知名地產(chǎn)公司項目業(yè)績考核與激勵方案

PAGE恒大地產(chǎn)（集團(tuán)團(tuán)團(tuán)）有限限公司司項目公司業(yè)績考考考核及激激勵方方案2011年1月月月地產(chǎn)績效管理制度PAGE11內(nèi)部文件，注意保密目錄TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc156813088"目錄1HYPERLINK\l"_Toc156813089"第一章總則2HYPERLINK\l"_Toc156813090"第二章項目公司司司獎金額額度的的確定2HYPERLINK\l"_Toc156813091"第三章業(yè)績考核核核4HYPERLINK\l"_Toc156813092"第四章項目公司司司獎金的的發(fā)放放7HYPERLINK\l"_Toc156813093"第五章附則9HYPERLINK\l"_Toc156813094"附表1：項目公公公司獎金金系數(shù)數(shù)表10HYPERLINK\l"_Toc156813095"附表2：績效系系系數(shù)表111第一章總則第一條對項項項目公司司進(jìn)行行業(yè)績考考核及及激勵的的目的的項目公司員工的的的薪酬包包括工工資、補(bǔ)補(bǔ)貼、項項目獎金金及福福利。對對項目目公司員員工根根據(jù)項目目考核核結(jié)果發(fā)發(fā)放項項目獎金金進(jìn)行行獎勵，以以充充分調(diào)動動項目目團(tuán)隊工工作的的積極性性，使使其努力力推動動項目按按計劃劃順利實實施。第二條項目目目公司獎獎金提提取的前前提項目應(yīng)在項目市市市場定位位、盈盈利模式式、投投融資計計劃、項項目目標(biāo)標(biāo)利潤潤、項目目總體體開發(fā)計計劃明明確且獲獲得北北京公司司批準(zhǔn)準(zhǔn)的情況況下開開展項目目開發(fā)發(fā)工作，最最終終根據(jù)綜綜合考考核結(jié)果果進(jìn)行行發(fā)放。第三條項目目目公司總總獎金金額度的的計算算項目公司獎金額額額度=提取基數(shù)×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)數(shù)第四條適用用用范圍本激勵辦法適用用用于項目目公司司全體人人員，但但不包含含營銷銷人員。第二章項目目目公司獎獎金額額度的確確定第一條工程程程量法（一）總述工程量法即根據(jù)據(jù)據(jù)完成的的工程程量，如如建安安投資額額或建建筑面積積，結(jié)結(jié)合項目目具體體情況及及考核核情況，乘乘以以一定系系數(shù)提提取獎金金額度度，適用用于持持有型開開發(fā)項項目的激激勵。（二）獎金總額額額度的確確定項目公司總獎金金金額度=目標(biāo)建安安成成本（調(diào)調(diào)整后后）×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)或=項目總建建筑筑面積×獎勵因子×考核系數(shù)數(shù)注：目標(biāo)投資額額額為調(diào)整整后的的目標(biāo)投投資額額，實際際投資資超出調(diào)調(diào)整后后的目標(biāo)標(biāo)成本本的部分分不計計入獎金金提取取的基數(shù)數(shù)。（三）獎勵系數(shù)數(shù)數(shù)（獎勵勵因子子）根據(jù)工程量法確確確定的獎獎勵系系數(shù)可取1.255%，根據(jù)項項目目的具體體情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)整。第二條利潤潤潤法（一）總述利潤法即根據(jù)項項項目最終終實現(xiàn)現(xiàn)的凈利利潤，結(jié)結(jié)合項目目具體體情況及及項目目公司考考核情情況，提提取一一定比例例獎金金額度，適適用用于銷售售型開開發(fā)項目目的激激勵。（二）獎金總額額額度的確確定項目公司總獎金金金額度=項目凈利利潤潤（或稅稅前利利潤）×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)注：凈利潤為實實實際實現(xiàn)現(xiàn)的利利潤（三）獎勵系數(shù)數(shù)數(shù)根據(jù)凈利潤確定定定的獎勵勵系數(shù)數(shù)可取3%（稅前利利潤潤取2%），并根根據(jù)據(jù)項目的的具體體情況進(jìn)進(jìn)行調(diào)調(diào)整。注：以目標(biāo)凈利利利潤率為為行業(yè)業(yè)平均水水平10%為基礎(chǔ)確確定定獎勵系系數(shù)，隨隨著目標(biāo)標(biāo)凈利利潤率的的調(diào)整整，獎勵勵系數(shù)數(shù)可相應(yīng)應(yīng)隨之之調(diào)整。（四）項目凈利利利潤（或稅稅前前利潤）提提取取基數(shù)的的調(diào)整整為剔除重大市場場場因素對對項目目利潤的的影響響，對作作為提提取基數(shù)數(shù)的項項目凈利利潤（或或稅前利利潤）要要進(jìn)行調(diào)調(diào)整，以以充分反反應(yīng)項項目公司司努力力的真實實成果果，保證證激勵勵的科學(xué)學(xué)性和和有效性性。剔除市場因素的的的主要辦辦法是是剔除土土地價價格變動動對開開發(fā)項目目利潤潤的影響響提成基數(shù)＝實際際際利潤－－（土土地調(diào)整整后成成本－土土地實實際成本本）有兩種具體的操操操作方法法，分分別是地地價參參考法和和土地地估價法法。地價參考法項目銷售期間，在在條件允許的的情況下，參參考項目周圍圍地域的地價價拍賣情況對對目標(biāo)利潤進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。土地估計法在項目臨近結(jié)束束束時，聘聘請專專業(yè)的土土地評評估機(jī)構(gòu)構(gòu)對項項目土地地價格格進(jìn)行評評估。上述兩種方法可可可根據(jù)具具體情情況進(jìn)行行選用用，在周周邊有有類似項項目用用地拍賣賣的情情況下，應(yīng)應(yīng)優(yōu)優(yōu)先選用用地價價參考法法。第三條獎勵系系系數(shù)的調(diào)調(diào)整上述工程量法及及及利潤法法下獎獎勵系數(shù)數(shù)的確確定均根根據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)項目目模型型測算確確定，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)項目目模型型為：項目類型住宅項目規(guī)模10-20萬mmm2建設(shè)周期20-24個月月月交房標(biāo)準(zhǔn)毛坯有無拆遷無在實際項目獎勵勵勵系數(shù)的的確定定中，需需根據(jù)據(jù)每個項項目規(guī)規(guī)模、管管理復(fù)復(fù)雜性、項項目目周期等等因素素的不同同，對對獎勵系系數(shù)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，系系數(shù)的調(diào)調(diào)整可可運(yùn)用如如下的的調(diào)整模模型，也也可針對對每個個項目的的具體體特點(diǎn)綜綜合考考慮后確確定。獎勵系數(shù)調(diào)整模模模型注:精裝調(diào)整整系數(shù)數(shù)只針對對銷售型型項目目，不包包括持持有型項項目第三章業(yè)績績績考核第一條項目目目公司業(yè)業(yè)績考考核的周周期對項目公司的業(yè)業(yè)業(yè)績考核核包括括季度考考核及及項目終終期業(yè)業(yè)績考核核（分分期開發(fā)發(fā)的項項目每期期結(jié)束束后進(jìn)行行終期期考核）。依據(jù)項項項目公司司項目目終期業(yè)業(yè)績考考核的結(jié)結(jié)果確確定項目目公司司總獎金金額度度。第二條業(yè)績績績考核指指標(biāo)銷售型項目的業(yè)業(yè)業(yè)績考核核指標(biāo)標(biāo)對銷售型項目，重點(diǎn)考核項目公司的利潤、進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制指標(biāo)。持有型項目的業(yè)業(yè)業(yè)績考核核指標(biāo)標(biāo)對持有型物業(yè)開開開發(fā)階段段的業(yè)業(yè)績考核核，重重點(diǎn)考核核項目目進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量量、成本本控制制。業(yè)績考核指標(biāo)的的的說明1．利潤指標(biāo)項目公司與北京京京公司就就項目目公司目目標(biāo)利利潤率進(jìn)進(jìn)行確確認(rèn)，銷銷售實實現(xiàn)并交交房后后，根據(jù)據(jù)考慮慮地價變變化機(jī)機(jī)會成本本調(diào)整整后的利利潤率率進(jìn)行考考核。凈利潤率Z當(dāng)Z≥12%時時，考考核得分分為120分；當(dāng)Z=10%時時時，考核得得分分為100分；當(dāng)Z≤5%時，考考核得分分為0分；當(dāng)10%<Z<<<12%時，考核核得得分為100++220×（Z-100%）/（12%--110%）；當(dāng)5%<Z<1110%時，考核核得得分為100×（Z-5%）/(100%%-5%%)。2．成本控制指指指標(biāo)項目公司針對各各各期項目目編制制目標(biāo)成成本，北北京公司司成本本管理部部審核核確認(rèn)。由由于于規(guī)劃調(diào)調(diào)整造造成的設(shè)設(shè)計修修改，經(jīng)經(jīng)北京京公司成成本管管理部審審核，可可調(diào)整目目標(biāo)成成本。成本控制率ZZZ=（實際成成本本－目標(biāo)標(biāo)成本本）/目標(biāo)成本×1000%%當(dāng)Z≤0時，考考核得分分為120分；當(dāng)Z=2%時，考考考核得分分為100分；當(dāng)Z≥10%時時，考考核得分分為0分；當(dāng)0<Z<2%%%時，考核核得得分為10000＋20×(Z－2%)//((0-2%%)；當(dāng)2%<Z<1110%時，考核核得得分為100×（Z-100%）/(2%%--10%%)。3．進(jìn)度控制指指指標(biāo)項目公司針對各各各期項目目編制制進(jìn)度計計劃，北北京公司司總經(jīng)經(jīng)辦及工工程管管理部審審核確確認(rèn)。由由于市市場環(huán)境境因素素造成的的進(jìn)度度計劃修修改，經(jīng)經(jīng)北京公公司總總經(jīng)辦審審核，可可調(diào)整目目標(biāo)進(jìn)進(jìn)度計劃劃。進(jìn)度控制率ZZZ=（實際工工期期－計劃劃工期期）/計劃工期×1000%%當(dāng)Z≤0時，考考核得分分為120分；當(dāng)Z=10%時時時，考核得得分分為100分；當(dāng)Z≥50%時時，考考核得分分為0分；當(dāng)0<Z<1000%時，考核核得得分為10000＋20×(Z－10%)//(0-1100%)；當(dāng)10%<Z<<<50%時，考核核得得分為100×（Z-500%）/(100%%-500%))。若進(jìn)度控制指標(biāo)標(biāo)標(biāo)項得分分為0分，則項項目目公司總總體業(yè)業(yè)績考核核為0分。注：考核指標(biāo)的的的各項指指標(biāo)值值可根據(jù)據(jù)項目目具體情情況進(jìn)進(jìn)行一定定幅度度的調(diào)整整。4.工程質(zhì)量量量指標(biāo)工程質(zhì)量指標(biāo)5．客戶滿意度度度由北京公司執(zhí)行行行客戶滿滿意度度調(diào)查，包包括括客戶對對產(chǎn)品品和客服服的評評價。由由北京京公司客客戶服服務(wù)部評評估或或委托第第三方方進(jìn)行評評估。6．員工滿意度度度由北京公司人力力力資源部部對項項目公司司員工工滿意度度情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)查并并打分。7．管理體系完完完善由北京公司總經(jīng)經(jīng)經(jīng)辦對項項目公公司管理理體系系完善情情況進(jìn)進(jìn)行評估估并打打分。項目公司考核系系系數(shù)根據(jù)項目公司績績績效考核核結(jié)果果，確定定項目目公司的的績效效考核系系數(shù)，此此系數(shù)影影響項項目公司司總獎獎金額度度。績效考核分?jǐn)?shù)值值值優(yōu)秀（12000分≥Y≥95分）良好（95分分分＞Y≥80分）合格（80分分分＞Y≥60分）需改進(jìn)（Y<6660分）考核等級優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)績效考核系數(shù)1.31.11.00.6第三條部門門門及人員員的績績效考核核項目公司各部門門門及人員員的績績效考核核參見見《地產(chǎn)產(chǎn)績效效管理制制度》。第四章項目目目公司獎獎金的的發(fā)放第一條項目公司司司獎金額額度的的分配分配的原則項目公司的項目目目獎金對對項目目公司全全體人人員（不不包括括營銷人人員）進(jìn)進(jìn)行分配配，但但分配中中應(yīng)考考慮各崗崗位對對項目公公司貢貢獻(xiàn)的大大小，根根據(jù)崗位位價值值確定的的獎金金系數(shù)進(jìn)進(jìn)行分分配。項目公司高管的的的獎金分分配比比例項目公司高層管管管理人員員（包包括項目目公司司總經(jīng)理理、副副總經(jīng)理理、總總經(jīng)理助助理）的的獎金分分配比比例為0.4--00.5，由北京京公公司績效效委員員會確定定。高層獎金額度===項目公司司獎獎金額度×高層獎金金比比例員工獎金額度===項目公司司獎獎金額度×（1-高層獎金金比比例）項目公司高層管管管理人員員獎金金額度的的計算算總經(jīng)理（副總經(jīng)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理理助理）獎獎金金額度=高層獎金額度×××高層個人人獎獎金系數(shù)×績效系數(shù)×在任時間間比/Σ總經(jīng)理（副副總總、總助助）獎獎金系數(shù)數(shù)項目高層管理人人人員的個個人獎獎金悉數(shù)數(shù)反應(yīng)應(yīng)了高層層管理理人員對對項目目貢獻(xiàn)度度的不不同，總總經(jīng)理理為1.0，副總經(jīng)經(jīng)理理為0.6--00.8，總經(jīng)理理助助理為0.4--00.6，由北京京公公司績效效委員員會確定定；績效系數(shù)反應(yīng)了了了對個人人的綜綜合績效效評價價（個人人及組組織），詳詳見見《績效效系數(shù)數(shù)表》；；在任時間比=實實實際在職職時間間/項目實際際開開發(fā)周期期（與與獎金發(fā)發(fā)放的的項目周周期一一致）；；若實際計算的各各各高管獎獎金額額度總額額超過過或低于于高層層獎金額額度，則則各高管管獎金金額度按按相同同比例進(jìn)進(jìn)行調(diào)調(diào)整，以以使各各高管獎獎金額額度總額額與高高層獎金金額度度相等。項目公司員工（含含部門經(jīng)理）獎獎金額度的計計算員工獎金額度===全體員工獎金額額額度×員工個人人獎獎金系數(shù)×綜合考核核系系數(shù)×在任時間間比/Σ員工個人人獎獎金系數(shù)數(shù)員工個人獎金系系系數(shù)，根根據(jù)各各崗位的的對項項目公司司的貢貢獻(xiàn)度的的不同同而確定定，詳詳見《項項目公公司員工工獎金金系數(shù)表表》；；績效系數(shù)見《績績績效系數(shù)數(shù)表》；；在任時間比=實實實際在職職時間間/項目實際際開開發(fā)周期期（與與獎金發(fā)發(fā)放的的項目周周期一一致）；；若實際計算的員員員工獎金金額度度總額超超過或或低于全全體員員工獎金金額度度，則各各員工工獎金額額度按按相同比比例進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，以以使各員員工獎獎金額度度總額額與全體體員工工獎金額額度相相等。第二條項目目目公司獎獎金發(fā)發(fā)放的時時間項目公司的項目目目總獎金金額度度及個人人獎金金在在項項目結(jié)結(jié)束后（分分期期開發(fā)的的項目目在每期期結(jié)束束后）按按上述述規(guī)定確確定，一一般也應(yīng)應(yīng)在項項目結(jié)束束后發(fā)發(fā)放，但但考慮慮到項目目周期期較長，部部分分獎金可可提前前按節(jié)點(diǎn)點(diǎn)及年年度預(yù)支支，從從項目結(jié)結(jié)束后后計算的的獎金金額度中中扣除除。項目公司人員獎獎獎金發(fā)放放時間間表

項目獎金高層人員中層管理人員其他發(fā)放時間是否與考核結(jié)果果果掛鉤節(jié)點(diǎn)獎金-10%10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)否年終獎金20%20%20%年終否項目結(jié)算獎金50%50%50%項目結(jié)算完成后后后是項目質(zhì)保金10%10%10%交房后半年是10%10%10%交房后1年是5%--交房后1.5年年年是5%--交房后兩年是項目結(jié)點(diǎn)獎金及及及年終獎獎金均均為項目目總獎獎金的預(yù)預(yù)支，發(fā)發(fā)放時不不進(jìn)行行考核，在在最最終根據(jù)據(jù)項目目考核確確定的的項目獎獎金額額度中扣扣除；；為保證工程質(zhì)量量量，項目人人員員的項目目獎金金將預(yù)留留一部部分作為為項目目質(zhì)保金金，高高層人員員的質(zhì)質(zhì)保金比比例為為30%，在交房房后后的2年內(nèi)發(fā)放放，其其他人員員的質(zhì)質(zhì)保金比比例為為20%，在交房房后后的1年內(nèi)發(fā)放放，質(zhì)質(zhì)保期內(nèi)內(nèi)若沒沒有出現(xiàn)現(xiàn)大的的質(zhì)量問問題，客客戶滿意意度超超過70%的情況下下，項