集團(tuán)公司集中采購管理制度附招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的規(guī)定

2211集團(tuán)公司集中選購治理制度名目\l“_TOC_250028“一、總則 1\l“_TOC_250027“二、組織和職責(zé) 1\l“_TOC_250026“1、招采合約部 1\l“_TOC_250025“2、分子公司 2\l“_TOC_250024“3、總部職能部門 2\l“_TOC_250023“4、選購監(jiān)視指導(dǎo)小組 2\l“_TOC_250022“三、集中選購打算 3\l“_TOC_250021“四、集中選購方式及要求 4\l“_TOC_250020“1、集中選購方式 4\l“_TOC_250019“2、招標(biāo)、談判文件的編制及會(huì)簽 7\l“_TOC_250018“3、招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評(píng)標(biāo) 7\l“_TOC_250017“4、招標(biāo)、談判文件答疑 8\l“_TOC_250016“五、確定成交單位 8\l“_TOC_250015“六、簽約 9\l“_TOC_250014“七、檔案治理 9\l“_TOC_250013“八、監(jiān)視及罰則 10\l“_TOC_250012“九、附則 10\l“_TOC_250011“附件1：選購需求打算單 11\l“_TOC_250010“附件2：集中選購打算制定流程 12\l“_TOC_250009“附件3：選購申請(qǐng)單 13\l“_TOC_250008“附件4：公開招標(biāo)治理流程 14\l“_TOC_250007“附件5：內(nèi)部招標(biāo)治理流程 15\l“_TOC_250006“附件6：競爭性談判治理流程 16\l“_TOC_250005“附件7：單一來源選購治理流程 17\l“_TOC_250004“附件8：詢比價(jià)選購治理流程 18\l“_TOC_250003“附件9：招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) 19\l“_TOC_250002“附件10：招標(biāo)文件會(huì)簽單 20\l“_TOC_250001“附件11：關(guān)于招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的規(guī)定 20\l“_TOC_250000“附件12：某集團(tuán)集中選購審批權(quán)限表 22集團(tuán)集中選購治理制度一、總則1、為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)某投資控股集團(tuán)〔以下簡稱“集團(tuán)”〕的集中選購定，遵循公正、公正、公開、誠信、擇優(yōu)的原則，制訂本制度。2〔。3、集團(tuán)屬下具備獨(dú)立法人資格的子公司應(yīng)參照本規(guī)定制定相應(yīng)治理文件。4、集團(tuán)集中選購治理工作實(shí)行統(tǒng)一治理，打造統(tǒng)一的集中選購平臺(tái)。二、組織和職責(zé)1、招采合約部并進(jìn)展整體治理，核心定位是標(biāo)準(zhǔn)程序、效勞業(yè)務(wù)。對(duì)資料完備性負(fù)責(zé)；后，依據(jù)集中選購打算執(zhí)行；——負(fù)責(zé)定期對(duì)選購監(jiān)視指導(dǎo)小組進(jìn)展工作匯報(bào)；標(biāo)準(zhǔn)性掌握；——組織招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或集團(tuán)內(nèi)部編制招標(biāo)文件、競爭性談判文件；——組織招標(biāo)文件、競爭性談判文件的會(huì)簽；——依據(jù)招標(biāo)工程需求，托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)。2、分子公司〔明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、選購方式等〕；——按規(guī)定填寫提報(bào)集中選購申請(qǐng)單；——參與招標(biāo)文件、競爭性談判文件會(huì)簽；——組織成立談判小組、協(xié)商小組、詢價(jià)小組；——參與評(píng)標(biāo)；——參與合同談判。3、總部職能部門〔明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、選購方式、最高上限價(jià)等〕；OA選購需求單；——需求部門參與招標(biāo)文件、競爭性談判文件會(huì)簽；——組織成立談判小組、協(xié)商小組、詢價(jià)小組；——需求部門參與評(píng)標(biāo)；——參與合同談判；——職能部門依據(jù)職責(zé)參與會(huì)簽，具體：件、競爭性談判文件進(jìn)展會(huì)簽。打算財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)商進(jìn)展投標(biāo)保證金收繳及退還工作綜合辦公室負(fù)責(zé)招投標(biāo)文件及合同的歸檔保管。4、選購監(jiān)視指導(dǎo)小組行監(jiān)視、指導(dǎo)的職責(zé)?！ㄆ诼犎〖瘓F(tuán)集中選購工作匯報(bào)，對(duì)存疑事項(xiàng)有一票拒絕權(quán)。1011——負(fù)責(zé)與上級(jí)監(jiān)視部門對(duì)接——幫助上級(jí)監(jiān)視部門處理投訴——對(duì)招標(biāo)工作的全過程合法、合規(guī)及合理性進(jìn)展監(jiān)視——對(duì)集團(tuán)全部集中選購工程進(jìn)展抽查，對(duì)覺察的問題提出整改意見，限期整改。三、集中選購打算必需列入月度打算，以便公司整體安排。2、每周一之前，分子公司和集團(tuán)總部職能部門形成、提報(bào)月度選購需求打算明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、選購方式、最高上限價(jià)等〕。月度選購1。3——需求部門提報(bào)公司，各分子公司依據(jù)企業(yè)狀況指定部門進(jìn)展選購需求的匯總整理?！枨蟛块T負(fù)責(zé)人——需求部門的分管副總——〔提報(bào)〕招采合約部。5、招采合約部匯總選購需求，形成集中選購打算。集中選購打算的審批流——分管副總審核——總經(jīng)理辦公會(huì)審批〔月度打算〕。6、集中選購打算需知會(huì)本錢部、風(fēng)險(xiǎn)掌握部等相關(guān)部門。集中選購打算的程序要求見附件2《集中選購打算制定流程》。7OA選購需求單，并附立項(xiàng)文OA3。四、集中選購方式及要求1、集中選購方式單一來源選購、詢比價(jià)選購。公開招標(biāo)規(guī)定》等國家有關(guān)法規(guī)，凡屬公開招標(biāo)的范圍嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定進(jìn)展公開招標(biāo)。原則上，工程建設(shè)類，施工單項(xiàng)合同總價(jià)400萬以上的；重要設(shè)備、材料等100萬元以上的。50萬元以上的需要進(jìn)展公開招標(biāo)。對(duì)〔〕選購，從集團(tuán)合格供給商庫中按鎖定的價(jià)格選取。公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。監(jiān)視。公開招標(biāo)的程序要求詳見附件4《公開招標(biāo)治理流程》。邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投特定法人或組織發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書。批準(zhǔn)后，可以實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。監(jiān)視。內(nèi)部招標(biāo)〔含〕之間，重要設(shè)備、材料等貨〔含〕之間，勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等效勞類的合同估算價(jià)在50萬—100萬〔含〕之間，集團(tuán)辦公設(shè)施、設(shè)備類合同估算價(jià)在10萬〔含〕之間，可以實(shí)行集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)。部成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，并最終由企業(yè)確定中標(biāo)人的一種招標(biāo)選購方式。導(dǎo)小組，選購監(jiān)視指導(dǎo)小組對(duì)開標(biāo)評(píng)標(biāo)全過程進(jìn)展監(jiān)視。內(nèi)部招標(biāo)的程序要求詳見附件5《內(nèi)部招標(biāo)治理流程》。競爭性談判、單一來源選購和詢比價(jià)選購100萬以下，勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等效勞類合同估算價(jià)在50萬以下，集團(tuán)辦公設(shè)10辦公會(huì)批準(zhǔn)。競爭性談判辦公會(huì)批準(zhǔn)。招標(biāo)后沒有供給商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重招標(biāo)未能成立的；技術(shù)簡單或者性質(zhì)特別，不能確定具體規(guī)格或者具體要求的；承受招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。需求部門需組織成立競爭性談判小組〔由需求部門代表、集團(tuán)職能部門共5人以上的單數(shù)組成〕進(jìn)展選購談判，談判記錄必需存檔。本次標(biāo)的物進(jìn)展市場詢價(jià)。指導(dǎo)小組，選購監(jiān)視指導(dǎo)小組對(duì)談判全過程進(jìn)展監(jiān)視。競爭性談判的程序要求詳見附件6《競爭性談判治理流程》。單一來源選購照本制度實(shí)行單一來源選購方式：商處選購的，且不存在任何其他合理的選擇或替代；發(fā)生了不行預(yù)見的緊急狀況不能從其他供給商處選購的；商處添購，且添購資金總額不超過原合同選購金額百分之十的。b、c領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，方可實(shí)施單一來源選購。水平，由需求部門從政府有關(guān)部門供給的專家名冊(cè)中確定。〔要時(shí)要求代理機(jī)構(gòu)代表參與〕進(jìn)展選購協(xié)商，協(xié)商記錄必需存檔。組，選購監(jiān)視指導(dǎo)小組對(duì)協(xié)商全過程進(jìn)展監(jiān)視。單一來源選購的程序要求詳見附件7《單一來源選購治理流程》。詢比價(jià)選購3的單數(shù)組成〕進(jìn)展詢價(jià)，詢價(jià)記錄必需存檔。購監(jiān)視指導(dǎo)小組對(duì)詢價(jià)全過程進(jìn)展監(jiān)視。詢比價(jià)選購的程序要求詳見附件8《詢比價(jià)選購治理流程》。2、招標(biāo)、談判文件的編制及會(huì)簽招標(biāo)資料以及本錢部供給的清單掌握價(jià)，托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)制作招標(biāo)文件。出具招標(biāo)掌握價(jià)的，由專業(yè)條線的職能部門出具。要求預(yù)備相應(yīng)資料，由需求單位編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)涵蓋的內(nèi)容詳見附件9。招采合約部組織相關(guān)部門進(jìn)展會(huì)簽。招標(biāo)文件會(huì)簽單見附件10。會(huì)簽程序?yàn)椋盒枨蟛块T——本錢部——風(fēng)險(xiǎn)掌握部/需求部門分管副總、分管招采副總審核后執(zhí)行。章送住建委審核后執(zhí)行。競爭性談判文件的編制及會(huì)簽參照招標(biāo)文件執(zhí)行。3、招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)11。4、招標(biāo)、談判文件答疑容可能影響投標(biāo)文件編制的，集團(tuán)應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止至少15日前，以書面形式通15截止時(shí)間。10日前提出。集團(tuán)應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)由招采合約部組織相關(guān)部門作出答復(fù)。10議，集團(tuán)可以不予回復(fù)。競爭性談判文件答疑參照招標(biāo)文件答疑執(zhí)行。五、確定成交單位1、確定成交單位的程序?qū)嵭泄_招標(biāo)形式的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)結(jié)果，宣3日內(nèi)公示中標(biāo)候選人，公示期不少于3日。候選人為中標(biāo)人。集團(tuán)也可以授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重招標(biāo)。12個(gè)合格的中標(biāo)候選人，由招采合約部負(fù)責(zé)報(bào)分子公司法人/分管副總、分管招采副總審批確定中標(biāo)人。/集團(tuán)分管副總、分管招采副總、按類別和額度分別在權(quán)限內(nèi)審批。，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。司法人/集團(tuán)分管副總、分管招采副總、按類別和額度分別在權(quán)限內(nèi)審批。小額零星物資或勞務(wù)等的選購可以承受直接購置的方式。30000元以下選購均視為小額零星選購。在不違反本制度其他條款的狀況下，為了躲避年度屢次進(jìn)展小批量的批次購置的方式，詳見《某集團(tuán)備選機(jī)構(gòu)選用方法》。12《某集團(tuán)集中選購審批權(quán)限表》。2、發(fā)出通知商。3、投標(biāo)文件審批責(zé)人依據(jù)各部門職責(zé)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)展審核。六、簽約由需求部門與中標(biāo)人簽訂合同。對(duì)無故不簽訂合同或違規(guī)簽訂合同的供給商列入黑名單。七、檔案治理副本交需求部門。八、監(jiān)視及罰則1、各分子公司、各部門自覺承受選購監(jiān)視指導(dǎo)小組的監(jiān)視。2、集團(tuán)紀(jì)委可對(duì)集中選購工作全過程進(jìn)展監(jiān)視。3、未按本治理方法對(duì)集中選購工作進(jìn)展組織、治理、監(jiān)視，給集團(tuán)造成損罪的，還將依法追究刑事責(zé)任。九、附則按公司現(xiàn)行文件或國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。2、本制度解釋權(quán)歸招采合約部。3附件1：選購需求打算單某集團(tuán)月度選購需求打算單〔子公司〕填報(bào)單位： 提報(bào)日期：序序號(hào)工程名稱具體內(nèi)容工期金額選購方式備注填報(bào)人：部門負(fù)責(zé)人：子公司負(fù)責(zé)人：某集團(tuán)月度選購需求打算單〔集團(tuán)本部〕序號(hào)序號(hào)工程名稱具體內(nèi)容工期金額選購方式備注填報(bào)人：部門負(fù)責(zé)人：分管副總：附件2：集中選購打算制定流程集中選購打算制定流程分子公司需求部門/集團(tuán)職能部門

招采合約部 本錢部 風(fēng)險(xiǎn)掌握部 分子公司總經(jīng)理/分管副總

分管招采副總 總經(jīng)理辦公會(huì)依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，提報(bào)選購需求形成選購需求清單方式〕部門負(fù)責(zé)人審核、簽字 審核匯總選購需求，形成選購打算草稿部門負(fù)責(zé)人審核

度打算執(zhí)行

知會(huì) 知會(huì)公開招標(biāo)治理流程內(nèi)部招標(biāo)治理流程程單一來源選購治理流程詢比價(jià)治理流程段階附件3：選購申請(qǐng)單選購申請(qǐng)單填報(bào)單位： 選購方式： 填報(bào)日期：序號(hào)序號(hào)內(nèi)容求1工程名稱2具體內(nèi)容3供給商資質(zhì)、業(yè)績需求4時(shí)限要求5技術(shù)要求6成果或目標(biāo)要求7配備人員要求8配備的設(shè)備要求9取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)10報(bào)價(jià)方式11其他附總經(jīng)理辦公會(huì)決議備注：上述內(nèi)容可依據(jù)所要選購的具體狀況進(jìn)展選擇填寫如集團(tuán)所屬控股公司提出，需加蓋公章。附件4：公開招標(biāo)治理流程公開招標(biāo)治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)需求部門

招采合約部 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 本錢部 風(fēng)險(xiǎn)掌握部 紀(jì)檢部 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總 分管招采副總 建管部填寫選購需求單 知會(huì) 知會(huì) 知會(huì) 知會(huì)要求選購申請(qǐng)部門供給完整的申請(qǐng)資料托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)供給相關(guān)技術(shù)支持 件

供給工程類工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)審核組織招標(biāo)文件會(huì)簽工程類會(huì)會(huì)簽 簽 會(huì)簽 審核

對(duì)工程建設(shè)相關(guān)招標(biāo)文件審核公布招標(biāo)公告把握?qǐng)?bào)名狀況 承受投標(biāo)人報(bào)名出售招標(biāo)文件答疑/踏勘現(xiàn)場〔如有必要〕同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)隨機(jī)抽取專家

成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)開標(biāo)評(píng)標(biāo) 可監(jiān)視把握中標(biāo)狀況 公示中標(biāo)結(jié)果段階附件5：內(nèi)部招標(biāo)治理流程內(nèi)部招標(biāo)治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)需求部門

招采合約部 本錢部 風(fēng)險(xiǎn)掌握部 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總

分管招采副總填寫選購需求單 知會(huì) 知會(huì) 知會(huì) 知會(huì)要求選購申請(qǐng)部門供給完整的申請(qǐng)資料，以保證確需實(shí)行內(nèi)部招標(biāo)的方式進(jìn)展選購文件審核會(huì)簽工程類招標(biāo)會(huì)簽 文件會(huì)簽 會(huì)簽 審核 審批有意向的投標(biāo)人成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)開標(biāo)評(píng)標(biāo)出具評(píng)標(biāo)報(bào)告 審核 審核確定中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書合同治理流程段階附件6：競爭性談判治理流程競爭性談判治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)職能部門

招采合約部 本錢部 風(fēng)險(xiǎn)掌握部 競爭性談判小組 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總

分管招采副總填寫選購需求單 知會(huì) 知會(huì) 知會(huì) 知會(huì)〔由需門共5人以上的單數(shù)組成〕〔談判標(biāo)準(zhǔn)等〕組織談判文件會(huì)簽會(huì)簽 會(huì)簽 會(huì)簽 審核 審核進(jìn)展市場詢價(jià)判書面通知全部供給商商進(jìn)展談判報(bào)價(jià)初步確定擬成交供給商

審核或權(quán)限內(nèi)審批

內(nèi)審批商合同治理流程段階附件7：單一來源選購治理流程單一來源選購治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)職能部門

招采合約部 協(xié)商小組 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總

分管招采副總填寫選購申請(qǐng)單要求選購申請(qǐng)部門供給完整的資料，以保證確需承受單一來源的方式進(jìn)展選購〔由〕

如托付選購，則需選定代理機(jī)構(gòu)與供給商協(xié)商，重點(diǎn)關(guān)

審核 審核書合同治理流程段階附件8：詢比價(jià)選購治理流程詢比價(jià)治理流程分子公司需求部門/集團(tuán)職能部門

招采合約部 詢價(jià)小組 分子公司負(fù)責(zé)人/分管副總

分管招采副總填寫選購需求單 知會(huì) 知會(huì) 知會(huì)選購組織成立詢價(jià)小組〔由需求單位代表及集團(tuán)職能部門共3人以上的單數(shù)組成〕項(xiàng)作出規(guī)定確定被詢價(jià)的供給商名單。從符合條件的供給商庫中確定不少于三家的供給商參與詢價(jià)向供給商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求一次報(bào)出不得更改的價(jià)格商

內(nèi)審批

內(nèi)審批通知選定的供給商，并的未成交的供給商合同治理流程段階附件9：招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)邀請(qǐng)書。投標(biāo)須知：包括工程概況，招標(biāo)范圍，資格審查條件，投標(biāo)單位資〔包括銀行出具的資金證明〕，付款方等?！??！哺酵稑?biāo)文件投標(biāo)函格式、商務(wù)標(biāo)格式、技術(shù)標(biāo)格式、資信標(biāo)格式〕。承受工程量清單招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)供給工程量清單。招標(biāo)工程的技術(shù)要求。設(shè)計(jì)圖紙。投標(biāo)關(guān)心資料。附件10：招標(biāo)文件會(huì)簽單招標(biāo)工程名稱招標(biāo)文件主要內(nèi)容招標(biāo)工程名稱招標(biāo)文件主要內(nèi)容經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人/分、子公司法人本錢部意見招采合約部意見風(fēng)險(xiǎn)掌握部意見分管招采副總意見附件11：關(guān)于招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的規(guī)定一、招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：招標(biāo)人的名稱和地址；招標(biāo)工程的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源；招標(biāo)工程的實(shí)施地點(diǎn)和工期；獵取招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的地點(diǎn)和時(shí)間；對(duì)招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件收取的費(fèi)用；對(duì)招標(biāo)人的資質(zhì)等級(jí)的要求。平臺(tái)。二、投標(biāo)人資格審查資格審查分為資格預(yù)審和資格后審。實(shí)行資格后審的，在編制招標(biāo)文定詳見第〔4〕條。資格審查的內(nèi)容。資格審查應(yīng)主要審查投標(biāo)人或者潛在投標(biāo)人是否符合以下條件：〔企業(yè)持有有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證〕。其他物質(zhì)設(shè)施狀況，治理力量，閱歷、信譽(yù)和相應(yīng)的從業(yè)人員。狀態(tài)