非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法第一條為鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資行為，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。第二條非法集資是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。第三條任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。對(duì)發(fā)生在行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)適用本辦法。第四條非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”原則，市政府金融辦負(fù)責(zé)對(duì)查實(shí)處置的重特大或復(fù)雜疑難以及跨縣（市、區(qū)）的非法集資線索舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。非法集資行為只涉及單個(gè)縣（市、區(qū)）的，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)由所在地防范和處置非法集資工作牽頭部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱“處非牽頭部門(mén)“）負(fù)責(zé)。第五條舉報(bào)人可通過(guò)電話、傳真、電子郵件、來(lái)信、來(lái)訪等方式向市政府金融辦或縣（市、區(qū)）處非牽頭部門(mén)舉報(bào)非法集資線索，也可向公安部門(mén)或行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)舉報(bào)，由線索受理部門(mén)在采用舉報(bào)線索之日起5個(gè)工作日內(nèi)移送同級(jí)處非牽頭部門(mén)。第六條舉報(bào)人提供的舉報(bào)材料應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）舉報(bào)情況說(shuō)明，包括被舉報(bào)人的姓名或名稱、非法集資行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等；（二）能夠證明非法集資行為的有關(guān)證據(jù)，包括書(shū)面證據(jù)、電子證據(jù)或其他形式證據(jù)；（三）舉報(bào)人的名稱或姓名和聯(lián)系方式；（四）舉報(bào)受理單位要求提供的其他材料。第七條市政府金融辦、各縣（市、區(qū)）處非牽頭部門(mén)應(yīng)向社會(huì)公布舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式。為便于案件查處，鼓勵(lì)群眾優(yōu)先向非法集資行為發(fā)生地相關(guān)部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)。第八條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：（一）舉報(bào)人的身份信息可以查明；（二）有明確的舉報(bào)對(duì)象，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；（三）舉報(bào)線索對(duì)非法集資行為或案件查處有幫助；（四）舉報(bào)線索事先未被有關(guān)部門(mén)掌握；（五）舉報(bào)線索經(jīng)查證確認(rèn)屬實(shí)的。第九條有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或授意他人舉報(bào)的非法集資線索；（二）處非成員單位或金融機(jī)構(gòu)在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)并移送的非法集資線索；（三）舉報(bào)人涉嫌非法集資違法犯罪的；（四）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)，在其他部門(mén)查處的案件中給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)的；（五）其他不符合獎(jiǎng)勵(lì)的情形。第十條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：（一）同一非法集資行為被2個(gè)或2個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。最先舉報(bào)人是指在時(shí)間上第一個(gè)向處非牽頭部門(mén)、公安部門(mén)或行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)舉報(bào)非法集資行為的舉報(bào)人。如其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）2個(gè)或2個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一非法集資行為的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名舉報(bào)人集體或者委托授權(quán)人領(lǐng)取，自行分配。（三）同一舉報(bào)人向多個(gè)部門(mén)分別舉報(bào)同一非法集資行為的，由案件承辦地處非牽頭部門(mén)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。（四）對(duì)于跨市（州）非法集資行為的舉報(bào)，不受市外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)限制，可參照本辦法有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。（五）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象原則上限于實(shí)名舉報(bào)，對(duì)匿名舉報(bào)并查證屬實(shí)，且能夠準(zhǔn)確確定舉報(bào)人真實(shí)身份的，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。第十一條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資格條件的審查認(rèn)定采取“一事一議”或集中處理的方式。采取“一事一議”方式實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，市政府金融辦、縣（市、區(qū)）處非牽頭部門(mén)應(yīng)在收到舉報(bào)線索后，及時(shí)組織開(kāi)展調(diào)查認(rèn)定，并審核決定是否對(duì)舉報(bào)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，必要時(shí)可組織相關(guān)部門(mén)會(huì)商確定獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)；采取集中處理方式辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，原則上每半年至少開(kāi)展一次。第十二條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)其作用、效果等因素綜合確定，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）舉報(bào)線索經(jīng)甄別篩選采用，并對(duì)被舉報(bào)的非法集資行為開(kāi)展初步調(diào)查后認(rèn)定為非法集資的，給予舉報(bào)人1000元以上3000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)；（二）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪，經(jīng)公安部門(mén)立案?jìng)刹楹螅o予舉報(bào)人3000元以上5000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)；（三）被舉報(bào)的非法集資行為經(jīng)法院審理判決確定為犯罪的，根據(jù)法院最終認(rèn)定的涉案金額，給予舉報(bào)人5000元以上10000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)。公安部門(mén)和法院應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況通報(bào)同級(jí)處非牽頭部門(mén)。對(duì)于舉報(bào)線索符合上述（一）項(xiàng)的情形并給予獎(jiǎng)勵(lì)的,不影響（二）、（三）項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施，已發(fā)放的（一）項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)不予扣減；對(duì)于舉報(bào)線索符合上述（二）、（三）項(xiàng)情形的，在立案?jìng)刹楹笙冉o予舉報(bào)人3000元以上5000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)，待案件刑事判決生效后，再次給予舉報(bào)人5000元以上10000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)在全國(guó)、全省或全市有較大影響的非法集資案件的舉報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)金額由市政府金融辦會(huì)同相關(guān)部門(mén)視情況另行確定。第十三條對(duì)決定予以獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)及時(shí)通知舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30日內(nèi)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)資金。無(wú)正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的形式應(yīng)充分尊重舉報(bào)人的意見(jiàn)，堅(jiān)持便利舉報(bào)人的原則，獎(jiǎng)勵(lì)單位應(yīng)對(duì)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)人員身份信息予以核實(shí)。第十四條舉報(bào)人舉報(bào)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)。捏造、偽造舉報(bào)材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消獎(jiǎng)勵(lì)資格，已做出獎(jiǎng)勵(lì)的，撤銷獎(jiǎng)勵(lì)決定，責(zé)令其退回獎(jiǎng)勵(lì)資金。情節(jié)嚴(yán)重的移送公安機(jī)關(guān)依法處理。第十五條市政府金融辦應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案（包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放工作的監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)監(jiān)督。第十六條參與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的工作人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意，不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)情況，否則依法依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十七條市級(jí)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金與防范和處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局統(tǒng)籌列入市級(jí)財(cái)政預(yù)算予以保障?？h（市、區(qū)）非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由同級(jí)財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算予以保障。第十八條市政府金融辦負(fù)責(zé)全市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作的監(jiān)督管理。各縣（市、區(qū)）處非牽頭部門(mén)結(jié)合實(shí)際制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，并報(bào)市政府金融辦備案。第十九條各縣（市、區(qū)）處非牽頭部門(mén)應(yīng)于每季度結(jié)束后5個(gè)工作日