金融控股公司會(huì)議管理規(guī)定模版

金融控股有限公司會(huì)議管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范xx金融控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）會(huì)議管理和程序，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，以建立符合公司實(shí)際的科學(xué)、規(guī)范、受控、高效的會(huì)議決策模式，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指的會(huì)議主要包括：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、黨委會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)、年度/年中工作會(huì)議、項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)議、周例會(huì)等會(huì)議。第三條公司的黨員大會(huì)、職工大會(huì)、團(tuán)員大會(huì)由會(huì)議主辦部門(mén)按照相關(guān)會(huì)議程序組織安排。第二章會(huì)議的召集與通知第一節(jié)董事會(huì)會(huì)議第四條公司董事會(huì)會(huì)議一般由董事長(zhǎng)召集并主持。董事因故不能出席，應(yīng)書(shū)面委托其他董事代為出席。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍。全體董事出席會(huì)議，監(jiān)事列席會(huì)議，其他列席人員由董事長(zhǎng)根據(jù)議題需要確定。第五條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，董事長(zhǎng)可根據(jù)工作需要召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，召集臨時(shí)董事會(huì)的通知方式及時(shí)限另行制定。第六條董事會(huì)會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議通知、議題準(zhǔn)備、會(huì)議記錄及決議。董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前十個(gè)工作日（不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日）通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議的日期地點(diǎn)；會(huì)議期限；會(huì)議事由；會(huì)議議題；發(fā)出通知的日期等。與提交董事會(huì)審議事項(xiàng)有關(guān)的資料應(yīng)隨董事會(huì)議通知一同送達(dá)全體董事。對(duì)于會(huì)議通知中未列明的事項(xiàng)，董事會(huì)不得表決。第七條董事會(huì)會(huì)議對(duì)下列事項(xiàng)作出決議：一、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；二、公司的利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；三、公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立及撤銷(xiāo)方案；四、公司合并、分立、變更公司形式、解散及清算的方案；五、公司增加或者減少注冊(cè)資本金方案；六、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；七、公司重大資產(chǎn)的處置方案；八、公司融資方案；九、公司的對(duì)外擔(dān)保方案；十、發(fā)行公司債券的方案；十一、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；十二、公司的基本管理制度；十三、聘任或者解聘公司總經(jīng)理，并按照總經(jīng)理提議決定其他高管職位設(shè)置和編制，決定總經(jīng)理及其他高管報(bào)酬事項(xiàng)；十四、股東授予的其他職權(quán)。第八條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度，對(duì)所議事項(xiàng)需經(jīng)三分之二以上全體董事同意通過(guò)方為有效。董事會(huì)對(duì)決議事項(xiàng)應(yīng)做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出決議，經(jīng)董事（或授權(quán)人）簽名后生效。董事會(huì)記錄應(yīng)當(dāng)存檔備查。第二節(jié)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席因故不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，全體監(jiān)事出席會(huì)議。第十條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)由半數(shù)以上的監(jiān)事投票表決通過(guò)方為有效。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議通知、議題準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、草擬會(huì)議紀(jì)要及決議。第十二條公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議按照公司章程執(zhí)行。第三節(jié)公司黨委會(huì)議第十三條公司黨委會(huì)議一般由黨委書(shū)記主持，黨委委員出席會(huì)議，其他列席人員由黨委書(shū)記根據(jù)會(huì)議議題確定。第十四條會(huì)議的議題、程序以及會(huì)議組織參照集團(tuán)黨委會(huì)議議事規(guī)則執(zhí)行。第十五條黨委會(huì)議由黨群及人力資源部負(fù)責(zé)會(huì)議通知、議題準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、草擬會(huì)議紀(jì)要及決議。第四節(jié)公司總經(jīng)理辦公會(huì)第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)班子的日常會(huì)議形式，根據(jù)公司章程明確的總經(jīng)理職權(quán)，依據(jù)董事會(huì)的決議對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行決策的最高機(jī)構(gòu)。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員：公司經(jīng)營(yíng)班子及各部門(mén)負(fù)責(zé)人。其他列席人員由總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議需要確定。第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持召開(kāi)，總經(jīng)理因故不能參加，可委托一名副總經(jīng)理主持召開(kāi)?？偨?jīng)理辦公會(huì)根據(jù)工作需要定期或不定期組織召開(kāi)。第十九條總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室組織，各部門(mén)必須提前兩天提交總經(jīng)理辦公會(huì)的議題，匯總后由辦公室統(tǒng)一審核。辦公室根據(jù)會(huì)議要求，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，準(zhǔn)備會(huì)議材料，提前發(fā)出會(huì)議通知，并做好會(huì)議服務(wù)工作。第二十條由總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)：一、組織實(shí)施董事會(huì)決議的工作方案；二、組織實(shí)施董事會(huì)決定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資和委托理財(cái)方案等；三、擬定公司基本管理制度；四、公司具體規(guī)章；五、擬訂公司員工的工資、福利、績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲政策和方案；六、投資、經(jīng)營(yíng)管理中的具體事宜；七、投資項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題；八、重要資金收支計(jì)劃及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；九、通報(bào)公司有關(guān)人事調(diào)整事宜；十、其他重要事項(xiàng)與董事會(huì)授予的其他職權(quán)有關(guān)事項(xiàng)；十一、其他規(guī)定應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)。第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人進(jìn)行記錄，以“會(huì)議紀(jì)要”方式形成決議文件。由辦公室根據(jù)需要保存或印發(fā)。總經(jīng)理辦公會(huì)決議一經(jīng)形成，必須嚴(yán)格執(zhí)行。公司辦公室負(fù)責(zé)督辦會(huì)議決議并將決議執(zhí)行情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)班子。第五節(jié)公司總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)第二十二條根據(jù)具體專(zhuān)題會(huì)研究審議內(nèi)容，由公司各部門(mén)向公司辦公室提交上會(huì)內(nèi)容申請(qǐng)表，投資部門(mén)的上會(huì)材料須于開(kāi)會(huì)前兩個(gè)工作日，提交風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律審計(jì)部審核。公司辦公室根據(jù)申請(qǐng)上會(huì)內(nèi)容的收集情況，經(jīng)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后，確定具體會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)。專(zhuān)題會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議室安排等相關(guān)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。同時(shí)，總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)由辦公室指定專(zhuān)人進(jìn)行記錄，以“會(huì)議紀(jì)要”方式形成決議文件。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室根據(jù)需要保存和印發(fā)。第二十三條總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)分類(lèi)及參會(huì)人員范圍：（一）項(xiàng)目投資類(lèi)總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)參會(huì)人員范圍：公司總經(jīng)理、公司黨委書(shū)記、業(yè)務(wù)分管副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官（總法律顧問(wèn)）、金融投資部負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人、法務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人、紀(jì)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人，投資部負(fù)責(zé)人（涉及各投資部門(mén)的項(xiàng)目由該部門(mén)負(fù)責(zé)人參會(huì)，其他投資部門(mén)負(fù)責(zé)人不參會(huì)）。（二）理財(cái)類(lèi)總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)參會(huì)人員范圍：公司總經(jīng)理、公司黨委書(shū)記、財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官（總法律顧問(wèn)）、金融投資部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人、法務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人、紀(jì)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人。（三）資金安排類(lèi)總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)參會(huì)人員范圍：公司總經(jīng)理、公司黨委書(shū)記、業(yè)務(wù)分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、金融投資部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、紀(jì)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人。（四）其他類(lèi)總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)由公司總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定參會(huì)人員范圍及會(huì)議召開(kāi)時(shí)間。第二十四條投資項(xiàng)目上會(huì)前，法務(wù)審計(jì)部須制定提供項(xiàng)目表決表，風(fēng)險(xiǎn)管理部須制定提供項(xiàng)目盡調(diào)報(bào)告質(zhì)量評(píng)分表。項(xiàng)目表決表由公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官和金融投資部負(fù)責(zé)人投票表決；項(xiàng)目盡調(diào)報(bào)告質(zhì)量評(píng)分表由公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官和金融投資部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、法務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人填寫(xiě)評(píng)分。第二十五條專(zhuān)題會(huì)議事決策規(guī)則項(xiàng)目投資類(lèi)總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)及理財(cái)類(lèi)總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)采取投票表決制，參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及金融投資部負(fù)責(zé)人對(duì)上會(huì)項(xiàng)目進(jìn)行投票表決，所有上會(huì)項(xiàng)目需2/3通過(guò)才能上報(bào)公司評(píng)審委員會(huì)或進(jìn)行投放。第六節(jié)公司年度/年中工作會(huì)議第二十六條公司年度/年中工作會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能參加，可委托一名副總經(jīng)理主持召開(kāi)，公司全體干部職工參會(huì)。第二十七條公司年度工作會(huì)議每年召開(kāi)一次，時(shí)間一般為次年2月份；年中工作會(huì)議召開(kāi)時(shí)間一般為當(dāng)年7月份。第二十八條會(huì)議主要內(nèi)容：（一）總結(jié)公司上年度/上半年工作，安排部署本年度/下半年工作；（二）根據(jù)公司上年度業(yè)績(jī)考核情況，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)和處罰；（三）表彰公司先進(jìn)。第二十九條公司年度/年中工作會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)組織、會(huì)議通知、起草會(huì)議材料、擬定會(huì)議議程、組織召開(kāi)會(huì)議，并做好貫徹落實(shí)會(huì)議精神的安排。第七節(jié)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)會(huì)議第三十條公司設(shè)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的評(píng)審。在項(xiàng)目通過(guò)總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)后，由辦公室提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)召開(kāi)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)。第三十一條項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能參加，可委托一名副總經(jīng)理主持召開(kāi)。第三十二條每次評(píng)審委員會(huì)會(huì)議由5名評(píng)審委員參會(huì)，且至少有2名集團(tuán)內(nèi)部人員參會(huì)。會(huì)議要求有1名律師參會(huì)，并根據(jù)項(xiàng)目需求邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家參會(huì)。會(huì)議設(shè)召集人一名，由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委派的其他人員擔(dān)任召集人。第三十三條評(píng)審委員由公司董事會(huì)聘請(qǐng)，項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組成人員應(yīng)包括財(cái)務(wù)、法務(wù)、金融及相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家。公司逐步完善評(píng)審委員專(zhuān)家?guī)欤看卧u(píng)審委員會(huì)的委員結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際從專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)邀請(qǐng)。委員會(huì)各成員須對(duì)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行獨(dú)立、客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)以及職責(zé)范圍內(nèi)的評(píng)估，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全面審查，并提出降低風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)措施意見(jiàn)。第三十四條審議程序：一、匯報(bào)。主辦項(xiàng)目經(jīng)理闡述項(xiàng)目的基本情況。二、討論。委員會(huì)成員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分討論，提出問(wèn)題，闡明自己的觀(guān)點(diǎn)。三、表決。委員會(huì)成員在項(xiàng)目陳述和集體討論結(jié)束后，根據(jù)自身的分析和判斷，出具明確的評(píng)審意見(jiàn)。根據(jù)委員會(huì)成員的審議意見(jiàn)，由辦公室形成項(xiàng)目評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要，存檔備查。第三十五條表決規(guī)則：會(huì)議評(píng)審采用簽字表決制，參加會(huì)議評(píng)審人員須在《項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)委員評(píng)審表決表》明確“同意”、“不同意”，不得棄權(quán)，五分之三以上參會(huì)評(píng)審委員同意投資該項(xiàng)目的，視為項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。第三十六條會(huì)議由公司辦公室組織，投資部門(mén)、法務(wù)審計(jì)部須提前兩天提交會(huì)議資料，匯總后由辦公室統(tǒng)一審核后發(fā)給各參會(huì)評(píng)審委員及專(zhuān)家。辦公室根據(jù)會(huì)議要求，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，準(zhǔn)備會(huì)議材料，提前發(fā)出會(huì)議通知，并做好會(huì)議服務(wù)工作。第三十七條會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人進(jìn)行記錄，按照上述審議規(guī)則擬寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，最終審批結(jié)果由辦公室以《項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要》形式?jīng)Q議文件下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行，并存檔備查。第八節(jié)公司周例會(huì)第三十八條公司定期舉行周例會(huì)，原則上每周舉行一次，定為每周一下午14:00（如遇節(jié)假日不召開(kāi)），時(shí)間有變化的，辦公室需提前通知。第三十九條公司周例會(huì)參會(huì)人員為公司經(jīng)營(yíng)班子及各部門(mén)負(fù)責(zé)人。根據(jù)工作需要，安排有關(guān)人員參加會(huì)議。第四十條公司周例會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)通知，總經(jīng)理主持，辦公室進(jìn)行會(huì)議記錄。第四十一條會(huì)議的主要內(nèi)容：一、傳達(dá)公司精神；二、各部門(mén)工作匯報(bào)；三、收集工作中存在的問(wèn)題；四、簡(jiǎn)評(píng)全面目標(biāo)管理檢查結(jié)果和整改意見(jiàn)；五、根據(jù)公司近期工作目標(biāo)計(jì)劃和本單位工作實(shí)際，安排部署本周工作。第三章會(huì)議規(guī)范第四十二條辦公室應(yīng)提前下發(fā)書(shū)面會(huì)議通知，內(nèi)容包括：會(huì)議的名稱(chēng)、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員（出席/列席）等。第四十三條辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議議題的征集、整理。提交議題的部門(mén)應(yīng)首先書(shū)面呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)送會(huì)議責(zé)任部門(mén)匯總，議題相關(guān)材料應(yīng)言簡(jiǎn)意賅、條例清晰，嚴(yán)格控制篇幅。會(huì)議議題由會(huì)議主持人審定。第四十四條會(huì)議議題材料按各類(lèi)會(huì)議要求提交（須保密的材料除外）。第四章會(huì)議記錄、紀(jì)要和落實(shí)第四十五條辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行會(huì)議記錄。第四十六條會(huì)議記錄人員須用專(zhuān)門(mén)的會(huì)議記錄簿，會(huì)議的議題、決定、決議等重要內(nèi)容，記錄必須準(zhǔn)確全面。第四十七條會(huì)議記錄人員應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)整理原始記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。第四十八條會(huì)議紀(jì)要的簽發(fā)一、黨委會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由黨委書(shū)記簽發(fā)。二、總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)、專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。第五章會(huì)議紀(jì)律第四十九條應(yīng)參加而沒(méi)有出席或列席會(huì)議的人員，應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假。第