涉外刑事案件處置

涉外刑事案件處置第一節(jié)涉外刑事案件概述第二節(jié)涉外刑事管轄權(quán)第三節(jié)涉外刑事案件處置的一般程序第四節(jié)涉外刑事案件處置的特殊程序第一節(jié)涉外刑事案件概述一、涉外刑事案件的含義（一）涉外刑事案件的概念涉外刑事案件，是指由我國司法機關(guān)處置的具有涉外因素的案件。1998年最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》對涉外案件作出了明確的闡述。該解釋第133條規(guī)定：本解釋所稱的涉外案件是指：（一）在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)，外國人犯罪的或者我國公民侵犯外國人合法權(quán)利的刑事案件；（二）在中華人民共和國領(lǐng)域外，符合刑法第八條、第十條規(guī)定情形的外國人對中華人民共和國國家和公民犯罪和中國公民犯罪的案件。綜合這些法律規(guī)定，涉外刑事案件存在廣義和狹義之分：狹義的涉外刑事案件，是指在我國境內(nèi)發(fā)生的涉及外國或外國人的刑事犯罪案件。廣義的涉外刑事案件，是指在我國境內(nèi)發(fā)生的與外國或外國人有關(guān)的刑事犯罪案件，在我國境外發(fā)生的與中國或中國公民有關(guān)的刑事犯罪案件，以及國際條約和國際合作的刑事犯罪案件。第八條

外國人在中華人民共和國領(lǐng)域外對中華人民共和國國家或者公民犯罪，而按本法規(guī)定的最低刑為三年以上有期徒刑的，可以適用本法，但是按照犯罪地的法律不受處罰的除外。

第九條對于中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約所規(guī)定的罪行，中華人民共和國在所承擔條約義務(wù)的范圍內(nèi)行使刑事管轄權(quán)的，適用本法。

第十條凡在中華人民共和國領(lǐng)域外犯罪，依照本法應(yīng)當負刑事責任的，雖然經(jīng)過外國審判，仍然可以依照本法追究，但是在外國已經(jīng)受過刑罰處罰的，可以免除或者減輕處罰。第一節(jié)涉外刑事案件概述（二）涉外刑事案件的形態(tài)：發(fā)生在領(lǐng)域內(nèi)和領(lǐng)域外兩種形態(tài)：發(fā)生在領(lǐng)域內(nèi)的：1.違法主體為外國人的刑事案件；2.侵害對象為外國人的刑事案件；3.犯罪行為地或犯罪結(jié)果地在中國境內(nèi)的案件；4.外國人在本國犯罪后潛逃到我國的案件；5.中國公民在外國犯罪后逃回我國的案件；發(fā)生在領(lǐng)域外的：1.外國人犯罪案件2.中國公民觸犯我國法律的案件3.中國公民觸犯刑律后逃往國外的案件4.中國公民在外國觸犯所在國法律的案件二、涉外刑事案件的類別類別域內(nèi)犯罪型域外犯罪型跨國犯罪型國際犯罪型有組織犯罪型特殊犯罪型第二節(jié)涉外刑事管轄權(quán)一、涉外刑事管轄權(quán)的含義（一）涉外刑事管轄權(quán)的概念涉外刑事管轄權(quán)，是指一國政府對涉外犯罪所擁有的起訴和懲罰的權(quán)力，即國家在國際司法事務(wù)中所享有的控制和處置具有涉外因素刑事案件的權(quán)力。（二）設(shè)立涉外刑事管轄權(quán)的意義1.涉外刑事管轄權(quán)的確立和實施,有利于維護國家主權(quán)。2.涉外刑事管轄權(quán)的確立和實施,有利于盡快啟動司法程序和適用法律。3.涉外刑事管轄權(quán)的確立和實施,有利于打擊國際犯罪和跨國犯罪。4.涉外刑事管轄權(quán)的確立和實施,有利于履行國際義務(wù)。5.涉外刑事管轄權(quán)的確立和實施,有利于開展國際合作。在涉外刑事案件處置中，主要通過以下幾個方面管轄權(quán)的確立來維護國家主權(quán)：1.在我國境內(nèi)的外國人犯罪,應(yīng)當根據(jù)我國<刑法>追究刑事責任。2.在我國領(lǐng)域外的中國船舶或中國航空器內(nèi)發(fā)生的犯罪行為,由我國主管機關(guān)行使管轄權(quán)。3.屬于我國管轄的涉外刑事案件,應(yīng)當按照<刑法>關(guān)于管轄的規(guī)定,由我國公安、司法機關(guān)處理，外國司法機關(guān)無權(quán)管轄。4.外國人在我國境外侵犯我國國家或公民利益的犯罪行為應(yīng)當追究刑事責任的,雖然經(jīng)過外國審判,仍然可以按照我國法律處置,但在外國已經(jīng)受過刑罰處罰的,可以免除或者減輕處罰。國際法中的刑事管轄權(quán)屬地管轄屬人管轄保護管轄普遍管轄屬地原則，又稱領(lǐng)土原則或?qū)俚毓茌牂?quán)，是以領(lǐng)土為基礎(chǔ)而確定的刑事管轄權(quán)。也就是說，凡是發(fā)生在本國領(lǐng)土的犯罪行為，不管犯罪行為人是本國公民還是外國公民，都適合本國刑法。屬人原則，又稱國籍原則或?qū)偃斯茌牂?quán)，是以國籍為基礎(chǔ)而確立的刑事管轄權(quán)。保護管轄原則，又稱安全原則，是以國家利益和本國公民利益為基礎(chǔ)而確定的刑事管轄權(quán)。1.犯罪在外國發(fā)生,而不是在中國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生的,否則只要按屬地原則實施管轄即可。2.犯罪是由外國人實施,而不是由中國公民實施的。3.犯罪侵犯中國重大利益,危及中國國家安全、領(lǐng)土完整和獨立，侵害了中國的國家經(jīng)濟穩(wěn)定以及其他關(guān)系國計民生的利益，如果不行使刑事管轄便不足以維護本國安全和公共秩序。4.保護管轄不取決于雙重犯罪,不論行為地國是否把該行為視為犯罪,都不影響中國依照本國法律主張對該案件的刑事管轄權(quán)。普遍管轄原則，又稱世界性原則，是以維護世界各國的普遍利益為基礎(chǔ)而確定的刑事管轄權(quán)。也就是說，只要犯罪人的行為構(gòu)成國際條約規(guī)定的罪行，任何一個主權(quán)國家都有權(quán)對其實施刑事管轄，而不論犯罪行為和犯罪結(jié)果是否發(fā)生在本國領(lǐng)土內(nèi)，不論犯罪人是否屬于本國公民，也不論是否侵害其國家或公民的利益，只要犯罪人進入本國國境內(nèi)并在控制之下。案例1：2004年7月21日，中國天津女商人趙燕在美國邊境的尼亞加拉大瀑布美國一側(cè)旅游時，被美國國土安全部警員羅伯特.羅德斯無端毆打得頭破血流。事件發(fā)生后，中國駐紐約總領(lǐng)事官員立即看望，表示將盡全力給予幫助和保護。我外交部領(lǐng)事司副司長邱紹芳緊急約見美國駐華使館負責人，專門就此案向美方進行交涉，對發(fā)生在美國的如此侵害人權(quán)的行為表示強烈不滿和嚴重關(guān)注，要求美方立即對此案進行認真、徹底的調(diào)查，依法嚴懲肇事者，并及時向中方通報有關(guān)情況。我外交部長在與美國國務(wù)卿通電話時要求美方立即對此案進行認真、徹底的調(diào)查，依法嚴懲肇事者。鮑威爾致函李肇星表示，在獲悉有關(guān)趙燕受到美國邊境執(zhí)法官員不公正待遇的報告后，他深感不安，美國政府將根據(jù)美國法律徹底調(diào)查這一事件。案例2：3月底：中國臺灣漁船“慶豐華168”號抵達肯尼亞；4月18日：被索馬里海盜劫持，索要30萬美元贖金，船員開始長達6個多月的海上囚禁生活……5月15日：船員們被迫出動搶劫其他船只時，被美國軍艦發(fā)現(xiàn)；5月25日：由于與臺灣船主的談判陷入僵局，來自遼寧撫順的船員陳濤被撕票；9月中旬：淡水吃光，船上只剩十袋大米，以后開始靠吃魚餌生活；10月底：海盜劫持一日本漁船，美國軍艦封鎖被劫船只周圍海域；11月5日：海盜得到22萬美元贖金后棄船逃走；11月14日：漁船停泊肯尼亞蒙巴薩港；11月24日：10名內(nèi)地獲釋船員經(jīng)香港抵達廣州。就中國臺灣三艘漁船在索馬里被不明身份武裝分子劫持事件，2007年9月5日，中國駐肯尼亞大使郭崇立前往索馬里過渡政府駐肯聯(lián)絡(luò)辦公室，緊急約見正在訪肯的索過渡政府總理格迪，就中國漁船和漁民被劫持事件提出嚴正交涉。中國駐肯尼亞使館主管索馬里事務(wù)的官員何建林今天向記者證實，中國駐肯尼亞使館已經(jīng)與索馬里過渡政府就此建立了聯(lián)系，我駐肯尼亞大使緊急會見了索過渡政府總理，要求索過渡政府保障中國船只和船員的生命及財產(chǎn)安全。格迪總理表示，他首先代表索過渡政府和人民對被劫持的中國船員表示深切同情，并對他們的家屬表示真誠的慰問。索過渡政府將通過軍閥、商界和當?shù)亻L老了解情況，采取必要措施，盡快解救人質(zhì)。他本人也將于近日返索，親自處理此事。據(jù)臺灣媒體報道，由于在解決這起事件中遇到相當大的困難，當?shù)貪O業(yè)協(xié)會和被劫船員家屬強烈要求臺灣當局向中國大陸求援，但被臺灣當局一口拒絕。何建林也向本報記者證實，我駐肯尼亞使館還沒有收到臺灣當局的求援請求。劫持事件發(fā)生后，中國駐肯使館已通過索過渡政府駐肯聯(lián)絡(luò)辦、國際海員協(xié)會、肯政府外交部和聯(lián)合國索馬里事務(wù)辦事處等多種渠道設(shè)法解救人質(zhì)。三、涉外刑事管轄權(quán)的擴展、沖突與解決

管轄權(quán)的擴展管轄空間的擴展管轄方式的擴展管轄對象的擴展屬地管轄保護管轄普遍管轄屬人管轄（二）涉外刑事管轄權(quán)的沖突此外，涉外刑事管轄沖突還包括雙重國籍沖突問題。(三)涉外犯罪管轄權(quán)沖突的解決1.解決涉外犯罪管轄權(quán)沖突應(yīng)遵循的原則(1)國家主權(quán)平等原則(2)公約優(yōu)先原則(3)或起訴或引渡原則(4)普遍管轄原則(5)犯罪地管轄優(yōu)先原則2.解決涉外犯罪管轄權(quán)沖突的具體方式(1)法律協(xié)調(diào)(2)外交協(xié)調(diào)(四)我國對犯罪的中國公民雙重國籍與管轄沖突的處理1.犯罪的中國公民雙重國籍產(chǎn)生的形態(tài)2.雙重國籍產(chǎn)生管轄沖突的處理(1)中國公民除自動喪失國籍外,須依法退出中國國籍,才能取得外國國籍(2)犯罪人或犯罪嫌疑人在追究其法律責任之前,不得退出中國國籍(3)犯罪人或犯罪嫌疑人非法出走后取得的外國國籍無效國內(nèi)法刑事管轄權(quán)地域管轄級別管轄專屬管轄普通地域管轄特殊地域管轄市級公安機關(guān)權(quán)限省級部級船舶民航森林鐵路(一)地域管轄：是指以犯罪地為標準來劃分同級公安機關(guān)之間對刑事案件的管轄權(quán)，即在本轄區(qū)內(nèi)辦理刑事案件的分工和權(quán)限。1.普通地域管轄（1）以犯罪地公安機關(guān)管轄為主,犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)管轄為輔。（2）以最初受理案件的機關(guān)為主，以犯罪地的公安機關(guān)管轄為輔。2.特殊地域管轄（1）外國人實施我國締結(jié)或者參加的國際條約規(guī)定的罪行后進入我國領(lǐng)域內(nèi)的，由該外國人被抓獲的地（市）級以上公安機關(guān)立案偵查。（2）外國人在中國領(lǐng)域外實施對中國國家或者中國公民的犯罪后進入中國領(lǐng)域的，由該外國人入境地的地（市）級以上公安機關(guān)立案偵查。（二）級別管轄：1.市級公安機關(guān)的權(quán)限。根據(jù)《辦案程序規(guī)定》，地（市）級公安機關(guān)負責重大涉外犯罪刑事案件的偵查。我國對涉外刑事案件管轄級別的規(guī)定，采取了高一級處理的原則?？h級公安機關(guān)一般不負責對涉外刑事案件的偵查工作。2.省級公安機關(guān)的權(quán)限。省級公安機關(guān)負責市級公安機關(guān)偵破有困難的重大涉外刑事案件.3.部級公安機關(guān)的權(quán)限。公安部是公安機關(guān)進行涉外警務(wù)合作的主管機關(guān)，負責指導與外國警察機構(gòu)的協(xié)作。地方公安機關(guān)需要請求外國警方提供警務(wù)合作的，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定提出警務(wù)合作的請求書，經(jīng)公安部審批后實施。（三）專屬管轄1.中國船舶內(nèi)犯罪案件。2.中國航空器內(nèi)犯罪案件。3.國際列車內(nèi)犯罪案件。4.森林內(nèi)犯罪。第三節(jié)涉外刑事案件處置的一般程序涉外刑事案件處置的一般程序又稱普通程序，是指公安機關(guān)在辦理涉外刑事案件過程中采取的法律規(guī)定的通常步驟和方法。一、涉外刑事案件的立案（一）立案的條件1.必須具有構(gòu)成涉外刑事案件的犯罪事實。（1）犯罪事實的認定要以我國《刑法》和我國締結(jié)或參加的國際條約規(guī)定為準。（2）犯罪事實必須具有涉外因素。（3）該犯罪依法應(yīng)由我國管轄的。2.必須是要追究刑事責任的。不追究刑事責任的情形（1）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的。（2）犯罪已過追訴時效期限的。（3）經(jīng)特赦令免除刑罰的。（4）依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。（5）犯罪嫌疑人、被告人死亡的。（6）其他法律規(guī)定免予追究刑事責任的。（7）中國公民在中國領(lǐng)域外犯罪，但按照我國刑法的規(guī)定的最高刑為3年以下有期徒刑的。（8）外國人在中國領(lǐng)域外對中國國家或者公民犯罪，按照我國刑法規(guī)定應(yīng)處3年以上有期徒刑，但按照犯罪地的法律不受處罰的。（二）立案的程序1.受理材料（1）案件來源（2）受理2.初步調(diào)查（1）查明案件涉及人員特別是外籍人員的國籍身份、入境時間等自然情況。（2）向報案人、控告人、舉報人和知情人核實有關(guān)情況，初步確定案件的性質(zhì)，必要時還需進行初步勘察，以便確定相關(guān)事實，收集必要的證據(jù)材料，綜合分析初查結(jié)果，提出結(jié)論性意見。（3）根據(jù)初查結(jié)果確定是否立案。經(jīng)初查，發(fā)現(xiàn)有犯罪事實且應(yīng)追究刑事責任時，應(yīng)當立案。認為不存在犯罪事實或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任，則不應(yīng)立案。3立案登記。凡是有涉外犯罪事實需要依照我國法律追究刑事責任的,由負責初查的偵查人員提交立案報告。立案報告應(yīng)包括立案材料來源、發(fā)案時間、發(fā)案地點、犯罪事實、犯罪過程、現(xiàn)有證據(jù)材料、立案法律依據(jù)和初步處理意見。立案登記后，對于應(yīng)由公安機關(guān)辦理的涉外刑事案件，按照以下管轄級別辦理：（1）中國公民在中國領(lǐng)域內(nèi)實施的侵害對象為外國人的犯罪案件，一般由縣級以上公安機關(guān)立案偵查，重大涉外刑事案件由省級公安機關(guān)立案偵查。（2）中國公民在我國領(lǐng)域外實施的犯罪案件，無論侵害對象是誰，都應(yīng)交由地（市）級以上公安機關(guān)辦理。必要時由省級公安機關(guān)辦理。（3）外國人在中國境內(nèi)實施的犯罪案件，無論其侵害的對象是誰，都應(yīng)交由地（市）級以上公安機關(guān)辦理。如果是特大案件應(yīng)交由省級公安機關(guān)辦理。（4）外國人在中國領(lǐng)域外侵犯中國國家或中國公民、中國組織的犯罪案件，應(yīng)由省級公安機關(guān)辦理，必要時由公安部給予協(xié)調(diào)。4.案件報告和通報立案偵查的公安機關(guān)在查明案情后,應(yīng)在48小時內(nèi)報告上級公安機關(guān),并且通報同級公安機關(guān)出入境管理部門和當?shù)卣耐馐虏块T,通報或報告的內(nèi)容包括:案件處理情況、對外表態(tài)的口徑、采取措施情況等。二、涉外刑事案件的偵查（一）涉外刑事案件的現(xiàn)場勘查工作1.保護現(xiàn)場2.現(xiàn)場勘查3.現(xiàn)場記錄(二)涉外刑事案件的調(diào)查取證1.詢問外國證人:(1)證人的條件：《刑訴法》48條規(guī)定，凡是知道案件情況的人都有作證的義務(wù)，但生理、精神上有缺陷或年幼，不能辨別是非、不能正確表達的人，不能作證人。另外，擔任本案的偵查人員、鑒定人員、翻譯人員、法人等不能作為證人，同案犯不能互為證人。（2）詢問主體只能是偵查人員，其他任何機關(guān)和人員均不能對證人進行詢問。詢問時，偵查員應(yīng)不少于2人，聘請的翻譯不屬于偵查人員。（3）詢問證人應(yīng)當個別進行。（4）詢問的保密規(guī)定（5）詢問未成年人的法律要求（6）詢問聾啞、外國人或不通曉當?shù)赝ㄓ谜Z言的證人，應(yīng)聘請翻譯。2.訊問外國犯罪嫌疑人（1）訊問的法律要求一是主體必須是偵查人員，且不得少于2人；二是對被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人應(yīng)在24小時內(nèi)進行第一次訊問，對不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，傳喚、拘傳的時間不得超過12小時；三是提審在押的犯罪嫌疑人應(yīng)填寫提訊證，在看守所進行；四是對未在押的犯罪嫌疑人訊問時，可通過傳喚或傳訊方式到指定地點或其住處進行。（2）第一次訊問應(yīng)注意的問題第一，第一次訊問時問題要集中，指向明確，切不可把攤子鋪得太大，什么都問，什么都沒突破。第二，第一次訊問除了講明法律、政策外，偵查員要多聽，盡量讓犯罪嫌疑人多說，促其暴露矛盾，獲得更多的信息。第三，盡量少使用證據(jù)。第四，無論其作有罪供述或無罪辯解，都讓其講完再提問。第五，訊問外國人時要為其聘請翻譯。第六，訊問外國籍犯罪嫌疑人時，應(yīng)當進行錄音、錄像。第七，訊問不同國籍的外國籍犯罪嫌疑人時，要結(jié)合其具體法律意識、教育程度、社會閱歷等具體情況作法律、思想教育工作，還要尊重其宗教信仰，不可使用侮辱性語言，以免產(chǎn)生不必要的麻煩三、對外國犯罪嫌疑人的刑事強制措施（一）拘傳：公安機關(guān),人民檢察院,人民法院對未被羈押的犯罪嫌疑人,被告人強制其到案的接受訊問的一種強制方法.

1.必須填寫<呈請拘傳報告書>,并附有關(guān)材料,經(jīng)地(市)級以上公安機關(guān)批準,并報省級公安機關(guān)備案。2.必須出示<拘傳證>3.如被拘傳人抗拒拘傳不愿到案,執(zhí)行人可以采取強制手段4.拘傳持續(xù)的時間不得超過12小時,不得以連續(xù)拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人(二)取保候?qū)彛喝”：驅(qū)徥枪矙C關(guān)、人民檢察院和人民法院對未被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人，責令其提出保證人或者交納保證金，并出具保證書，以保證不逃避或妨礙偵查、起訴和審判，并隨傳隨到的一種強制措施。1.對象(1)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的。(2)可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)?不致發(fā)生社會危險性的(3)應(yīng)當逮捕的犯罪嫌疑人患有嚴重疾病,或者是正在懷孕、哺乳自己未滿1歲的嬰兒的婦女(4)對拘留的犯罪嫌疑人,證據(jù)不符合逮捕條件的(5)提請逮捕后,檢察機關(guān)不批準逮捕，需要復議復核的(6)犯罪嫌疑人被羈押的案件,不能在法定期限內(nèi)辦結(jié),需要繼續(xù)偵查的(7)移送起訴后,檢察機關(guān)決定不起訴,需要復議復核的(8)持有有效護照和出入境證件,可能出境逃避偵查,但又不需要逮捕的公安部《規(guī)定》第64條規(guī)定：對累犯、犯罪集團的主犯，以自傷、自殘辦法逃避偵查的犯罪嫌疑人，危害國家安全的犯罪、暴力犯罪，以及其他嚴重犯罪的犯罪嫌疑人，不得取保候?qū)?。最高人民檢察院《規(guī)則》第38條規(guī)定，對于嚴重危害社會治安的犯罪嫌疑人，以及其他犯罪性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴重的犯罪嫌疑人不得取保候?qū)??！缎淌略V訟法》第56條規(guī)定，被取保候?qū)彽姆缸锵右扇恕⒈桓嫒?，在取保候?qū)徠陂g，應(yīng)當遵守以下規(guī)定：(1)未經(jīng)執(zhí)行機關(guān)批準不得離開所居住的市、縣。這是對被取保候?qū)徣嗽谌”：驅(qū)徠陂g活動地域的限制。如果有正當理由需要離開，必須經(jīng)過負責執(zhí)行的公安機關(guān)批準。負責執(zhí)行的機關(guān)在批準被取保候?qū)徣穗x開所居住的市、縣前，應(yīng)當?shù)玫經(jīng)Q定取保候?qū)彊C關(guān)的同意。(2)在傳訊的時候及時到案。取保候?qū)彽哪康?，是為了保證偵查、起訴和審判的順利進行，作為犯罪嫌疑人、被告人必須做到隨傳隨到。(3)不得以任何形式干擾證人作證。被取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人，在取保候?qū)徠陂g，不能利用自身仍有的一定自由實施干擾證人作證的行為，諸如對有關(guān)證人進行威脅、毆打、報復或者引誘證人作偽證。(4)不得偽造、毀滅證據(jù)或者串供。即被取保候?qū)徣瞬坏美梦幢涣b押的便利條件與其他同案人訂立攻守同盟，統(tǒng)一口徑，隱藏、銷毀、偽造與案件有關(guān)的證據(jù)材料?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第五十八條規(guī)定：人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)對犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)徸铋L不得超過十二個月，監(jiān)視居住最長不得超過六個月。依據(jù)上述法律，取保候?qū)徱褲M十二個月后，辦案單位應(yīng)為被取保候?qū)彽姆缸锵右扇宿k理撤銷取保候?qū)徥掷m(xù)，被取保候?qū)彽姆缸锵右扇嗽谌”：驅(qū)徠陂g沒有違反規(guī)定的，辦案單位應(yīng)當退回被取保候?qū)彽姆缸锵右扇怂患{的保證金。在取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住期間，不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對于發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當追究刑事責任或者取保候?qū)?、監(jiān)視居住期限屆滿的，應(yīng)當及時解除取保候?qū)?、監(jiān)視居住。解除取保候?qū)?、監(jiān)視居住，應(yīng)當及時通知被取保候?qū)?、監(jiān)視居住人和有關(guān)單位。2.程序(1)取保候?qū)彽纳暾埜鶕?jù)刑事訴訟法的規(guī)定，對符合上述條件之一者，下列人員可以為其申請取保候?qū)彛?、被羈押的犯罪嫌疑人、被告人本人；2、被羈押的犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人；3、被羈押的犯罪嫌疑人、被告人的近親屬；4、被羈押的犯罪嫌疑人、被告人及其近親屬聘請的律師；(2)取保候?qū)彽膶徟鷽Q定公安機關(guān)接到申請后，應(yīng)在7日內(nèi)作出同意或不同意的答復。同意取保候?qū)彽?，依法辦理手續(xù)，不同意的，應(yīng)書面通知申請人，并說明理由。決定采取取保候?qū)彽?，?yīng)責令其提出保證人或繳納保證金。辦案人員應(yīng)制作《呈請取保候?qū)張蟾鏁?，說明理由及形式，經(jīng)辦案部門負責人同意后，報請縣市級以上公安機關(guān)負責人批準，簽發(fā)《取保候?qū)彌Q定書》。(3)取保候?qū)彽膿１ＷC人的條件：與本案無牽連；有能力履行擔保義務(wù)；享有政治權(quán)利、人身自由未受到限制；有固定住處和收入。保證金的數(shù)額應(yīng)根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、犯罪嫌疑人的經(jīng)濟狀況以及案件的性質(zhì)、情節(jié)、危害性等綜合確定。數(shù)額較高的，應(yīng)經(jīng)地市以上公安機關(guān)負責人批準。保證金的種類應(yīng)是人民幣、港幣或者可以在中國金融機構(gòu)兌換的外國貨幣，不能是有價證券、生產(chǎn)資料、生活資料或其他貴重物品。(4)取保候?qū)彽膱?zhí)行公安機關(guān)決定取保候?qū)彽?，辦案部門應(yīng)當及時通知犯罪嫌疑人居住地的派出所執(zhí)行。取保候?qū)彂?yīng)注意的問題：1.外國籍犯罪嫌疑人提出保證人擔保的，保證人應(yīng)為在中國境內(nèi)的中國公民或是在華長期投資的外資企業(yè)；2.如果保證人不愿意繼續(xù)擔?；騿适l件，應(yīng)當責令犯罪嫌疑人重新提出保證人或者交納保證金；3.保證金應(yīng)在取保候?qū)彆r一次交清，到公安機關(guān)指定的銀行專戶交納，以防發(fā)生不必要的糾紛；4.對外國人取保候?qū)彽?，?yīng)報省級公安機關(guān)負責人批準，并通報同級政府外事部門。(三)監(jiān)視居?。罕O(jiān)視居住是指人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在刑事訴訟中限令犯罪嫌疑人、被告人在規(guī)定的期限內(nèi)不得離開住處或者指定的居所，并對其行為加以監(jiān)視、限制其人身自由的一種強制措施。1.對象：(1)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的。(2)可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)?不致發(fā)生社會危險性的(3)應(yīng)當逮捕的犯罪嫌疑人患有嚴重疾病,或者是正在懷孕、哺乳自己未滿1歲的嬰兒的婦女(4)對拘留的犯罪嫌疑人,證據(jù)不符合逮捕條件的(5)提請逮捕后,檢察機關(guān)不批準逮捕，需要復議復核的(6)犯罪嫌疑人被羈押的案件,不能在法定期限內(nèi)辦結(jié),需要繼續(xù)偵查的(7)移送起訴后,檢察機關(guān)決定不起訴,需要復議復核的(8)持有有效護照和出入境證件,可能出境逃避偵查,但又不需要逮捕的

2.程序：根據(jù)刑事訴訟法第五十條至五十六條的規(guī)定，結(jié)合檢察工作實踐，監(jiān)視居住的具體程序如下：

第一，審查案件，作出決定。公安機關(guān)對犯罪嫌疑人采取監(jiān)視居住，應(yīng)首先審查犯罪嫌疑人是否符合監(jiān)視居住七種情形之一，以及是否不宜取保候?qū)?。如果符合監(jiān)視居住條件之一，即可考慮適用監(jiān)視居住，并依法作出監(jiān)視居住的決定，制作《監(jiān)視居住決定書》，寫明有關(guān)內(nèi)容，簽字、蓋章，載明日期。監(jiān)視居住由公安機關(guān)執(zhí)行。人民檢察院對犯罪嫌疑人采取監(jiān)視居住，應(yīng)當由辦案人員提出意見，部門負責人審核，檢察長決定。

第二，向犯罪嫌疑人宣讀決定。并告知犯罪嫌疑人應(yīng)遵守刑事訴訟法第五十七條的規(guī)定：（１）未經(jīng)執(zhí)行機關(guān)批準，不得離開住處，無固定住處的，不得離開指定的居所；（２）未經(jīng)執(zhí)行機關(guān)批準不準會見他人；（３）在傳訊時，及時到案；（４）不得以任何形式干擾證人作證；（５）不得毀滅、偽造證據(jù)或者串供。執(zhí)行前應(yīng)填寫《監(jiān)視居住執(zhí)行通知書》。

第三，交付執(zhí)行。將《監(jiān)視居住執(zhí)行通知書》送達公安機關(guān)執(zhí)行。

第四，變更或撤銷。如果案情發(fā)生變化，應(yīng)及時撤銷或變更監(jiān)視居住。監(jiān)視居住應(yīng)注意的問題1.犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者聘請的律師認為公安機關(guān)采取監(jiān)視居住超過法定期限，要求解除的，公安機關(guān)應(yīng)立即審查。對于超過期限的，應(yīng)立即解除監(jiān)視居住；未超過期限的，應(yīng)當在3日內(nèi)書面答復申請人。2.對外國人進行監(jiān)視居住的，應(yīng)派政治思想素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強、懂外語的同性別偵查人員執(zhí)行。(四)拘留：是指公安機關(guān)或人民檢察院在刑事案件偵查中，對現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，暫時采取的強制措施。1.對象：根據(jù)《刑事訴訟法》第61條的規(guī)定，拘留的對象應(yīng)當是有下列情形之一的現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子：

⑴正在預備犯罪、實施犯罪或者在犯罪后即時被發(fā)覺的；

⑵被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；

⑶在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的；

⑷犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；

⑸有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的；

⑹不講真實姓名、住址，身份不明的；

⑺有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。2.程序：公安機關(guān)辦案人員認為需要拘留犯罪嫌疑人時，應(yīng)填寫《呈請拘留報告書》，注明有關(guān)情況和理由，經(jīng)部門領(lǐng)導審核，由公安機關(guān)負責人批準，簽發(fā)《拘留證》。檢察機關(guān)拘留犯罪嫌疑人時，應(yīng)當由辦案人員提出意見，部門負責人審核，由檢察長決定，再送交公安機關(guān)執(zhí)行；對于情況緊急來不及辦理拘留手續(xù)的，人民檢察院可以先行將犯罪嫌疑人帶至公安機關(guān)，同時立即辦理拘留手續(xù)。由于我國法律規(guī)定，拘留由公安機關(guān)執(zhí)行。因此，對于人民檢察院決定拘留犯罪嫌疑人的，應(yīng)當由公安機關(guān)執(zhí)行，必要時人民檢察院可以協(xié)助公安機關(guān)執(zhí)行。

公安機關(guān)執(zhí)行拘留時，應(yīng)持有縣級以上公安機關(guān)簽發(fā)的《拘留證》，向被拘留人出示，并宣布對其實行拘留。然后責令被拘留人在拘留證上簽字、蓋章或按捺指印。被拘留人拒絕簽字、蓋章或按捺指印的，執(zhí)行人員應(yīng)在拘留證上注明。拘留后應(yīng)在24小時內(nèi)進行訊問。拘留后，應(yīng)在24小時內(nèi)制作通知書，送達被拘留人的家屬或單位，告知拘留的時間、原因、羈押場所。對于被拘留的犯罪嫌疑人，認為需要逮捕的，應(yīng)在拘留后3日內(nèi)提請同級人民檢察院審查批準，在特殊情況下，經(jīng)公安機關(guān)負責人批準，提請審查批準逮捕時間可以延長1-4日。對于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑人員，提請審查批準的時間可以延長至30日。拘留應(yīng)注意的問題：1.決定對普通外國人采取刑事拘留時，要報省級公安機關(guān)審批，同時通報省級公安機關(guān)出入境管理部門和同級政府外事部門。2.發(fā)現(xiàn)被拘留人是享有外交特權(quán)和豁免權(quán)的使領(lǐng)館工作人員時，應(yīng)立即釋放，并及時層報公安部，通報相關(guān)部門。3.發(fā)現(xiàn)拘留人是人大代表、政協(xié)委員時，按相關(guān)規(guī)定處理。(五)逮捕1.條件（１）有證據(jù)證明有犯罪事實。所謂“有證據(jù)證明有犯罪事實”是指同時具備下列情形：有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實。有證據(jù)證明該犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的。證明犯罪嫌疑人實施的犯罪行為的證據(jù)已有查證屬實的。（２）可能判處徒刑以上刑罰。（３）采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險性，而有逮捕必要的。2.程序（１）受理。檢察機關(guān)對公安等偵查機關(guān)提請批捕的案件，應(yīng)指定專人審查其所移送的案卷材料和證據(jù)等是否齊全，法律手續(xù)是否完備。（２）審查案卷材料。人民檢察院受理公安機關(guān)提請批捕犯罪嫌疑人的案件后，應(yīng)當指定專人進行審查。審查后提出是否批準逮捕的意見。（３）作出決定。檢察人員對提請批捕的案件審查后，根據(jù)事實和法律，提出批準逮捕或不批準逮捕的意見，經(jīng)部門負責人審核，報請檢察長批準或者決定，重大案件應(yīng)當經(jīng)檢察委員會討論決定。作出決定后制作《批準逮捕決定書》或《不批準逮捕決定書》，送公安等偵查機關(guān)執(zhí)行。對公安等偵查機關(guān)要求復議、復核的不批準逮捕案件，應(yīng)當及時作出是否變更的決定。(六)暫緩出境措施1.概念：又稱之為限制出境或不準出境，是指司法機關(guān)依照法律規(guī)定，對犯罪嫌疑人或出入境證件有疑問的人員，限制其出境行為的一種強制措施。2.對象：

1)刑事案件的被告人和公安機關(guān)或者人民檢察院或者人民法院認定的犯罪嫌疑人；

2)人民法院通知有未了結(jié)民事案件不能離境的；

3)有其他違反中國法律的行為尚未處理，經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)認定需要追究的；4）未持有效證件或簽證出境的；5）持偽造、涂改或他人護照、證件出境的；6）拒絕接受查驗證件的；7）公安部或國家安全部通知不準出境的；8）未在指定口岸出境的。3.實施方法一是不準出境的對象一般由省級司法機關(guān)批準；二是應(yīng)向當事人口頭或書面通知；三是根據(jù)案件性質(zhì)和當事人具體情況，分別采取監(jiān)視居住、取保候?qū)徎蛟趿钐峤回敭a(chǎn)擔?；蚪桓侗ＷC金后離境；四是可根據(jù)情況，扣留當事人護照或其他有效證件；五是通過口岸邊檢機關(guān)進行控制，阻止其出境。4.暫緩出境應(yīng)注意的問題第一，對偽造、涂改、冒用、轉(zhuǎn)讓、買賣簽證、證件的外國人，在吊銷或收繳原證件并沒收非法所得的同時，可以處1000元以上10000元以下的罰款，或處3日以上10日以下的居留，也可以并處限期出境；情節(jié)嚴重的，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任；(七)口岸控制1.概念:口岸控制：又稱邊控，是指公安出入境邊防檢查工作中控制人員出入境的一種措施。口岸控制，是指設(shè)置在對外開放的口岸的出入境邊防檢查機關(guān)，通過出入境檢查的方式，對不準出境人員采取的查緝、堵截和控制措施。2.對象：有持用他人出境、入境證件嫌疑的。有持用偽造或者涂改的出境、入境證件嫌疑的。國務(wù)院公安部門、國家安全部門和省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)、國家安全機關(guān)通知有犯罪嫌疑的。有危害國家安全、利益和社會秩序嫌疑的。3.程序：公安部各業(yè)務(wù)局需對有關(guān)人員實施邊控的，由各業(yè)務(wù)局審批，交公安部出入境管理局，以公安部的名義布控。地方各級公安機關(guān)需對有關(guān)人員實施邊控的，由各省級公安機關(guān)審批，并以省級公安機關(guān)的名義交有關(guān)出入境邊防檢查總站或者省級公安機關(guān)邊防局（處）布控，同時抄報公安部出入境管理局備案。對列入“不準入境人員名單”人員的邊控，仍由公安部出入境管理局審批和發(fā)布。4.控制辦法和期限：（1）控制辦法。邊檢機關(guān)在出入境邊防檢查工作中控制人員出入境的辦法有六種：掌握出入境動態(tài)、阻止出境、阻止出境且扣留證件、阻止入境、阻止入境且扣留證件和扣留人員。交控單位應(yīng)在邊控要求中明確提出一種控制辦法。需扣留人員的，必須提交逮捕證、拘留證等相應(yīng)限制人身自由的法律文書。對外國籍邊控對象一般不適用扣留證件。（2）控制期限。對需掌握出入境動態(tài)的邊控對象，控制期限最長不超過1年。對需采取其他控制措施的邊控對象，控制期限一般為1個月，最長不超過3個月。需要延長邊控期限的，交控單位應(yīng)當在原控制期限內(nèi)辦理續(xù)控手續(xù)。超過控制期限的，邊檢站自動撤控。在控制期限內(nèi)被查獲或其他原因無需繼續(xù)邊控的，交控單位應(yīng)按原辦理程序辦理撤控手續(xù)。在緊急情況下，縣（市）公安機關(guān)來不及向省級公安機關(guān)報批而在當?shù)剡厵z站臨時交控的，應(yīng)在交控后7日內(nèi)按規(guī)定補辦審批手續(xù)，送邊檢站。逾期沒補辦的，邊檢站予以撤控。對列入不準入境人員名單人員的控制，一般情況下，最長不超過5年。到期前，原報單位應(yīng)及時辦理延長控期手續(xù)，逾期沒有辦理的，邊檢站按到期自動撤控處理。因傳染病等列入不準入境名單的，控期到病愈。控制應(yīng)注意的問題：第一，各單位在交控時，應(yīng)出具本單位的公函，并附“邊控對象通知書”。第二，各省級公安機關(guān)發(fā)布邊控一般應(yīng)以明傳電報的形式。對涉及國家機密的人員，應(yīng)發(fā)密碼電報。第三，為確保邊控資料的準確，“邊控對象通知書”必須打印。第四，“邊控對象通知書”的內(nèi)容必須填寫詳實，其中姓名、性別、出生日期、出入境證件種類和號碼是有效查獲在控人的關(guān)鍵項目，不得漏填、誤填。第五，為及時將查獲后信息通報給交控單位，交控單位應(yīng)向邊檢機關(guān)提供24小時聯(lián)系電話和聯(lián)系人。四、涉外刑事案件的破案、銷案（一）破案：經(jīng)過偵查，犯罪事實清楚，證據(jù)充分的，犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案的，可以結(jié)案。制作破案報告，寫出起訴意見書，報地市級以上公安機關(guān)負責人審批，將案件材料、證據(jù)移送檢察院審查起訴。（二）銷案：經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)不應(yīng)追究其刑事責任的，應(yīng)制作《撤銷案件報告》銷案，報地市級以上公安機關(guān)負責人批準。已被逮捕的，應(yīng)立即釋放，發(fā)給釋放證明，并通知原批準逮捕的人民檢察院。第四節(jié)涉外刑事案件處置的特殊程序一、特殊程序的含義（一）概念（二）特殊程序的特征（三）涉外特殊程序的原則二、特殊程序的內(nèi)容（一）告知程序（二）通知程序（三）探視與通信關(guān)于安排美國駐廣州總領(lǐng)事館官員探視有關(guān)事宜的通知福州市公安局出入境管理處：9月15日，美國駐廣州總領(lǐng)事館照會我廳，該館領(lǐng)事擬于9月27日下午探視因涉嫌組織他人偷越國（邊）境被刑事拘留的美國公民SHIYINGZHENG(男，1972年8月27日生，護照號碼113272728)、ROBERTRONGFUCHEN（男，1966年6月6日生，護照號碼702985896）和因組織他人偷越國（邊）境被判處有期徒刑的美國公民JIANLINLU(中文姓名：盧建林，男，1971年2月15日生，護照號碼112467475)，請你處根據(jù)《維也納領(lǐng)事關(guān)系公約》規(guī)定安排探視事宜。福建省公安廳出入境管理處二00六年九月十八日略析外國人涉財刑事案件

隨著改革開放的深入，對外交往的發(fā)展，越來越多的外國人來我國學習工作、觀光旅游，但同時也有些外國人在我國實施犯罪，特別是涉財犯罪日益突出。上海市第二中級人民法院以2004年至2008年五年間審結(jié)的30起一審外國人涉財犯罪案件為研究對象，分析當前外國人涉財犯罪的基本特點及審理中存在的問題，并提出相應(yīng)建議，以進一步促進涉外案件的審判工作，提升我國的對外形象。案件的特點1、案件類型日趨多樣，信用卡詐騙犯罪突出

從案件所涉的罪名看，

30件案件共涉及10項罪名，其中信用卡詐騙位居首位，有9起，占30%，且有3起案件還同時涉及妨害信用卡管理、掩飾、隱瞞犯罪所得等罪名。在上述9起信用卡詐騙案件中，被告人在我國境內(nèi)制作偽造的信用卡后持卡在銀行ATM機上提款，匯往境外賬戶；或利用自己的外賓身份，使用境外帶入的偽造的萬事達信用卡和VISA信用卡，在珠寶店、名牌商品專賣店、大型超市、高檔酒店等處，進行高額消費；或利用網(wǎng)上獲取的他人信用卡信息在網(wǎng)上購物并套現(xiàn)。

2、犯罪主體分布較廣，亞洲籍人占據(jù)多數(shù)

從被告人的國籍看，

30件案件共涉及48名外籍被告人，其中亞洲地區(qū)28人，占總數(shù)的58.3%；非洲地區(qū)8人，占總數(shù)的16.7%；美洲地區(qū)10人，占總數(shù)的20.8%；歐洲地區(qū)2人，占總數(shù)的4.2%。3、被告人刑期普遍不重，并處驅(qū)逐出境較多

從所判刑期看，在30起案件所涉的48名外籍被告人中，其中有28人被判處5年以下（不含5年）有期徒刑，占58.3%；有11人被判處5年以上不滿10年有期徒刑，占22.9%;有5人被判處10年以上有期徒刑，占10.4%；另，被判處拘役、有期徒刑緩刑、免予刑事處罰、公訴機關(guān)撤回起訴的各1人；其中40人被附加適用驅(qū)逐出境，占83.3%。上述情況反映出外國人在我國境內(nèi)所犯涉財類犯罪的罪行一般尚不屬特別嚴重，而為了維護我國社會主義市場經(jīng)濟秩序的正常運行和保護公私財物所有權(quán)，在對外國籍被告人判處自由刑的同時充分適用了驅(qū)逐出境的法律規(guī)定。

4、共同犯罪增多，作案分工明確

從犯罪情況看，共同犯罪現(xiàn)象日益突出。一是共同犯罪案件數(shù)量呈上升趨勢。

2004年至2006年共審結(jié)一審涉外刑事案件16件，無共同犯罪案件；

2007年審結(jié)共同犯罪案件2件，占當年審結(jié)的一審涉外刑事案件的25%；2008年審結(jié)共同犯罪案件3件，占當年審結(jié)的一審涉外刑事案件的50%。二是共同犯罪案件被告人人數(shù)增多。從2名被告人發(fā)展到7人共同作案，且作案過程組織嚴密，分工明確，屬于復雜的共同犯罪形態(tài)。如被告人桑吉萬·偉勞特漢等7名被告人信用卡詐騙案，有人專門負責制作偽造的信用卡，有人專門負責保管偽造的信用卡及制作偽卡的讀卡器、尚未制成偽造信用卡的

“空卡”等，有人則專門負責持偽造的信用卡至銀