(biāo)注秘密等級(jí)，用3號(hào)黑體字頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，兩字之間空1字；如需同時(shí)標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)和保密期限，用3號(hào)黑體字頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，秘密等級(jí)和保密期限之間用★隔開。3、緊急程度：如需標(biāo)注緊急程度，用3號(hào)黑體字頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，兩字之間空1字；如需同時(shí)標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)和緊急程序，秘密等級(jí)頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，緊急程度標(biāo)識(shí)在版心右上角第2行。4、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)：由發(fā)文單位全稱或規(guī)范化簡稱加“文件”二字組成，發(fā)文單位標(biāo)識(shí)上邊緣至版心上邊緣為25mm，對(duì)于上報(bào)的公文，發(fā)文標(biāo)識(shí)上邊緣至版心上邊緣為80mm，發(fā)文單位標(biāo)識(shí)推薦使用小標(biāo)宋體，用紅色標(biāo)識(shí)，字號(hào)根據(jù)實(shí)際情況酌定，但最大不能等于或大于22mm×15mm。5、發(fā)文字號(hào)：發(fā)文字號(hào)由發(fā)文代字、年份和序號(hào)組成，發(fā)文單位標(biāo)識(shí)下空2行，用3號(hào)仿宋體居中排布；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號(hào)“[]”括入，序號(hào)不編虛位（即不編001號(hào)），不加“第”字，發(fā)文字號(hào)下4mm處印一條與版心等寬的紅色反線。6、簽發(fā)人：上報(bào)的公文須標(biāo)識(shí)簽發(fā)人姓名，平行排列于發(fā)文字號(hào)右側(cè)，發(fā)文字號(hào)居左空1字，簽發(fā)人姓名居右空1字；簽發(fā)人用3號(hào)仿宋體，簽發(fā)人后標(biāo)全角冒號(hào)，冒號(hào)后用3號(hào)楷體標(biāo)識(shí)簽發(fā)人姓名。（二）公文主體1、公文標(biāo)題：紅色反線下空2行，用2號(hào)小標(biāo)宋體字標(biāo)識(shí)，可分一行或多行居中排布，回行時(shí)要做到詞義完整，排列對(duì)稱，間距恰當(dāng)。2、主送單位：標(biāo)題下空1行，左側(cè)頂格用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)，回行時(shí)仍頂格，最后一個(gè)主送單位名稱后標(biāo)全角冒號(hào)。3、公文正文：主送單位名稱下一行，每自然段左空2字，回行頂格，數(shù)字、年份不能回行。4、附件：公文如有附件，在正文下一行左空2字用3號(hào)仿宋體標(biāo)識(shí)“附件”，后標(biāo)角角冒號(hào)和名稱。附件如有序號(hào)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼（如“附件：1×××”），附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。5、成文時(shí)間：用漢字將年、月、日標(biāo)全；“零”寫成“O”。6、公文生效標(biāo)識(shí)：單一發(fā)文單位制發(fā)的公文不署發(fā)文單位名稱，只標(biāo)識(shí)成文時(shí)間，成文時(shí)間右空4字，印章居中下壓成文時(shí)間，印章用紅色。當(dāng)聯(lián)合行文時(shí)，應(yīng)將成文時(shí)間拉開，左右各空7字，主辦單位印章在前，印章均壓成文時(shí)間，保證排列整齊，兩印章之間不相交或相切，相距不超過3mm，印章用紅色。當(dāng)公文排版后所?？瞻撞荒苋菹掠≌挛恢脮r(shí)，應(yīng)采取調(diào)整行距、字距的措施加以解決，務(wù)使印章與正文同處一面，不得采取標(biāo)識(shí)“此頁無正文”的方法解決。7、附注：公文如有附注，用3號(hào)仿宋體居左空2字加圓括號(hào)標(biāo)識(shí)在成文時(shí)間下一行。（三）公文版記1、主題詞：“主題詞”用3號(hào)黑體字居左頂格標(biāo)識(shí)，后標(biāo)全角冒號(hào)，詞目用3號(hào)小標(biāo)宋體字，詞目之間空1字。2、抄送：公文如有抄送，在主題記號(hào)上一行，左空1字用3號(hào)仿宋體標(biāo)識(shí)“抄送”，后標(biāo)全角冒號(hào)，回行時(shí)與冒號(hào)后的抄送單位對(duì)齊，在最后一個(gè)抄送單位后標(biāo)句號(hào)。3、印發(fā)單位和印