成本管理作業(yè)指引手冊

#/112＞負責發(fā)起目標成本執(zhí)行過程中的調(diào)整申請。城市/獨立項目公司經(jīng)理層：＞對擬定的項目成本目標進行初審；＞督辦和審定合約規(guī)劃分解工作；＞對目標成本的調(diào)整申請進行審核；成本管理中心：＞審核項目編制的目標成本；＞針對新項目組織目標成本評審會；＞督辦抽查項目合約規(guī)劃的分解情況；＞對項目目標成本執(zhí)行過程中的調(diào)整申請進行審核；＞對項目目標成本執(zhí)行情況組織階段性統(tǒng)計考核。財務管理中心：＞針對開發(fā)費用部分目標成本制定進行評審；＞針對開發(fā)費用部分的成本調(diào)整申請進行審核；＞配合成本管理部提供管理費用、財務費用等相關考核數(shù)據(jù)。運營管理中心：＞審定項目成本目標；＞審定項目成本考核成果；＞對項目存在目標成本調(diào)增的進行審定。流程說明目標成本編制包含13大費用的控制：主要是土地費、前期工程費、配套設施費、基礎設施費、建安及裝修工程費、環(huán)境景觀工程費、工程相關費、工程后續(xù)成本、開發(fā)間接費、銷售費用、管理費用、財務費用、稅費，成本條線主抓綜合成本的監(jiān)控，各業(yè)務條線對各自成本負主責，財務條線配合提供銷售費用、管理費用、財務費用、稅費等實際成本數(shù)據(jù)。方案設計完成，成本核算部負責收集相關資料，參考歷史成本數(shù)據(jù)編制目標成本，財務部等部門提供支持：市場開發(fā)部提供前提費用信息、配套費用信息；營銷部提供市場定位報告（品質(zhì)定位、整盤收入、分期收入、營銷費用整盤規(guī)劃等）設計部提供技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)一覽表、方案設計圖紙；財務部提供管理、財務、營銷費用指標。項目成本管理部在收集到完整資料基礎上，按已完工程的經(jīng)驗7個工作日內(nèi)編制《項目目標成本估算表》。初稿完成后發(fā)送到城市公司或獨立項目公司各部門進行討論，5個工作日內(nèi)反饋相關意見，成本管理部3個工作日內(nèi)完成審核、溝通，并上報房地產(chǎn)集團成本管理中心、財務管理中心。對于達到上會條件、且為新項目的，成本管理部應組織“新項目目標成本評審會”，項目成本核算部在會后根據(jù)評審意見編制正式的《項目目標成本估算表》，提交項目總經(jīng)理審核后（3天），發(fā)房地產(chǎn)集團成本管理中心、財務管理中心、運營管理中心評審通過后，錄入ERP系統(tǒng)。目標責任成本需進行調(diào)整時，城市/獨立項目公司需提報目標成本調(diào)整申請，提交成本管理中心審核，如調(diào)增目標成本的，需由公司運營管理中心審批后下發(fā)執(zhí)行。一般滿足以下條件才能申請調(diào)整目標成本：（1）人材機價格發(fā)生大幅變化；（2）總體規(guī)劃或業(yè)態(tài)調(diào)整；（3）產(chǎn)品定位變動等。項目成本核算部對目標成本執(zhí)行情況進行實時跟蹤，并對動態(tài)成本數(shù)據(jù)準確性負總則，各業(yè)務部門對各自業(yè)務X圍內(nèi)的成本數(shù)據(jù)負直接責任。成本核算部每月對目標成本執(zhí)行情況進行回顧分析，并組織召開月度成本回顧會。成本管理中心對項目每月成本回顧分析結果進行審核，每年度對項目目標成本執(zhí)行情況按實際動態(tài)成本進行考核。除新項目外，目標成本按年度組織編制、下達。各階段目標成本關聯(lián)控制關聯(lián)管控原則在銷售定位、預期售價不變的情況下，目標成本不超拿地估算成本，動態(tài)成本不超目標成本，各專業(yè)的責任成本不超責任控制科目的目標成本。各階段成本目標關聯(lián)控制與責任追究中南成本目標制定主要分兩個階段，分別是拿地階段的成本目標、設計方案階段的成本目標，下一階段的成本目標不得高于上一階段，產(chǎn)品定位提升的除外；各階段成本目標的制定由成本部門負責，其他業(yè)務部門配合：拿地階段成本目標制定主要由成本管理中心或項目成本核算部編制開發(fā)成本目標，財務管理中心編制開發(fā)費用目標，投資發(fā)展中心應組織意向拿地區(qū)域的調(diào)研，并提供調(diào)研信息、政府要求的技術經(jīng)濟指標等；營銷部參與調(diào)研并提供初步定位、預期售價信息；設計方案階段的成本目標制定由項目成本核算部在收集各方案資料的基礎上，根據(jù)公司限額及配置標準、經(jīng)驗數(shù)據(jù)進行編制。設計部應提供擬建期塊的單體方案；營銷部提供擬建期塊的樓盤檔次、是否剛需等；前提部提供相關政府收費信息；財務管理中心提供銷售費用、管理費用、財務費用等目標指標。項目成本核算部在目標成本制定時，必須將本階段目標與對應科目的上階段目標進行對比，計算偏差，對于超出上一階段目標的必須分析原因，并在向房地產(chǎn)集團申報評審時注明。房地產(chǎn)集團成本中心評審時對偏差原因進行復核，劃分部門責任，并報上級領導進行評審確認。責任劃分的標準：由于成本部在目標制定時計算問題、分攤問題造成差異的，由成本核算部承擔責任；由于財務部門開發(fā)費用成本目標下達錯誤的，由財務部門承擔責任；由于投資發(fā)展中心調(diào)研信息錯誤、政府經(jīng)濟技術指標、初步規(guī)劃方案提供錯誤造成偏差的，由投資發(fā)展中心提供責任；由于營銷定位調(diào)整造成成本變動的，但銷售預期價格未能實現(xiàn)溢價的，由營銷部門承擔責任；由于市場開發(fā)部門政府收費標準提供錯誤的，由市場開發(fā)部承擔責任；由于政府政策變動、自然條件變化、市場環(huán)境變化造成定位規(guī)劃調(diào)整等客觀原因，不進行責任分攤。由于以上（1）~（5）條原因，造成拿地成本與目標成本之間，成本科目偏差找過3%的，啟動責任追究，偏差3%~5%的按每超1%給予責任部門500元的處罰，偏差5%以上的按每超1%給予責任部門1000元處罰，并給予警告處罰。支持性文件《目標成本估算表》第六節(jié)合約規(guī)劃管理辦法(ZNDC-CB-ZD007)目的為保證施工階段目標成本得以有效落地，控制招標合同的簽訂，規(guī)X明確各階段的工作流程，有效保障項目開發(fā)目標成本得以控制實現(xiàn)，特制定本管理辦法。2、X圍本流程適用于房房地產(chǎn)集團下屬各城市公司、獨立項目公司?？刂瞥绦蛄鞒虣嘞夼渲?、權限事項'發(fā)起參與審核審批備案合約規(guī)劃分解城市/獨立項目公司成本核算部負責人招采、前期、營銷等相關業(yè)務部門城市/獨立項目公司總經(jīng)理、成本管理中心對接人成本管理中心負責人城市/獨立項目公司成本員、成本管理中心對接人合約規(guī)劃超標評審城市/獨立項目公司相關業(yè)務部門負責人城市/獨立項目公司成本核算部負責人城市/獨立項目公司成本核算部負責人、相關業(yè)務中心負責人、成本管理中心負責人房地產(chǎn)集團總裁城市/獨立項目公司成本員、成本管理中心對接人流程角色說明城市/獨立項目公司成本核算部(1)負責根據(jù)下達的目標成本組織各部門進行溝通，完成合約規(guī)劃分解工作；(2)負責申請目標成本調(diào)整及合約規(guī)劃調(diào)整；負責組織進行動態(tài)成本月度回顧；(3)負責業(yè)務部門合約規(guī)劃歸集正確性進行審核；(4)對合約規(guī)劃超標項目出具成本分析報告。城市/獨立項目公司相關部門(1)負責根據(jù)合約規(guī)劃金額發(fā)起招標立項申請；(2)負責發(fā)起定標審批；(3)負責上傳成本評估報告；(4)負責本部門涉及的合同簽訂；

城市/獨立項目公司總經(jīng)理（1）負責督辦合約規(guī)劃分解編制工作；（2）負責分解后的目標成本及合約規(guī)劃審批；（3）負責權限內(nèi)的合同定標審批；成本管理中心（1）負責審核鎖定執(zhí)行版本目標成本；（2）匯總各審核分公司各項目動態(tài)成本月度報告；（3）負責對項目合約規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控抽查；成本管理中心（1）對合約調(diào)整涉及到目標成本變動的進行審批；4、操作標準流程節(jié)點操作標準（明確時間、質(zhì)量要求）準則下達目標成本根據(jù)目標成本管理辦法，目標成本申請后由房地產(chǎn)集團下達項目成本核算部與業(yè)務部門溝通分解合約規(guī)劃1、合約規(guī)劃分解必須組織各相關部門充分溝通，并報項目經(jīng)理層審核。2、成本核算部負責將定稿的合約規(guī)劃錄入ERP。根據(jù)合約規(guī)劃金額發(fā)起招標立項申請項目公司招采部及相關業(yè)務部門關聯(lián)合約規(guī)劃并發(fā)起招標立項申請。是否超合約規(guī)劃1、招標立項階段要求招采部、成本核算部將標底與合約規(guī)劃進行比對，針對超合約規(guī)劃的提前進行優(yōu)化2、若定標超合約規(guī)劃，項目成本核算部必須上傳評估分析報告，并報房地產(chǎn)集團審核批準。1、超過合約金額，未報房地產(chǎn)集團審批而簽訂超額合同，對應罰款500元/次。2、未在每月回顧分析中統(tǒng)計上報合約規(guī)劃超標情況，對應罰款200元/次。出具成本評估報告若超過合約規(guī)劃，由項目成本核算部出具評估分析報告。上傳成本評估報告城市/獨立項目公司相關業(yè)務部門上傳成本評估報告，一同報審。審核/審批按1.2流程權限配置中審批流程執(zhí)行。簽訂合同定標后，由業(yè)務部門在成本系統(tǒng)中發(fā)起合同評審，成本核算部對合約規(guī)劃歸集情況做好審核把關。

ERP生成新合約規(guī)劃合約規(guī)劃剩余金額生成新合約規(guī)劃（該合約規(guī)劃下還有合同未簽訂），或劃入規(guī)劃余量（該合約規(guī)劃下后續(xù)無合同發(fā)生）。5、合約規(guī)劃管理準則序號類別獎罰要點罰款/問責備注1項目公司目標成本下發(fā)后，項目成本核算部未能在10個工作日內(nèi)完成合約規(guī)劃重新分解的延誤的處罰部門負責人100元/天2合約規(guī)劃超標未按規(guī)定上傳分析報告的處罰成本核算部及業(yè)務部門負責人各50元/次3合約規(guī)劃分解錯誤處罰成本核算部經(jīng)理50元/次4合同歸集時胡亂選擇合約規(guī)劃的處罰對應業(yè)務部門負責人50元/次，處罰成本核算部經(jīng)理50元/次5房地產(chǎn)集團各類資料審核粗放，或提交、審核不及時延誤項目生產(chǎn)的對應罰款500元/次6房地產(chǎn)集團審核下達成本指標出現(xiàn)明顯錯誤的對相關責任人處罰200元6、支持性文件6.1《項目合約規(guī)劃表》第七節(jié)施工圖成本優(yōu)化管理辦法(ZNDC-CB-ZD008)1、目的為加強設計階段、施工階段設計優(yōu)化降本管理，有效降低項目開發(fā)成本和無效成本的發(fā)生，規(guī)X明確各階段的工作流程，特制定本管理辦法。2、X圍本流程適用于房房地產(chǎn)集團及下屬各城市公司、獨立項目公司?？刂瞥绦蛄鞒虣嘞夼渲?、權限事項'發(fā)起參與審核審批備案超標不繼續(xù)優(yōu)化的申請城市/獨立項目公司設計部負責人城市/獨立項目公司成本核算部城市/獨立項目公司分管副總、總經(jīng)理，研發(fā)設計中負責人、成本管理負責人房地產(chǎn)集團總裁城市/獨立項目公司成本核算部流程角色說明項目成本核算部3.2.1.1針對設計方案及圖紙?zhí)岢鰞?yōu)化意見；對設計階段性成果進行指標測算，對超指標的督辦優(yōu)化；整合各部門優(yōu)化意見，建立臺賬；設計合同款支付時對限額標準執(zhí)行進行審核把關；項目設計部對設計成果進行點檢，提出優(yōu)化意見；整合各部門優(yōu)化意見，對接設計單位落實優(yōu)化。成本管理中心檢查各項目限額成本指標測算及成本優(yōu)化臺賬建立情況；對設計超指標不再優(yōu)化的申請進行審批。每月對項目成本核算部優(yōu)化意見跟蹤、測算情況進行匯總統(tǒng)計審圖公司負責房地產(chǎn)集團層面審圖優(yōu)化管理工作；負責對建立優(yōu)化意見臺賬，對項目優(yōu)化落實情況進行跟蹤；

負責優(yōu)化公司的管理。3.3流程操作標準流程節(jié)點操作標準（明確時間、質(zhì)量要求）準則階段性設計成果發(fā)布研發(fā)設計中心在收到設計單位階段設計成果時，將電子圖紙發(fā)項目成本核算部、審圖公司及相關部門；組織優(yōu)化項目成本優(yōu)化工作由成本核算部組織，設計部及相關部門參與。審圖公司同步開始審圖優(yōu)化工作。跟蹤優(yōu)化意見落實項目成本核算部需建立優(yōu)化意見跟蹤臺賬，并對落實的優(yōu)化意見進行測算限額指標測算初步優(yōu)化完成后，項目成本核算部根據(jù)新版圖紙進行限額測算，測算符合要求的可不再優(yōu)化，超指標的需繼續(xù)優(yōu)化，如項目因時間問題不宜在進行優(yōu)化的，需報研發(fā)設計中心、成本管理中心審批。設計費支付審核在設計合同款支付時，項目成本核算部按合同約定按對限額指標執(zhí)行情況進行審核把關，在設計費支付時簽核意見。招標施工階段成本優(yōu)化管理物資采購階段招采部需根據(jù)戰(zhàn)略品牌進行選型，控制招標價格；施工過程中工程部需對照公司工藝工法及標準要求對不合理部分提出優(yōu)化變更；成本核算部做好優(yōu)化意見的統(tǒng)計及跟蹤。優(yōu)化意見測算、統(tǒng)計、更新成本核算部需對相關業(yè)務部門提出的優(yōu)化意見進行跟蹤記錄，并對落實中和已落實的意見進行測算，作為后期分部門降本增效考核的依據(jù)。4、管理準則序號類別獎罰要點罰款/問責1成本優(yōu)化類別成本核算部未參與圖紙優(yōu)化、提出優(yōu)化成本建議并建立臺帳對應罰款100元/次；責令整改后，仍不達標的，在原處罰標準基礎上，加倍處罰2施工圖出圖后及優(yōu)化后，成本核算部未及時對設計限額指標進行測算更新的對應罰款500元/次；責令整改后，仍不達標的，在原處罰標準基礎上，加倍處罰3成本核算部對房地產(chǎn)集團優(yōu)化意見不落實督促或回復延誤的對應罰款50元/條意見；責令整改后，仍未落實的，在原處罰標準上，加倍處罰4優(yōu)化后測算仍不達標但不繼續(xù)優(yōu)化的，罰成本核算部負責人、設計部負責

需報房地產(chǎn)集團審批通過，但未報批的人各500元/次5設計費用支付時，成本核算部未參照合同限額配置要求簽核明確意見的處罰成本核算部負責人100元/次6房地產(chǎn)集團罰則各類資料審核粗放，或提交、審核不及時延誤項目生產(chǎn)的對應處罰500元/次5、支持性文件《方案、擴初、施工圖點檢表》《優(yōu)化降本月度統(tǒng)計表》第八節(jié)簽證管理辦法（ZNDC-CB-ZD009）1、目的加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)X簽證工作流程，有效控制施工階段的成本。2、X圍本流程適用于房地產(chǎn)集團及下屬各城市公司、獨立項目公司。3、名詞定義設計變更概念：設計變更是指建設單位發(fā)起，由設計部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)項目工程部或招采部交由承建商施工的涉及結構功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技術經(jīng)濟文件。設計變更的主要內(nèi)容：A經(jīng)XX修正的原施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，導致做法變動、材料代換或其他變更事項；＞由于建設單位經(jīng)XX同意改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項；＞由于項目采用新工藝、新材料或其他技術措施，或由于營銷、客服等應客戶需求提出變更，導致做法變動、材料代換或其他變更事項。工程指令概念：工程指令是指建設單位發(fā)起，由項目工程部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序，并交由承建商施工的非設計變更類的技術文件。按施工緊急程度分為一般工程指令和緊急工程指令，緊急指令單經(jīng)項目主管副總或總經(jīng)理同意后，可不采用事前審批而提前下發(fā)實施；一般指令單必須按正常發(fā)起、預估、審批和下發(fā)的流程實施。工程指令的主要內(nèi)容：＞已施工的部位需要拆除；＞施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術措施處理；＞在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項；＞合同之外的零星用工事項（10萬元以上的須另行組織議標或招標）；＞經(jīng)雙方協(xié)商一致，導致合同X圍內(nèi)工程量減少的事項。簽證概念：是指監(jiān)理單位、建設單位對承建商申報的設計變更和工程指令工作完成情況或工程量進行確認的書面資料，是工程結算的依據(jù)之一，按來源分為設計變更類簽證、工程指令類簽證。根據(jù)引起簽證的主體不同，可以將簽證分兩種情況：（1）由甲方相關指令（如設計變更單+工程指令單、工程指令單等）引起現(xiàn)場簽證；（2）除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的現(xiàn)場簽證；工程聯(lián)系單：是施工單位向我方提出簽證需求的標準模板。工程指令單：我方用于向施工單位發(fā)出實施設計變更、或其他工程變更的函件?，F(xiàn)場簽證單：用于對現(xiàn)場發(fā)生情況的確認，以及施工單位向我方進行結算的依據(jù)。4、變更原因分類序號變更類別變更原因具體劃分原則1設計變更設計錯漏設計單位未按合同規(guī)定進行設計、我方設計部門在審圖過程中未能發(fā)現(xiàn)的2產(chǎn)品提升非“設計錯漏”、“營銷策劃修改”原因，在原有產(chǎn)品定位基礎上提升產(chǎn)品檔次的3設計優(yōu)化對已設計內(nèi)容進行優(yōu)化，通過圖紙變更減少工程開發(fā)成本4營銷策劃修改營銷測算考慮不全面、錯誤等原因造成設計變更，應屬營銷部門責任的5營銷業(yè)主需求根據(jù)市場形勢變化，提出的合理需求6政府要求非我方原因、而是政策調(diào)整引起的變更7施工錯誤由于項目工程管控不到位造成的設計變更8施工困難非項目工程管控不到位，而是因現(xiàn)場施工條件變化引起的設計變更9現(xiàn)場簽證交房搶工我方管控原因造成交房搶工，發(fā)生額外費用的10開盤搶工非我方管控原因造成開盤搶工發(fā)生的簽證11零星分包非搶工、合同疏漏、合同內(nèi)容另分包、營銷配合、物業(yè)維修、工程管理失誤等原因，發(fā)生的零星分包費用12合同疏漏簽訂合同時承包X圍、內(nèi)容考慮不全面，導致額外增加簽證成本的13合同內(nèi)容另分包施工單位不履行合同工作內(nèi)容的，只能將工作內(nèi)容交由其他單位施工的

14營銷配合非交房搶工、開盤搶工、工程管理失誤原因，為配合營銷需求辦理的現(xiàn)場簽證15物業(yè)維修非交房搶工、開盤搶工、工程管理失誤原因，應物業(yè)管理需求提出的簽證16工程管理失誤由于工程管理失誤造成簽證成本增加17現(xiàn)場條件變化非管控失誤和設計失誤原因，現(xiàn)場自然條件發(fā)生變化引發(fā)的簽證費用18施工工藝提升非管控失誤和設計失誤原因，施工工藝提升提升引起的簽證19政府要求非我方原因、而是政策調(diào)整引起的變更20技術洽商施工降水施工降水21護坡護坡22截樁截樁23塔基塔基24紅線外臨時道路紅線外臨時道路25開荒保潔開荒保潔26其它產(chǎn)值調(diào)整產(chǎn)值調(diào)整27營銷合同變更營銷合同變更5、流程權限配置設計變更審批：詳見設計變更管理制度。工程指令審批:序號分類發(fā)起/組織審核審批1＜1萬元城市/獨立項目公司工程部城市/獨立項目公司成本核算部項目總監(jiān)（無項目總監(jiān)的由工程副總審批）2三1萬元且＜2萬元城市/獨立項目公司工程部城市/獨立項目公司成本核算部、項目總監(jiān)（如有）城市/獨立項目公司工程副總3三2萬元且＜10萬元城市/獨立項目公司工程部城市/獨立項目公司成本核算部、項目總監(jiān)（如有）一主管工程副總城市/獨立項目公司總經(jīng)理4三10萬城市/獨立項目公司工程城市/獨立項目公司成本核算部、項目總監(jiān)（如有）一主管工程副總一城市/獨立項目常務副總裁部公司總經(jīng)理一成本管理部負責人5.3簽證完工審批:序號分類發(fā)起/組織審核審批1<1萬元城市/獨立項目公司工程部城市/獨立項目公司成本核算部項目總監(jiān)（無項目總監(jiān)的由工程副總審批）2三1萬元且<2萬元城市/獨立項目公司工程部城市/獨立項目公司成本核算部、項目總監(jiān)（如有）城市/獨立項目公司工程副總3三2萬元城市/獨立項目公司工程部城市/獨立項目公司成本核算部、項目總監(jiān)（如有）一主管工程副總城市/獨立項目公司總經(jīng)理注：當簽證實際金額大于指令單審批金額15%且大于10萬元時，須報總公司審批。（城市/獨立項目公司工程部（發(fā)起）一城市/獨立項目公司成本核算部、項目總監(jiān)（如有）一主管工程副總一城市/獨立項目公司總經(jīng)理一成本管理部負責人一常務副總裁）流程角色說明設計管理部（1）負責在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設計的設計變更，包括建筑、結構、安裝、景觀、裝飾、水電等專業(yè)變更，是設計變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設計變更發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，嚴禁事后補單。（2）負責與XX對接，蓋章簽發(fā)變更圖紙，并負責變更圖紙的審核。（3）負責接收、匯總、審核項目部、工程管理部、銷售管理部等部門提出的設計變更要求。工程管理部（城市公司項目部下轄工程部或獨立項目公司工程管理部）（1）負責工程指令及其評審流程的發(fā)起，并對發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，嚴禁事后補單。（2）負責設計變更引起的發(fā)放，并對發(fā)放的及時性負責。（3）負責設計變更施工的合理性、可行性及對工期質(zhì)量的影響綜合評判。（4）負責辦理承建商報送的簽證，并對施工單位簽證辦理的及時性、簽證真實性負責。（5）負責在工程指令發(fā)出階段、簽證資料審核階段明確簽證費用的責任分攤單位。（6）負責簽證實施過程的過程監(jiān)控，并在開工前、施工中、完工后組織成本核算部等相關部門進行驗收。（7）負責設計變更、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔下發(fā)，并對各種資料完整性、真實性負責，是與承建商進行資料對接的唯一出口。（8）配合相關部門的簽證結算工作。成本核算部（1）參與審核工程指令，重點審核簽證內(nèi)容是否包含在合同之內(nèi)。（2）對擬實施的簽證進行造價預估。（3）在簽證實施過程中，不定期到現(xiàn)場對簽證實施情況進行監(jiān)控。（4）在簽證完工后，及時到現(xiàn)場參與簽證施工結果驗收。（5）負責施工單位上報的簽證資料審核及責任單位分攤金額的確認。（6）負責收集簽證匯總報表，及時進行動態(tài)成本分析。法務管理部法務管理部主要參與以下幾類工程指令、簽證的審核：（1）窩工、非施工單位原因停工造成的人員、機械經(jīng)濟損失。如停水、停電，業(yè)主材料不足或不及時，設計圖紙修改等（2）工期簽證包括：停水、停電簽證；非施工單位原因停工造成的工期拖延等。（3）影響到空間、結構、尺寸、層高、朝向的設計變更。（4）施工單位對我司的索賠、我司對施工單位的索賠。管理原則權力限制原則：對工程指令和現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定，不在權限X圍內(nèi)的簽字一律無效。如對公司造成損失，追究越權簽字人的責任。事前審批原則：要求設計變更（除結構變更外）及工程指令（除緊急工程指令事后補辦流程）均需事前經(jīng)過估價與審批程序方可實施，禁止事后補辦。爭議處理原則：對于簽證中存在重大爭議導致久而未決的，必須由項目總經(jīng)理組織相關部門召開專題會并形成相關意見后，上報房地產(chǎn)總公司負責協(xié)調(diào)。一單一算原則：一份工程指令應辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結算且對應一份合同。一月一清原則：每月10日前，成本核算部聯(lián)合工程部，與施工單位就上月1日至上月月底前已經(jīng)完成，且手續(xù)完備的設計變更、工程簽證的費用進行核對，同時要對簽證已上報但未完成審核的進行核對，形成紙質(zhì)文件簽字確認，并以此作為后期付款及結算依據(jù)。施工單位對月結月清未及時配合辦理的，由甲方項目部匯總發(fā)出《工作聯(lián)系單》。完工確認原則：設計變更及工程指令完工后，承建商須2日內(nèi)通知甲方和監(jiān)理進行現(xiàn)場驗收，并在驗收通過后7日內(nèi)上報簽證資料（須簽字蓋章），監(jiān)理單位、建設單位在簽證單上必須及時完成簽字蓋章確認；屬于隱蔽工程的，必須在其覆蓋之前完成驗收并拍照。原件結算原則：設計變更、現(xiàn)場簽證必須要有齊備的、有效的原件作為預、結算依據(jù)。法律約束原則：各公司在與施工單位簽訂合同時，須將本制度規(guī)定的相關內(nèi)容納入合同條款，總公司法務管理部負責將此內(nèi)容納入標準合同。標準表格原則：所有的設計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證都必須使用中南公司規(guī)定的標準表格。線上流轉原則：所有的變更簽證審批必須通過ERP系統(tǒng)線上流轉，發(fā)現(xiàn)一次不符要求按制度中管理準則進行處罰，未通過ERP系統(tǒng)審批的變更簽證結算時將不予確認。另行招標原則：發(fā)包單位在施工合同規(guī)定的工程X圍內(nèi)，因以下原因:①現(xiàn)場施工條件變化②施工過程中出現(xiàn)未包含在合同中的技術措施處理等，造成預估成本增加在10萬以上的，可按流程審批后以簽證形式委托給該施工單位施工，如該施工單位不配合施工的，必須另行組織議標或招標,產(chǎn)生的施工費用按合同規(guī)定從原施工單位合同款中扣減。原因分類原則：簽證變更必須按按公司規(guī)定的變更類型、變更原因進行分類，由發(fā)起部門在變更申請發(fā)起時選擇，成本核算部復核，必須按實際變更原因進行分類，確實暫無可選類別的可選其他變更，但必須說明具體變更原因。搶工分攤原則：搶工費用必須建立事前評估機制，由工程部與施工單位溝通編制搶工方案，并組織成本核算部、法務部等相關部門進行評估會議，會議上需對搶工原因及責任歸屬、搶工費用計算方式等進行界定，并形成會議紀要備份；操作標準工程變更需求可能源自設計變更、工程部、營銷、物業(yè)、決策層、施工單位等，由施工單位提出的變更需求必須以聯(lián)系單的形式在事前報至項目工程部。由于設計變更引起的工程指令，由設計部線上發(fā)起設計變更申請,如現(xiàn)場涉及拆改的審批時必須明確現(xiàn)場現(xiàn)狀以及會產(chǎn)生的簽證費用，審批通過后，工程部針對已審批通過的設計變更單中關于簽證的內(nèi)容填制《工程指令單》，經(jīng)工程部經(jīng)理和設計部經(jīng)理審核同意后連同《設計變更單》一起下發(fā)實施。非設計變更引起的工程指令，工程管理部填制《工程指令單》，并發(fā)起審批流程。（1）工程指令單能夠明確反映編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或X圍、變更的內(nèi)容、變更前圖紙編號（如不是整X圖片替換的變更，應將變更部位標注）、變更后的圖紙等內(nèi)容。（2）所有工程簽證在實施前，須由成本核算部確定工程量及造價，對需施工完成后才能確定工程量的，須在《工程指令單》中特別注明。（3）工程指令單應由工程管理部進行編號，并填寫對應的合同編號。工程指令單的編號規(guī)則為：項目代碼一專業(yè)代碼一時間代碼一流水號。如：QDSJC一專業(yè)一20110905—003。其中，QDSJC代表'/乂中南世紀城”，20n0905代表日期，003代表流水號。工程指令單分類（1）緊急指令單對于必須立即處理的工程變更，否則會造成更大成本損失的情況，工程管理部應向項目主管副總和公司總經(jīng)理報告后，在得到批準后，立即組織進行施工。該項工程簽證的施工開始后，工程管理部應及時通知成本核算部到現(xiàn)場，對造價進行測算分析，并與施工單位進行溝通和確認。所有的緊急情況下的工程指令，在下發(fā)實施后，必須在3天內(nèi)按制度要求補辦流程。（2）一般指令單一般指令單由工程管理部發(fā)起評審，各參與評審部門的評審內(nèi)容和重點詳見職責規(guī)定。其中，成本核算部在評審時，需要對工程指令的造價進行預估；下達《工程指令單》《工程指令單》經(jīng)評審后，由工程管理部根據(jù)評審意見，完善《工程指令單》后下達給施工單位；涉及到第三方責任單位的，須同時抄送第三方責任單位。簽證實施過程監(jiān)控（1）在簽證工程實施之前，工程管理部原則上要通知成本核算部進行現(xiàn)場察看和確認。（2）在簽證工程實施過程中，工程管理部、成本核算部須階段性到現(xiàn)場進行檢查。（3）隱蔽工程應在覆蓋前進行驗收，工程部工程師需拍照留存。（4）對于隱蔽工程驗收前工程部未通知成本核算部到場核實，隱蔽后上報簽證的，成本核算部有權不予認可。8.7簽證工程完工驗收工程施工完工后，工程管理部應跟蹤現(xiàn)場施工進度并立即組織施工單位、監(jiān)理單位、成本核算部到現(xiàn)場進行驗收，并由工程部進行現(xiàn)場測量、記錄和拍照?，F(xiàn)場測量、記錄一式四份，經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、工程部、成本核算部簽字后，一份施工單位留存，一份監(jiān)理單位留存、一份工程部留存、一份成本核算部留存。對于驗收不通過的，要求施工單位進行返工整改。8.8施工單位上報簽證資料1）簽證工程完工且經(jīng)驗收通過后，施工單位須在7日內(nèi)上報工程簽證資料。簽證資料包括：（1）《現(xiàn)場簽證單》一式四份，并采用我司統(tǒng)一表單。（2）設計變更單+工程指令單（如不涉及設計變更可僅為工程指令單，要求一份原件，三份復印件）。（3）材料價格單（批價單）及與造價相關的工作通知單。（4）現(xiàn)場測量記錄（需有四方簽字和驗收測量日期，一份原件、三份復印件）。（5）工程量計量書四份。（6）現(xiàn)場照片（施工前、施工中、施工后照片、隱蔽工程照片）。2）施工單位上報簽證資料需進入甲方指定ERP模塊進行網(wǎng)上申報，并需同步上傳上述簽證資料掃描件。線上申報時間節(jié)點將作為施工單位履約情況考核依據(jù)。8.9工程部審核簽證資料。工程部重點審核以下內(nèi)容：（1）簽證資料是否齊全，不齊全的退回重報。（2）審核或填寫簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)及簽證發(fā)生的費用由誰承擔。（3）工程部禁止簽署“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)容，必須在實測實量后簽字確認完成或未完成的事實，以及發(fā)生的工程量、材料材質(zhì)、材料規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班數(shù)等，并對上述數(shù)據(jù)的真實性負責。同時，不得在簽證單上簽署單價或總價。對于工日及機械臺班的簽證必須由工程部二人以上人員簽字。（4）工程部須在3個工作日內(nèi)完成審核。延誤的，按簽證變更管理準則進行處罰。8.10成本核算部審核簽證資料（1）成本核算部負責對施工單位上報的簽證工程量、造價進行審核，同時進行現(xiàn)場復核。①變更、簽證的計價嚴格執(zhí)行與其相關主合同的經(jīng)濟條款，執(zhí)行相同項目的綜合單價或套用相同的定額、取費標準、材料調(diào)差方式。當沒有合適的定額套用時，雙方可按當時當?shù)氐氖袌龊侠淼蛢r協(xié)商確定。變更單及塔吊、施工措施等簽證如合同采用結算模式不需要體現(xiàn)金額，最后結算時調(diào)整。②關于臨時用工簽證事項，應在《工程簽證單》上確定：工作內(nèi)容及工作量、工作時間、工作人數(shù)、取定的人工單價（為人工單價須為合同單價或取費文件規(guī)定的另星用工價）。③對于隱蔽工程和事后無法計算工程量的變更和簽證，必須在覆蓋或拆除前，由乙方、監(jiān)理、工程部、成本核算部造價工程師共同完成工程量的確認和費用談判，否則不計價款。（必須留有可作為結算依據(jù)的施工前、施工中、施工后的有關實測數(shù)據(jù)的圖片及影像資料電子版）④成本核算部在審核簽證資料時，如存在第三方責任扣款的，一是要根據(jù)工程部明確的費用分攤單位，一并填制《扣款通知單》（見附件四），隨同簽證資料一同報審；二是審批通過后，成本核算部將《扣款通知單》交由工程部，工程管理部負責將蓋章后的《扣款通知單》發(fā)責任單位。（2）所有簽證單嚴格按照統(tǒng)一的編號辦理，成本核算部每月按編號建立臺賬如填寫錯誤或簽證作廢，應做作廢簽證臺賬，若不明原因發(fā)生簽證編號中斷，按集團制度追究當事人責任。（3）簽證編號規(guī)則：>在簽證單的右上角注明合同編號：ZNJS—GC—20n0610/001；>簽證編號規(guī)則例如：QDZN—20n0610/001，其中，QDZN代表城市公司（項目公司）代碼；20110610代表簽證日期；001為流水號。（4）成本核算部須在7個工作日內(nèi)完成審核。8.11簽證返回施工單位（1）任何涉及工程質(zhì)量、工期、安全、標準、造價以及其他可能引起工程造價變化的設計變更、簽證及批準均須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，并按甲方下發(fā)的工程變更、簽證審批流程完成后方能有效；（2）施工單位上報的簽證申請按制度流程審批通過后，甲方工程部需至行政部申請蓋章，申請單需經(jīng)過法務簽字，由行政管理部統(tǒng)一建立用章臺賬。（3）《扣款通知單》經(jīng)審批通過后，工程管理部負責將《扣款通知單》發(fā)責任單位簽字確認。8.12每月匯總簽證（1）每月10日前甲方成本核算部從ERP系統(tǒng)中導出簽證變更明細臺賬、簽證分攤明細臺賬，聯(lián)合工程部與施工單位進行核對。施工單位過期上報的，結算時將不計費用，施工單位作為讓利處理。對于工程部工程師無原則滯留簽證的，按工程部延誤給予處罰。（2）成本核算部對《月度簽證匯總表》進行審核，并組織對工程部、施工單位對簽證即其他往來文件進行梳理核對，并由三方簽字確認。（3）簽證支付根據(jù)合同約定執(zhí)行，合同未明確的，應在結算后給予支付。罰則責任包干準則城市/獨立項目公司設計部、總公司審圖部負責以下簽證變更的責任包干： 屬于審圖不嚴、不符合公司設計標準、設計錯漏的，原則允許在3元/建筑平米的包干X圍，超過的按城市/獨立項目公司設計部承擔超出部分3%的處罰，設計部0.5%的處罰，總公司審圖部承擔0.5%的處罰；城市/獨立項目公司招采部負責以下簽證變更的責任包干： 屬于合同疏漏，簽訂合同時承包X圍、內(nèi)容考慮不全面，造成合同外零星工程的，原則允許5元/建筑平米的包干X圍，超過的按城市/獨立項目公司招采部承擔超出部分2%的處罰，成本核算部承擔1%的處罰；、工程副總、項目工程部負責以下簽證變更的責任包干：（1）屬于正常施工過程中出現(xiàn)的零星工程（非合同漏項造成的），原則允許在5元/建筑平米的包干X圍，超過的按項目工程部承擔超出部分1%的處罰，工程副總承擔超出部分0.5%的處罰，承擔超出部分0.5%的處罰；（2）屬于施工錯誤、工程管理失誤造成的簽證變更，原則允許在1元/建筑平米的包干X圍，超過的按項目工程部承擔超出部分2%的處罰，工程副總承擔超出部分1%的處罰，承擔超出部分1%的處罰；（3）屬于交房搶工原因造成的簽證變更，未能完成責任分攤的剩余金額由、項目工程副總、項目工程部承擔責任，分別按0.5%、0.5%、1%進行處罰。城市/獨立項目公司營銷管理部、營銷部負責以下簽證變更的責任包干： 屬于營銷策劃錯漏引起的簽證變更，原則允許在1元/建筑平米的包干X圍，超過的按項目營銷部承擔超過部分2%的處罰，營銷部承擔0.5%的處罰。對于營銷配合引起的簽證變更，原則允許在2.5元/建筑平米的包干X圍，超過的按項目營銷部承擔超過部分2%的處罰，營銷部承擔0.5%的處罰（能夠通過營銷變更提升溢價空間的，可經(jīng)營銷部發(fā)起評審后，酌情給予免除）。項目總對變更簽證包干的總負責，按上述部門處罰金額總額的30%承擔處罰責任。9.2其他獎罰要點序號處罰要點罰款/問責備注1工程部、成本核算部未充分理解合同而對簽證合理性判斷錯誤，造成成本損失的按500元/處或造成成本損失的30%進行處罰；

序號處罰要點罰款/問責備注2變更申請?zhí)岢龊?，成本核算部未能?天內(nèi)簽核預估審核金額的處罰成本核算部200元/次；進行了預估，但未能提供造價預估依據(jù)的，處罰100元/次。3成本核算部對變更申請估算誤差率超過土20%對應罰款100元/次；4城市公司成本核算部臺帳臺賬建立不規(guī)X、不及時的對應罰款50元/處；責令整改后，仍不達標的，在原處罰標準基礎上，加倍處罰5若成本核算部審價準確性誤差率超過5%對應罰款200—500元/次；6簽證變更完工后工程部未在3天內(nèi)組織施工單位、監(jiān)理單位、成本核算部到現(xiàn)場進行驗收對應罰款200—500元/次7簽證變更申請和造價審批未進行線上流轉的對應處罰責任部門負責人100元/份，責令整改后，仍不達標的，在原處罰標準基礎上，加倍處罰8因自身原因，單份簽證工程部審核超3天，成本核算部審核超過7天的對應處罰100元/份/天，責令整改后，仍不達標的，在原處罰標準基礎上，加倍處罰9城市/獨立項目公司成本核算部未每月10號聯(lián)合工程部與施工單位進行往來文件梳理核對的成本核算部未及時組織的處罰500元/次，工程部不配合核對的處罰500元/次，連續(xù)三個月未能組織的給予項目成本核算部經(jīng)理降職降薪處理10成本核算部進行簽證變更造價審核時，因自身原因未能及時進行分攤確認的對應處罰成本核算部經(jīng)理200元/次11對于緊急變更，工程部未能在變更實施后及時通知成本核算部到現(xiàn)場進行測量分析，并在3天內(nèi)完成手續(xù)補辦的處罰對工程部負責人按100元/份/天12存在第三方責任扣款的，工程部未在指令單下達時進行明確和通知的處罰對工程部負責人按200元/份13變更類別或變更原因選擇錯誤的處罰100?200元每份，經(jīng)辦部門經(jīng)理、成本核算部經(jīng)理、工程副總按50%：25%：25%分攤14對于零星工程類的簽證變更，指令單階段的超出20%的部分按造價的10%對項目序號處罰要點罰款/問責備注最初報量和簽證核算階段的最終報量偏差超過20%的工程部進行處罰簽證分攤推進及考核方案為推進歷史簽證分攤金額的清理，同時規(guī)X后續(xù)簽證分攤扣款的辦理工作，特在簽證變更制度基礎上完善簽證分攤工作的考核方案、制定獎罰細則，具體內(nèi)容如下：10.1簽證分攤的定義針對簽證辦理中存在非我方原因造成費用增加，工程部主導、成本部配合，將該簽證發(fā)生費用全部或部分指定給施工單位承擔，規(guī)避我方成本損失。注：簽證分攤反索賠流程詳見《工程索賠及反索賠管理辦法》工程指令單階段的分攤工作要求工程部在指令單發(fā)起評審前應分析該指令發(fā)生原因、明確指令發(fā)生的責任，同時與成本核算部線下做好溝通，對指令單“變更申報金額”、涉及“分攤扣款合同”及“可分攤金額”等在發(fā)起時進行填寫，并在在系統(tǒng)變更說明界面的“變更說明”中說明分攤情況；成本核算部在評審時對工程部指令單申請中的分攤情況進行復核：一是站在合同條款角度對“應分攤但工程部未分攤”的給予指出，并進行系統(tǒng)調(diào)整；二是對分攤扣款金額進行復核，對存在錯誤的通過“修改業(yè)務數(shù)據(jù)參數(shù)”按鈕進行調(diào)整（注意分攤扣款應填寫負數(shù)）；工程指令單評審通過后，工程部應從系統(tǒng)中進行指令單打印，對于存在分攤扣款的工程指令應同時線下蓋章后抄送第三方責任單位，進行預先告知，并打印一份報送項目成本核算部進行備份。簽證完工審核階段的分攤工作要求3.1施工單位工程指令內(nèi)容完成后、上報簽證完工資料時，工程部工程師及工程部經(jīng)理應在評審時中再度明確分攤責任單位、分攤扣款合同及責任比重（可參照指令單評審階段的分攤責任）；成本核算部在簽證完工資料審核過程中，應在7天內(nèi)對工程部分攤意見進行復核，同時測算分攤金額，通過“修改業(yè)務數(shù)據(jù)參數(shù)”進行填寫調(diào)整，草擬責任單位扣款通知函，隨同簽證資料一同報審；工程部經(jīng)辦人在簽證審批歸檔時，負責對施工單位進行發(fā)函和回函工作，并在3天內(nèi)督促施工單位負責人簽字，簽字版文件一式六份，監(jiān)理單位、施工單位、工程部、成本核算部、財務部、駐點法務人員各一份，同時簽字版掃描件必須對應上傳成本系統(tǒng)。6.3.4對施工單位拒不簽字的，工程部經(jīng)辦人及時上報主管工程師及工程部經(jīng)理協(xié)調(diào)，工程部經(jīng)理協(xié)調(diào)不成的，則報項目工程副總，由工程副總在接到匯報3天內(nèi)組織工程部、成本核算部、行政法務部、監(jiān)理單位等與施工單位進行協(xié)商，形成相關會議資料。簽證分攤工作的后續(xù)跟蹤與核對成本核算部、工程部應建立簽證分攤扣款臺賬（也可從系統(tǒng)導出分攤扣款明細），對發(fā)函、回函、施工單位簽字手續(xù)辦理等工作進行跟蹤，每月10日前與施工單位進行核對，對未完成分攤手續(xù)辦理的及時與施工單位辦理簽字確認手續(xù)，存在爭議的通過會議協(xié)商解決。根據(jù)以上職責對分管條線的簽證分攤推進工作進行檢查，對以上職責履行不到位的按本通知第5部分“簽證分攤考核準則”進行處罰。簽證分攤考核準則分攤時效性及完成率考核詳見索賠及反索賠管理辦法中的《4.3.3簽證辦理過程中的反索賠工作》。分攤手續(xù)辦理規(guī)X性考核工程指令單報審時存在分攤責任單位但未在變更說明中明確、或未選擇分攤扣款合同的，處罰工程部負責人200元/份，對于成本核算部審核過程中未做好監(jiān)控把關的，處罰100元/份；工程指令單評審通過后，工程部在下達工程指令單時未將分攤扣款信息同步抄送相關責任單位的，處罰工程部負責人200元/份；簽證完工資料審核時存在分攤責任單位但工程部未在簽核意見中明確、或未選擇分攤扣款合同的，處罰工程部負責人200元/份，對于成本核算部審核過程中未做好監(jiān)控把關的、或分攤扣款金額測算填寫存在明顯錯誤的，處罰100元/份；簽證完工資料審核過程中，成本核算部未結合工程部分攤意見草擬《第三方責任單位扣款通知函》一同報審的，處罰100元/份；簽證完工資料審批歸檔后，如該份簽證存在分攤扣款，但工程部未在3天內(nèi)函告施工單位辦理分攤簽字手續(xù)的，處罰工程部負責人200元/份；對于爭議分攤施工單位拒不簽字，且長時間擱置、未組織協(xié)調(diào)會議解決的，處罰工程部負責人200元/份；每月簽證變更核對過程中未對簽證分攤手續(xù)辦理情況進行核對的，處罰成本核算部、工程部負責人各400元/次。簽證變更線上管控規(guī)定及考核辦法簽證變更合同條款的更新、簽訂、交底，及供方賬號創(chuàng)建相關要求(1)總公司招采部門及項目招采部門在發(fā)標、洽談、及合同簽訂階段必須執(zhí)行總公司發(fā)布的最新簽證變更合同條款。新版簽證變更條款中已經(jīng)包含了對施工單位線上申報簽證的相關規(guī)定；(甲分包在合同簽訂及登記時必須填寫為乙方單位，不得總包為乙方、甲分包為丙方)(2)合同簽訂后，項目招采部在合同交接時，應組織成本核算部、工程部進行合同交底，對合同中簽證變更條款向相關部門進行宣貫告知；(3)施工單位進場前，工程部應組織施工單位項目部經(jīng)理及相關人員對合同中重要條款進行溝通交底，保留相關交底紀要，并給施工單位開通工程管理平臺賬號、上傳經(jīng)施工單位蓋章簽字的平臺使用協(xié)議，便于后期施工單位直接線上申報簽證變更申請。設計變更、合同變更的線上申報及審核要求(1)新增的設計變更、工程指令、合同產(chǎn)值調(diào)整、簽證完工申請等必須走ERP線上審批流程；(2)各類變更上報時必須按公司制度要求正確選擇變更類型及變更原因，此項工作由變更的經(jīng)辦部門在發(fā)起時進行選擇，成本核算部審核過程中進行把關調(diào)整(見簽證變更制度1.3.5變更原因分類)；(3)簽證涉及到分攤扣款的需在工程指令階段進行明確，由工程部明確分攤合同及責任比例，成本核算部提供分攤估算金額，簽證完工申請的審核階段進行審定調(diào)整。系統(tǒng)分攤扣款數(shù)值必須填寫負數(shù)！(4)工程指令申請必須填報預估申報金額和預估審核金額，預估申報金額由工程部在發(fā)起時填寫，預估審核金額由成本核算部在審核過程中進行填寫；(5)簽證完工申請已強控必須通過施工單位平臺線上申報，監(jiān)理單位及工程師在平臺簽核過程中必須做好把關。(6)設計變更線上申報及審核過程中必須考慮影響到哪些工程合同，并在系統(tǒng)上進行選擇和關聯(lián)，此項工作由工程部在線上審閱簽核時明確，成本核算部審核過程中進行選擇，并填寫預估影響金額；(7)設計變更線上申報及審核過程中必須對影響到的工程返工金額進行預估，并在系統(tǒng)中進行填寫；(8)設計變更、工程指令、簽證完工等申報及審核過程中必須按制度規(guī)定上傳必要資料，各階段需上傳資料如下：設計部設計變更申請需上傳的資料：（1）設計變更內(nèi)容示意圖；（2）物業(yè)、營銷等其他部門提出的，應上傳需求申請文件；（3）涉及工程返工的，應上傳施工現(xiàn)場照片；（4）其他相關資料。工程部工程指令申請需上傳的資料：（1）施工前現(xiàn)場勘察照片；（2）施工單位或成本核算部提供的造價預估文件；（3）如是由設計變更引起的，應附上設計變更審批單；（4）如果是施工單位提出的，應附上施工單位聯(lián)系單；（5）其他相關資料。施工單位簽證完工申請需上傳以下資料：（1）經(jīng)施工單位項目負責人簽字及蓋章的《簽證完工確認單》（2）設計變更單+工程指令單（如不涉及設計變更可僅為工程指令單）。（3）材料價格單（批價單）及與造價相關的工作通知單。（4）現(xiàn)場測量記錄（需有四方簽字和驗收測量日期）。（5）工程量計量書、報價書。（6）現(xiàn)場照片（施工前、中、后照片，隱蔽工程照片）。（7）其他涉及簽證確認所需資料。城市/獨立公司成本核算部在簽證完工審核過程中，如涉及分攤扣款的，需在系統(tǒng)模塊復核扣款合同、填寫扣款金額的基礎上，一并填制《扣款通知函》上傳系統(tǒng)（按新版反索賠制度中表單格式），隨同簽證資料一同報審。審批通過后，工程部經(jīng)辦人必須將《扣款通知函》打印，通知相關責任單位簽字后，發(fā)成本核算部、財務部等相關單位備份存檔。注：凡是涉及簽字、蓋章的資料都應為掃描件。工程指令單要求完工日期的填寫及強控要求（1）工程指令單申請審批通過后，工程部經(jīng)辦人在“合同變更模塊”打印工程指令單時，必須按要求填寫“指令要求完工日期”，明確施工單位簽證完工時間；（2）工程指令單打印下發(fā)后，工程部工程師應跟蹤現(xiàn)場施工進度，督促施工單位及時完成指令內(nèi)容并上報簽證完工申請。系統(tǒng)也會在指令單發(fā)出時、指令要求日期到期前后給予施工單位短信提醒（前提是合同登記時正確錄入合同現(xiàn)場負責人手機，工程部應做好的維護更新）；（3）施工單位延誤上報超過15天的系統(tǒng)將強制關閉上報功能。對于由于我方原因或不可抗力影響需順延工期的，由工程部通過0人平臺提出申請，經(jīng)成本核算經(jīng)理、工程副總審核同意后，由成本核算部經(jīng)理進行系統(tǒng)調(diào)整，并將OA審批記錄上傳。線上審批信息歸檔、打印，線下蓋章、備份要求（1）設計變更申請線上審批通過后，應由設計部經(jīng)辦人進行歸檔，歸檔時應線上抄送工程部、成本核算部負責人，并將線上審批單打印出來備份，發(fā)設計單位落實（涉及到返工或工程合同變更的同時打印出來給工程部）；（2）工程指令申請線上審批通過后，應由工程部經(jīng)辦人進行歸檔，歸檔時線上抄送項目成本核算部，并將工程指令審批單打印備份，經(jīng)工程經(jīng)理簽核、項目行政蓋章后發(fā)施工單位、監(jiān)理單位和第三方責任單位（因設計變更引起的工程指令應在蓋章前由設計部經(jīng)理簽字）；（3）簽證完工申請線上審批通過后，應由工程部經(jīng)辦人進行歸檔，歸檔時線上抄送項目成本核算部、財務部。工程部經(jīng)辦人將審批信息打印，并申請蓋章，原件一般為一式四份，其中工程部、成本核算部各保留一份（如存在分攤扣款的，應另草擬扣款通知函，由工程部申請蓋章后發(fā)責任單位簽字確認，原件一般為一式5份，其中3份在工程部、財務部、成本核算部備份歸檔）。簽證變更的月度核對及合同結算時核對要求（1）月度核對要求：成本核算部在每月10日前從ERP系統(tǒng)中導出簽證變更明細臺賬、簽證分攤明細臺賬，聯(lián)合工程部與施工單位進行核對，并由三方簽字確認；（2）結算核對要求：合同結算時，項目公司或總公司結算審核人員需對該合同在中南成本系統(tǒng)中涉及的簽證內(nèi)容及分攤扣款內(nèi)容進行核對，從而保障簽證變更數(shù)據(jù)準確性及分攤扣款數(shù)據(jù)的準確性，防止遺漏和錯誤。考核規(guī)定以上線上管控的重點要求未執(zhí)行的，按《中南成本系統(tǒng)應用管理辦法》4.2.3中內(nèi)容、《簽證變更管理辦法》4.2“其他獎罰要點”進行處罰，另對各階段簽證變更合同條款及操作交底的要求，對未執(zhí)行交底的責任部門處罰500元/次。支持性文件《工程聯(lián)系單》《工程指令單》《現(xiàn)場簽證單》

《扣款通知單》《月度簽證匯總表》附件工程聯(lián)系單編號：項目名稱單位工程名稱（合同編號）擬增加分項工程名稱位置/部位原因類別口1.設計變更引發(fā)：（關聯(lián)和顯示設計變更單編號）口2.現(xiàn)場施工類：A.工程管理過失B.施工困難。突發(fā)事件D.不可抗力影響口3.成本類：A.合同疏漏的工程口4.營銷類：兒客戶需求B.策劃補充修改口5.其它：A.領導要求B.政府要求C.原因概述簽證需求內(nèi)容及擬采用的施工方案本表內(nèi)填寫內(nèi)容應滿足以下幾點要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、X圍描述清楚，可用于計量；3、責任分判明晰。附相關圖紙。預增工程量估算施工單位負責人：（簽名）日期：XXXX年XX月XX日監(jiān)理單位負責人意見：（簽名）日期：XXXX年XX月XX日（本模板交由施工單位，用于其向我方提出簽證實施需求。）工程指令單

工程指令編號：項目名稱指令發(fā)出時間合同編號合同名稱單位工程名稱施工單位抄送：總承包單位（名稱）抄送：監(jiān)理單位（名稱）抄送：第三方責任單位（名稱）總頁數(shù)指令單1頁，圖紙X頁，共X頁關聯(lián)的設計變更編號（若為設計變更引起的簽證則填充此項，變更編號自動填入）變更類別變更原因指令內(nèi)容/變更說明變更說明：（可做附頁），須注明具體變更原因、工作內(nèi)容、工程量、現(xiàn)場情況、分攤責任等。提出部門：部門負責人：預估造價預估審核造價工程部經(jīng)理成本核算經(jīng)理法務部經(jīng)理工程總監(jiān)工程副總項目總經(jīng)理常務副總裁工程部（簽章）：經(jīng)辦工程師：工程部經(jīng)理：設計部經(jīng)理：1、本單原件施工單位、監(jiān)理公司、甲方項目部、成本部各一份，無甲方指定印章該單無效；2、由設計變更引發(fā)的工程指令需設計部經(jīng)理簽字。工程現(xiàn)場簽證單項目名稱： 合同編號：施工單位： 簽證編號：事項名稱及適用X圍：提出部門：口設計管理中心口營銷管理中心口項目公司口施工單位□其他（須說明）—施工期限要求：年月日至年月日

簽證原因□施工中各種技下狀況變化導致口設計變更導致□土方駁運口趕工措施口其他（須說明一術措施、施工條件變化、地二的簽證事項一返工和技術處理措施等口機械進出場口配合銷售）：簽證內(nèi)容（注明簡要內(nèi)容；并后附相關原始資料及報價資料）施工單位（注明簽證費用經(jīng)辦人：、取費依據(jù)及后附相關資料）：負責人： （簽章） 日期：監(jiān)理單位（注明意見，包含工程質(zhì)量、工期、工況、工程量等實際情況）專業(yè)監(jiān)理工程師： 負責人： （簽章） 日期：建設單位審核工程管理部蓋章簽字（意見）：（注明質(zhì)量、工期，工程量、是否含甲供材及分攤銷單位等內(nèi)容）現(xiàn)場工程師： 日期：工程管理部（副）經(jīng)理： 日期：成本核算部意見：（結合合同、原施工圖紙，按以上要求核實相關量價，明確分攤金額）隱蔽前成本核算部是否已核實成本核算部核算員： 成本核算部（副）經(jīng)理： 日期：項目總監(jiān)意見：（負責審批1萬元（含）以內(nèi)的簽證）工程副總意見：（負責審批2萬元（含）以內(nèi)的簽證）工程主管副總： （簽章） 日期：項目總經(jīng)理意見：（負責審批10萬元（含）以上的簽證）項目總經(jīng)理： （簽章） 日期：成本中心負責人意見：（負責審批10萬元（含）以上的簽證）項目管理中心副總裁： （簽章） 日期：房地產(chǎn)常務副總裁意見：（負責審批10萬元以上的簽證）以上山豆乂丸 /京在、 E廿口注：1、本單地產(chǎn)總裁：施工單位2份，工程管理部、成本（簽章各1份；2、本單未蓋甲方指定簽證專用章無效；此簽證單作為甲方項目公司現(xiàn)場確認依據(jù)，最終以竣工結算審計結果為準?？劭钔ㄖ獣?/p>

扣款原因、扣款金額（或工程量）：會簽欄成本核算部意見：日期：工程部（或項目部）意見：日期：主管副總意見：日期：總經(jīng)理意見：日期：被扣款單位簽收其他相關單位簽收本扣款通知單原件一式四份，獨立項目公司工程部或城市公司項目部、成本核算部、監(jiān)理單位、施工單位各一份。

年月項目工程簽證匯總表項目名稱工程名稱合同名稱合同編號施工單位名稱專業(yè)類別序號簽證編號簽證內(nèi)容送審金額審定金額送審時間當前審核部門合計施工單位：（簽章）施工單位：（簽字）年月日監(jiān)理單位：（簽章）監(jiān)理單位：（簽字）年月日甲方工程部：（簽章）工程部經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理：年月日成本核算部經(jīng)辦人：成本核算部經(jīng)理：月日備注：1、此單一式二份，施工單位、甲方成本部各執(zhí)一份，每月10日前組織對上月10日~本月9日所有的簽證進行核對；2、匯總表后必須附每份簽證的原件及結算單；3、過期上報結算將不計費用，施工單位作為讓利處理。第九節(jié)成本信息庫管理辦法（ZNDC-CB-ZD010）1、目的積累已完項目的成本數(shù)據(jù)，建立并完善成本數(shù)據(jù)庫，為新項目立項成本測算、目標成本制定提供成本參考。2、X圍本流程適用于房地產(chǎn)集團及下屬各城市公司、獨立項目公司。流程權限配置\權限艮事項發(fā)起參與審核審批備案成本信息庫數(shù)據(jù)審批城市/獨立項目公司成本核算部經(jīng)理成本管理部負責人總公司成本管理中心城市/獨立項目公司成本核算部流程角色說明城市/獨立項目公司成本核算部1）審核成本信息庫相關資料、數(shù)據(jù)準確性資料2）通過ERP動態(tài)成本數(shù)據(jù)審核分析整改，積淀分業(yè)態(tài)的成本信息庫城市/獨立項目公司市場開發(fā)部1）向城市公司成本核算部提供前期費用自理城市/獨立項目公司財務管理部1）向城市公司成本核算部提供各類結算終審數(shù)據(jù)成本管理部1）總體管控各項目成本信息庫建立工作2）根據(jù)各城市公司成本信息庫數(shù)據(jù)形成對應各區(qū)域的成本信息庫數(shù)據(jù)操作標準流程步驟流程節(jié)點操作標準（明確時間、質(zhì)量要求）備注1選取典型業(yè)態(tài)單體1、當項目進行至某一期塊竣工交房，期塊內(nèi)各單體樓棟、相關配套管網(wǎng)綠化均已完成結算，對應這一期塊的成本信息庫完善工作隨即展開。2、所在城市公司或獨立項目公司成本核算部分業(yè)態(tài)分樓棟填報成本信息數(shù)據(jù)報總公司成本管理部審核。經(jīng)審核通過則將選用樓棟

流程步驟流程節(jié)點操作標準（明確時間、質(zhì)量要求）備注列為期塊成本信息庫數(shù)據(jù)參考對象，并開始進行項目期塊成本信息庫建立工作。2收集各類成本信息相關資料、數(shù)據(jù)典型單體確定后，開始收集各類成本資料，資料要注明數(shù)據(jù)的來源。包括：1、項目總地價、分塊地價、項目總規(guī)劃測算指標、分地塊規(guī)劃測算指標。規(guī)劃測算指標包括容積率指標面積、地上建筑面積、地下建筑面積、贈送建筑面積、配套設施面積、車庫面積、綠化面積、硬景面積、軟景面積、水景面積、道路面積、圍墻長度、市政接入長度需要表單、文件：地價合同、項目總體規(guī)劃平面圖、分期塊規(guī)劃平面圖（最后確定版本）2、項目所在城市前期費用。前期費用資料包括：當?shù)卣咝允召M項目、內(nèi)容、標準、依據(jù)及政策的期限和收費部門提供部門：城市公司或獨立項目公司市場開發(fā)部3、典型業(yè)態(tài)樓棟技術經(jīng)濟指標。結合項目后評估表和動態(tài)成本表，收集項目各典型業(yè)態(tài)及單體技術經(jīng)濟指標。技術經(jīng)濟指標包括綜合成本分解表、建安成本分解表。對應成本分解表的各典型單體的含鋼量、含砼量、主材單價以及園林結算總價、室外管網(wǎng)結算總價、配套設施結算造價和對應的可售面積、建筑面積、銷售價格等指標。對應這些單體成本表單，要收集后評估報告，對其簽證變更占總造價比例，無效成本產(chǎn)生原因、占總造價比例進行分析。4、優(yōu)化措施收集對項目開發(fā)過程中實施的所有有效優(yōu)化措施整理收集。需要有優(yōu)化措施實施的細則及實施后的效果評估，便于各項目間相互交流借鑒。

流程步驟流程節(jié)點操作標準（明確時間、質(zhì)量要求）備注根據(jù)收集的資料，形成信息庫，信息庫主要內(nèi)容包括：成本測算基礎資料、開發(fā)成本匯總表、建設工程技術經(jīng)濟指標分析表、單位工程建設造價指標匯總表等。提供部門：城市公司或獨立項目公司財務部3編制項目期塊成本信息表資料、數(shù)據(jù)收集完成后，編制項目期塊成本信息表（初稿）并報總公司成本管理部審核，成本副總審批，審核調(diào)整完畢準予其歸入項目期塊成本信息庫4項目總成本信息庫建立1、房地產(chǎn)集團成本管理部負責對工程造價信息進行跟蹤，原則上每季度更新一次。凡是在新城市獲取新項目，在進行項目可研階段，集團公司成本管理部必須調(diào)研當?shù)厥袌龉こ淘靸r信息，更新造價信息庫。2、待各開發(fā)期塊成本信息庫完成后，將其歸類綜合形成此項目總成本信息庫，存檔備案。5區(qū)域總成本信息庫建立由總公司成本管理部匯總，以區(qū)域為X圍，以各項目總成本信息庫為基礎，建立區(qū)域總成本信息部，報成本副總審批后，由城市公司或獨立項目公司成本核算部、總公司成本管理部存檔備案，以便新項目查閱使用。成本數(shù)據(jù)庫說明：成本數(shù)據(jù)庫主要內(nèi)容包括：成本測算基礎資料、開發(fā)成本匯總表、單位工程建安指標。成本測算基礎資料：搜集房地產(chǎn)工程（歷史）已建項目規(guī)劃指標，已建項目概況指標以及已建項目各單位工程經(jīng)濟技術指標的實際記錄，新建房地產(chǎn)項目的規(guī)劃設計條件，擬建項目概況指標。開發(fā)項目成本匯總表：是上述歷史項目的實際成本記錄，包括項目各項成本費項的竣工結算造價的總合。專項工程成本分析：景觀工程、區(qū)內(nèi)管網(wǎng)、區(qū)內(nèi)強電、區(qū)內(nèi)弱電。單位工程建安指標：按項目的單位工程編制，共分為五大部分：1）工程概況；2）特征指數(shù)；3）建設標準；4）經(jīng)濟指標；5）技術指標。1）工程概況主要包括：工程名稱、建筑面積、結構形式、高度、層高等。2）特征指標主要包括：窗墻比：外墻門窗/外墻面積（標準層外墻周長X總高）一般0.23?0.28窗地比：外墻的窗面積/建筑面積體型系數(shù)：建筑面積/外表面積（標準層外墻周長X總高）面積系數(shù)：=規(guī)劃建筑面積/造價計算建筑面積（規(guī)劃面積/建筑面積）3）建筑標準：分別按單位工程的基礎；結構及粗裝修；主體設備安裝工程；公共部位精裝修；戶內(nèi)精裝修等的主要材料做法進行描述。4）經(jīng)濟指標包括：單位工程人工費和單位面積人工費指標各分部工程造價和單位面積造價指標各種主要材料的消耗量和單位面積消耗指標5）單位工程強電、弱電、裝飾工程成本分析表獎罰準則序號類別獎罰要點罰款/問責備注1成本信息庫信息收集（材料、基礎數(shù)據(jù)收集）不完整，或數(shù)據(jù)錄入不準確的對應罰款50元/項；責令整改后，仍不達標的，在原處罰標準基礎上，加倍處罰2城市公司成本核算部未對成本信息庫相關數(shù)據(jù)及時更新上報對應罰款20元/每延誤天；責令整改后，仍不達標的，在原處罰標準基礎上，加倍處罰支持性文件及附件（待完善）序號文件名稱文件編號1《成本信息庫典型業(yè)態(tài)申請表》★ZNDC-CB-BD0212《期塊規(guī)劃測算指標表》★ZNDC-CB-BD0223《前期費用核定表》★ZNDC-CB-BD0234《項目后評估表》★ZNDC-CB-BD0245《動態(tài)成本表》★ZNDC-CB-BD0256《優(yōu)化措施表》★ZNDC-CB-BD026

7《建設工程技術經(jīng)濟指標分析表》ZNDC-CB-BD027蠹］建設工程技術指標分析表.乂k8《單位工程建設造價指標匯總表》ZNDC-CB-BD028蠹單位工程建設造價指標匯總表.xls9《成本測算基礎資料》ZNDC-CB-BD029雷）成本測算基礎資料.10《開發(fā)成本匯總表》ZNDC-CB-BD030霸開發(fā)成本匯總表.xls備注：帶“★”標志的可在辦公平臺“地產(chǎn)知識庫＞制度標準庫”中下載電子版，不再印刷。第十節(jié)中南成本系統(tǒng)應用管理辦法（ZNDC-CB-ZDOU）1、目的通過規(guī)X成本ERP系統(tǒng)的應用，及時、準確錄入合同數(shù)據(jù)，真實、完整地反映項目的成本及付款情況，為成本動態(tài)管理提供有效信息。2、適用X圍中南房地產(chǎn)各城市（項目）公司的合同、付款申請、設計變更、現(xiàn)場簽證、月度資金計劃、成本管理的相關審批都必須通過成本管理ERP系統(tǒng)運行，并遵守本管理辦法?？偣?、城市（項目）公司各部門應用職責總公司研發(fā)技術管理中心商務部：負責規(guī)劃設計、方案設計合同的錄入及發(fā)起審批，付款計劃、付款申請、資金計劃?？偣矩攧展芾碇行模贺撠熗ㄟ^ERP審核資金計劃、全面預算、實付款等成本管理部：負責通過ERP進行項目動態(tài)成本審核、變更簽證監(jiān)控、工程合同產(chǎn)值規(guī)X性檢查等。項目成本核算部：負責公司科目設置、目標成本、合約規(guī)劃、動態(tài)成本、應付進度款、合同結算模塊的相關操作以及變更簽證的審核。項目招采部與工程部：招標部負責工程合同的錄入及發(fā)起審批，工程部負責工程合同的付款計劃、付款申請、資金計劃、現(xiàn)場簽證的相關操作。項目設計、營銷、市場開發(fā)部：負責各自部門的合同錄入及發(fā)起審批，付款計劃、付款申請、資金計劃；設計變更由設計部相關人員錄入。注：合同錄入時必須將合同文本作為附件上傳，無合同的費用錄入時必須上傳相關證明，如繳費文件等。項目財務部：負責付款登記、資金計劃匯總及審核的相關操作。應用規(guī)則使用規(guī)X性要求（1）各業(yè)務部門對各自錄入的合同基礎信息、設計變更信息、合同變更信息等負責，成本核算部負審核責任。（2）城市/獨立項目公司成本核算部經(jīng)理對所屬公司的動態(tài)成本數(shù)據(jù)負總則，項目成本核算員對分管項目、期塊的動態(tài)成本數(shù)據(jù)準確性負責；（3）由總公司成本部聯(lián)合各業(yè)務條線對數(shù)據(jù)的準確性與及時性進行跟蹤檢查、糾偏閉環(huán)。數(shù)據(jù)時限性要求4.2.1系統(tǒng)啟用時限（1）新成立的項目公司，在正式獲得第一個項目的土地使用權，班子組建完成（招標、工程、設計、營銷、前期、物資、財務、成本核算部至少一人到崗）后的15天內(nèi)由總部成本管理部、信息部完成對項目公司的培訓支持（有城市公司的由城市公司成本核算部負責組織培訓）（2）項目公司必須在培訓后的7天內(nèi)補錄完成已發(fā)生的合同或費用以及對應的已付款。（3）項目公司在培訓后3天內(nèi)發(fā)起新項目流程增加申請，由房地產(chǎn)信息中心根據(jù)制度在ERP中調(diào)整或增加。。（4）成本核算部統(tǒng)計本公司各部門賬號，發(fā)至房地產(chǎn)信息部添加賬號。（5）項目公司通過主數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立好項目期塊、樓棟，并提交總公司業(yè)務部門及信息部審批后，項目公司立即啟用ERP系統(tǒng)，合同、付款申請、設計變更、現(xiàn)場簽證、月度資金計劃的審批及成本管理的相關審批都必須通過成本ERP成本ERP系統(tǒng)運行。城市公司獲得新項目的土地使用權后15天內(nèi)，必須使用ERP系統(tǒng)進行新項目運作。4.2.2目標成本、合約規(guī)劃錄入時限在總公司下達成本控制指標后的3天內(nèi)，由項目成本核算部將審核后的目標成本錄入ERP系統(tǒng)，總公司成本管理部負責審核并鎖定。項目成本核算部在7天內(nèi)根據(jù)目標成本指標分解合約規(guī)劃并錄入ERP系統(tǒng)，總公司成本管理部待項目合約規(guī)劃分解完善后，上收分解調(diào)整權限。如有延誤，對項目公司成本核算部經(jīng)理處以100元/天的罰款。項目成本核算部對合約規(guī)劃的準確性負責，每個成本科目下發(fā)生金額和合約規(guī)劃相比，節(jié)超比例大于10%的，對成本核算部經(jīng)理處以200元/條的罰款。（主材價格波動等不可控原因引起的可打報告說明）數(shù)據(jù)完整性要求合同數(shù)據(jù)的完整性（1）付款未付清的所有已錄合同都必須上傳合同電子檔，由工程、設計、營銷、市場開發(fā)、物資部上傳各自部門合同的電子檔，如檢查沒有的，將對相關責任部門的經(jīng)理處以每份合同100元的罰款。（2）新發(fā)生的所有合同審批都必須通過ERP系統(tǒng)，若發(fā)現(xiàn)未從ERP系統(tǒng)進行合同審批，將對發(fā)起合同審批的部門經(jīng)理處以每份合同500元的罰款。（3）中南成本系統(tǒng)中所有工程合同、設計合同、有工程量的營銷合同必須及時線上結算，工程合同結算由成本核算部負責在集團審計系統(tǒng)發(fā)起寄單（歷史合同已結算的可直接在系統(tǒng)“合同執(zhí)行——合同結算模塊”補錄），設計合同由設計部或研發(fā)技術中心商務部在發(fā)起結算評審，有工程量的營銷合同由營銷部負責發(fā)起。（4）所有補充協(xié)議必須關聯(lián)主合同，并注意選擇“是否獨立執(zhí)行”，獨立執(zhí)行的合同將在主合同外單獨付款、單獨結算，非獨立執(zhí)行的合同將和主合同一起付款和結算。（5）所有在建和新增工程合同必須完善“項目負責人”信息，便于系統(tǒng)通過“施工單位項目負責人”的手機號，向其發(fā)送短信提醒。（已錄入的在建合同由工程部負責完善，新增工程合同由招采部錄入、并由工程部在施工單位進場交底時復核）（6）招采、市場開發(fā)、營銷、設計等部門在新增合同時，務必認真選擇合同細類，目前合同細類包含“甲供材采購類”，“工程類”，“其他類”，其中工程類合同必須做產(chǎn)值和結算。注：合同完整性檢查可以通過“合同登記”模塊的導出功能，將本部門的所有合同導出，跟原有電子合同臺賬進行一一比對，統(tǒng)計出遺漏合同、錯誤合同或重復合同。付款數(shù)據(jù)的完整性項目公司財務部負責檢查所有歷史合同已付款數(shù)據(jù)的完整性、準確性，若發(fā)現(xiàn)項目公司的已付款數(shù)據(jù)有誤，將對項目財務部經(jīng)理處以每份合同200元的罰款。上線應用后所有非網(wǎng)銀付款的已付款數(shù)據(jù)（如承兌、抵房款、罰款、扣款等）必須及時錄入ERP系統(tǒng)，款項支付后3天還未錄入系統(tǒng)的，將對財務部經(jīng)理處以每份合同500元的罰款。簽證、變更的完整性所有現(xiàn)場簽證、設計變更必須及時錄入ERP系統(tǒng)，各項目公司的現(xiàn)場簽證完整性、及時性由項目成本核算部每月檢查，每月10號前導出上月簽證變更臺賬，聯(lián)合工程部，與施工單位進行核對確認，很對確認資料在項目成本核算部備份歸檔?？偣竟こ滩繉Ω黜椖抗镜默F(xiàn)場簽證完整性、上線及時性負責，大小移動辦公必須對此項進行檢查，如有延誤，則按上述規(guī)定對主管工程師、工程部資料員進行處罰。以后各級檢查若發(fā)現(xiàn)還有漏報的現(xiàn)場簽證或者在結算審計時冒出來的，將對項目公司工程部資料員、工程部經(jīng)理、工程總監(jiān)、工程副總、總公司對應的工程部經(jīng)理分別處以200元、500元、500元、500元、500元的罰款。簽證變更原因歸類未按制度要求的，根據(jù)變更金額大小處以50~200元/條的罰款，由錄入部門和成本核算部按7：3分攤。成本數(shù)據(jù)準確性要求應付進度款的準確性項目成本核算部負責按實際形象進度、合同付款節(jié)點規(guī)定完成實際產(chǎn)值和應付進度款的核定工作，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)值高估冒算，將對成本核算部經(jīng)理處以500元的罰款。如果產(chǎn)值超過預算金額10%以上，將對成本核算部經(jīng)理、相關審核產(chǎn)值人員分別處以1000元、500元的罰款；檢查發(fā)現(xiàn)3次，將對成本核算部經(jīng)理作降職降薪處理。動態(tài)成本的準確性動態(tài)成本審核必須在ERP系統(tǒng)中進行，ERP系統(tǒng)于每月25日拍照，鎖定動態(tài)成本數(shù)據(jù)，作為項目公司每月上報數(shù)。項目成本核算部經(jīng)理對ERP系統(tǒng)中動態(tài)成本的土地款、前期費、建安費、景觀費、室外管網(wǎng)費、配套費準確性負責，應嚴格按照成本分攤原則分攤各項成本，涉及分攤至中間科目的不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)成本分攤嚴重錯誤，將對項目成本核算部經(jīng)理處以200元/處的罰款。項目財務部對營銷費用、管理費用、稅費等數(shù)據(jù)的準確性負責。在合同未簽訂、合同金額不確定且預算尚未編制完成的情況下，不得隨意調(diào)減該科目下的待發(fā)生合約規(guī)劃，必須在預算編制完成及招標完并知道單價的情況下才能調(diào)減，并上報預算。如發(fā)現(xiàn)待發(fā)生合約規(guī)劃弄虛作假，將對成本核算部經(jīng)理處以500元/處的罰款。在合同未簽訂、合同單價不確定，但預算已編制完成的情況下，必須按實調(diào)整工程量，價格按責任狀測算價格填報。如發(fā)現(xiàn)實際已超合約規(guī)劃但項目成本核算部特意不報或降低單價的，則對成本核算部經(jīng)理處以100元/處的罰款。成本管理部審核動態(tài)成本后，在ERP系統(tǒng)中調(diào)整動態(tài)數(shù)據(jù)，作為總公司成本管理部審核數(shù)，審減比例在1%以上的將作如下處罰：1、開發(fā)成本審減比例在1-2%的，對項目成本核算部經(jīng)理處以每個業(yè)態(tài)200元的罰款；2、開發(fā)成本審減比例在2-5%的，對項目成本核算部經(jīng)理處以每個業(yè)態(tài)500元的罰款；3、綜合成本審減比例在5%以上的，對項目成本核算部經(jīng)理處以每個業(yè)態(tài)1000元的罰款并進行警告；4、項目成本核算部拒不整改，導致2個月動態(tài)成本失真的，將對項目成本核算部經(jīng)理處以警告處分，并通報批評；導致3個月動態(tài)成本失真的，將對項目成本核算部經(jīng)理作降職降薪處理。以上罰款由總部成本核算部經(jīng)理負責對項目成本核算部經(jīng)理進行處罰，并在月講評中對存在嚴重錯誤的項目進行通報批評。成本中心復核動態(tài)成本時，若查出審核人員未發(fā)現(xiàn)的問題，將對中心審核人員處以每個業(yè)態(tài)200元的罰款。ERP動態(tài)成本數(shù)據(jù)的準確性也納入成本核算條線月考核評比。第H^一節(jié)招標清單編制管理辦法（ZNDC-CB-ZD012）1、目的明確招標清單編制工作中各部門的職責、流程、操作標準以及獎罰準則。2、X圍本流程適用于房地產(chǎn)集團及下屬各城市公司、獨立項目公司。流程權限配置權限事項發(fā)起參與審核審批備案招標清單編制城市/獨立項目公司成本核算部核算員城市/獨立項目公司設計部城市/獨立項目公司成本核算部負責人招采部接收清單后納入招標文件發(fā)起審批項目成本核算部注：總公司招標清單由商務分析部負責編制。流程角色說明招采部：1）根據(jù)綜合計劃,制定招標計劃。2）根據(jù)計劃，提前做好招標前準備工作；跟蹤好出圖節(jié)點和招標清單提供節(jié)點等，推進招標工作。成本核算部：1）根據(jù)招標計劃對各節(jié)點進行跟蹤2）組織圖紙優(yōu)化，建立優(yōu)化意見跟蹤臺賬；3）及時啟動招標清單編制；4）分析投標方的