某公司項(xiàng)目合同管理制度

項(xiàng)目合同管理制度（2011年）1一般規(guī)定1.1集團(tuán)公司各級管理部門及項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失。1.2本規(guī)范所稱的合同是指項(xiàng)目經(jīng)理部在開展經(jīng)營活動中，與其他民事主體之間簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同（包括涉外經(jīng)濟(jì)合同）及具有合同性質(zhì)的意向書、協(xié)議書等。1.3本規(guī)范所稱的項(xiàng)目合同管理是指本規(guī)范1.2所列明合同簽訂主體對外或內(nèi)部簽訂的合同進(jìn)行審查、監(jiān)督、管理，即包括資信調(diào)查、意向接觸、商務(wù)談判在內(nèi)的合同簽訂、履行、變更與解除及糾紛處理等全過程的管理。1.4合同管理由項(xiàng)目部辦公室實(shí)行綜合管理，由合同經(jīng)辦部門全程跟蹤負(fù)責(zé)，由本規(guī)范規(guī)定的合同會簽部門審查，由本規(guī)范規(guī)定的權(quán)限部門審批，由項(xiàng)目辦公室實(shí)行印章和檔案管理。合同經(jīng)辦部門是指以項(xiàng)目部名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議的各職能科室。合同會簽部門是指依照職責(zé)范圍對合同所涉事項(xiàng)進(jìn)行審查完善的相關(guān)職能科室。2項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置及職責(zé)2.1項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室是合同管理職能部門，負(fù)責(zé)合同管理工作，對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.2項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：1、制定、完善、實(shí)施合同管理辦法，組織監(jiān)督、檢查《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；2、檢查合同簽訂、履行情況，對合同簽訂、履行過程中的問題及時提出法律意見及解決方案；3、參與對重大合同簽約對方的經(jīng)營范圍、資信情況和履約能力的審查；4、參與重大合同的可行性論證、起草、修改、談判、審查及簽訂工作；5、推行和使用統(tǒng)一或規(guī)范的合同文本；6、參加集團(tuán)公司和項(xiàng)目所屬單位的有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行合同管理的培訓(xùn)；7、宣傳、貫徹國家和上級機(jī)關(guān)有關(guān)合同管理的法律法規(guī)及規(guī)章，總結(jié)推廣合同管理經(jīng)驗(yàn)，通報(bào)合同管理中出現(xiàn)的問題。2.3項(xiàng)目合同管理員的主要職責(zé)：1、貫徹實(shí)施合同管理辦法；2、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)助合同經(jīng)辦人依法簽訂或變更合同，參與項(xiàng)目重大合同談判與簽訂；3、審查合同，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；4、檢查合同履行情況，協(xié)助合同經(jīng)辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題；5、對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向項(xiàng)目所屬單位合同管理部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，由項(xiàng)目所屬單位合同管理部門向集團(tuán)公司企業(yè)管理部報(bào)告或備案;6、參加處理本項(xiàng)目合同糾紛；7、負(fù)責(zé)合同信息輸入、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書、有關(guān)文件、信函、圖表）的管理;8、每半年向項(xiàng)目所屬單位合同管理部門送交法律糾紛處理情況表、合同管理基本情況表（見附表一、二）。2.4項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門主要職責(zé)：1、依法簽訂、變更、解除合同；2、負(fù)責(zé)審查經(jīng)辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力；3、依法履行合同，及時向合同管理機(jī)構(gòu)通報(bào)履行中發(fā)生的重大問題及解決方案；4、負(fù)責(zé)所經(jīng)辦合同的信息輸入、文本管理及歸檔移交工作。2.5合同經(jīng)辦人的職責(zé)：1、辦理簽訂、變更、解除合同事宜；2、提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對其真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)；3、按資金使用和合同簽訂的權(quán)限，提前向項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門提交合同草案及前款規(guī)定的材料，提請有關(guān)部門審查；4、認(rèn)真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況，并將合同簽訂及履行信息及時輸入企業(yè)集成管理信息系統(tǒng)；5、及時向項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門和項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)匯報(bào)在履行中發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議；6、保管合同文本及履行、變更和解除合同的憑證、協(xié)議等有關(guān)資料，并按時備案，移交歸檔。3項(xiàng)目合同的審查與簽訂3.1資信調(diào)查合同送審前，項(xiàng)目合同經(jīng)辦人應(yīng)完成對合同相對人的主體資格、資信等情況的審查，并復(fù)印對方的營業(yè)執(zhí)照、其它行政許可證明及身份證等留存。審查的內(nèi)容：1、主體資格真實(shí)合法：合同相對人為企業(yè)法人或非法人組織的，應(yīng)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照等工商登記資料或其他能夠證明其主體資格和經(jīng)營資格的資質(zhì)證明，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符；合同相對人為無營業(yè)執(zhí)照的分公司、分廠、營業(yè)部或辦事處等時，須要求其提供所屬法人單位的合法授權(quán)證明或與其所屬法人單位訂立合同，并按照前款規(guī)定審查其所屬法人單位的資信情況；合同相對人為自然人的，應(yīng)具有合法身份證明及相應(yīng)的業(yè)務(wù)資質(zhì)證明；法律及行政法規(guī)對合同主體的資格有特別規(guī)定，或基于合同目的對此有特別要求的，合同相對人應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書；2、標(biāo)的真實(shí)，符合法律規(guī)定；3、委托代理人辦理合同有關(guān)事項(xiàng)或簽訂合同的，應(yīng)有合法授權(quán)，代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和代理期限明確，并持有真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書和代理人身份證明；3、履約能力：具有支付、生產(chǎn)、運(yùn)輸、技術(shù)能力等。必要時要求其出具財(cái)務(wù)報(bào)表、資金證明、驗(yàn)資報(bào)告及股東資料等相關(guān)文件；4、履約信用：重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件，且未在集團(tuán)公司所示的黑名單之列。5、涉及擔(dān)保的，保證人應(yīng)具備合法資格，具有代為清償債務(wù)的能力；抵押擔(dān)保的抵押物合法、真實(shí)、可控。涉及抵押和權(quán)利質(zhì)押的，應(yīng)依法辦理登記。項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)驗(yàn)核資信調(diào)查中獲取的材料，其文本屬于對方提供的復(fù)印件的，應(yīng)請對方在材料上注明“與原件核對無誤”字樣，加蓋對方單位印章并由驗(yàn)核人簽名；無法加蓋對方印章的，驗(yàn)核人應(yīng)作出書面簽注。項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門應(yīng)整理資信調(diào)查情況，資信調(diào)查的整理情況及獲取的資信調(diào)查資料應(yīng)作為合同檔案資料保管。3.2項(xiàng)目合同談判3.2.1項(xiàng)目合同談判由項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門組織，由具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或具有業(yè)務(wù)、管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員參加，談判人員原則上不少于2人。項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門可視情況邀請相關(guān)職能部門和項(xiàng)目所屬公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加。必要時，可經(jīng)集團(tuán)公司企業(yè)管理部請總法律顧問和律師參加。項(xiàng)目合同談判前，項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門應(yīng)先組織內(nèi)部討論分析，明確觀點(diǎn)、立場和談判底線，同時注意保護(hù)商業(yè)秘密。3.3項(xiàng)目合同文本項(xiàng)目經(jīng)理部對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來，除標(biāo)的額較小（5000元以下）或以貨到付款方式購買并出具正規(guī)發(fā)票的小額業(yè)務(wù)外，均須簽訂書面合同。凡集團(tuán)公司下發(fā)的合同示范文本中有的合同文本，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選用；集團(tuán)公司下發(fā)的合同示范文本中沒有的合同文本，國家或行業(yè)有示范文本的，適用國家或行業(yè)示范文本合同；無范本的合同，原則上由項(xiàng)目合同經(jīng)辦人起草，重大合同或特殊合同可以請集團(tuán)公司法律事務(wù)專員或律師起草。當(dāng)事人協(xié)商一致同意的修改、補(bǔ)充合同條款的文書、電報(bào)、電傳、圖表等是合同的組成部分，應(yīng)依本辦法進(jìn)行審查，并附于主合同后歸檔管理。計(jì)劃單、調(diào)撥單、訂貨單等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其代替合同。合同應(yīng)包括的內(nèi)容及注意的問題：1、合同當(dāng)事人的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、傳真，法定代表人姓名、職務(wù)，代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式，當(dāng)事人為自然人的，當(dāng)事人的姓名、身份證號碼；2、簽約的目的和依據(jù)；3、標(biāo)的；4、數(shù)量。數(shù)量應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等）；5、質(zhì)量。有國家標(biāo)準(zhǔn)、部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)；6、價款或酬金及支付方式。價款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯）、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付；7、履行的地點(diǎn)、期限和方式。履行期限應(yīng)具體明確，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履行期限的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)爭取對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司的住所地，約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如運(yùn)單、倉庫保管員簽單等；8、擔(dān)保條款。合同中對方當(dāng)事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮Ψ疆?dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司總法律顧問審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)；9、解釋條款。合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋；10、保密條款。對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任；11、合同聯(lián)系制度。履行期限1年以上或金額10萬以上的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度，明確往來文書送達(dá)地址；12、違約責(zé)任。應(yīng)具體寫明約定的違約金額或計(jì)量方法，同時應(yīng)根據(jù)具體情況，靈活處理；13、爭議解決方式。原則上優(yōu)先選擇協(xié)商和訴訟，訴訟管轄法院應(yīng)選擇我方住所地人民法院，非特殊情況不得約定仲裁為合同爭議解決方式；14、變更或解除條件；15、文本份數(shù)、存放地點(diǎn)；16、生效的時間和條件；17、簽約各方開戶銀行及賬號、合同印章、法定代表人或代理人簽章及簽約的地點(diǎn)、日期；18、合同附件；19、根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的條款；20、涉外合同的內(nèi)容按照有關(guān)法律規(guī)定確立。合同文本用語應(yīng)準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、規(guī)范。合同中的術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)?？罱忉?。合同涉及數(shù)字、日期時須注明是否包含本數(shù)。3.4項(xiàng)目合同審查與審批經(jīng)談判就合同基本條款達(dá)成一致，完成合同文本的起草工作后，應(yīng)辦理合同審查。合同審查實(shí)行會簽制度。項(xiàng)目合同經(jīng)辦科室、項(xiàng)目財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目辦公室為固定會簽部門，其它相關(guān)職能部門為可選會簽部門，由項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門依據(jù)合同內(nèi)容確定。項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門在資信調(diào)查的基礎(chǔ)上主要負(fù)責(zé)審查：1、合同的可行性。符合項(xiàng)目部年度工作計(jì)劃和安排，資產(chǎn)、資金使用可行、業(yè)務(wù)條款具備可操作性等；2、合同的經(jīng)濟(jì)性。價格合理、明確，履行成本合理；3、合同的全面性。技術(shù)、業(yè)務(wù)方面的權(quán)利義務(wù)全面，合同名稱、標(biāo)的物規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確，與公司需求相符；技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)明確有效，技術(shù)措施完備，有關(guān)術(shù)語表述準(zhǔn)確無歧義；履行期限、交付地點(diǎn)、包裝方法、運(yùn)輸方式、檢驗(yàn)方法等明確、符合實(shí)際，不存在應(yīng)約定未約定的情形；4、合同的安全性。合同所涉事項(xiàng)立項(xiàng)審批手續(xù)完備；合同相對人具備相應(yīng)的資格和履約能力；對公司的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；5、需要審查的其他內(nèi)容。項(xiàng)目財(cái)務(wù)科主要審查：1、資金、資產(chǎn)的合法性。包括資金預(yù)算、資金來源、資金和資產(chǎn)的所有權(quán)明確、用途合規(guī)，符合企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求，審批手續(xù)齊備；2、價款、酬金的結(jié)算期限和方式明確合理；3、費(fèi)用承擔(dān)明確合理，賒銷或預(yù)付的約定符合企業(yè)有關(guān)規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)防范措施合理；4、涉稅內(nèi)容合法明確，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到控制或排除；5、擔(dān)保、索賠合理；6、需要審查的其它內(nèi)容?？睢ｍ?xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)審查合同的合規(guī)性、提示并防范合同文本的法律風(fēng)險(xiǎn)。主要審查：（一）合同權(quán)利義務(wù)明確、合法；（二）合同條款齊備；（三）合同用語準(zhǔn)確、嚴(yán)密；（四）具備相應(yīng)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施；（五）需要審查的其它內(nèi)容。項(xiàng)目合同會簽審查應(yīng)以精簡高效為原則。就同一類型的日常經(jīng)營業(yè)務(wù)訂立合同的，合同經(jīng)辦部門按第款款送審。涉及其它相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)范圍的合同事項(xiàng)，合同經(jīng)辦部門應(yīng)盡量在合同立項(xiàng)、談判、起草過程中與其溝通一致。除所涉事項(xiàng)關(guān)系重大或?qū)I(yè)性較強(qiáng)外，不再會簽非固定會簽部門。項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門會簽其它相關(guān)職能部門審查合同的，應(yīng)在合同會簽審查表（見附件三）中經(jīng)辦部門審查意見的結(jié)尾處明確需要該部門重點(diǎn)審查的內(nèi)容或范圍。項(xiàng)目合同金額預(yù)計(jì)達(dá)100萬元以上，且所涉事項(xiàng)重大、復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目合同、建設(shè)工程合同、借款合同，項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門認(rèn)為有必要的可報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司企業(yè)管理部委托律師出具法律意見書。委托出具法律意見書時，項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門應(yīng)積極與集團(tuán)公司企業(yè)管理部和律師溝通，充分說明審查范圍內(nèi)及業(yè)務(wù)實(shí)際中的重點(diǎn)、難點(diǎn)和敏感點(diǎn)。合同會簽部門應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切合作、互相監(jiān)督，按分工范圍認(rèn)真審查合同，對其審查內(nèi)容負(fù)責(zé)。審查范圍內(nèi)事項(xiàng)出現(xiàn)重大問題的，按照本辦法第6款追究有關(guān)人員的責(zé)任合同會簽審查由項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門跟進(jìn)，將合同立項(xiàng)審批手續(xù)、合同文本和有關(guān)資料（包括依據(jù)的計(jì)劃、批文、市場調(diào)查及資信調(diào)查資料、合同談判紀(jì)要、談判往來函件、電子郵件等），以及合同會簽審查表送會簽部門，合同經(jīng)辦部門應(yīng)給會簽部門預(yù)留充足的審查時間。會簽部門應(yīng)就其審查范圍及時出具明確審查意見并由部門負(fù)責(zé)人簽名。除特殊情況外，會簽部門應(yīng)于2個工作日內(nèi)完成審查。就應(yīng)急工程等應(yīng)急事項(xiàng)訂立的合同，應(yīng)簡化會簽程序，除固定會簽部門外，原則上不再會簽其他職能部門。合同事項(xiàng)特別緊急重大，一旦延誤將造成不可彌補(bǔ)的重大損失或重大影響的，由合同經(jīng)辦部門報(bào)請項(xiàng)目經(jīng)理特事特辦。合同審查會簽過程中出現(xiàn)不同意見，可能對現(xiàn)有條款做出實(shí)質(zhì)變更時，合同經(jīng)辦部門應(yīng)征求合同相對人意見或再進(jìn)行談判。各項(xiàng)目的合同在本單位內(nèi)部會簽后，按本辦法第3.4.15款規(guī)定的的合同審批流程進(jìn)行審批。合同的審批通過企業(yè)集成管理信息系統(tǒng)建立合同審批流程進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同，審批流程為：(1)100萬元以下由項(xiàng)目部自行把關(guān)審核：項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門→項(xiàng)目合同管理員→項(xiàng)目工程部（或者相關(guān)部門）→項(xiàng)目財(cái)務(wù)部→項(xiàng)目經(jīng)理2）100萬元（含）以上的—500萬元，項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門→項(xiàng)目合同管理員→項(xiàng)目工程部（或者相關(guān)部門）→項(xiàng)目財(cái)務(wù)部→項(xiàng)目經(jīng)理→項(xiàng)目所屬單位合同管理部門→項(xiàng)目所屬單位總經(jīng)理；標(biāo)的額500萬元以上的合同完成上述審批流程后，需要繼續(xù)完成以下流程：(1)500萬元（含本數(shù)）--1000萬元：項(xiàng)目所屬單位總經(jīng)理→集團(tuán)公司法律事務(wù)專員→集團(tuán)公司企業(yè)管理部→集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部→集團(tuán)公司總會計(jì)師→集團(tuán)公司總法律顧問；（2）1000萬元（含本數(shù)）--1500萬元：項(xiàng)目所屬單位總經(jīng)理→集團(tuán)公司法律事務(wù)專員→集團(tuán)公司企業(yè)管理部→集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部→集團(tuán)公司總會計(jì)師→集團(tuán)公司總法律顧問→集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理；（3）1500萬元（含本數(shù)）--2000萬元：項(xiàng)目所屬單位總經(jīng)理→集團(tuán)公司法律事務(wù)專員→集團(tuán)公司企業(yè)管理部→集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部→集團(tuán)公司總會計(jì)師→集團(tuán)公司總法律顧問→集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理→集團(tuán)公司總經(jīng)理。3.5項(xiàng)目合同簽署合同簽署應(yīng)先由對方簽字蓋章或者雙方同時簽字蓋章，原則上不得將我方已簽字蓋章而對方未簽字蓋章的合同，全部交給對方或郵寄給對方簽字蓋章。對方先簽字蓋章的，合同經(jīng)辦部門須在送簽前逐條核對合同，防止對方修改、增加、刪除合同條款。合同文本經(jīng)審核合格且對方簽字蓋章后，由合同經(jīng)辦人提交項(xiàng)目所屬單位法定代表人或授權(quán)代表人審簽。項(xiàng)目所屬單位法定代表人或授權(quán)代表人簽署后，由項(xiàng)目辦公室加蓋公章。項(xiàng)目的各職能部門或派出科室不得對外簽訂合同。項(xiàng)目合同經(jīng)辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確委托權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。轉(zhuǎn)委托適用法律有關(guān)規(guī)定。法人授權(quán)委托書，各項(xiàng)目管理部由項(xiàng)目合同管理員辦理。項(xiàng)目合同經(jīng)辦人必須在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，沒有授權(quán)、越權(quán)或授權(quán)解除后對外簽訂合同，除項(xiàng)目所屬單位追認(rèn)外，由合同經(jīng)辦人自行承擔(dān)責(zé)任。合同相對人為公司、企業(yè)法人的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)將資信調(diào)查中驗(yàn)證的營業(yè)執(zhí)照及法定代表人身份證明等附于合同文本之后；合同相對人為自然人的，應(yīng)將資信調(diào)查中驗(yàn)證的身份證復(fù)印件附于合同文本之后。合同相對人簽署合同者不是其法定代表人的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)將對方提供相應(yīng)的授權(quán)委托文件及身份證明附于合同文本之后。合同對方提供的資信材料及合同附件（包括合同履行過程中往來的函件單證）等，必須加蓋公章或其法定代表人（授權(quán)委托人）簽字，合同經(jīng)辦部門歸檔。合同簽字蓋章后，根據(jù)訂約的其他程序、法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同必須呈報(bào)上級主管部門見證、批準(zhǔn)或報(bào)工商管理部門鑒證、公證處公證的，由項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)，由項(xiàng)目所屬單位合同管理部門協(xié)助。任何人不得將公章、業(yè)務(wù)介紹信或空白合同書借給其他單位使用，違反本歀規(guī)定，給予直接責(zé)任人開除的處分。嚴(yán)禁與只有業(yè)務(wù)介紹信而無具體授權(quán)范圍的人員簽訂經(jīng)濟(jì)合同；嚴(yán)禁為謀取私利而收受他人回扣或其他好處，簽訂有損于本項(xiàng)目利益的經(jīng)濟(jì)合同。違反本歀規(guī)定，經(jīng)辦人對項(xiàng)目經(jīng)理部的相應(yīng)損失承擔(dān)全部責(zé)任，觸犯我國《刑法》的，按《刑法》的有關(guān)規(guī)定處理。4項(xiàng)目合同的履行4.1項(xiàng)目合同生效前，不得實(shí)際履行主要合同義務(wù)。項(xiàng)目合同生效后，應(yīng)全面、及時、實(shí)際履行合同，不得擅自單方面變更、解除或終止合同。4.2項(xiàng)目合同簽訂生效后，項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門應(yīng)及時將合同文本送達(dá)與履行合同有關(guān)的部門，將合同義務(wù)分解落實(shí)。一切與合同有關(guān)的部門都必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)。合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)我方合同義務(wù)的全面履行，督促檢查、驗(yàn)收、確認(rèn)對方合同義務(wù)的履行。4.3項(xiàng)目合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、存在重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益的，項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門應(yīng)及時中止合同義務(wù)的履行，與對方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取補(bǔ)救措施，最大限度減少我方利益損失，必要時可依法向人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)申請變更或撤銷合同。4.4項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門發(fā)現(xiàn)對方未按合同約定履行時，應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)以法定或合同約定方式向合同相對人書面催促履行或主張權(quán)利；我方義務(wù)未履行完畢的，可依法行使合同抗辯權(quán)，中止合同義務(wù)的履行。4.5催促履行合同和主張權(quán)利的法律文件在送交對方之前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)公司企業(yè)管理部審核。催促履行合同和主張權(quán)利的法律文件直接送達(dá)對方的，應(yīng)要求對方簽收，注明簽收時間，對方為單位的，應(yīng)要求加蓋單位印章或接收部門印章。對方拒絕簽收的，應(yīng)當(dāng)立即用特快專遞送達(dá)，并在特快專遞詳情單上注明法律文件內(nèi)容。送達(dá)后，應(yīng)及時查詢簽收情況并收存郵遞機(jī)構(gòu)的查詢回單等。4.6項(xiàng)目合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)合同對方當(dāng)事人有下列情況之一的，在收集到證明材料并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后，可以暫緩履行合同。1、經(jīng)營狀況或者財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化；2、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)；3、喪失商業(yè)信譽(yù)；4、有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其它情形。4.7因不可抗力、國家或主管部門政策調(diào)整導(dǎo)致合同不能履行或不能全面、及時履行的，應(yīng)及時書面通知對方，主動與合同對方當(dāng)事人協(xié)商，采取必要的措施避免造成損失或損失擴(kuò)大。4.8合同付款、收款應(yīng)嚴(yán)格按合同約定辦理。對不按合同規(guī)定的期限、結(jié)算方式和條件辦理支付和收款手續(xù)的，無合同、合同未生效或收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱、賬號不一致的，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部有權(quán)不予付款。合同約定付款須具備一定履行條件的，項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門辦理支付手續(xù)時應(yīng)向項(xiàng)目財(cái)務(wù)部提供相關(guān)憑據(jù)。未提供有關(guān)憑據(jù)的，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部有權(quán)不予付款。對方遲延付款的，項(xiàng)目合同經(jīng)辦部門應(yīng)按合同約定及時督促合同相對人履行付款義務(wù)，構(gòu)成違約的，要按本辦法有關(guān)規(guī)定及時處理。4.9合同履履行中發(fā)生的的各項(xiàng)事宜，應(yīng)應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的的文件記錄在在案。合同經(jīng)經(jīng)辦部門應(yīng)將將合同履行中中雙方往來的的函件、數(shù)據(jù)據(jù)、電文、催催促履行合同同和主張權(quán)利利法律文件、對對方簽收單、特特快專遞詳情情單和查詢回回單等作為合合同檔案資料料保管。5項(xiàng)目合同的變更和和解除5.1變更或解解除項(xiàng)目合同同，須按法定定或約定的形形式進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)采用書面協(xié)協(xié)議，變更或或解除的書面面協(xié)議為原合合同的組成部部分，按合同同簽訂程序?qū)弻彶檗k理。5.2項(xiàng)目合同同的變更、解解除應(yīng)注意以以下事項(xiàng)：1、主體變更應(yīng)征得得合同各方同同意；2、有擔(dān)保條款的合合同變更，應(yīng)應(yīng)征得原擔(dān)保保單位的同意意并在變更協(xié)協(xié)議上加蓋擔(dān)擔(dān)保單位的印印章；3、經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)關(guān)批準(zhǔn)的合同同或協(xié)議變更更、解除，應(yīng)應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；4、經(jīng)公證、鑒證的的合同，所達(dá)達(dá)成的變更、解解除協(xié)議，應(yīng)應(yīng)報(bào)原公證、鑒鑒證機(jī)關(guān)備案案；5、經(jīng)雙方協(xié)商一致致，需要增加加合同內(nèi)容的的，應(yīng)簽訂書書面的補(bǔ)充協(xié)協(xié)議；6、聯(lián)營，承包經(jīng)營營、租賃經(jīng)營營、涉外等合合同的變更或或解除，法律律有特別規(guī)定定的，應(yīng)按特特別規(guī)定辦理理。5.3項(xiàng)目合合同經(jīng)辦人在在收到對方要要求變更或解解除合同的正正式文件、電電子郵件、電電話后，必須須及時請示項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理，立立即處理，緊緊急事宜不得得超過一天，一一般事宜不得得超過三天，并并在有效期限限內(nèi)正式答復(fù)復(fù)對方。變更更或解除合同同的通知、回回復(fù)等法律文文件在送交對對方之前，應(yīng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)公公司企業(yè)管理理部審核。合同經(jīng)辦部門應(yīng)將將變更或解除除合同的法律律文件、送達(dá)達(dá)簽收憑證、特特快專遞回執(zhí)執(zhí)等作為合同同檔案資料保保管。5.4變更、解解除合同的協(xié)協(xié)議在尚未達(dá)達(dá)成或批準(zhǔn)以以前，原項(xiàng)目目合同繼續(xù)有有效，仍應(yīng)履履行。6違約和糾紛處理6.1發(fā)生合合同違約或爭爭議后，項(xiàng)目目合同經(jīng)辦部部門應(yīng)首先采采取協(xié)商方式式解決，并及及時將爭議情情況報(bào)告給項(xiàng)項(xiàng)目所屬單位位合同管理部部門，由項(xiàng)目目所屬單位合合同管理部門門請集團(tuán)公司司企業(yè)管理部部和律師提供供法律指導(dǎo)。協(xié)商達(dá)成一致的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照合同同簽訂程序簽簽訂和解協(xié)議議；協(xié)商不成的，項(xiàng)目目合同經(jīng)辦部部門應(yīng)當(dāng)與有有關(guān)職能部門門、項(xiàng)目所屬屬單位合同管管理部門和集集團(tuán)公司企業(yè)業(yè)管理部，配配合律師分析析風(fēng)險(xiǎn)、研究究應(yīng)對策略，然然后由集團(tuán)公公司企業(yè)管理理部提出意見見上報(bào)集團(tuán)總總法律顧問。6.2對方違約的的，我方應(yīng)及及時依法律規(guī)規(guī)定和合同約約定追究對方方的違約責(zé)任任。對方追究我方違約約責(zé)任的，合合同經(jīng)辦部門門應(yīng)認(rèn)真查清清原因，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目所屬單位位總經(jīng)理同意意后，向集團(tuán)團(tuán)公司企業(yè)管管理部提出意意見后，報(bào)告告集團(tuán)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示同同意后辦理有有關(guān)違約金和和賠償手續(xù)或或以其它方式式承擔(dān)違約責(zé)責(zé)任。經(jīng)查證證我方無違約約行為的，應(yīng)應(yīng)依法維護(hù)我我方權(quán)益。6.3項(xiàng)目合同經(jīng)經(jīng)辦部門對合合同爭議不得得隱瞞、回避避和拖延，必必須嚴(yán)格保證證訴訟時效的的延續(xù)，確保保爭議事項(xiàng)的的解決不超過過訴訟時效。6.4提請法律糾糾紛的處理程程序：1、法律糾紛發(fā)生項(xiàng)項(xiàng)目的合同管管理員應(yīng)及時時向集團(tuán)公司司企業(yè)管理部部報(bào)送有關(guān)材材料并匯報(bào)有有關(guān)案情，集集團(tuán)公司企業(yè)業(yè)管理部根據(jù)據(jù)法律糾紛的的不同情況，提提請集團(tuán)公司司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批；2、經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向向仲裁委員會會申請仲裁、參參加仲裁，或或直接向人民民法院應(yīng)訴、起起訴。6.5公司內(nèi)內(nèi)部各單位之之間發(fā)生的合合同糾紛，由由集團(tuán)公司業(yè)業(yè)務(wù)主管部門門和分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)按公司有關(guān)關(guān)規(guī)定處理。6.610萬萬元以上的合合同糾紛申請請仲裁或訴訟訟原則上由集集團(tuán)公司企業(yè)業(yè)管理部辦理理，10萬元（含本本數(shù)）以下的的合同糾紛原原則上由項(xiàng)目目所屬單位自自行辦理。對對集團(tuán)公司有有較大影響的的案件，須由由集團(tuán)公司企企業(yè)管理部辦辦理。6.7案件的的承辦費(fèi)用，包包括：訴訟費(fèi)費(fèi)、律師費(fèi)、差差旅費(fèi)、手續(xù)續(xù)費(fèi)、招待費(fèi)費(fèi)等費(fèi)用由案案件發(fā)生項(xiàng)目目經(jīng)理部自行行承擔(dān)。6.8發(fā)生糾糾紛時，項(xiàng)目目合同經(jīng)辦人人應(yīng)將糾紛情情況及時報(bào)告告項(xiàng)目經(jīng)理，同同時應(yīng)迅速收收集下列有關(guān)關(guān)證據(jù)：1、合同文本，包括括附件、變更更或解除協(xié)議議、信函、圖圖表、視聽資資料、廣告、授授權(quán)委托書、介介紹信及其他他有關(guān)資料等等（在法定時時效內(nèi)提出管管轄權(quán)異議）；；2、開工、驗(yàn)收、提提貨、發(fā)票等等有關(guān)單位票票據(jù)；3、貨款的承付、托托收憑證、有有關(guān)的財(cái)務(wù)賬賬目；4、工程項(xiàng)目、產(chǎn)品品的技術(shù)規(guī)范范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；5、工程結(jié)算單；6、證人證言；7、其它與處理糾紛紛有關(guān)的材料料。6.9項(xiàng)目合合同經(jīng)辦人須須協(xié)助集團(tuán)公公司企業(yè)管理理部、律師應(yīng)應(yīng)訴或起訴。6.10處理法律律糾紛，應(yīng)特特別注意以下下問題：1、在證據(jù)可能丟失失或以后難以以取得的情況況下，及時采采取證據(jù)保全全措施；2、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人人或利害關(guān)系系人有可能隱隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)財(cái)產(chǎn)將使我方方權(quán)利難以實(shí)實(shí)現(xiàn)時，適時時依法申請采采取財(cái)產(chǎn)保全全措施；3、對于債權(quán)債務(wù)關(guān)系系明確、合法法且雙方對債債務(wù)無異議的的，依法及時時向人民法院院申請支付令令或提起訴訟訟；4、債權(quán)的主張須在在法定時效內(nèi)內(nèi)提出，否則則不受法律保保護(hù)。一般債債權(quán)的訴訟時時效是兩年，訴訴訟時效是一一年的債權(quán)有有：拖欠租金金的、身體受受到傷害要求求賠償?shù)摹⒓募拇尕?cái)物被丟丟失或損毀的的、出售質(zhì)量量不合格的商商品未聲明的的;5、做好每起糾紛實(shí)實(shí)況記錄，存存檔備查；6、凡屬我方責(zé)任的的糾紛，應(yīng)逐逐筆查明原因因，分清責(zé)任任，要求責(zé)任任人員承擔(dān)責(zé)責(zé)任，并責(zé)成成其提出補(bǔ)救救措施。6.11雙方方已簽署解決決糾紛的協(xié)議議書、仲裁機(jī)機(jī)關(guān)的調(diào)解書書、仲裁決定定書及法院的的裁定書、調(diào)調(diào)解書、判決決書，在正式式生效后，應(yīng)應(yīng)復(fù)印若干份份，交給有關(guān)關(guān)部門收執(zhí)。6.12項(xiàng)目目合同管理員員負(fù)責(zé)生效判判決、調(diào)解文文書執(zhí)行情況況的了解或督督促履行。6.13對方方當(dāng)事人逾期期不履行已發(fā)發(fā)生法律效力力的調(diào)解書、仲仲裁決定書或或判決書的，由由所屬項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部及時向向集團(tuán)公司企企業(yè)管理部匯匯報(bào)有關(guān)情況況；由項(xiàng)目所所屬單位自行行辦理案件，由由各項(xiàng)目所屬屬單位依法向向人民法院申申請強(qiáng)制執(zhí)行行。6.14對法法院簽發(fā)的協(xié)協(xié)助執(zhí)行通知知書，所屬項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部要要積極處理，項(xiàng)項(xiàng)目合同管理理員須及時進(jìn)進(jìn)行調(diào)查、了了解，并在法法定的15日內(nèi)自行或或申請集團(tuán)公公司企業(yè)管理理部向法院提提出異議。6.15對政政府機(jī)構(gòu)的行行政處罰，不不能想當(dāng)然的的認(rèn)為應(yīng)該接接受或不接受受，項(xiàng)目經(jīng)理理部應(yīng)及時查查詢有關(guān)法律律、法規(guī)的規(guī)規(guī)定，或向集集團(tuán)公司提出出咨詢，進(jìn)而而在法定時效效內(nèi)正確處理理。6.16對于于法官、對方方當(dāng)事人及其其律師向我方方所做調(diào)查、詢詢問時，各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部被被調(diào)查、咨詢詢?nèi)藛T應(yīng)請其其向集團(tuán)公司司企業(yè)管理部部或律師咨詢詢，或在報(bào)經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司企企業(yè)管理部同同意后，做出出相應(yīng)的答復(fù)復(fù)。6.17如與與分包方或分分包方的關(guān)聯(lián)聯(lián)單位、個人人發(fā)生法律糾糾紛，須立即即停止向分包包方付款，直直至法律糾紛紛解決，并集集團(tuán)公司履行行了法律責(zé)任任后，方能向向其支付。6.18集團(tuán)團(tuán)公司企業(yè)管管理部定期將將與集團(tuán)公司司發(fā)生法律糾糾紛的關(guān)聯(lián)企企業(yè)、個人編編制名單，并并將該名單存存于企業(yè)集成成管理信息系系統(tǒng)黑名單內(nèi)內(nèi)；項(xiàng)目經(jīng)理理部不得再與與名單中的單單位、個人進(jìn)進(jìn)行任何形式式的經(jīng)濟(jì)往來來，否則將追追究項(xiàng)目所屬屬單位負(fù)責(zé)人人的相關(guān)責(zé)任任。7項(xiàng)目合同印章及檔檔案管理1項(xiàng)目合同印章（公公章）由項(xiàng)目目辦公室統(tǒng)一一管理和使用用。2項(xiàng)目合同加蓋印章章前，項(xiàng)目辦辦公室應(yīng)當(dāng)對對合同審批、會會簽、編號、授授權(quán)手續(xù)等進(jìn)進(jìn)行審查，不不符合規(guī)定的的一律不予加加蓋。3項(xiàng)目合同經(jīng)辦辦部門負(fù)責(zé)本本部門經(jīng)辦的的合同檔案（包包括合同談判判、簽訂、變變更、履行和和爭議處理過過程中和辦結(jié)結(jié)時形成的，具具有查考利用用價值的各種種書面、電子子資料等）的的建立和企業(yè)業(yè)集成管理信信息系統(tǒng)合同同信息的及時時準(zhǔn)確輸入。具具體包括：1、合同原件，包括括合同附件、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議等；；2、資信調(diào)查材料，包包括對方營業(yè)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)質(zhì)證明、法定定代表人身份份證明、授權(quán)權(quán)委托證明、資資信調(diào)查記錄錄等；3、合同審批和審查查材料；4、合同談判和履行行過程中的意意向協(xié)議、會會談紀(jì)要，備備忘錄，往來來法律文件、電電報(bào)、傳真、電電子郵件及有有關(guān)簽收材料料；5、合同履行過程中中的各種憑證證，包括結(jié)算算單、結(jié)算證證明、支付憑憑證、銀行進(jìn)進(jìn)賬單、收料料單、入庫單單、過磅單、發(fā)發(fā)票等；6、合同變更或解除除合同過程中中的往來電函函及信件、法法律文件等及及簽收材料等等；7、合同辦結(jié)的有關(guān)關(guān)手續(xù)；8、合同臺帳、表格格、合同履行行情況記載等等。4合同履行完畢或不不再履行并清清結(jié)完畢的，項(xiàng)項(xiàng)目合同經(jīng)辦辦部門應(yīng)及時時整理合同檔檔案材料，制制作移交清單單，定期移交交辦公室檔案案室存檔。辦公室檔案室應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時整理合合同檔案，確確定合同檔案案資料齊全，裝裝訂立卷歸檔檔保管。任何人不得隨意處處置、銷毀合合同檔案材料料。5所屬各單位位必須按照第第款規(guī)定審查、審審批進(jìn)行簽訂訂合同，每違違反一次將對對其項(xiàng)目經(jīng)理理處以1000元的罰款，對對直接責(zé)任人人處以500元的罰款。6所屬各項(xiàng)目部必須須按本辦法第第3款、第4款規(guī)定建立立、健全合同同檔案，違者者對其項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人處以1000元的罰款，對對項(xiàng)目責(zé)任部部室負(fù)責(zé)人處處以500元的罰款，并并責(zé)令其限期期完成。7在合同管理過程中中，有下列情情況之一，未未造成經(jīng)濟(jì)損損失的，對直直接責(zé)任者批批評教育，情情節(jié)嚴(yán)重的，予予以通報(bào)批評評；造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的，對對直接責(zé)任者者進(jìn)行通報(bào)批批評，并視情情節(jié)輕重，損損失大小酌情情扣發(fā)效益工工資或給予行行政處分；情情節(jié)特別嚴(yán)重重的，根據(jù)《勞勞動合同法》解解除勞動關(guān)系系；構(gòu)成犯罪罪的，依法移移送司法機(jī)關(guān)關(guān)處理：

1、未按本規(guī)規(guī)范規(guī)定簽訂訂合同的；2、未依法律和本規(guī)規(guī)范規(guī)定變更更或解除合同同的；3、簽訂有重大缺陷陷的合同或無無效合同，或或簽訂的合同同條款不全或或不規(guī)范給造造成履行障礙礙或發(fā)生糾紛紛的；4、沒有代理權(quán)、超超越代理權(quán)或或代理權(quán)喪失失后簽訂合同同的，授權(quán)代代理人擅自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)委托的；5、因重大過失致