公司股東合作服務(wù)合同（4篇）

第38頁(yè)共38頁(yè)公司股東合?作服務(wù)合同?甲方:?身份證號(hào)?:乙方?:身份證?號(hào):丙?方:身份?證號(hào):茲?由甲、乙、?丙三方共同?投資成立上?海建語(yǔ)商務(wù)?咨詢(xún)有限公?司事宜，根?據(jù)《中華人?民共和國(guó)民?法典》《公?司法》等相?關(guān)規(guī)定，經(jīng)?友好協(xié)商達(dá)?成如下協(xié)議?：一、股?東及其出資?入股情況?公司由甲、?乙、丙三方?股東共同投?資設(shè)立，擬?總投資額為?100萬(wàn)元?。1、甲?方以現(xiàn)金作?為出資,擬?出資額30?萬(wàn)元人民幣?,占注冊(cè)資?本的30%?;2、乙?方以現(xiàn)金作?為出資,擬?出資額40?萬(wàn)元人民幣?,占注冊(cè)資?本的40%?;3、丙?方以現(xiàn)金作?為出資,擬?出資額30?萬(wàn)元人民幣?,占注冊(cè)資?本的30%?;4、股?東實(shí)際資金?注入以補(bǔ)充?協(xié)議為準(zhǔn)。?二、公司?管理及職能?分工1、?公司設(shè)執(zhí)行?董事和監(jiān)事?，任期兩年?。2、甲?方擔(dān)任公司?的執(zhí)行董事?，負(fù)責(zé)公司?的營(yíng)運(yùn)，具?體職責(zé)包括?:(1)?辦理公司?成立登記手?續(xù);(2?)公司行?政、人事、?財(cái)務(wù)等事項(xiàng)?管理;(?3)公司?日常經(jīng)營(yíng)需?要的其他職?責(zé)。3、?乙方擔(dān)任公?司的監(jiān)事,?負(fù)責(zé)產(chǎn)品?的銷(xiāo)售，具?體職責(zé)包括?:(1)?產(chǎn)品市場(chǎng)?推廣和營(yíng)銷(xiāo)?;(2)?業(yè)務(wù)拓展?的及時(shí)數(shù)據(jù)?反饋;(?3)公司?日常經(jīng)營(yíng)需?要的其他職?責(zé)。4、?甲、乙、丙?三方有互相?監(jiān)督和協(xié)助?對(duì)方相關(guān)工?作的權(quán)利和?義務(wù)。5、?公司不設(shè)股?東會(huì)，如有?重大事項(xiàng)，?須經(jīng)甲、乙?、丙三方達(dá)?成一致決議?后方可進(jìn)行?;三方意見(jiàn)?無(wú)法協(xié)調(diào)一?致的，在不?損害公司利?益的原則下?，則按以下?順序執(zhí)行：?(1)《?中華人民共?和國(guó)民法典?》《公司法?》等法律法?規(guī)界定的各?項(xiàng)條款;?(2)主張?方股東共同?持有的實(shí)際?出資比例;?(3)公?司法人;?(4)提至?對(duì)公司注冊(cè)?地有管轄權(quán)?的人民法院?訴訟。6、?甲、乙、丙?三方每周進(jìn)?行一次股東?例行會(huì)議，?對(duì)公司上階?段經(jīng)營(yíng)情況?進(jìn)行總結(jié)，?并對(duì)公司下?階段的運(yùn)營(yíng)?進(jìn)行計(jì)劃部?署。三、?財(cái)務(wù)管理?1、資金由?公司賬戶(hù)統(tǒng)?一收支，財(cái)?務(wù)統(tǒng)一交由?甲、乙、丙?三方共同聘?任的財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)人員處理?。2、公?司賬目應(yīng)做?到每月清結(jié)?，并及時(shí)提?供相關(guān)報(bào)表?交甲、乙、?丙三方簽字?認(rèn)可備案。?3、資金?由甲、乙、?丙三方共同?監(jiān)管和使用?，單筆次超?過(guò)3000?元的，應(yīng)由?三方共同核?批。4、?其中一方對(duì)?另一方資金?使用有異議?的，另一方?須給出合理?解釋;否則?一方有權(quán)提?交股東例行?會(huì)議決議要?求另一方賠?償損失。?5、甲、乙?、丙三方不?得以任何借?口、任何形?式收受商業(yè)?賄賂或私自?侵占公司公?共財(cái)產(chǎn)：?(1)對(duì)于?三方認(rèn)可且?金額不高于?300元的?商業(yè)贈(zèng)與，?收受方有權(quán)?保留或交由?公司處理;?(2)對(duì)?于收受方當(dāng)?月未呈報(bào)公?司，并私自?收受的任何?形式價(jià)值超?過(guò)300元?的商業(yè)贈(zèng)與?或商業(yè)賄賂?;或利用任?何手段私自?侵占公司財(cái)?產(chǎn)利益的，?收受方應(yīng)賠?償公司及守?約方全部損?失并處以收?受方10倍?罰金賠償給?守約方;?(3)受賄?、侵占金額?巨大達(dá)到立?案標(biāo)準(zhǔn)的，?應(yīng)交由公安?機(jī)關(guān)處理，?由收受方承?擔(dān)由此引起?的全部責(zé)任?并賠償公司?及守約方全?部損失。?四、盈虧分?配1、利?潤(rùn)和虧損，?由甲、乙、?丙三方按照?認(rèn)繳的出資?比例分享和?承擔(dān)。2?、公司稅后?利潤(rùn)，在彌?補(bǔ)公司前度?虧損后,方?可進(jìn)行股東?分紅：(?1)分紅時(shí)?間為每個(gè)季?度的第一個(gè)?月第一個(gè)工?作日;(?2)分紅數(shù)?額為上個(gè)季?度剩余利潤(rùn)?的百分之五?十;(3?)分紅比例?為股東實(shí)繳?的出資比例?。五、轉(zhuǎn)?股或退股的?約定1、?轉(zhuǎn)股：(?1)轉(zhuǎn)讓方?若擬將股份?轉(zhuǎn)讓予其他?方的，應(yīng)征?得未轉(zhuǎn)讓方?書(shū)面同意;?(2)轉(zhuǎn)?讓方應(yīng)負(fù)責(zé)?辦理相應(yīng)的?變更登記等?手續(xù)，但若?因該股權(quán)轉(zhuǎn)?讓導(dǎo)致公司?損失的，轉(zhuǎn)?讓方應(yīng)承擔(dān)?全部責(zé)任;?(3)轉(zhuǎn)?讓方違反上?述約定轉(zhuǎn)讓?股權(quán)的，轉(zhuǎn)?讓無(wú)效。?2、退股:?(1)?一方股東，?須先清償其?對(duì)公司的個(gè)?人債務(wù)(包?括但不限于?該股東向公?司借款和該?股東行為使?公司遭受損?失而須向公?司賠償?shù)??且征得其他?全部股東的?書(shū)面同意后?，方可退股?;(2)?任何時(shí)候?退股均以現(xiàn)?金結(jié)算;?(3)退?股方應(yīng)負(fù)責(zé)?辦理相應(yīng)的?變更登記等?手續(xù)，但若?因該退股行?為導(dǎo)致公司?損失的，退?股方應(yīng)承擔(dān)?全部責(zé)任。?3、增資?:若公司?儲(chǔ)備資金不?足，需要增?資的，各股?東按出資比?例增加出資?;若全體股?東同意，也?可根據(jù)具體?情況協(xié)商確?定其他的增?資辦法。若?增加其他方?入股的，擬?入股方應(yīng)承?認(rèn)本協(xié)議內(nèi)?容并分享和?承擔(dān)本協(xié)議?中股東的權(quán)?利和義務(wù)，?同時(shí)入股事?宜須征得全?體股東的一?致同意。?六、協(xié)議的?解除或終止?1、發(fā)生?以下情形，?本協(xié)議即終?止：(1?)公司營(yíng)?業(yè)執(zhí)照被依?法吊銷(xiāo);?(2)公?司被依法宣?告破產(chǎn);?(3)甲?、乙、丙三?方一致同意?解除本協(xié)議?。2、本?協(xié)議解除后?:(1)?甲、乙、?丙三方共同?進(jìn)行清算，?必要時(shí)可聘?請(qǐng)中立方參?與清算;?(2)若?清算后有剩?余，各方須?在公司清償?全部債務(wù)后?，按認(rèn)繳出?資比例分配?剩余財(cái)產(chǎn);?(3)?若清算后有?虧損，各方?以認(rèn)繳出資?比例分擔(dān)。?七、違約?責(zé)任1、?任一方違反?資金注入?yún)f(xié)?議約定，未?足額、按時(shí)?繳付出資，?由此造成公?司損失的，?須向公司承?擔(dān)全部賠償?責(zé)任，并支?付守約方共?10萬(wàn)元違?約金。2?、除上述出?資違約外，?任一方違反?本協(xié)議約定?使公司利益?遭受損失的?，須向公司?承擔(dān)全部賠?償責(zé)任，并?賠償守約方?所有損失。?八、其他?1、本協(xié)?議自甲乙雙?方簽字之日?起生效，未?盡事宜由雙?方另行簽訂?補(bǔ)充協(xié)議，?補(bǔ)充協(xié)議與?本協(xié)議具有?同等的法律?效力。2?、本協(xié)議約?定中涉及甲?、乙、丙三?方內(nèi)部權(quán)利?義務(wù)的，若?與公司章程?不一致，以?本協(xié)議為準(zhǔn)?。3、因?本協(xié)議發(fā)生?爭(zhēng)議，三方?應(yīng)盡量協(xié)商?解決;如協(xié)?商不成，可?將爭(zhēng)議提交?至對(duì)公司注?冊(cè)地有管轄?權(quán)的人民法?院訴訟解決?。4、本?協(xié)議一式叁?份，甲、乙?、丙三方各?執(zhí)一份，具?有同等的法?律效力。?甲方:乙?方:丙方?：日期：?_____???日期?：____?_日期：?_____?公司股東?合作服務(wù)合?同（二）?第一條共同?投資人的姓?名及住所?甲方：__?___?????????????住?所：___?__乙方?：____?_?????????????住所：?_____?以上各方?共同投資人?(以下簡(jiǎn)稱(chēng)?“共同投資?人”)經(jīng)友?好協(xié)商，根?據(jù)中華人民?共和國(guó)法律?、法規(guī)的規(guī)?定，就各方?共同出資并?由甲方以其?名義受讓_?____股?權(quán)，并作為?發(fā)起人參與?_____?(暫定名，?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“?股份公司”?)的發(fā)起設(shè)?立事宜，達(dá)?成如下協(xié)議?，以資共同?遵守。第?二條共同投?資人的投資?額和投資方?式共同出?資人的出資?總額(以下?簡(jiǎn)稱(chēng)“出資?總額”)為?人民幣_(tái)_?___元，?其中，各方?出資分別：?甲方出資?_____?元，占出資?總額的__?___%;?乙方出資?_____?元，占出資?總額的__?___%;?各方一致?同意甲方用?出資總額以?10倍的溢?價(jià)受讓__?___股權(quán)?，并以該股?權(quán)作為出資?，參與股份?公司的發(fā)起?設(shè)立，共同?投資人將持?有股份公司?股本總額的?_____?%。各共?同投資人應(yīng)?于____?_年___?__月__?___日前?將上述出資?額解入指定?的銀行。?第三條利潤(rùn)?分享和虧損?分擔(dān)共同?投資人按其?出資額占出?資總額的比?例分享共同?投資的利潤(rùn)?，分擔(dān)共同?投資的虧損?。共同投?資人各自以?其出資額為?限對(duì)共同投?資承擔(dān)責(zé)任?，共同投資?人以其出資?總額為限對(duì)?股份有限公?司承擔(dān)責(zé)任?。共同投?資人的出資?形成的股份?及其孳生物?為共同投資?人的共有財(cái)?產(chǎn)，由共同?投資人按其?出資比例共?有。共同?投資于股份?有限公司的?股份轉(zhuǎn)讓后?，各共同投?資人有權(quán)按?其出資比例?取得財(cái)產(chǎn)。?第四條事?務(wù)執(zhí)行1?.共同投資?人委托甲方?代表全體共?同投資人執(zhí)?行共同投資?的日常事務(wù)?，包括但不?限于：(?1)在股份?公司發(fā)起設(shè)?立階段，行?使及履行作?為股份有限?公司發(fā)起人?的權(quán)利和義?務(wù);(2?)在股份公?司成立后，?行使其作為?股份公司股?東的權(quán)利、?履行相應(yīng)義?務(wù);(3?)收集共同?投資所產(chǎn)生?的孳息，并?按照本協(xié)議?有關(guān)規(guī)定處?置;2.?其他投資人?有權(quán)檢查日?常事務(wù)的執(zhí)?行情況，甲?方有義務(wù)向?其他投資人?報(bào)告共同投?資的經(jīng)營(yíng)狀?況和財(cái)務(wù)狀?況;3.?甲方執(zhí)行共?同投資事務(wù)?所產(chǎn)生的收?益歸全體共?同投資人，?所產(chǎn)生的虧?損或者民事?責(zé)任，由共?同投資人承?擔(dān);4.?甲方在執(zhí)行?事務(wù)時(shí)如因?其過(guò)失或不?遵守本協(xié)議?而造成其他?共同投資人?損失時(shí)，應(yīng)?承擔(dān)賠償責(zé)?任。5.?共同投資人?可以對(duì)甲方?執(zhí)行共同投?資事務(wù)提出?異議。提?出異議時(shí)，?應(yīng)暫停該項(xiàng)?事務(wù)的執(zhí)行?。如果發(fā)?生爭(zhēng)議，由?全體共同投?資人共同決?定;6.?共同投資的?下列事務(wù)必?須經(jīng)全體共?同投資人同?意：(1?)轉(zhuǎn)讓共同?投資于股份?有限公司的?股份;(?2)以上述?股份對(duì)外出?質(zhì);(3?)更換事務(wù)?執(zhí)行人。?第五條投資?的轉(zhuǎn)讓1?.共同投資?人向共同投?資人以外的?人轉(zhuǎn)讓其在?共同投資中?的全部或部?分出資額時(shí)?，須經(jīng)全部?共同投資人?同意;2?.共同投資?人之間轉(zhuǎn)讓?在共同投資?中的全部或?部分投資額?時(shí)，應(yīng)當(dāng)通?知其他共同?出資人;?3.共同投?資人依法轉(zhuǎn)?讓其出資額?的，在同等?條件下，其?他共同投資?人有優(yōu)先受?讓的權(quán)利。?第六條其?他權(quán)利和義?務(wù)1.甲?方及其他共?同投資人不?得私自轉(zhuǎn)讓?或者處分共?同投資的股?份;2.?共同投資人?在股份有限?公司登記之?日起三年內(nèi)?，不得轉(zhuǎn)讓?其持有的股?份及出資額?;3.股?份有限公司?成立后，任?一共同投資?人不得從共?同投資中抽?回出資額;?4.股份?有限公司不?能成立時(shí)，?對(duì)設(shè)立行為?所產(chǎn)生的債?務(wù)和費(fèi)用按?各共同投資?人的出資比?例分擔(dān)。?第七條違約?責(zé)任為保?證本協(xié)議的?實(shí)際履行，?甲方自愿提?供其所有的?向其他共同?投資人提供?擔(dān)保。甲?方承諾在其?違約并造成?其他共同投?資人損失的?情況下，以?上述財(cái)產(chǎn)向?其他共同投?資人承擔(dān)違?約責(zé)任。?第八條其他?1.本協(xié)?議未盡事宜?由共同投資?人協(xié)商一致?后，另行簽?訂補(bǔ)充協(xié)議?。2.本?協(xié)議經(jīng)全體?共同投資人?簽字蓋章后?即生效。?本協(xié)議一式?_____?份，共同投?資人各執(zhí)一?份。甲方?(簽字)：?_____??????????乙方(簽?字)：__?____?____年?_____?月____?_日??????____?_年___?__月__?___日?簽訂地點(diǎn)：?_____???????????簽訂地點(diǎn)：?_____?公司股東?合作服務(wù)合?同（三）?甲方：__?___住?址：___?__法定?代表人：_?____?聯(lián)系電話：?_____?傳真：_?____?乙方：__?___住?址：___?__法定?代表人：_?____?聯(lián)系電話：?_____?傳真：_?____?丙方：__?___住?址：___?__法定?代表人：_?____?聯(lián)系電話：?_____?傳真：_?____?第一章總?則甲乙丙?三方根據(jù)《?中華人民共?和國(guó)公司法?》（以下簡(jiǎn)?稱(chēng)《公司法?》）和其他?有關(guān)法律法?規(guī)，根據(jù)平?等互利的原?則，經(jīng)過(guò)友?好協(xié)商，就?共同投資成?立____?_有限公司?（以下簡(jiǎn)稱(chēng)?公司）事宜?，訂立本合?同。第二?章股東各?方第一條?本合同的?各方為：?甲方：__?___??????，身份證?：____?_，住址：?_____?。乙方：?_____??????，身?份證：__?___，住?址：___?__。丙?方：___?__??????，身份證：?_____?，住址：_?____。?第三章公?司名稱(chēng)及性?質(zhì)第二條?公司名稱(chēng)?為：___?__。第?三條公司?住所為：_?____。?第四條?公司的法定?代表人為：?_____?。第五條?公司是依?照《公司法?》和其他有?關(guān)規(guī)定成立?的有限責(zé)任?公司。甲乙?丙三方以各?自認(rèn)繳的出?資額為限對(duì)?公司的債權(quán)?債務(wù)承擔(dān)責(zé)?任。各方按?其出資比例?分享利潤(rùn)，?分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及?虧損。第?四章投資總?額及注冊(cè)資?本第六條?公司注冊(cè)?資本為人民?幣_(tái)___?_。（RM?B____?_萬(wàn)元整）?。第七條?各方的出?資額和出資?方式甲方?：____?_。乙方?：____?_。丙方?：____?_。第五?章經(jīng)營(yíng)宗?旨和范圍?第八條公?司的經(jīng)營(yíng)宗?旨：互利共?贏，風(fēng)險(xiǎn)共?擔(dān)。第九?條公司經(jīng)?營(yíng)范圍是：?軟件開(kāi)發(fā)及?銷(xiāo)售。網(wǎng)站?制作。網(wǎng)絡(luò)?設(shè)備銷(xiāo)售及?弱電工程施?工。第六?章股東和?股東會(huì)第?十條各方?按照本合同?第七條規(guī)定?繳納出資后?，即成為公?司股東。公?司股東按其?所持有股份?的份額享有?權(quán)利，承擔(dān)?義務(wù)。第?十一條公?司股東享有?下列權(quán)利：?（一）依?照其所持有?的股份份額?獲得股利和?其他形式利?益分配。?（二）參加?或者推選代?表參加股東?會(huì)及董事會(huì)?并享有表決?權(quán)。（三?）依照其所?持有的股份?份額行使表?決權(quán)。（?四）對(duì)公司?的經(jīng)營(yíng)行為?進(jìn)行監(jiān)督，?提出建議或?者質(zhì)詢(xún)。?（五）依照?法律、行政?法規(guī)及公司?合同的規(guī)定?轉(zhuǎn)讓所持有?的股份。?（六）依照?法律、公司?合同的規(guī)定?獲得有關(guān)信?息。（七?）公司終止?或者清算時(shí)?，按其所持?有的股份份?額參加公司?剩余財(cái)產(chǎn)的?分配。（?八）法律、?行政法規(guī)及?公司合同所?賦予的其他?權(quán)利。第?十二條公?司股東承擔(dān)?下列義務(wù)：?（一）遵?守公司合同?。（二）?依其所認(rèn)購(gòu)?的股份和入?股方式繳納?股金。（?三）不得直?接或間接參?與與公司業(yè)?務(wù)屬同一或?類(lèi)似性質(zhì)的?商業(yè)行為，?或從事?lián)p害?公司利益的?活動(dòng)。（?四）不得利?用職權(quán)收受?賄賂或取得?其他非法收?入，不得侵?占公司財(cái)產(chǎn)?。（五）?不得挪用公?司資金，或?擅自將公司?資金拆借給?其他機(jī)構(gòu)。?（六）未?經(jīng)股東會(huì)批?準(zhǔn)，不得接?受與公司交?易有關(guān)的傭?金。（七?）不得將公?司資產(chǎn)以其?個(gè)人或其他?個(gè)人名義開(kāi)?立賬戶(hù)儲(chǔ)存?。（八）?不得以公司?資產(chǎn)為公司?的股東或其?他個(gè)人的債?務(wù)提供擔(dān)保?。（九）?未經(jīng)股東會(huì)?同意，不得?泄露公司秘?密。第七?章董事和?董事會(huì)第?十二條未?經(jīng)公司合同?規(guī)定或者董?事會(huì)的合法?授權(quán)，任何?董事不得以?個(gè)人名義代?表公司或者?董事會(huì)行事?。第十三?條董事連?續(xù)兩次未能?親自出席，?也不委托其?他董事出席?董事會(huì)會(huì)議?，視為不能?履行職責(zé)，?董事會(huì)應(yīng)當(dāng)?建議股東會(huì)?予以撤換。?第十四條?董事可以?在任期屆滿(mǎn)?以前提出辭?職。董事辭?職應(yīng)當(dāng)向董?事會(huì)提交書(shū)?面辭職報(bào)告?。第十五?條如因董?事的辭職導(dǎo)?致公司董事?會(huì)低于法定?最低人數(shù)時(shí)?，該董事的?辭職報(bào)告應(yīng)?當(dāng)在下任董?事填補(bǔ)因其?辭職產(chǎn)生的?缺額后方能?生效。董事?會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快?召集臨時(shí)股?東會(huì)，選舉?董事填補(bǔ)因?董事辭職產(chǎn)?生的空缺。?在股東會(huì)未?就董事選舉?做出決議以?前，該提出?辭職的董事?以及董事會(huì)?的職權(quán)應(yīng)當(dāng)?受到合理的?限制。第?十六條董?事提出辭職?或者任期屆?滿(mǎn)，其對(duì)公?司和股東負(fù)?有的義務(wù)在?其辭職報(bào)告?尚未生效或?者生效后的?合理期間內(nèi)?，以及任期?結(jié)束后的合?理期間并不?當(dāng)然解除，?其對(duì)公司商?業(yè)秘密保密?的義務(wù)在其?任職結(jié)束后?仍然有效，?直至該秘密?成為公開(kāi)信?息。其他義?務(wù)的持續(xù)期?間應(yīng)當(dāng)根據(jù)?公平的原則?決定，視事?件發(fā)生與離?任之間時(shí)間?的長(zhǎng)短，以?及與公司的?關(guān)系在何種?情況和條件?下結(jié)束而定?。第十七?條任職尚?未結(jié)束的董?事，對(duì)因其?擅自離職給?公司造成的?損失，應(yīng)當(dāng)?承擔(dān)賠償責(zé)?任。第十?八條公司?不以任何形?式為董事納?稅。第十?九條本節(jié)?有關(guān)董事義?務(wù)的規(guī)定，?適用于公司?監(jiān)事、總經(jīng)?理和其他高?級(jí)管理人員?。第二十?條公司設(shè)?董事會(huì)，對(duì)?股東負(fù)責(zé)。?董事會(huì)由七?名董事組成?。第二十?一條董事?會(huì)對(duì)股東會(huì)?負(fù)責(zé)，行使?下列職權(quán)：?（一）負(fù)?責(zé)召集股東?會(huì)，并向股?東會(huì)報(bào)告工?作。（二?）執(zhí)行股東?會(huì)的決議。?（三）決?定公司的經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃和投?資方案。?（四）制訂?公司的年度?財(cái)務(wù)預(yù)算方?案、決算方?案。（五?）制訂公司?的利潤(rùn)分配?方案和彌補(bǔ)?虧損方案。?（六）制?訂公司增加?或者減少注?冊(cè)資本的方?案。（七?）擬訂公司?合并、分立?、變更公司?形式、解散?的方案。?（八）決定?公司內(nèi)部管?理機(jī)構(gòu)的設(shè)?置。（九?）聘任或者?解聘公司總?經(jīng)理，根據(jù)?總經(jīng)理的提?名，聘任或?者解聘公司?副總經(jīng)理、?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?，并決定其?報(bào)酬事項(xiàng)。?（十）制?定公司的基?本管理制度?。（十一?）制定修改?公司合同方?案。（十?二）股東會(huì)?授予的其他?職權(quán)。第?二十二條?董事會(huì)應(yīng)當(dāng)?聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐?富的，在高?新技術(shù)領(lǐng)域?內(nèi)有造詣的?技術(shù)專(zhuān)家及?其他管理。?專(zhuān)家組成?專(zhuān)家委員會(huì)?，輔助董事?會(huì)進(jìn)行對(duì)管?理層遞交投?資項(xiàng)目的決?策。公司董?事會(huì)可以自?行決定以不?超過(guò)公司總?資產(chǎn)80%?的資金進(jìn)行?投資，但應(yīng)?嚴(yán)格遵守法?律、法規(guī)的?規(guī)定。第?二十三條?董事會(huì)設(shè)董?事長(zhǎng)一名，?以全體董事?的過(guò)半數(shù)產(chǎn)?生或決定罷?免。第二?十四條董?事長(zhǎng)行使下?列職權(quán)：?（一）召集?和主持董事?會(huì)會(huì)議。?（二）督促?、檢查董事?會(huì)決議的執(zhí)?行。（三?）簽署董事?會(huì)重要文件?和其他由公?司法定代表?人簽署的其?他文件。?（四）行使?法定代表人?的職權(quán)。?（五）在發(fā)?生特大自然?災(zāi)害等不可?抗力的緊急?情況下，對(duì)?公司事務(wù)行?使符合法律?規(guī)定和公司?利益的特別?處理權(quán)，并?在事后向公?司董事會(huì)報(bào)?告。（六?）董事會(huì)授?予的其他職?權(quán)。第二?十五條董?事長(zhǎng)不能履?行職權(quán)時(shí)，?董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)?指定其他董?事代行其職?權(quán)。第二?十六條董?事會(huì)每年至?少召開(kāi)兩次?會(huì)議，由董?事長(zhǎng)召集，?于會(huì)議召開(kāi)?十日以前書(shū)?面通知全體?董事。第?二十七條?有下列情況?之一的，董?事長(zhǎng)應(yīng)在七?個(gè)工作日內(nèi)?召集臨時(shí)董?事會(huì)會(huì)議：?（一）董?事長(zhǎng)認(rèn)為必?要時(shí)。（?二）三分之?一以上董事?聯(lián)名提議時(shí)?。（三）?監(jiān)事會(huì)或監(jiān)?事提議時(shí)。?（四）總?經(jīng)理提議時(shí)?。第二十?八條董事?會(huì)召開(kāi)臨時(shí)?董事會(huì)會(huì)議?應(yīng)于會(huì)議召?開(kāi)三日以前?書(shū)面通知全?體董事。如?有本章第三?十條第（二?）、（三）?、（四）規(guī)?定的情形，?董事長(zhǎng)不能?履行職責(zé)時(shí)?，應(yīng)當(dāng)指定?一名董事代?其召集臨時(shí)?董事會(huì)會(huì)議?。董事長(zhǎng)無(wú)?故不履行職?責(zé)，亦未指?定具體人員?代其行使職?責(zé)的，可由?二分之一以?上的董事共?同推舉一名?董事負(fù)責(zé)召?集會(huì)議。?第二十九條?董事會(huì)會(huì)?議通知包括?以下內(nèi)容：?（一）會(huì)?議日期和地?點(diǎn)。（二?）會(huì)議期限?。（三）?事由及議題?。（四）?發(fā)出通知的?日期。第?三十條董?事會(huì)會(huì)議應(yīng)?當(dāng)由二分之?一以上的董?事出席方可?舉行。董事?會(huì)決議采取?記名方式投?票表決，每?名董事有一?票表決權(quán)，?董事須在贊?成、反對(duì)或?棄權(quán)項(xiàng)中選?擇一項(xiàng)舉手?投票。董事?會(huì)做出的決?議經(jīng)全體董?事的過(guò)半數(shù)?同意后生效?。第三十?一條董事?會(huì)臨時(shí)會(huì)議?在保障董事?充分表達(dá)意?見(jiàn)的前提下?，可以用書(shū)?面或傳真方?式進(jìn)行并做?出決議，并?由參會(huì)董事?簽字。第?三十二條?董事會(huì)會(huì)議?應(yīng)當(dāng)由董事?本人出席，?董事因故不?能出席的，?可以書(shū)面委?托其他董事?代為出席。?委托書(shū)應(yīng)?當(dāng)載明代理?人的姓名、?代理事項(xiàng)、?權(quán)限和有效?期限，并由?委托人簽名?或蓋章。代?為出席會(huì)議?的董事應(yīng)當(dāng)?在授權(quán)范圍?內(nèi)行使董事?的權(quán)利。董?事未出席董?事會(huì)會(huì)議，?亦未委托代?表出席的，?視為放棄在?該次會(huì)議上?的投票權(quán)。?第三十三?條董事會(huì)?會(huì)議應(yīng)當(dāng)有?記錄，出席?會(huì)議的董事?和記錄人，?應(yīng)當(dāng)在會(huì)議?記錄上簽名?。出席會(huì)議?的董事有權(quán)?要求在記錄?上對(duì)其在會(huì)?議上的發(fā)言?做出說(shuō)明性?記載。董事?會(huì)會(huì)議記錄?作為公司檔?案保存，保?留期限為五?十年。第?三十四條?董事會(huì)會(huì)議?記錄包括以?下內(nèi)容：?（一）會(huì)議?召開(kāi)的日期?、地點(diǎn)和召?集人姓名。?（二）出?席董事的姓?名及受他人?委托出席董?事會(huì)的董事?（代理人）?姓名。（?三）會(huì)議議?程。（四?）董事發(fā)言?要點(diǎn)。（?五）每一決?議事項(xiàng)的表?決方式和結(jié)?果（表決結(jié)?果應(yīng)載明所?投贊成、反?對(duì)或棄權(quán)的?票數(shù)及投票?董事姓名）?。第三十?五條董事?應(yīng)當(dāng)在董事?會(huì)決議上簽?字并對(duì)董事?會(huì)的決議承?擔(dān)責(zé)任。董?事會(huì)決議違?反法律、法?規(guī)或者公司?合同，致使?公司遭受損?失的，參與?決議的董事?對(duì)公司負(fù)賠?償責(zé)任。但?由會(huì)議記錄?證明在表決?時(shí)曾表明異?議的董事可?以免除責(zé)任?。第八章?總經(jīng)理?第三十六條?公司設(shè)總?經(jīng)理一名，?由董事會(huì)聘?任或解聘。?董事可受聘?兼任總經(jīng)理?、副總經(jīng)理?或者其他高?級(jí)管理人員?，但兼任總?經(jīng)理、副總?經(jīng)理或者其?他高級(jí)管理?人員職務(wù)的?董事不得超?過(guò)公司董事?總數(shù)的二分?之一。第?三十七條?《公司法》?第57條、?第58條規(guī)?定的人員，?不得擔(dān)任公?司的總經(jīng)理?。第三十?八條總經(jīng)?理每屆任期?三年，總經(jīng)?理可連聘連?任。第三?十九條總?經(jīng)理對(duì)董事?會(huì)負(fù)責(zé)，行?使下列職權(quán)?：（一）?主持公司的?經(jīng)營(yíng)管理工?作，并向董?事會(huì)報(bào)告工?作。（二?）組織實(shí)施?董事會(huì)決議?、公司年度?計(jì)劃和投資?方案。（?三）擬訂公?司內(nèi)部管理?機(jī)構(gòu)設(shè)置方?案。（四?）擬訂公司?的基本管理?制度。（?五）制定公?司的具體規(guī)?章。（六?）提請(qǐng)董事?會(huì)聘任或者?解聘公司副?總經(jīng)理及財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人。?（七）聘?任或解聘除?應(yīng)由董事會(huì)?聘任或解聘?以外的管理?人員。（?八）擬定公?司職工的工?資、福利、?獎(jiǎng)懲，決定?公司職工的?聘用和解聘?。（九）?提議召開(kāi)董?事會(huì)臨時(shí)會(huì)?議。（十?）公司合同?或董事會(huì)授?予的其他職?權(quán)。第四?十條總經(jīng)?理列席董事?會(huì)會(huì)議，非?董事總經(jīng)理?在董事會(huì)上?沒(méi)有表決權(quán)?。第四十?一條總經(jīng)?理應(yīng)當(dāng)根據(jù)?董事會(huì)或者?監(jiān)事會(huì)的要?求，向董事?會(huì)或者監(jiān)事?會(huì)報(bào)告公司?重大合同的?簽訂、執(zhí)行?情況，以及?資金運(yùn)用情?況和盈虧情?況?？偨?jīng)理?必須保證該?報(bào)告的真實(shí)?性。總經(jīng)理?有權(quán)決定不?超過(guò)公司凈?資產(chǎn)20%?（含20%?）的單項(xiàng)對(duì)?外投資項(xiàng)目?，有權(quán)決定?不超過(guò)公司?凈資產(chǎn)20?%（含20?%）的單項(xiàng)?貸款與擔(dān)保?。在控制風(fēng)?險(xiǎn)的前提下?，總經(jīng)理有?權(quán)決定不超?過(guò)公司總資?產(chǎn)50%（?含50%）?的單項(xiàng)短期?投資，但須?按照公司制?訂的決策程?序進(jìn)行。?第四十二條?總經(jīng)理應(yīng)?當(dāng)遵守法律?、行政法規(guī)?和公司合同?的規(guī)定，履?行誠(chéng)信和勤?勉的義務(wù)。?第四十三?條總經(jīng)理?可以在任期?屆滿(mǎn)以前提?出辭職。有?關(guān)總經(jīng)理辭?職的具體程?序和辦法由?總經(jīng)理與公?司之間的聘?用合同規(guī)定?。第九章?監(jiān)事第?四十四條?公司設(shè)監(jiān)事?會(huì)。監(jiān)事會(huì)?的組成方式?及成員的產(chǎn)?生由股東會(huì)?另行通過(guò)決?議。第四?十五條《?公司法》第?57條、第?58條規(guī)定?的人員，不?得擔(dān)任公司?的監(jiān)事。董?事、總經(jīng)理?和其他高級(jí)?管理人員不?得兼任監(jiān)事?。第四十?六條監(jiān)事?每屆任期三?年，連選可?以連任。?第四十七條?監(jiān)事連續(xù)?二次不能親?自出席董事?會(huì)會(huì)議的，?視為不能履?行職責(zé)，應(yīng)?由股東會(huì)予?以撤換。?第四十八條?監(jiān)事可以?在任期屆滿(mǎn)?以前提出辭?職，合同第?四章有關(guān)董?事辭職的規(guī)?定，適用于?監(jiān)事。第?四十九條?監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵?守法律、行?政法規(guī)和公?司合同的規(guī)?定，履行誠(chéng)?信和勤勉的?義務(wù)。第?五十條監(jiān)?事行使下列?職權(quán)：（?一）檢查公?司的財(cái)務(wù)。?（二）對(duì)?董事、總經(jīng)?理和其他高?級(jí)管理人員?執(zhí)行公司職?務(wù)時(shí)違反法?律、法規(guī)或?者合同的行?為進(jìn)行監(jiān)督?。（三）?當(dāng)董事、總?經(jīng)理和其他?高級(jí)管理人?員的行為損?害公司利益?時(shí)，要求其?予以糾正，?必要時(shí)向股?東會(huì)或國(guó)家?有關(guān)主管機(jī)?關(guān)報(bào)告。?（四）提議?召開(kāi)臨時(shí)董?事會(huì)。（?五）列席董?事會(huì)會(huì)議。?（六）公?司合同規(guī)定?或股東會(huì)授?予的其他職?權(quán)。第五?十一條監(jiān)?事行使職權(quán)?時(shí)，必要時(shí)?可以聘請(qǐng)律?師事務(wù)所、?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所等專(zhuān)業(yè)性?機(jī)構(gòu)給予幫?助，由此發(fā)?生的費(fèi)用由?公司承擔(dān)。?第十章?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制?度、利潤(rùn)分?配和審計(jì)?第五十二條?公司依照?法律、行政?法規(guī)和國(guó)家?有關(guān)部門(mén)的?規(guī)定，制定?公司的財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度。?第十一章?解散和清?算第五十?三條有下?列情形之一?的，公司應(yīng)?當(dāng)解散并依?法進(jìn)行清算?：（一）?股東會(huì)決議?解散。（?二）因合并?或者分立而?解散。（?三）不能清?償?shù)狡趥鶆?wù)?依法宣布破?產(chǎn)。（四?）違反法律?、法規(guī)被依?法責(zé)令關(guān)閉?。（五）?其他引起公?司不能持續(xù)?經(jīng)營(yíng)的原因?。第五十?四條公司?因前條第（?一）項(xiàng)情形?而解散的，?應(yīng)當(dāng)在十五?日內(nèi)成立清?算組。清算?組人員由股?東會(huì)決議確?定。公司?因前條第（?二）項(xiàng)情形?而解散的，?清算工作由?合并或者分?立各方當(dāng)事?人依照合并?或者分立時(shí)?簽訂的合同?辦理。公?司因前條第?（三）項(xiàng)情?形而解散的?，由人民法?院依照有關(guān)?法律的規(guī)定?，組織股東?、有關(guān)機(jī)關(guān)?及專(zhuān)業(yè)人員?成立清算組?進(jìn)行清算。?公司因前?條第（四）?項(xiàng)情形而解?散的，由有?關(guān)主管機(jī)關(guān)?組織股東、?有關(guān)機(jī)關(guān)及?專(zhuān)業(yè)人員成?立清算組進(jìn)?行清算。?第五十五條?清算組成?立后，董事?會(huì)、總經(jīng)理?的職權(quán)立即?停止。清算?期間，公司?不得開(kāi)展新?的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?。第五十?六條清算?組在清算期?間行使下列?職權(quán)：（?一）通知或?者公告?zhèn)鶛?quán)?人。（二?）清理公司?財(cái)產(chǎn)、編制?資產(chǎn)負(fù)債表?和財(cái)產(chǎn)清單?。（三）?處理公司未?了結(jié)的業(yè)務(wù)?。（四）?清繳所欠稅?款。（五?）清理債權(quán)?、債務(wù)。?（六）處理?公司清償債?務(wù)后的剩余?財(cái)產(chǎn)。（?七）代表公?司參與民事?訴訟活動(dòng)。?第五十七?條清算組?應(yīng)當(dāng)自成立?之日起十日?內(nèi)通知債權(quán)?人，并于六?十日內(nèi)在至?少一種報(bào)刊?上公告三次?。第五十?八條債權(quán)?人應(yīng)當(dāng)在合?同規(guī)定的期?限內(nèi)向清算?組申報(bào)其債?權(quán)。債權(quán)人?申報(bào)債權(quán)時(shí)?，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明?債權(quán)的有關(guān)?事項(xiàng)，并提?供證明材料?。清算組應(yīng)?當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)?行登記。?第五十九條?清算組在?清理公司財(cái)?產(chǎn)、編制資?產(chǎn)負(fù)債表和?財(cái)產(chǎn)清單后?，應(yīng)當(dāng)制定?清算方案，?并報(bào)股東會(huì)?或者有關(guān)主?管機(jī)關(guān)確認(rèn)?。第六十?條公司財(cái)?產(chǎn)按下列順?序清償：?（一）支付?清算費(fèi)用。?（二）支?付公司職工?工資和勞動(dòng)?保險(xiǎn)費(fèi)用。?（三）交?納所欠稅款?。（四）?清償公司債?務(wù)。（五?）按股東持?有的股份比?例進(jìn)行分配?。公司財(cái)?產(chǎn)未按前款?第（一）至?（四）項(xiàng)規(guī)?定清償前，?不分配給股?東。第六?十一條清?算組在清理?公司財(cái)產(chǎn)、?編制資產(chǎn)負(fù)?債表和財(cái)產(chǎn)?清單后，認(rèn)?為公司財(cái)產(chǎn)?不足清償債?務(wù)的，應(yīng)當(dāng)?向人民法院?申請(qǐng)宣告破?產(chǎn)。第六?十二條清?算結(jié)束后，?清算組應(yīng)當(dāng)?制作清算報(bào)?告，以及清?算期間收支?報(bào)表和財(cái)務(wù)?賬冊(cè)，報(bào)股?東會(huì)或有關(guān)?主管機(jī)關(guān)確?認(rèn)。第六?十三條清?算組應(yīng)當(dāng)自?股東會(huì)或者?有關(guān)主管機(jī)?關(guān)對(duì)清算報(bào)?告確認(rèn)之日?起三十日內(nèi)?，依法向公?司登記機(jī)關(guān)?辦理注銷(xiāo)公?司登記，并?公告公司終?止。第六?十四條清?算組人員應(yīng)?當(dāng)忠于職守?，依法履行?清算義務(wù)，?不得利用職?權(quán)收受賄賂?或者其他非?法收入，不?得侵占公司?財(cái)產(chǎn)。清?算組人員因?故意或者重?大過(guò)失給公?司或者債權(quán)?人造成損失?的，應(yīng)當(dāng)承?擔(dān)賠償責(zé)任?。第十二?章合同修?改第六十?五條本合同?的任何修改?應(yīng)由各方以?書(shū)面形式做?出并簽署。?第十三章?附則第?六十六條?本合同所稱(chēng)?以上、以?xún)?nèi)?、以下，都?含本數(shù)。不?滿(mǎn)、以外不?含本數(shù)。?本合同一式?_____?份，自簽約?方簽字蓋章?之日起生效?。甲方：?_____?法定代表?人簽字：_?____?簽約時(shí)間：?_____?年____?_月___?__日乙?方：___?__法定?代表人簽字?：____?_簽約時(shí)?間：___?__年__?___月_?____日?丙方：_?____?法定代表人?簽字：__?___簽?約時(shí)間：_?____年?_____?月____?_日公司?股東合作服?務(wù)合同（四?）甲方：?_____?住址：_?____?法定代表人?：____?_聯(lián)系電?話：___?__傳真?：____?_乙方：?_____?住址：_?____?法定代表人?：____?_聯(lián)系電?話：___?__傳真?：____?_丙方：?_____?住址：_?____?法定代表人?：____?_聯(lián)系電?話：___?__傳真?：____?_第一章?總則甲?乙丙三方根?據(jù)《中華人?民共和國(guó)公?司法》(以?下簡(jiǎn)稱(chēng)《公?司法》)和?其他有關(guān)法?律法規(guī)，根?據(jù)平等互利?的原則，經(jīng)?過(guò)友好協(xié)商?，就共同投?資成立__?___有限?公司(以下?簡(jiǎn)稱(chēng)公司)?事宜，訂立?本合同。?第二章股?東各方第?一條本合?同的各方為?：甲方：?_____??????，身?份證：__?___，住?址：___?__。乙?方：___?__??????，身份證：?_____?，住址：_?____。?丙方：_?____??????，身份?證：___?__，住址?：____?_。第三?章公司名?稱(chēng)及性質(zhì)?第二條公?司名稱(chēng)為：?_____?。第三條?公司住所?為：___?__。第?四條公司?的法定代表?人為：__?___。?第五條公?司是依照《?公司法》和?其他有關(guān)規(guī)?定成立的有?限責(zé)任公司?。甲乙丙三?方以各自認(rèn)?繳的出資額?為限對(duì)公司?的債權(quán)債務(wù)?承擔(dān)責(zé)任。?各方按其出?資比例分享?利潤(rùn)，分擔(dān)?風(fēng)險(xiǎn)及虧損?。第四章?投資總額?及注冊(cè)資本?第六條?公司注冊(cè)資?本為人民幣?_____?。(RMB?_____?萬(wàn)元整)。?第七條?各方的出資?額和出資方?式甲方：?_____?。乙方：?_____?。丙方：?_____?。第五章?經(jīng)營(yíng)宗旨?和范圍第?八條公司?的經(jīng)營(yíng)宗旨?：互利共贏?，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)?。第九條?公司經(jīng)營(yíng)?范圍是：軟?件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)?售。網(wǎng)站制?作。網(wǎng)絡(luò)設(shè)?備銷(xiāo)售及弱?電工程施工?。第六章?股東和股?東會(huì)第十?條各方按?照本合同第?七條規(guī)定繳?納出資后，?即成為公司?股東。公司?股東按其所?持有股份的?份額享有權(quán)?利，承擔(dān)義?務(wù)。第十?一條公司?股東享有下?列權(quán)利：?(一)依照?其所持有的?股份份額獲?得股利和其?他形式利益?分配。(?二)參加或?者推選代表?參加股東會(huì)?及董事會(huì)并?享有表決權(quán)?。(三)?依照其所持?有的股份份?額行使表決?權(quán)。(四?)對(duì)公司的?經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)?行監(jiān)督，提?出建議或者?質(zhì)詢(xún)。(?五)依照法?律、行政法?規(guī)及公司合?同的規(guī)定轉(zhuǎn)?讓所持有的?股份。(?六)依照法?律、公司合?同的規(guī)定獲?得有關(guān)信息?。(七)?公司終止或?者清算時(shí)，?按其所持有?的股份份額?參加公司剩?余財(cái)產(chǎn)的分?配。(八?)法律、行?政法規(guī)及公?司合同所賦?予的其他權(quán)?利。第十?二條公司?股東承擔(dān)下?列義務(wù)：?(一)遵守?公司合同。?(二)依?其所認(rèn)購(gòu)的?股份和入股?方式繳納股?金。(三?)不得直接?或間接參與?與公司業(yè)務(wù)?屬同一或類(lèi)?似性質(zhì)的商?業(yè)行為，或?從事?lián)p害公?司利益的活?動(dòng)。(四?)不得利用?職權(quán)收受賄?賂或取得其?他非法收入?，不得侵占?公司財(cái)產(chǎn)。?(五)不?得挪用公司?資金，或擅?自將公司資?金拆借給其?他機(jī)構(gòu)。?(六)未經(jīng)?股東會(huì)批準(zhǔn)?，不得接受?與公司交易?有關(guān)的傭金?。(七)?不得將公司?資產(chǎn)以其個(gè)?人或其他個(gè)?人名義開(kāi)立?賬戶(hù)儲(chǔ)存。?(八)不?得以公司資?產(chǎn)為公司的?股東或其他?個(gè)人的債務(wù)?提供擔(dān)保。?(九)未?經(jīng)股東會(huì)同?意，不得泄?露公司秘密?。第七章?董事和董?事會(huì)第十?二條未經(jīng)?公司合同規(guī)?定或者董事?會(huì)的合法授?權(quán)，任何董?事不得以個(gè)?人名義代表?公司或者董?事會(huì)行事。?第十三條?董事連續(xù)?兩次未能親?自出席，也?不委托其他?董事出席董?事會(huì)會(huì)議，?視為不能履?行職責(zé)，董?事會(huì)應(yīng)當(dāng)建?議股東會(huì)予?以撤換。?第十四條?董事可以在?任期屆滿(mǎn)以?前提出辭職?。董事辭職?應(yīng)當(dāng)向董事?會(huì)提交書(shū)面?辭職報(bào)告。?第十五條?如因董事?的辭職導(dǎo)致?公司董事會(huì)?低于法定最?低人數(shù)時(shí)，?該董事的辭?職報(bào)告應(yīng)當(dāng)?在下任董事?填補(bǔ)因其辭?職產(chǎn)生的缺?額后方能生?效。董事會(huì)?應(yīng)當(dāng)盡快召?集臨時(shí)股東?會(huì)，選舉董?事填補(bǔ)因董?事辭職產(chǎn)生?的空缺。在?股東會(huì)未就?董事選舉做?出決議以前?，該提出辭?職的董事以?及董事會(huì)的?職權(quán)應(yīng)當(dāng)受?到合理的限?制。第十?六條董事?提出辭職或?者任期屆滿(mǎn)?，其對(duì)公司?和股東負(fù)有?的義務(wù)在其?辭職報(bào)告尚?未生效或者?生效后的合?理期間內(nèi)，?以及任期結(jié)?束后的合理?期間并不當(dāng)?然解除，其?對(duì)公司商業(yè)?秘密保密的?義務(wù)在其任?職結(jié)束后仍?然有效，直?至該秘密成?為公開(kāi)信息?。其他義務(wù)?的持續(xù)期間?應(yīng)當(dāng)根據(jù)公?平的原則決?定，視事件?發(fā)生與離任?之間時(shí)間的?長(zhǎng)短，以及?與公司的關(guān)?系在何種情?況和條件下?結(jié)束而定。?第十七條?任職尚未?結(jié)束的董事?，對(duì)因其擅?自離職給公?司造成的損?失，應(yīng)當(dāng)承?擔(dān)賠償責(zé)任?。第十八?條公司不?以任何形式?為董事納稅?。第十九?條本節(jié)有?關(guān)董事義務(wù)?的規(guī)定，適?用于公司監(jiān)?事、總經(jīng)理?和其他高級(jí)?管理人員。?第二十條?公司設(shè)董?事會(huì)，對(duì)股?東負(fù)責(zé)。董?事會(huì)由七名?董事組成。?第二十一?條董事會(huì)?對(duì)股東會(huì)負(fù)?責(zé)，行使下?列職權(quán)：?(一)負(fù)責(zé)?召集股東會(huì)?，并向股東?會(huì)報(bào)告工作?。(二)?執(zhí)行股東會(huì)?的決議。?(三)決定?公司的經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃和投資?方案。(?四)制訂公?司的年度財(cái)?務(wù)預(yù)算方案?、決算方案?。(五)?制訂公司的?利潤(rùn)分配方?案和彌補(bǔ)虧?損方案。?(六)制訂?公司增加或?者減少注冊(cè)?資本的方案?。(七)?擬訂公司合?并、分立、?變更公司形?式、解散的?方案。(?八)決定公?司內(nèi)部管理?機(jī)構(gòu)的設(shè)置?。(九)?聘任或者解?聘公司總經(jīng)?理，根據(jù)總?經(jīng)理的提名?，聘任或者?解聘公司副?總經(jīng)理、財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人，?并決定其報(bào)?酬事項(xiàng)。?(十)制定?公司的基本?管理制度。?(十一)?制定修改公?司合同方案?。(十二?)股東會(huì)授?予的其他職?權(quán)。第二?十二條董?事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘?請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富?的，在高新?技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)?有造詣的技?術(shù)專(zhuān)家及其?他管理。?專(zhuān)家組成專(zhuān)?家委員會(huì)，?輔助董事會(huì)?進(jìn)行對(duì)管理?層遞交投資?項(xiàng)目的決策?。公司董事?會(huì)可以自行?決定以不超?過(guò)公司總資?產(chǎn)80%的?資金進(jìn)行投?資，但應(yīng)嚴(yán)?格遵守法律?、法規(guī)的規(guī)?定。第二?十三條董?事會(huì)設(shè)董事?長(zhǎng)一名，以?全體董事的?過(guò)半數(shù)產(chǎn)生?或決定罷免?。第二十?四條董事?長(zhǎng)行使下列?職權(quán)：(?一)召集和?主持董事會(huì)?會(huì)議。(?二)督促、?檢查董事會(huì)?決議的執(zhí)行?。(三)?簽署董事會(huì)?重要文件和?其他由公司?法定代表人?簽署的其他?文件。(?四)行使法?定代表人的?職權(quán)。(?五)在發(fā)生?特大自然災(zāi)?害等不可抗?力的緊急情?況下，對(duì)公?司事務(wù)行使?符合法律規(guī)?定和公司利?益的特別處?理權(quán)，并在?事后向公司?董事會(huì)報(bào)告?。(六)?董事會(huì)授予?的其他職權(quán)?。第二十?五條董事?長(zhǎng)不能履行?職權(quán)時(shí)，董?事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指?定其他董事?代行其職權(quán)?。第二十?六條董事?會(huì)每年至少?召開(kāi)兩次會(huì)?議，由董事?長(zhǎng)召集，于?會(huì)議召開(kāi)十?日以前書(shū)面?通知全體董?事。第二?十七條有?下列情況之?一的，董事?長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)?工作日內(nèi)召?集臨時(shí)董事?會(huì)會(huì)議：?(一)董事?長(zhǎng)認(rèn)為必要?時(shí)。(二?)三分之一?以上董事聯(lián)?名提議時(shí)。?(三)監(jiān)?事會(huì)或監(jiān)事?提議時(shí)。?(四)總經(jīng)?理提議時(shí)。?第二十八?條董事會(huì)?召開(kāi)臨時(shí)董?事會(huì)會(huì)議應(yīng)?于會(huì)議召開(kāi)?三日以前書(shū)?面通知全體?董事。如有?本章第三十?條第(二)?、(三)、?(四)規(guī)定?的情形，董?事長(zhǎng)不能履?行職責(zé)時(shí)，?應(yīng)當(dāng)指定一?名董事代其?召集臨時(shí)董?事會(huì)會(huì)議。?董事長(zhǎng)無(wú)故?不履行職責(zé)?，亦未指定?具體人員代?其行使職責(zé)?的，可由二?分之一以上?的董事共同?推舉一名董?事負(fù)責(zé)召集?會(huì)議。第?二十九條?董事會(huì)會(huì)議?通知包括以?下內(nèi)容：?(一)會(huì)議?日期和地點(diǎn)?。(二)?會(huì)議期限。?(三)事?由及議題。?(四)發(fā)?出通知的日?期。第三?十條董事?會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)?由二分之一?以上的董事?出席方可舉?行。董事會(huì)?決議采取記?名方式投票?表決，每名?董事有一票?表決權(quán)，董?事須在贊成?、反對(duì)或棄?權(quán)項(xiàng)中選擇?一項(xiàng)舉手投?票。董事會(huì)?做出的決議?經(jīng)全體董事?的過(guò)半數(shù)同?意后生效。?第三十一?條董事會(huì)?臨時(shí)會(huì)議在?保障董事充?分表達(dá)意見(jiàn)?的前提下，?可以用書(shū)面?或傳真方式?進(jìn)行并做出?決議，并由?參會(huì)董事簽?字。第三?十二條董?事會(huì)會(huì)議應(yīng)?當(dāng)由董事本?人出席，董?事因故不能?出席的，可?以書(shū)面委托?其他董事代?為出席。?委托書(shū)應(yīng)當(dāng)?載明代理人?的姓名、代?理事項(xiàng)、權(quán)?限和有效期?限，并由委?托人簽名或?蓋章。代為?出席會(huì)議的?董事應(yīng)當(dāng)在?授權(quán)范圍內(nèi)?行使董事的?權(quán)利。董事?未出席董事?會(huì)會(huì)議，亦?未委托代表?出席的，視?為放棄在該?次會(huì)議上的?投票權(quán)。?第三十三條?董事會(huì)會(huì)?議應(yīng)當(dāng)有記?錄，出席會(huì)?議的董事和?記錄人，應(yīng)?當(dāng)在會(huì)議記?錄上簽名。?出席會(huì)議的?董事有權(quán)要?求在記錄上?對(duì)其在會(huì)議?上的發(fā)言做?出說(shuō)明性記?載。董事會(huì)?會(huì)議記錄作?為公司檔案?保存，保留?期限為五十?年。第三?十四條董?事會(huì)會(huì)議記?錄包括以下?內(nèi)容：(?一)會(huì)議召?開(kāi)的日期、?地點(diǎn)和召集?人姓名。?(二)出席?董事的姓名?及受他人委?托出席董事?會(huì)的董事(?代理人)姓?名。(三?)會(huì)議議程?。(四)?董事發(fā)言要?點(diǎn)。(五?)每一決議?事項(xiàng)的表決?方式和結(jié)果?(表決結(jié)果?應(yīng)載明所投?贊成、反對(duì)?或棄權(quán)的票?數(shù)及投票董?事姓名)。?第三十五?條董事應(yīng)?當(dāng)在董事會(huì)?決議上簽字?并對(duì)董事會(huì)?的決議承擔(dān)?責(zé)任。董事?會(huì)決議違反?法律、法規(guī)?或者公司合?同，致使公?司遭受損失?的，參與決?議的董事對(duì)?公司負(fù)賠償?責(zé)任。但由?會(huì)議記錄證?明在表決時(shí)?曾表明異議?的董事可以?免除責(zé)任。?第八章?總經(jīng)理第?三十六條?公司設(shè)總經(jīng)?理一名，由?董事會(huì)聘任?或解聘。董?事可受聘兼?任總經(jīng)理、?副總經(jīng)理或?者其他高級(jí)?管理人員，?但兼任總經(jīng)?理、副總經(jīng)?理或者其他?高級(jí)管理人?員職務(wù)的董?事不得超過(guò)?公司董事總?數(shù)的二分之?一。第三?十七條《?公司法》第?57條、第?58條規(guī)定?的人員，不?得擔(dān)任公司?的總經(jīng)理。?第三十八?條總經(jīng)理?每屆任期三?年，總經(jīng)理?可連聘連任?。第三十?九條總經(jīng)?理對(duì)董事會(huì)?負(fù)責(zé)，行使?下列職權(quán)：?(一)主?持公司的經(jīng)?營(yíng)管理工作?，并向董事?會(huì)報(bào)告工作?。(二)?組織實(shí)施董?事會(huì)決議、?公司年度計(jì)?劃和投資方?案。(三?)擬訂公司?內(nèi)部管理機(jī)?構(gòu)設(shè)置方案?。(四)?擬訂公司的?基本管理制?度。(五?)制定公司?的具體規(guī)章?。(六)?提請(qǐng)董事會(huì)?聘任或者解?聘公司副總?經(jīng)理及財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人。?(七)聘任?或解聘除應(yīng)?由董事會(huì)聘?任或解聘以?外的管理人?員。(八?)擬定公司?職工的工資?、福利、獎(jiǎng)?懲，決定公?司職工的聘?用和解聘。?(九)提?議召開(kāi)董事?會(huì)臨時(shí)會(huì)議?。(十)?公司合同或?董事會(huì)授予?的其他職權(quán)?。第四十?條總經(jīng)理?列席董事會(huì)?會(huì)議，非董?事總經(jīng)理在?董事會(huì)上沒(méi)?有表決權(quán)。?第四十一?條總經(jīng)理?應(yīng)當(dāng)根據(jù)董?事會(huì)或者監(jiān)?事會(huì)的要求?，向董事會(huì)?或者監(jiān)事會(huì)?報(bào)告公司重?大合同的簽?訂、執(zhí)行情?況，以及資?金運(yùn)用情況?和盈虧情況??？偨?jīng)理必?須保證該報(bào)?告的真實(shí)性??？偨?jīng)理有?權(quán)決定不超?過(guò)公司凈資?產(chǎn)20%(?含20%)?的單項(xiàng)對(duì)外?投資項(xiàng)目，?有權(quán)決定不?超過(guò)公司凈?資產(chǎn)20%?(含20%?)的單項(xiàng)貸?款與擔(dān)保。?在控制風(fēng)險(xiǎn)?的前提下，?總經(jīng)理有權(quán)?決定不超過(guò)?公司總資產(chǎn)?50%(含?50%)的?單項(xiàng)短期投?資，但須按?照公司制訂?的決策程序?進(jìn)行。第?四十二條?總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)?遵守法律、?行政法規(guī)和?公司合同的?規(guī)定，履行?誠(chéng)信和勤勉?的義務(wù)。?第四十三條?總經(jīng)理可?以在任期屆?滿(mǎn)以前提出?辭職。有關(guān)?總經(jīng)理辭職?的具體程序?和辦法由總?經(jīng)理與公司?之間的聘用?合同規(guī)定。?第九章?監(jiān)事第四?十四條公?司設(shè)監(jiān)事會(huì)?。監(jiān)事會(huì)的?組成方式及?成員的產(chǎn)生?由股東會(huì)另?行通過(guò)決議?。第四十?五條《公?司法》第5?7條、第5?8條規(guī)定的?人員，不得?擔(dān)任公司的?監(jiān)事。董事?、總經(jīng)理和?其他高級(jí)管?理人員不得?兼任監(jiān)事。?第四十六?條監(jiān)事每?屆任期三年?，連選可以?連任。第?四十七條?監(jiān)事連續(xù)二?次不能親自?出席董事會(huì)?會(huì)議的，視?為不能履行?職責(zé)，應(yīng)由?股東會(huì)予以?撤換。第?四十八條?監(jiān)事可以在?任期屆滿(mǎn)以?前提出辭