口岸公司會議人事管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔十一、口岸公司會議管理制度總則公司經(jīng)營管理會議指的是，在公司經(jīng)營管理過程中因縱向、橫向協(xié)調(diào)溝通的需要，或者是針對公司運(yùn)作過程中所出現(xiàn)的問題而召開的各種會議。公司的經(jīng)營管理會議（以下簡稱會議）所適用的范圍是總經(jīng)理直線控制下的一些同公司經(jīng)營運(yùn)作有關(guān)的會議，它所涉及的議題包括：任務(wù)的布置或總結(jié)，問題的分析和解決等，主要分為經(jīng)營工作會議、管理工作會議、綜合性會議三種，以及管理人員會議和全體員工會議兩大類。經(jīng)營工作會議，主要是討論與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)的會議，如項(xiàng)目論證、項(xiàng)目開發(fā)、談判準(zhǔn)備、文件討論等。管理工作會議，主要是討論與管理工作有關(guān)的會議，如新制度的頒布、員工思想動態(tài)分析、表彰與批評等。綜合性會議，是指介于經(jīng)營和管理兩者之間、既有經(jīng)營議題又有管理議題的會議。制訂本制度的目的是指導(dǎo)和規(guī)范公司經(jīng)營管理會議的運(yùn)作，目的在于改進(jìn)公司會風(fēng)，減少會議數(shù)量、縮短會議時(shí)間，提高會議質(zhì)量。部門或項(xiàng)目工作小組召集會議可參照本制度的精神。公司決策層如董事會和決策委員會等的會議按照公司章程和單項(xiàng)有關(guān)制度或條例執(zhí)行。召開會議應(yīng)遵循的基本原則會議的召開須遵循下面幾個(gè)基本原則：一致性原則。公司的經(jīng)營管理會議討論的原則或議題須同公司現(xiàn)行制度保持一致性，遵循制度所規(guī)定的準(zhǔn)則或者同制度構(gòu)成一個(gè)完整的體系。其它制度包括：公司章程、公司的考評制度、公司的報(bào)酬制度、公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程、公司的工作報(bào)告制度等以及其它制度和規(guī)章。流程化原則。對于特定的會議類型，制定相應(yīng)的運(yùn)作流程，按照一定的模式進(jìn)行，做好必要的準(zhǔn)備工作，以便總經(jīng)理對所有公司內(nèi)部所召開的經(jīng)營管理會議進(jìn)行有效的指導(dǎo)和控制。有效性原則。每一次所召開的公司經(jīng)營管理會議都應(yīng)該達(dá)到的預(yù)定的效果，絕對不能“會而不議，議而不果”。在召集會議前，應(yīng)通知與會者有關(guān)會議的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會議只通知與會議議題有關(guān)的人員出席。節(jié)約性原則。會議的召開應(yīng)該遵循節(jié)約性原則，時(shí)間要安排得恰當(dāng)有效。會議的主持人根據(jù)會議的內(nèi)容以及重要程度將有關(guān)事項(xiàng)在會議召開之前界定好。主持人和發(fā)言人的時(shí)間也應(yīng)有所限定。求同存異原則。會議上應(yīng)該允許不同意見的出現(xiàn)，要讓持有不同意見的人暢所欲言。關(guān)于一般的問題，可以采納少數(shù)服從多數(shù)的原則，但對于事關(guān)重大或比較嚴(yán)肅的議題，則應(yīng)采納智者的意見。民主集中原則。會議討論議題，應(yīng)本著集思廣益的原則，鼓勵與會者充分參與討論，由會議主持人將集體的意見集中在一起，形成會議共識。會議備檔原則。對于會議過程中所出現(xiàn)的所有重要事情，特別是經(jīng)營管理的一些原則問題的討論，都應(yīng)該記錄下來，以備查閱，作為公司日后工作的參考資料。召開會議的基本要求會議召集人在會議召開之前將會議的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對與會者的要求等下發(fā)或通知所有與會者。會議主持人和與會人員都應(yīng)在會前做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包括擬好會議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案等。所有與會者在會議進(jìn)行期間都應(yīng)該準(zhǔn)確、充分地表達(dá)自己的立場，用簡潔的語言、清晰的邏輯使所有與會者理解自己的立場觀點(diǎn)。所有與會者都應(yīng)該遵守公司的會議制度，不遲到，不早退，不無故缺席。因?yàn)樘厥庠虿荒芡暾貐⒓訒h的與會者，應(yīng)提前向會議召集人說明情況，并且將自己的觀點(diǎn)盡量用書面的形式轉(zhuǎn)達(dá)給會議召集人，由會議召集人代為表達(dá)。會議的基本人員應(yīng)該包括：召集人，與會者，記錄員。會議原則上應(yīng)由召集人主持，也可由召集人指定他人代為主持。會議開始時(shí)，由會議主持人宣布會議的議程。會議記錄人應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，記錄會議議題、出勤情況、討論要點(diǎn)，包括形成的一致意見和不同意見。記錄員應(yīng)署名。會議記錄范本見附件。會議討論過程中，與會者應(yīng)注意文明用語。發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，會議主持人應(yīng)該采取恰當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行協(xié)調(diào)。在會議結(jié)束之前，應(yīng)該由主持人對會議進(jìn)行總結(jié)，并對會議記錄進(jìn)行審議簽名。如果會議不是由總經(jīng)理召集或主持，會議記錄應(yīng)呈送總經(jīng)理。會議結(jié)果是否向全體員工公布，由總經(jīng)理酌情決定。緊急會議的召開，也應(yīng)該按照上面的要求進(jìn)行。與會者應(yīng)對會議討論情況或會議結(jié)果保密。會議運(yùn)作流程根據(jù)本制度的總則和基本要求，會議的召開應(yīng)遵行下面的流程：召集人通知召集人通知在記錄上簽字會議記錄在記錄上簽字會議記錄會議討論形成意見、作出決定宣布議程、布置任務(wù)或下達(dá)指令與會者準(zhǔn)備主持人總結(jié)會議討論形成意見、作出決定宣布議程、布置任務(wù)或下達(dá)指令與會者準(zhǔn)備主持人總結(jié)總經(jīng)理參與總經(jīng)理參與不是不是落實(shí)會議決議公布會議結(jié)果形成會議決議匯報(bào)總經(jīng)理是落實(shí)會議決議公布會議結(jié)果形成會議決議匯報(bào)總經(jīng)理是例會制度公司每年在年末舉行一次由公司全體員工參加年度經(jīng)營管理會議，對本年度的經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)行總結(jié)，并且就下一年度的經(jīng)營提出相關(guān)的建議。為了避免會議過多或重復(fù)，公司正常議題一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。在公司經(jīng)營運(yùn)作過程中，應(yīng)適當(dāng)實(shí)行“三會結(jié)合”的例會制度，即：周例會、月例會、季度例會。例會制度同樣遵循第一、二、三章的各項(xiàng)條款，同時(shí)也遵循本章下面各項(xiàng)條款中的規(guī)定。周例會制度。會議時(shí)間：每周星期一上午。與會人員：總經(jīng)理、部門主管以及其他指定人員。主要議題：上周的工作總結(jié)，本周的一些工作安排，其它相關(guān)問題。月例會制度。會議時(shí)間：每月第一個(gè)星期一上午，同周例會合并。與會人員：總經(jīng)理、部門經(jīng)理以及其他指定人員。主要議題：上月（包括上周）的工作總結(jié)，本周（包括本周）的工作安排，其它相關(guān)問題。季度例會制度。會議時(shí)間：每季度的第一個(gè)星期一，同本周、本月的例會合并。與會人員：總經(jīng)理、投資部、貿(mào)易部、研究部的所有人員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、辦辦公室主任以及其他指定人員。主要議題：上個(gè)季度（包括上周、上月）的工作總結(jié)，同年度計(jì)劃的差距，下個(gè)季度的工作重點(diǎn)，下一周以及下個(gè)月的工作計(jì)劃，本季度通過員工考評所發(fā)現(xiàn)的一些重大問題及其相應(yīng)的措施，其他相關(guān)問題。在特殊情況下，如果例會在時(shí)間上遇到阻礙，那么總經(jīng)理應(yīng)該就例會的召開時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)作出另行通知。工作小組會議制度工作小組指的是公司為了加強(qiáng)橫向協(xié)調(diào)和聯(lián)系以完成某項(xiàng)跨部門合作的項(xiàng)目小組或者項(xiàng)目論證小組。工作小組會議制度在遵循第一、二、三章中的所有條款以及工作小組工作流程的基礎(chǔ)上，還必須遵循本章下面各個(gè)條款的規(guī)定。工作小組會議的重要結(jié)果應(yīng)以書面形式反映，有關(guān)技術(shù)問題的會議結(jié)果必須形成可操作的說明書或控制手冊。如果公司總經(jīng)理未出席會議，應(yīng)由主持人及時(shí)將會議討論情況和結(jié)果以書面形式向總經(jīng)理匯報(bào)。工作小組會議的記錄應(yīng)該界定保密條款。

【附件：會議記錄范本】第一頁：封面一、會議基本情況會議時(shí)間會議地點(diǎn)會議主題會議召集人會議主持人與會人員會議出勤遲到：原因：早退：原因：缺席：原因：記錄頁數(shù)共頁（連同本頁封面）記錄附件散發(fā)文件頁；主持人講話稿頁；與會者發(fā)言稿頁簽字記錄員：主持人：召集人： 續(xù)頁：記錄正文二、會議進(jìn)程記錄 結(jié)束頁三、會議結(jié)果（決定或決議等）精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔股權(quán)管理制度擬制：證券管理部審核：邱永和日期：2002年7月24日批準(zhǔn)：李國魂日期：2002年7月25日北京首信股份有限公司股權(quán)管理辦法總則為指導(dǎo)股東依據(jù)《公司章程》和國家有關(guān)法律、法規(guī)合理行使股東權(quán)利，保證公司的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為切實(shí)規(guī)范公司的組織與行為，維護(hù)股東的合法權(quán)益，特制定本辦法。本辦法適用的對象：公司的所有股東、公司及其相關(guān)職能部門。本辦法制定的依據(jù)：《公司章程》、《公司法》、《證券法》、國家有關(guān)國有股權(quán)管理的法律法規(guī)、國家其他有關(guān)法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。股權(quán)管理的內(nèi)容：公司與其股東之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系及其行使。公司的股權(quán)管理遵循如下原則：保證公司依法行為和高效運(yùn)轉(zhuǎn)原則；股東利益最大化原則。公司股東的權(quán)利公司股東名冊上登記在冊的股東為公司股東。公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊股東為公司股東。公司股東依法行使權(quán)利。股東享有如下權(quán)利：依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；參加或者委派股東代理人參加股東會議；依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：繳付成本費(fèi)用后得到公司章程；繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。罕救顺止少Y料；股東大會會議記錄；中期報(bào)告和年度報(bào)告；公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。股東認(rèn)為有必要時(shí)，可以依據(jù)公司章程規(guī)定的條件和程序提議召開臨時(shí)股東大會，并可以根據(jù)《公司章程》規(guī)定的條件和程序提出股東大會的新提案。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。股東通過股東大會行使職權(quán)決定公司的重大經(jīng)營決策、重大財(cái)務(wù)決策和重大人事決策，影響公司的經(jīng)營活動，除此之外，任何股東不得以任何理由或任何方式干涉公司的經(jīng)營活動。公司股東大會依法行使如下職權(quán)：決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；修改公司章程；對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。國有股股東代表指國有股股東的法定代表人或國有股股東委托的自然人。國有股股東委托股東代表，須填寫“國有股股東代表委托書”，該委托書是股東代表在股東大會上行使表決權(quán)的證明。股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明“如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決”。同時(shí)載明下列內(nèi)容:代理人的姓名；是否具有表決權(quán)；分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；對可能納入股東大會議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。股東依照《公司章程》規(guī)定行使股東大會表決權(quán)，審議表決股東大會普通決議事項(xiàng)和特別決議事項(xiàng)。股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東可以出席股東大會，但不享有表決權(quán)。不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。公司股東的義務(wù)公司股東承擔(dān)如下義務(wù)：遵守本辦法及公司章程；依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書面報(bào)告。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。此處所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：此人單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；此人單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；此人單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；此人單獨(dú)或者與他人一致行動時(shí)，可以以其它方式在事實(shí)上控制公司。此處所稱“一致行動”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書面)達(dá)成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的行為。公司的權(quán)利和義務(wù)公司依法自主經(jīng)營，有權(quán)拒絕任何股東違反本辦法、《公司章程》、《公司法》或國家有關(guān)法律法規(guī)的無理要求。公司對股東大會到會人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。公司應(yīng)該建立公司股東名冊，登記各法人股東的公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司名稱、主營業(yè)務(wù)、注冊地、注冊資本、法人代表、聯(lián)系方式和所持本公司股份；登記各自然人股東的姓名、身份證號碼、住所、聯(lián)系方式和所持本公司股份。公司公開發(fā)行股票并上市后，公司應(yīng)該每周一開始工作時(shí)與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)核對公司股東的變化情況，并及時(shí)變更登記股東名冊。公司認(rèn)為本公司的股票出現(xiàn)異常交易情況時(shí)，必須即時(shí)與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)核對本公司股東的變化情況，并及時(shí)變更登記股東名冊。公司應(yīng)該依照《公司章程》規(guī)定的條件、時(shí)間和程序召開公司股東大會，并及時(shí)通告各股東。公司召開股東大會審議有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)該符合《公司章程》的規(guī)定，臨時(shí)股東大會只對股東大會通知中載明的事項(xiàng)進(jìn)行決議。公司召開股東大會，由董事會在會議召開30日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內(nèi)容：會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；提交會議審議的事項(xiàng)；以明顯的文字說明