集團(tuán)公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)

第八章合同管理理71.合同綜合合管理流程一、編制目標(biāo)建立和完善事前前防范、事中中控制、事后后補(bǔ)救的合同同風(fēng)險(xiǎn)保障體體制，明確合合同管理職責(zé)責(zé)及業(yè)務(wù)流程程，提升合同同風(fēng)險(xiǎn)防控能能力。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司合同管理理辦法》（中中鐵七法〔2009〕286號(hào)）；2.《關(guān)于規(guī)范范以局名義對(duì)對(duì)外簽訂合同同的通知》（中中鐵七法〔22009〕331號(hào)）；3.《關(guān)于進(jìn)一一步加強(qiáng)合同同管理工作的的通知》（中中鐵七法〔2010〕170號(hào)）；4.《關(guān)于進(jìn)一一步明確合同同管理職責(zé)的的通知》（中中鐵七法〔2011〕373號(hào)）；5.《轉(zhuǎn)發(fā)股份份公司關(guān)于印印發(fā)<中國(guó)中鐵股份份有限公司工工程項(xiàng)目合同同管理操作指指引>及常用合同示示范文本目錄錄的通知》（中鐵七法〔2012〕96號(hào)）；6.《關(guān)于修訂訂印發(fā)<中鐵XX集團(tuán)團(tuán)有限公司合合同范本>的通知》（中中鐵七法〔22014〕151號(hào)）；7.《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)中國(guó)中鐵工工程項(xiàng)目常用用合同示范文文本的通知》（中鐵七法〔2014〕205號(hào)）。三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)（一）合同準(zhǔn)備備：承辦部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)合同相對(duì)方方的資信調(diào)查查工作。調(diào)查查范圍包括：：1.主體資格是是否真實(shí)、合合法；2.資信情況是是否全面、可可靠；3.對(duì)方履約能能力情況；4.對(duì)方合法代代理人的代理理權(quán)限和期限限；5.如果系勞務(wù)務(wù)分包隊(duì)伍,應(yīng)參照集團(tuán)公公司及本公司司發(fā)布的《合合格分包方花花名冊(cè)》和《不合格方花名冊(cè)》；6.其他應(yīng)掌握握的情況合同相對(duì)人必須須出具《法定定代表人身份份證明書(shū)》、《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書(shū)》或其他能夠證明具有從業(yè)資格的材料。嚴(yán)禁與自然人簽訂工程承包合同、勞務(wù)分包合同和租賃合同。（二）合同起草草：合同起草由承承辦部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)，重大合同同的起草應(yīng)當(dāng)當(dāng)邀請(qǐng)企業(yè)法法律顧問(wèn)參與與。起草合同必須須參照股份公公司及集團(tuán)公公司發(fā)布的合合同示范文本本。（三）合同評(píng)審審：合同評(píng)審審由承辦部門(mén)門(mén)組織同級(jí)相相關(guān)部門(mén)進(jìn)行行。合同評(píng)審審可以采取會(huì)會(huì)簽的方式，由由評(píng)審部門(mén)在在《合同評(píng)審審表》上簽署署書(shū)面意見(jiàn)，也也可以召開(kāi)專專題會(huì)議并形形成評(píng)審會(huì)議議記錄。合同專項(xiàng)管理部部門(mén)對(duì)合同技技術(shù)性及經(jīng)濟(jì)濟(jì)內(nèi)容的可行行性、適宜性性負(fù)責(zé)；綜合合管理機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)合同嚴(yán)謹(jǐn)性性、合同內(nèi)容容的合法合規(guī)規(guī)性負(fù)責(zé)。（四）合同交底底：合同履行前,承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)當(dāng)向合同相關(guān)關(guān)部門(mén)進(jìn)行合合同交底,并形成《合同同交底紀(jì)要》?！逗贤坏准o(jì)要要》的內(nèi)容包包括：合同關(guān)關(guān)鍵內(nèi)容的解解釋與說(shuō)明、簽簽約過(guò)程中雙雙方爭(zhēng)議的焦焦點(diǎn)、履行時(shí)時(shí)應(yīng)注意的主主要問(wèn)題、關(guān)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)以及及重要期限的的提示、簽約約的背景及其其他應(yīng)說(shuō)明的的事項(xiàng)。與合同相關(guān)的部部門(mén)應(yīng)對(duì)合同同目標(biāo)逐項(xiàng)分分解，落實(shí)到到個(gè)人。（五）合同糾紛紛處理：項(xiàng)目（指揮）部部應(yīng)指定專人人接收法律文文書(shū)并立即上上報(bào)法律事務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目目（指揮）部部應(yīng)協(xié)助法律律事務(wù)機(jī)構(gòu)做做好資料收集集與證據(jù)固定定工作。（六）合同清算算：分包合同同中，末次結(jié)結(jié)算必須在分分包方處理完完債務(wù)且支付付完所欠民工工工資后方可可進(jìn)行。末次次結(jié)算時(shí)項(xiàng)目目部應(yīng)與分包包方簽訂封帳帳協(xié)議。（七）合同清理理和評(píng)價(jià)：在在項(xiàng)目的收尾尾階段，合同同執(zhí)行單位（部部門(mén)）應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)合同組織清清理，對(duì)合同同的基礎(chǔ)資料料進(jìn)行整理與與歸檔。合同同履行完后，合同執(zhí)行單位（部門(mén)）應(yīng)當(dāng)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)價(jià)。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（一）合同糾紛紛處理：發(fā)生合同糾紛紛時(shí)，項(xiàng)目（指指揮）部應(yīng)當(dāng)當(dāng)在糾紛發(fā)生生三日內(nèi)向本本單位主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同同時(shí)向合同綜綜合管理機(jī)構(gòu)構(gòu)通報(bào)情況。收到項(xiàng)目（指揮揮）部的匯報(bào)報(bào)后，單位主主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)當(dāng)組織合同綜綜合管理機(jī)構(gòu)構(gòu)和相關(guān)人員員認(rèn)真研究應(yīng)應(yīng)對(duì)糾紛的具具體措施。對(duì)對(duì)于重大疑難難合同糾紛案案件，及時(shí)向向上級(jí)法律事事務(wù)機(jī)構(gòu)匯報(bào)報(bào)，上級(jí)單位位應(yīng)做好督導(dǎo)導(dǎo)工作。（二）合同督查查：在合同履行過(guò)過(guò)程中，集團(tuán)團(tuán)公司及子、分分公司合同綜綜合管理部門(mén)門(mén)和專項(xiàng)管理理部門(mén)應(yīng)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目（指揮）部部的合同管理理工作進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。合合同監(jiān)督檢查查的主要內(nèi)容容包含但不限限于：1.合同簽訂和和履行情況；；2.合同基礎(chǔ)資資料保管及歸歸檔情況；3.合同管理制制度的落實(shí)情情況；4.合同糾紛的的處理情況；；5.合同管理人人員的教育培培訓(xùn)情況；（三）考核評(píng)價(jià)價(jià)合同管理考核評(píng)評(píng)價(jià)工作由集集團(tuán)公司及各各子、分公司司綜合管理部部門(mén)與合同相相關(guān)部門(mén)組成成項(xiàng)目管理考考核評(píng)價(jià)小組組，對(duì)項(xiàng)目（指指揮）部合同同管理情況進(jìn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)價(jià)。合同考核評(píng)價(jià)的的主要內(nèi)容有有：1.健全合同管管理制度和組組織機(jī)構(gòu)；2.授權(quán)委托手手續(xù)齊全，授授權(quán)內(nèi)容、范范圍、期限明明確；3.合同簽訂前前嚴(yán)格按照權(quán)權(quán)限進(jìn)行評(píng)審審；4.使用合同示示范文本；5.合同相對(duì)人人主體適格，有有相關(guān)證照檔檔案；6.編制了合同同實(shí)施計(jì)劃；；7.合同備案及及時(shí)，管理臺(tái)臺(tái)賬真實(shí)、完完整；9.合同糾紛處處理及時(shí)；考核評(píng)價(jià)結(jié)果分分為達(dá)標(biāo)、基基本達(dá)標(biāo)、一一般不達(dá)標(biāo)、嚴(yán)嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)四四種。合同考考核評(píng)價(jià)后項(xiàng)項(xiàng)目管理考核核評(píng)價(jià)小組應(yīng)應(yīng)及時(shí)向被考考核單位送達(dá)達(dá)書(shū)面考核意意見(jiàn)，并對(duì)被被考核單位的的整改落實(shí)情情況進(jìn)行督導(dǎo)導(dǎo)。（四）獎(jiǎng)罰措施施：各單位應(yīng)應(yīng)對(duì)嚴(yán)重違反反合同管理制制度，給企業(yè)業(yè)帶來(lái)重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失或不不利影響的單單位和個(gè)人，除除責(zé)令其限期期整改外，應(yīng)應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)關(guān)責(zé)任人的責(zé)責(zé)任；對(duì)在合合同的簽訂、履行和管理工作中，盡職盡責(zé)，成績(jī)顯著，為公司避免、挽回經(jīng)濟(jì)損失或獲取經(jīng)濟(jì)利益的人員，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1.合同評(píng)審表表2.合同審查登登記表3.合同履行信信息表4.合同交底表表72.項(xiàng)目勞務(wù)務(wù)分包合同管管理流程一、管理目標(biāo)規(guī)范項(xiàng)目勞務(wù)分分包管理程序序，建立和完完善勞務(wù)分包包合同風(fēng)險(xiǎn)保保障體制，明明確各部門(mén)勞勞務(wù)分包管理理職責(zé)，避免免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維維護(hù)公司利益益。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司合同管理理辦法》（中中鐵七法〔2009〕286號(hào)）2．《關(guān)于加強(qiáng)強(qiáng)勞務(wù)分包管管理的通知》（中中鐵七預(yù)[2012]]30號(hào)）3．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司合同范本本》（中鐵七七法[2012]]94號(hào)）4．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司預(yù)算合同同管理流程和和工作標(biāo)準(zhǔn)》（中中鐵七預(yù)[2007]]272號(hào)）5．《中國(guó)中鐵鐵股份有限公公司工程施工工分包管理暫暫行辦法》（中中鐵股份工程程〔20122〕14號(hào)）6.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司合同管理辦辦法實(shí)施細(xì)則則》（中鐵七七三法〔20010〕1115號(hào)）7.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司工程分包合合同管理辦法法》（中鐵七七三董〔20004〕366號(hào)）三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．經(jīng)審批后的的勞務(wù)分包模模式?jīng)Q策方案案是開(kāi)展勞務(wù)務(wù)分包合同管管理工作的依依據(jù)。2．勞務(wù)隊(duì)伍必必須從集團(tuán)公公司下發(fā)的《合合格分包方名名錄》中選用用。名錄中沒(méi)沒(méi)有可選用的的分包企業(yè)時(shí)時(shí)，應(yīng)根據(jù)工工程實(shí)際需要要，必須按對(duì)對(duì)合格分包企企業(yè)的評(píng)審程程序?qū)ζ渌蠗l件的分分包企業(yè)進(jìn)行行評(píng)審，評(píng)審審合格后方可可選用。禁止止使用股份公公司公布的《不不合格勞務(wù)企企業(yè)名錄》中中的勞務(wù)企業(yè)業(yè)。嚴(yán)禁與自自然人簽訂合合同。3．勞務(wù)分包合合同必須做到到“三統(tǒng)一”，統(tǒng)統(tǒng)一合同文本本、統(tǒng)一單價(jià)價(jià)、統(tǒng)一臺(tái)賬賬。合同文本本統(tǒng)一采用《中鐵XX集團(tuán)有限公司合同范本》，在具體應(yīng)用時(shí)可根據(jù)工程特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化和完善；勞務(wù)分包單價(jià)包含內(nèi)容應(yīng)與集團(tuán)公司公布的《工程項(xiàng)目勞務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)》中同類(lèi)項(xiàng)目?jī)?nèi)容保持一致，不得以肢解分包工作內(nèi)容來(lái)變相提高勞務(wù)分包單價(jià)，杜絕開(kāi)口合同；勞務(wù)分包合同簽訂后應(yīng)建立勞務(wù)分包合同臺(tái)賬，臺(tái)賬格式采用統(tǒng)一模板，過(guò)程中應(yīng)及時(shí)更新。4．勞務(wù)分包合合同采取“兩兩級(jí)評(píng)審制”，所所有勞務(wù)分包包合同均需上上報(bào)公司審批批并按審批意意見(jiàn)修改完善善后簽訂。項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)成立立以項(xiàng)目經(jīng)理理為組長(zhǎng)，班班子其他成員員為副組長(zhǎng)，其他各部門(mén)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員為組員的合同評(píng)審小組，負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂勞務(wù)分包合同評(píng)審，分析勞務(wù)分包合同的可行性、經(jīng)濟(jì)性、適宜性、合法性，掌握合同風(fēng)險(xiǎn)，制訂風(fēng)險(xiǎn)防范措施，形成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)并上報(bào)公司審批，公司工經(jīng)部組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，經(jīng)分管工經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后于3日內(nèi)回復(fù)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部按回復(fù)意見(jiàn)修改完善后簽訂合同。5．勞務(wù)分包合合同必須在勞勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)前簽訂，勞勞務(wù)隊(duì)伍在進(jìn)進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)按合合同規(guī)定繳納納履約保證金金。禁止先進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后簽訂合合同及已進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)未繳納履約約保證金現(xiàn)象象的發(fā)生，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按按相關(guān)文件規(guī)規(guī)定追究責(zé)任任。6．勞務(wù)分包合合同需要補(bǔ)充充、變更時(shí)，必必須簽訂補(bǔ)充充合同。補(bǔ)充充合同的評(píng)審審簽訂流程與與原合同評(píng)審審簽訂流程一一致。7．勞務(wù)分包合合同簽訂后由由工經(jīng)部在7日內(nèi)對(duì)合同執(zhí)執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行行交底。交底底主要內(nèi)容包包括：勞務(wù)隊(duì)隊(duì)伍概況，工工程收方計(jì)量量依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，甲乙雙方方主要職責(zé)，單價(jià)包含內(nèi)容，甲供材料規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、約定損耗及扣款標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備型號(hào)、油料及租費(fèi)費(fèi)用分擔(dān)方式，安全質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，工程結(jié)算款的支付標(biāo)準(zhǔn)及方式，農(nóng)民工工資支付標(biāo)準(zhǔn)及方式，履約保證金的收取比例及方式，合同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，爭(zhēng)議的解決方式及其他應(yīng)注意的事項(xiàng)。合同交底記錄表應(yīng)由所有參與交底人員簽字。8．勞務(wù)分包合合同簽訂10日內(nèi)上報(bào)公司司工經(jīng)部備案案。六、后臺(tái)管控及及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1．勞務(wù)分包進(jìn)進(jìn)行集中管控控，勞務(wù)分包包隊(duì)伍采取招招（議）標(biāo)的的形式確定。200萬(wàn)元以上的項(xiàng)項(xiàng)目由公司組組織集中進(jìn)行行招標(biāo)或議標(biāo)標(biāo)，200萬(wàn)元以下的項(xiàng)項(xiàng)目由項(xiàng)目部部組織，按程程序上報(bào)審批批。合同相對(duì)對(duì)人必須出具具《法定代表表人身份證明明書(shū)》、《法法定代表人授授權(quán)委托書(shū)》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書(shū)》或其他能夠證明具有從業(yè)資格的材料。2．集團(tuán)公司制制訂并印發(fā)《中中鐵XX集團(tuán)團(tuán)有限公司合合同范本》，并并根據(jù)一定時(shí)時(shí)期內(nèi)合同管管理存在的問(wèn)問(wèn)題對(duì)“合同同范本”進(jìn)行行實(shí)時(shí)修訂、印發(fā)。各類(lèi)合同范本是簽訂合同的基本格式，各公司可在此基礎(chǔ)上細(xì)化完善。3．為規(guī)范勞務(wù)務(wù)分包價(jià)格管管理，集團(tuán)公公司建立勞務(wù)務(wù)分包價(jià)格體體系并頒布《工工程項(xiàng)目勞務(wù)務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)價(jià)》，指導(dǎo)價(jià)價(jià)的修訂、發(fā)發(fā)布周期原則則上為兩年。各各公司應(yīng)建立立分區(qū)域、分分專業(yè)在建項(xiàng)項(xiàng)目勞務(wù)分包包單價(jià)臺(tái)賬并并結(jié)合集團(tuán)公公司《工程項(xiàng)項(xiàng)目勞務(wù)分包包指導(dǎo)價(jià)》及及項(xiàng)目具體情情況逐一下達(dá)達(dá)勞務(wù)分包限限價(jià)，做好事事前指導(dǎo)及控控制。4．所有勞務(wù)分分包合同全面面使用《中國(guó)國(guó)中鐵工程項(xiàng)項(xiàng)目成本管理理系統(tǒng)》，實(shí)實(shí)現(xiàn)在線審批批，實(shí)時(shí)查閱閱、實(shí)時(shí)監(jiān)控控、實(shí)時(shí)預(yù)警警等后臺(tái)管理理。5．集團(tuán)公司、公公司在過(guò)程檢檢查中，重點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注勞務(wù)分分包合同是否否落實(shí)公司評(píng)評(píng)審意見(jiàn)，查查看合同交底底原始記錄。評(píng)評(píng)審意見(jiàn)沒(méi)有有針對(duì)性無(wú)法法起到指導(dǎo)效效果或者未全全面執(zhí)行合同同審批意見(jiàn)的的，公司應(yīng)及及時(shí)指導(dǎo)和警警告，并作為為季度考核扣扣分的依據(jù)。未執(zhí)行合同交底造成其他系統(tǒng)在變更、索賠工作中出現(xiàn)重大失誤的，按相關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1．《勞務(wù)分包包合同評(píng)審表表》2．《勞務(wù)分包包合同》3．《勞務(wù)分包包合同交底記記錄表》4．《勞務(wù)分包包合同管理臺(tái)臺(tái)賬》73.物資采購(gòu)購(gòu)、租賃合同同評(píng)審與簽訂訂流程一、管理目標(biāo)通過(guò)規(guī)范物資采采購(gòu)、租賃合合同評(píng)審與簽簽訂過(guò)程，降降低合同執(zhí)行行過(guò)程的法律律風(fēng)險(xiǎn)，確保保物資采購(gòu)、租租賃合規(guī)。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司物資管理理辦法》2.《關(guān)于進(jìn)一一步加強(qiáng)項(xiàng)目目物資管理工工作的通知》（中鐵七物[2012]196號(hào)）3.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司物資集中中采購(gòu)管理辦辦法》4．《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司物資管理辦辦法》（中鐵鐵七三物〔22011〕668號(hào)）5.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司物資集中采采購(gòu)管理暫行行辦法》（中中鐵七三物〔22011〕770號(hào)）三、工作流程后附四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.合同簽訂前前，物機(jī)部根根據(jù)“物資采采購(gòu)流程“確確定的供應(yīng)商商，就合同內(nèi)內(nèi)容、合同單單價(jià)、結(jié)算方方式、付款方方式等一切合合同條款進(jìn)行行洽談。2.物機(jī)部長(zhǎng)根根據(jù)洽談結(jié)果果，按照集團(tuán)團(tuán)公司下發(fā)的的合同范本起起草合同初稿稿。3.項(xiàng)目部合同同評(píng)審小組（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理任組組長(zhǎng)，班子其其他成員任副副組長(zhǎng)，各部部門(mén)負(fù)責(zé)人及及經(jīng)辦人員任任組員）對(duì)擬擬簽合同進(jìn)行行評(píng)審，分析析評(píng)估合同的的可行性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)性、適宜宜性、合法性性、合同風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范措施，形成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。4.合同在完成成評(píng)審后應(yīng)根根據(jù)集團(tuán)公司司、公司管理理制度要求確確定是否上報(bào)報(bào)審批，嚴(yán)禁禁擅自簽訂。項(xiàng)項(xiàng)目部物資采采購(gòu)合同金額額10萬(wàn)元以上（租租賃合同預(yù)計(jì)計(jì)租費(fèi)結(jié)算金金額5萬(wàn)元以上）的的需報(bào)公司審審批，指揮部部物資采購(gòu)合合同金額50萬(wàn)元以上的需需報(bào)集團(tuán)公司司審批，物機(jī)機(jī)部經(jīng)辦人填填寫(xiě)《合同審審查登記表》，審審批部門(mén)和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)審查查意見(jiàn)。5.項(xiàng)目（指揮揮）部物機(jī)部部長(zhǎng)按照公司司（集團(tuán)公司司）審查意見(jiàn)見(jiàn)修改定稿后后由項(xiàng)目經(jīng)理理簽訂正式合合同。嚴(yán)禁不不按審批意見(jiàn)見(jiàn)簽訂合同。簽訂合同時(shí)原則則上應(yīng)當(dāng)讓簽簽約對(duì)方先行行簽字蓋章，或或者雙方同時(shí)時(shí)簽字蓋章。加蓋騎縫章，由法定代表人或授權(quán)委托人在每頁(yè)上簽字。嚴(yán)禁將僅有我方已簽字、蓋章、無(wú)合同條款具體內(nèi)容的合同末頁(yè)，交、寄給對(duì)方簽字蓋章。嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書(shū)。6.所有正式簽簽訂的合同蓋蓋章后，項(xiàng)目目物機(jī)部需在在當(dāng)月上報(bào)公公司備案。7.合同簽訂后后物機(jī)部經(jīng)辦辦人應(yīng)建立合合同管理臺(tái)帳帳，實(shí)行“一一合同一登記記”原則，保保存合同基礎(chǔ)礎(chǔ)資料。合同同基礎(chǔ)資料包包括法定代表表人身份證明明書(shū)、法定代代表人授權(quán)委委托書(shū)、法定定代表人和合合法委托代理理人的有效身身份證明復(fù)印印件和簽字樣樣本、企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照照等資信資料料、來(lái)往函件件、數(shù)據(jù)電文文、招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)文件、合同同、補(bǔ)充合同同、會(huì)議紀(jì)要要、來(lái)往函件件的簽收單據(jù)據(jù)、合同評(píng)審審記錄等。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)1.公司對(duì)項(xiàng)目目部上報(bào)的物物資采購(gòu)、租租賃合同根據(jù)據(jù)公司管理規(guī)規(guī)定組織各部部門(mén)進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)審結(jié)果果經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，由項(xiàng)項(xiàng)目部按照審審批意見(jiàn)修訂訂完善后簽訂訂合同。2.集團(tuán)公司物物資部、法律律事務(wù)部對(duì)指指揮部上報(bào)的的物資采購(gòu)合合同進(jìn)行審核核，提出評(píng)審審意見(jiàn)，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)審批批后由指揮部部按照審批意意見(jiàn)修訂完善善后簽訂合同同。3.公司依據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目審核備案案的物資采購(gòu)購(gòu)、租賃合同同針對(duì)合同執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行指導(dǎo)和定期期抽查。抽查查結(jié)果納入項(xiàng)項(xiàng)目綜合考評(píng)評(píng)。4.集團(tuán)公司通通過(guò)效能監(jiān)察察、專項(xiàng)檢查查，對(duì)公司、指指揮部、項(xiàng)目目部的物資采采購(gòu)、租賃合合同評(píng)審與簽簽訂過(guò)程進(jìn)行行抽查，抽查查結(jié)果納入對(duì)對(duì)公司、指揮揮部、項(xiàng)目部部的系統(tǒng)考評(píng)評(píng)。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1.《合同評(píng)審審表》2.《合同審查查登記表》3.合同管理臺(tái)臺(tái)賬74.機(jī)械購(gòu)置置、租賃合同同評(píng)審與簽訂訂一、管理目標(biāo)規(guī)范機(jī)械購(gòu)置及及租賃合同的的評(píng)審、簽訂訂，確保購(gòu)置置及租賃合同同符合管理規(guī)規(guī)定，防范合合同風(fēng)險(xiǎn)。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司機(jī)械設(shè)備備管理辦法》（中中鐵七設(shè)[2014]242號(hào)）2.關(guān)于印發(fā)《中鐵XX集團(tuán)第三工程有限公司設(shè)備綜合管理辦法》的通知中鐵七三設(shè)〔2011〕40號(hào)3．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司工程項(xiàng)目目施工設(shè)備標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理工工作指導(dǎo)意見(jiàn)見(jiàn)》（中鐵七七設(shè)[2011]]265號(hào)）4．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司機(jī)械設(shè)備備集中采購(gòu)管管理辦法》（中中鐵七設(shè)[2011]]263號(hào)）5.關(guān)于印發(fā)《中鐵XX集團(tuán)第三工程有限公司設(shè)備采購(gòu)管理辦法》的通知中鐵七三設(shè)〔2010〕158號(hào)6．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司工程項(xiàng)目目設(shè)備租賃管管理辦法》（中中鐵七設(shè)[2014]243號(hào)）7.關(guān)于印發(fā)《中鐵XX集團(tuán)第三工程有限公司設(shè)備租賃管理辦法》的通知中鐵七三設(shè)〔2010〕159號(hào)三、工作流程后附四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．合同雙方應(yīng)應(yīng)按照“平等等自愿、協(xié)商商一致”原則則，在設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)前完成合合同的談判與與簽訂工作，嚴(yán)嚴(yán)禁先使用后后申請(qǐng)2．物機(jī)部根據(jù)據(jù)公司發(fā)布的的合同范本擬擬定《機(jī)械購(gòu)購(gòu)置合同書(shū)》（110萬(wàn)元及以以上設(shè)備），其其它采購(gòu)合同同可不采用范范本，但主要要內(nèi)容包括：：供應(yīng)方名稱稱、地址、設(shè)設(shè)備名稱、數(shù)數(shù)量、價(jià)款、質(zhì)量及質(zhì)量保證、驗(yàn)收、包裝、運(yùn)輸方式、履約期限、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法以及仲裁機(jī)構(gòu)。3．物機(jī)部根據(jù)據(jù)公司發(fā)布的的合同范本擬擬定《機(jī)械租租賃合同書(shū)》。4．租賃或采購(gòu)購(gòu)的機(jī)械設(shè)備備數(shù)量、規(guī)格格型號(hào)、技術(shù)術(shù)性能要與合合同約定一致致。5．物機(jī)部須保保留供方資格格證（供方資資格證明文件件，外租設(shè)備備操作人員證證件，外租設(shè)設(shè)備合格證，特特種設(shè)備檢驗(yàn)驗(yàn)合格證以及及合同簽字人人的法人授權(quán)權(quán)書(shū)等）以及及對(duì)供方的評(píng)評(píng)價(jià)記錄。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)1．公司對(duì)項(xiàng)目目設(shè)備采購(gòu)/租賃提供合同同范本,并對(duì)合同（初初稿）進(jìn)行審批。2．公司設(shè)備部部督導(dǎo)項(xiàng)目部部所有合同評(píng)評(píng)審和簽訂納納入《中國(guó)中中鐵項(xiàng)目成本本管理信息化化系統(tǒng)》，并并依托信息平平臺(tái),對(duì)設(shè)備租賃或或采購(gòu)合同評(píng)評(píng)審和簽訂進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)、幫幫助，公司通通過(guò)后臺(tái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)審審批、實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)控等功能。3．集團(tuán)公司通通過(guò)效能監(jiān)察察、專項(xiàng)檢查查，對(duì)公司、項(xiàng)項(xiàng)目部的設(shè)備備合同評(píng)審、簽簽訂過(guò)程進(jìn)行行抽查，抽查查結(jié)果納入公公司、項(xiàng)目部部綜合考評(píng)。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1.《合同評(píng)審審表》：按公公司合同評(píng)審審流程設(shè)置行行程記錄2.《機(jī)械購(gòu)置置合同書(shū)》：：參照公司合合同范本3.《機(jī)械租賃賃合同書(shū)》：：參照公司合合同范本4．《招議標(biāo)資資料》：含設(shè)設(shè)備采購(gòu)調(diào)查查表、招標(biāo)文文件、評(píng)標(biāo)記記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)報(bào)告等。第九章紅線責(zé)任任成本預(yù)算管管理及考核集團(tuán)公司對(duì)紅線線責(zé)任成本實(shí)實(shí)行分級(jí)管理理。集團(tuán)公司是紅線線責(zé)任成本管管理的管控層層，負(fù)責(zé)研究究制定公司成成本管理制度度，構(gòu)建成本本管理體系，建建立和使用項(xiàng)項(xiàng)目管理信息息平臺(tái)，組織織、檢查、督督導(dǎo)、協(xié)調(diào)和和監(jiān)管工程項(xiàng)項(xiàng)目成本管理理工作。工經(jīng)經(jīng)部是成本管管理的主責(zé)部部門(mén)。公司是紅線責(zé)任任成本管理的的主責(zé)層，負(fù)負(fù)責(zé)制定公司司的項(xiàng)目成本本管理實(shí)施細(xì)細(xì)則，組織項(xiàng)項(xiàng)目部開(kāi)展成成本管理工作作。組織責(zé)任任成本預(yù)算編編制，測(cè)定和和下達(dá)項(xiàng)目責(zé)責(zé)任成本指標(biāo)標(biāo)，檢查、指指導(dǎo)和監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目部的成本本計(jì)劃、過(guò)程程控制和核算算分析，審批批合同、結(jié)算算和支付事項(xiàng)項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部績(jī)效考考核和獎(jiǎng)懲兌兌現(xiàn)。工經(jīng)部部是成本管理理的主責(zé)部門(mén)門(mén)。項(xiàng)目部是紅線責(zé)責(zé)任成本管理理的執(zhí)行層，負(fù)負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目目部的成本管管理體系，施施行以項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理為第一責(zé)責(zé)任人的成本本管理責(zé)任制制。參與責(zé)任任成本測(cè)算，落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)管理制度，分解成本管理目標(biāo)，具體負(fù)責(zé)成本計(jì)劃、成本過(guò)程控制和核算分析，確保全面完成上級(jí)單位下達(dá)的責(zé)任成本目標(biāo)和目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)。工經(jīng)部是成本管理的主責(zé)部門(mén)。項(xiàng)目部紅線責(zé)任任成本管理責(zé)任矩陣見(jiàn)表表5。75.項(xiàng)目臨時(shí)時(shí)工程費(fèi)用預(yù)預(yù)算審批管理理一、管理目標(biāo)為規(guī)范臨時(shí)建設(shè)設(shè)工程（含大大、小臨，以以下簡(jiǎn)稱臨建建）管理，加加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目目臨建的監(jiān)控控力度，確保保臨建符合安安全適用、經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理的要要求，同時(shí)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理，規(guī)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)布置置，確保安全全生產(chǎn)，促進(jìn)進(jìn)文明施工，避避免資源浪費(fèi)費(fèi)。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號(hào)）2．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效效考核辦法》（中中鐵七預(yù)[2011]]49號(hào)）3.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管管理績(jī)效考核核實(shí)施細(xì)則》（中鐵七三人[2013]62號(hào)）三、工作流程后附。四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．臨建方案依依據(jù)集團(tuán)公司司臨時(shí)建設(shè)工工程標(biāo)準(zhǔn)及建建設(shè)單位相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編編制，經(jīng)過(guò)技技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證證并上報(bào)公司司審批后執(zhí)行行。2．臨建方案在在進(jìn)場(chǎng)后7個(gè)工作日內(nèi)調(diào)調(diào)查完成，在在15個(gè)工作日內(nèi)編編制完成。臨臨建方案編制制完成后，由由項(xiàng)目經(jīng)理組組織召開(kāi)內(nèi)部部方案討論，對(duì)對(duì)方案的經(jīng)濟(jì)濟(jì)性、合理性性、可實(shí)施性性及節(jié)能環(huán)保保做充分的討討論，修改完完善后上報(bào)公公司審批。3．各項(xiàng)目上報(bào)報(bào)臨建方案的的同時(shí)，應(yīng)同同時(shí)填寫(xiě)臨建建工程數(shù)量表表。臨建費(fèi)用用預(yù)算要在臨臨建方案審批批后7天內(nèi)編制完成成，5個(gè)工作日內(nèi)審審批完畢。4．臨建方案及及預(yù)算在未獲獲得批準(zhǔn)前不不得實(shí)施。經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的臨建建方案或數(shù)量量不得擅自變變更，確需變變更的必須重重新報(bào)批。5．臨建工程完完工后，由工工程部進(jìn)行收收方，工經(jīng)部部復(fù)核，如收收方內(nèi)容與實(shí)實(shí)際施工不符符或有虛假收收方，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)，視情況況追究項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理和項(xiàng)目總總工的責(zé)任，并并將違規(guī)及處處罰情況在全全公司進(jìn)行通通報(bào)。6．臨建費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)超出已批批復(fù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的，必須上上報(bào)專題報(bào)告告，報(bào)告內(nèi)容容包括：項(xiàng)目目概況，超建建理由及超建建工程量等，未未批復(fù)之前不不得實(shí)施。7．臨建工程的的所有管理按按正式工程管管理程序及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。六、后臺(tái)管控及及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1．集團(tuán)公司按按照經(jīng)濟(jì)、實(shí)實(shí)用的原則編編制臨時(shí)工程程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并并在實(shí)施過(guò)程程中監(jiān)督執(zhí)行行。2．臨建工程成成本要素仍執(zhí)執(zhí)行集團(tuán)公司司工程項(xiàng)目勞勞務(wù)分包指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)、周轉(zhuǎn)材材料、機(jī)械設(shè)設(shè)備租賃指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)。3．集團(tuán)公司、公公司在編制項(xiàng)項(xiàng)目紅線成本本預(yù)算時(shí)臨建建工程費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以批準(zhǔn)的的臨時(shí)工程費(fèi)費(fèi)用預(yù)算為準(zhǔn)準(zhǔn)。4．項(xiàng)目部未按按要求編制臨臨建方案，或或在編制臨建建方案之前未未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查、編制方方案未經(jīng)過(guò)論論證，或臨建建方案編制完完成未上報(bào)公公司審批，公公司將追究項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并處處以10000元罰款，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目總工逐月月取消技術(shù)津津貼，直到按按要求編制完完成并上報(bào)審審批。5．對(duì)于未通過(guò)過(guò)評(píng)審便實(shí)施施或超過(guò)公司司下達(dá)臨建費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目，公司將將追究項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任并處于超超建部分價(jià)值值10%的罰款，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目總工處以以超建部分價(jià)價(jià)值5%的罰款。對(duì)臨臨建費(fèi)用節(jié)余余部分，將按按節(jié)余價(jià)值的的50%予以獎(jiǎng)勵(lì)。具具體分配按《中中鐵XX集團(tuán)團(tuán)有限公司項(xiàng)項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管管理績(jī)效考核核辦法》（中中鐵七預(yù)[2011]]49號(hào)）執(zhí)行。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1．臨建工程數(shù)數(shù)量表2．臨建工程費(fèi)費(fèi)用預(yù)算表76.項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算編編制、下達(dá)流流程一、管理目標(biāo)為規(guī)范集團(tuán)公司司/指揮部/公司/項(xiàng)目部?jī)杉?jí)四四層共同參與與建設(shè)管理工工程項(xiàng)目的成成本控制，強(qiáng)強(qiáng)化各級(jí)成本本管理職責(zé)，有效控制成本，合理分配收益和風(fēng)險(xiǎn)。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號(hào)）2．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效效考核辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔22011〕49號(hào)）3.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管管理績(jī)效考核核實(shí)施細(xì)則》((中鐵七三人人〔20133〕62號(hào)))三、工作流程后附。四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．集團(tuán)公司直直（共）管項(xiàng)項(xiàng)目紅線成本本預(yù)算由集團(tuán)團(tuán)公司/項(xiàng)目部/公司/項(xiàng)目分部等兩兩級(jí)四層共同同組織，依據(jù)據(jù)項(xiàng)目管理策策劃書(shū)及施工工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查相相關(guān)資料進(jìn)行行編制，在項(xiàng)項(xiàng)目部成立2個(gè)月內(nèi)編制、下下達(dá)紅線成本本預(yù)算。如確確不具備條件件的，由集團(tuán)團(tuán)公司、項(xiàng)目目部、公司共共同確定臨時(shí)時(shí)的材料采購(gòu)購(gòu)、設(shè)備租賃賃、勞務(wù)分包包限價(jià)，待條條件成熟后，及及時(shí)編制紅線線成本預(yù)算。其其他項(xiàng)目由公公司組織編制制、下達(dá)紅線線成本預(yù)算，在在項(xiàng)目部成立立2個(gè)月內(nèi)完成。2．直（共）管管項(xiàng)目由項(xiàng)目目分部計(jì)算工工程數(shù)量，調(diào)調(diào)查資源價(jià)格格，編制本管管段紅線成本本初步預(yù)算；；項(xiàng)目部組織織各部門(mén)和項(xiàng)項(xiàng)目分部編制制實(shí)施性施工工組織設(shè)計(jì)和和施工方案，核核定工程數(shù)量量，確定資源源價(jià)格，審核核項(xiàng)目分部編編制的各管段段紅線成本初初步預(yù)算，匯匯總編制項(xiàng)目目紅線成本初初步預(yù)算；集集團(tuán)公司各相相關(guān)部門(mén)組織織會(huì)審，上報(bào)報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效考核核評(píng)價(jià)委員會(huì)會(huì)審批，批準(zhǔn)準(zhǔn)后下達(dá)紅線線責(zé)任成本預(yù)預(yù)算。3．公司自管項(xiàng)項(xiàng)目由項(xiàng)目部部計(jì)算工程數(shù)數(shù)量，調(diào)查資資源價(jià)格，編編制項(xiàng)目紅線線成本初步預(yù)預(yù)算；公司各各相關(guān)部門(mén)組組織會(huì)審后，上上報(bào)公司項(xiàng)目目績(jī)效考核評(píng)評(píng)價(jià)委員會(huì)審審批，批準(zhǔn)后后下達(dá)紅線責(zé)責(zé)任成本預(yù)算算。4．項(xiàng)目各相關(guān)關(guān)部門(mén)，應(yīng)于于項(xiàng)目部成立立1個(gè)月內(nèi)將紅線線成本預(yù)算編制基礎(chǔ)資料料提交工經(jīng)部部，具體資料料要求如下：：工程部根據(jù)據(jù)施工圖紙、大大臨規(guī)劃及合合同清單計(jì)算算、確定項(xiàng)目目紅線成本預(yù)預(yù)算數(shù)量(包括臨建工程程數(shù)量），周周轉(zhuǎn)材料及機(jī)機(jī)械設(shè)備配備備數(shù)量、規(guī)格格、型號(hào)、進(jìn)進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間，主要材料標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格；物機(jī)部根據(jù)工程部提供的材料標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研及詢價(jià)，明確材料價(jià)格，并對(duì)機(jī)械設(shè)備配備方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選，確定機(jī)械設(shè)備配置方案，提供采購(gòu)或租賃設(shè)備價(jià)格；財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目工期、總造價(jià)及項(xiàng)目定編標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算項(xiàng)目間接費(fèi)、期間費(fèi)用，提供項(xiàng)目上交工程稅率；試驗(yàn)室提供施工配合比及試驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)價(jià)格；綜合管理辦公室根據(jù)臨建規(guī)劃，統(tǒng)計(jì)臨時(shí)用地?cái)?shù)量，調(diào)查并提供臨時(shí)用地價(jià)格；安質(zhì)部提供安全設(shè)施配備數(shù)量。5．紅線成本預(yù)預(yù)算編制時(shí)，工工程數(shù)量采用用施工圖數(shù)量量、施工組織織設(shè)計(jì)和施工工方案確定的的措施數(shù)量。工工、料、機(jī)消消耗量根據(jù)定定額確定，定定額缺項(xiàng)時(shí)，根根據(jù)施工圖和和施工規(guī)范要要求進(jìn)行分析析補(bǔ)充，結(jié)合合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。各各種資源單價(jià)價(jià)在施工調(diào)查查的基礎(chǔ)上結(jié)結(jié)合集團(tuán)公司司價(jià)格體系限限價(jià)確定。6．紅線成本預(yù)預(yù)算文件應(yīng)包包括編制說(shuō)明明、紅線成本本匯總和明細(xì)細(xì)表、項(xiàng)目利利潤(rùn)及為確保保紅線成本目目標(biāo)所采取的的控制手段和和管理措施。7．項(xiàng)目紅線成成本預(yù)算實(shí)行行責(zé)任承包，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)抵押。項(xiàng)項(xiàng)目紅線成本本預(yù)算一經(jīng)下下達(dá)，集團(tuán)公公司與項(xiàng)目部部簽訂《年度度績(jī)效責(zé)任書(shū)書(shū)》，公司與與項(xiàng)目部簽訂訂《項(xiàng)目管理理目標(biāo)責(zé)任書(shū)書(shū)》，并下達(dá)達(dá)年度考核指指標(biāo)，作為項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效考核核的依據(jù)?！赌昴甓瓤?jī)效責(zé)任任書(shū)》和《項(xiàng)項(xiàng)目管理目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書(shū)》應(yīng)應(yīng)包括主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理考核核項(xiàng)目和指標(biāo)標(biāo)，集團(tuán)公司司、公司與項(xiàng)項(xiàng)目部之間的的責(zé)任、權(quán)限限和利益分配配，考核依據(jù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和辦辦法等內(nèi)容。六、后臺(tái)管控及及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1．集團(tuán)公司、公公司成立項(xiàng)目目績(jī)效考核評(píng)評(píng)價(jià)委員會(huì)，負(fù)負(fù)責(zé)審核、下下達(dá)項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算，確定項(xiàng)目管理目標(biāo)和年度目標(biāo)，監(jiān)督、控制紅線成本預(yù)算執(zhí)行過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目部紅線成本預(yù)算管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)行年度和竣工績(jī)效考核、薪酬兌現(xiàn)等。2．按照股份公公司“一定編編、兩定額”標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求，集集團(tuán)公司建立立工程項(xiàng)目勞勞務(wù)分包指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)、項(xiàng)目定定編標(biāo)準(zhǔn)及管管理費(fèi)用定額額標(biāo)準(zhǔn)，作為為編制紅線成成本預(yù)算的依依據(jù)。3．集團(tuán)公司、公公司相關(guān)部門(mén)門(mén)參與項(xiàng)目前前期施工調(diào)查查，審核紅線線成本預(yù)算編編制相關(guān)資料料，確保紅線線成本預(yù)算編編制的合理性性。4．集團(tuán)公司負(fù)負(fù)責(zé)直（共）管管項(xiàng)目紅線成成本預(yù)算的下下達(dá)，分別給給指揮部、參參建公司項(xiàng)目目部下達(dá)本工工程項(xiàng)目的紅紅線責(zé)任成本本、目標(biāo)利潤(rùn)潤(rùn)及二次經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)，簽訂訂《項(xiàng)目管理理目標(biāo)責(zé)任書(shū)書(shū)》，并進(jìn)行行考核。公司司負(fù)責(zé)對(duì)所承承建的所有工工程項(xiàng)目，下下達(dá)項(xiàng)目的紅紅線責(zé)任成本本及目標(biāo)利潤(rùn)潤(rùn)，簽訂《項(xiàng)項(xiàng)目管理目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書(shū)》，并進(jìn)行考核。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1.《中國(guó)中鐵鐵項(xiàng)目成本管管理信息化系系統(tǒng)》信息平平臺(tái)輸出數(shù)據(jù)據(jù)樣表。77.項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算調(diào)調(diào)整管理一、管理目標(biāo)為確保集團(tuán)公司司、公司下達(dá)達(dá)紅線成本預(yù)預(yù)算指標(biāo)完成成，體現(xiàn)紅線線成本預(yù)算的的科學(xué)性、動(dòng)動(dòng)態(tài)性，更好好地調(diào)動(dòng)全員員參與項(xiàng)目成成本管理的積積極性、主動(dòng)動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)預(yù)預(yù)期目標(biāo)。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔22013〕180號(hào)）三、工作流程后附。四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目在實(shí)施施過(guò)程中，出出現(xiàn)《中鐵XXX集團(tuán)有限限公司項(xiàng)目紅紅線成本預(yù)算算管理辦法》中中第三節(jié)第十十九條中任一一條件，項(xiàng)目目部可申請(qǐng)調(diào)調(diào)整紅線成本本預(yù)算，提供供調(diào)整事項(xiàng)支支持性材料，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司、公公司批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。2.調(diào)整紅線成成本預(yù)算比照照原紅線成本本預(yù)算的編制制原則進(jìn)行編編制。3.調(diào)整紅線成成本預(yù)算申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告包含以以下工作內(nèi)容容：原紅線成成本預(yù)算批復(fù)復(fù)情況，申請(qǐng)請(qǐng)調(diào)整原因，調(diào)調(diào)整支持性材材料及擬調(diào)整整結(jié)果。六、后臺(tái)管控及及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1．集團(tuán)公司、公公司、指揮部部每半年進(jìn)行行一次紅線成成本動(dòng)態(tài)分析析。2．紅線成本預(yù)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，除按政策策規(guī)定可調(diào)整整項(xiàng)目以外，原原則上不作調(diào)調(diào)整。任何形形式的費(fèi)用增增減，必須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司、公公司項(xiàng)目績(jī)效效考核評(píng)價(jià)委委員會(huì)審批后后方可執(zhí)行。3．調(diào)整紅線責(zé)責(zé)任成本時(shí)，集集團(tuán)公司、公公司應(yīng)依托成成本管理信息息系統(tǒng)，加強(qiáng)強(qiáng)審批管理，查查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)與復(fù)復(fù)核資料相結(jié)結(jié)合，確保調(diào)調(diào)整依據(jù)充分分、合理，數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1．調(diào)整紅線成成本預(yù)算申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告2．調(diào)整紅線成成本預(yù)算文件件78.經(jīng)濟(jì)承包包責(zé)任書(shū)編制制和確認(rèn)流程程一、管理目標(biāo)明確項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管管理目標(biāo)和項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效考核核辦法，界定定公司、項(xiàng)目目雙方權(quán)利義義務(wù)。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效效考核辦法》2.《中國(guó)中鐵鐵股份有限公公司工程項(xiàng)目目管理績(jī)效考考核指導(dǎo)意見(jiàn)見(jiàn)（試行）》（中鐵股份規(guī)規(guī)劃〔20114〕1044號(hào)）三、工作流程后附。四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目成立初初期，公司分分管領(lǐng)導(dǎo)組織織工程經(jīng)濟(jì)部部、財(cái)會(huì)部、工工程部等部門(mén)門(mén)和項(xiàng)目部編編制責(zé)任成本本。2.責(zé)任書(shū)的內(nèi)內(nèi)容當(dāng)包括的的內(nèi)容：（1）工期、安安全、質(zhì)量目目標(biāo)；（2）目標(biāo)利潤(rùn)潤(rùn)；（3）上交款；；（4）風(fēng)險(xiǎn)抵押押或模擬股權(quán)權(quán)分配的原則則、方法；（5）竣工決算算、完成審計(jì)計(jì)和兌現(xiàn)的時(shí)時(shí)限；（6）其他需要要規(guī)定的事項(xiàng)項(xiàng)。3.公司總經(jīng)理理與項(xiàng)目經(jīng)理理簽訂《經(jīng)濟(jì)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)書(shū)》。4.項(xiàng)目全周期期責(zé)任書(shū)在中中標(biāo)后3個(gè)月月內(nèi)簽訂，分分年度責(zé)任書(shū)書(shū)在各年年初初簽訂。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)1.集團(tuán)公司負(fù)負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目目，分別給指指揮部、參建建公司下達(dá)本本工程項(xiàng)目的的目標(biāo)利潤(rùn)及及二次經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)，簽訂項(xiàng)項(xiàng)目管理目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書(shū)，作作為考核的依依據(jù)。公司負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)所承建建的所有工程程項(xiàng)目，下達(dá)達(dá)項(xiàng)目的責(zé)任任收入、責(zé)任任成本及目標(biāo)標(biāo)利潤(rùn)，簽訂訂項(xiàng)目管理目目標(biāo)責(zé)任書(shū)，作作為考核的依依據(jù)。2.《經(jīng)濟(jì)承包包責(zé)任書(shū)》的的編制，應(yīng)結(jié)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針和目標(biāo)標(biāo)及相關(guān)管理理制度進(jìn)行編編制，要突出出安全、質(zhì)量量、目標(biāo)利潤(rùn)潤(rùn)等關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)，明確兌現(xiàn)現(xiàn)方式及兌現(xiàn)現(xiàn)條件。3.公司績(jī)效考考核委員會(huì)組組織預(yù)算合同同部、財(cái)會(huì)部部、工程部、安安質(zhì)部、人力力資源部等各各部門(mén)擬定項(xiàng)項(xiàng)目管理目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書(shū)各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)。4.公司對(duì)工程程項(xiàng)目實(shí)施全全過(guò)程監(jiān)控，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真真組織施工生生產(chǎn)，成本控控制及核算，履履行責(zé)任書(shū)相相關(guān)約定。5.考核單位和和項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)當(dāng)保證《經(jīng)濟(jì)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)書(shū)》的嚴(yán)肅性性，按責(zé)任書(shū)書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行行考核與兌現(xiàn)現(xiàn)薪酬。6.集團(tuán)公司對(duì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承承包責(zé)任制管管理工作進(jìn)行行過(guò)程檢查、督督導(dǎo)。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1.《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)書(shū)》79.項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算分分解管理一、管理目標(biāo)為了更加準(zhǔn)確明明確項(xiàng)目部各各責(zé)任中心的的費(fèi)用目標(biāo)，確確保項(xiàng)目部完完成集團(tuán)公司司、公司下達(dá)達(dá)的紅線成本本預(yù)算，并便便于對(duì)各責(zé)任任中心進(jìn)行績(jī)績(jī)效考核。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司成本管理理辦法》（中中鐵七預(yù)[2012]]173號(hào)文）2．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號(hào)）三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目經(jīng)理組組織預(yù)備會(huì)，確確定紅線成本本預(yù)算書(shū)分解解原則、明確確分解要求，應(yīng)應(yīng)在集團(tuán)公司司、公司下達(dá)達(dá)紅線成本預(yù)預(yù)算7日內(nèi)完成。2．相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)準(zhǔn)備紅線成本本預(yù)算分解基基礎(chǔ)資料并在在預(yù)備會(huì)召開(kāi)開(kāi)后7日內(nèi)提供給工工經(jīng)部。基礎(chǔ)礎(chǔ)資料包括：：優(yōu)化后的施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)及計(jì)算工程程量、勞務(wù)分分包模式及單單價(jià)、機(jī)械設(shè)設(shè)備和周轉(zhuǎn)料料配置（包括括來(lái)源、數(shù)量量、進(jìn)退場(chǎng)時(shí)時(shí)間）及單價(jià)價(jià)、工程材料料單價(jià)、施工工配合比、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用用，安全生產(chǎn)產(chǎn)措施項(xiàng)目數(shù)數(shù)量和安全生生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)計(jì)劃及稅率等等。4．工經(jīng)部依據(jù)據(jù)公司下達(dá)的的紅線成本預(yù)預(yù)算、相關(guān)部部門(mén)提供資料料、分解工程程量清單，與與擬勞務(wù)分包包項(xiàng)目對(duì)接，在在不突破公司司下達(dá)的總成成本預(yù)算的前前提下，按照照“量?jī)r(jià)”分分離原則，編編制紅線成本本預(yù)算分解書(shū)書(shū)，經(jīng)分管工工經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，項(xiàng)目經(jīng)理理審批后，與與各責(zé)任中心心簽訂責(zé)任書(shū)書(shū)。5．紅線成本預(yù)預(yù)算應(yīng)橫向分分解到成本要要素管理責(zé)任任部門(mén)，縱向向分解到作業(yè)業(yè)隊(duì)。建立考考核體系，納納入薪酬及任任職考核。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)權(quán)在紅線成本預(yù)算算范圍內(nèi)，進(jìn)進(jìn)行架子隊(duì)、作作業(yè)班組等形形式的經(jīng)濟(jì)承承包。6．項(xiàng)目部應(yīng)每每季度對(duì)分解解后的成本與與實(shí)際成本作作對(duì)比并不斷斷完善，保持持成本計(jì)劃的的時(shí)效性、指指導(dǎo)性。7．紅線成本預(yù)預(yù)算分解書(shū)是是項(xiàng)目成本控控制的依據(jù)，直直接影響項(xiàng)目目紅線成本預(yù)預(yù)算目標(biāo)的完完成。分解后后的紅線成本本預(yù)算書(shū)作為為項(xiàng)目部各責(zé)責(zé)任中心績(jī)效效考核的依據(jù)據(jù)。8．成本要素管管理部門(mén)及作作業(yè)隊(duì)均是項(xiàng)項(xiàng)目成本控制制的責(zé)任中心心。六、后臺(tái)臺(tái)管控及評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1．公司指導(dǎo)項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展紅線線成本預(yù)算分分解的編制工工作。2．重要項(xiàng)目紅紅線責(zé)任成本本分解時(shí)，集集團(tuán)公司、公公司（指揮部部）要貫徹“方方案決定成本本”的指導(dǎo)思思想，指導(dǎo)、參參與制定施工工方案，優(yōu)化化施工工藝，合合理配置生產(chǎn)產(chǎn)要素，進(jìn)行行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比比選，確定最最優(yōu)施工方案案。3．按照股份公公司“一定編編兩定額”的的要求，集團(tuán)團(tuán)公司（公司司）發(fā)布《工工程項(xiàng)目勞務(wù)務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)價(jià)（限價(jià)）》、項(xiàng)目定編標(biāo)準(zhǔn)及管理費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，作為項(xiàng)目紅線成本預(yù)算分解的依據(jù)。4．集團(tuán)公司和和公司要對(duì)用用量大、規(guī)格格單一的大宗宗物資公司實(shí)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)，集中供應(yīng)應(yīng)；砂、石等等材料要充分分利用當(dāng)?shù)刭Y資源，就地開(kāi)開(kāi)采，降低成成本。對(duì)機(jī)械械設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)方案公司要要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比比選，擇優(yōu)選選擇。5．各檢查單位位在過(guò)程檢查查中，應(yīng)重點(diǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目紅紅線成本預(yù)算算分解是否經(jīng)經(jīng)過(guò)優(yōu)化、是是否分解到位位、各責(zé)任中中心責(zé)任目標(biāo)標(biāo)是否明確、項(xiàng)項(xiàng)目部是否與與各責(zé)任中心心簽訂合同、各各責(zé)任中心是是否單獨(dú)核算算等等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾糾正并提出整整改要求。。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1．《紅線成本本預(yù)算分解書(shū)書(shū)》80.項(xiàng)目成本本分析管理一、管理目標(biāo)為強(qiáng)化集團(tuán)公司司項(xiàng)目管理和和成本控制，明明確各級(jí)成本本管理職責(zé)及及業(yè)務(wù)流程，達(dá)到事前、事中及事后控制的效果，提升工程項(xiàng)目盈利能力，實(shí)現(xiàn)效益最大化。二、編制依據(jù)《中鐵XX集團(tuán)團(tuán)有限公司成成本管理辦法法》（中鐵七七預(yù)[2012]]173號(hào)文）三、工作流程后附。責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．根據(jù)劃分的的成本核算單單元，各部門(mén)門(mén)按月對(duì)成本本進(jìn)行歸集與與核算。工經(jīng)經(jīng)部負(fù)責(zé)已完完工程勞務(wù)分分包結(jié)算，物物機(jī)部負(fù)責(zé)材材料收支、機(jī)機(jī)械費(fèi)結(jié)算、運(yùn)雜費(fèi)結(jié)算及材料盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)間接費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及其他費(fèi)用支出，各部門(mén)要做到所有資料手續(xù)完備，日清月結(jié)。2．每月末次月月10日前各部門(mén)將將業(yè)務(wù)核算資資料提交工經(jīng)經(jīng)部，工經(jīng)部部匯總形成成成本分析偏差差分析資料，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理組織織召開(kāi)項(xiàng)目成成本分析會(huì)，形形成成本分析析報(bào)告并簽字字后，上報(bào)公公司（項(xiàng)目部部）工經(jīng)部。公公司（項(xiàng)目部部）工經(jīng)部于于季末次月15日前對(duì)各項(xiàng)目目成本分析報(bào)報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)、匯總、分分析，建立項(xiàng)項(xiàng)目成本管理理臺(tái)帳并于季季末次月20日前上報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司工經(jīng)部部。3．工經(jīng)部通過(guò)過(guò)項(xiàng)目目標(biāo)成成本（集團(tuán)公公司、公司下下達(dá)的紅線成成本預(yù)算）、計(jì)計(jì)劃成本（分分解后的紅線線成本預(yù)算）與與實(shí)際成本的的對(duì)比分析，及及時(shí)總結(jié)當(dāng)期期成本控制經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，查找成成本控制中的的不足，確定定改進(jìn)措施或或方案。4．項(xiàng)目部每季季度應(yīng)在成本本分析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行收支支查證，檢查查紅線成本計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情情況，分析項(xiàng)項(xiàng)目成本發(fā)生生的合理性，查查找成本偏差差的原因，制制定糾偏措施施。調(diào)整項(xiàng)目目成本控制計(jì)計(jì)劃，并落實(shí)實(shí)到各項(xiàng)目分分部、各部門(mén)門(mén)和各崗位。六、后臺(tái)管控及及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目成本管管理實(shí)行集團(tuán)團(tuán)公司、項(xiàng)目目部、公司、項(xiàng)項(xiàng)目分部“兩兩級(jí)四層”成成本管理體系系，督導(dǎo)項(xiàng)目目部按月開(kāi)展展紅線責(zé)任成成本分析，及及時(shí)掌握實(shí)際際成本與紅線線責(zé)任成本的的偏差情況，及及時(shí)采取糾偏偏措施。2．集團(tuán)公司各各責(zé)任部門(mén)定定期開(kāi)展階段段性項(xiàng)目檢查查，協(xié)助解決決項(xiàng)目成本管管理中的問(wèn)題題，制定整改改措施，確保保施工管理、施施工組織的均均衡性、連續(xù)續(xù)性、協(xié)調(diào)性性、經(jīng)濟(jì)性和和安全性，從從源頭上確保保項(xiàng)目成本控控制的合理性性、有效性。3．集團(tuán)公司、公公司監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)各項(xiàng)目成本本核算單元的的規(guī)范合理劃劃分，并對(duì)重重點(diǎn)項(xiàng)目成本本歸集及核算算進(jìn)行日常監(jiān)監(jiān)控。4．公司督導(dǎo)項(xiàng)項(xiàng)目依托“項(xiàng)項(xiàng)目成本管理理信息化系統(tǒng)統(tǒng)”開(kāi)展方案案預(yù)控、數(shù)量量控制、紅線線成本預(yù)算、驗(yàn)驗(yàn)工計(jì)價(jià)、合合同管理、收收方結(jié)算、變變更索賠、核核算分析、績(jī)績(jī)效考核、報(bào)報(bào)表等日常業(yè)業(yè)務(wù)工作，實(shí)實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)時(shí)審批、實(shí)時(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)時(shí)預(yù)警的功能能，規(guī)范項(xiàng)目目管理行為，為為成本分析提提供平臺(tái)。5．公司建立公公司成本臺(tái)帳帳。分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)牽頭定期組組織對(duì)項(xiàng)目部部成本分析結(jié)結(jié)果進(jìn)行查證證，核實(shí)項(xiàng)目目真實(shí)經(jīng)營(yíng)結(jié)結(jié)果，對(duì)虧損損項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)查證，分分清客觀原因因及管理原因因，制定糾偏偏措施并監(jiān)控控整改到位，止止虧、減虧直直至扭虧為盈盈。集團(tuán)公司司抽選重大虧虧損項(xiàng)目進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)查證，指指導(dǎo)公司及項(xiàng)項(xiàng)目部成本管管理工作。6．集團(tuán)公司依依據(jù)《年度績(jī)績(jī)效責(zé)任書(shū)》和和績(jī)效考核評(píng)評(píng)價(jià)制度，定定期對(duì)項(xiàng)目部部紅線成本預(yù)預(yù)算管理進(jìn)行行考核評(píng)價(jià)。公公司依據(jù)《中中鐵XX集團(tuán)團(tuán)有限公司項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理理績(jī)效考核辦辦法》以及年年度下達(dá)管理理指標(biāo)對(duì)自管管項(xiàng)目部及直直（共）管項(xiàng)項(xiàng)目分部紅線線成本預(yù)算管管理進(jìn)行考核核評(píng)價(jià)。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1.《中國(guó)中鐵鐵項(xiàng)目成本管管理信息化系系統(tǒng)》數(shù)據(jù)樣樣表81.項(xiàng)目紅線線責(zé)任成本檢檢查流程一、管理目標(biāo)為及時(shí)發(fā)現(xiàn)紅線線責(zé)任成本執(zhí)執(zhí)行過(guò)程中出出現(xiàn)的偏差，及及時(shí)采取糾偏偏措施，確保保紅線責(zé)任成成本預(yù)算過(guò)程程可控，達(dá)到到預(yù)期經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司工程項(xiàng)目目成本管理辦辦法》（中鐵鐵七預(yù)[2012]]173號(hào)文）；2．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔22013〕180號(hào)）；3．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司預(yù)算合同同管理流程和和工作標(biāo)準(zhǔn)<試行>》（中鐵七預(yù)預(yù)[2007]]272號(hào)）。三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目部應(yīng)按按照集團(tuán)公司司、公司年初初下發(fā)的紅線線成本預(yù)算檢檢查計(jì)劃及要要求提前準(zhǔn)備備相關(guān)資料，資資料要求全面面、準(zhǔn)確、詳詳實(shí)，確保資資料的時(shí)效性性。2．檢查過(guò)程必必須有檢查工工作底稿，工工作底稿采用用統(tǒng)一格式，反反映如下內(nèi)容容：被檢查單單位，檢查時(shí)時(shí)間，檢查目目標(biāo)，檢查程程序及內(nèi)容，檢檢查結(jié)論以及及檢查人。3．檢查時(shí)分業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)展展工作，各系系統(tǒng)檢查主要要內(nèi)容包括：：項(xiàng)目責(zé)任成成本體系，項(xiàng)項(xiàng)目紅線成本本預(yù)算的分解解，項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算的的動(dòng)態(tài)調(diào)整，項(xiàng)項(xiàng)目方案預(yù)控控及開(kāi)源節(jié)流流情況，項(xiàng)目目工程數(shù)量控控制，項(xiàng)目勞勞務(wù)費(fèi)用控制制情況，項(xiàng)目目材料成本控控制，項(xiàng)目機(jī)機(jī)械設(shè)備成本本控制，項(xiàng)目目間接費(fèi)管理理，項(xiàng)目安全全質(zhì)量工期等等費(fèi)用控制，項(xiàng)項(xiàng)目核算和節(jié)節(jié)超分析，項(xiàng)項(xiàng)目考核兌現(xiàn)現(xiàn)及紅線成本本預(yù)算管理亮亮點(diǎn)總結(jié)。4．檢查過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題題，項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整整改，并將整整改措施和結(jié)結(jié)果進(jìn)行反饋饋。如短期內(nèi)內(nèi)整改無(wú)法到到位，應(yīng)向檢檢查單位回復(fù)復(fù)整改計(jì)劃。整整改計(jì)劃內(nèi)容容應(yīng)至少包括括：整改措施施、時(shí)間計(jì)劃劃表、執(zhí)行人人、監(jiān)督人、報(bào)告告人、特殊事事項(xiàng)，以及其其他有關(guān)說(shuō)明明。六、后臺(tái)管控及及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1．公司工經(jīng)部部每年年初下下發(fā)紅線成本本預(yù)算檢查計(jì)計(jì)劃，明確檢檢查項(xiàng)目、檢檢查時(shí)間及檢檢查內(nèi)容。集集團(tuán)公司每半半年對(duì)項(xiàng)目紅紅線成本檢查查一次，紅線線成本控制相相對(duì)較好的項(xiàng)項(xiàng)目可一年一一次。2．集團(tuán)公司、公公司工經(jīng)部根根據(jù)各部門(mén)檢檢查工作底稿稿匯總形成檢檢查報(bào)告，對(duì)對(duì)存在問(wèn)題下下發(fā)書(shū)面整改改通知書(shū)，對(duì)對(duì)整改的結(jié)果果保持追蹤，落落實(shí)整改結(jié)果果，確保檢查查效果。并根根據(jù)檢查、整整改情況，對(duì)對(duì)其工作進(jìn)行行考核和責(zé)任任認(rèn)定。3．檢查單位和和部門(mén)應(yīng)妥善善保存檢查資資料。對(duì)檢查查中發(fā)現(xiàn)的成成本管理通病病，要及時(shí)通通知、指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督其他項(xiàng)目目開(kāi)展自查自自糾。4．檢查應(yīng)堅(jiān)持持“六不放過(guò)過(guò)”的原則：：即工程數(shù)量量超結(jié)不放過(guò)過(guò)；分包單價(jià)價(jià)超限不放過(guò)過(guò)；機(jī)械費(fèi)用用超支不放過(guò)過(guò)；單項(xiàng)物資資超耗不放過(guò)過(guò)；清單項(xiàng)目目虧損不放過(guò)過(guò)；單項(xiàng)管理理費(fèi)用虧損不不放過(guò)。對(duì)檢檢查中發(fā)現(xiàn)有有違反國(guó)家或或企業(yè)明文規(guī)規(guī)定，以主觀觀故意或過(guò)失失行為造成的的、可以量化化的、已發(fā)生生或可能發(fā)生生經(jīng)濟(jì)損失的的責(zé)任，依照照集團(tuán)公司《中中鐵XX集團(tuán)團(tuán)有限公司員員工違章違紀(jì)紀(jì)處理暫行規(guī)規(guī)定》(中鐵七勞〔22005〕89)、《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司員工有限限經(jīng)濟(jì)賠償暫暫行辦法》等等文件規(guī)定進(jìn)進(jìn)行責(zé)任追究究。5.公司按年度度對(duì)項(xiàng)目紅線線責(zé)任成本進(jìn)進(jìn)行考核，作作為項(xiàng)目年度度績(jī)效考核的的重要依據(jù)。項(xiàng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收收、竣工決算算完成后進(jìn)行行中期考核。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1．《紅線成本本檢查工作底底稿》2．《紅線成本本檢查報(bào)告》82.項(xiàng)目部對(duì)對(duì)專業(yè)作業(yè)隊(duì)隊(duì)分解管理指指標(biāo)流程一、管理目標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目管理實(shí)實(shí)際需要，以以安全、質(zhì)量量、進(jìn)度、效效益為核心，逐逐項(xiàng)分解管理理指標(biāo)，進(jìn)一一步明確專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊(duì)、專專業(yè)化分公司司派駐項(xiàng)目的的站隊(duì)室、作作業(yè)層實(shí)體在在施工生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中承擔(dān)的的管理職責(zé)，落實(shí)責(zé)任及責(zé)任人，確保項(xiàng)目施工生產(chǎn)各項(xiàng)工作有序可控。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司專業(yè)化分分公司和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊(duì)管管理辦法（試試行）》（中中鐵七企〔2014〕3號(hào)）2.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司專業(yè)化隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)推進(jìn)進(jìn)實(shí)施總體方方案》（中鐵鐵七企〔2014〕73號(hào)）3.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊(duì)管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號(hào)）4.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號(hào)）5.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化隊(duì)伍伍建設(shè)推進(jìn)實(shí)實(shí)施總體方案案》（中鐵七七企〔20114〕56號(hào)）6.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司作業(yè)層實(shí)實(shí)體管理辦法法（試行）》三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部成立立后，根據(jù)工工程特點(diǎn)，由由公司、項(xiàng)目目部共同研究究確定需派駐駐項(xiàng)目的專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊(duì)、專專業(yè)化分公司司站、隊(duì)、室室和作業(yè)層實(shí)實(shí)體數(shù)量、類(lèi)型及及施工任務(wù)劃劃分等工作。2.組織召開(kāi)專專項(xiàng)會(huì)議，由由公司、項(xiàng)目目部、專業(yè)化化分公司、專專業(yè)化作業(yè)隊(duì)隊(duì)、作業(yè)層實(shí)實(shí)體共同研究究確定各自承承擔(dān)的管理職職責(zé)，公司與與項(xiàng)目部簽訂訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)書(shū)，與專業(yè)化化分公司簽訂訂資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)責(zé)任書(shū)，與專專業(yè)化作業(yè)隊(duì)隊(duì)、作業(yè)層實(shí)實(shí)體簽訂目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書(shū)；項(xiàng)項(xiàng)目部與專業(yè)業(yè)化分公司簽簽訂生產(chǎn)服務(wù)務(wù)協(xié)議，與專專業(yè)化作業(yè)隊(duì)隊(duì)、作業(yè)層實(shí)實(shí)體簽訂內(nèi)部部承包協(xié)議，寫(xiě)寫(xiě)明雙方各種種經(jīng)濟(jì)關(guān)系和和管理職責(zé)。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)專業(yè)化化分公司站、隊(duì)隊(duì)、室和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊(duì)、作業(yè)層實(shí)體（以下統(tǒng)稱架子隊(duì)）建立與公司、項(xiàng)目部相互配套的技術(shù)、安全、質(zhì)量、環(huán)保體系，并符合集團(tuán)公司、公司規(guī)定。4.根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)際，項(xiàng)目部部按照作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、圖紙紙審核、技術(shù)術(shù)交底、測(cè)量量雙檢、隱蔽蔽工程檢查、作作業(yè)要點(diǎn)卡片片等制度，及及時(shí)向架子隊(duì)隊(duì)進(jìn)行作業(yè)交交底，并確保保交底程序和和內(nèi)容符合相相關(guān)規(guī)定。5.架子隊(duì)負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)上級(jí)下下達(dá)的質(zhì)量安安全控制計(jì)劃劃，實(shí)行質(zhì)量量安全“三檢檢制”，并對(duì)對(duì)上級(jí)提出的的工程質(zhì)量安安全問(wèn)題組織織整改，及時(shí)時(shí)糾正違章操操作、野蠻施施工等行為，班班前安全講話話執(zhí)行落實(shí)到到位。6.架子隊(duì)及時(shí)時(shí)向項(xiàng)目部提提交物資和周周轉(zhuǎn)材料需求求計(jì)劃，建立立物資設(shè)備使使用臺(tái)賬，依依據(jù)物資需求求計(jì)劃限額領(lǐng)領(lǐng)料，發(fā)放、結(jié)結(jié)算、核算。及時(shí)提交施工設(shè)備和小型機(jī)具使用計(jì)劃，按時(shí)繳納設(shè)備資產(chǎn)使用費(fèi)。7.架子隊(duì)駐地地建設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)施工布局合合理，各類(lèi)警警示標(biāo)識(shí)標(biāo)牌牌清楚、整潔潔有序，滿足足文明施工及及標(biāo)準(zhǔn)化工地地要求。8.架子隊(duì)黨建建思想政治工工作、“三工工”建設(shè)符合合集團(tuán)公司、公公司兩級(jí)黨委委相關(guān)規(guī)定，落落實(shí)勞務(wù)人員員“五同”管管理。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目中標(biāo)后后，公司分管管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組組織召開(kāi)項(xiàng)目目管理專項(xiàng)會(huì)會(huì)議對(duì)項(xiàng)目管管理各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行科學(xué)分分解，合理界界定公司、項(xiàng)項(xiàng)目部、架子子隊(duì)等各方管管理職責(zé)，簽簽訂資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)責(zé)任書(shū)、目目標(biāo)責(zé)任書(shū)、生產(chǎn)服務(wù)協(xié)議或承包協(xié)議，明確各方在項(xiàng)目管理過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)關(guān)系和管理職責(zé)。2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)過(guò)程中，公司司、項(xiàng)目部以以月度、季度度、半年度為為時(shí)間單位，真實(shí)了了解和掌握架架子隊(duì)各項(xiàng)管管理指標(biāo)執(zhí)行行和完成情況況。要及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采采取有力措施施糾偏，確保保各項(xiàng)管理指指標(biāo)按計(jì)劃和和標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。3.項(xiàng)目結(jié)束后后，公司要及及時(shí)組織召開(kāi)開(kāi)項(xiàng)目管理總總結(jié)會(huì)議，全全面總結(jié)回顧顧項(xiàng)目成立時(shí)時(shí)下達(dá)的各項(xiàng)項(xiàng)管理指標(biāo)實(shí)實(shí)際執(zhí)行和完完成情況，嚴(yán)嚴(yán)格按照簽訂訂協(xié)議對(duì)架子子隊(duì)進(jìn)行考核核兌現(xiàn)。83.架子隊(duì)對(duì)對(duì)班組工序承承包管理流程程一、管理目標(biāo)按照工程類(lèi)別，以工序承包為主要內(nèi)容，通過(guò)公司、項(xiàng)目部、架子隊(duì)（主要指自建型架子隊(duì)）、作業(yè)班組層層簽訂責(zé)任協(xié)議，逐級(jí)落實(shí)管理責(zé)任，強(qiáng)化安全激勵(lì)和約束機(jī)制，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目安全生產(chǎn)。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司專業(yè)化分分公司和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊(duì)管管理辦法（試試行）》（中中鐵七企〔2014〕3號(hào)）2.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司專業(yè)化隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)推進(jìn)進(jìn)實(shí)施總體方方案》（中鐵鐵七企〔2014〕73號(hào)）3.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊(duì)管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號(hào)）4.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號(hào)）5.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化隊(duì)伍伍建設(shè)推進(jìn)實(shí)實(shí)施總體方案案》（中鐵七七企〔20114〕56號(hào)）6.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司作業(yè)層實(shí)實(shí)體管理辦法法（試行）》三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.架子隊(duì)對(duì)班班組應(yīng)簽訂以以計(jì)件制為主主要內(nèi)容的《內(nèi)內(nèi)部班組承包包協(xié)議》，《協(xié)議》須包含以下內(nèi)容：（1）承包工程程量清單，其其中應(yīng)明確數(shù)數(shù)量、單價(jià)、計(jì)計(jì)量原則、工工作內(nèi)容；（2）安全、質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)度目目標(biāo)及考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲；（3）材料定額額領(lǐng)用及超耗耗材料費(fèi)用承承擔(dān)；（4）分期結(jié)算算與支付的方方式；（5）雙方的其其他權(quán)利義務(wù)務(wù)等。2.依據(jù)重要事事項(xiàng)黨政聯(lián)簽簽相關(guān)規(guī)定，架架子隊(duì)書(shū)記應(yīng)應(yīng)參與內(nèi)部承承包協(xié)議的協(xié)協(xié)商。3.內(nèi)部承包協(xié)協(xié)議進(jìn)行協(xié)商商時(shí)應(yīng)做好記記錄，參與協(xié)協(xié)商的人員應(yīng)應(yīng)在記錄中簽簽字。4.承包工程量量清單中單價(jià)價(jià)不得高于公公司的價(jià)格體體系，《內(nèi)部部承包協(xié)議》（補(bǔ)充協(xié)議）中未列明的項(xiàng)目不得予以結(jié)算。5.架子隊(duì)與工工班組簽訂的的《內(nèi)部班組組承包協(xié)議》依依據(jù)架子隊(duì)相相關(guān)管理制度度執(zhí)行。除非非公司另有規(guī)規(guī)定和委托外外，架子隊(duì)不不得以公司或或自己名義與與他人簽訂合合同。6.架子隊(duì)核算算員、材料員員應(yīng)了解與所所屬架子隊(duì)相相關(guān)的各類(lèi)合合同（包括內(nèi)內(nèi)部承包責(zé)任任書(shū)和承包協(xié)協(xié)議）內(nèi)容，并并建立合同管管理臺(tái)賬，對(duì)對(duì)各類(lèi)合同資資料進(jìn)行管理理。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)定期期檢查、指導(dǎo)導(dǎo)架子隊(duì)與班班組簽訂的《內(nèi)內(nèi)部班組承包包協(xié)議》執(zhí)行行情況。2.《內(nèi)部承包包協(xié)議》中的的承包單價(jià)如如超出公司勞勞務(wù)分包限價(jià)價(jià)紅線責(zé)任成成本時(shí)，必須須按程序逐級(jí)級(jí)報(bào)公司審批批。84.公司對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部績(jī)效考考核流程一、管理目標(biāo)完善項(xiàng)目績(jī)效考考核體系，規(guī)規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理行為，改改進(jìn)項(xiàng)目管理理激勵(lì)與約束束機(jī)制，明確確項(xiàng)目績(jī)效考考核管理職責(zé)責(zé)及業(yè)務(wù)流程程，增強(qiáng)項(xiàng)目目盈利能力。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效效考核辦法》（中鐵七工人〔2014〕238號(hào)）2.《中國(guó)中鐵鐵股份有限公公司工程項(xiàng)目目管理績(jī)效考考核指導(dǎo)意見(jiàn)見(jiàn)（試行）》（中鐵股份規(guī)規(guī)劃〔20114〕1044號(hào)）3.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司工程項(xiàng)目目勞務(wù)分包指指導(dǎo)價(jià)及項(xiàng)目目經(jīng)理部定編編定員、管理理費(fèi)用定額標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》（中鐵鐵七工經(jīng)〔2014〕〕231號(hào)）4.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊(duì)管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號(hào)）5.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號(hào)）6.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化隊(duì)伍伍建設(shè)推進(jìn)實(shí)實(shí)施總體方案》（中中鐵七企〔22014〕56號(hào)）三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部按照照項(xiàng)目全周期期《經(jīng)濟(jì)承包包責(zé)任書(shū)》確確定的期末績(jī)績(jī)效考核方式式繳納風(fēng)險(xiǎn)抵抵押金/入股股資金，項(xiàng)目目經(jīng)營(yíng)者與公公司簽訂項(xiàng)目目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任任承包書(shū)后一一個(gè)月內(nèi)，根根據(jù)公司核定定的風(fēng)險(xiǎn)抵押押金/入股資資金標(biāo)準(zhǔn)，由由個(gè)人以現(xiàn)款款方式向公司司財(cái)會(huì)部足額額繳納。未繳繳納的，不參參與期末績(jī)效效考核兌現(xiàn)。2.項(xiàng)目部在年年度財(cái)務(wù)決算算正式上報(bào)后后，對(duì)本年度度績(jī)效目標(biāo)完完成情況進(jìn)行行自評(píng)，以書(shū)書(shū)面形式將自自評(píng)結(jié)果及說(shuō)說(shuō)明資料上報(bào)報(bào)公司。3.項(xiàng)目具備以以下條件，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理組織織對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理情況進(jìn)進(jìn)行分析總結(jié)結(jié)和自我評(píng)價(jià)價(jià)，上報(bào)公司司請(qǐng)求評(píng)價(jià)的的報(bào)告。（1）完成竣工工決算，交付付使用；（2）完成內(nèi)部部審計(jì)；（3）質(zhì)保金以以外的業(yè)主應(yīng)應(yīng)付的款項(xiàng)回回籠率不低于于90%；（4）職工薪酬酬、勞務(wù)分包包、材料、機(jī)機(jī)械使用費(fèi)等等所有成本歸歸集完畢，與與協(xié)作隊(duì)伍簽簽訂《末次清清算封賬協(xié)議議》。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)、檢檢查督導(dǎo)1.公司核定項(xiàng)項(xiàng)目需繳納風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)抵押金//入股資金金金額，并通知知項(xiàng)目相關(guān)人人員。2.收到項(xiàng)目上上報(bào)年度自評(píng)評(píng)結(jié)果后，公公司按規(guī)定履履行年度績(jī)效效考核兌現(xiàn)程程序：（1）公司績(jī)效效考核評(píng)價(jià)委委員會(huì)組織各各部門(mén)對(duì)項(xiàng)目目績(jī)效目標(biāo)完完成情況進(jìn)行行審核。年度度績(jī)效考核工工作由績(jī)效考考核評(píng)價(jià)辦公公室牽頭辦理理，各部門(mén)將將審核結(jié)果于于公司要求的的日期前以書(shū)書(shū)面形式加蓋蓋部門(mén)公章提提交績(jī)效考核核評(píng)價(jià)辦公室室。（2）績(jī)效考核核評(píng)價(jià)辦公室室計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營(yíng)者年度績(jī)績(jī)效薪金，形形成獎(jiǎng)懲意見(jiàn)見(jiàn)，上報(bào)績(jī)效效考核評(píng)價(jià)委委員會(huì)審核。（3）經(jīng)公司黨黨政聯(lián)席會(huì)議議審議通過(guò)，公公司發(fā)文對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)者進(jìn)進(jìn)行年度績(jī)效效薪金兌現(xiàn)。3.各公司應(yīng)加加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管管理的過(guò)程監(jiān)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題及時(shí)處理理，防止項(xiàng)目目管理失控。4.收到項(xiàng)目請(qǐng)請(qǐng)求竣工評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告后，公公司按規(guī)定履履行竣工績(jī)效效考核兌現(xiàn)程程序：（1）公司績(jī)效效考核評(píng)價(jià)委委員會(huì)組織審審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目目部進(jìn)行竣工工審計(jì)。審計(jì)計(jì)部將審核結(jié)結(jié)果提交績(jī)效效考核評(píng)價(jià)辦辦公室；（2）績(jī)效考核核評(píng)價(jià)辦公室室核算項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營(yíng)者竣工績(jī)績(jī)效薪金，形形成獎(jiǎng)懲意見(jiàn)見(jiàn)，上報(bào)績(jī)效效考核評(píng)價(jià)委委員會(huì)審核?？?jī)績(jī)效考核評(píng)價(jià)價(jià)委員會(huì)結(jié)合合項(xiàng)目后評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果，確定定竣工績(jī)效薪薪金；（3）經(jīng)公司黨黨政聯(lián)席會(huì)議議審議通過(guò)，公公司發(fā)文對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)者進(jìn)進(jìn)行竣工績(jī)效效薪金兌現(xiàn)。5.考核期內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)者除除政府獎(jiǎng)勵(lì)、政政府特殊津貼貼及集團(tuán)公司司和公司同意意領(lǐng)取的其它它收入外，項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不不得在本項(xiàng)目目領(lǐng)取除本辦辦法規(guī)定以外外的其它貨幣幣性收入。6.集團(tuán)公司//公司對(duì)項(xiàng)目目績(jī)效考核管管理過(guò)程進(jìn)行行檢查、督導(dǎo)導(dǎo)。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1.《項(xiàng)目年度度績(jī)效目標(biāo)完完成情況自評(píng)評(píng)表》85.員工績(jī)效效考核流程一、管理目標(biāo)為規(guī)范項(xiàng)目部員員工績(jī)效考核核，正確評(píng)價(jià)價(jià)員工的工作作績(jī)效，為員員工的獎(jiǎng)懲、任任用（聘用）、晉職晉級(jí)、培訓(xùn)等提供依據(jù)。二、編制依據(jù)參見(jiàn)《關(guān)于做好好2013年度集團(tuán)公司司機(jī)關(guān)員工考考核工作的通通知》（中鐵鐵七人〔2013〕53號(hào)）三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部依據(jù)據(jù)員工崗位責(zé)責(zé)任書(shū)確定的的目標(biāo)指標(biāo)。編編制具體考核核方案，績(jī)效效考核方案中中要明確考核核方法、具體體考核指標(biāo)等等內(nèi)容。2.項(xiàng)目部成立立員工績(jī)效考考核領(lǐng)導(dǎo)小組組，明確分工工。3.按照績(jī)效考考核方案組織織員工績(jī)效考考核。4.對(duì)考核結(jié)果果進(jìn)行評(píng)定，并并上報(bào)集團(tuán)公公司/公司審核后公公布。5.項(xiàng)目部根據(jù)據(jù)員工考核結(jié)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲懲。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)1.集團(tuán)公司//公司對(duì)項(xiàng)目目部績(jī)效考核核方案進(jìn)行審審核，主要關(guān)關(guān)注績(jī)效考核核指標(biāo)是否合合理，績(jī)效考考核內(nèi)容是否否與集團(tuán)公司司/公司相關(guān)制度度相符。2.集團(tuán)公司//公司對(duì)項(xiàng)目目部員工績(jī)效效考核過(guò)程進(jìn)進(jìn)行督導(dǎo)檢查查。3.集團(tuán)公司//公司對(duì)項(xiàng)目目部員工績(jī)效效考核結(jié)果進(jìn)進(jìn)行審核，關(guān)關(guān)注整體考核核情況。86.項(xiàng)目部對(duì)對(duì)架子隊(duì)承包包考核兌現(xiàn)流流程一、管理目標(biāo)以項(xiàng)目部對(duì)專業(yè)業(yè)化分公司站站、隊(duì)、室和和專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊(duì)、作業(yè)層層實(shí)體（以下下統(tǒng)稱架子隊(duì)隊(duì)）承包考核核兌現(xiàn)為主要要經(jīng)濟(jì)手段，通通過(guò)抓經(jīng)濟(jì)承承包制的層層層分解落實(shí)，進(jìn)進(jìn)一步調(diào)動(dòng)架架子隊(duì)在項(xiàng)目目施工管理過(guò)過(guò)程中的積極極性、主動(dòng)性性、能動(dòng)性。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司專業(yè)化分分公司和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊(duì)管管理辦法（試試行）》（中中鐵七企〔2014〕3號(hào)）2.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司專業(yè)化隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)推進(jìn)進(jìn)實(shí)施總體方方案》（中鐵鐵七企〔2014〕73號(hào)）3.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司作業(yè)層實(shí)實(shí)體管理辦法法（試行）》4.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊(duì)管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號(hào)）5.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號(hào)）6.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化隊(duì)伍伍建設(shè)推進(jìn)實(shí)實(shí)施總體方案案》（中鐵七七企〔20114〕56號(hào)）7.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司作業(yè)層實(shí)實(shí)體管理辦法法（試行）》三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部對(duì)架架子隊(duì)實(shí)行工工、料、機(jī)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)全費(fèi)費(fèi)用承包，包包括直接成本本和適當(dāng)?shù)默F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)。直直接成本由公公司根據(jù)架子子隊(duì)機(jī)械設(shè)備備配置、材料料價(jià)格、管理理模式結(jié)合紅紅線成本測(cè)算算，與項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包包合同中的單單價(jià)一致。架架子隊(duì)駐地建建設(shè)等臨時(shí)性性工程費(fèi)由項(xiàng)項(xiàng)目部承擔(dān)，項(xiàng)項(xiàng)目部臨時(shí)工工程建設(shè)方案案須報(bào)公司審審批。2．在工程施工工過(guò)程中，項(xiàng)項(xiàng)目部按內(nèi)部部承包合同規(guī)規(guī)定與架子隊(duì)隊(duì)辦理進(jìn)度款款結(jié)算。工程程完工后，項(xiàng)項(xiàng)目部與架子子隊(duì)辦理分包包工程最終結(jié)結(jié)算。分包工工程結(jié)算應(yīng)由由架子隊(duì)按合合同約定提出出申請(qǐng)及相應(yīng)應(yīng)結(jié)算資料。項(xiàng)項(xiàng)目部辦理審審核及會(huì)簽手手續(xù)，將有關(guān)關(guān)分包結(jié)算資資料報(bào)公司審審核。公司審審定分包結(jié)算算后，項(xiàng)目部部按規(guī)定程序序?yàn)榧茏雨?duì)辦辦理結(jié)算。3．架子隊(duì)收方方結(jié)算必須嚴(yán)嚴(yán)格遵照合同同規(guī)定和局財(cái)財(cái)經(jīng)結(jié)算紀(jì)律律進(jìn)行驗(yàn)工結(jié)結(jié)算，確保結(jié)結(jié)算手續(xù)合法法，堵塞管理理漏洞。4．每月20日日項(xiàng)目總工組組織牽頭組織織工程部、工工經(jīng)部、安質(zhì)質(zhì)部、物資部部、設(shè)備部、財(cái)財(cái)務(wù)部相關(guān)人人員以及架子子隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合收方方并簽字確認(rèn)認(rèn)；項(xiàng)目工程程部25日前完成工程程數(shù)量收方單單；項(xiàng)目相關(guān)關(guān)部門(mén)27日前完成各項(xiàng)項(xiàng)扣款核算并并出具相關(guān)支支持依據(jù)材料料；項(xiàng)目工經(jīng)經(jīng)部28日前辦理結(jié)算算，結(jié)算單各各業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)聯(lián)合會(huì)簽并上上報(bào)公司審核核。公司在收收到項(xiàng)目上報(bào)報(bào)結(jié)算單之后后3個(gè)工作日內(nèi)審審核完畢。5．架子隊(duì)分包包結(jié)算必須堅(jiān)堅(jiān)持量?jī)r(jià)控制制的原則，做做到“三統(tǒng)一一”（統(tǒng)一合合同文本、統(tǒng)統(tǒng)一單價(jià)、統(tǒng)統(tǒng)一臺(tái)賬）、“四四不結(jié)算”（沒(méi)沒(méi)有合同不結(jié)結(jié)算、超過(guò)技技術(shù)交底數(shù)量量不結(jié)算、超超合同單價(jià)不不結(jié)算、超合合同清單項(xiàng)目目不結(jié)算）、“五不付款”（簽發(fā)的白條不付款、結(jié)算簽認(rèn)手續(xù)不完善不付款、結(jié)算依據(jù)不明確不付款、不使用統(tǒng)一規(guī)定格式不付款、不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的簽字不付款）。6．項(xiàng)目財(cái)務(wù)部部根據(jù)每期結(jié)結(jié)算進(jìn)行款項(xiàng)項(xiàng)支付，根據(jù)據(jù)合同約定撥撥付工程結(jié)算算款，資金撥撥付必須控制制在應(yīng)付余額額以內(nèi)。7．對(duì)于在合同同執(zhí)行和施工工過(guò)程中，因因外部環(huán)境改改變?cè)斐晒こ坛虄?nèi)容、數(shù)量量和施工方法法發(fā)生了變化化的或其他對(duì)對(duì)執(zhí)行合同引引起造價(jià)、成成本改變的，如如需對(duì)承包合合同內(nèi)容（包包括條款、單單價(jià)、數(shù)量）進(jìn)進(jìn)行修改的，必須及時(shí)變更或簽訂補(bǔ)充合同（程序同新簽訂合同），確保結(jié)算始終處于可控狀態(tài)。8．末次結(jié)算按按程序報(bào)公司司審批，辦理理后要簽訂合合同封賬協(xié)議議，末次計(jì)量量結(jié)算資料均均應(yīng)注明“末末次”字樣。合合同封賬協(xié)議議必須明確架架子隊(duì)最終完完成工程價(jià)值值、各項(xiàng)費(fèi)用用扣款金額、應(yīng)應(yīng)付工程款、已已付工程款、質(zhì)保金、履約保證金等剩余價(jià)款的支付期限及方式。9．架子隊(duì)內(nèi)部部承包結(jié)算單單簽認(rèn)完畢10日內(nèi)，項(xiàng)目工工經(jīng)部上報(bào)公公司工經(jīng)部備備案。10．項(xiàng)目部要要建立架子隊(duì)隊(duì)內(nèi)部承包結(jié)結(jié)算及支付臺(tái)臺(tái)帳，杜絕超超結(jié)、超付現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生。六、后臺(tái)管控及及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.公司負(fù)責(zé)與與項(xiàng)目部、架架子隊(duì)簽訂目目標(biāo)管理責(zé)任任書(shū)，并按協(xié)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行行考核。2.公司負(fù)責(zé)指指導(dǎo)監(jiān)督項(xiàng)目目部與架子隊(duì)隊(duì)簽訂內(nèi)部承承包協(xié)議。3.公司負(fù)責(zé)督督促項(xiàng)目部按按照《內(nèi)部承承包協(xié)議》有有關(guān)內(nèi)容，對(duì)對(duì)架子隊(duì)及時(shí)時(shí)進(jìn)行考核結(jié)結(jié)算。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1．《收方結(jié)算算工程數(shù)量管管理臺(tái)賬》2．《合同封帳帳協(xié)議》87.架子隊(duì)對(duì)對(duì)班組承包考考核兌現(xiàn)流程程一、管理目標(biāo)以專業(yè)化分公司司站、隊(duì)、室室和專業(yè)化作作業(yè)隊(duì)、作業(yè)業(yè)層實(shí)體（以以下統(tǒng)稱架子子隊(duì)）對(duì)班組組按計(jì)件承包包協(xié)議考核兌兌現(xiàn)為主要內(nèi)內(nèi)容，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)手段段，進(jìn)一步調(diào)調(diào)動(dòng)作業(yè)班組組在現(xiàn)場(chǎng)施工工過(guò)程中的積積極性、主動(dòng)動(dòng)性和能動(dòng)性性。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司專業(yè)化分分公司和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊(duì)管管理辦法（試試行）》（中中鐵七企〔2014〕3號(hào)）2.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司專業(yè)化隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)推進(jìn)進(jìn)實(shí)施總體方方案》（中鐵鐵七企〔2014〕73號(hào)）3.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司作業(yè)層實(shí)實(shí)體管理辦法法（試行）》4.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊(duì)管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號(hào)）5.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號(hào)）6.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司專業(yè)化隊(duì)伍伍建設(shè)推進(jìn)實(shí)實(shí)施總體方案案》（中鐵七七企〔20114〕56號(hào)號(hào)）三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.架子隊(duì)與工工班簽訂計(jì)件件承包協(xié)議，協(xié)協(xié)議中對(duì)工序序計(jì)件承包進(jìn)進(jìn)行明確界定定，包括承保保范圍、方式式、作業(yè)內(nèi)容容、承包單價(jià)價(jià)、勞務(wù)人員員工資發(fā)放等等方面。項(xiàng)目目部定期進(jìn)行行指導(dǎo)、檢查查。2.班組要嚴(yán)格格履行計(jì)件承承包協(xié)議，對(duì)對(duì)施工過(guò)程中中的安全、質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)度、責(zé)任成成本管理負(fù)責(zé)責(zé)。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)公司要定期考核核架子隊(duì)與班班組簽訂工序序計(jì)件承包協(xié)協(xié)議情況，根根據(jù)考核結(jié)果果對(duì)架子隊(duì)進(jìn)進(jìn)行獎(jiǎng)罰。第十章工程經(jīng)濟(jì)濟(jì)管理88.變更設(shè)計(jì)計(jì)管理流程一、管理目標(biāo)為加強(qiáng)變更設(shè)計(jì)計(jì)管理，規(guī)范范變更設(shè)計(jì)工工作流程，滿滿足工程項(xiàng)目目在質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安全、成成本等管理方方面的要求，合理調(diào)整合同收入，有效控制施工成本，增加經(jīng)濟(jì)效益。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司十二項(xiàng)規(guī)規(guī)定（第三版版）》（中鐵鐵七程[2010]]27號(hào)）2.《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司工程技術(shù)術(shù)逐級(jí)報(bào)告和和責(zé)任追究制制度》（中鐵鐵七程[2009]]298號(hào)）三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1.工程部根據(jù)據(jù)前期變更索索賠策劃方案案，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際情況，參參考合同、圖圖紙和規(guī)范及及時(shí)提出變更更設(shè)計(jì)建議，相相關(guān)部門(mén)配合合編制變更設(shè)設(shè)計(jì)建議書(shū)。變更設(shè)計(jì)建議書(shū)應(yīng)當(dāng)明確變更理由、變更設(shè)計(jì)建議方案、影響的工程范圍、技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，工程費(fèi)用估算等。2.項(xiàng)目總工程程師應(yīng)在收到到變更設(shè)計(jì)建建議書(shū)1天內(nèi)完成審核核工作。3.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)應(yīng)在總工審核核完成后的3天內(nèi)組織各業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)《變變更設(shè)計(jì)建議議書(shū)》進(jìn)行會(huì)會(huì)審，重點(diǎn)對(duì)對(duì)變更方案可可行性、經(jīng)濟(jì)濟(jì)性和效益性性等進(jìn)行評(píng)審審，提出改進(jìn)進(jìn)完善意見(jiàn)。4.工程部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目會(huì)審意意見(jiàn)，5天內(nèi)修改完善善變更設(shè)計(jì)建建議書(shū)并交工工經(jīng)部計(jì)算變變更費(fèi)用。5.工經(jīng)部根據(jù)據(jù)工程部提供供的變更設(shè)計(jì)計(jì)建議書(shū)在2天內(nèi)完成費(fèi)用用的編制，其其他相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)根據(jù)要要求提供變更更設(shè)計(jì)項(xiàng)目有有關(guān)支持性材材料，如發(fā)票票憑證、合同同、會(huì)議紀(jì)要要、影像資料料等交給工程程部匯編形成成完整的變更更設(shè)計(jì)申請(qǐng)文文件。6.總工審核變變更設(shè)計(jì)文件件的完整性、合合理性、有效效性并簽字，項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。圖紙審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的存在Ⅰ類(lèi)類(lèi)變更要書(shū)面面行文方式逐逐級(jí)向上匯報(bào)報(bào)和請(qǐng)示,接收上級(jí)單位位的批復(fù)后上上報(bào)監(jiān)理單位位和業(yè)主單位位。非Ⅰ類(lèi)變變更可直接上上報(bào)監(jiān)理單位位和業(yè)主單位位。同時(shí)做好好變更設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)程追蹤和信信息反饋，做做好記錄，填填寫(xiě)《信息追追蹤及反饋登登記表》。7.經(jīng)審批后的的變更，應(yīng)按按照“誰(shuí)領(lǐng)收收，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的的原則將變更更設(shè)計(jì)文件交交至資料管理理人員，進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、登記記、發(fā)放。有有關(guān)責(zé)任人對(duì)對(duì)相關(guān)文件（記記錄）做相應(yīng)應(yīng)的修改，作作廢文件（記記錄）必須及及時(shí)清除。8.變更設(shè)計(jì)后后由項(xiàng)目部技技術(shù)負(fù)責(zé)人或或工程部進(jìn)行行變更設(shè)計(jì)交交底后，方可可執(zhí)行變更設(shè)設(shè)計(jì)，進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工。9.各單位應(yīng)建建立設(shè)計(jì)變更更臺(tái)帳，設(shè)專專人負(fù)責(zé)管理理，動(dòng)態(tài)更新新。妥善保存存設(shè)計(jì)變更的的依據(jù)文件、圖圖紙、圖片、說(shuō)說(shuō)明等資料。10.變更設(shè)計(jì)計(jì)必須嚴(yán)格履履行申請(qǐng)、報(bào)報(bào)批手續(xù)，任任何單位或個(gè)個(gè)人不得隨意變更設(shè)設(shè)計(jì)。當(dāng)有特特殊情況，需需要及時(shí)進(jìn)行行設(shè)計(jì)變更現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)，申申報(bào)單位應(yīng)通通知相關(guān)單位位及部門(mén)人員員參加，確定定處理方案后后簽署現(xiàn)場(chǎng)辦辦公會(huì)議紀(jì)要要作為變更設(shè)設(shè)計(jì)的依據(jù)。11.各單位必必須按批準(zhǔn)的的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)項(xiàng)目、范圍及及內(nèi)容組織施施工。經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更更一般不得再再次變更，如如設(shè)計(jì)變更實(shí)實(shí)施過(guò)程中遇遇到其它問(wèn)題題，確實(shí)需要要重新進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)變更，必必須重新填報(bào)報(bào)變更資料按按本流程申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)批和執(zhí)行行。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)1.根據(jù)項(xiàng)目（指指揮）部反饋饋的情況，集集團(tuán)公司、公公司工程部應(yīng)應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目目的重大設(shè)計(jì)計(jì)變更予以重重點(diǎn)指導(dǎo)和幫幫助，并督促促變更設(shè)計(jì)的的執(zhí)行。2.集團(tuán)公司、公公司工程部應(yīng)應(yīng)不定期對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目（指揮）部變更設(shè)計(jì)管理情況進(jìn)行檢查、督導(dǎo)，對(duì)違反變更設(shè)計(jì)規(guī)定的現(xiàn)象及時(shí)制止，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令其改正。3.公司工程部部督導(dǎo)項(xiàng)目部部依托《中國(guó)國(guó)中鐵項(xiàng)目成成本管理信息息化系統(tǒng)》信信息平臺(tái)，開(kāi)開(kāi)展數(shù)量控制制、收方結(jié)算算、績(jī)效考核核、報(bào)表等日日常業(yè)務(wù)工作作，公司通過(guò)過(guò)后臺(tái)實(shí)現(xiàn)在在線實(shí)時(shí)審批批、實(shí)時(shí)監(jiān)控控、實(shí)時(shí)預(yù)警警等功能。4.對(duì)在工作中中不能?chē)?yán)格執(zhí)執(zhí)行設(shè)計(jì)變更更管理制度，造造成工程安全全質(zhì)量事故，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的各級(jí)技術(shù)管理人員，按照所認(rèn)定責(zé)任執(zhí)行《中鐵XX集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》進(jìn)行處罰。七、過(guò)程及成果果報(bào)表1.變更設(shè)計(jì)建建議書(shū)；2.變更設(shè)計(jì)會(huì)會(huì)審紀(jì)要；3.信息追蹤及及反饋登記表表；4.變更設(shè)計(jì)通通知單；5.變更設(shè)計(jì)動(dòng)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬賬；6.變更設(shè)計(jì)工工程量清單。89.工程項(xiàng)目目變更索賠工工作流程一、管理目標(biāo)為規(guī)范集團(tuán)公司司二次經(jīng)營(yíng)工工作方法，強(qiáng)強(qiáng)化開(kāi)源節(jié)流流和過(guò)程控制制，明確各級(jí)級(jí)變更索賠管管理職責(zé)及業(yè)業(yè)務(wù)流程，充充分調(diào)動(dòng)從業(yè)業(yè)人員創(chuàng)收的的積極性，提提升工程項(xiàng)目目盈利水平。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目紅線線成本預(yù)算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號(hào)）2．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司項(xiàng)目二次次經(jīng)營(yíng)績(jī)效考考核管理辦法法》（中鐵七七工經(jīng)〔20011〕86號(hào)）3．《中鐵XXX集團(tuán)有限公公司合同管理理辦法》（中鐵七法〔2009〕286號(hào)）4.《中鐵XXX集團(tuán)第三工工程有限公司司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管管理績(jī)效考核核實(shí)施細(xì)則》（中鐵七三人[2013]62號(hào)）三、工作流程后附。四、責(zé)任矩陣五．工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部應(yīng)就就主合同及分分包合同制定定索賠與反索索賠策略及方方案，明確相相關(guān)人員簽證證索賠職責(zé)。重重大簽證索賠賠由項(xiàng)目經(jīng)理理牽頭組織或或報(bào)請(qǐng)公司合合同主管部門(mén)門(mén)。2.項(xiàng)目部成立立2個(gè)月以內(nèi)，集集團(tuán)公司（公公司）工經(jīng)部部應(yīng)指導(dǎo)項(xiàng)目目部編制二次次經(jīng)營(yíng)前期策策劃書(shū)。項(xiàng)目目部應(yīng)在投標(biāo)標(biāo)交底、策劃劃書(shū)的基礎(chǔ)上上對(duì)項(xiàng)目分部部進(jìn)行合同交交底，建立二二次經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)態(tài)臺(tái)帳。二次次經(jīng)營(yíng)工作交交底由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理組織，工工經(jīng)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。交底底內(nèi)容包含項(xiàng)項(xiàng)目施工合同同、招投標(biāo)文文件、相關(guān)政政策文件，以以及成本管理理軟件應(yīng)用等等。3．施工過(guò)程調(diào)調(diào)差索賠等信信息資料由工工經(jīng)部負(fù)責(zé)收收集整理，其其他相關(guān)部門(mén)門(mén)配合。工經(jīng)經(jīng)部掌握生產(chǎn)產(chǎn)動(dòng)態(tài)，收集集索賠資料，在在合同條款規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)內(nèi)向建設(shè)方提提交各種有關(guān)關(guān)索賠費(fèi)用資資料或相關(guān)文文件，及時(shí)簽簽證，作到洽洽商費(fèi)用、指指導(dǎo)材料價(jià)預(yù)預(yù)先辦理或即即發(fā)生即辦理理，當(dāng)期工程程款結(jié)算申請(qǐng)請(qǐng)單中反映出出當(dāng)期所發(fā)生生的索賠費(fèi)用用，爭(zhēng)取及時(shí)時(shí)收回。資料料整理要針對(duì)對(duì)性明確，內(nèi)內(nèi)容包括但不不限于：項(xiàng)目目相關(guān)政策性性調(diào)整文件、業(yè)業(yè)主文件、監(jiān)監(jiān)理單位文件件、圖片影像像資料以及試試驗(yàn)報(bào)告、施施工記錄等技技術(shù)管理資料料。4．工經(jīng)部根據(jù)據(jù)前期變更索索賠策劃書(shū)，結(jié)結(jié)合合同、圖圖紙和規(guī)范，參參考其他類(lèi)似似項(xiàng)目成功的的索賠經(jīng)驗(yàn)和和有關(guān)技巧，對(duì)項(xiàng)目已發(fā)生的或可能發(fā)生的索賠事件提出索賠建議，明確索賠工作要點(diǎn)和重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)，擬定具體措施和工作安排。5．項(xiàng)目施工過(guò)過(guò)程中，每年年向集團(tuán)公司司上報(bào)年度二二次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃，經(jīng)批準(zhǔn)后后，要積極部部署、組織實(shí)實(shí)施。6．調(diào)差索賠報(bào)報(bào)告要按照相相關(guān)政策要求求和文件規(guī)定定時(shí)限及時(shí)申申報(bào)。7．調(diào)差索賠文文件報(bào)批過(guò)程程中，要派專專人負(fù)責(zé)跟蹤蹤審批信息，按按要求及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)充完善資料料，避免“報(bào)報(bào)完即止”、“只只報(bào)不要”現(xiàn)現(xiàn)象。六、后臺(tái)管控及及考核評(píng)價(jià)1、集團(tuán)公司負(fù)負(fù)責(zé)二次經(jīng)營(yíng)營(yíng)全面管理工工作，每年制制定并下達(dá)二二次經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)及考核獎(jiǎng)懲懲，建立二次次經(jīng)營(yíng)臺(tái)帳。指揮部具體負(fù)負(fù)責(zé)主管工程程的二次經(jīng)營(yíng)營(yíng)工作，制定定二次經(jīng)營(yíng)規(guī)規(guī)劃，落實(shí)二二次經(jīng)營(yíng)措施施。公司負(fù)責(zé)公司