制度建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理黃先生20180930

公司二級(jí)制度有限公司文件編號(hào)：DS-RZ-2-02共18頁(yè)第二章制度建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理生效日期：2016.07.19版號(hào)：1.8文件發(fā)放范圍總經(jīng)理J戰(zhàn)督委J營(yíng)銷部J農(nóng)林部J人資部J財(cái)務(wù)部J文件修改記錄版次號(hào)修改前頁(yè)碼修改后頁(yè)數(shù)修改章節(jié)或內(nèi)容提要修改提議人生效日期1.0/新版首次發(fā)布2016.07.191.115頁(yè)17頁(yè)5.5.3修改；5.5.5新增；5.5.6新增；5.6新增；5.7新增；5.8新增。2016.12.141.217頁(yè)17頁(yè)修改5.3.3條款；5.10.4條款；5.5.6B條款2017.02.271.317頁(yè)17頁(yè)修改5.10.3條款、5.10.4條款、5.12.2條款等相關(guān)內(nèi)容、5.23條款中第五條與第六條對(duì)調(diào)。2017.09.201.417頁(yè)17頁(yè)修改5.22條款、5.23條款，新增獎(jiǎng)懲類別、監(jiān)督類別等條款。2018.04.041.517頁(yè)17頁(yè)增加5.5.6條款的D條款，數(shù)據(jù)圖表分析2018.06.201.617頁(yè)17頁(yè)第5.4.4中大點(diǎn)1.1用四號(hào)宋體字（主題加粗加三號(hào)下劃線）2018.08.151.717頁(yè)18頁(yè)第5.23公司一級(jí)制度版本模式增加“安全、控制、禁止”“數(shù)據(jù)化”“成本分析與節(jié)約”、“流程高效化”。2018.08.231.818頁(yè)18頁(yè)第5.22、5.23公司一、一級(jí)制度版本模式中數(shù)據(jù)化，增加管理要求，增加5.1、規(guī)劃與預(yù)算2018.08.31審批責(zé)任部門編寫人資部審核總經(jīng)理審核：受控章日日期年月日日期年月日日期：共18頁(yè)第1頁(yè)第一條目的建立本公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)的制度和資料控制方法，使所用的相關(guān)制度和資料均得以有效控制，以達(dá)到一致性、可追溯性、適宜性及規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的要求，防止使用失效或作廢的制度和資料。第二條適用范圍本程序適用于公司所有與全面管理體系有關(guān)內(nèi)部及外來(lái)制度和文件資料的控制。第三條定義正本：所有相關(guān)人員在編制、審核、批準(zhǔn)等方面親自簽署姓名的原件為正本文件，由人資部存檔保管。副本：正本文件的復(fù)制件。第四條職責(zé)一人資部職責(zé)：負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編寫及其修訂更新版本；負(fù)責(zé)公司體系有關(guān)的制度、資料文件及檔案的管理和受控文件的收發(fā)管理;各部門職責(zé):負(fù)責(zé)組織編寫所屬工作范圍內(nèi)的程序文件及二、三級(jí)制度及崗位作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)本部門制度和資料文件的接收管理。文件審批：各部門負(fù)責(zé)本部門所主導(dǎo)制度的編制及審核，人資部經(jīng)理、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。第五條內(nèi)容按授控文件分類受控文件：是指受更改的控制,本公司管理體系文件和與管理體系相關(guān)的外來(lái)文件；非受控文件：是指不受更改控制的文件，如為經(jīng)營(yíng)管理的需要而分發(fā)的管理文件。按文件來(lái)源分類內(nèi)部文件：公司管理體系文件，包括一級(jí)公司經(jīng)營(yíng)管理制度、二級(jí)部門管理制度、三級(jí)崗位工作制度及記錄外來(lái)文件：與管理體系相關(guān)的外來(lái)文件，包括政府部門和行業(yè)發(fā)布的各類強(qiáng)制性法律、法規(guī)、條例、引用和參考的標(biāo)準(zhǔn)、合同及顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求文件等。文件的編寫文件首頁(yè)編寫:公司LOGO、制度級(jí)別、制度章節(jié)、公司名稱、制度標(biāo)題、文件編號(hào)、生效日期、頁(yè)次、版本、文件發(fā)放范圍、文件修改記錄、審核批準(zhǔn)簽署欄等。共18頁(yè)第2頁(yè)

制度起草審批、\核準(zhǔn)制度級(jí)別、起草部門會(huì)審審核審批會(huì)議通過(guò)一級(jí)戰(zhàn)督委總助關(guān)聯(lián)部門人資部總經(jīng)理主管會(huì)議二級(jí)各部門經(jīng)理關(guān)聯(lián)部門人資部總經(jīng)理專題會(huì)議三級(jí)各崗位本部門人資部部門會(huì)議文件的編號(hào)類別公司制度歸口部門制度級(jí)別制度章節(jié)部門XX（公司拼音縮寫）XX（部門拼音縮寫）X（級(jí)別流水號(hào)）XX（章節(jié)流水號(hào)）戰(zhàn)督委DSZD101人資部DSRZ201財(cái)務(wù)部DSCW201營(yíng)銷部DSYX201砂石部DSSS201備注：例：DS-RZ-2-01,表示公司拼音縮寫；RZ表示部門拼音縮寫；2表示制度級(jí)別流水號(hào)，依此類推；01表示制度章節(jié)流水號(hào)，依此類推。版次/修訂號(hào)A、版本：版次用1,2,3,……表示，即1表示第一版，2表示第二版，以此類推，整個(gè)章節(jié)修改30%以上的內(nèi)容，為改版本。B、版次：修訂號(hào)用0，1，2表示，0表示未修改過(guò)，1表示第一次修改，以此類推，整個(gè)章節(jié)修改30%以下或只修改部份條、大點(diǎn)、小點(diǎn)的內(nèi)容，為改版次。制度設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)條款設(shè)定級(jí)一章一條一|大點(diǎn)（1.1、1.2…）|f|小點(diǎn)1.1.1、1.1.2???）aA、B、C…一＞a、b、c…條款關(guān)系條款名稱使用順序上下級(jí)關(guān)系上級(jí)本級(jí)下級(jí)級(jí)/級(jí)章章T級(jí)章條條章條大點(diǎn)大點(diǎn)1.1、1.2、…條大點(diǎn)小占小點(diǎn)1.1.1、1.1.2…大點(diǎn)小占A、B、C…A、B、C…1小占A、B、C…a、b、c…a、b、c…A、B、C…a、b、c…/主題排版標(biāo)準(zhǔn)共18頁(yè)第3頁(yè)

例如主題說(shuō)明條、大點(diǎn)、小點(diǎn)樣板例1條卜.不設(shè)大點(diǎn)第XX條XXXX：XXXXXXXXXXXXXXXX。例2設(shè)大點(diǎn)不設(shè)小點(diǎn)時(shí)第XX條XXXX1.1XXXX：XXXXXXXXXXXXXXXX。例3設(shè)小點(diǎn)不設(shè)下級(jí)闡述時(shí)第XX條XXXXXXXXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXo例4設(shè)小點(diǎn)下級(jí)闡述時(shí)第XX條XXXXXXXXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXoA、XXXX：XXXXXXXXXXXXXXXoa、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo說(shuō)明每個(gè)主題字量控制在6個(gè)字以內(nèi)字體大小序號(hào)條款名稱是否使用主題主題字體大小1公司X級(jí)制度J小四號(hào)宋體字2第XXX章J小四號(hào)宋體字3廈門泰綠生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司J小四號(hào)宋體字4制度名稱J四號(hào)宋體字（加粗）5文件編號(hào)：DS-XX-X-XXJ小四號(hào)宋體字6共X頁(yè)J小四號(hào)宋體字7生效日期：XXXX.XX.XXJ小四號(hào)宋體字8版次號(hào)：1.0J小四號(hào)宋體字9第XX條J四號(hào)宋體字（主題加粗）10大點(diǎn)“1.1、1.2…”J四號(hào)宋體字（主題加粗加三號(hào)下劃線）11小點(diǎn)“1.1.1、1.1.2…”J四號(hào)宋體字（主題加粗）12A、B、C…J四號(hào)宋體字（主題加粗）13a、b、c…X四號(hào)宋體字14正文X四號(hào)宋體字15以上正文如□設(shè)有表格可按小四號(hào)宋體字。說(shuō)明：上圖中有“^”的為必須使用主題，有“J”和“X”的為分開闡述是必須有主題且必須加粗，如沒(méi)有分開闡述即可不設(shè)主題。字體間隙條款名稱間隔要求主題第XX條個(gè)字符空格表示XXXX大點(diǎn)“1.1、1.2…”個(gè)字符空格表示XXXX小點(diǎn)“1.1.1、1.1.2…”個(gè)字符空格表示XXXXA、B、C…個(gè)字符“、”表示A、a、b、c…個(gè)字符“、”表示a、文本：頁(yè)面設(shè)置:頁(yè)邊距上下1.5厘米，左右1.8厘米。正文：段落設(shè)置：常規(guī)：對(duì)齊方式：兩端對(duì)齊；縮進(jìn)：左右側(cè)為：0字符；間距：段前、段后：0行；行距：固定值；設(shè)置值：22磅。共18頁(yè)第4頁(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化制度化：是指公司在經(jīng)營(yíng)中，強(qiáng)調(diào)“依制度管企”的原則，建立、健全各項(xiàng)制度，確保在工作中都有“制度”執(zhí)行依據(jù)。表格化：是指在制度建設(shè)、應(yīng)用、工作流程中對(duì)重點(diǎn)事件應(yīng)使用《表格》方式進(jìn)行管控，員工在工作中所有工作表格必須在公司表格體系內(nèi)（含試運(yùn)行表格）開展工作。流程化：是指公司在經(jīng)營(yíng)中依《客戶》、《產(chǎn)品》、《公司組織機(jī)構(gòu)》等經(jīng)營(yíng)需要為導(dǎo)向建立《一級(jí)公司經(jīng)營(yíng)管理制度》、《二級(jí)部門管理制度》、《三級(jí)崗位工作制度》等三類制度；在制度建設(shè)中應(yīng)以《制度流程化》為導(dǎo)向，流程化的管理，就是通過(guò)優(yōu)化流程，提高組織及個(gè)人工作效率，通過(guò)提高效率，借此提升效益，制度流程化標(biāo)準(zhǔn)是：A、主題明確：建立各管理?xiàng)l款按大小順序建立大、中、小等主題；B、條款明確：以級(jí)、章、條、大點(diǎn)、小點(diǎn)、大A、小a等明確有關(guān)條款；C、順序明確：以流程推進(jìn)的實(shí)施步驟先后順序來(lái)明確，對(duì)所做的工作，為了節(jié)省時(shí)間，提高效率，而講究的先后順序，即一件事情我們“先做什么、接著做什么、最后做什么”，怎么樣的工作順序，最有效率。三級(jí)崗位工作制度以章節(jié)為單位，每個(gè)章節(jié)應(yīng)以《流程圖》為管理標(biāo)準(zhǔn)，其他制度視管理需要也應(yīng)建立《流程圖》為管理標(biāo)準(zhǔn)；D、時(shí)間明確：以流程發(fā)生的時(shí)間先后順序來(lái)明確。標(biāo)準(zhǔn)化：是指公司《制度標(biāo)準(zhǔn)化》、《表格標(biāo)準(zhǔn)化》、《流程標(biāo)準(zhǔn)化》、《系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化》。系統(tǒng)化A、系統(tǒng)化范圍：《公司制度一、二、三級(jí)》、《公司工作表（含崗位）》、《公司OA管理系統(tǒng)》、《公司ERP管理系統(tǒng)》。B、系統(tǒng)化功能：是指公司管理資源整合、控制與指令、發(fā)展、改進(jìn)等。C、系統(tǒng)化分類：按品牌分類、客戶分類、區(qū)域分類、產(chǎn)品分類、時(shí)間分類、規(guī)格分類、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分類等。D、系統(tǒng)化分享：按數(shù)據(jù)內(nèi)部分享、客戶內(nèi)部分享、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部分享等。數(shù)據(jù)化：將日常工作中的基本狀況，通過(guò)工作表進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)直觀的展現(xiàn)并通過(guò)適當(dāng)分析，明確經(jīng)營(yíng)基本狀況數(shù)據(jù)，為管理者提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)作為分析或決策依據(jù)。A、數(shù)據(jù)分類：數(shù)據(jù)化共分經(jīng)濟(jì)類數(shù)據(jù)（簡(jiǎn)稱“經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)”）和安全類數(shù)據(jù)（簡(jiǎn)稱“安全數(shù)據(jù)”）；B、數(shù)據(jù)年限分類：依據(jù)1年、3年、5年、10年為數(shù)據(jù)年限分類，具體年限共18頁(yè)第5頁(yè)分類以部門起草、跨部門監(jiān)管和審核為準(zhǔn)；C、數(shù)據(jù)化體現(xiàn)：公司各章節(jié)、工作表、ERP、OA中已經(jīng)體現(xiàn)數(shù)據(jù)化并明確標(biāo)注“經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)”“安全數(shù)據(jù)”，數(shù)據(jù)數(shù)量與規(guī)模依實(shí)際需要而定。D、數(shù)據(jù)分析：對(duì)公司各章節(jié)、工作表體現(xiàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，屬于控制管理的數(shù)據(jù)類別，需進(jìn)行數(shù)據(jù)圖表分析,按照《—數(shù)據(jù)分析圖標(biāo)準(zhǔn)表公司通用-人表-02-10》實(shí)施。制度建設(shè)或修改（含工作表）：公司制度建設(shè)：公司一、二級(jí)制度建設(shè)（含工作表）由本部門三級(jí)（含）以上員工及該三級(jí)員工的直接上級(jí)依公司“經(jīng)營(yíng)需要”、本部門組織機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系及工作類別、內(nèi)容、范圍等工作需要，共同負(fù)責(zé)建設(shè)或修改相應(yīng)的《制度》與《表格》。崗位制度建設(shè)：指公司三級(jí)制度建設(shè)（含工作表）由“本崗位員工”的“直接上級(jí)”依本部門組織機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系及工作類別、內(nèi)容、范圍等工作需要，共同負(fù)責(zé)建設(shè)或修改相應(yīng)的《制度》與《表格》。制度修改：公司制度修改必需以符合公司利益為宗旨，修改條件包括在公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)工作流程可以更加合理優(yōu)化、降低成本、安全問(wèn)題、財(cái)產(chǎn)損失，現(xiàn)狀與公司管理目標(biāo)、方向不一致等均可修改制度。修改分類：分為二類：A為經(jīng)濟(jì)類、B為安全名譽(yù)形象類。經(jīng)濟(jì)類修改起點(diǎn)為：年開源節(jié)流1000元以上；安全、名譽(yù)形象修改起點(diǎn)為除輕微以外均可修改，認(rèn)定輕微或輕微以外的標(biāo)準(zhǔn)在事件發(fā)生后7天內(nèi)以書面上報(bào)分管部門認(rèn)定，最終以分管部門書面批復(fù)日為準(zhǔn)。制度建設(shè)或修改時(shí)限：新制度醞釀：部門負(fù)責(zé)人及部門主管在50天內(nèi)依本制度規(guī)定，對(duì)新增制度和表格進(jìn)行醞釀與磨合，并出臺(tái)制度和表單的草案。新制度生成：部門負(fù)責(zé)人及部門主管在90天內(nèi)依本制度規(guī)定，對(duì)新增制度和表格的《草案》組織會(huì)審、修訂、簽批，并出臺(tái)制度和表單正式文件，交付使用。制度修改報(bào)備：制度修改相關(guān)責(zé)任人在工作中符合本制度相關(guān)規(guī)定，需修改制度應(yīng)在60天內(nèi)完成制度草案起草工作，并將草案簽字后上報(bào)上級(jí)主管備案，開源、節(jié)約、損失在5000元以上或涉及公司嚴(yán)重安全的事件應(yīng)在15天內(nèi)完成草案起草報(bào)備工作。上級(jí)審核：接到下級(jí)上報(bào)修改制度草案時(shí)，相關(guān)管理人員應(yīng)在10天內(nèi)完成批復(fù)工作，并將修改草案依公司規(guī)定組織相關(guān)部門會(huì)審。制度建設(shè)責(zé)任：共18頁(yè)第6頁(yè)公司制度責(zé)任：公司制度建設(shè)（指公司一、二級(jí)制度）由制度起草人（含修改）及部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)制度建設(shè)的“主要責(zé)任”間接上級(jí)承擔(dān)制度建設(shè)的“連帶責(zé)任工崗位制度責(zé)任：崗位制度建設(shè)（指公司三級(jí)制度）由本“崗位員工”的“直接上級(jí)”承擔(dān)制度建設(shè)的“主要責(zé)任”，“間接上級(jí)”承擔(dān)制度建設(shè)的連帶責(zé)任。違規(guī)處理：A、制度未執(zhí)行處罰：依《第五十五章獎(jiǎng)懲制度》第四條第6點(diǎn)第⑵點(diǎn)規(guī)定處理；B、制度改進(jìn)違規(guī)：依《第五十五章獎(jiǎng)懲制度》第四條第7點(diǎn)第⑵點(diǎn)規(guī)定處理；C、制度建設(shè)超期：a、制度建設(shè)未按本規(guī)定每次扣獎(jiǎng)金50元。主要責(zé)任人承擔(dān)100%，間接上級(jí)承擔(dān)連帶責(zé)任50%。b、未安排制度會(huì)審處罰10元/次。制度起草規(guī)范順序標(biāo)準(zhǔn)：制度起草按前后順序，從左到右的順序起草；（例如：營(yíng)銷部：客戶洽談一合同簽定一定單下達(dá)一送貨一簽收單回收一結(jié)算一收款）。模塊標(biāo)準(zhǔn)：先分大模塊，在分中、小模塊；（例如：大模塊：中國(guó)：分華南、華東、華北；中模塊：華東區(qū)域：上海、福建、浙江、江蘇、安徽；小模塊：福建：閩南、閩東、閩北、閩西等）。制度起草導(dǎo)向公司制度起草:依據(jù)公司管理實(shí)際需要，在每個(gè)章節(jié)對(duì)過(guò)程中重點(diǎn)工作使用《公司工作表》或《崗位工作表》進(jìn)行管控。崗位制度起草A、以《公司制度》為導(dǎo)向，依公司制度的《每個(gè)章節(jié)》對(duì)應(yīng)《崗位制度》中每一條或一大點(diǎn)為對(duì)應(yīng)設(shè)置管理?xiàng)l款。B、制度內(nèi)容起草制度級(jí)別崗位起草制度內(nèi)容三級(jí)制度經(jīng)理本崗位實(shí)際操作流程及下級(jí)工作崗位管理導(dǎo)向主管本崗位實(shí)際操作流程及下級(jí)工作崗位監(jiān)督檢查員工本崗位實(shí)際操作流程5.10.3主題設(shè)置A、主題設(shè)置權(quán)限準(zhǔn)部門主題名稱、起草部門人資部關(guān)聯(lián)部門總經(jīng)理公司例會(huì)級(jí)JJJJJ章節(jié)JJJJJ共18頁(yè)第7頁(yè)條款JJJ1.1及1.1.1JJAJJB、主題設(shè)置操作流程：制度起草部門應(yīng)依據(jù)《主題設(shè)置權(quán)限》規(guī)定、并依據(jù)《制度主題預(yù)審表-公司通用-人表-02-01》執(zhí)行。^、C、:條款兀整度標(biāo)識(shí).制度大點(diǎn)及“小點(diǎn)、小款而標(biāo)識(shí)已兀整條款或禾兀整條款。A、OK表示該條款已結(jié)束到此為止；B、?表示該條款未結(jié)束需進(jìn)一步描述。C、制度條款主題寫“略”表示通用部份已描述，不在重復(fù)說(shuō)明。5.10.4制度內(nèi)容預(yù)審：制度起草部門依本制度的相關(guān)規(guī)定起草制度草案并填寫《制度內(nèi)容預(yù)審表-公司通用-人表-02-02》，制度內(nèi)容會(huì)審時(shí)，主導(dǎo)部門主管需打開《制度建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理DS-RZ-2-02》宣讀制度建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的主要條款，供會(huì)審人員閱覽5-10分鐘后，方可進(jìn)行制度內(nèi)容預(yù)審。工作表起草:依《表格制度DS-RZ-2-03》的制度執(zhí)行。制度改進(jìn)一常態(tài)提案A、提案上報(bào)：公司員工擁有對(duì)公司制度提出修改提案的權(quán)利與義務(wù)；制度在執(zhí)行過(guò)程中，若與實(shí)際操作不符，員工應(yīng)做出書面修改并使用《員工提案（建議）表-公司通用-人表-02-03》提案上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。B、提案獎(jiǎng)勵(lì)：依《獎(jiǎng)懲制度DS-RZ-2-09》的制度執(zhí)行。定期評(píng)審A、部門評(píng)審：各部門經(jīng)理于每年4月30日前召集本部門全體人員依據(jù)《制度管理評(píng)審表-公司通用-人表-02-04》共同評(píng)審本部門的相關(guān)制度和表格，探討是否有改進(jìn)空間，然后依提案或請(qǐng)示報(bào)告上報(bào)公司審核。B、公司評(píng)審：由人資部負(fù)責(zé)人主導(dǎo)，公司各主管人員參加，在每年5月30日內(nèi)依據(jù)《制度管理評(píng)審表-公司通用-人表-02-04》對(duì)公司所有制度和表格進(jìn)行全面的定期評(píng)審，著重于制度和表格的簡(jiǎn)化與優(yōu)化工作。C、主營(yíng)業(yè)務(wù)評(píng)審：每年二次對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)制度及相關(guān)表單進(jìn)行評(píng)審，主營(yíng)業(yè)務(wù)流程如發(fā)生變化或需修改時(shí)，應(yīng)修改制度內(nèi)容及流程圖含相關(guān)表單，主營(yíng)業(yè)務(wù)評(píng)審由各部門負(fù)責(zé)人于每年4-5月300,9-10月30日前完成。草案草案:部門負(fù)責(zé)人依據(jù)提案，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)有制度（含工作表）執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)需要修訂的制度，做出書面草案依據(jù)修改與驗(yàn)收流程辦理?！豆疽患?jí)、二級(jí)制度》修改與驗(yàn)收流程共18頁(yè)第8頁(yè)《三級(jí)制度與流程》、《公司工作表》、《崗位表》修改與驗(yàn)收流程制度例會(huì)討論：公司一級(jí)、二級(jí)制度及公司通用工作表須召開“專題會(huì)議”，討論通過(guò)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人資部發(fā)文公布。其它制度、工作表由部門召開“專題會(huì)議”討論并經(jīng)總經(jīng)理簽署后公布實(shí)施。修改標(biāo)識(shí)：人資部對(duì)已定稿的文書草案依據(jù)“修改確認(rèn)章”的流程進(jìn)行編號(hào)。修改部份應(yīng)使用“下劃線”加“紅色字體”做標(biāo)識(shí)。排版與裝訂：各部門對(duì)已驗(yàn)收的文書草案（包括電子版）按公司制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行排版與裝訂。公布：人資部負(fù)責(zé)對(duì)修訂后的制度予以公布。紙質(zhì)文件發(fā)放:文件分發(fā)：將審批后的文件填寫《文件和資料分發(fā)登記表公司-人表-02-05》進(jìn)行分發(fā)，每份發(fā)放的文件須加蓋“受控”印章，且需標(biāo)明受控號(hào)；發(fā)放給相關(guān)部門的文件，由收文部門負(fù)責(zé)人簽收，人資部保存公司一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)整套電子版及紙質(zhì)版制度，各部門保存本部門二級(jí)、三級(jí)整套紙質(zhì)版制度，員工保留本崗位紙質(zhì)版制度。外發(fā)文件：向公司外部提供的一級(jí)、二級(jí)制度必須經(jīng)該文件原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。對(duì)外提供的文件為非受控文件，只進(jìn)行發(fā)文登記，不蓋“受控”章。文件受控管理：公司內(nèi)部不得使用未加蓋“受控”章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由各部門經(jīng)理回收，交人資部銷毀處理。電子文件發(fā)放A、文件更改替換：電子版體系文件存放在局域網(wǎng)服務(wù)指定的文件夾中，設(shè)定訪問(wèn)權(quán)限閱讀，當(dāng)電子文件更新版本時(shí)，由人資專員負(fù)責(zé)操作更換。更換下來(lái)的舊文件存入電子檔舊文件夾內(nèi)，失效母本紙質(zhì)文件由人資專員蓋“作廢”章，作廢文件的原稿保留1年，超過(guò)1年予以報(bào)廢處理。B、電子拷貝規(guī)定：電子文件設(shè)定為不能更改，不能打印功能，同時(shí)規(guī)定該文件為公司財(cái)產(chǎn)，在未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的情況下，不得通過(guò)電子郵件或拷貝等方式對(duì)非規(guī)定權(quán)限人員傳送文件。共18頁(yè)第9頁(yè)文件的更改:文件更改：文件需更改時(shí)，由文件原編制部門/人填寫“文件修改記錄”，說(shuō)明更改原因、更改項(xiàng)目，同時(shí)對(duì)更改部分內(nèi)容使用“紅色字體或下劃線“加以識(shí)別；文件更改由該文件主導(dǎo)部門編寫或修改、人資部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件發(fā)放：人資專員依據(jù)“文件修改記錄”欄更改記錄，按照該文件的原發(fā)放范圍發(fā)放新版文件。文件的保存、使用、作廢管理:文件保存:管理體系相關(guān)的正本文件都必須分類存放在安全的地方，且編制“文件清單”由人資專員統(tǒng)一保管。文件使用：發(fā)放到相關(guān)部門的文件在簽收后應(yīng)及時(shí)送達(dá)至部門相關(guān)人員，同時(shí)編制“文件清單”進(jìn)行管理，任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。文件作廢：作廢文件由人資專員負(fù)責(zé)按原發(fā)放記錄全部回收，并在發(fā)文登記表作回收記錄，原文件必須蓋“作廢”章并保存1年，收回的作廢文件如數(shù)銷毀。制度條款起草標(biāo)準(zhǔn):公司一、二級(jí)制度：公司一、二級(jí)制度起草標(biāo)準(zhǔn)是：制度內(nèi)容的規(guī)定適用于全體員工，含涉及全體員工或二個(gè)部門以上業(yè)務(wù)流程的相關(guān)規(guī)定均要求在公司一、二制度中體現(xiàn)。公司三級(jí)制度：公司三級(jí)制度起草標(biāo)準(zhǔn)是：制度內(nèi)容的規(guī)定適用于具體的一個(gè)崗位。A、指導(dǎo)性條款：涉及《公司一、二級(jí)已規(guī)定的制度》在崗位制度起草中以“依‘一、二級(jí)制度’或‘三級(jí)制度’《第XX章XXXXX（條、大點(diǎn)、小點(diǎn)）的管理規(guī)定》”執(zhí)行，崗位制度不再詳細(xì)規(guī)定。B、重點(diǎn)條款：特別重要的管理?xiàng)l款或管控點(diǎn)已在《一、二級(jí)制度》已規(guī)定或不夠詳細(xì)，可在《崗位制度》中再次規(guī)定。C、崗位條款：除本規(guī)定第5.18.2點(diǎn)A、B小點(diǎn)規(guī)定以外的，并且在崗位應(yīng)執(zhí)行的工作內(nèi)容都需在崗位制度條款中予以規(guī)定。制度起草指導(dǎo)A、制度指導(dǎo)性：公司一、二、三級(jí)制度（第5.18.2點(diǎn)A、B小點(diǎn)）的起草標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)性方向：即主要規(guī)定量化管理。共18頁(yè)第10頁(yè)

B、制度量化指導(dǎo)：公司三級(jí)制度（第5.18.2點(diǎn)C小點(diǎn)）的起草標(biāo)準(zhǔn)為量化的指導(dǎo)方向；量化指導(dǎo)方向是指某一個(gè)《工作流程》所產(chǎn)生出多個(gè)相關(guān)及下級(jí)流程中應(yīng)使用《條、大點(diǎn)、小點(diǎn)、大A、小a》并以《一步一動(dòng)》的方式給予細(xì)分并在《條款中給予規(guī)定》，在《二級(jí)制度》中未能《詳細(xì)規(guī)定》的細(xì)分流程應(yīng)在《三級(jí)制度XX崗位制度與流程》中加以細(xì)分規(guī)定?！觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥觥鍪芸卣轮贫仁醉?yè)樣版 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■受控章7r公司X級(jí)制度廈門XXXXXX有限公司文件編號(hào)：XX-XX-X-XX共X頁(yè)第X章XXXXXX制度生效日期：XXXX.XX.XX版號(hào)：1.0文件發(fā)放范圍總經(jīng)理J戰(zhàn)督委J營(yíng)銷部J農(nóng)林部J人資部J財(cái)務(wù)部J文件修改記錄版次號(hào)修改頁(yè)碼修改后頁(yè)數(shù)修改章節(jié)或內(nèi)容提要修改提議人生效日期1.0/新版首次發(fā)布XXXX.XX.XX審批責(zé)任部門編寫人資部審核總經(jīng)理審核日期年月日日期年月日日期年月日共18頁(yè)第11頁(yè)

公司一級(jí)制度版本模式第一條目的（闡述本制度規(guī)定的哪些要求，以達(dá)到什么目的。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo（字不超過(guò)三行）。第二條范圍（對(duì)本制度有影響的組織、功能、條款、適用范圍進(jìn)行描述。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第三條定義（解釋制度中特定的名詞、條款、符號(hào)。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第四條職責(zé)（明確職責(zé)，確保任務(wù)執(zhí)行的責(zé)任。）XXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第五條內(nèi)容（闡述本制度所做的事情：誰(shuí)去做，在何時(shí)何地、用何種方法去做；如何控制，達(dá)到何標(biāo)準(zhǔn)；如何記錄等內(nèi)容。）5.1XX規(guī)劃與預(yù)算：XXXXXXXXXXXXXXo5.2XXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo5.2.1XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoA、XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoa、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo提取本章節(jié)最核心管理內(nèi)含選1-2項(xiàng)“，作為核心管理?xiàng)l款，每項(xiàng)條款總行數(shù)提取本章節(jié)最核心管理內(nèi)含選1-2項(xiàng)“，作為核心管理?xiàng)l款，每項(xiàng)條款總行數(shù)控控制在三行以內(nèi)。\ J5.X數(shù)據(jù)化：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 5.X成本分析與節(jié)約：XXXXXXXXXXXXXo 5.X流程高效化：XXXXXXXXXXXXXXXXXo第六條獎(jiǎng)懲條款設(shè)置：是指每個(gè)章節(jié)制度在起草時(shí)應(yīng)首先確定《制度獎(jiǎng)懲條款設(shè)置比例》的方向，簡(jiǎn)稱《獎(jiǎng)懲條款設(shè)置》；獎(jiǎng)懲條款設(shè)置共分三類：A類10%以上，B類1%-10%,C類0%以下。獎(jiǎng)懲條款設(shè)置說(shuō)明：C類適用于崗位制度；AB類適用公司一、二級(jí)制度，本章節(jié)經(jīng)評(píng)估后獎(jiǎng)懲條款設(shè)置為：類別。第七條制度監(jiān)督條款：（管控包括①內(nèi)部分權(quán)監(jiān)督；②跨部門監(jiān)督）。第八條引用文件（確定與本制度有關(guān)系的特定的文件、資料?！禭XXX制度DS—XX—X—XX》?！禭XXX制度DS—XX—X—XX》。第九條相關(guān)法規(guī)（確定與本制度有關(guān)系的法律法規(guī)。）7.1《XXXXXXXXXXXX相關(guān)法律法規(guī)》。第十條相關(guān)表單（列出與本制度有關(guān)的所有記錄表單。）《XXXXXX表公司通用一X表一XX—XX》?！禭XXXXX表公司一X表一XX—XX》。第十一條流程圖（略）。（用符號(hào)及箭頭來(lái)敘述工作程序的流程（必要時(shí)）。）備注：1、制度起草規(guī)范：依本制度5.5點(diǎn)執(zhí)行。共18頁(yè)第12頁(yè)3公司二級(jí)制度版本模式第一條目的（闡述本制度規(guī)定的哪些要求，以達(dá)到什么目的。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo（字不超過(guò)三行）。第二條范圍（對(duì)本制度有影響的組織、功能、條款、適用范圍進(jìn)行描述。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第三條定義（解釋制度中特定的名詞、條款、符號(hào)。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第四條職責(zé)（明確職責(zé)，確保任務(wù)執(zhí)行的責(zé)任。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第五條公司通用規(guī)定XX規(guī)劃與預(yù)算：XXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo安全、控制、禁止：XXXXXXXXXXXo——彳提取本章節(jié)最核心管理內(nèi)含選1-2項(xiàng)］5.X數(shù)據(jù)化：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo ＞作為核心管理?xiàng)l款，每項(xiàng)條款總行數(shù)5.X成本分析與節(jié)約：XXXXXXXXXXXXXo +控制在三行以內(nèi)。 k J5.X流程高效化：XXXXXXXXXXXXXXXXXo第六條部門業(yè)務(wù)流程（闡述本制度所做的事情：誰(shuí)去做，在何時(shí)何地、用何種方法去做；如何控制，達(dá)到何標(biāo)準(zhǔn)；如何記錄等內(nèi)容。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoA、XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoa、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第七條獎(jiǎng)懲條款設(shè)置：是指每個(gè)章節(jié)制度在起草時(shí)應(yīng)首先確定《制度獎(jiǎng)懲條款設(shè)置比例》的方向，簡(jiǎn)稱《獎(jiǎng)懲條款設(shè)置》；獎(jiǎng)懲條款設(shè)置共分三類：A類10%以上，B類1%-10%,C類0%以下。獎(jiǎng)懲條款設(shè)置說(shuō)明：C類適用于崗位制度；AB類適用公司一、二級(jí)制度，本章節(jié)經(jīng)評(píng)估后獎(jiǎng)懲條款設(shè)置為：類別。第八條制度監(jiān)督條款：（管控包括①內(nèi)部分權(quán)監(jiān)督；②跨部門監(jiān)督）。第九條引用文件（確定與本制度有關(guān)系的特定的文件、資料?！禭XXX制度DS—XX—X—XX》?！禭XXX制度DS—XX—X—XX》。第十條相關(guān)法規(guī)（確定與本制度有關(guān)系的法律法規(guī)。）7.1《XXXXXXXXXXXX相關(guān)法律法規(guī)》。第十一條相關(guān)表單（列出與本制度有關(guān)的所有記錄表單。）共18頁(yè)第13頁(yè)《XXXXXX表公司通用一X表一XX—XX》?！禭XXXXX表公司一X表一XX—XX》。第十二條流程圖（略）。（用符號(hào)及箭頭來(lái)敘述工作程序的流程（必要時(shí)）。）備注：1、制度起草規(guī)范：依本制度5.5點(diǎn)執(zhí)行。4公司三級(jí)制度版本模式第一條主題1、主題；2、職責(zé)說(shuō)明；3、工作流程（公司通用工作）；4、工作流程（部門專業(yè)工作）；5、監(jiān)督。第二條職責(zé)說(shuō)明隸屬關(guān)系直接上司、下屬：依公司組織機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系執(zhí)行。工作職責(zé)遵守公司相關(guān)制度和執(zhí)行本崗位《制度與流程》。工作權(quán)限管理權(quán)：依《公司制度》、《崗位制度與流程》及公司組織機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系執(zhí)行。處罰權(quán)：依《公司制度》及公司組織機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系執(zhí)行。資金審批權(quán)：依《第四十四章財(cái)務(wù)制度》規(guī)定執(zhí)行。第三條工作流程（公司通用工作）公司會(huì)議：依據(jù)公司二級(jí)制度《會(huì)議制度DS-RZ-2-06》規(guī)定執(zhí)行，貫徹會(huì)議精神。制度完善制度修改：依據(jù)公司制度及工作表、部門制度及工作表相關(guān)規(guī)定并根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要不斷修改、完善制度。員工提案：依據(jù)《員工提案（建議）表公司通用-人表-XX-XX》積極提議修改公司制度、跨部門《制度與流程》及工作表。資料建檔：依據(jù)公司二級(jí)制度《文檔管理制度DS-RZ-2-04》及《資料建檔表公司通用-人表-XX-XX》規(guī)定執(zhí)行。工作量化：嚴(yán)格執(zhí)行公司一級(jí)制度《人力資源規(guī)劃制度DS-GS-1-06》的相關(guān)規(guī)定及不斷完善工作量化標(biāo)準(zhǔn)表并及時(shí)更新《工作量化標(biāo)準(zhǔn)表公司通用-人表-XX-XX》。工作要求工作時(shí)限：每個(gè)具體工作需有具體的時(shí)限，按要求在時(shí)限內(nèi)完成，時(shí)限的具體時(shí)間界定為10分鐘、30分鐘、60分鐘、4小時(shí)、8小時(shí)、天、周、月等，如在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未能按時(shí)完成的應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反饋，并按新規(guī)定的時(shí)限繼續(xù)完成工作。工作上報(bào)A、日常工作：日常工作有規(guī)定按規(guī)定上報(bào)，沒(méi)規(guī)定的按日上報(bào)；B、外出工作：外出工作需向直接上級(jí)說(shuō)明辦理的具體事項(xiàng)，回司后第一時(shí)間向直接上級(jí)匯報(bào)工作情況。工作驗(yàn)收：主管對(duì)下屬上報(bào)的資料及工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收，有規(guī)定按規(guī)定簽字審核驗(yàn)收，未規(guī)定的在主要資料正面或背面簽字以確認(rèn)驗(yàn)收。工作安排日常安排：根據(jù)《會(huì)議紀(jì)要公司通用-人表-XX-XX》、《每月工作計(jì)劃與落實(shí)表公司通用-人表-XX-XX》、《筆記本》和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)等，逐級(jí)分解并下達(dá)工作任務(wù)予以執(zhí)行；工作計(jì)劃：每月25日前編制下月《每月工作計(jì)劃與落實(shí)表公司通用-人表-XX-XX》；工作備忘：每月依據(jù)《每月工作備忘落實(shí)表X（部）-XX表-XX》按表中規(guī)定的時(shí)間對(duì)本職工作固定設(shè)置的備忘項(xiàng)目進(jìn)行完成落實(shí)，并可記錄、跟蹤與落實(shí)臨時(shí)備忘項(xiàng)目。服從性：遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)工作安排，完成公司賦予的各項(xiàng)共18頁(yè)第14頁(yè)工作任務(wù)；協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)：為更好地完成工作目標(biāo)，應(yīng)協(xié)調(diào)好與各部門和部門上下級(jí)關(guān)系；（適用三級(jí)以上員工）外部協(xié)調(diào)：根據(jù)工作需要協(xié)調(diào)好XX（相關(guān)部門）、XX（相關(guān)部門）、XX（相關(guān)部門）等外部關(guān)系。（適用三級(jí)以上員工）工作表：依據(jù)公司二級(jí)制度《表格制度DS-RZ-2-03》及《電子版目錄公司通用-人表-XX-XX》執(zhí)行。第四條工作流程（部門專業(yè)工作）XXXXXXXX：XXXXXXXXXA、XXXX：XXXXXXXXXa、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXX：XXXXXXXXXA、XXXX：XXXXXXXXXa、XXXXXXXXXXXXXXXXX第五條監(jiān)督：如違反本制度各條款，則按公司二級(jí)制度《獎(jiǎng)懲制度DS-RZ-2-09》具體規(guī)定條款執(zhí)行處罰。備注：1、制度起草規(guī)范：依本制度5.5點(diǎn)執(zhí)行。5.25業(yè)務(wù)流程版本模式共18頁(yè)第15頁(yè)第一條、主題：xxxx、xxxx、xxxx第二條、流程圖項(xiàng)目不符退回項(xiàng)目流程圖關(guān)聯(lián)部門關(guān)聯(lián)表單項(xiàng)目1關(guān)聯(lián)11、XXXX表公司-X表-XX-XX2、XXXX表公司-X表-XX-XX3、XXXX表公司-X表-XX-XX審批：相關(guān)責(zé)任人—XXXXV