金融控股公司會議管理規(guī)定模版

金融控股有限公司會議管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范xx金融控股有限公司（以下簡稱“公司”）會議管理和程序，提高會議質(zhì)量和效率，以建立符合公司實際的科學、規(guī)范、受控、高效的會議決策模式，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指的會議主要包括：董事會、監(jiān)事會會議、黨委會議、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理專題會、年度/年中工作會議、項目評審委員會議、周例會等會議。第三條公司的黨員大會、職工大會、團員大會由會議主辦部門按照相關(guān)會議程序組織安排。第二章會議的召集與通知第一節(jié)董事會會議第四條公司董事會會議一般由董事長召集并主持。董事因故不能出席，應(yīng)書面委托其他董事代為出席。授權(quán)委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。全體董事出席會議，監(jiān)事列席會議，其他列席人員由董事長根據(jù)議題需要確定。第五條董事會會議每年至少召開一次，董事長可根據(jù)工作需要召開臨時董事會。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長應(yīng)召開董事會臨時會議，召集臨時董事會的通知方式及時限另行制定。第六條董事會會議由公司辦公室負責會議通知、議題準備、會議記錄及決議。董事會會議召開，應(yīng)當于會議召開前十個工作日（不包括會議召開當日）通知全體董事。董事會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議的日期地點；會議期限；會議事由；會議議題；發(fā)出通知的日期等。與提交董事會審議事項有關(guān)的資料應(yīng)隨董事會議通知一同送達全體董事。對于會議通知中未列明的事項，董事會不得表決。第七條董事會會議對下列事項作出決議：一、公司年度財務(wù)預算方案、決算方案；二、公司的利潤分配方案、彌補虧損方案；三、公司分支機構(gòu)的設(shè)立及撤銷方案；四、公司合并、分立、變更公司形式、解散及清算的方案；五、公司增加或者減少注冊資本金方案；六、公司的經(jīng)營計劃和投資方案；七、公司重大資產(chǎn)的處置方案；八、公司融資方案；九、公司的對外擔保方案；十、發(fā)行公司債券的方案；十一、公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；十二、公司的基本管理制度；十三、聘任或者解聘公司總經(jīng)理，并按照總經(jīng)理提議決定其他高管職位設(shè)置和編制，決定總經(jīng)理及其他高管報酬事項；十四、股東授予的其他職權(quán)。第八條董事會會議實行一人一票的表決制度，對所議事項需經(jīng)三分之二以上全體董事同意通過方為有效。董事會對決議事項應(yīng)做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議應(yīng)當對所議事項的決定作出決議，經(jīng)董事（或授權(quán)人）簽名后生效。董事會記錄應(yīng)當存檔備查。第二節(jié)公司監(jiān)事會會議第九條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因故不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議，全體監(jiān)事出席會議。第十條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事會會議實行一人一票的表決制度，對所議事項應(yīng)由半數(shù)以上的監(jiān)事投票表決通過方為有效。第十一條監(jiān)事會會議由公司辦公室負責會議通知、議題準備、會議記錄、草擬會議紀要及決議。第十二條公司監(jiān)事會會議按照公司章程執(zhí)行。第三節(jié)公司黨委會議第十三條公司黨委會議一般由黨委書記主持，黨委委員出席會議，其他列席人員由黨委書記根據(jù)會議議題確定。第十四條會議的議題、程序以及會議組織參照集團黨委會議議事規(guī)則執(zhí)行。第十五條黨委會議由黨群及人力資源部負責會議通知、議題準備、會議記錄、草擬會議紀要及決議。第四節(jié)公司總經(jīng)理辦公會第十六條總經(jīng)理辦公會是公司經(jīng)營班子的日常會議形式，根據(jù)公司章程明確的總經(jīng)理職權(quán)，依據(jù)董事會的決議對公司日常經(jīng)營管理活動進行決策的最高機構(gòu)。第十七條總經(jīng)理辦公會參會人員：公司經(jīng)營班子及各部門負責人。其他列席人員由總經(jīng)理根據(jù)會議需要確定。第十八條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持召開，總經(jīng)理因故不能參加，可委托一名副總經(jīng)理主持召開?？偨?jīng)理辦公會根據(jù)工作需要定期或不定期組織召開。第十九條總經(jīng)理辦公會由公司辦公室組織，各部門必須提前兩天提交總經(jīng)理辦公會的議題，匯總后由辦公室統(tǒng)一審核。辦公室根據(jù)會議要求，確定會議時間、地點、議題，準備會議材料，提前發(fā)出會議通知，并做好會議服務(wù)工作。第二十條由總經(jīng)理辦公會研究的事項：一、組織實施董事會決議的工作方案；二、組織實施董事會決定的年度經(jīng)營計劃、投資和委托理財方案等；三、擬定公司基本管理制度；四、公司具體規(guī)章；五、擬訂公司員工的工資、福利、績效考核、獎懲政策和方案；六、投資、經(jīng)營管理中的具體事宜；七、投資項目實施中的問題；八、重要資金收支計劃及生產(chǎn)經(jīng)營計劃；九、通報公司有關(guān)人事調(diào)整事宜；十、其他重要事項與董事會授予的其他職權(quán)有關(guān)事項；十一、其他規(guī)定應(yīng)由總經(jīng)理辦公會決定的事項。第二十一條總經(jīng)理辦公會由辦公室負責人指定專人進行記錄，以“會議紀要”方式形成決議文件。由辦公室根據(jù)需要保存或印發(fā)?？偨?jīng)理辦公會決議一經(jīng)形成，必須嚴格執(zhí)行。公司辦公室負責督辦會議決議并將決議執(zhí)行情況報告領(lǐng)導班子。第五節(jié)公司總經(jīng)理專題會第二十二條根據(jù)具體專題會研究審議內(nèi)容，由公司各部門向公司辦公室提交上會內(nèi)容申請表，投資部門的上會材料須于開會前兩個工作日，提交風險管理部、法律審計部審核。公司辦公室根據(jù)申請上會內(nèi)容的收集情況，經(jīng)請示公司領(lǐng)導后，確定具體會議召開時間和地點。專題會會議通知及會議室安排等相關(guān)工作由辦公室統(tǒng)一負責。同時，總經(jīng)理專題會由辦公室指定專人進行記錄，以“會議紀要”方式形成決議文件。經(jīng)總經(jīng)理批準后由辦公室根據(jù)需要保存和印發(fā)。第二十三條總經(jīng)理專題會分類及參會人員范圍：（一）項目投資類總經(jīng)理專題會參會人員范圍：公司總經(jīng)理、公司黨委書記、業(yè)務(wù)分管副總經(jīng)理、首席風險官（總法律顧問）、金融投資部負責人、風險管理部負責人、法務(wù)審計部負責人、紀審監(jiān)察部負責人，投資部負責人（涉及各投資部門的項目由該部門負責人參會，其他投資部門負責人不參會）。（二）理財類總經(jīng)理專題會參會人員范圍：公司總經(jīng)理、公司黨委書記、財務(wù)總監(jiān)、首席風險官（總法律顧問）、金融投資部負責人、財務(wù)管理部負責人、風險管理部負責人、法務(wù)審計部負責人、紀審監(jiān)察部負責人。（三）資金安排類總經(jīng)理專題會參會人員范圍：公司總經(jīng)理、公司黨委書記、業(yè)務(wù)分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、金融投資部負責人、財務(wù)管理部負責人、紀審監(jiān)察部負責人。（四）其他類總經(jīng)理專題會由公司總經(jīng)理根據(jù)會議內(nèi)容確定參會人員范圍及會議召開時間。第二十四條投資項目上會前，法務(wù)審計部須制定提供項目表決表，風險管理部須制定提供項目盡調(diào)報告質(zhì)量評分表。項目表決表由公司總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、首席風險官和金融投資部負責人投票表決；項目盡調(diào)報告質(zhì)量評分表由公司總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、首席風險官和金融投資部、風險管理部、法務(wù)審計部負責人填寫評分。第二十五條專題會議事決策規(guī)則項目投資類總經(jīng)理專題會及理財類總經(jīng)理專題會采取投票表決制，參會領(lǐng)導及金融投資部負責人對上會項目進行投票表決，所有上會項目需2/3通過才能上報公司評審委員會或進行投放。第六節(jié)公司年度/年中工作會議第二十六條公司年度/年中工作會議由公司總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能參加，可委托一名副總經(jīng)理主持召開，公司全體干部職工參會。第二十七條公司年度工作會議每年召開一次，時間一般為次年2月份；年中工作會議召開時間一般為當年7月份。第二十八條會議主要內(nèi)容：（一）總結(jié)公司上年度/上半年工作，安排部署本年度/下半年工作；（二）根據(jù)公司上年度業(yè)績考核情況，兌現(xiàn)獎勵和處罰；（三）表彰公司先進。第二十九條公司年度/年中工作會議由辦公室負責組織、會議通知、起草會議材料、擬定會議議程、組織召開會議，并做好貫徹落實會議精神的安排。第七節(jié)項目評審委員會會議第三十條公司設(shè)項目評審委員會，負責公司投資項目的評審。在項目通過總經(jīng)理專題會后，由辦公室提請總經(jīng)理批準召開項目評審委員會。第三十一條項目評審委員會會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能參加，可委托一名副總經(jīng)理主持召開。第三十二條每次評審委員會會議由5名評審委員參會，且至少有2名集團內(nèi)部人員參會。會議要求有1名律師參會，并根據(jù)項目需求邀請相關(guān)行業(yè)專家參會。會議設(shè)召集人一名，由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委派的其他人員擔任召集人。第三十三條評審委員由公司董事會聘請，項目評審委員會組成人員應(yīng)包括財務(wù)、法務(wù)、金融及相關(guān)行業(yè)專家。公司逐步完善評審委員專家?guī)?，每次評審委員會的委員結(jié)合項目的實際從專家?guī)熘须S機邀請。委員會各成員須對投資項目風險進行獨立、客觀、專業(yè)以及職責范圍內(nèi)的評估，對投資項目進行全面審查，并提出降低風險的相關(guān)措施意見。第三十四條審議程序：一、匯報。主辦項目經(jīng)理闡述項目的基本情況。二、討論。委員會成員對項目進行充分討論，提出問題，闡明自己的觀點。三、表決。委員會成員在項目陳述和集體討論結(jié)束后，根據(jù)自身的分析和判斷，出具明確的評審意見。根據(jù)委員會成員的審議意見，由辦公室形成項目評審會會議紀要，存檔備查。第三十五條表決規(guī)則：會議評審采用簽字表決制，參加會議評審人員須在《項目評審委員會委員評審表決表》明確“同意”、“不同意”，不得棄權(quán)，五分之三以上參會評審委員同意投資該項目的，視為項目評審通過。第三十六條會議由公司辦公室組織，投資部門、法務(wù)審計部須提前兩天提交會議資料，匯總后由辦公室統(tǒng)一審核后發(fā)給各參會評審委員及專家。辦公室根據(jù)會議要求，確定會議時間、地點、議題，準備會議材料，提前發(fā)出會議通知，并做好會議服務(wù)工作。第三十七條會議由辦公室負責人指定專人進行記錄，按照上述審議規(guī)則擬寫會議紀要，最終審批結(jié)果由辦公室以《項目評審委員會會議紀要》形式?jīng)Q議文件下發(fā)各部門執(zhí)行，并存檔備查。第八節(jié)公司周例會第三十八條公司定期舉行周例會，原則上每周舉行一次，定為每周一下午14:00（如遇節(jié)假日不召開），時間有變化的，辦公室需提前通知。第三十九條公司周例會參會人員為公司經(jīng)營班子及各部門負責人。根據(jù)工作需要，安排有關(guān)人員參加會議。第四十條公司周例會由辦公室負責通知，總經(jīng)理主持，辦公室進行會議記錄。第四十一條會議的主要內(nèi)容：一、傳達公司精神；二、各部門工作匯報；三、收集工作中存在的問題；四、簡評全面目標管理檢查結(jié)果和整改意見；五、根據(jù)公司近期工作目標計劃和本單位工作實際，安排部署本周工作。第三章會議規(guī)范第四十二條辦公室應(yīng)提前下發(fā)書面會議通知，內(nèi)容包括：會議的名稱、時間、地點、參加人員（出席/列席）等。第四十三條辦公室負責會議議題的征集、整理。提交議題的部門應(yīng)首先書面呈報分管領(lǐng)導同意后，報送會議責任部門匯總，議題相關(guān)材料應(yīng)言簡意賅、條例清晰，嚴格控制篇幅。會議議題由會議主持人審定。第四十四條會議議題材料按各類會議要求提交（須保密的材料除外）。第四章會議記錄、紀要和落實第四十五條辦公室安排專人進行會議記錄。第四十六條會議記錄人員須用專門的會議記錄簿，會議的議題、決定、決議等重要內(nèi)容，記錄必須準確全面。第四十七條會議記錄人員應(yīng)在會議結(jié)束后兩個工作日內(nèi)整理原始記錄，形成會議紀要。第四十八條會議紀要的簽發(fā)一、黨委會議的會議紀要由黨委書記簽發(fā)。二、總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理專題會、專家評審委員會會議紀要由總經(jīng)理簽發(fā)。第五章會議紀律第四十九條應(yīng)參加而沒有出席或列席會議的人員，應(yīng)提前向會議主持人請假。第