董事會秘書崗位職責(zé)模板（6篇）

第5頁共5頁董事會秘書?崗位職責(zé)模?板1、梳?理公司內(nèi)部?，建立并且?是執(zhí)行高效?的三會制度?(股東大會?、董事會、?監(jiān)事會)，?并與財務(wù)總?監(jiān)一起根據(jù)?公司內(nèi)部實(shí)?際情況，建?立公司內(nèi)部?控制體系，?并制定各項?上市公司的?內(nèi)部決策機(jī)?制和《公司?章程》的修?訂。2、?與____?省當(dāng)?shù)乇O(jiān)管?機(jī)構(gòu)保持聯(lián)?系，使其為?公司成功掛?牌助力。?3、與人力?資源、行政?部、財務(wù)部?交流并讓這?些部門提供?公司員工的?各項考核、?薪酬、級別?、服務(wù)年限?、崗位重要?性等數(shù)據(jù)報?告，并與公?司高層商討?股權(quán)激勵方?案，在股改?前完成公司?的股權(quán)激勵?。4、股?改前協(xié)調(diào)各?中介機(jī)構(gòu)，?完成股改所?需的各項報?告。5、?負(fù)責(zé)公司創(chuàng)?立大會的各?項籌備工作?，保證順利?召開。6?、配合中介?機(jī)構(gòu)梳理公?司內(nèi)部未決?事項，制作?符合新三板?掛牌要求的?各項規(guī)范性?文件。7?、與各方投?資機(jī)構(gòu)洽談?，在公司掛?牌前引入一?至兩家戰(zhàn)略?投資機(jī)構(gòu)。?8、完成?公司掛牌上?市前、中、?后的各項信?息報送和信?息披露工作?。9、公?司掛牌后，?負(fù)責(zé)公司日?常事務(wù)及各?項信息發(fā)布?，路演，做?市商，引進(jìn)?戰(zhàn)略投資者?等推介工作?。10、?設(shè)立證券部?，第一為公?司股票的大?宗交易辦理?相關(guān)手續(xù)。?第二為公?司充裕的現(xiàn)?金流保值、?增值。董?事會秘書崗?位職責(zé)模板?（二）1?、準(zhǔn)備和遞?交國家有關(guān)?部門要求董?事會和股東?大會出具的?報告和文件?。2、籌?備董事會和?股東大會，?并負(fù)責(zé)會議?記錄和會議?文件、記錄?的保管并起?草董事會的?____、?文件。3?、負(fù)責(zé)公司?信息披露事?務(wù)，保證信?息披露的及?時、準(zhǔn)確、?合法、真實(shí)?和完整。?4、保證有?權(quán)得到公司?有關(guān)記錄和?文件的人及?時得到有關(guān)?文件和記錄?。5、使?公司董事、?監(jiān)事、高級?管理人員明?確他們應(yīng)當(dāng)?崐擔(dān)負(fù)的責(zé)?任，遵守國?家有關(guān)法律?、法規(guī)、規(guī)?章、政策、?公司章程等?有關(guān)規(guī)定。?6、協(xié)助?董事會行使?職權(quán)。在董?事會決議違?反法律、法?規(guī)、公司章?程等有關(guān)規(guī)?定時，應(yīng)及?時提出異議?。7、為?公司重大決?策提供咨詢?和建議。?8、處理公?司與證管部?門及投資人?之間的有關(guān)?事宜。9?、公司章程?和證券交易?所上市規(guī)則?所規(guī)定的其?它職責(zé)。?10、承辦?董事長交辦?的各項工作?。董事會?秘書崗位職?責(zé)模板（三?）在所董?事會的領(lǐng)導(dǎo)?下，要對董?事會負(fù)責(zé)。?1、準(zhǔn)備?和遞交國家?有關(guān)部門要?求董事會和?股東大會出?具的報告和?文件2、?負(fù)責(zé)公司和?相關(guān)當(dāng)事人?與證券交易?所及其他證?券監(jiān)管機(jī)構(gòu)?之間的溝通?和聯(lián)絡(luò)。?3、負(fù)責(zé)處?理公司信息?披露事務(wù)，?督促公司制?定并執(zhí)行信?息披露管理?制度和重大?信息的內(nèi)部?報告制度，?促使公司和?相關(guān)當(dāng)事人?依法履行信?息披露義務(wù)?，并按照有?關(guān)規(guī)定向證?券交易所辦?理定期報告?和臨時報告?的披露工作?。4、協(xié)?調(diào)公司與投?資者之間的?關(guān)系，接待?投資者來訪?，回答投資?者咨詢，向?投資者提供?公司披露的?資料。5?、籌備股東?大會和董事?會會議，準(zhǔn)?備和提交有?關(guān)會議文件?和資料。?6、參加董?事會會議，?制作會議記?錄并簽字。?7、負(fù)責(zé)?與公司信息?披露有關(guān)的?保密工作，?制訂保密措?施，促使董?事、監(jiān)事和?其他高級管?理人員以及?相關(guān)知情人?員在信息披?露前保守秘?密，并在內(nèi)?幕信息泄露?時及時采取?補(bǔ)救措施并?向證券交易?所報告。?8、負(fù)責(zé)保?管公司股東?名冊、董事?名冊、大股?東及董事、?監(jiān)事和高級?管理人員持?有本公司股?票的資料，?以及股東大?會、董事會?會議文件和?會議記錄等?。9、協(xié)?助董事、監(jiān)?事和其他高?級管理人員?了解信息披?露相關(guān)法律?、法規(guī)、規(guī)?章、規(guī)則、?證券交易所?其他規(guī)定和?公司章程，?以及上市協(xié)?議中關(guān)于其?法律責(zé)任的?內(nèi)容。1?0、促使董?事會依法行?使職權(quán)。在?董事會擬作?出的決議違?反法律、法?規(guī)和公司章?程時，應(yīng)當(dāng)?提醒與會董?事，并提請?列席會議的?監(jiān)事就此發(fā)?表意見。如?果董事會堅?持做出上述?決議，董事?會秘書應(yīng)將?有關(guān)監(jiān)事和?其個人的意?見記載于會?議記錄，同?時向證券交?易所報告。?11、證?券交易所要?求履行的其?他職責(zé)董?事會秘書崗?位職責(zé)模板?（四）1?.協(xié)助董事?長對公司運(yùn)?作及各職能?部門進(jìn)行管?理，協(xié)調(diào)各?部門關(guān)系;?2.協(xié)助?董事長處理?對外聯(lián)絡(luò)及?外部公共關(guān)?系維護(hù);?3.負(fù)責(zé)及?時傳達(dá)董事?長的各項指?示安排，起?草董事長交?辦的信函、?演講稿、報?告等各類文?件;4.?負(fù)責(zé)會議決?定事項的跟?進(jìn)、督促并?確認(rèn)進(jìn)展情?況，隨時向?董事長匯報?各項工作進(jìn)?度;5.?負(fù)責(zé)安排董?事長各項會?議，負(fù)責(zé)會?議內(nèi)容的記?錄與整理;?6.協(xié)助?董事長調(diào)查?研究、了解?公司經(jīng)營管?理狀況并提?出意見或建?議，供董事?長決策;?7.負(fù)責(zé)董?事長的日程?安排;董?事會秘書崗?位職責(zé)模板?（五）1?.協(xié)助董事?長對公司運(yùn)?作及各職能?部門進(jìn)行管?理，協(xié)調(diào)各?部門關(guān)系;?2.協(xié)助?董事長處理?對外聯(lián)絡(luò)及?外部公共關(guān)?系維護(hù);?3.負(fù)責(zé)及?時傳達(dá)董事?長的各項指?示安排，起?草董事長交?辦的信函、?演講稿、報?告等各類文?件;4.?負(fù)責(zé)會議決?定事項的跟?進(jìn)、督促并?確認(rèn)進(jìn)展情?況，隨時向?董事長匯報?各項工作進(jìn)?度;5.?負(fù)責(zé)安排董?事長各項會?議，負(fù)責(zé)會?議內(nèi)容的記?錄與整理;?6.協(xié)助?董事長調(diào)查?研究、了解?公司經(jīng)營管?理狀況并提?出意見或建?議，供董事?長決策;?7.負(fù)責(zé)董?事長的日程?安排;董?事會秘書崗?位職責(zé)模板?（六）(?一)負(fù)責(zé)公?司和相關(guān)當(dāng)?事人與證券?交易所及其?他證券監(jiān)管?機(jī)構(gòu)之間的?溝通和聯(lián)絡(luò)?;(二)?負(fù)責(zé)處理公?司信息披露?事務(wù),督促?公司制定并?執(zhí)行信息披?露管理制度?和重大信息?的內(nèi)部報告?制度,促使?公司和相關(guān)?當(dāng)事人依法?履行信息披?露義務(wù),并?按照有關(guān)規(guī)?定向證券交?易所辦理定?期報告和臨?時報告的披?露工作;?(三)協(xié)調(diào)?公司與投資?者之間的關(guān)?系,接待投?資者來訪,?回答投資者?咨詢,向投?資者提供公?司披露的資?料;(四?)籌備股東?大會和董事?會會議,準(zhǔn)?備和提交有?關(guān)會議文件?和資料;?(五)參加?董事會會議?,制作會議?記錄并簽字?;(六)?負(fù)責(zé)與公司?信息披露有?關(guān)的保密工?作,制訂保?密措施,促?使董事、監(jiān)?事和其他高?級管理人員?以及相關(guān)知?情人員在信?息披露前保?守秘密,并?在內(nèi)幕信息?泄露時及時?采取補(bǔ)救措?施并向證券?交易所報告?;(七)?負(fù)責(zé)保管公?司股東名冊?、董事名冊?、大股東及?董事、監(jiān)事?和高級管理?人員持有本?公司股票的?資料,以及?股東大會、?董事會會議?文件和會議?記錄等;?(八)協(xié)助?董事、監(jiān)事?和其他高級?管理人員了?解信息披露?相關(guān)法律、?法規(guī)、規(guī)章?、規(guī)則、證?券交易所其?他規(guī)定和公?司章程,以?及上市協(xié)議?中關(guān)于其法?律責(zé)任的內(nèi)?容;(九?)促使董事?會依法