規(guī)章制度管理規(guī)定

青海黃河光伏維檢有限公司

規(guī)章制度發(fā)布通知2019年第號(hào)《青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度管理規(guī)定》已由第次總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。簽發(fā)人：二。一九年月日

青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度控制表制度名稱青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度管理規(guī)定制度編號(hào)-YW--2019版本簽發(fā)日期下次評(píng)估時(shí)間起草人部室審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂20192019--2019-12-5燕臻白楊朱明成朱明成否制定或修訂的主要內(nèi)容.明確了管理職責(zé)；.明確了制度分類和制度層級(jí)；.明確了制度的制定要求；.明確了制度制定的程序；.明確了制度的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查與評(píng)估；修改與廢止。解釋部室綜合辦公室完善執(zhí)彳丁人山 I，崗 位人員副主任燕臻青海黃河光伏維檢有限公司

規(guī)章制度管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范青海黃河光伏維檢有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）規(guī)章制度管理，使規(guī)章制度制定工作程序化、規(guī)范化，保證制度的執(zhí)行，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度管理。第三條本規(guī)定所稱規(guī)章制度（以下簡(jiǎn)稱制度），是指依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定以及集團(tuán)公司、黃河公司的相關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定對(duì)公司及員工行為具有普遍約束力的規(guī)范性文件。第四條規(guī)章制度管理包括制度體系管理，制度制定、修訂、執(zhí)行、檢查監(jiān)督和評(píng)估升版等管理。第二章管理職責(zé)第五條執(zhí)行董事、黨委書記負(fù)責(zé)審批公司制度建設(shè)計(jì)劃；簽署發(fā)布由黨委會(huì)審定通過(guò)的規(guī)章制度。第六條總經(jīng)理負(fù)責(zé)制度年度評(píng)估工作；簽署發(fā)布由總經(jīng)理辦公會(huì)或總經(jīng)理授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)召開專題會(huì)審定的制度。第七條其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員負(fù)責(zé)組織制定并審核其分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的制度，根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)主持專題會(huì)審議分管范圍內(nèi)的制度。匐八條綜合辦公室職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制度建設(shè)日常管理工作，協(xié)調(diào)制度建設(shè)相關(guān)工作，組織召開總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)審核制度；（二）組織編制制度體系框架及目錄，制度年度建設(shè)計(jì)劃；（三）負(fù)責(zé)對(duì)制度的合規(guī)性、實(shí)用性以及制度執(zhí)行情況評(píng)審，提出立項(xiàng)、修改、廢止等建議；（四）負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行匯編；（五）檢查、監(jiān)督責(zé)任部室制度建設(shè)和制度執(zhí)行情況；（六）協(xié)調(diào)組織各部室、中心職責(zé)范圍內(nèi)規(guī)章制度的宣貫、培訓(xùn)。第九條各部室、中心職責(zé)（一）對(duì)公司制度提出建議；（二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)制度建設(shè)及審核工作；（三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)制度的宣貫、培訓(xùn)工作；（四）負(fù)責(zé)對(duì)制定的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并進(jìn)行自評(píng)估，于每年12月5日前向綜合辦公室提交自評(píng)估報(bào)告。同時(shí)結(jié)合實(shí)際提出職責(zé)范圍內(nèi)的制度年度建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，向總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)提出立項(xiàng)、審核、廢止申請(qǐng)。第三章制度體系第十條制度分為四大類，分別為基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)、安全、生產(chǎn)四大類。具體按照部室業(yè)務(wù)分為：決策執(zhí)行制度、項(xiàng)目發(fā)展制度、生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理制度、安全監(jiān)督制度、績(jī)效考核制度、物資采購(gòu)制度、科技信息制度、內(nèi)控合規(guī)制度、黨建管理制度、團(tuán)青管理制度、工會(huì)管理制度、政務(wù)管理制度、事務(wù)管理制度和檔案管理制度。第十一條制度層級(jí)為〃規(guī)則〃、〃規(guī)定〃、〃辦法〃、〃細(xì)則〃。第十二條制度名稱及適用范圍（一）規(guī)則：是企業(yè)管理所遵循的規(guī)范和法則。（二）規(guī)定：是對(duì)某一專業(yè)性工作所做出的具體要求，或職能部門對(duì)其所管理的、涉及企業(yè)全體人員的工作等做出的具體要求。（三）辦法：是對(duì)某項(xiàng)具體工作的控制環(huán)節(jié)、操作步驟或?qū)τ谝粋€(gè)具體管理工作所做出的要求。辦法可以是管理規(guī)定中的一個(gè)組成部分，也可以從管理規(guī)定中分離、延伸出來(lái)的獨(dú)立成項(xiàng)的規(guī)范性文件。（四）細(xì)則：是對(duì)于企業(yè)管理系統(tǒng)內(nèi)某一個(gè)管理制度的具體實(shí)施步驟所做出的具體規(guī)定。第四章制度的制定要求第十三條制度格式可分為章、節(jié)、條、款，內(nèi)容單一的可直接以條的方式表達(dá)。第十四條制度制定應(yīng)滿足以下要求:（一）符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定；（二）符合黃河公司制度要求；（三）符合公司實(shí)際，具有規(guī)范性、嚴(yán)肅性、強(qiáng)制性；（四）可借鑒同行業(yè)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)企業(yè)的良好實(shí)踐；（五）涵蓋公司全部業(yè)務(wù)和事權(quán)；（六）各制度之間有序銜接，避免相互矛盾、重復(fù)；（七）制度的文字表述要嚴(yán)密、精煉、易懂，流程要明晰、簡(jiǎn)潔、符合實(shí)際，可操作性強(qiáng)。第五章制定程序第一節(jié)立項(xiàng)第十五條各部室、中心依據(jù)公司實(shí)際,結(jié)合自身業(yè)務(wù)，提出需要起草制度的計(jì)劃建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)送綜合辦公室。計(jì)劃建議應(yīng)說(shuō)明擬制定制度的必要性，需要解決的主要問(wèn)題，擬確立的主要制度名稱。第十六條綜合辦公室對(duì)各部室、中心報(bào)送的制度年度建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行匯總，提交黨委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十七條各部室、中心對(duì)年度制度建設(shè)計(jì)劃外需要增加、合并的制度，應(yīng)由起草部室提交調(diào)整計(jì)劃，征求分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)綜合辦公室。第二節(jié)起草第十/僚各部室、中心按照制度年度建設(shè)計(jì)劃，起草職責(zé)范圍內(nèi)管理制度。制度內(nèi)容涉及兩個(gè)及以上部室時(shí)，由主辦部室起草，協(xié)辦部室配合。第十九條黃河公司制度已有明確規(guī)定的，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，不再另行制定。第二十條制定制度以黃河公司制度為依據(jù)，不得與黃河公司制度矛盾或沖突，嚴(yán)禁越權(quán)制定制度。第三節(jié)審核第二十一條所有制度實(shí)行部室、中心，分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)三級(jí)審核。第二十二條各部室、中心對(duì)起草、修訂的制度進(jìn)行內(nèi)部審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，編寫會(huì)議紀(jì)要，明確修改內(nèi)容及事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽發(fā)。第二十三條由各部室、中心征求其他領(lǐng)導(dǎo)及部室、中心意見(jiàn)（附件10征求意見(jiàn)會(huì)簽單）并完善后，將會(huì)議紀(jì)要、征求意見(jiàn)會(huì)簽單及提報(bào)單上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)審議。第二十四條黨委會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的制度由黨委書記或總經(jīng)理簽發(fā)。對(duì)涉及員工切身利益的制度，經(jīng)討論后，按有關(guān)規(guī)定提交員工代表大會(huì)或工會(huì)委員會(huì)審議通過(guò)。第二十五條黨委書記或總經(jīng)理可授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)相關(guān)制度。第二十六條制度發(fā)布時(shí)，應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)清楚制度名稱、發(fā)布序號(hào)、審議通過(guò)的會(huì)議名稱和日期、施行日期、簽發(fā)人、簽發(fā)日期以及相關(guān)廢止制度名稱等內(nèi)容。制度以電子文檔形式公布。第六章執(zhí)行、監(jiān)督、檢查與評(píng)估第二十七條制度發(fā)布實(shí)施后，各部室、中心對(duì)制定的制度進(jìn)行宣貫，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)跟蹤，提出反饋意見(jiàn)，匯總后按時(shí)報(bào)送綜合辦公室。第二十，八條每年應(yīng)對(duì)其有效性、可行性、充分性進(jìn)行評(píng)估，為制度制定修訂和升版提供依據(jù)。第二十九條綜合辦公室每年對(duì)制度在評(píng)估基礎(chǔ)上進(jìn)行清理升版，版本按年份編制。

第七章修改與廢止第三十條制度有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以修改。（一）因有關(guān)法律、法規(guī)或上級(jí)規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，必須做相應(yīng)修改的；（二）有關(guān)政策發(fā)生調(diào)整的，造成制度內(nèi)容與之不符的；（三）經(jīng)評(píng)估，制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為需要修改的；（四）因公司管理職能調(diào)整或其他實(shí)際情況發(fā)生變化時(shí)，必須進(jìn)行修改的。第三十一條制度有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以廢止。（一）因有關(guān)法律、法規(guī)或上級(jí)部門有關(guān)規(guī)定廢止或修訂而失去制定依據(jù)的；（二）修訂后的制度發(fā)布后，相應(yīng)原制度同時(shí)廢止；（三）因管理職能調(diào)整或其他實(shí)際情況發(fā)生變化，不適應(yīng)管理需要的；（四）制度所規(guī)定的事項(xiàng)已經(jīng)完成或者已經(jīng)不存在的。第三十二條制度修改程序與制定程序相同。第八章附則第三十三條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十四條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三十四條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三十五條支持性文件《黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司規(guī)章制度管理規(guī)定》第三十六條附件.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度框架.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度發(fā)布格式.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度控制表.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度文本模板.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度流程格式規(guī)范.青海黃河光伏維檢有限公司制度執(zhí)行情況反饋意見(jiàn)表.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度年度建設(shè)計(jì)劃表.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度管理流程圖.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度編號(hào)規(guī)則.青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度征求意見(jiàn)會(huì)簽單10

附件1青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度框架重 -議事規(guī)則管理內(nèi)控合規(guī)管理工作規(guī)則檔案管理財(cái)務(wù)管理績(jī)效管理團(tuán)青管理重 -議事規(guī)則管理內(nèi)控合規(guī)管理工作規(guī)則檔案管理財(cái)務(wù)管理績(jī)效管理團(tuán)青管理附件2青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度發(fā)布通知20XX年第XXX號(hào)《青海黃河光伏維檢有限公司XXXX制度》已于20XX年XX月XX日，由總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。簽發(fā)人：二OXX年XX月XX日12

附件3青海黃河光伏維檢有限公司

規(guī)章制度控制表制度名稱制度編號(hào)版本簽發(fā)日期下次評(píng)估時(shí)間起草人部室審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂制定或修訂的主要內(nèi)容解釋部室實(shí)施及完善執(zhí)行人M-J >崗 位人員附件4青海黃河光伏維檢有限公司

規(guī)章制度文本模板第一章總則（三號(hào)楷體加黑，前空2格）第一條（目的）為XXXXXXX,特制定本規(guī)定。（三號(hào)仿宋，前空2格）第二條（依據(jù)）XXXXXXXo第三條 （適用范圍）XXXXXXXo（空一行）第二章管理職責(zé)第XX條XXXXXXXo（空一行）第三章規(guī)章制度內(nèi)容第一節(jié)XXX（三號(hào)楷體加黑，前空2格）第XX條XXXXXXXo（空一行）第XX章規(guī)章制度內(nèi)容第XX條XXXXXXXo（空一行）第XX章附則第XX條本制度由XX部門負(fù)責(zé)解釋。第XX條本制度自XX年XX月XX日起施行，原《***》廢止第XX條支持性文件（若有）第XX條附件

附件5青海黃河光伏維檢有限公司

流程格式規(guī)范流程圖原則上應(yīng)采用MicrosoftVisio繪制，格式要求如下:序號(hào)描述項(xiàng)基本圖例顏色文本格式1標(biāo)題Visio默認(rèn)14Pt宋體加粗、居中2職能Visio默認(rèn)12Pt宋體加粗、居中3開始<cz>10Pt宋體4過(guò)程描述—Visio10Pt宋體5選擇（條件判定）O默認(rèn)10Pt宋體6結(jié)束二10Pt宋體7文檔、記錄口10Pt宋體8箭頭一——15

附件6制度執(zhí)行情況反饋意見(jiàn)表制度名稱制度編號(hào)制度責(zé)任部室執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題16附件7青海黃河光伏維檢有限公司

規(guī)章制度年度建設(shè)計(jì)劃表部室名稱： 負(fù)責(zé)人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:一、需制定的制度序號(hào)制度名稱制訂原因需要解決的主要問(wèn)題配合部門完成時(shí)間二、需修訂的制度序號(hào)制度名稱修訂原因修訂的主要內(nèi)容配合部門完成時(shí)間三、需廢止的制度序號(hào)制度名稱廢止原因

18附件9青海黃河光伏維檢有限公司

規(guī)章制度編號(hào)規(guī)則.編號(hào)原則按規(guī)章制度類別進(jìn)行編號(hào)。.編號(hào)方式GFWJGS-(JC/YW/AQ/SC)-XXX-XXX制度發(fā)布年度J 流水號(hào)，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示 管理類別分類代碼，用漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)寫 青海黃河光伏維檢有限公司代碼公司管理標(biāo)準(zhǔn)均采用“GFWJGS-(JC/YW/AQ/SC)-XXX-XXXX”統(tǒng)一編號(hào)。第一部分：GFWJGS指青海黃河光伏維檢有限公司代碼；第二部分：(JC/YW/AQ/SC)指管理類別代碼。其中：JC為基礎(chǔ)管理制度，YW為業(yè)務(wù)管理制度，AQ為安全管理制度，SC為生產(chǎn)管理制度；第三部分：XXX指流水號(hào)，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示；第四部分：XXX發(fā)布年份，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。19

附件10青海黃河光伏維檢有限公司