管理原則與權(quán)限

編編單部審管理原則與權(quán)限制:位:門:核:XX年XX月XX日第一條集團(tuán)公司作為出資人或控股股東對直屬集團(tuán)的管理實(shí)行授權(quán)委托制，集團(tuán)公司依據(jù)《公司章程》在目標(biāo)確定、年度計(jì)劃安排、審計(jì)、監(jiān)督、資產(chǎn)處置及收益、重大決策和選擇管理者等方面實(shí)施全面管理與控制。第二條集團(tuán)公司以“競爭機(jī)制、風(fēng)險機(jī)制、約束機(jī)制、激勵機(jī)制”為企業(yè)持續(xù)發(fā)展動力并貫穿管理過程始終。第三條集團(tuán)公司以“制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化”為實(shí)施管理與過程控制的基本要求，并融入科學(xué)治企之中。第四條集團(tuán)公司對直屬集團(tuán)的管理實(shí)施工作目標(biāo)管理責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制責(zé)任制的“兩標(biāo)”控制與考核體系。第五條集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)在企業(yè)管理方面要堅(jiān)持科學(xué)管理的原則，在制度建設(shè)方面要圍繞和立足于法人治理結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、戰(zhàn)略發(fā)展、資產(chǎn)管理及效能發(fā)揮、技術(shù)創(chuàng)新、勞動、人事、分配制度、全面預(yù)算管理、成本核算與成本管理、質(zhì)量管理、營銷管理、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)、員工培訓(xùn)等方面實(shí)施和加強(qiáng)。第六條直屬集團(tuán)在授權(quán)范圍內(nèi)，依據(jù)本公司《公司章程》、管理制度、年度“兩標(biāo)”計(jì)劃自主并獨(dú)立經(jīng)營，并負(fù)有使企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營、可持續(xù)發(fā)展、凈資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，同時確保企業(yè)效益以及員工、股東收益最大化。（一）直屬集團(tuán)董事會的職權(quán)1、直屬集團(tuán)董事會是其股東大會常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，在本公司《公司章程》和集團(tuán)公司基本管理制度以及授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力、履行責(zé)任，向本公司股東大會和集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。2、 直屬集團(tuán)董事會要以集團(tuán)公司頒布的基本管理制度的原則為依據(jù)，制定本公司的管理制度和實(shí)施細(xì)則。3、 直屬集團(tuán)董事會依據(jù)集團(tuán)公司董事局的推薦，聘任和解聘本公司總經(jīng)理。并依據(jù)本公司總經(jīng)理的提名，聘任和解聘副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理等其他經(jīng)營班子成員。4、 直屬集團(tuán)董事會負(fù)責(zé)審批本公司用自有資金購置的20萬元以下的單項(xiàng)固定資產(chǎn)。對于20萬元以上的單項(xiàng)固定資產(chǎn)，直屬集團(tuán)董事會審查后，須報(bào)集團(tuán)公司董事局審批。5、 直屬集團(tuán)董事會負(fù)責(zé)審查本公司固定資產(chǎn)的報(bào)廢，報(bào)集團(tuán)公司董事局審批。6、 直屬集團(tuán)董事長是公司的法定代表人，按直屬集團(tuán)《公司章程》和《管理制度》之規(guī)定行使職權(quán)，并對公司的發(fā)展和經(jīng)營效果以及對外的法律事務(wù)承擔(dān)企業(yè)法定代表人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。7、 直屬集團(tuán)董事長根據(jù)集團(tuán)公司董事局專項(xiàng)授權(quán)委托，簽署資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、銀行貸款、企業(yè)對外合作、資本運(yùn)作和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件。8、 直屬集團(tuán)董事長簽批以下對公司經(jīng)營有重大影響的事項(xiàng)：（1） 拖欠兩年以上的應(yīng)付款；（2） 需折價處理的轉(zhuǎn)磨帳款和物資變現(xiàn)；（3） 超出公司計(jì)劃價格的原材料及商品采購；（4） 低于公司計(jì)劃價格的產(chǎn)品銷售。9、直屬集團(tuán)董事長根據(jù)工作需要，定期或不定期召集并主持監(jiān)事長（專職監(jiān)事）、經(jīng)營班子成員參加的聯(lián)席會議，研究以下內(nèi)容：（1） 貫徹傳達(dá)集團(tuán)公司的有關(guān)會議精神及文件；（2） 審議批準(zhǔn)或調(diào)整月份（經(jīng)營或建設(shè)）資金使用計(jì)劃；（3） 審議投資及技改項(xiàng)目的前期工作；（4） 審議本公司壞賬處理；（5） 審議應(yīng)收、應(yīng)付款抹賬；（6） 審議建設(shè)項(xiàng)目及生產(chǎn)、經(jīng)營中的大宗原材料的招標(biāo)；（7） 審議本公司融資及資本運(yùn)作計(jì)劃；（8） 審議出席集團(tuán)公司、市級先進(jìn)模范員工、本公司模范標(biāo)兵、科技進(jìn)步的獎勵項(xiàng)目及人員等；（9） 本公司各部門認(rèn)為有必要在聯(lián)席會議上審議的其他事項(xiàng)。（二）直屬集團(tuán)經(jīng)營班子的職權(quán)1、 直屬集團(tuán)經(jīng)營班子在董事會領(lǐng)導(dǎo)下行使本公司的經(jīng)營管理的一般決策權(quán)（除應(yīng)由聯(lián)席會議或董事會行使的決策權(quán)）和執(zhí)行權(quán)，向本公司董事會負(fù)責(zé)；2、 直屬集團(tuán)經(jīng)營班子實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對公司經(jīng)營效果承擔(dān)責(zé)任，總經(jīng)理行使《公司章程》和管理制度規(guī)定的職權(quán)：（1） 主持直屬集團(tuán)全面的生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告工作；（2） 負(fù)責(zé)擬定本公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃，經(jīng)本公司董事會審查，報(bào)集團(tuán)公司董事局批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（3） 依據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃的要求，制定相應(yīng)的，能充分調(diào)動各級管理人員和全體員工積極性的、可操作的實(shí)施方案，并認(rèn)真組織實(shí)施；（4） 擬訂直屬集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和人員編制方案；（5） 負(fù)責(zé)擬訂直屬集團(tuán)公司的基本管理制度；（6） 負(fù)責(zé)制訂具體的規(guī)章、條例和管理辦法，并負(fù)有執(zhí)行、貫徹、落實(shí)以保證實(shí)施的責(zé)任；（7） 提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理（經(jīng)理助理）等高級管理人員，提請董事會聘任或解聘所屬子公司經(jīng)理；聘任、解聘或調(diào)配上述人員外的其他管理人員（8） 擬訂直屬集團(tuán)員工的工資、福利、獎懲方案，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（9） 根據(jù)董事長授權(quán)，代表直屬集團(tuán)對外簽署重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議；（10） 提請召開董事會臨時會議；（11） 擬訂償還陳欠款、轉(zhuǎn)磨賬物質(zhì)變現(xiàn)、大宗原材料招標(biāo)采購、建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)、投標(biāo)方案，非市場價格商品的銷售以及原材料采購等方案，經(jīng)本公司聯(lián)席會議通過后組織實(shí)施；（12） 擬訂資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、銀行貸款、對外投資及企業(yè)并購方案，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（13）代表直屬集團(tuán)公司簽署年度、季度、月份財(cái)務(wù)報(bào)表；（14） 依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度與總會計(jì)師聯(lián)合簽批使用資金及各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的票據(jù)報(bào)銷；（15） 按生產(chǎn)經(jīng)營需要調(diào)配本公司生產(chǎn)設(shè)備、物資；（16） 簽發(fā)本公司行政文件；（17） 每月向董事會提交月份經(jīng)營計(jì)劃、上月建設(shè)、經(jīng)營工作總結(jié)、財(cái)務(wù)報(bào)表、人事報(bào)表等資料；（18） 反饋董事會決議的實(shí)施情況；（19） 《公司章程》或董事會授予的其它職權(quán)。（三）直屬集團(tuán)監(jiān)事會的職權(quán)1、 直屬集團(tuán)監(jiān)事會為獨(dú)立工作系統(tǒng)，向股東和集團(tuán)公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)，行使公司章程和管理制度賦予的一切權(quán)利；2、 直屬集團(tuán)監(jiān)事會對股東大會和董事會的決策程序進(jìn)行監(jiān)督和檢查；3、 直屬集團(tuán)監(jiān)事會依法對本公司的董事、經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員的下列職務(wù)行為實(shí)施監(jiān)督：（1） 利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2） 挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（3） 將公司資產(chǎn)以個人名義或以其他名義開立賬戶存儲；（4） 以公司資產(chǎn)為本公司股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；（5） 自營或者為他人經(jīng)營，從事?lián)p害本公司利益的活動。4、直屬集團(tuán)監(jiān)事會出于審計(jì)、監(jiān)督、監(jiān)察工作的需要，有權(quán)查閱本公司及其子公司的會計(jì)決算、財(cái)務(wù)帳冊、法律文書、經(jīng)濟(jì)合同及其它一切經(jīng)濟(jì)活動資料；5、 直屬集團(tuán)監(jiān)事會有責(zé)任對本公司貫徹、落實(shí)集團(tuán)公司計(jì)劃、規(guī)章制度