十匯總版深圳原野實(shí)業(yè)股份有限公司章程

十六、深圳原野實(shí)業(yè)股份有限公司章程第一章總則第一條為規(guī)范公司的行為準(zhǔn)則，使公司形成自我發(fā)展、自我約束的良好運(yùn)行機(jī)制，特制訂本章程。第二條本章程依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和《廣東省經(jīng)濟(jì)特區(qū)涉外公司條例》制訂。第三條本公司中文名稱為：深圳原野實(shí)業(yè)股份有限公司。英文名稱為：SHENXHENCHAMPAIGNINDUSRTIALCO，LTD。第四條本公司注冊(cè)資本：人民幣九千萬元。本公司的法定地址：深圳市紅嶺南路原野大廈。第五條本公司是經(jīng)深圳市人民政府批準(zhǔn)，在深圳市工商行政管理局注冊(cè)登記的中外股份有限公司，具有獨(dú)立法人資格，其行為受中國法律約束，其合法權(quán)益受中國法律保護(hù)。第六條本公司以其實(shí)有資本向債權(quán)人負(fù)責(zé)，股東的責(zé)任以其認(rèn)繳的股份額為限。第七條本公司宗旨是：使全體股東獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益；使企業(yè)取得穩(wěn)步和高速的發(fā)展；為深圳特區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)的繁榮和人類的進(jìn)步而盡企業(yè)的責(zé)任。第八條本公司為永久性股份有限公司。第二章經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式第九條本公司（包括屬下機(jī)構(gòu)）的主要經(jīng)營范圍：紡織、印染、服裝、輕工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)、房地產(chǎn)、科技產(chǎn)品。第十條本公司的經(jīng)營方式：生產(chǎn)、經(jīng)營、開發(fā)。第十一條本公司的經(jīng)營方針：依法經(jīng)營，平等競爭，走工技貿(mào)相結(jié)合，產(chǎn)供銷相結(jié)合，內(nèi)外貿(mào)相結(jié)合，工業(yè)、商業(yè)、金融一體化的道路。第十二條本公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)中國政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，可在世界各地設(shè)立公司或分支機(jī)構(gòu)，逐步把自己建成跨國公司。第三章股份第十三條公司的全部資本劃分為等額股份，公司股份采取股票形式，股票是公司簽發(fā)的有價(jià)證券。第十四條公司可發(fā)行普通股和優(yōu)先股，優(yōu)先股的權(quán)利和義務(wù)，非章程明確規(guī)定者不生效。第十五條本公司股票每股面值１０元，采用一戶一票制，票面記股。第十六條本公司的股票可用人民幣或外幣購買。用外幣購買時(shí)，按收款當(dāng)日中國人民銀行公布的現(xiàn)鈔買入牌價(jià)折合成外匯人民幣（外匯人民幣壹元等于人民幣壹元）計(jì)算。用人民幣購買的股票，以人民幣記錄，其紅利用人民幣支付。用外匯購買的股票，以外匯人民幣記錄，其紅利按外匯人民幣計(jì)算。在支付紅利時(shí)，按當(dāng)日中國人民銀行公布的現(xiàn)鈔賣出牌價(jià)將外匯人民幣兌換成外匯支付。第十七條本公司的股票可用國內(nèi)外的機(jī)器設(shè)備、廠房或工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)等作價(jià)認(rèn)購，但必須符合下列各項(xiàng)條件：（一）本公司所必需的；（二）必須是先進(jìn)的，并具有中國或外國著名技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估所等出具的技術(shù)評(píng)價(jià)資料（包括專利證書或商標(biāo)注冊(cè)證書，有效狀況及其技術(shù)性能、實(shí)用價(jià)值等資料）、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；（三）作價(jià)低于當(dāng)時(shí)國際市場價(jià)格，并應(yīng)有價(jià)格評(píng)定所依據(jù)的資料；（四）經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)可的；（五）以工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)作價(jià)折合的股份，不得超過本公司注冊(cè)資本的百分之二十。第十八條本公司發(fā)行的股票必須由本公司加蓋本公司股票專用章和董事長簽字方為有效。第十九條經(jīng)深圳市人民政府、中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行批準(zhǔn)，本公司股票采用記名方式在中國深圳市公開發(fā)行，并掛牌買賣。第二十條本公司的股票可以買賣、贈(zèng)與、繼承和抵押。股票持有人的變更應(yīng)在十五天內(nèi)持有效文件到本公司股票登記處辦理過戶登記手續(xù)。本公司股票的承押人，在抵押人到期不能贖回股票時(shí)，應(yīng)遵照本條規(guī)定并持抵押合同辦理登記過戶手續(xù)。在本公司股東大會(huì)召開前五天，暫停辦理股票的登記過戶手續(xù)；在本公司清算之日起不得辦理登記過戶手續(xù)。第二十一條本公司股票的買賣、轉(zhuǎn)讓要在金融管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督下進(jìn)行。股票價(jià)格由當(dāng)事人自行商定，可以高于、等于或低于股票面值。股票不得進(jìn)行期貨交易。第二十二條本公司可以根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)決議并報(bào)金融管理部門批準(zhǔn)后擴(kuò)大股份金額。其發(fā)行方式如下：（一）派發(fā)紅利股份；（二）原有股東內(nèi)部擴(kuò)股；（三）向社會(huì)公開發(fā)行新股。本公司發(fā)行新股時(shí)，原股東有優(yōu)先認(rèn)股權(quán)。本公司連續(xù)兩年虧損時(shí)，不得發(fā)行新股。第二十三條本公司董事購買、轉(zhuǎn)讓本公司股票時(shí)，須向董事會(huì)報(bào)告；董事轉(zhuǎn)讓股票超過其持有股票的二分之一時(shí)，視為自動(dòng)辭去董事職務(wù)。第二十四條本公司發(fā)行的股票如有遺失或損毀，股東應(yīng)立即以書面形式告知本公司股證委員會(huì)（股證委員會(huì)見第五十七條）。并在本公司指定的報(bào)紙上連續(xù)登載聲明三天，以登報(bào)之日起三十天內(nèi)如無人提出異議，股東可向本公司股證委員會(huì)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并辦理補(bǔ)發(fā)登記手續(xù)。第二十五條本公司只承認(rèn)已登記的股東（留有印鑒或簽字式樣）為股票的絕對(duì)所有人，拒絕其它一切爭議。第四章股東第二十六條不分國籍、不分地區(qū)，一切法人和自然人都可以認(rèn)購本公司的股票，經(jīng)登記簽名的本公司股票持有人為公司的股東，股東是公司的所有者，按其所持有股份的種類和份額享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。第二十七條本公司股東享有下列權(quán)利：（一）按規(guī)定出席或委托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)；（二）透過股東大會(huì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)；（三）按其股份領(lǐng)取紅利；（四）在公司清盤有剩余資產(chǎn)時(shí)，有權(quán)按股份比例分享資產(chǎn)；（五）按其股份比例優(yōu)先購買新股。第二十八條本公司股東應(yīng)履行下列義務(wù)：（一）遵守本章程；（二）依其所認(rèn)股份和入股方式繳納股金，并依其所持股份承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)；（三）服從股東大會(huì)的決議；（四）積極支持本公司改善經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展；（五）維護(hù)本公司利益，反對(duì)和抵制有損本公司利益的行為；（六）向本公司提交本人印鑒和簽字，并如實(shí)提供本人身份和住址資料，如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)告知本公司。第五章股東大會(huì)第二十九條本公司股東大會(huì)是本公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，也是股東表達(dá)其意志、要求的主要場所和工具。股東大會(huì)由本公司股東名冊(cè)已登記的，擁有一千股以上的本公司股東（一個(gè)股東只能有一名代表）組成。第三十條股東出席股東大會(huì)，應(yīng)持本公司當(dāng)屆股東大會(huì)的出席證書。出席證書應(yīng)寫明股東姓名、擁有股數(shù)、大會(huì)時(shí)間、股證委員會(huì)的印鑒、簽發(fā)人的簽字和簽發(fā)日期。第三十一條有資格出席股東大會(huì)的股東，可書面委托自己的代表出席股東大會(huì)并代行權(quán)利。受委托的股東代表出席股東大會(huì)，須持股東的出席證、委托書和本人身份證明。第三十二條本公司股東大會(huì)分常會(huì)和臨時(shí)大會(huì)。常會(huì)每年舉行一次，兩次常會(huì)之間最長不得超過十八個(gè)月。有下列情形之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（二）占股份總額３５％以上的股東提議時(shí)；（三）本公司虧損達(dá)實(shí)收注冊(cè)資本總額三分之一時(shí)。第三十三條股東大會(huì)由董事會(huì)召集，在召開會(huì)議的前十五天（臨時(shí)會(huì)議召開前五天）應(yīng)將會(huì)議日期、地點(diǎn)和議題向有資格出席會(huì)議的股東發(fā)出書面通知，并在《深圳特區(qū)報(bào)》發(fā)表公告。股東大會(huì)由董事長主持，如董事長因故不能履行時(shí)，由副董事長主持。第三十四條股東大會(huì)行使下列職權(quán)：（一）聽取并審議董事會(huì)的工作報(bào)告。（二）審定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)結(jié)算報(bào)告、紅利分配方案及彌補(bǔ)虧損的方案；（三）決定超過董事會(huì)批準(zhǔn)權(quán)限的增資或減資、收購或拍賣及有價(jià)債券的發(fā)行；（四）對(duì)本公司的分立、合并、終止和清算等作出決議；（五）選舉或罷免董事會(huì)成員，決定其報(bào)酬及支付形式；（六）修訂本章程；（七）對(duì)本公司其它重要事項(xiàng)作出決議。第三十五條股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，每普通股有一票表決權(quán)；股東大會(huì)選舉和罷免董事時(shí)，實(shí)行累積投票制（指股東在決定董事人選時(shí)，每一股擁有與將當(dāng)選的總?cè)藬?shù)相等的票權(quán)數(shù)，并可以把所有票數(shù)集中選舉某一個(gè)人或分別選舉若干人）。第三十六條股東常會(huì)作出普通決議。出席股東持有（和代表）的股份應(yīng)占本公司股份總額的一半以上，并擁有出席股東表決權(quán)的半數(shù)以上同意方為有效。第三十七條股東大會(huì)作出本公司合并、分立、終止和清算的特別決議，出席股東持有和代表的股份必須占本公司股份總額的三分之二以上，并擁有出席股東表決權(quán)三分之二以上同意方有效。第三十八條出席股東大會(huì)的股東所持有（和代表）的股份達(dá)不到第三十六、第三十七條規(guī)定的數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期十五天舉行，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東大會(huì)，出席股東仍達(dá)不到法定人數(shù)，則視為已達(dá)法定人數(shù)，大會(huì)作出的決議有效。第三十九條股東大會(huì)記錄由到會(huì)董事簽名，十年之內(nèi)不得銷毀。第四十條股東大會(huì)的決議內(nèi)容，不得違反法律、法規(guī)和本章程。第六章董事會(huì)第四十一條本公司董事會(huì)是股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，在股東大會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)本公司的重大決策，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第四十二條本公司董事會(huì)采用偶數(shù)制，最多由十四名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長兩人，并設(shè)常務(wù)董事、董事和董事會(huì)秘書。第四十三條董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。每屆董事會(huì)任期三年，董事長的任期三年。連選可連任。董事的當(dāng)選資格不受擁有本公司股份數(shù)量的限制。董事可以接受董事會(huì)委任，兼任本公司的行政職務(wù)。第四十四條董事長、副董事長由董事會(huì)成員過半數(shù)選舉產(chǎn)生，罷免時(shí)亦同。第四十五條董事會(huì)的常務(wù)董事和秘書由董事長和副董事長聯(lián)合提名，由董事會(huì)會(huì)議通過。第四十六條董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開一次。本公司董事長或三分之一以上董事提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議由董事長（董事長不在時(shí)，由副董事長）召集主持。董事會(huì)會(huì)議必須有半數(shù)以上董事出席方能召開和作出決議。董事會(huì)會(huì)議記錄，由到會(huì)董事簽名保存，十年內(nèi)不得銷毀。第四十七條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。當(dāng)贊成和反對(duì)的票數(shù)相等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。第四十八條董事會(huì)會(huì)議認(rèn)為某表決項(xiàng)目與某董事有利害關(guān)系時(shí)，該董事必須回避，且無投票權(quán)。第四十九條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定召開股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)決議；（三）選舉董事長、副董事長；（四）審定公司發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；（五）審定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告，紅利分配方案及彌補(bǔ)虧損的方案；（六）審定占本公司資產(chǎn)３０％以下增減資本、收購拍賣及發(fā)行有價(jià)證券的方案；（七）制定公司分立、合并、終止和清算的方案；（八）任免本公司及下屬公司、企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、總工程師以及駐外機(jī)構(gòu)的代表，并確定他們的報(bào)酬和支付方式；（九）確定職工工資標(biāo)準(zhǔn)及制定職工獎(jiǎng)勵(lì)懲辦法；（十）制定本公司的行政、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定；（十一）批準(zhǔn)本公司的有抵押或無抵押借款或貸款；（十二）授權(quán)公司董事或管理人員代表本公司與其它自然人或法人簽署投資、合作、借款、貸款合同；（十三）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司及下屬公司、企業(yè)的經(jīng)營管理工作，處理本公司及下屬公司、企業(yè)不能解決的問題；（十四）聘請(qǐng)董事會(huì)名譽(yù)董事長、名譽(yù)董事、經(jīng)營顧問、管理顧問、財(cái)務(wù)顧問、法律顧問；（十五）委任下屬公司、企業(yè)的工作董事（包括合資企業(yè)中代表本公司的董事）。第五十條董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)遵守法律法規(guī)、本章程和股東大會(huì)決議。第五十一條董事長是公司的法定代表人。董事長行使下列職權(quán)：（一）召集和主持股東大會(huì)；（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)的活動(dòng)，主持召開董事會(huì)會(huì)議；（三）簽署本公司的股票、債券、重要合同及其它重要文件；（四）與副董事長聯(lián)合提名本公司總經(jīng)理人選，交董事會(huì)討論通過；（五）指導(dǎo)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)；（六）在發(fā)生戰(zhàn)事、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決和處置必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)會(huì)議報(bào)告。第五十二條董事會(huì)常務(wù)董事的主要職責(zé)：（一）在董事會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和處理董事會(huì)的日常工作，對(duì)董事長負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（二）貫徹執(zhí)行董事會(huì)會(huì)議的決議，簽發(fā)董事會(huì)的日常文件；（三）參加本公司重要經(jīng)理會(huì)議，代表董事會(huì)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司及下屬公司、企業(yè)的經(jīng)營管理工作；（四）審批本公司及下屬公司、企業(yè)的日常工作報(bào)告。第五十三條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)：（一）協(xié)助董事長、副董事長和常務(wù)董事處理董事會(huì)的工作；（二）起草董事會(huì)的報(bào)告書、決議、文件、紀(jì)要、通知等；（三）向董事長、副董事長、常務(wù)董事和董事通報(bào)本公司的經(jīng)營管理情況；（四）審閱和轉(zhuǎn)發(fā)本公司及下屬公司、企業(yè)的報(bào)告、文件、報(bào)表等；（五）收集董事、股東的意見和建議；（六）負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的公共關(guān)系事務(wù)；（七）主持本公司周年報(bào)告書的編制、出版和召開股東大會(huì)的組織工作。第五十四條本公司董事會(huì)設(shè)執(zhí)行委員會(huì)、財(cái)務(wù)委員會(huì)和股證委員會(huì)作為自己的常設(shè)機(jī)構(gòu)，并實(shí)行日常工作制。第五十五條董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的職責(zé)是：（一）對(duì)本公司的外部投資拓展進(jìn)行決策研究，報(bào)董事會(huì)議通過后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（二）對(duì)本公司運(yùn)作實(shí)施工作監(jiān)察及紀(jì)律監(jiān)察；（三）審議本公司各經(jīng)營管理部門呈送的決策與計(jì)劃，協(xié)調(diào)公司的各項(xiàng)重大活動(dòng)；（四）處理公司法律事務(wù)和董事會(huì)重大對(duì)外關(guān)系；第五十六條董事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)的職責(zé)是：（一）審定公司各經(jīng)營管理部門及本系統(tǒng)各公司的財(cái)務(wù)議案，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)；（二）審核和批準(zhǔn)各公司投資和效益的計(jì)算方案；（三）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資金融通和調(diào)撥決策工作，并由總經(jīng)理聯(lián)合簽署執(zhí)行；（四）對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)人員實(shí)行逐級(jí)管理和調(diào)配，有權(quán)根據(jù)工作實(shí)績提出加薪、調(diào)職、撤換、獎(jiǎng)勵(lì)等意見，并責(zé)成有關(guān)部門處理；（五）對(duì)所屬子公司、企業(yè)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理和業(yè)務(wù)實(shí)行指導(dǎo)和監(jiān)督。第五十七條董事會(huì)股證委員會(huì)的職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)辦理本公司的股票發(fā)行和股東登記等有關(guān)事宜；（二）根據(jù)董事會(huì)要求，提供有關(guān)股票運(yùn)作的情況匯報(bào)；（三）負(fù)責(zé)股東大會(huì)的組織工作；（四）回答股東、債權(quán)人及其他的咨詢和質(zhì)疑。第七章高級(jí)職員第五十八條本公司的高級(jí)職員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第五十九條本公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：（一）執(zhí)行本章程，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（二）全面負(fù)責(zé)本公司日常的行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營管理工作；（三）組織和制訂本公司年度經(jīng)營、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行；（四）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)、代表本公司對(duì)外簽署投資、合作經(jīng)營、借款、貸款等合同；（五）定期向董事會(huì)提交季度經(jīng)營計(jì)劃和工作報(bào)告；（六）定期向董事會(huì)提交月度營業(yè)分析及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（七）向董事會(huì)提出任免副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、部門經(jīng)理等人員建議；（八）任免和調(diào)配普通行政管理人員和工作人員；（九）決定對(duì)公司職工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)、加薪、雇用、或解雇辭退；（十）提出聘請(qǐng)國外的業(yè)務(wù)和經(jīng)營顧問人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行；（十一）提出設(shè)置、調(diào)整或撤銷管理機(jī)構(gòu)的意見，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行；（十二）簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)文件；（十三）由董事長授權(quán)處理的其它有關(guān)事宜。第六十條副總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作；（二）負(fù)責(zé)分管部門的工作；（三）總經(jīng)理不在時(shí)，代總經(jīng)理行使職權(quán)。第六十一條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃及運(yùn)作的管理控制和監(jiān)督，對(duì)總經(jīng)理和董事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（二）執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，控制公司經(jīng)營成本及收益分配，推動(dòng)經(jīng)營改善以及成本合理化工作；（三）參與經(jīng)營管理計(jì)劃的制訂和實(shí)施；（四）籌劃營運(yùn)資金，審核、監(jiān)督資金運(yùn)用，保證企業(yè)資金良性循環(huán)；（五）編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算報(bào)告。按月向總經(jīng)理及董事會(huì)各常設(shè)機(jī)構(gòu)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；（六）完成總經(jīng)理、董事會(huì)財(cái)務(wù)委員交辦的其他工作。第六十二條本公司董事、高級(jí)職員因執(zhí)行職務(wù)所支出的正常費(fèi)用，按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定由本公司負(fù)擔(dān)。第六十三條本公司高級(jí)職員違反本章程，徇私舞弊或失職造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)不同情況，經(jīng)董事會(huì)決議可給予下列處罰：（一）限制權(quán)利；（二）免除現(xiàn)任職務(wù)；（三）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償；（四）追究法律責(zé)任。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第六十四條本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度參照涉外公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度辦理，在適當(dāng)時(shí)候，獲得市政府有關(guān)部門批準(zhǔn)或認(rèn)可，可參照上市公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度辦理。第六十五條本公司會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制，自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第六十六條本公司的一切憑證、帳簿、報(bào)表，用中文書寫。第六十七條本公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日的中華人民共和國國家外匯管理局公布的外匯買賣牌價(jià)計(jì)算。第六十八條本公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第六十九條本公司的財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度的頭三月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核簽字后，提交董事會(huì)會(huì)議通過。第七十條本公司經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、紅利分配方案應(yīng)按規(guī)定送達(dá)市政府有關(guān)部門，并公告全體股東。第七十一條本公司按照中外股份公司的有關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)決定固定資產(chǎn)的折舊年限。第七十二條本公司執(zhí)行中國有關(guān)稅收制度，依法向政府繳納稅款。第九章利潤分配第七十三條為保證公司發(fā)展，維護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本公司稅后利潤分配比例如下：（一）儲(chǔ)備、發(fā)展基金２０％～４０％；（二）獎(jiǎng)勵(lì)、福利基金１０％～２５％；（三）分紅基金４０％～６０％。以上具體分配比例由董事會(huì)會(huì)議根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展需要擬訂，報(bào)股東大會(huì)審定。第七十四條本公司紅利每年支付一次，按股份分配，在公司年終決算后進(jìn)行。除董事會(huì)有特別決議外。第十章勞動(dòng)人事制度第七十五條本公司執(zhí)行中華人民共和國有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)。在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收職工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理。第七十六條本公司有權(quán)對(duì)不合格員工進(jìn)行行政處分直至辭退和開除。辭退員工，必須提前一個(gè)月通知被辭退者。本公司員工有辭職的自由，但必須在辭職前三個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后履行有關(guān)手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職者，須賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。第七十七條本公司員工按國家法定節(jié)假日休假。第七十八條本公司按照市政府有關(guān)規(guī)定提取職工退休、待業(yè)保險(xiǎn)基金上交市勞動(dòng)保險(xiǎn)部門，職工享受相應(yīng)保險(xiǎn)待遇。第十一章終止和清算第七十九條本公司有下列情況之一，應(yīng)予終止并清算：（一）因特大自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力之因素而受到嚴(yán)重?fù)p失，無法繼續(xù)經(jīng)營；（二）經(jīng)營失誤，導(dǎo)致嚴(yán)重虧損或破產(chǎn)；（三）嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益被依法撤銷；（四）股東大會(huì)決定終止。第八十條本公司終止時(shí)的清算，按照中華人民共和國的有關(guān)法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)特區(qū)的有關(guān)規(guī)定辦理。第十二章附則第八十一條本公司不接受任何破產(chǎn)股東的債權(quán)而提出接管本公司財(cái)產(chǎn)及其他權(quán)益的要求。但破產(chǎn)股東在本公司的股份和權(quán)益，可根據(jù)有關(guān)法規(guī)和本章程，由破產(chǎn)股東與債權(quán)人辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第八十二條本公司股東大會(huì)通過的有關(guān)本章程的決議，及董事會(huì)根據(jù)本章程而制定的規(guī)章制度，視為本章程的組成部分。第八十三條本章程的未盡事宜，由股東大會(huì)決議解決。本章程的解釋權(quán)歸本公司董事會(huì)。第八十四條本章程用中文和英文兩種文字書寫，兩種文字如有不符，以中文文本為準(zhǔn)。第八十五條本章程自深圳市人民政府批準(zhǔn)之日起生效。附深圳原野實(shí)業(yè)股份有限公司售股章程一、釋義：在本章程中，下列簡稱具有如下意義：本公司：指深圳原野實(shí)業(yè)股份有限公司；元：指人民幣元；原野實(shí)業(yè)股票：指本公司本次上市之股票；原有股票：指本次上市前本公司原有股東所占有之股票；發(fā)售新股：指本次上市股票中之新增部分；外匯人民幣股：指用外匯購買本公司股票而按國家外匯牌價(jià)折算成人民幣記股的股票；人民幣股：指用人民幣購買本公司股票而用人民幣記股的股票；屬下機(jī)構(gòu)：指本公司全資或合資興辦之企業(yè)；二、緒言本章程系根據(jù)《廣東省經(jīng)濟(jì)特區(qū)涉外公司條例》，深府辦〔１９８６〕５９０號(hào)文件及我國現(xiàn)行有關(guān)有價(jià)證券之管理規(guī)定，為本公司股票公開發(fā)行及掛牌買賣之目的提供有關(guān)本公司之各項(xiàng)詳細(xì)資料。本公司董事會(huì)愿就本章程所載資料之準(zhǔn)確性負(fù)共同及個(gè)別責(zé)任。三、股本：本公司原有股票及發(fā)售新股，總計(jì)９００萬股，每股１０元，共計(jì)９０００萬元。其中：原有股票６５５萬股，計(jì)６５５０萬元；發(fā)售新股２４５萬股，計(jì)２４５０萬元。特別說明：外匯人民幣股與人民幣股享有同等的權(quán)益；外匯人民幣股的轉(zhuǎn)讓和股息兌換匯出，將按《廣東省經(jīng)濟(jì)特區(qū)涉外公司條例》和國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。四、債項(xiàng)：截至１９８９年１２月３１日止，本公司負(fù)債情況詳見附錄一：深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于本公司凈資產(chǎn)驗(yàn)證報(bào)告書。五、股票發(fā)售：（一）發(fā)售股票之條件：１．本公司于１９８７年７月經(jīng)深圳市政府之深府辦〔１９８７〕６０７號(hào)文件批準(zhǔn)，在深圳市工商行政管理局登記注冊(cè)成立；２．本公司章程已獲深圳市人民政府原則同意（深府辦〔１９８７〕６０７號(hào)文件）；３．本公司經(jīng)深圳市人民政府批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為中外股份制企業(yè)（深府辦〔１９８８〕８７４號(hào)文件）；４．本公司本次股票之發(fā)售已獲中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行〔１９９０〕深銀人發(fā)字第０３１號(hào)文件批準(zhǔn)；５．本公司股票公開發(fā)售部分由中國銀行深圳國際信托咨詢公司、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)證券公司、深圳國際信托投資總公司聯(lián)合包銷；６．本公司股票登記處為：中國銀行深圳國際信托咨詢公司。（二）股票發(fā)售規(guī)則：１．本公司本次發(fā)售之股票為記名式普通股票；２．實(shí)行一戶一票制，票面記股；３．本公司股票每股面值１０元，售價(jià)１０元，最少認(rèn)購額為１００股（即１０００元）；４．無論是法人還是自然人，在本次發(fā)售新股中，認(rèn)購總額不得超過本公司本次發(fā)售股金總額的５％（即４５０萬元）；５．本次股票公開發(fā)售，僅限用人民幣購買。（三）股票發(fā)售辦法：本次股票之具體發(fā)行辦法，按中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行《關(guān)于原野實(shí)業(yè)股票發(fā)行辦法的公告》執(zhí)行。（四）股票發(fā)售各有關(guān)當(dāng)事人：批準(zhǔn)發(fā)行機(jī)構(gòu)：中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行股票承銷機(jī)構(gòu)：中國銀行深圳國際信托咨詢公司深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)證券公司深圳國際信托投資總公司財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)：深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址：深圳市寶安路松園北３號(hào)６、７樓法律咨詢機(jī)構(gòu)：深圳對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所地址：深圳國際商業(yè)大廈北座４０８室六、本公司資料：１．簡史本公司是經(jīng)深圳市工商行政管理局注冊(cè)登記之獨(dú)立企業(yè)法人。本公司前身是深圳市原野紡織股份有限公司，成立于１９８７年７月；１９８８年１２月獲深府辦〔１９８８〕８７４號(hào)文件批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為中外股份制企業(yè)；１９９０年１月更名為深圳原野實(shí)業(yè)股份有限公司。創(chuàng)業(yè)伊始，本公司以貿(mào)易盈利作原始資本積累，投資創(chuàng)辦服裝企業(yè)，創(chuàng)立了名牌服裝“原野時(shí)裝”，在深圳市首屆時(shí)裝節(jié)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)贏得高度評(píng)價(jià)；同時(shí)，逐步擴(kuò)資發(fā)展紡織行業(yè)，以合資形式辦起了大型印染基地和牛仔布基地；在走向集團(tuán)化目標(biāo)上，通過企業(yè)兼并優(yōu)化組合，發(fā)展國際貿(mào)易企業(yè)，形成工技貿(mào)一體化經(jīng)營之格局；在外引內(nèi)聯(lián)之基礎(chǔ)上，直接投資海外，努力拓展海外市場。經(jīng)過兩年多之艱苦創(chuàng)業(yè)，大量投入階段已經(jīng)告一段落，１９９０年開始轉(zhuǎn)入產(chǎn)出階段，并將充分發(fā)揮盈利功能。目前，本公司已發(fā)展成一個(gè)以實(shí)業(yè)為強(qiáng)大后盾，工技貿(mào)相結(jié)合、產(chǎn)供銷一條龍，以深圳為依托，走向海外之多功能、多元化、跨地區(qū)、跨行業(yè)之外向型集團(tuán)式企業(yè)。這樣，本公司總部除管理部分物業(yè)之外，成為單一的管理型公司，董事會(huì)為更好地對(duì)股東負(fù)責(zé)，實(shí)行日常工作制。現(xiàn)在，本公司已有職員１２０人，工人６２０人；職員大專以上文化程度占７８％，職員平均年齡３１歲。其中有１１名高級(jí)工程師、教授、副教授職稱之高級(jí)技術(shù)人員和取得碩士學(xué)位之年青專業(yè)管理人員。２．主要董事彭建東，３２歲，本公司主要?jiǎng)?chuàng)辦者，對(duì)世界主要發(fā)達(dá)國家之企業(yè)管理有豐富閱歷和研究，具有現(xiàn)代管理之才能，有七年之國際貿(mào)易及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任本公司董事長。李昂，４９歲，有二十多年行政、銀行、企業(yè)之管理經(jīng)驗(yàn)和國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，在香港中銀機(jī)構(gòu)有六年之金融管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任本公司副董事長兼總經(jīng)理。唐大進(jìn)，３３歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，曾用一年時(shí)間在香港進(jìn)修國外股份公司法律體系、股票運(yùn)作、西方財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理等專業(yè)，曾任職于深圳市政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展局，有七年行政及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任本公司副董事長，董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主任。黃淑政，３２歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，有近十年從事經(jīng)濟(jì)發(fā)展尤其是股份經(jīng)濟(jì)之研究，獲過全國企業(yè)改革設(shè)計(jì)獎(jiǎng)，曾在深圳市政府體制改革委員會(huì)任職，有四年之行政及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任本公司常務(wù)董事，董事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)主任。王始建，３６歲，女，有十一年之行政和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任杭州市政府辦公室綜合處處長，現(xiàn)任本公司常務(wù)董事，副總經(jīng)理。３．本公司屬下機(jī)構(gòu)Ａ．工業(yè)企業(yè)：（１）深圳福華染織企業(yè)有限公司：這是本公司與香港潤濤實(shí)業(yè)有限公司合資約７３００萬港元興建、占地面積為４．６萬平方米之大型印染基地，為深圳市和幾家大型印染企業(yè)之一，主要經(jīng)營針織布、梭織布漂染、印花等。首期生產(chǎn)規(guī)模為年印染梭織布２０００萬米，針織布１２００噸，第二期上滿后生產(chǎn)規(guī)模達(dá)年印染梭織布４５００萬米，針織布３０００噸。預(yù)計(jì)１９９０年度工業(yè)產(chǎn)值達(dá)１１５３０萬港元，實(shí)現(xiàn)利潤２０５０萬港元，本公司占６０％實(shí)際權(quán)益。（２）深圳原豐紡織有限公司，這是本公司與香港樂基集團(tuán)滿豐紡織有限公司，南油房地產(chǎn)開發(fā)公司合資約６６００萬港元興建的廣東省大型牛仔布生產(chǎn)基地之一，主要生產(chǎn)牛仔色紗織軸和高檔牛仔布，首期生產(chǎn)規(guī)模為漿染色紗織軸４９０８噸，生產(chǎn)牛仔布４５０萬碼，預(yù)計(jì)１９９０年度工業(yè)產(chǎn)值８０００萬港元，實(shí)現(xiàn)利潤１８３８萬港元，本公司占４５％實(shí)際權(quán)益。（３）深圳原野時(shí)裝有限公司：是本公司與香港康雅紡織貿(mào)易有限公司合資約４８０萬港元興建之服裝專業(yè)公司，屬下?lián)碛写笮头b廠，首期３００臺(tái)平車，第二期上滿后達(dá)６００臺(tái)平車，主要從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各種款式、不同季節(jié)之高檔時(shí)裝，同時(shí)接單加工各類名牌服裝，并進(jìn)行服裝面料、紡織品之國內(nèi)外推銷經(jīng)營業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)１９９０年度工業(yè)產(chǎn)值８４２０萬港元，實(shí)現(xiàn)利潤１１００萬港元，本公司占４０％實(shí)際權(quán)益。Ｂ．貿(mào)易、綜合性企業(yè)：（１）深圳市大華企業(yè)有限公司：是本公司全資的從事各種經(jīng)營和房地產(chǎn)開發(fā)之主干企業(yè)，該公司主要從事：貿(mào)易：紡織品、礦產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品等。該公司在業(yè)務(wù)上堅(jiān)持背靠內(nèi)地，面向海外，大進(jìn)大出，如與國內(nèi)專業(yè)公司聯(lián)合從澳大利亞進(jìn)口鐵礦砂、礦石，在國內(nèi)加工后出口海外這一項(xiàng)業(yè)務(wù)，今年已簽訂之進(jìn)出口合同，占全國在澳洲進(jìn)口該類產(chǎn)品總量約１０％。房地產(chǎn)，該公司有房地產(chǎn)開發(fā)權(quán)利，從事工業(yè)廠房、住宅、商品樓宇等興建和經(jīng)營；現(xiàn)擁有多處物業(yè)，其中有布吉板田擁有３０萬平方米土地待開發(fā)。屬下企業(yè)：該公司在發(fā)展過程中不斷發(fā)展分支機(jī)構(gòu)，實(shí)行多種經(jīng)營，包括：新城分公司、華興汽車聯(lián)合運(yùn)輸公司、大華旅行社、新世界酒樓、原野酒家、原野商場、新宇商場等。各分支機(jī)構(gòu)都有較好經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計(jì)該公司１９９０年度可實(shí)現(xiàn)利潤６００萬元。（２）深圳市國際貿(mào)易有限公司：是本公司全資的從事國際貿(mào)易之主干企業(yè)。有六個(gè)業(yè)務(wù)部門，經(jīng)營范圍包括：機(jī)電產(chǎn)品、化工、建材、五金、交通器材、百貨、工藝品、皮革、文化用品、電子產(chǎn)品、家用電器、紡織品、糧油食品等。該公司與國內(nèi)外進(jìn)出口貿(mào)易專業(yè)公司建立了廣泛業(yè)務(wù)關(guān)系，并與一些在中國有較大實(shí)力之公司建立單獨(dú)貿(mào)易關(guān)系，如獨(dú)家代理了意大利ＳＭＴ公司之紡織機(jī)械產(chǎn)品在中國之銷售業(yè)務(wù)乃成功一例。該公司屬下還興辦了華程電子技術(shù)開發(fā)公司、和平商場等，預(yù)計(jì)１９９０年度實(shí)現(xiàn)利潤３００萬元。（３）深圳原野國際拓展有限公司（原深圳紅與黑設(shè)計(jì)股份有限公司）：是本公司從事裝飾、藝術(shù)設(shè)計(jì)及配套，印刷，數(shù)據(jù)信息處理，市場推廣等之新型企業(yè)，預(yù)計(jì)１９９０年度可實(shí)現(xiàn)利潤４０萬元，本公司擁有９０％實(shí)際權(quán)益。Ｃ．海外企業(yè)：澳大利亞綠屏有限公司：是經(jīng)中華人民共和國經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)，本公司與浙江省服裝進(jìn)出口公司聯(lián)合在澳大利亞悉尼市設(shè)立之海外機(jī)構(gòu)，該公司共投資１４００萬港元，１９８８年１２月在澳洲ＷＡＧＧＡＷＡＧＧＡ收購了“ＢＡＮＧＵＳ”牧場，占地６．８平方公里，放養(yǎng)美利奴羊、優(yōu)質(zhì)肉牛。借此為基地，從事羊毛、土畜產(chǎn)品、礦產(chǎn)等進(jìn)出口貿(mào)易，并在香港設(shè)立了子公司以溝通海內(nèi)外企業(yè)之進(jìn)出口業(yè)務(wù)，并從事與紡織、服裝、羊毛、礦產(chǎn)有關(guān)之貿(mào)易。預(yù)計(jì)１９９０年度可實(shí)現(xiàn)利潤６００萬港元，本公司占４５％實(shí)際權(quán)益。Ｄ．主要物業(yè)除下屬公司擁有土地、房產(chǎn)及工業(yè)區(qū)等物業(yè)外，本公司有如下主要物業(yè)：（１）原野大廈：位于東園路和紅嶺南路交界處，占地２７４２平方米，建筑面積４９４０平方米，為本公司和屬下部份企業(yè)之辦公地址，有部分出租。（２）原野村：是園嶺住宅區(qū)高層建筑之一，共二十二層，建筑面積１２３０５平方米，大廈除供本公司職工居住外，部分出租。（３）原野村：在南油開發(fā)區(qū)內(nèi)有兩座原野村，一座占４４０６平方米，建筑面積９２００平方米，另一座建筑面積２０００平方米，全部出租給下屬合資企業(yè)使用。預(yù)計(jì)１９９０年度物業(yè)收入可達(dá)５００萬元。４．經(jīng)營業(yè)績：本公司創(chuàng)業(yè)以來，所購置之物業(yè)現(xiàn)值近８０００萬元，興辦工業(yè)基地方面作了約６０００萬元的