企業(yè)管理章程范例

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企業(yè)管理章程范例之相關(guān)制度和職責(zé)，企業(yè)管理委員會(huì)章程第一章釋義一、在本章程中“規(guī)矩”指《公司法》;“印鑒”指公司的通常印鑒;“書(shū)記員”指任何被指派履行公司書(shū)記員職務(wù)的人;如無(wú)相反旨意,書(shū)面材料應(yīng)說(shuō)明為包括印刷...

企業(yè)管理委員會(huì)章程

第一章釋義

一、在本章程中“規(guī)矩”指《公司法》;“印鑒”指公司的通常印鑒;“書(shū)記員”指任何被指派履行公司書(shū)記員職務(wù)的人;如無(wú)相反旨意,書(shū)面材料應(yīng)說(shuō)明為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見(jiàn)的文字表現(xiàn)或復(fù)制形式材料;本章程所含的單詞和詞組應(yīng)按《法律說(shuō)明法》以及本章程對(duì)公司產(chǎn)生束縛力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以說(shuō)明。

二、按照《公司法》規(guī)定,董事會(huì)可發(fā)行公司股票,所發(fā)行的股票可附有董事會(huì)按公司通常決議所打算的有關(guān)紅利、投票資本利潤(rùn)率、或其它事項(xiàng)的優(yōu)先、延期、或其它特別權(quán)利或限制,但不得影響已經(jīng)授予任何現(xiàn)存股票股東的任何特權(quán)。

三、按照《公司法》,經(jīng)普通決議通過(guò),任何優(yōu)先股均可發(fā)行為可贖股份,或按公司意愿,發(fā)行成務(wù)必贖回的股份。

四、當(dāng)股份資本分為不同種類(lèi)的股票時(shí),每種股票所附帶的權(quán)利(除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定),經(jīng)該種發(fā)行股票75%的股民書(shū)面認(rèn)可,或經(jīng)該種股票股民召開(kāi)股東特殊大會(huì)通過(guò)決議特地許可,則可以變更。

本章程有關(guān)股東大會(huì)的規(guī)定在詳情上作須要修改后可適用于此種股東特殊大會(huì),但會(huì)議法定人數(shù)起碼務(wù)必為兩人,持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份,且任何參與大會(huì)的股東或股東代表均可要求舉行投票。

五、股民所擁有的優(yōu)先股的權(quán)利或其它權(quán)利,除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定,均應(yīng)視為可因設(shè)立或發(fā)行同等股票而作變更。

六、公司有權(quán)按《公司法》規(guī)定支付傭金,但應(yīng)將支付或同意支付的傭金比率或數(shù)額按《公司法》規(guī)定的方式予以披露,且傭金比率不得超過(guò)有關(guān)股份發(fā)行價(jià)格的10%,或傭金數(shù)額不得超過(guò)等同于該發(fā)行價(jià)格10%的數(shù)額(依狀況而定)。

此種傭金可用現(xiàn)金支付,或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付,或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。

在每次發(fā)行股票時(shí),公司也可依法如此支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)。

七、除非法律另有規(guī)定,公司不承認(rèn)任何人按信托持有任何股份,公司無(wú)義務(wù)或責(zé)任承認(rèn)(即使出有有關(guān)通知)任何股票或股票單位所附的衡平法上的權(quán)益、或有權(quán)益、將來(lái)權(quán)益或部分權(quán)益(除非本章程或法律另有規(guī)定)或與任何股票有關(guān)的任何其它權(quán)益,注冊(cè)股東享有的總體絕對(duì)權(quán)利除外。

八、按照《公司法》規(guī)定,凡注冊(cè)登記的股民均有權(quán)免費(fèi)得到蓋有公司印記的股權(quán)證,就數(shù)人持一股或數(shù)股狀況而言,公司無(wú)義務(wù)向全部聯(lián)合股東發(fā)放卡證,每股只需向其中一個(gè)股東發(fā)放一張卡證即可。

九、對(duì)全部已經(jīng)催交的或在規(guī)定時(shí)光應(yīng)交的股款(不管目前是否應(yīng)交)的股份(未繳清股款的股份),公司都享有優(yōu)先留置權(quán),對(duì)全部以個(gè)人名義登記的,目前應(yīng)由他或用他的財(cái)產(chǎn)向公司支付股款的全部股份(繳清股款的股份除外),公司也享有優(yōu)先留置權(quán);但董事會(huì)可隨時(shí)宣布任何股份所有或部分不受本章程規(guī)定束縛。

公司對(duì)股份享有的留置權(quán),假如有,應(yīng)該擴(kuò)大適用到與股份有關(guān)的全部紅利上。

十、公司可按董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞匠鍪酃鞠碛辛糁脵?quán)的股份,但惟獨(dú)當(dāng)與留置權(quán)有關(guān)的一筆款項(xiàng)到期對(duì)付后,或在將要求支付與留置權(quán)有關(guān)的對(duì)付部分款項(xiàng)的書(shū)面通知送交注冊(cè)股東,或因股東死亡或破產(chǎn)而送交有權(quán)接收股份的人14天后方可舉行出售。

十一、為執(zhí)行此種銷(xiāo)售,董事會(huì)可授權(quán)某人將所售股份轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)方。

買(mǎi)方應(yīng)登記作為所轉(zhuǎn)讓股份的股東,他無(wú)義務(wù)注重購(gòu)買(mǎi)資金的用法,他對(duì)股份的全部權(quán)也不得因銷(xiāo)售程序的不正規(guī)或無(wú)效而受影響。

十二、銷(xiāo)售所得應(yīng)由公司接收,用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期對(duì)付的款項(xiàng),如有剩余,應(yīng)該(扣除在出售前同樣屬于留置款項(xiàng),但目前尚還未到期的款額)交付給在銷(xiāo)售之日股份的持有人。

十三、董事會(huì)可隨時(shí)向股東催繳股款(不論是就票面價(jià)值或是溢價(jià)),而不必按股票分配條款規(guī)定的期限,只要催繳的款額未超過(guò)股票票面價(jià)值的25%,或繳日期超過(guò)上次催繳所定支付日期一個(gè)月,全部股東務(wù)必(但起碼得在14天前收到通知,解釋繳款的時(shí)光或地點(diǎn))在規(guī)定的時(shí)光和地點(diǎn)向公司繳納所催繳的款額。

董事會(huì)可以撤銷(xiāo)或延長(zhǎng)繳款通知。

十四、催繳股款通知應(yīng)被視為在董事會(huì)通過(guò)催繳通知決議時(shí)已經(jīng)發(fā)出,且可規(guī)定分期支付。

十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分離支付所催繳的股款。

十六、假如在規(guī)定之日沒(méi)有繳清所催繳的某筆股款,應(yīng)交股款的人應(yīng)繳納從規(guī)定繳款之日起到實(shí)際上繳清款項(xiàng)之時(shí)為止的利息,年利率不得超過(guò)本金的8%,數(shù)目由董事會(huì)打算,但董事會(huì)也有權(quán)所有或部分免去此種利息。

十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在分配時(shí)或在某一規(guī)定日期應(yīng)繳納的股款,不論是票面價(jià)值或溢價(jià),按照本章程規(guī)定,均應(yīng)視為是發(fā)有正式催繳通知,且應(yīng)在股票發(fā)行條款規(guī)定的日期予以繳款,倘若不繳,應(yīng)視正式催繳股款后款項(xiàng)到期支付,于是將執(zhí)行本章程全部有關(guān)利息和各種費(fèi)用的支付、沒(méi)收、或其它事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定。

十八、一旦股票發(fā)行,董事會(huì)便可按所催繳股款的數(shù)額和支付時(shí)光區(qū)別股東。

十九、只要認(rèn)為恰當(dāng),董事會(huì)可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的所有或部分股款,且就提前繳納的所有或部分股款支付利息(直到如不提前交付,該股票到期對(duì)付為止),年利率不得超過(guò)(公司股東大會(huì)另有決議除外)8%,詳細(xì)可由董事會(huì)和股東在提前繳款時(shí)商議。

第二章股份轉(zhuǎn)讓

二十、按照本章程規(guī)定,任何股東均可轉(zhuǎn)讓其所有或部分股份,轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)經(jīng)通?；蚱胀ㄐ问交蚨聲?huì)同意的其它形式的書(shū)面文件舉行。

文件可由轉(zhuǎn)讓人或其代理人作成,轉(zhuǎn)讓人對(duì)股份的持有權(quán)向來(lái)維持到轉(zhuǎn)讓登記注冊(cè)且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。

二十一、轉(zhuǎn)讓文書(shū)務(wù)必交公司登記處登記,同時(shí)繳納登記費(fèi),登記費(fèi)不得超過(guò)1美元,董事會(huì)可隨時(shí)規(guī)定,轉(zhuǎn)讓時(shí)還得帶上有關(guān)的股權(quán)證和董事會(huì)隨時(shí)可能合理規(guī)定表白轉(zhuǎn)讓人有權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的其它證據(jù),按照這些證據(jù),公司將按董事會(huì)按照本章程給予的權(quán)力登記受讓人作為股東,并將轉(zhuǎn)讓文件保留。

二十二、董事會(huì)可拒絕登記將股份、未徹低繳清股款的股份轉(zhuǎn)讓給其不贊成的人,并可拒絕就公司具有留置權(quán)的股份轉(zhuǎn)讓舉行登記。

二十三、董事會(huì)可隨時(shí)打算從某時(shí)起臨時(shí)中止一段時(shí)光登記轉(zhuǎn)讓,但每年中止轉(zhuǎn)讓的日期總和不得超過(guò)30天。

第三章股份過(guò)戶(hù)

二十四、當(dāng)一股東死亡,假如死亡股東是個(gè)聯(lián)合持股人,公司應(yīng)承認(rèn)其它聯(lián)合股東有權(quán)享有股份權(quán)益,假如死亡股東為單獨(dú)持股人,則其法定個(gè)人代表有權(quán)享有股份權(quán)益;但不得適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯(lián)合股東的與他和其它人所持股份相關(guān)的財(cái)產(chǎn)的任何義務(wù)。

二十五、凡因股東死亡或破產(chǎn)而取得股份全部權(quán)的人,一旦出示董事會(huì)隨時(shí)正值要求出示的證據(jù),可按以下規(guī)定,或自己登記作為股東,或提名讓某人登記作為受讓人,但這兩種狀況,董事會(huì)均有權(quán)按該股東死亡或破產(chǎn)前轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)的狀況一樣,拒絕或中止登記。

二十六、如取得全部權(quán)的人要自己登記作為股東,他務(wù)必向公司送達(dá)親手簽署的書(shū)面通知,解釋他的挑選。

假如他挑選讓他人登記,他務(wù)必給他人制作一份股份轉(zhuǎn)讓書(shū)以（證實(shí)）他的挑選。

本章程上述全部有關(guān)轉(zhuǎn)讓權(quán)利和轉(zhuǎn)讓登記的限制、限定和規(guī)定均應(yīng)適用于此種通知書(shū)或轉(zhuǎn)讓書(shū),就原股東未死亡或未破產(chǎn)而由該股東自己簽署通知書(shū)或轉(zhuǎn)讓書(shū)一樣。

第四章股份的沒(méi)收

二十七、假如股東在規(guī)定繳款的日期沒(méi)有交付催繳的股款或分期交付的股款,此后,董事會(huì)可在未繳清催繳股款期內(nèi)的任何時(shí)光向股東送達(dá)通知,要求他繳付未交足的催款或分期股款,以及可能已經(jīng)產(chǎn)生的利息。

二十八、通知上應(yīng)另定一個(gè)日期(從送達(dá)通知之日算起,起碼得14天之后),規(guī)定應(yīng)在該日或之前繳納股款,并規(guī)定假如在規(guī)定之日或之前不予繳納,所催繳股款的股份應(yīng)被沒(méi)收。

二十九、假如不遵守上述通知書(shū)上的規(guī)定,在此之后,在通知的股款未繳清之前,可隨時(shí)按照董事會(huì)所作出的有關(guān)決議沒(méi)收所通知的任何股份。

此種沒(méi)收應(yīng)包括有關(guān)被沒(méi)收股的所有已經(jīng)宣布,但在沒(méi)收前尚未真正支付的紅利。

三十、被沒(méi)收的股份可以出售或按董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件和方式予以處置,如董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng),可在出售或處置之前隨時(shí)取消沒(méi)收。

三十一、凡股份被沒(méi)收的人將不再是被沒(méi)收股份的股東,但他仍舊應(yīng)負(fù)責(zé)支付至沒(méi)收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的全部款額(連同年利率為8%的就該筆未償付款額利息,從沒(méi)收之日算起,假如董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)該支付此種利息),但假如他交足全部有關(guān)股份的此種款項(xiàng),其責(zé)任應(yīng)從繳清之時(shí)予以終止。

三十二、制作一份書(shū)面聲明,解釋聲明人是公司的一名董事或書(shū)記,并聲明公司的某一股份已經(jīng)在聲明書(shū)中所述的日期被合法沒(méi)收,該書(shū)面聲明將是證實(shí)所聲明事實(shí)屬實(shí),任何人也不能對(duì)股份提出全部權(quán)要求確實(shí)鑿證據(jù)。

三十三、出售或處置股份如有所得,公司可以接受,且可向股份購(gòu)買(mǎi)人或接受處置股份的人簽發(fā)轉(zhuǎn)讓書(shū),憑此他可登記作為股東,假如有購(gòu)買(mǎi)資金,他無(wú)義務(wù)負(fù)責(zé)資金的用法,他對(duì)股份的全部權(quán)不得因沒(méi)收、出售、或處置股份的程序不當(dāng)或不合法而受影響。

三十四、本章程有關(guān)沒(méi)收的規(guī)定應(yīng)適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時(shí)光對(duì)付而沒(méi)有支付的狀況,不管款項(xiàng)是按股票票面價(jià)值或是按溢價(jià)算計(jì),正如正式催繳股款并通知而應(yīng)以支付一樣。

股票與證券的轉(zhuǎn)換

三十五、公司可經(jīng)股東大會(huì)一般決議通過(guò),將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券轉(zhuǎn)變成任何種類(lèi)的繳足股本的股票。

三十六、按照轉(zhuǎn)變成證券前股票的轉(zhuǎn)讓規(guī)則以及方式,或按狀況按近似規(guī)則或方式,證券持有人可將所有或部分證券予以轉(zhuǎn)讓;但董事會(huì)可隨時(shí)打算轉(zhuǎn)讓證券的最低數(shù)額,并限制或禁止把此數(shù)額分零轉(zhuǎn)讓,但最低數(shù)額不得超過(guò)轉(zhuǎn)換成證券的股票的面額。

三十七、證券持有人應(yīng)按所持證券的數(shù)額,享有猶如持有轉(zhuǎn)換證券的股票的股東享有的有關(guān)紅利分配、在公司會(huì)議上投票、以及就其它事項(xiàng)的權(quán)利和特權(quán),但部分證券持有權(quán)不賦有此種特權(quán)或權(quán)益(除參加公司紅利和利益的分配以及參加公司解散時(shí)的資產(chǎn)分析外),由于即使是部分股票持有權(quán)也不賦有此種特權(quán)或權(quán)益。

三十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應(yīng)適用于證券,規(guī)則中的“股票”和“股東”兩詞應(yīng)包括“證券”和“證券持有人”。

第五章資本的變更

三十九、經(jīng)一般決議公司可隨時(shí):

1.將股本增強(qiáng)到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額;

2.將所有或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份;

3.將所有或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份;不管任何劃分,被劃小的股份已經(jīng)繳納(假如有)和未繳納股款的比例應(yīng)與股份未劃分前的比例相同;

4.取消在決議通過(guò)之日尚未被人認(rèn)領(lǐng)或同意認(rèn)領(lǐng)的股份,或已經(jīng)被沒(méi)收的的股份,并通過(guò)取消股份而削減公司的股本數(shù)額。

四十、按照股東大會(huì)可能會(huì)作出的任何相反的打算,全部新股在發(fā)行之前,均得向在招股之日,有權(quán)得到公司股東大會(huì)通知的人舉行招股,招股按他們現(xiàn)有股份的比例舉行。

招股應(yīng)發(fā)放通知,詳細(xì)解釋出售股份的數(shù)額及招股的期限,倘若不接受邀請(qǐng),則視為拒絕,期限一過(guò),或從被招股人處收到通知,說(shuō)他拒絕接受所要約的股份,董事會(huì)可按其認(rèn)為最有利于公司的方式處置這些股份。

董事會(huì)同樣可以處置董事會(huì)認(rèn)為按本章程不便作招股邀請(qǐng)的(按新股與有權(quán)得到出售新股邀請(qǐng)的人所持股的比例算計(jì))任何新股。

四十一、經(jīng)特殊決議,公司可用任何方式和由于或按照法律所核準(zhǔn)、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本,償還資本預(yù)備基金或股份溢價(jià)帳戶(hù)。

第六章股東大會(huì)

四十二、按照《公司法》規(guī)定每年應(yīng)召開(kāi)一次公司股東年會(huì)。

年會(huì)以外的全部股東大會(huì)均應(yīng)稱(chēng)為暫時(shí)股東大會(huì)。

四十三、只要認(rèn)為恰當(dāng),任何董事均可提請(qǐng)召開(kāi)暫時(shí)股東大會(huì),暫時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)董事提請(qǐng)召開(kāi),或如無(wú)董事提請(qǐng),可由《公司法》所規(guī)定的提請(qǐng)人提請(qǐng)召開(kāi)。

四十四、按照《公司法》有關(guān)特殊決議以及簡(jiǎn)短通知的決議,起碼應(yīng)在14天前(通知送出或認(rèn)為送出之日除外,但包括通知送達(dá)之日)向有權(quán)從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知,解釋開(kāi)會(huì)地點(diǎn)、日期和時(shí)光,假如是有關(guān)特殊議題,還應(yīng)解釋議題的也許性質(zhì)。

四十五、暫時(shí)股東大會(huì)研究的議題務(wù)必都是特殊議題,股東年會(huì)研究的議題,除公布股息、審核帳目、資產(chǎn)負(fù)債表和董事會(huì)報(bào)告及（審計(jì)報(bào)告）、選舉董事以填補(bǔ)退休空缺、任命審計(jì)員和確定其酬金等之外,也都如此。

第七章股東大會(huì)程序

四十六、在大會(huì)研究議題時(shí),如出席大會(huì)的股東未達(dá)到法定人數(shù),股東大會(huì)不能處理任何議題。

除非本章程另有規(guī)定,否則兩名股東親手到場(chǎng)即構(gòu)成法定人數(shù)。

按本章程的意見(jiàn),“股東”包括代理出席人或法人股東代表。

四十七、如在開(kāi)會(huì)時(shí)光過(guò)后半小時(shí)內(nèi)出席會(huì)議的人仍達(dá)不到法定人數(shù),且本次會(huì)議是經(jīng)股東提請(qǐng)召開(kāi)的,則此次會(huì)議應(yīng)該解散;在其它狀況,會(huì)議應(yīng)延期到下周同一天同一時(shí)光同一地點(diǎn)召開(kāi),或延期至董事會(huì)打算的日期、時(shí)光和地點(diǎn)召開(kāi)。

四十八、董事會(huì)如有董事長(zhǎng),應(yīng)由他作為主席主持每次的公司股東大會(huì),假如沒(méi)有董事長(zhǎng),或假如開(kāi)會(huì)時(shí)光過(guò)后15分鐘內(nèi)他沒(méi)有出席會(huì)議或他不肯主持會(huì)議,出席會(huì)議的股東應(yīng)推選他們當(dāng)中的一員作為會(huì)議主席。

四十九、經(jīng)達(dá)到法定人數(shù)大會(huì)的批準(zhǔn)主席可以,如經(jīng)大會(huì)批示主席應(yīng)當(dāng),隨時(shí)隨地中止會(huì)議,但除了上次會(huì)議遺留未決的議題外,延期大會(huì)不得處理任何議題。

假如大會(huì)延期長(zhǎng)達(dá)30天或以上,猶如初次開(kāi)會(huì)一樣務(wù)必送發(fā)延期會(huì)議通知。

除上述規(guī)定外,不必因延期會(huì)議或因在延期會(huì)議上處理的事務(wù)而送發(fā)通知。

五十、凡交股東大會(huì)表決的決議均應(yīng)通過(guò)舉手表決予以打算,除非(在宣布舉手表決結(jié)果之前或剛宣布結(jié)果后):

1.由主席要求投票表決;

2.由最少3名親手或代理出席大會(huì)的股東要求投票表決;

3.由占出席會(huì)議具有投票權(quán)的股東的總投票權(quán)10%或以上親手或代理出席大會(huì)的股東或股東們要求投票表決;或

4.由出席大會(huì)且持有公司附有投票權(quán)股票,所交付股款總數(shù)不少于全部附有投票權(quán)股票股款10%的股東或股東們要求投票表決。

除非由此要求投票表決,否則將由大會(huì)主席宣布一決議經(jīng)舉手表決一致或多數(shù)通過(guò),或被否定,并將結(jié)果記錄在公司股東大會(huì)會(huì)議記錄冊(cè)中,作為確證,而贊成或反駁決議的人數(shù)或比例則不用解釋。

投票表決要求可以撤回。

五十一、假如正式要求投票,大會(huì)主席應(yīng)打算立刻或在歇息或休會(huì)或其它狀況之后以某種方式舉行,投票結(jié)果應(yīng)作為要求投票表決那次大會(huì)的決議,要求選舉大會(huì)主席或要求休會(huì)的投票則應(yīng)立刻舉行。

五十二、不論是舉手表決或是投票表決,假如表決票數(shù)相等,舉行舉手表決或要求舉行投票表決的大會(huì)的主席有權(quán)再投一票或投打算性的一票。

五十三、按照目前某類(lèi)或某些種類(lèi)股票所附的權(quán)利或限制規(guī)定,在股東會(huì)議或某些股東的會(huì)議上,凡有投票表決權(quán)的股東均可親手或由人代理或由律師參與表決,在舉手表決時(shí),凡出席會(huì)議的股東或股東代理人有一表決權(quán),在投票表決時(shí),出席會(huì)議的股東或股東代理人或其律師或其它正式授權(quán)代表可就他所持的每一份股投一張票。

五十四、假如是聯(lián)合股東,排列第一的聯(lián)合股東所投的票,不論是親手或由人代理,應(yīng)被接受而排解其它聯(lián)合股東的投票;投票順序應(yīng)按股東名冊(cè)的登記順序而定。

五十五、精神不健康或其人身或財(cái)產(chǎn)應(yīng)按照有關(guān)精神失常的法律予以處理的股東,在舉手或投票表決時(shí),可由其監(jiān)護(hù)人或?qū)ζ湄?cái)產(chǎn)具有合法管理權(quán)的其它人投票,此種監(jiān)護(hù)人或其它人可由代理人或律師代理投票。

五十六、在未繳清所催繳的股款或其它目前對(duì)付公司的與股份有關(guān)的款項(xiàng)之前,任何股東在任何股東大會(huì)上均無(wú)投票權(quán)。

五十七、除在舉行投票的大會(huì)或延期會(huì)議上提出之外,不得對(duì)任何投票人的資歷提出任何質(zhì)疑,凡未在此種會(huì)議上被否定的投票均為徹低有效。

任何準(zhǔn)時(shí)提出的質(zhì)疑均應(yīng)提交大會(huì)主席,由主席作出終于和準(zhǔn)確打算。

五十八、托付代理文書(shū)應(yīng)作成書(shū)面,用一般或通常格式,由托付人或其書(shū)面正式授權(quán)的律師簽字,假如托付人為法人,可蓋公章或由一高級(jí)職員或正式授權(quán)的律師簽字。

代理人可以但不必肯定是公司的股東。

托付代理文書(shū)應(yīng)被視為授權(quán)要求或附議要求投票表決之正式文件。

五十九、如要表白股東投票贊成或反駁一個(gè)決議,托付代理文書(shū)應(yīng)按以下或依狀況而按近似以下的格式作成:_________。

六十、托付代理文書(shū)和授權(quán)托付書(shū)或其它授權(quán)文書(shū),假如有,一經(jīng)簽字或業(yè)經(jīng)公證的授權(quán)文書(shū)副本應(yīng)該在代理投票人參與的大會(huì)或延期會(huì)議召開(kāi)48小時(shí)之前,或,假如是投票表決,在規(guī)定的投票時(shí)光24小時(shí)之前呈送到公司的注冊(cè)登記處,或呈送到會(huì)議通知書(shū)中特地規(guī)定的新加坡的其它某個(gè)地方,如不送達(dá),托付代理文書(shū)應(yīng)視為無(wú)效。

六十一、盡管投票前托付人死亡或精神錯(cuò)亂或文書(shū)或制作文書(shū)的授權(quán)被撤銷(xiāo),或文書(shū)有關(guān)的股份被轉(zhuǎn)讓,假如在文書(shū)所用法的大會(huì)或延期大會(huì)召開(kāi)前,公司注冊(cè)登記處尚未接到有關(guān)上述此種死亡、精神錯(cuò)亂、撤銷(xiāo)、或轉(zhuǎn)讓的書(shū)面通知,根據(jù)托付代理或授權(quán)托付文書(shū)條款規(guī)定而舉行的投票應(yīng)視為有效。

第八章董事

六十二、公司首屆股東年會(huì)上全部的董事均應(yīng)辭職,在以后全部下一年的年會(huì)上三分之一的現(xiàn)任董事,或,假如董事數(shù)目不是3或3的倍數(shù),則近似三分之一,應(yīng)該辭職。

六十三、辭職的董事可連選連任。

六十四、每年辭職的董事應(yīng)為從上一次當(dāng)選以來(lái)任職最久的董事,但猶如時(shí)當(dāng)選,誰(shuí)應(yīng)辭職應(yīng)(除非他們自己互相達(dá)成協(xié)議)通過(guò)抽簽打算。

六十五、在董事辭職的會(huì)議上,公司可選擇一人填被空缺,假如沒(méi)有人選,辭職董事假如自薦參與連選,且按照《公司法》其有資歷作為董事任職,該董事應(yīng)被視為已經(jīng)當(dāng)選,除非在該會(huì)議上明確打算不填補(bǔ)空缺,或除非將連選該董事的決議交大會(huì)研究而未被通過(guò)。

六十六、經(jīng)股東大會(huì)一般決議通過(guò)公司可隨時(shí)增強(qiáng)或裁減董事人數(shù),并還可打算增強(qiáng)或削減的人數(shù)如何輪番去職。

六十七、董事會(huì)有權(quán)在任何時(shí)候,且隨時(shí),任命董事,以填補(bǔ)正常空缺或作為新添董事,但董事總數(shù)任何時(shí)候均不得超過(guò)本章程所規(guī)定的數(shù)目。

如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會(huì),屆時(shí)可以連選,但不得被當(dāng)做在該大會(huì)上應(yīng)輪著辭職的董事予以考慮。

六十八、經(jīng)一般決議通過(guò),公司可在董事任職期滿(mǎn)前免去任何董事的職務(wù),且可經(jīng)一般決議通過(guò)任命他人接替其職務(wù);如此被任命的人應(yīng)在他所替代的董事應(yīng)辭職的相同時(shí)光辭職,猶如他是和被他替代的董事是在同一天當(dāng)選董事一樣。

六十九、董事的酬勞應(yīng)隨時(shí)由公司股東大會(huì)打算。

該酬勞應(yīng)被視為天天在天然增長(zhǎng)。

董事還可因來(lái)回參與董事會(huì)會(huì)議或董事委員會(huì)會(huì)議或公司股東大會(huì)或參加公司有關(guān)的事務(wù)所發(fā)生的旅費(fèi)、住宿費(fèi)、以及其它正常費(fèi)用而得到賠償。

七十、董事的持股資歷可以經(jīng)公司股東大會(huì)予以打算。

七十一、假如董事浮現(xiàn)以下?tīng)顩r,應(yīng)該免去董事職務(wù):

1.按照《公司法》規(guī)定終止作為董事;

2.浮現(xiàn)破產(chǎn)或與他的債權(quán)人簽訂了任何協(xié)議或和解協(xié)議;

3.按照《公司法》所作出的指令被禁止作為董事;

4.按照第148、149和155條的規(guī)定無(wú)資歷作為董事;

5.精神失常或其人身或財(cái)產(chǎn)應(yīng)按有關(guān)精神錯(cuò)亂的法律予以處理;

6.按照第145條規(guī)定,身公司遞交了辭職通知;

7.未經(jīng)董事會(huì)同意6個(gè)月以上未參與該期間進(jìn)行的董事會(huì)會(huì)議;

8.未經(jīng)公司董事大會(huì)的批準(zhǔn),擔(dān)任了公司其它有收益的職務(wù),常務(wù)董事或經(jīng)理除外;

9.挺直或間接與公司簽訂的或旨在簽訂的合同發(fā)生權(quán)益牽連,并未按《公司法》所規(guī)定的方式公布他的權(quán)益的性質(zhì)。

七十二、公司事務(wù)應(yīng)由董事會(huì)管理,董事會(huì)應(yīng)該支付公司創(chuàng)立和注冊(cè)登記而發(fā)生的全部費(fèi)用,并可行使按《公司法》和本章程規(guī)定不由股東大會(huì)行使的公司權(quán)力,但不得與《公司法》的規(guī)定和公司股東大會(huì)按上述章程和規(guī)定制定的條例相悖;公司股東大會(huì)所制定了任何條例均不得使董事會(huì)從前所制定規(guī)定失效。

七十三、董事會(huì)可行使公司一切權(quán)力,如借貸,用公司企業(yè)、財(cái)產(chǎn)、和未催繳的股本、或其任何部分作抵押或抵帳,以及發(fā)行債券或其它證券,不論是不附留置權(quán)的或是作為公司或任何第三方當(dāng)事人債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任的債券。

七十四、董事會(huì)可行使公司一切在新加坡之外用法正式印鑒和與分公司注冊(cè)登記有關(guān)的權(quán)力。

七十五、董事會(huì)可隨時(shí)通過(guò)授權(quán)任命公司、商號(hào)、個(gè)人或團(tuán)體,不論是由董事會(huì)間接或挺直提名,在董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)钠谙迌?nèi)和按照董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件擔(dān)任公司的代理人,為達(dá)到董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)哪康暮途哂卸聲?huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臋?quán)力、職權(quán)和自由酌處權(quán)(不僅超過(guò)本章程規(guī)定的給予董事會(huì)并由其行使的范疇),任何此種代理權(quán)均可能含有董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臑楸幼o(hù)和便利代理人而作出的規(guī)定,且可授權(quán)此種代理人轉(zhuǎn)授他的所有或部分權(quán)力、職權(quán)以及自由酌處權(quán)。

七十六、全部支票、本票、匯票、兌換券、以及其它流通票據(jù),全部公司款項(xiàng)收據(jù)都應(yīng)由兩名董事簽字、簽發(fā)、接收、背書(shū)、或按狀況處理,或以董事會(huì)隨時(shí)打算的其它方式處理。

七十七、董事會(huì)應(yīng)喊人記錄:

1.全部管理公司事務(wù)官員的任命;

2.出席公司全部會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的董事的姓名。

七十八、董事會(huì)可因快速處理事務(wù)與會(huì)、休會(huì)和按其認(rèn)為合適的方式支配會(huì)議。

董事可隨時(shí)提出召開(kāi)董事會(huì);經(jīng)董事提請(qǐng),書(shū)記應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)。

七十九、按照本章程規(guī)定,凡是董事會(huì)的議題都應(yīng)通過(guò)多數(shù)票表決,多數(shù)董事的打算應(yīng)一律視為董事會(huì)的打算。

在雙方票數(shù)相等的狀況,會(huì)議主席應(yīng)再投打算性的一票。

八十、董事會(huì)不得就他與他利益相關(guān)的公司締結(jié)的或在締結(jié)的合同,或與此合同有關(guān)的任何事項(xiàng)舉行投票,假如他投了票,他的票應(yīng)不予算計(jì)。

八十一、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),任何董事均可指定某人,不論是否是公司的股東,在他認(rèn)為合適的期間充當(dāng)替代他職位的董事。

凡替代作為董事的人有權(quán)收到董事會(huì)會(huì)議通知,參與會(huì)議和在會(huì)上投票,并行使指定人職位的一切權(quán)力。

替代董事不必需求股民資歷,假如指定人辭去董事職務(wù)或解除受指定人的職務(wù),替代董事應(yīng)依據(jù)事實(shí)辭去職務(wù)。

按本規(guī)則所作的任何指定或解除指定應(yīng)由作出指定的董事書(shū)面簽字通知方才生效。

八十二、董事會(huì)會(huì)議處理事項(xiàng)所需的法定人數(shù)可由董事會(huì)規(guī)定,如不另行規(guī)定,其應(yīng)為二人。

八十三、即便董事會(huì)浮現(xiàn)空缺,留任董事仍可履行職責(zé),但假如或只要董事人數(shù)削減到公司章程所規(guī)定的須要的法定人數(shù)以下,留任董事除履行增強(qiáng)董事到法定數(shù)目或召開(kāi)公司股東大會(huì)的職責(zé)外,不得履行其它職責(zé)。

八十四、董事們可選舉一名董事作為會(huì)議主席并打算他任職的期限;假如沒(méi)有選舉此種主席,或董事會(huì)規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)光過(guò)后10分鐘主席仍未到會(huì),到會(huì)的董事可選擇他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。

八十五、董事會(huì)可將其任何權(quán)力授與其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)挠啥滤M成的委員會(huì);由此組成的委員會(huì)在行使所授予的權(quán)力時(shí)應(yīng)遵守董事會(huì)為它所制定的規(guī)則。

八十六、委員會(huì)應(yīng)選舉一名會(huì)議主席,假如沒(méi)有選舉主席,或在會(huì)議規(guī)定的召開(kāi)時(shí)光過(guò)后10分鐘主席仍未到會(huì),到會(huì)的委員可以選擇他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。

八十七、委員會(huì)可自行打算開(kāi)會(huì)和休會(huì)。

會(huì)議的任何議題均由出席會(huì)議的委員經(jīng)多數(shù)票同意通過(guò),假如碰到雙方票數(shù)相等,主席應(yīng)再投打算性的一票。

八十八、董事會(huì)或董事委員會(huì)的會(huì)議或任何代理董事職權(quán)的人的任何行為均應(yīng)視為有效,猶如全部都經(jīng)正式任命且具有董呈資歷一樣,盡管事后發(fā)覺(jué)任命董事或上述代理董事有關(guān)不妥,或董事會(huì)或任何董事不稱(chēng)職。

八十九、書(shū)面決議,經(jīng)當(dāng)初有權(quán)得到董事會(huì)會(huì)議通知的全體董事的簽名,應(yīng)視為合法和有效,猶如該決議已經(jīng)在正式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上被通過(guò)一樣。

此種決議可由同樣的數(shù)份文件所組成,每份由一名或多名董事簽字。

第九章執(zhí)行董事

九十、董事會(huì)可時(shí)任命一名或多名董事?lián)螆?zhí)行董事職務(wù),期限和條件由董事會(huì)打算,且可按照按詳細(xì)狀況簽訂的任何協(xié)議條款,撤銷(xiāo)任何此種任命。

如此被任命的董事在擔(dān)任職務(wù)時(shí),將不遵循輪番辭職制或不被列為輪番辭職的董事的考慮范疇,但假如他因故不再作為董事,他的任命應(yīng)自動(dòng)終止。

九十一、按照按詳細(xì)狀況所締結(jié)的任何協(xié)議的條款規(guī)定,執(zhí)行董事的酬勞可由董事會(huì)予以打算,不論其形式是薪金、傭金、或參加分紅、或一部分以這種形式而另一部分以另一種形式。

九十二、董事會(huì)可托付或授予執(zhí)行董事任何可由董事會(huì)執(zhí)行的權(quán)力,條件或限制由董事會(huì)打算,董事會(huì)可與其共同行使權(quán)力或授權(quán)或放棄董事會(huì)自身的權(quán)力,但董事會(huì)可隨時(shí)廢除、撤銷(xiāo)、變更、或變化所有或部分此種授權(quán)。

九十三、董事會(huì)可隨時(shí)任命任何人擔(dān)任副董事,并可隨時(shí)撤銷(xiāo)此種任命。

董事會(huì)可支配、打算和變更任何如此被任命的人的權(quán)力、職責(zé)和酬勞,此種被任命的人不必持有任何股份以取得任命資歷,也無(wú)權(quán)參與董事會(huì)會(huì)議或在會(huì)上投票,除非收到邀請(qǐng)并經(jīng)董事會(huì)同意。

第十章書(shū)記

九十四、按照《公司法》規(guī)定,書(shū)記應(yīng)由董事會(huì)任命,其期限、酬勞應(yīng)按董事們認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件打算;如此被任命的任何書(shū)記可由董事會(huì)予以撤換。

第十一章印章

九十五、董事會(huì)務(wù)必妥當(dāng)保管印章,惟獨(dú)董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)代表董事會(huì)的董事委員會(huì)才有權(quán)用法印章,凡加蓋印章的文件務(wù)必由一名董事簽署,并由書(shū)記或另一名董事或由董事會(huì)指定的有關(guān)的其它人副署。

第十二章帳目

九十六、董事會(huì)應(yīng)喊人保存一般會(huì)計(jì)帳冊(cè)和其它記錄,并按《公司法》的規(guī)定散發(fā)資產(chǎn)負(fù)債表和其它文件的副本,且打算是否和在何種程度,什么時(shí)光和地方,按什么條件或規(guī)則將公司帳冊(cè)和其它記錄或其任何部分向非董事成員藏匿,任何股東(非董事)均無(wú)權(quán)檢查公司帳目或帳簿或文件,除非由規(guī)矩或董事會(huì)或公司股東大會(huì)授權(quán)。

第十三章股息和儲(chǔ)備金

九十七、公司可在股東大會(huì)上宣布股息,任何股息都不得超過(guò)董事會(huì)所建議的數(shù)額。

九十八、董事會(huì)可隨時(shí)向股東發(fā)放董事會(huì)認(rèn)為按公司贏(yíng)利應(yīng)該發(fā)放的暫時(shí)股息。

九十九、支付的股息務(wù)必來(lái)源于贏(yíng)利,計(jì)息不得有損公司利益。

一百、在建議分紅之前,董事會(huì)可從公司贏(yíng)利中留存一筆其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)目铐?xiàng)作為儲(chǔ)備金,董事會(huì)可自由酌處將此筆款項(xiàng)用于公司贏(yíng)利可以正值用法的任何目的,且在如此用法之前,同樣可經(jīng)自由酌處將其用于公司的事務(wù)或用于董事會(huì)隨時(shí)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)耐顿Y(不是購(gòu)買(mǎi)公司股份)。

董事會(huì)也可結(jié)轉(zhuǎn)任何其認(rèn)為不應(yīng)分配的股息而不必將它置入儲(chǔ)備金。

一百零一、按照對(duì)股息享有特權(quán)的股份所附的人權(quán)(假如有),全部股息都應(yīng)按已變股款或作為股款存放的數(shù)額予以宣布和支付,但按本章程的規(guī)定,未催繳股款前已交股款或作為股款存放的數(shù)額不得當(dāng)作股份支付股息一樣對(duì)待。

全部股息都應(yīng)按支付的股利數(shù)額的比例和支付股利的時(shí)光比例予以支付,如股份發(fā)行條款規(guī)定該股份股息應(yīng)從某一詳細(xì)日期算起,該股份股息分配應(yīng)按規(guī)定辦理。

一百零二、董事會(huì)可隨時(shí)從分配給某股東的股息中扣除他可能因所催繳的股款或因與股份有關(guān)的其它緣由而現(xiàn)在應(yīng)向公司支付的全部款項(xiàng)。

一百零三、凡宣布股息或紅利分配的股東大會(huì)都可作出決議,所有或部分用特定的資產(chǎn)和詳細(xì)用繳足股本的股票任何、其它公司的債券或債券股、或其它任何一種或多種方式舉行股息或紅利的分配,董事會(huì)應(yīng)實(shí)施此種決議,一旦分配碰到困難,董事會(huì)可用其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)姆绞接枰越鉀Q,并確認(rèn)用于分配的所有特定資產(chǎn)或其任何部分的價(jià)值,且可按所確認(rèn)的價(jià)值確定分配給股東的現(xiàn)金,由此調(diào)節(jié)全部當(dāng)事各方的權(quán)利,董事會(huì)還可將此種特定資產(chǎn)托付給其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)娜送泄堋?/p>

一百零四、任何股息、利息、或其它與股份有關(guān)的應(yīng)用現(xiàn)金支付的款額均可通過(guò)郵局用支票或付款單支付,寫(xiě)明股東的掛號(hào)郵件地址或,如遇聯(lián)合股東狀況,用股東名冊(cè)上排名第一的聯(lián)合股東的掛號(hào)地址,或用股東或聯(lián)合股東書(shū)面指定的某人和某個(gè)地址。

全部支票和付款單位的對(duì)付抬頭人都務(wù)必是收單人。

聯(lián)合股東盡管是兩人或多人共同持股,但其中一人便可接受任何股息、紅利、或其它有關(guān)股份所支付的款項(xiàng)。

一百零五、經(jīng)董事會(huì)建議,公司股東大會(huì)可以作出決議,將公司提留作為儲(chǔ)備金及用于調(diào)節(jié)虧贏(yíng)帳戶(hù)或其它本可用作分配的資金款項(xiàng)的任何部分作為資本,同樣可打算將