集團公司工程項目精細化管理手冊

第八章合同管理理71.合同綜合合管理流程一、編制目標建立和完善事前前防范、事中中控制、事后后補救的合同同風險保障體體制，明確合合同管理職責責及業(yè)務流程程，提升合同同風險防控能能力。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司合同管理理辦法》（中中鐵七法〔2009〕286號）；2.《關于規(guī)范范以局名義對對外簽訂合同同的通知》（中中鐵七法〔22009〕331號）；3.《關于進一一步加強合同同管理工作的的通知》（中中鐵七法〔2010〕170號）；4.《關于進一一步明確合同同管理職責的的通知》（中中鐵七法〔2011〕373號）；5.《轉發(fā)股份份公司關于印印發(fā)<中國中鐵股份份有限公司工工程項目合同同管理操作指指引>及常用合同示示范文本目錄錄的通知》（中鐵七法〔2012〕96號）；6.《關于修訂訂印發(fā)<中鐵XX集團團有限公司合合同范本>的通知》（中中鐵七法〔22014〕151號）；7.《關于轉發(fā)發(fā)中國中鐵工工程項目常用用合同示范文文本的通知》（中鐵七法〔2014〕205號）。三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準（一）合同準備備：承辦部門負責責合同相對方方的資信調查查工作。調查查范圍包括：：1.主體資格是是否真實、合合法；2.資信情況是是否全面、可可靠；3.對方履約能能力情況；4.對方合法代代理人的代理理權限和期限限；5.如果系勞務務分包隊伍,應參照集團公公司及本公司司發(fā)布的《合合格分包方花花名冊》和《不合格方花名冊》；6.其他應掌握握的情況合同相對人必須須出具《法定定代表人身份份證明書》、《法定代表人授權委托書》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》或其他能夠證明具有從業(yè)資格的材料。嚴禁與自然人簽訂工程承包合同、勞務分包合同和租賃合同。（二）合同起草草：合同起草由承承辦部門負責責，重大合同同的起草應當當邀請企業(yè)法法律顧問參與與。起草合同必須須參照股份公公司及集團公公司發(fā)布的合合同示范文本本。（三）合同評審審：合同評審審由承辦部門門組織同級相相關部門進行行。合同評審審可以采取會會簽的方式，由由評審部門在在《合同評審審表》上簽署署書面意見，也也可以召開專專題會議并形形成評審會議議記錄。合同專項管理部部門對合同技技術性及經(jīng)濟濟內容的可行行性、適宜性性負責；綜合合管理機構對對合同嚴謹性性、合同內容容的合法合規(guī)規(guī)性負責。（四）合同交底底：合同履行前,承辦部門應當當向合同相關關部門進行合合同交底,并形成《合同同交底紀要》?！逗贤坏准o要要》的內容包包括：合同關關鍵內容的解解釋與說明、簽簽約過程中雙雙方爭議的焦焦點、履行時時應注意的主主要問題、關關鍵時點以及及重要期限的的提示、簽約約的背景及其其他應說明的的事項。與合同相關的部部門應對合同同目標逐項分分解，落實到到個人。（五）合同糾紛紛處理：項目（指揮）部部應指定專人人接收法律文文書并立即上上報法律事務務機構，項目目（指揮）部部應協(xié)助法律律事務機構做做好資料收集集與證據(jù)固定定工作。（六）合同清算算：分包合同同中，末次結結算必須在分分包方處理完完債務且支付付完所欠民工工工資后方可可進行。末次次結算時項目目部應與分包包方簽訂封帳帳協(xié)議。（七）合同清理理和評價：在在項目的收尾尾階段，合同同執(zhí)行單位（部部門）應當對對合同組織清清理，對合同同的基礎資料料進行整理與與歸檔。合同同履行完后，合同執(zhí)行單位（部門）應當對合同進行評價。六、后臺管控及及考核評價標標準（一）合同糾紛紛處理：發(fā)生合同糾紛紛時，項目（指指揮）部應當當在糾紛發(fā)生生三日內向本本單位主管領領導匯報，同同時向合同綜綜合管理機構構通報情況。收到項目（指揮揮）部的匯報報后，單位主主管領導應當當組織合同綜綜合管理機構構和相關人員員認真研究應應對糾紛的具具體措施。對對于重大疑難難合同糾紛案案件，及時向向上級法律事事務機構匯報報，上級單位位應做好督導導工作。（二）合同督查查：在合同履行過過程中，集團團公司及子、分分公司合同綜綜合管理部門門和專項管理理部門應對項項目（指揮）部部的合同管理理工作進行監(jiān)監(jiān)督檢查。合合同監(jiān)督檢查查的主要內容容包含但不限限于：1.合同簽訂和和履行情況；；2.合同基礎資資料保管及歸歸檔情況；3.合同管理制制度的落實情情況；4.合同糾紛的的處理情況；；5.合同管理人人員的教育培培訓情況；（三）考核評價價合同管理考核評評價工作由集集團公司及各各子、分公司司綜合管理部部門與合同相相關部門組成成項目管理考考核評價小組組，對項目（指指揮）部合同同管理情況進進行考核評價價。合同考核評價的的主要內容有有：1.健全合同管管理制度和組組織機構；2.授權委托手手續(xù)齊全，授授權內容、范范圍、期限明明確；3.合同簽訂前前嚴格按照權權限進行評審審；4.使用合同示示范文本；5.合同相對人人主體適格，有有相關證照檔檔案；6.編制了合同同實施計劃；；7.合同備案及及時，管理臺臺賬真實、完完整；9.合同糾紛處處理及時；考核評價結果分分為達標、基基本達標、一一般不達標、嚴嚴重不達標四四種。合同考考核評價后項項目管理考核核評價小組應應及時向被考考核單位送達達書面考核意意見，并對被被考核單位的的整改落實情情況進行督導導。（四）獎罰措施施：各單位應應對嚴重違反反合同管理制制度，給企業(yè)業(yè)帶來重大經(jīng)經(jīng)濟損失或不不利影響的單單位和個人，除除責令其限期期整改外，應應當追究有關關責任人的責責任；對在合合同的簽訂、履行和管理工作中，盡職盡責，成績顯著，為公司避免、挽回經(jīng)濟損失或獲取經(jīng)濟利益的人員，應當給予獎勵。七、過程及成果果報表1.合同評審表表2.合同審查登登記表3.合同履行信信息表4.合同交底表表72.項目勞務務分包合同管管理流程一、管理目標規(guī)范項目勞務分分包管理程序序，建立和完完善勞務分包包合同風險保保障體制，明明確各部門勞勞務分包管理理職責，避免免經(jīng)營風險，維維護公司利益益。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團有限公公司合同管理理辦法》（中中鐵七法〔2009〕286號）2．《關于加強強勞務分包管管理的通知》（中中鐵七預[2012]]30號）3．《中鐵XXX集團有限公公司合同范本本》（中鐵七七法[2012]]94號）4．《中鐵XXX集團有限公公司預算合同同管理流程和和工作標準》（中中鐵七預[2007]]272號）5．《中國中鐵鐵股份有限公公司工程施工工分包管理暫暫行辦法》（中中鐵股份工程程〔20122〕14號）6.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司合同管理辦辦法實施細則則》（中鐵七七三法〔20010〕1115號）7.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司工程分包合合同管理辦法法》（中鐵七七三董〔20004〕366號）三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1．經(jīng)審批后的的勞務分包模模式?jīng)Q策方案案是開展勞務務分包合同管管理工作的依依據(jù)。2．勞務隊伍必必須從集團公公司下發(fā)的《合合格分包方名名錄》中選用用。名錄中沒沒有可選用的的分包企業(yè)時時，應根據(jù)工工程實際需要要，必須按對對合格分包企企業(yè)的評審程程序對其它符符合條件的分分包企業(yè)進行行評審，評審審合格后方可可選用。禁止止使用股份公公司公布的《不不合格勞務企企業(yè)名錄》中中的勞務企業(yè)業(yè)。嚴禁與自自然人簽訂合合同。3．勞務分包合合同必須做到到“三統(tǒng)一”，統(tǒng)統(tǒng)一合同文本本、統(tǒng)一單價價、統(tǒng)一臺賬賬。合同文本本統(tǒng)一采用《中鐵XX集團有限公司合同范本》，在具體應用時可根據(jù)工程特點進行細化和完善；勞務分包單價包含內容應與集團公司公布的《工程項目勞務分包指導價》中同類項目內容保持一致，不得以肢解分包工作內容來變相提高勞務分包單價，杜絕開口合同；勞務分包合同簽訂后應建立勞務分包合同臺賬，臺賬格式采用統(tǒng)一模板，過程中應及時更新。4．勞務分包合合同采取“兩兩級評審制”，所所有勞務分包包合同均需上上報公司審批批并按審批意意見修改完善善后簽訂。項項目部應成立立以項目經(jīng)理理為組長，班班子其他成員員為副組長，其他各部門負責人及經(jīng)辦人員為組員的合同評審小組，負責對擬簽訂勞務分包合同評審，分析勞務分包合同的可行性、經(jīng)濟性、適宜性、合法性，掌握合同風險，制訂風險防范措施，形成書面評審意見并上報公司審批，公司工經(jīng)部組織相關部門評審，經(jīng)分管工經(jīng)領導審核，總經(jīng)理審批后于3日內回復項目部，項目部按回復意見修改完善后簽訂合同。5．勞務分包合合同必須在勞勞務隊伍進場場前簽訂，勞勞務隊伍在進進場前應按合合同規(guī)定繳納納履約保證金金。禁止先進進場后簽訂合合同及已進場場未繳納履約約保證金現(xiàn)象象的發(fā)生，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按按相關文件規(guī)規(guī)定追究責任任。6．勞務分包合合同需要補充充、變更時，必必須簽訂補充充合同。補充充合同的評審審簽訂流程與與原合同評審審簽訂流程一一致。7．勞務分包合合同簽訂后由由工經(jīng)部在7日內對合同執(zhí)執(zhí)行部門進行行交底。交底底主要內容包包括：勞務隊隊伍概況，工工程收方計量量依據(jù)、標準準，甲乙雙方方主要職責，單價包含內容，甲供材料規(guī)格、型號、單價、約定損耗及扣款標準；設備型號、油料及租費費用分擔方式，安全質量控制標準，工程結算款的支付標準及方式，農民工工資支付標準及方式，履約保證金的收取比例及方式，合同風險點，爭議的解決方式及其他應注意的事項。合同交底記錄表應由所有參與交底人員簽字。8．勞務分包合合同簽訂10日內上報公司司工經(jīng)部備案案。六、后臺管控及及評價標準1．勞務分包進進行集中管控控，勞務分包包隊伍采取招招（議）標的的形式確定。200萬元以上的項項目由公司組組織集中進行行招標或議標標，200萬元以下的項項目由項目部部組織，按程程序上報審批批。合同相對對人必須出具具《法定代表表人身份證明明書》、《法法定代表人授授權委托書》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》或其他能夠證明具有從業(yè)資格的材料。2．集團公司制制訂并印發(fā)《中中鐵XX集團團有限公司合合同范本》，并并根據(jù)一定時時期內合同管管理存在的問問題對“合同同范本”進行行實時修訂、印發(fā)。各類合同范本是簽訂合同的基本格式，各公司可在此基礎上細化完善。3．為規(guī)范勞務務分包價格管管理，集團公公司建立勞務務分包價格體體系并頒布《工工程項目勞務務分包指導價價》，指導價價的修訂、發(fā)發(fā)布周期原則則上為兩年。各各公司應建立立分區(qū)域、分分專業(yè)在建項項目勞務分包包單價臺賬并并結合集團公公司《工程項項目勞務分包包指導價》及及項目具體情情況逐一下達達勞務分包限限價，做好事事前指導及控控制。4．所有勞務分分包合同全面面使用《中國國中鐵工程項項目成本管理理系統(tǒng)》，實實現(xiàn)在線審批批，實時查閱閱、實時監(jiān)控控、實時預警警等后臺管理理。5．集團公司、公公司在過程檢檢查中，重點點關注勞務分分包合同是否否落實公司評評審意見，查查看合同交底底原始記錄。評評審意見沒有有針對性無法法起到指導效效果或者未全全面執(zhí)行合同同審批意見的的，公司應及及時指導和警警告，并作為為季度考核扣扣分的依據(jù)。未執(zhí)行合同交底造成其他系統(tǒng)在變更、索賠工作中出現(xiàn)重大失誤的，按相關規(guī)定承擔責任。七、過程及成果果報表1．《勞務分包包合同評審表表》2．《勞務分包包合同》3．《勞務分包包合同交底記記錄表》4．《勞務分包包合同管理臺臺賬》73.物資采購購、租賃合同同評審與簽訂訂流程一、管理目標通過規(guī)范物資采采購、租賃合合同評審與簽簽訂過程，降降低合同執(zhí)行行過程的法律律風險，確保保物資采購、租租賃合規(guī)。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司物資管理理辦法》2.《關于進一一步加強項目目物資管理工工作的通知》（中鐵七物[2012]196號）3.《中鐵XXX集團有限公公司物資集中中采購管理辦辦法》4．《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司物資管理辦辦法》（中鐵鐵七三物〔22011〕668號）5.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司物資集中采采購管理暫行行辦法》（中中鐵七三物〔22011〕770號）三、工作流程后附四、責任矩陣五、工作標準1.合同簽訂前前，物機部根根據(jù)“物資采采購流程“確確定的供應商商，就合同內內容、合同單單價、結算方方式、付款方方式等一切合合同條款進行行洽談。2.物機部長根根據(jù)洽談結果果，按照集團團公司下發(fā)的的合同范本起起草合同初稿稿。3.項目部合同同評審小組（項項目經(jīng)理任組組長，班子其其他成員任副副組長，各部部門負責人及及經(jīng)辦人員任任組員）對擬擬簽合同進行行評審，分析析評估合同的的可行性、經(jīng)經(jīng)濟性、適宜宜性、合法性性、合同風險險，制定風險險防范措施，形成書面評審意見，填寫《合同評審表》。4.合同在完成成評審后應根根據(jù)集團公司司、公司管理理制度要求確確定是否上報報審批，嚴禁禁擅自簽訂。項項目部物資采采購合同金額額10萬元以上（租租賃合同預計計租費結算金金額5萬元以上）的的需報公司審審批，指揮部部物資采購合合同金額50萬元以上的需需報集團公司司審批，物機機部經(jīng)辦人填填寫《合同審審查登記表》，審審批部門和領領導填寫審查查意見。5.項目（指揮揮）部物機部部長按照公司司（集團公司司）審查意見見修改定稿后后由項目經(jīng)理理簽訂正式合合同。嚴禁不不按審批意見見簽訂合同。簽訂合同時原則則上應當讓簽簽約對方先行行簽字蓋章，或或者雙方同時時簽字蓋章。加蓋騎縫章，由法定代表人或授權委托人在每頁上簽字。嚴禁將僅有我方已簽字、蓋章、無合同條款具體內容的合同末頁，交、寄給對方簽字蓋章。嚴禁向對方出具蓋有我方印章的空白合同書。6.所有正式簽簽訂的合同蓋蓋章后，項目目物機部需在在當月上報公公司備案。7.合同簽訂后后物機部經(jīng)辦辦人應建立合合同管理臺帳帳，實行“一一合同一登記記”原則，保保存合同基礎礎資料。合同同基礎資料包包括法定代表表人身份證明明書、法定代代表人授權委委托書、法定定代表人和合合法委托代理理人的有效身身份證明復印印件和簽字樣樣本、企業(yè)法法人營業(yè)執(zhí)照照等資信資料料、來往函件件、數(shù)據(jù)電文文、招標投標標文件、合同同、補充合同同、會議紀要要、來往函件件的簽收單據(jù)據(jù)、合同評審審記錄等。六、后臺管控及及考核評價1.公司對項目目部上報的物物資采購、租租賃合同根據(jù)據(jù)公司管理規(guī)規(guī)定組織各部部門進行評審審，評審結果果經(jīng)主管領導導審批，由項項目部按照審審批意見修訂訂完善后簽訂訂合同。2.集團公司物物資部、法律律事務部對指指揮部上報的的物資采購合合同進行審核核，提出評審審意見，經(jīng)主主管領導審批批后由指揮部部按照審批意意見修訂完善善后簽訂合同同。3.公司依據(jù)項項目審核備案案的物資采購購、租賃合同同針對合同執(zhí)執(zhí)行情況進行行指導和定期期抽查。抽查查結果納入項項目綜合考評評。4.集團公司通通過效能監(jiān)察察、專項檢查查，對公司、指指揮部、項目目部的物資采采購、租賃合合同評審與簽簽訂過程進行行抽查，抽查查結果納入對對公司、指揮揮部、項目部部的系統(tǒng)考評評。七、過程及成果果報表1.《合同評審審表》2.《合同審查查登記表》3.合同管理臺臺賬74.機械購置置、租賃合同同評審與簽訂訂一、管理目標規(guī)范機械購置及及租賃合同的的評審、簽訂訂，確保購置置及租賃合同同符合管理規(guī)規(guī)定，防范合合同風險。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團有限公公司機械設備備管理辦法》（中中鐵七設[2014]242號）2.關于印發(fā)《中鐵XX集團第三工程有限公司設備綜合管理辦法》的通知中鐵七三設〔2011〕40號3．《中鐵XXX集團有限公公司工程項目目施工設備標標準化管理工工作指導意見見》（中鐵七七設[2011]]265號）4．《中鐵XXX集團有限公公司機械設備備集中采購管管理辦法》（中中鐵七設[2011]]263號）5.關于印發(fā)《中鐵XX集團第三工程有限公司設備采購管理辦法》的通知中鐵七三設〔2010〕158號6．《中鐵XXX集團有限公公司工程項目目設備租賃管管理辦法》（中中鐵七設[2014]243號）7.關于印發(fā)《中鐵XX集團第三工程有限公司設備租賃管理辦法》的通知中鐵七三設〔2010〕159號三、工作流程后附四、責任矩陣五、工作標準1．合同雙方應應按照“平等等自愿、協(xié)商商一致”原則則，在設備進進場前完成合合同的談判與與簽訂工作，嚴嚴禁先使用后后申請2．物機部根據(jù)據(jù)公司發(fā)布的的合同范本擬擬定《機械購購置合同書》（110萬元及以以上設備），其其它采購合同同可不采用范范本，但主要要內容包括：：供應方名稱稱、地址、設設備名稱、數(shù)數(shù)量、價款、質量及質量保證、驗收、包裝、運輸方式、履約期限、違約責任、解決爭議的方法以及仲裁機構。3．物機部根據(jù)據(jù)公司發(fā)布的的合同范本擬擬定《機械租租賃合同書》。4．租賃或采購購的機械設備備數(shù)量、規(guī)格格型號、技術術性能要與合合同約定一致致。5．物機部須保保留供方資格格證（供方資資格證明文件件，外租設備備操作人員證證件，外租設設備合格證，特特種設備檢驗驗合格證以及及合同簽字人人的法人授權權書等）以及及對供方的評評價記錄。六、后臺管控及及考核評價1．公司對項目目設備采購/租賃提供合同同范本,并對合同（初初稿）進行審批。2．公司設備部部督導項目部部所有合同評評審和簽訂納納入《中國中中鐵項目成本本管理信息化化系統(tǒng)》，并并依托信息平平臺,對設備租賃或或采購合同評評審和簽訂進進行指導、幫幫助，公司通通過后臺實現(xiàn)現(xiàn)在線實時審審批、實時監(jiān)監(jiān)控等功能。3．集團公司通通過效能監(jiān)察察、專項檢查查，對公司、項項目部的設備備合同評審、簽簽訂過程進行行抽查，抽查查結果納入公公司、項目部部綜合考評。七、過程及成果果報表1.《合同評審審表》：按公公司合同評審審流程設置行行程記錄2.《機械購置置合同書》：：參照公司合合同范本3.《機械租賃賃合同書》：：參照公司合合同范本4．《招議標資資料》：含設設備采購調查查表、招標文文件、評標記記錄、評標報報告等。第九章紅線責任任成本預算管管理及考核集團公司對紅線線責任成本實實行分級管理理。集團公司是紅線線責任成本管管理的管控層層，負責研究究制定公司成成本管理制度度，構建成本本管理體系，建建立和使用項項目管理信息息平臺，組織織、檢查、督督導、協(xié)調和和監(jiān)管工程項項目成本管理理工作。工經(jīng)經(jīng)部是成本管管理的主責部部門。公司是紅線責任任成本管理的的主責層，負負責制定公司司的項目成本本管理實施細細則，組織項項目部開展成成本管理工作作。組織責任任成本預算編編制，測定和和下達項目責責任成本指標標，檢查、指指導和監(jiān)控項項目部的成本本計劃、過程程控制和核算算分析，審批批合同、結算算和支付事項項，負責對項項目部績效考考核和獎懲兌兌現(xiàn)。工經(jīng)部部是成本管理理的主責部門門。項目部是紅線責責任成本管理理的執(zhí)行層，負負責建立項目目部的成本管管理體系，施施行以項目經(jīng)經(jīng)理為第一責責任人的成本本管理責任制制。參與責任任成本測算，落實上級的各項管理制度，分解成本管理目標，具體負責成本計劃、成本過程控制和核算分析，確保全面完成上級單位下達的責任成本目標和目標利潤指標。工經(jīng)部是成本管理的主責部門。項目部紅線責任任成本管理責任矩陣見表表5。75.項目臨時時工程費用預預算審批管理理一、管理目標為規(guī)范臨時建設設工程（含大大、小臨，以以下簡稱臨建建）管理，加加強對各項目目臨建的監(jiān)控控力度，確保保臨建符合安安全適用、經(jīng)經(jīng)濟合理的要要求，同時實實現(xiàn)現(xiàn)場標準準化管理，規(guī)規(guī)范現(xiàn)場布置置，確保安全全生產，促進進文明施工，避避免資源浪費費。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團有限公公司項目紅線線成本預算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號）2．《中鐵XXX集團有限公公司項目部經(jīng)經(jīng)營管理績效效考核辦法》（中中鐵七預[2011]]49號）3.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司項目經(jīng)營管管理績效考核核實施細則》（中鐵七三人[2013]62號）三、工作流程后附。四、責任矩陣五、工作標準1．臨建方案依依據(jù)集團公司司臨時建設工工程標準及建建設單位相關關標準要求編編制，經(jīng)過技技術經(jīng)濟論證證并上報公司司審批后執(zhí)行行。2．臨建方案在在進場后7個工作日內調調查完成，在在15個工作日內編編制完成。臨臨建方案編制制完成后，由由項目經(jīng)理組組織召開內部部方案討論，對對方案的經(jīng)濟濟性、合理性性、可實施性性及節(jié)能環(huán)保保做充分的討討論，修改完完善后上報公公司審批。3．各項目上報報臨建方案的的同時，應同同時填寫臨建建工程數(shù)量表表。臨建費用用預算要在臨臨建方案審批批后7天內編制完成成，5個工作日內審審批完畢。4．臨建方案及及預算在未獲獲得批準前不不得實施。經(jīng)經(jīng)批準的臨建建方案或數(shù)量量不得擅自變變更，確需變變更的必須重重新報批。5．臨建工程完完工后，由工工程部進行收收方，工經(jīng)部部復核，如收收方內容與實實際施工不符符或有虛假收收方，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)，視情況況追究項目經(jīng)經(jīng)理和項目總總工的責任，并并將違規(guī)及處處罰情況在全全公司進行通通報。6．臨建費用標標準超出已批批復費用標準準的，必須上上報專題報告告，報告內容容包括：項目目概況，超建建理由及超建建工程量等，未未批復之前不不得實施。7．臨建工程的的所有管理按按正式工程管管理程序及標標準執(zhí)行。六、后臺管控及及評價標準1．集團公司按按照經(jīng)濟、實實用的原則編編制臨時工程程建設標準并并在實施過程程中監(jiān)督執(zhí)行行。2．臨建工程成成本要素仍執(zhí)執(zhí)行集團公司司工程項目勞勞務分包指導導價、周轉材材料、機械設設備租賃指導導價。3．集團公司、公公司在編制項項目紅線成本本預算時臨建建工程費用標標準以批準的的臨時工程費費用預算為準準。4．項目部未按按要求編制臨臨建方案，或或在編制臨建建方案之前未未進行現(xiàn)場調調查、編制方方案未經(jīng)過論論證，或臨建建方案編制完完成未上報公公司審批，公公司將追究項項目經(jīng)理的領領導責任并處處以10000元罰款，對項項目總工逐月月取消技術津津貼，直到按按要求編制完完成并上報審審批。5．對于未通過過評審便實施施或超過公司司下達臨建費費用標準的項項目，公司將將追究項目經(jīng)經(jīng)理的領導責責任并處于超超建部分價值值10%的罰款，對項項目總工處以以超建部分價價值5%的罰款。對臨臨建費用節(jié)余余部分，將按按節(jié)余價值的的50%予以獎勵。具具體分配按《中中鐵XX集團團有限公司項項目部經(jīng)營管管理績效考核核辦法》（中中鐵七預[2011]]49號）執(zhí)行。七、過程及成果果報表1．臨建工程數(shù)數(shù)量表2．臨建工程費費用預算表76.項目紅線線成本預算編編制、下達流流程一、管理目標為規(guī)范集團公司司/指揮部/公司/項目部兩級四四層共同參與與建設管理工工程項目的成成本控制，強強化各級成本本管理職責，有效控制成本，合理分配收益和風險。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團有限公公司項目紅線線成本預算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號）2．《中鐵XXX集團有限公公司項目部經(jīng)經(jīng)營管理績效效考核辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔22011〕49號）3.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司項目經(jīng)營管管理績效考核核實施細則》((中鐵七三人人〔20133〕62號))三、工作流程后附。四、責任矩陣五、工作標準1．集團公司直直（共）管項項目紅線成本本預算由集團團公司/項目部/公司/項目分部等兩兩級四層共同同組織，依據(jù)據(jù)項目管理策策劃書及施工工現(xiàn)場調查相相關資料進行行編制，在項項目部成立2個月內編制、下下達紅線成本本預算。如確確不具備條件件的，由集團團公司、項目目部、公司共共同確定臨時時的材料采購購、設備租賃賃、勞務分包包限價，待條條件成熟后，及及時編制紅線線成本預算。其其他項目由公公司組織編制制、下達紅線線成本預算，在在項目部成立立2個月內完成。2．直（共）管管項目由項目目分部計算工工程數(shù)量，調調查資源價格格，編制本管管段紅線成本本初步預算；；項目部組織織各部門和項項目分部編制制實施性施工工組織設計和和施工方案，核核定工程數(shù)量量，確定資源源價格，審核核項目分部編編制的各管段段紅線成本初初步預算，匯匯總編制項目目紅線成本初初步預算；集集團公司各相相關部門組織織會審，上報報集團公司項項目績效考核核評價委員會會審批，批準準后下達紅線線責任成本預預算。3．公司自管項項目由項目部部計算工程數(shù)數(shù)量，調查資資源價格，編編制項目紅線線成本初步預預算；公司各各相關部門組組織會審后，上上報公司項目目績效考核評評價委員會審審批，批準后后下達紅線責責任成本預算算。4．項目各相關關部門，應于于項目部成立立1個月內將紅線線成本預算編制基礎資料料提交工經(jīng)部部，具體資料料要求如下：：工程部根據(jù)據(jù)施工圖紙、大大臨規(guī)劃及合合同清單計算算、確定項目目紅線成本預預算數(shù)量(包括臨建工程程數(shù)量），周周轉材料及機機械設備配備備數(shù)量、規(guī)格格、型號、進進退場時間，主要材料標準及規(guī)格；物機部根據(jù)工程部提供的材料標準及規(guī)格進行市場調研及詢價，明確材料價格，并對機械設備配備方案進行經(jīng)濟比選，確定機械設備配置方案，提供采購或租賃設備價格；財務部根據(jù)項目工期、總造價及項目定編標準計算項目間接費、期間費用，提供項目上交工程稅率；試驗室提供施工配合比及試驗設備采購價格；綜合管理辦公室根據(jù)臨建規(guī)劃，統(tǒng)計臨時用地數(shù)量，調查并提供臨時用地價格；安質部提供安全設施配備數(shù)量。5．紅線成本預預算編制時，工工程數(shù)量采用用施工圖數(shù)量量、施工組織織設計和施工工方案確定的的措施數(shù)量。工工、料、機消消耗量根據(jù)定定額確定，定定額缺項時，根根據(jù)施工圖和和施工規(guī)范要要求進行分析析補充，結合合現(xiàn)場實際進進行調整。各各種資源單價價在施工調查查的基礎上結結合集團公司司價格體系限限價確定。6．紅線成本預預算文件應包包括編制說明明、紅線成本本匯總和明細細表、項目利利潤及為確保保紅線成本目目標所采取的的控制手段和和管理措施。7．項目紅線成成本預算實行行責任承包，風風險抵押。項項目紅線成本本預算一經(jīng)下下達，集團公公司與項目部部簽訂《年度度績效責任書書》，公司與與項目部簽訂訂《項目管理理目標責任書書》，并下達達年度考核指指標，作為項項目績效考核核的依據(jù)?！赌昴甓瓤冃ж熑稳螘泛汀俄楉椖抗芾砟繕藰素熑螘窇獞ㄖ饕?jīng)經(jīng)營管理考核核項目和指標標，集團公司司、公司與項項目部之間的的責任、權限限和利益分配配，考核依據(jù)據(jù)、標準和辦辦法等內容。六、后臺管控及及評價標準1．集團公司、公公司成立項目目績效考核評評價委員會，負負責審核、下下達項目紅線線成本預算，確定項目管理目標和年度目標，監(jiān)督、控制紅線成本預算執(zhí)行過程，對項目部紅線成本預算管理進行評價，進行年度和竣工績效考核、薪酬兌現(xiàn)等。2．按照股份公公司“一定編編、兩定額”標標準要求，集集團公司建立立工程項目勞勞務分包指導導價、項目定定編標準及管管理費用定額額標準，作為為編制紅線成成本預算的依依據(jù)。3．集團公司、公公司相關部門門參與項目前前期施工調查查，審核紅線線成本預算編編制相關資料料，確保紅線線成本預算編編制的合理性性。4．集團公司負負責直（共）管管項目紅線成成本預算的下下達，分別給給指揮部、參參建公司項目目部下達本工工程項目的紅紅線責任成本本、目標利潤潤及二次經(jīng)營營目標，簽訂訂《項目管理理目標責任書書》，并進行行考核。公司司負責對所承承建的所有工工程項目，下下達項目的紅紅線責任成本本及目標利潤潤，簽訂《項項目管理目標標責任書》，并進行考核。七、過程及成果果報表1.《中國中鐵鐵項目成本管管理信息化系系統(tǒng)》信息平平臺輸出數(shù)據(jù)據(jù)樣表。77.項目紅線線成本預算調調整管理一、管理目標為確保集團公司司、公司下達達紅線成本預預算指標完成成，體現(xiàn)紅線線成本預算的的科學性、動動態(tài)性，更好好地調動全員員參與項目成成本管理的積積極性、主動動性，實現(xiàn)預預期目標。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團有限公公司項目紅線線成本預算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔22013〕180號）三、工作流程后附。四、責任矩陣五、工作標準1．項目在實施施過程中，出出現(xiàn)《中鐵XXX集團有限限公司項目紅紅線成本預算算管理辦法》中中第三節(jié)第十十九條中任一一條件，項目目部可申請調調整紅線成本本預算，提供供調整事項支支持性材料，經(jīng)經(jīng)集團公司、公公司批準后執(zhí)執(zhí)行。2.調整紅線成成本預算比照照原紅線成本本預算的編制制原則進行編編制。3.調整紅線成成本預算申請請報告包含以以下工作內容容：原紅線成成本預算批復復情況，申請請調整原因，調調整支持性材材料及擬調整整結果。六、后臺管控及及評價標準1．集團公司、公公司、指揮部部每半年進行行一次紅線成成本動態(tài)分析析。2．紅線成本預預算一經(jīng)批準準，除按政策策規(guī)定可調整整項目以外，原原則上不作調調整。任何形形式的費用增增減，必須經(jīng)經(jīng)集團公司、公公司項目績效效考核評價委委員會審批后后方可執(zhí)行。3．調整紅線責責任成本時，集集團公司、公公司應依托成成本管理信息息系統(tǒng)，加強強審批管理，查查驗現(xiàn)場與復復核資料相結結合，確保調調整依據(jù)充分分、合理，數(shù)數(shù)據(jù)準確。七、過程及成果果報表1．調整紅線成成本預算申請請報告2．調整紅線成成本預算文件件78.經(jīng)濟承包包責任書編制制和確認流程程一、管理目標明確項目經(jīng)營管管理目標和項項目績效考核核辦法，界定定公司、項目目雙方權利義義務。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司項目部經(jīng)經(jīng)營管理績效效考核辦法》2.《中國中鐵鐵股份有限公公司工程項目目管理績效考考核指導意見見（試行）》（中鐵股份規(guī)規(guī)劃〔20114〕1044號）三、工作流程后附。四、責任矩陣五、工作標準1.項目成立初初期，公司分分管領導組織織工程經(jīng)濟部部、財會部、工工程部等部門門和項目部編編制責任成本本。2.責任書的內內容當包括的的內容：（1）工期、安安全、質量目目標；（2）目標利潤潤；（3）上交款；；（4）風險抵押押或模擬股權權分配的原則則、方法；（5）竣工決算算、完成審計計和兌現(xiàn)的時時限；（6）其他需要要規(guī)定的事項項。3.公司總經(jīng)理理與項目經(jīng)理理簽訂《經(jīng)濟濟承包責任書書》。4.項目全周期期責任書在中中標后3個月月內簽訂，分分年度責任書書在各年年初初簽訂。六、后臺管控及及考核評價1.集團公司負負責重點項目目，分別給指指揮部、參建建公司下達本本工程項目的的目標利潤及及二次經(jīng)營目目標，簽訂項項目管理目標標責任書，作作為考核的依依據(jù)。公司負負責對所承建建的所有工程程項目，下達達項目的責任任收入、責任任成本及目標標利潤，簽訂訂項目管理目目標責任書，作作為考核的依依據(jù)。2.《經(jīng)濟承包包責任書》的的編制，應結結合公司經(jīng)營營方針和目標標及相關管理理制度進行編編制，要突出出安全、質量量、目標利潤潤等關鍵指標標，明確兌現(xiàn)現(xiàn)方式及兌現(xiàn)現(xiàn)條件。3.公司績效考考核委員會組組織預算合同同部、財會部部、工程部、安安質部、人力力資源部等各各部門擬定項項目管理目標標責任書各項項指標。4.公司對工程程項目實施全全過程監(jiān)控，項項目部應認真真組織施工生生產，成本控控制及核算，履履行責任書相相關約定。5.考核單位和和項目部應當當保證《經(jīng)濟濟承包責任書書》的嚴肅性性，按責任書書的內容進行行考核與兌現(xiàn)現(xiàn)薪酬。6.集團公司對對項目經(jīng)濟承承包責任制管管理工作進行行過程檢查、督督導。七、過程及成果果報表1.《項目經(jīng)濟濟承包責任書書》79.項目紅線線成本預算分分解管理一、管理目標為了更加準確明明確項目部各各責任中心的的費用目標，確確保項目部完完成集團公司司、公司下達達的紅線成本本預算，并便便于對各責任任中心進行績績效考核。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團有限公公司成本管理理辦法》（中中鐵七預[2012]]173號文）2．《中鐵XXX集團有限公公司項目紅線線成本預算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號）三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1．項目經(jīng)理組組織預備會，確確定紅線成本本預算書分解解原則、明確確分解要求，應應在集團公司司、公司下達達紅線成本預預算7日內完成。2．相關部門準準備紅線成本本預算分解基基礎資料并在在預備會召開開后7日內提供給工工經(jīng)部?；A礎資料包括：：優(yōu)化后的施施工組織設計計及計算工程程量、勞務分分包模式及單單價、機械設設備和周轉料料配置（包括括來源、數(shù)量量、進退場時時間）及單價價、工程材料料單價、施工工配合比、現(xiàn)現(xiàn)場管理費用用，安全生產產措施項目數(shù)數(shù)量和安全生生產費使用計計劃及稅率等等。4．工經(jīng)部依據(jù)據(jù)公司下達的的紅線成本預預算、相關部部門提供資料料、分解工程程量清單，與與擬勞務分包包項目對接，在在不突破公司司下達的總成成本預算的前前提下，按照照“量價”分分離原則，編編制紅線成本本預算分解書書，經(jīng)分管工工經(jīng)領導審核核，項目經(jīng)理理審批后，與與各責任中心心簽訂責任書書。5．紅線成本預預算應橫向分分解到成本要要素管理責任任部門，縱向向分解到作業(yè)業(yè)隊。建立考考核體系，納納入薪酬及任任職考核。項項目經(jīng)理有權權在紅線成本預算算范圍內，進進行架子隊、作作業(yè)班組等形形式的經(jīng)濟承承包。6．項目部應每每季度對分解解后的成本與與實際成本作作對比并不斷斷完善，保持持成本計劃的的時效性、指指導性。7．紅線成本預預算分解書是是項目成本控控制的依據(jù)，直直接影響項目目紅線成本預預算目標的完完成。分解后后的紅線成本本預算書作為為項目部各責責任中心績效效考核的依據(jù)據(jù)。8．成本要素管管理部門及作作業(yè)隊均是項項目成本控制制的責任中心心。六、后臺臺管控及評價價標準1．公司指導項項目開展紅線線成本預算分分解的編制工工作。2．重要項目紅紅線責任成本本分解時，集集團公司、公公司（指揮部部）要貫徹“方方案決定成本本”的指導思思想，指導、參參與制定施工工方案，優(yōu)化化施工工藝，合合理配置生產產要素，進行行技術經(jīng)濟比比選，確定最最優(yōu)施工方案案。3．按照股份公公司“一定編編兩定額”的的要求，集團團公司（公司司）發(fā)布《工工程項目勞務務分包指導價價（限價）》、項目定編標準及管理費用定額標準，作為項目紅線成本預算分解的依據(jù)。4．集團公司和和公司要對用用量大、規(guī)格格單一的大宗宗物資公司實實行招標采購購，集中供應應；砂、石等等材料要充分分利用當?shù)刭Y資源，就地開開采，降低成成本。對機械械設備的購買買方案公司要要進行經(jīng)濟比比選，擇優(yōu)選選擇。5．各檢查單位位在過程檢查查中，應重點點檢查項目紅紅線成本預算算分解是否經(jīng)經(jīng)過優(yōu)化、是是否分解到位位、各責任中中心責任目標標是否明確、項項目部是否與與各責任中心心簽訂合同、各各責任中心是是否單獨核算算等等，發(fā)現(xiàn)問題及時糾糾正并提出整整改要求。。七、過程及成果果報表1．《紅線成本本預算分解書書》80.項目成本本分析管理一、管理目標為強化集團公司司項目管理和和成本控制，明明確各級成本本管理職責及及業(yè)務流程，達到事前、事中及事后控制的效果，提升工程項目盈利能力，實現(xiàn)效益最大化。二、編制依據(jù)《中鐵XX集團團有限公司成成本管理辦法法》（中鐵七七預[2012]]173號文）三、工作流程后附。責任矩陣五、工作標準1．根據(jù)劃分的的成本核算單單元，各部門門按月對成本本進行歸集與與核算。工經(jīng)經(jīng)部負責已完完工程勞務分分包結算，物物機部負責材材料收支、機機械費結算、運雜費結算及材料盤點，財務部負責間接費用、財務費用及其他費用支出，各部門要做到所有資料手續(xù)完備，日清月結。2．每月末次月月10日前各部門將將業(yè)務核算資資料提交工經(jīng)經(jīng)部，工經(jīng)部部匯總形成成成本分析偏差差分析資料，項項目經(jīng)理組織織召開項目成成本分析會，形形成成本分析析報告并簽字字后，上報公公司（項目部部）工經(jīng)部。公公司（項目部部）工經(jīng)部于于季末次月15日前對各項目目成本分析報報告進行統(tǒng)計計、匯總、分分析，建立項項目成本管理理臺帳并于季季末次月20日前上報集團團公司工經(jīng)部部。3．工經(jīng)部通過過項目目標成成本（集團公公司、公司下下達的紅線成成本預算）、計計劃成本（分分解后的紅線線成本預算）與與實際成本的的對比分析，及及時總結當期期成本控制經(jīng)經(jīng)驗，查找成成本控制中的的不足，確定定改進措施或或方案。4．項目部每季季度應在成本本分析的基礎礎上進行收支支查證，檢查查紅線成本計計劃的執(zhí)行情情況，分析項項目成本發(fā)生生的合理性，查查找成本偏差差的原因，制制定糾偏措施施。調整項目目成本控制計計劃，并落實實到各項目分分部、各部門門和各崗位。六、后臺管控及及評價標準1．項目成本管管理實行集團團公司、項目目部、公司、項項目分部“兩兩級四層”成成本管理體系系，督導項目目部按月開展展紅線責任成成本分析，及及時掌握實際際成本與紅線線責任成本的的偏差情況，及及時采取糾偏偏措施。2．集團公司各各責任部門定定期開展階段段性項目檢查查，協(xié)助解決決項目成本管管理中的問題題，制定整改改措施，確保保施工管理、施施工組織的均均衡性、連續(xù)續(xù)性、協(xié)調性性、經(jīng)濟性和和安全性，從從源頭上確保保項目成本控控制的合理性性、有效性。3．集團公司、公公司監(jiān)督指導導各項目成本本核算單元的的規(guī)范合理劃劃分，并對重重點項目成本本歸集及核算算進行日常監(jiān)監(jiān)控。4．公司督導項項目依托“項項目成本管理理信息化系統(tǒng)統(tǒng)”開展方案案預控、數(shù)量量控制、紅線線成本預算、驗驗工計價、合合同管理、收收方結算、變變更索賠、核核算分析、績績效考核、報報表等日常業(yè)業(yè)務工作，實實現(xiàn)在線實時時審批、實時時監(jiān)控、實時時預警的功能能，規(guī)范項目目管理行為，為為成本分析提提供平臺。5．公司建立公公司成本臺帳帳。分管領導導牽頭定期組組織對項目部部成本分析結結果進行查證證，核實項目目真實經(jīng)營結結果，對虧損損項目進行現(xiàn)現(xiàn)場查證，分分清客觀原因因及管理原因因，制定糾偏偏措施并監(jiān)控控整改到位，止止虧、減虧直直至扭虧為盈盈。集團公司司抽選重大虧虧損項目進行行現(xiàn)場查證，指指導公司及項項目部成本管管理工作。6．集團公司依依據(jù)《年度績績效責任書》和和績效考核評評價制度，定定期對項目部部紅線成本預預算管理進行行考核評價。公公司依據(jù)《中中鐵XX集團團有限公司項項目經(jīng)營管理理績效考核辦辦法》以及年年度下達管理理指標對自管管項目部及直直（共）管項項目分部紅線線成本預算管管理進行考核核評價。七、過程及成果果報表1.《中國中鐵鐵項目成本管管理信息化系系統(tǒng)》數(shù)據(jù)樣樣表81.項目紅線線責任成本檢檢查流程一、管理目標為及時發(fā)現(xiàn)紅線線責任成本執(zhí)執(zhí)行過程中出出現(xiàn)的偏差，及及時采取糾偏偏措施，確保保紅線責任成成本預算過程程可控，達到到預期經(jīng)營目目標。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團有限公公司工程項目目成本管理辦辦法》（中鐵鐵七預[2012]]173號文）；2．《中鐵XXX集團有限公公司項目紅線線成本預算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔22013〕180號）；3．《中鐵XXX集團有限公公司預算合同同管理流程和和工作標準<試行>》（中鐵七預預[2007]]272號）。三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1．項目部應按按照集團公司司、公司年初初下發(fā)的紅線線成本預算檢檢查計劃及要要求提前準備備相關資料，資資料要求全面面、準確、詳詳實，確保資資料的時效性性。2．檢查過程必必須有檢查工工作底稿，工工作底稿采用用統(tǒng)一格式，反反映如下內容容：被檢查單單位，檢查時時間，檢查目目標，檢查程程序及內容，檢檢查結論以及及檢查人。3．檢查時分業(yè)業(yè)務系統(tǒng)開展展工作，各系系統(tǒng)檢查主要要內容包括：：項目責任成成本體系，項項目紅線成本本預算的分解解，項目紅線線成本預算的的動態(tài)調整，項項目方案預控控及開源節(jié)流流情況，項目目工程數(shù)量控控制，項目勞勞務費用控制制情況，項目目材料成本控控制，項目機機械設備成本本控制，項目目間接費管理理，項目安全全質量工期等等費用控制，項項目核算和節(jié)節(jié)超分析，項項目考核兌現(xiàn)現(xiàn)及紅線成本本預算管理亮亮點總結。4．檢查過程中中發(fā)現(xiàn)的問題題，項目部應應及時進行整整改，并將整整改措施和結結果進行反饋饋。如短期內內整改無法到到位，應向檢檢查單位回復復整改計劃。整整改計劃內容容應至少包括括：整改措施施、時間計劃劃表、執(zhí)行人人、監(jiān)督人、報告告人、特殊事事項，以及其其他有關說明明。六、后臺管控及及評價標準1．公司工經(jīng)部部每年年初下下發(fā)紅線成本本預算檢查計計劃，明確檢檢查項目、檢檢查時間及檢檢查內容。集集團公司每半半年對項目紅紅線成本檢查查一次，紅線線成本控制相相對較好的項項目可一年一一次。2．集團公司、公公司工經(jīng)部根根據(jù)各部門檢檢查工作底稿稿匯總形成檢檢查報告，對對存在問題下下發(fā)書面整改改通知書，對對整改的結果果保持追蹤，落落實整改結果果，確保檢查查效果。并根根據(jù)檢查、整整改情況，對對其工作進行行考核和責任任認定。3．檢查單位和和部門應妥善善保存檢查資資料。對檢查查中發(fā)現(xiàn)的成成本管理通病病，要及時通通知、指導、監(jiān)監(jiān)督其他項目目開展自查自自糾。4．檢查應堅持持“六不放過過”的原則：：即工程數(shù)量量超結不放過過；分包單價價超限不放過過；機械費用用超支不放過過；單項物資資超耗不放過過；清單項目目虧損不放過過；單項管理理費用虧損不不放過。對檢檢查中發(fā)現(xiàn)有有違反國家或或企業(yè)明文規(guī)規(guī)定，以主觀觀故意或過失失行為造成的的、可以量化化的、已發(fā)生生或可能發(fā)生生經(jīng)濟損失的的責任，依照照集團公司《中中鐵XX集團團有限公司員員工違章違紀紀處理暫行規(guī)規(guī)定》(中鐵七勞〔22005〕89)、《中鐵XXX集團有限公公司員工有限限經(jīng)濟賠償暫暫行辦法》等等文件規(guī)定進進行責任追究究。5.公司按年度度對項目紅線線責任成本進進行考核，作作為項目年度度績效考核的的重要依據(jù)。項項目竣工驗收收、竣工決算算完成后進行行中期考核。七、過程及成果果報表1．《紅線成本本檢查工作底底稿》2．《紅線成本本檢查報告》82.項目部對對專業(yè)作業(yè)隊隊分解管理指指標流程一、管理目標根據(jù)項目管理實實際需要，以以安全、質量量、進度、效效益為核心，逐逐項分解管理理指標，進一一步明確專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊、專專業(yè)化分公司司派駐項目的的站隊室、作作業(yè)層實體在在施工生產過過程中承擔的的管理職責，落實責任及責任人，確保項目施工生產各項工作有序可控。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司專業(yè)化分分公司和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊管管理辦法（試試行）》（中中鐵七企〔2014〕3號）2.《中鐵XXX集團有限公公司專業(yè)化隊隊伍建設推進進實施總體方方案》（中鐵鐵七企〔2014〕73號）3.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號）4.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號）5.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化隊伍伍建設推進實實施總體方案案》（中鐵七七企〔20114〕56號）6.《中鐵XXX集團有限公公司作業(yè)層實實體管理辦法法（試行）》三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1.項目部成立立后，根據(jù)工工程特點，由由公司、項目目部共同研究究確定需派駐駐項目的專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊、專專業(yè)化分公司司站、隊、室室和作業(yè)層實實體數(shù)量、類型及及施工任務劃劃分等工作。2.組織召開專專項會議，由由公司、項目目部、專業(yè)化化分公司、專專業(yè)化作業(yè)隊隊、作業(yè)層實實體共同研究究確定各自承承擔的管理職職責，公司與與項目部簽訂訂目標責任書書，與專業(yè)化化分公司簽訂訂資產經(jīng)營責責任書，與專專業(yè)化作業(yè)隊隊、作業(yè)層實實體簽訂目標標責任書；項項目部與專業(yè)業(yè)化分公司簽簽訂生產服務務協(xié)議，與專專業(yè)化作業(yè)隊隊、作業(yè)層實實體簽訂內部部承包協(xié)議，寫寫明雙方各種種經(jīng)濟關系和和管理職責。3.項目部負責責指導專業(yè)化化分公司站、隊隊、室和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊、作業(yè)層實體（以下統(tǒng)稱架子隊）建立與公司、項目部相互配套的技術、安全、質量、環(huán)保體系，并符合集團公司、公司規(guī)定。4.根據(jù)現(xiàn)場實實際，項目部部按照作業(yè)指指導書、圖紙紙審核、技術術交底、測量量雙檢、隱蔽蔽工程檢查、作作業(yè)要點卡片片等制度，及及時向架子隊隊進行作業(yè)交交底，并確保保交底程序和和內容符合相相關規(guī)定。5.架子隊負責責落實上級下下達的質量安安全控制計劃劃，實行質量量安全“三檢檢制”，并對對上級提出的的工程質量安安全問題組織織整改，及時時糾正違章操操作、野蠻施施工等行為，班班前安全講話話執(zhí)行落實到到位。6.架子隊及時時向項目部提提交物資和周周轉材料需求求計劃，建立立物資設備使使用臺賬，依依據(jù)物資需求求計劃限額領領料，發(fā)放、結結算、核算。及時提交施工設備和小型機具使用計劃，按時繳納設備資產使用費。7.架子隊駐地地建設、現(xiàn)場場施工布局合合理，各類警警示標識標牌牌清楚、整潔潔有序，滿足足文明施工及及標準化工地地要求。8.架子隊黨建建思想政治工工作、“三工工”建設符合合集團公司、公公司兩級黨委委相關規(guī)定，落落實勞務人員員“五同”管管理。六、后臺管控及及考核評價1.項目中標后后，公司分管管領導及時組組織召開項目目管理專項會會議對項目管管理各項指標標進行科學分分解，合理界界定公司、項項目部、架子子隊等各方管管理職責，簽簽訂資產經(jīng)營營責任書、目目標責任書、生產服務協(xié)議或承包協(xié)議，明確各方在項目管理過程中的經(jīng)濟關系和管理職責。2.項目實施過過程中，公司司、項目部以以月度、季度度、半年度為為時間單位，真實了了解和掌握架架子隊各項管管理指標執(zhí)行行和完成情況況。要及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，采采取有力措施施糾偏，確保保各項管理指指標按計劃和和標準落實。3.項目結束后后，公司要及及時組織召開開項目管理總總結會議，全全面總結回顧顧項目成立時時下達的各項項管理指標實實際執(zhí)行和完完成情況，嚴嚴格按照簽訂訂協(xié)議對架子子隊進行考核核兌現(xiàn)。83.架子隊對對班組工序承承包管理流程程一、管理目標按照工程類別，以工序承包為主要內容，通過公司、項目部、架子隊（主要指自建型架子隊）、作業(yè)班組層層簽訂責任協(xié)議，逐級落實管理責任，強化安全激勵和約束機制，確保實現(xiàn)項目安全生產。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司專業(yè)化分分公司和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊管管理辦法（試試行）》（中中鐵七企〔2014〕3號）2.《中鐵XXX集團有限公公司專業(yè)化隊隊伍建設推進進實施總體方方案》（中鐵鐵七企〔2014〕73號）3.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號）4.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號）5.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化隊伍伍建設推進實實施總體方案案》（中鐵七七企〔20114〕56號）6.《中鐵XXX集團有限公公司作業(yè)層實實體管理辦法法（試行）》三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1.架子隊對班班組應簽訂以以計件制為主主要內容的《內內部班組承包包協(xié)議》，《協(xié)議》須包含以下內容：（1）承包工程程量清單，其其中應明確數(shù)數(shù)量、單價、計計量原則、工工作內容；（2）安全、質質量、進度目目標及考核獎獎懲；（3）材料定額額領用及超耗耗材料費用承承擔；（4）分期結算算與支付的方方式；（5）雙方的其其他權利義務務等。2.依據(jù)重要事事項黨政聯(lián)簽簽相關規(guī)定，架架子隊書記應應參與內部承承包協(xié)議的協(xié)協(xié)商。3.內部承包協(xié)協(xié)議進行協(xié)商商時應做好記記錄，參與協(xié)協(xié)商的人員應應在記錄中簽簽字。4.承包工程量量清單中單價價不得高于公公司的價格體體系，《內部部承包協(xié)議》（補充協(xié)議）中未列明的項目不得予以結算。5.架子隊與工工班組簽訂的的《內部班組組承包協(xié)議》依依據(jù)架子隊相相關管理制度度執(zhí)行。除非非公司另有規(guī)規(guī)定和委托外外，架子隊不不得以公司或或自己名義與與他人簽訂合合同。6.架子隊核算算員、材料員員應了解與所所屬架子隊相相關的各類合合同（包括內內部承包責任任書和承包協(xié)協(xié)議）內容，并并建立合同管管理臺賬，對對各類合同資資料進行管理理。六、后臺管控及及考核評價1.公司應定期期檢查、指導導架子隊與班班組簽訂的《內內部班組承包包協(xié)議》執(zhí)行行情況。2.《內部承包包協(xié)議》中的的承包單價如如超出公司勞勞務分包限價價紅線責任成成本時，必須須按程序逐級級報公司審批批。84.公司對項項目部績效考考核流程一、管理目標完善項目績效考考核體系，規(guī)規(guī)范項目經(jīng)營營管理行為，改改進項目管理理激勵與約束束機制，明確確項目績效考考核管理職責責及業(yè)務流程程，增強項目目盈利能力。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司項目部經(jīng)經(jīng)營管理績效效考核辦法》（中鐵七工人〔2014〕238號）2.《中國中鐵鐵股份有限公公司工程項目目管理績效考考核指導意見見（試行）》（中鐵股份規(guī)規(guī)劃〔20114〕1044號）3.《中鐵XXX集團有限公公司工程項目目勞務分包指指導價及項目目經(jīng)理部定編編定員、管理理費用定額標標準》（中鐵鐵七工經(jīng)〔2014〕〕231號）4.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號）5.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號）6.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化隊伍伍建設推進實實施總體方案》（中中鐵七企〔22014〕56號）三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1.項目部按照照項目全周期期《經(jīng)濟承包包責任書》確確定的期末績績效考核方式式繳納風險抵抵押金/入股股資金，項目目經(jīng)營者與公公司簽訂項目目部經(jīng)濟責任任承包書后一一個月內，根根據(jù)公司核定定的風險抵押押金/入股資資金標準，由由個人以現(xiàn)款款方式向公司司財會部足額額繳納。未繳繳納的，不參參與期末績效效考核兌現(xiàn)。2.項目部在年年度財務決算算正式上報后后，對本年度度績效目標完完成情況進行行自評，以書書面形式將自自評結果及說說明資料上報報公司。3.項目具備以以下條件，項項目經(jīng)理組織織對項目經(jīng)營營管理情況進進行分析總結結和自我評價價，上報公司司請求評價的的報告。（1）完成竣工工決算，交付付使用；（2）完成內部部審計；（3）質保金以以外的業(yè)主應應付的款項回回籠率不低于于90%；（4）職工薪酬酬、勞務分包包、材料、機機械使用費等等所有成本歸歸集完畢，與與協(xié)作隊伍簽簽訂《末次清清算封賬協(xié)議議》。六、后臺管控及及考核評價、檢檢查督導1.公司核定項項目需繳納風風險抵押金//入股資金金金額，并通知知項目相關人人員。2.收到項目上上報年度自評評結果后，公公司按規(guī)定履履行年度績效效考核兌現(xiàn)程程序：（1）公司績效效考核評價委委員會組織各各部門對項目目績效目標完完成情況進行行審核。年度度績效考核工工作由績效考考核評價辦公公室牽頭辦理理，各部門將將審核結果于于公司要求的的日期前以書書面形式加蓋蓋部門公章提提交績效考核核評價辦公室室。（2）績效考核核評價辦公室室計算項目經(jīng)經(jīng)營者年度績績效薪金，形形成獎懲意見見，上報績效效考核評價委委員會審核。（3）經(jīng)公司黨黨政聯(lián)席會議議審議通過，公公司發(fā)文對項項目經(jīng)營者進進行年度績效效薪金兌現(xiàn)。3.各公司應加加強對項目管管理的過程監(jiān)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問問題及時處理理，防止項目目管理失控。4.收到項目請請求竣工評價價報告后，公公司按規(guī)定履履行竣工績效效考核兌現(xiàn)程程序：（1）公司績效效考核評價委委員會組織審審計部對項目目部進行竣工工審計。審計計部將審核結結果提交績效效考核評價辦辦公室；（2）績效考核核評價辦公室室核算項目經(jīng)經(jīng)營者竣工績績效薪金，形形成獎懲意見見，上報績效效考核評價委委員會審核?？兛冃Э己嗽u價價委員會結合合項目后評價價結果，確定定竣工績效薪薪金；（3）經(jīng)公司黨黨政聯(lián)席會議議審議通過，公公司發(fā)文對項項目經(jīng)營者進進行竣工績效效薪金兌現(xiàn)。5.考核期內項項目經(jīng)營者除除政府獎勵、政政府特殊津貼貼及集團公司司和公司同意意領取的其它它收入外，項項目負責人不不得在本項目目領取除本辦辦法規(guī)定以外外的其它貨幣幣性收入。6.集團公司//公司對項目目績效考核管管理過程進行行檢查、督導導。七、過程及成果果報表1.《項目年度度績效目標完完成情況自評評表》85.員工績效效考核流程一、管理目標為規(guī)范項目部員員工績效考核核，正確評價價員工的工作作績效，為員員工的獎懲、任任用（聘用）、晉職晉級、培訓等提供依據(jù)。二、編制依據(jù)參見《關于做好好2013年度集團公司司機關員工考考核工作的通通知》（中鐵鐵七人〔2013〕53號）三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1.項目部依據(jù)據(jù)員工崗位責責任書確定的的目標指標。編編制具體考核核方案，績效效考核方案中中要明確考核核方法、具體體考核指標等等內容。2.項目部成立立員工績效考考核領導小組組，明確分工工。3.按照績效考考核方案組織織員工績效考考核。4.對考核結果果進行評定，并并上報集團公公司/公司審核后公公布。5.項目部根據(jù)據(jù)員工考核結結果進行獎懲懲。六、后臺管控及及考核評價1.集團公司//公司對項目目部績效考核核方案進行審審核，主要關關注績效考核核指標是否合合理，績效考考核內容是否否與集團公司司/公司相關制度度相符。2.集團公司//公司對項目目部員工績效效考核過程進進行督導檢查查。3.集團公司//公司對項目目部員工績效效考核結果進進行審核，關關注整體考核核情況。86.項目部對對架子隊承包包考核兌現(xiàn)流流程一、管理目標以項目部對專業(yè)業(yè)化分公司站站、隊、室和和專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊、作業(yè)層層實體（以下下統(tǒng)稱架子隊隊）承包考核核兌現(xiàn)為主要要經(jīng)濟手段，通通過抓經(jīng)濟承承包制的層層層分解落實，進進一步調動架架子隊在項目目施工管理過過程中的積極極性、主動性性、能動性。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司專業(yè)化分分公司和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊管管理辦法（試試行）》（中中鐵七企〔2014〕3號）2.《中鐵XXX集團有限公公司專業(yè)化隊隊伍建設推進進實施總體方方案》（中鐵鐵七企〔2014〕73號）3.《中鐵XXX集團有限公公司作業(yè)層實實體管理辦法法（試行）》4.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號）5.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號）6.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化隊伍伍建設推進實實施總體方案案》（中鐵七七企〔20114〕56號）7.《中鐵XXX集團有限公公司作業(yè)層實實體管理辦法法（試行）》三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1.項目部對架架子隊實行工工、料、機、現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)費全費費用承包，包包括直接成本本和適當?shù)默F(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)費。直直接成本由公公司根據(jù)架子子隊機械設備備配置、材料料價格、管理理模式結合紅紅線成本測算算，與項目經(jīng)經(jīng)濟責任承包包合同中的單單價一致。架架子隊駐地建建設等臨時性性工程費由項項目部承擔，項項目部臨時工工程建設方案案須報公司審審批。2．在工程施工工過程中，項項目部按內部部承包合同規(guī)規(guī)定與架子隊隊辦理進度款款結算。工程程完工后，項項目部與架子子隊辦理分包包工程最終結結算。分包工工程結算應由由架子隊按合合同約定提出出申請及相應應結算資料。項項目部辦理審審核及會簽手手續(xù)，將有關關分包結算資資料報公司審審核。公司審審定分包結算算后，項目部部按規(guī)定程序序為架子隊辦辦理結算。3．架子隊收方方結算必須嚴嚴格遵照合同同規(guī)定和局財財經(jīng)結算紀律律進行驗工結結算，確保結結算手續(xù)合法法，堵塞管理理漏洞。4．每月20日日項目總工組組織牽頭組織織工程部、工工經(jīng)部、安質質部、物資部部、設備部、財財務部相關人人員以及架子子隊長進行現(xiàn)現(xiàn)場聯(lián)合收方方并簽字確認認；項目工程程部25日前完成工程程數(shù)量收方單單；項目相關關部門27日前完成各項項扣款核算并并出具相關支支持依據(jù)材料料；項目工經(jīng)經(jīng)部28日前辦理結算算，結算單各各業(yè)務部門聯(lián)聯(lián)合會簽并上上報公司審核核。公司在收收到項目上報報結算單之后后3個工作日內審審核完畢。5．架子隊分包包結算必須堅堅持量價控制制的原則，做做到“三統(tǒng)一一”（統(tǒng)一合合同文本、統(tǒng)統(tǒng)一單價、統(tǒng)統(tǒng)一臺賬）、“四四不結算”（沒沒有合同不結結算、超過技技術交底數(shù)量量不結算、超超合同單價不不結算、超合合同清單項目目不結算）、“五不付款”（簽發(fā)的白條不付款、結算簽認手續(xù)不完善不付款、結算依據(jù)不明確不付款、不使用統(tǒng)一規(guī)定格式不付款、不符合財務規(guī)定的簽字不付款）。6．項目財務部部根據(jù)每期結結算進行款項項支付，根據(jù)據(jù)合同約定撥撥付工程結算算款，資金撥撥付必須控制制在應付余額額以內。7．對于在合同同執(zhí)行和施工工過程中，因因外部環(huán)境改改變造成工程程內容、數(shù)量量和施工方法法發(fā)生了變化化的或其他對對執(zhí)行合同引引起造價、成成本改變的，如如需對承包合合同內容（包包括條款、單單價、數(shù)量）進進行修改的，必須及時變更或簽訂補充合同（程序同新簽訂合同），確保結算始終處于可控狀態(tài)。8．末次結算按按程序報公司司審批，辦理理后要簽訂合合同封賬協(xié)議議，末次計量量結算資料均均應注明“末末次”字樣。合合同封賬協(xié)議議必須明確架架子隊最終完完成工程價值值、各項費用用扣款金額、應應付工程款、已已付工程款、質保金、履約保證金等剩余價款的支付期限及方式。9．架子隊內部部承包結算單單簽認完畢10日內，項目工工經(jīng)部上報公公司工經(jīng)部備備案。10．項目部要要建立架子隊隊內部承包結結算及支付臺臺帳，杜絕超超結、超付現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生。六、后臺管控及及評價標準1.公司負責與與項目部、架架子隊簽訂目目標管理責任任書，并按協(xié)協(xié)議內容進行行考核。2.公司負責指指導監(jiān)督項目目部與架子隊隊簽訂內部承承包協(xié)議。3.公司負責督督促項目部按按照《內部承承包協(xié)議》有有關內容，對對架子隊及時時進行考核結結算。七、過程及成果果報表1．《收方結算算工程數(shù)量管管理臺賬》2．《合同封帳帳協(xié)議》87.架子隊對對班組承包考考核兌現(xiàn)流程程一、管理目標以專業(yè)化分公司司站、隊、室室和專業(yè)化作作業(yè)隊、作業(yè)業(yè)層實體（以以下統(tǒng)稱架子子隊）對班組組按計件承包包協(xié)議考核兌兌現(xiàn)為主要內內容，通過強強化經(jīng)濟手段段，進一步調調動作業(yè)班組組在現(xiàn)場施工工過程中的積積極性、主動動性和能動性性。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司專業(yè)化分分公司和專業(yè)業(yè)化作業(yè)隊管管理辦法（試試行）》（中中鐵七企〔2014〕3號）2.《中鐵XXX集團有限公公司專業(yè)化隊隊伍建設推進進實施總體方方案》（中鐵鐵七企〔2014〕73號）3.《中鐵XXX集團有限公公司作業(yè)層實實體管理辦法法（試行）》4.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化作業(yè)業(yè)隊管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕78號）5.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化分公公司管理辦法法（試行）》（中中鐵七三人〔2014〕80號）6.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司專業(yè)化隊伍伍建設推進實實施總體方案案》（中鐵七七企〔20114〕56號號）三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1.架子隊與工工班簽訂計件件承包協(xié)議，協(xié)協(xié)議中對工序序計件承包進進行明確界定定，包括承保保范圍、方式式、作業(yè)內容容、承包單價價、勞務人員員工資發(fā)放等等方面。項目目部定期進行行指導、檢查查。2.班組要嚴格格履行計件承承包協(xié)議，對對施工過程中中的安全、質質量、進度、責任成成本管理負責責。六、后臺管控及及考核評價公司要定期考核核架子隊與班班組簽訂工序序計件承包協(xié)協(xié)議情況，根根據(jù)考核結果果對架子隊進進行獎罰。第十章工程經(jīng)濟濟管理88.變更設計計管理流程一、管理目標為加強變更設計計管理，規(guī)范范變更設計工工作流程，滿滿足工程項目目在質量、進進度、安全、成成本等管理方方面的要求，合理調整合同收入，有效控制施工成本，增加經(jīng)濟效益。二、編制依據(jù)1.《中鐵XXX集團有限公公司十二項規(guī)規(guī)定（第三版版）》（中鐵鐵七程[2010]]27號）2.《中鐵XXX集團有限公公司工程技術術逐級報告和和責任追究制制度》（中鐵鐵七程[2009]]298號）三、工作流程四、責任矩陣五、工作標準1.工程部根據(jù)據(jù)前期變更索索賠策劃方案案，結合現(xiàn)場場實際情況，參參考合同、圖圖紙和規(guī)范及及時提出變更更設計建議，相相關部門配合合編制變更設設計建議書。變更設計建議書應當明確變更理由、變更設計建議方案、影響的工程范圍、技術經(jīng)濟比較，工程費用估算等。2.項目總工程程師應在收到到變更設計建建議書1天內完成審核核工作。3.項目經(jīng)理應應在總工審核核完成后的3天內組織各業(yè)業(yè)務部門對《變變更設計建議議書》進行會會審，重點對對變更方案可可行性、經(jīng)濟濟性和效益性性等進行評審審，提出改進進完善意見。4.工程部根據(jù)據(jù)項目會審意意見，5天內修改完善善變更設計建建議書并交工工經(jīng)部計算變變更費用。5.工經(jīng)部根據(jù)據(jù)工程部提供供的變更設計計建議書在2天內完成費用用的編制，其其他相關業(yè)務務部門根據(jù)要要求提供變更更設計項目有有關支持性材材料，如發(fā)票票憑證、合同同、會議紀要要、影像資料料等交給工程程部匯編形成成完整的變更更設計申請文文件。6.總工審核變變更設計文件件的完整性、合合理性、有效效性并簽字，項目經(jīng)理簽字確認。圖紙審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的存在Ⅰ類類變更要書面面行文方式逐逐級向上匯報報和請示,接收上級單位位的批復后上上報監(jiān)理單位位和業(yè)主單位位。非Ⅰ類變變更可直接上上報監(jiān)理單位位和業(yè)主單位位。同時做好好變更設計進進程追蹤和信信息反饋，做做好記錄，填填寫《信息追追蹤及反饋登登記表》。7.經(jīng)審批后的的變更，應按按照“誰領收收，誰負責”的的原則將變更更設計文件交交至資料管理理人員，進行行標識、登記記、發(fā)放。有有關責任人對對相關文件（記記錄）做相應應的修改，作作廢文件（記記錄）必須及及時清除。8.變更設計后后由項目部技技術負責人或或工程部進行行變更設計交交底后，方可可執(zhí)行變更設設計，進行現(xiàn)現(xiàn)場施工。9.各單位應建建立設計變更更臺帳，設專專人負責管理理，動態(tài)更新新。妥善保存存設計變更的的依據(jù)文件、圖圖紙、圖片、說說明等資料。10.變更設計計必須嚴格履履行申請、報報批手續(xù)，任任何單位或個個人不得隨意變更設設計。當有特特殊情況，需需要及時進行行設計變更現(xiàn)現(xiàn)場處理時，申申報單位應通通知相關單位位及部門人員員參加，確定定處理方案后后簽署現(xiàn)場辦辦公會議紀要要作為變更設設計的依據(jù)。11.各單位必必須按批準的的設計變更項項目、范圍及及內容組織施施工。經(jīng)批準準的設計變更更一般不得再再次變更，如如設計變更實實施過程中遇遇到其它問題題，確實需要要重新進行設設計變更，必必須重新填報報變更資料按按本流程申請請報批和執(zhí)行行。六、后臺管控及及考核評價1.根據(jù)項目（指指揮）部反饋饋的情況，集集團公司、公公司工程部應應對工程項目目的重大設計計變更予以重重點指導和幫幫助，并督促促變更設計的的執(zhí)行。2.集團公司、公公司工程部應應不定期對項項目（指揮）部變更設計管理情況進行檢查、督導，對違反變更設計規(guī)定的現(xiàn)象及時制止，并對有關責任人進行批評教育，責令其改正。3.公司工程部部督導項目部部依托《中國國中鐵項目成成本管理信息息化系統(tǒng)》信信息平臺，開開展數(shù)量控制制、收方結算算、績效考核核、報表等日日常業(yè)務工作作，公司通過過后臺實現(xiàn)在在線實時審批批、實時監(jiān)控控、實時預警警等功能。4.對在工作中中不能嚴格執(zhí)執(zhí)行設計變更更管理制度，造造成工程安全全質量事故，給單位造成經(jīng)濟損失的各級技術管理人員，按照所認定責任執(zhí)行《中鐵XX集團有限公司工程技術逐級報告和責任追究制度》進行處罰。七、過程及成果果報表1.變更設計建建議書；2.變更設計會會審紀要；3.信息追蹤及及反饋登記表表；4.變更設計通通知單；5.變更設計動動態(tài)管理臺賬賬；6.變更設計工工程量清單。89.工程項目目變更索賠工工作流程一、管理目標為規(guī)范集團公司司二次經(jīng)營工工作方法，強強化開源節(jié)流流和過程控制制，明確各級級變更索賠管管理職責及業(yè)業(yè)務流程，充充分調動從業(yè)業(yè)人員創(chuàng)收的的積極性，提提升工程項目目盈利水平。二、編制依據(jù)1．《中鐵XXX集團有限公公司項目紅線線成本預算管管理辦法》（中中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號）2．《中鐵XXX集團有限公公司項目二次次經(jīng)營績效考考核管理辦法法》（中鐵七七工經(jīng)〔20011〕86號）3．《中鐵XXX集團有限公公司合同管理理辦法》（中鐵七法〔2009〕286號）4.《中鐵XXX集團第三工工程有限公司司項目經(jīng)營管管理績效考核核實施細則》（中鐵七三人[2013]62號）三、工作流程后附。四、責任矩陣五．工作標準1.項目部應就就主合同及分分包合同制定定索賠與反索索賠策略及方方案，明確相相關人員簽證證索賠職責。重重大簽證索賠賠由項目經(jīng)理理牽頭組織或或報請公司合合同主管部門門。2.項目部成立立2個月以內，集集團公司（公公司）工經(jīng)部部應指導項目目部編制二次次經(jīng)營前期策策劃書。項目目部應在投標標交底、策劃劃書的基礎上上對項目分部部進行合同交交底，建立二二次經(jīng)營動態(tài)態(tài)臺帳。二次次經(jīng)營工作交交底由項目經(jīng)經(jīng)理組織，工工經(jīng)部長負責責實施。交底底內容包含項項目施工合同同、招投標文文件、相關政政策文件，以以及成本管理理軟件應用等等。3．施工過程調調差索賠等信信息資料由工工經(jīng)部負責收收集整理，其其他相關部門門配合。工經(jīng)經(jīng)部掌握生產產動態(tài)，收集集索賠資料，在在合同條款規(guī)規(guī)定的期限內內向建設方提提交各種有關關索賠費用資資料或相關文文件，及時簽簽證，作到洽洽商費用、指指導材料價預預先辦理或即即發(fā)生即辦理理，當期工程程款結算申請請單中反映出出當期所發(fā)生生的索賠費用用，爭取及時時收回。資料料整理要針對對性明確，內內容包括但不不限于：項目目相關政策性性調整文件、業(yè)業(yè)主文件、監(jiān)監(jiān)理單位文件件、圖片影像像資料以及試試驗報告、施施工記錄等技技術管理資料料。4．工經(jīng)部根據(jù)據(jù)前期變更索索賠策劃書，結結合合同、圖圖紙和規(guī)范，參參考其他類似似項目成功的的索賠經(jīng)驗和和有關技巧，對項目已發(fā)生的或可能發(fā)生的索賠事件提出索賠建議，明確索賠工作要點和重點關注事項，擬定具體措施和工作安排。5．項目施工過過程中，每年年向集團公司司上報年度二二次經(jīng)營計劃劃，經(jīng)批準后后，要積極部部署、組織實實施。6．調差索賠報報告要按照相相關政策要求求和文件規(guī)定定時限及時申申報。7．調差索賠文文件報批過程程中，要派專專人負責跟蹤蹤審批信息，按按要求及時補補充完善資料料，避免“報報完即止”、“只只報不要”現(xiàn)現(xiàn)象。六、后臺管控及及考核評價1、集團公司負負責二次經(jīng)營營全面管理工工作，每年制制定并下達二二次經(jīng)營目標標及考核獎懲懲，建立二次次經(jīng)營臺帳。指揮部具體負負責主管工程程的二次經(jīng)營營工作，制定定二次經(jīng)營規(guī)規(guī)劃，落實二二次經(jīng)營措施施。公司負責公司