制度體系管理辦法

制度體系治理方法 4制度體系治理方法〔V1.0〕:標準制度保密等級: 機密:集團戰(zhàn)略運營部責任人::::第一章總則一、目的治理，特制定本方法。二、適用范圍參照本標準執(zhí)行。三、術(shù)語制度是指公司依據(jù)國家〔地方〕有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定、規(guī)程等的要求，結(jié)合公司實際狀況而制定的以標準公司經(jīng)營治理為目的的文件。制度分為公司級制度、部門級制度兩類：公司級制度是指公司各項工作或業(yè)務(wù)活動的重要治理規(guī)定；標準和工作細則，主要目的是使根底治理標準化、程序化；公司級制度在效力上高于部門級制度，部門級制度內(nèi)容與公司級制度不全都的，以公司級制度為準。四、職責：戰(zhàn)略運營部是公司制度的治理部門，其主要職責是：組織編制公司級制度根本框架名目；組織建立健全公司制度治理體系；組織公司級制度的起草、審查〔含形式審查、會簽、審批、培訓(xùn)、宣貫、評估、及廢除等工作；組織評估、審定業(yè)務(wù)部門和職能部門等部門級制度；負責制度的下發(fā)、歸檔治理等工作。其它部門：參與編制公司級制度根本框架名目；負責起草和修訂實現(xiàn)本部門工作職責的公司級相關(guān)制度，并監(jiān)視制度的實施；參與公司級制度的培訓(xùn)、宣貫、評估和解釋等工作；編制部門級制度根本框架名目；制定本部門的部門級制度并組織落實。一、主要內(nèi)容正文框架包括：總則、制度主體、附件?？倓t內(nèi)容包括：目的、適用范圍、引用標準、術(shù)語、職責等內(nèi)容。目的：明確該制度要解決的實際問題以及要到達的治理與掌握目標；適用范圍：明確該制度的適用范圍或應(yīng)用領(lǐng)域，如適用的部門、人員、工程、程序等，必要時還應(yīng)明確寫出不適用的范圍或領(lǐng)域；引用標準〔必要時：引用標準是在標準或法規(guī)中引用一個或多個標準，以代替具體的規(guī)定。一般引用該標準中直接引用的有關(guān)標準和與該標準配套使用的相關(guān)標準。術(shù)語：對該制度中使用的概念、定義和標準在必要時應(yīng)給出一個完整、統(tǒng)一和明確的解釋；職責：說明該制度的歸口治理部門的職責和權(quán)限，以及規(guī)定與實施該制度相關(guān)的部門或人員其責任和權(quán)限；制度主體：明確該制度所要闡述的具體內(nèi)容、工程和要求，包括所涉及到的程序、始日期等。附件：與該制度文件相關(guān)的附屬文檔以及記錄表單等。四、制度的編制要求制度編制時應(yīng)用詞精準、語句通順、層次清楚、條例清楚。制度的條款應(yīng)充分考慮其他相關(guān)制度的規(guī)定，避開相互抵觸。制度規(guī)定應(yīng)詳實、全面，符合公司實際營運需要。起草制度時，一律使用A4紙，打印稿報批。制度正文序號承受逐級編排原則。一級序號用一、二、……表示，二級序號用1、2、……表示，三級序號用1.1、1.2、……表示，四級序號用1.1.1、1.1.2、……表示，以此類推，最多到五級。制度類文檔編制要求制度頁眉包括：公司標識及公司名稱；頁腳：頁碼。制度內(nèi)容包括：總則、主體內(nèi)容、相關(guān)附件及表單等。流程類文檔編制要求流程表頭包括：文件名、文件編號、版本、頁數(shù)等內(nèi)容。流程內(nèi)容包括：文件名稱、流程表頭、流程更記錄、掌握目標、適用范圍、業(yè)務(wù)流程圖、流程說明文檔等內(nèi)容。第三章制度的治理一、制度的編號：一、制度的編號：1．編號規(guī)章：公司代碼/部門代碼/制度種類代碼/制度編號-年份版本。代碼規(guī)章；公司代碼：ZKKG子公司代碼：11：各部門代號一覽表部門名稱代號部門名稱代號戰(zhàn)略運營部ZL行政部XZ財務(wù)部CW市場進展部SC人力資源部RL法務(wù)部FW招標治理部ZB制度種類代碼：公司級制度GS，部門級制度代碼BM；制度編號001-99：在各單位代碼所示單位內(nèi)部獨立排序；例如：2023年制定的聘請治理制度〔其次版〕應(yīng)當表示為：ZKKG/RL/GS001。二、公司級制度根本框架名目的編制營部進展審定并備案。2.制度的治理主要包括制度的立項/年度工作打算、編制、試運行、評估、解釋、修訂及廢除等工作。第四章 制度的編制一、依據(jù)實際工作的需要，各部門可提起對建立制度的要求；制度草案由其內(nèi)容所涉及的相關(guān)部門負責起草；對涉及兩個以上部門的，由相關(guān)部門聯(lián)合起草，戰(zhàn)略運營部負責申請立項和審定。二、制度草案經(jīng)起草部門負責人校對后報戰(zhàn)略運營部審查。三、戰(zhàn)略運營部負責對制度草案就以下主要方面進展審查：制度草案是否符合法律、法規(guī)的根本原則。制度草案內(nèi)容是否符合公司實際經(jīng)營治理的需要；否充分；制度構(gòu)造、條款、文字等是否符合制度的要求〔形式審查。四、對需要會簽的制度，由戰(zhàn)略運營部負責組織相關(guān)部門對制度草案進展會簽〔制度會簽審批表見附件2。會簽部門領(lǐng)導(dǎo)就該制度與其部門工作相關(guān)條款的合理性、有效性和可操作性等進展確認，需要修改的局部進展修改完善。并報總經(jīng)理進展審批。四、部門級制度由公司各部門組織起草，由部門負責人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報戰(zhàn)略運營部審定和備案，一、公司級制度由公司總經(jīng)理簽發(fā)，部門級制度由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。〔含電子文檔〕治理。度運行狀況進展監(jiān)視、考核、反響與評估。第六章制度的試行一、制度公布后，戰(zhàn)略運營部應(yīng)準時組織制度起草部門在公司或所屬部門范圍內(nèi)進展制度的宣貫工作。二、制度一律試行六個月。試行期間戰(zhàn)略運營部和制度起草部門應(yīng)準時收集各方意見15及運行效果等進展綜合評估和分析，視制度試運行狀況對制度進展進一步的修訂和完善，級制度修訂后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第七章、制度的評估、修訂、解釋和廢除一、制度的評估為適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化和內(nèi)部治理水平提高的要求廣泛收集意見和建議，進展分析，提出改進措施，經(jīng)總經(jīng)理辦公會爭論，總經(jīng)理批準后，視具體狀況進入制度立項程序。二、制度的修訂和修改制度的修訂工作。三、制度的解釋：公司級制度由戰(zhàn)略運營部負責組織解釋，制度起草部門負責制度的具體解釋工作。四、制度的廢除：廢除某項制度應(yīng)由同級或高級的制度文件予以確定，廢除主要制度時工作。第八章