威榕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司專項(xiàng)申請審批管理制度

一、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審批管理及使用的原則 ..二、專項(xiàng)申請審批相關(guān)人員逐級(jí)負(fù)責(zé)制 .三、專項(xiàng)申請審批處理文件登記制度 ..四、專項(xiàng)申請審批處理流程 ..五、專項(xiàng)申請事務(wù)核查措施 ..專項(xiàng)申請審批管理制度一、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審批管理及使用的原則為了確保公司領(lǐng)導(dǎo)已批示的專項(xiàng)申請方案能及時(shí)按量完成， 結(jié)合目前公司領(lǐng)導(dǎo)審批程序，特制定以下兩個(gè)基本原則：(一)、按正常程序完成領(lǐng)導(dǎo)審批的情況下，財(cái)務(wù)部可通知相關(guān)分公司按已批示的方案執(zhí)行，在緊急情況下，可先同意分公司暫支部分運(yùn)作資金完成急需整治的任務(wù)，隨后財(cái)務(wù)部盡快追加相應(yīng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下?lián)艿椒止狙a(bǔ)充，確保分公司能在第一時(shí)間內(nèi)得到足夠的整治啟動(dòng)資金，抓住最佳時(shí)機(jī)組織施工并完成整治任務(wù)。(二)、因其它原因無法完成正常審批程序，而分公司又急需啟動(dòng)資金進(jìn)行整治，分公司經(jīng)理有權(quán)利以電話形式報(bào)請總公司分管副總經(jīng)理，由分管副總請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理并確定具體的費(fèi)用，再由財(cái)務(wù)部通知分公司財(cái)務(wù)可暫支部分經(jīng)費(fèi)完成整治任務(wù)，隨后運(yùn)維部負(fù)責(zé)督促在最短的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充全部的審批手續(xù)。二、專項(xiàng)申請審批相關(guān)人員逐級(jí)負(fù)責(zé)制為嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)申請審批的控制與管理規(guī)定， 做到工作有流程、管理有制度、檢查有措施，明確各級(jí)專項(xiàng)申請方案的擬定、 上報(bào)及審核人員工作內(nèi)容及要求如下：(一)維護(hù)區(qū)主管本著高度負(fù)責(zé)的工作責(zé)任心到故障現(xiàn)場了解真實(shí)情況， 與分公司運(yùn)維助理協(xié)調(diào)溝通區(qū)域內(nèi)資源配臵狀況及所需支持， 重點(diǎn)核查故障的現(xiàn)狀及解決方案的可行性，根據(jù)實(shí)際情況及所需上報(bào)合理的整治方案及費(fèi)用。 對分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，確保每一項(xiàng)匯報(bào)方案的真實(shí)性、合理性。(二)分公司運(yùn)維助理必須認(rèn)真核實(shí)維護(hù)區(qū)上報(bào)的專項(xiàng)申請整治方案及解決措施， 并提出正確的修改意見，與總公司運(yùn)維部協(xié)調(diào)跟進(jìn)審批及處理情況， 積極收集相關(guān)資料，確保專項(xiàng)申請方案的可行性，交由分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)，并做好審批文件的跟蹤及管理工作。對分公司經(jīng)理及運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)， 確保每一項(xiàng)整治方案的真實(shí)性、合理性。(三)分公司財(cái)務(wù)認(rèn)真核實(shí)每筆資金的下?lián)堋⑹褂?、支出情況，確保與總公司批示的整治方案及經(jīng)費(fèi)使用情況一致，如發(fā)現(xiàn)有違反公司規(guī)定的經(jīng)費(fèi)或?qū)φ雾?xiàng)目有疑義，分公司財(cái)務(wù)有權(quán)扣留暫緩下?lián)?，并在第一時(shí)間內(nèi)將真實(shí)情況上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部核實(shí)后再作處理。對總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，確保每一筆專項(xiàng)資金均按照批示的方案執(zhí)行。(四)分公司經(jīng)理必須對每筆專項(xiàng)資金申請方案及使用情況進(jìn)行全程跟蹤負(fù)責(zé)，對方案的制定與實(shí)施及工程完成情況的真實(shí)性、經(jīng)費(fèi)使用的合理性負(fù)責(zé)，確保整治方案與既定批示的方案一致，每一處整治工程在完工后必須于一周內(nèi)到現(xiàn)場實(shí)地核實(shí)驗(yàn)收（或指派分公司專人），并根據(jù)要求上報(bào)完工報(bào)告及工程竣工相關(guān)文件。對總公司運(yùn)行維護(hù)部及分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，確保每一項(xiàng)專項(xiàng)申請方案的真實(shí)性、可行性。(五)運(yùn)行維護(hù)部各組主管對分公司上報(bào)的專項(xiàng)整治方案及經(jīng)費(fèi)等情況進(jìn)行嚴(yán)格的審核，相關(guān)問題及時(shí)與分公司經(jīng)理及運(yùn)維助理的溝通，在最短的時(shí)間內(nèi)審核好方案并報(bào)請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示，在確保整治方案可行的前提下，以節(jié)約整治經(jīng)費(fèi)為原則，同時(shí)跟進(jìn)處理進(jìn)展情況。對運(yùn)維部經(jīng)理及分管副總負(fù)責(zé)，確保每一項(xiàng)專項(xiàng)審批方案的真實(shí)性、可行性。三、專項(xiàng)申請審批處理文件登記表規(guī)定為統(tǒng)一各分公司專項(xiàng)請示文件審批與管理， 便于跟蹤審批文件的處理執(zhí)行情況，特制定專項(xiàng)申請審批文件登記表規(guī)定：《2005年運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)申請審批文件登記一覽表》 (見表3-1)要求：(一)、必須認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)登記表， 并落實(shí)到維護(hù)區(qū)，保證填寫及跟進(jìn)的內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性，確保各項(xiàng)專項(xiàng)申請審批文件處理情況的實(shí)時(shí)更新，隨時(shí)跟進(jìn)了解處理進(jìn)展，分公司要不定期核查；(二)、各分公司每月28日前對各維護(hù)區(qū)登記表中內(nèi)容進(jìn)行核查更新，避免因主管人員離職或變動(dòng)造成的交接工作情況不清、不明、不實(shí)等問題，實(shí)時(shí)更新每一項(xiàng)專項(xiàng)申請方案的審批及完成情況，直至各類專項(xiàng)申請事務(wù)的后續(xù)工作全部結(jié)束；(三)、運(yùn)行維護(hù)部于每月底收集各分公司登記表進(jìn)行全網(wǎng)匯總，并跟蹤調(diào)查與核實(shí)，如果發(fā)現(xiàn)各分公司有弄虛作假、填寫內(nèi)容不認(rèn)真的情況，一經(jīng)查實(shí)將依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。四、專項(xiàng)申請審批處理流程(一)、根據(jù)目前的運(yùn)行維護(hù)管理架構(gòu)， 擬定最新的專項(xiàng)申請審批處理流程及相關(guān)專項(xiàng)申請文件報(bào)告格式：如圖：專項(xiàng)申請審批處理流程圖：重新擬報(bào)方案

維護(hù)區(qū)擬定專項(xiàng)申請及整治方案報(bào)分公司分公司全面審核專項(xiàng)申請及整治方案，報(bào)運(yùn)維組運(yùn)維主管審核，給予審批意見專項(xiàng)主管審核，給予意見報(bào)部門經(jīng)理審核，給予批示意見呈分管副總、總經(jīng)理審批意見請示單回傳運(yùn)維及分公司轉(zhuǎn)發(fā)維護(hù)區(qū)分公司按已批示方案執(zhí)行 (特殊情況下經(jīng)總公司財(cái)務(wù)部同意，分公司可墊支經(jīng)費(fèi)進(jìn)行整治 )工程結(jié)束后，分公司上報(bào)完工報(bào)告及相關(guān)工程竣工資料，以備核查結(jié)束(二)相關(guān)專項(xiàng)申請文件格式及規(guī)范如：請示單、線路故障報(bào)告、示意圖、預(yù)算表、完工報(bào)告。(三)各級(jí)管理層審批工作的要求：1、維護(hù)區(qū)：維護(hù)站上報(bào)維護(hù)工作中出現(xiàn)的故障及需求支持至維護(hù)區(qū)中心站，維護(hù)區(qū)主管必須在接到維護(hù)站故障報(bào)告48小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場勘察，并制定出具體的故障解決方案，包括具體整治措施及預(yù)算費(fèi)用，方案必須具備可行性、真實(shí)性；2、分公司：分公司在接到轄區(qū)內(nèi)維護(hù)區(qū)故障整治方案 24小時(shí)內(nèi)，運(yùn)維助理必須重點(diǎn)負(fù)責(zé)對維護(hù)區(qū)上報(bào)的方案進(jìn)行認(rèn)真、細(xì)致的審查與核實(shí)，收集有關(guān)的各類信息資料，同時(shí)匯報(bào)分公司經(jīng)理，重點(diǎn)研究該方案的可行性、真實(shí)性，重大事項(xiàng)分公司經(jīng)理必須親臨現(xiàn)場組織制定解決方案，在全盤考慮后由分公司經(jīng)理簽發(fā)提交最佳的整治方案及經(jīng)費(fèi)預(yù)算至總公司運(yùn)行維護(hù)部運(yùn)維組主管；運(yùn)行維護(hù)部：負(fù)責(zé)對分公司上報(bào)的故障解決方案及需求進(jìn)審核并提出意見，盡快呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢后回復(fù)相關(guān)的分公司。原則上，在接到分公司故障整治報(bào)告及需求的申請后，必須于7日內(nèi)書面回復(fù)批示意見至相關(guān)分公司；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)已批示的方案及經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審核，在確保分公司運(yùn)作經(jīng)費(fèi)充足的情況下，依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)已批示的方案及要求有權(quán)利同意分公司先動(dòng)用部分運(yùn)作經(jīng)費(fèi)完成整治任務(wù)，隨后須盡快下?lián)芟鄳?yīng)專項(xiàng)申請審批的資金至分公司補(bǔ)充運(yùn)作經(jīng)費(fèi)。五、專項(xiàng)申請事務(wù)核查措施為了保證公司領(lǐng)導(dǎo)批示的各項(xiàng)方案均能盡快得到具體落實(shí)，特建立總公司核查小組機(jī)制：(一)、核查小組成員：設(shè)定 2人（可邀請工程部、督察部協(xié)助支持）。(二)、時(shí)間安排：每月至少要求核查小組組織下站核查一次， 特殊情況隨時(shí)安排。(三)、核查小組的工作內(nèi)容主要工作內(nèi)容：對總公司領(lǐng)導(dǎo)已批示且已由各相關(guān)分公司組織完成任務(wù)的線路改遷整治、機(jī)房整修及其它專項(xiàng)申請批示方案的完成情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查核實(shí)，對可能存在問題的各類專項(xiàng)整治方案完成情況進(jìn)行初步的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，并收集相關(guān)數(shù)據(jù)。重點(diǎn)核查內(nèi)容：核查分公司上報(bào)整治方案的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如整治工程現(xiàn)場、故障地點(diǎn)、故障情況、整治長度、整治主要工程量、人井及井蓋、標(biāo)樁、管孔等等各項(xiàng)附屬設(shè)施情況，以及實(shí)際完成情況與已上報(bào)總公司批示的整治方案之間的差異情況。重點(diǎn)核實(shí)存在問題的專項(xiàng)整治方案，對執(zhí)行中存在較大疑問的專項(xiàng)整治，核查小組成員將于一周內(nèi)到現(xiàn)場檢查、核實(shí)真實(shí)情況，如果發(fā)現(xiàn)有明顯違反公司管理規(guī)定的行為，如下：(1)實(shí)際完成