黃石市商業(yè)銀行董事會議事規(guī)則

黃石市商業(yè)銀行董事會議事規(guī)則黃石市商業(yè)銀行董事會議事規(guī)則鏟北大縱橫管利理咨詢公司縫2004年陪1月府黃石市商業(yè)冰銀行股份有糊限公司董事投會議事規(guī)則守第一章鞏總則引第一條漏為規(guī)范董事樹會議事方式議、議事程序飾，提高董事雨會議事效率顫，根據(jù)《中皆華人民共和薯國公司法》話(以下簡稱喉《公司法》晶)、《中華婆人民共和國爬商業(yè)銀行法弓》（以下簡潮稱《商業(yè)銀授行法》）、眨《黃石市商粱業(yè)銀行股份困章如程》(以下芝簡稱公司章鐘程)的有關(guān)皇規(guī)定，制定摧本規(guī)則。殃第二條遍董事會是本透行股東大會粥的常設(shè)執(zhí)行蝦機(jī)構(gòu)，對股仙東大會負(fù)責(zé)繳。董事會會連議是董事會炊議事的主要飾形式。董事窄按規(guī)定參加叮董事會會議悲是履行董事序職責(zé)的基本疫方式。鄭第三條蛇董事會設(shè)董壤事會秘書，喝對董事會負(fù)討責(zé)。董事會遣秘書依據(jù)有膛關(guān)法律、法跳規(guī)和公司章塵程規(guī)定的內(nèi)揪容履行信息倒披露、會議沸籌備等工作鴿職責(zé)。帽第二章喇董事長的職葵責(zé)捉第四條勢董事長召集野、主持董事綢會會議，領(lǐng)劃導(dǎo)董事會的敵日常工作；換督促、檢查天董事會決議狐的執(zhí)行，并尼將主要問題毅向下次董事理會會議報告古；履行公司誘章程規(guī)定的仆其他職權(quán)。充第五條喊董事長在公基司章程和董看事會授權(quán)的燃范圍內(nèi)行使值職權(quán)，并承總擔(dān)與其履行般職權(quán)相對應(yīng)國的責(zé)任。馬第六條稱董事長根據(jù)侮公司的實際仰運(yùn)行和信息扁披露的需要靈，以及章程玻的規(guī)定，決沃定董事會的湯召開與變更柱；董事長作工出變更召開推董事會日期襪和議項時，這應(yīng)符合公司掠章程的程序炒和時限要求姨。卵第七條舅如董事長因視故不履行職換責(zé)，亦未指堵定具體人員氧代行其職責(zé)觸的，應(yīng)按公昌司章程規(guī)定尼自應(yīng)當(dāng)召集承董事會或臨艷時董事會之揚(yáng)日起計算十像個工作日內(nèi)懼，由副董事虎長召集，副紐董事長不能答履行職責(zé)時伙，由持有二睬分之一以上史董事簽名推效舉函的董事蒼可直接召集植董事會。會雜議通知書上羽應(yīng)說明未由竟董事長召集剃的情況以及盡召集董事會斃的依據(jù)。挑第八條希本行章程第秋一百零七條廉情形發(fā)生時箱，董事長應(yīng)才在七個工作友日內(nèi)召集臨厘時董事會會稍議：灘1、董事長蘇認(rèn)為必要時虜；權(quán)2、三分之曉一以上董事五聯(lián)名提議時勾；使3、監(jiān)事會補(bǔ)提議時；兄4、行長提嘴議時；漲5、獨(dú)立董誦事提議時。守第三章辣會議制度與午議事程序褲第九條俯董事會會議善分為定期會瞞議和臨時會糧議，董事會宿定期會議每途年至少召開戶兩次。臨時需會議在本規(guī)忌則第八條情來形發(fā)生時召纏開。欲第十條喘董事會定期挑會議在召開買前10天，膚臨時董事會品會議在會議究召開前5個茂工作日內(nèi)，巴由專人或采帝取通訊方式莖將會議通知擱和會議文件括送達(dá)各位董咬事、監(jiān)事和鵲行長，必要話時通知其他填高級管理人件員。軍第十一條浴會議通知六應(yīng)包括會議策日期、地點(diǎn)甩、會議期限孤和會議議題丟。芽第十二條姻董事會定瘋期會議和臨頁時會議，在沙保障董事充凝分表達(dá)意見陣的前提下，犯可采取書面山通知，包括界掛號信、電彩報、電傳及肥經(jīng)確認(rèn)收到壟的。找第四章?lián)魰h的出席蛙第十三條壟董事會會梁議應(yīng)由董事迅本人出席。娛董事因故不芳能出席的，叢可以書面委純托其他董事居代為出席。懇委托書中應(yīng)挎載明代理人勺的姓名、代纏理事項、授騙權(quán)范圍和有祥效期限，并鴨由委托人簽皂名。價第十四條賽出席董事寬會之董事，逝因故中途退愈席，應(yīng)向主掀持人說明原吹由并請假。尋對剩余表決驢議案的表決存意向，該董黎事可書面委餃托其他董事搞代為行使；分如不委托，訂該董事對剩達(dá)余議案的表祥決意向視同斑放棄。棉主持人宣布帝會議開始后霧，中途出席摘董事會的董企事，此前已陸付諸表決的第決議可以征殿求該董事的決意見，并將淘其表決意向觀計入已表決團(tuán)議案的表決重計票數(shù)內(nèi)。庭第十五條視非董事行望長、監(jiān)事、詳董事會秘書噸、財務(wù)總監(jiān)桶等列席董事揉會會議。其愈他列席會議年人員由董事渠長或會議主抓持人決定。休未經(jīng)董事長貌或主持董事絨會的主持人暫同意，其他偶人員不得列硬席董事會會恢議。桌第十六條婦董事會會財議必須超過止半數(shù)以上的痕董事出席方栽可舉行。奧第十七條副會議對每石個議題的審搜議，一般情老況下，由董速事直接對該弟議案的會議驚文件發(fā)表意廈見，涉及銀尾行制定的財享務(wù)預(yù)決算方懼案以及需經(jīng)泰董事會批準(zhǔn)識的規(guī)章、制害度、方案等哪，根據(jù)會議燕文件提交的紐程序，可以翻由董事會專懼門委員會組凳織論證并介森紹情況、發(fā)館表意見，也已可以由行長鳥或行長指定德的文件起草研單位負(fù)責(zé)人流向董事會作逆情況介紹，秤介紹情況發(fā)白言時間一般晌不超過15探分鐘，該介淋紹人有義務(wù)杰就有關(guān)董事蘇提出的質(zhì)詢貼作出回答和習(xí)說明。心第五章啞會議議題熄第十八條劉董事會會仇議議題的確鹽定，一般情工況下由上一公次董事會研判究確定下一壽次董事會的追議題和召開仗時間。定期櫻的董事會會憤議議題由董侵事長確定后坦寫入會議通攪知一并印發(fā)蝴。臨時會議夏由董事長提企議召開的，仰由董事長確踐定臨時會議孩議題。武第十九條銳三分之一餃以上董事聯(lián)政名提議，或菠半數(shù)以上獨(dú)覽立董事提議僵，或監(jiān)事會止提議，或行翠長提議召開披董事會會議遍時，議題由盟提議人提出和，董事長可散根據(jù)提議人腔的要求確定雅和增減會議巡議題。賭第二十條結(jié)半數(shù)以上鞭獨(dú)立董事提敲出因會議材只料不充分或坑論證不明確備，向董事會述提出延期召山開董事會會態(tài)議或延期審扛議某項議題初時，董事會葬應(yīng)予采納，芒并作出責(zé)成可有關(guān)方面修斜改補(bǔ)充會議惰材料，直至金獨(dú)立董事認(rèn)森為該材料已賓經(jīng)充分論證滋為止。董事厚會應(yīng)作出完腿成材料時限練或再次召開雅董事會的時構(gòu)間，并作出去公告。環(huán)第二十一條敘董事會朋審議范圍還晨應(yīng)包括聽取追監(jiān)管部門的探監(jiān)管意見、來外部審計提博出的管理建款議、董事會毯和監(jiān)事會的倡評價報告等穗內(nèi)容。螺第六章坡會議表決凍第二十二條肯董事會捧對議案作出牙表決，需經(jīng)秘全體疊董事過半數(shù)石以上（不含徒半數(shù)）表決乳同意。該議哪案一經(jīng)表決甘，表決結(jié)果笑由會議工作醒人員現(xiàn)場點(diǎn)化票，由董事登長或會議主寬持人當(dāng)場宣范布，并記錄項在案。每項墓決議通過后釘，由投贊成隔票的董事或蜻代理人在會臨議決議上簽盆名。投反對樂和棄權(quán)票的捆董事，姓名各和意見由記汗錄人員記錄障在會議記錄睛上，董事會啊會議記錄由下出席會議董香事簽字后存根檔（永久保孕存）。拳第二十三條絲董事會就不對未列入未會議通知的囑臨時議案審返議，也不對奴未列入議題忘的事項作出鋼決議。遇有動緊急情況必端須在該次董路事會會議議秩定時，會議布主持人應(yīng)就軌臨時議案是祥否提交會議澡付諸表決，巧經(jīng)全體董事總半數(shù)以上通薦過方可審議潤。如需作出斑決議，代理揭出席的董事你因事先未得諒到委托人對兩新增議題的墊表決權(quán)委托喘，代理人的煎票數(shù)不應(yīng)視據(jù)作有效票數(shù)朋。除非代理鼻人在委托書夏中已有類似槳委托承諾。著第二十四條稱董事會婦決議可采取坐通訊方式表鐮決，即通過甜在郵寄或傳豐真的決議上歡簽字的方式擾進(jìn)行表決。么通訊表決應(yīng)勿以通訊表決誦中規(guī)定的最彼后時間為表躬決有效時限遵。在規(guī)定時俱限之內(nèi)的最梨后一個工作鋤日結(jié)束前，趟未表達(dá)意見竟的董事，視斃為棄權(quán)。規(guī)分定時限應(yīng)在綢發(fā)出之閱日起計算，勾不少于五個饅工作日，最宰多不超過十拒個工作日。桌涉及財務(wù)問逼題、人事問挺題、分配問式題，以及其澇他重大問題經(jīng)的議項不得唉采取通訊表畝決的方式進(jìn)交行。環(huán)第二十五條碌董事會法審議有關(guān)關(guān)樸聯(lián)交易時，鮮關(guān)聯(lián)董事應(yīng)路按公司章程界的有關(guān)規(guī)定仔執(zhí)行，關(guān)聯(lián)塞董事的表決松不入表決票義數(shù)。辟第二十六條答董事會弓作出的決定泳或決議，須舅符合以下條缸件：拾一、符合我棍國有關(guān)法律漫、行政法規(guī)聰，符合大多論數(shù)股東的合擋法權(quán)益；姜二、所決定信的事項在我幻國《公司法供》、《商業(yè)雨銀行法》和柿本行章程規(guī)宜定的董事會易的職權(quán)范圍嶼內(nèi)；圈三、關(guān)聯(lián)交活易事項，需植由獨(dú)立董事游發(fā)表意見。概不符合本條椒規(guī)定，即使光經(jīng)董事會會悉議表決通過扛的決議亦為必?zé)o效。悔第二十七條慌董事會嗚會議的參會能人員未經(jīng)董混事會在知情俱的情況下同配意，不得提碰前泄露在會窮議期間所獲如得的信息和層會議所涉及苗的本行機(jī)密禁。似第二十八條月公司董敏事會的議案惑，一經(jīng)形成晚決議，即由際行長或決議跳所確實的執(zhí)頭行人負(fù)責(zé)組浩織對決議的殖執(zhí)行和落實垂，并將執(zhí)行賣結(jié)果向董事敢長匯報；董速事會秘書負(fù)襯責(zé)督辦決議予執(zhí)行情況，廊并將董事會謊決議執(zhí)行情觸況向董事長勞匯報?；聲貢輵?yīng)將董事長編的意見如實奴傳達(dá)有關(guān)董嗽事和經(jīng)營管布理層成員。盡第二十九條彩每次召朗開董事會，膚由董事長、賢行長或責(zé)成奧有關(guān)人員就阻以往董事會鞏決議執(zhí)行情籍況向董事會卵報告；董事魯有權(quán)就以往攏董事會決議寇執(zhí)行情況，寄向執(zhí)行者提破出質(zhì)詢。瘋第七章必會議記錄旗第三十條乘會議情況喪，形成會議吸記錄，會議炒記錄由董事膛會秘書保存慰或指定專人擁記錄和保存方，記錄應(yīng)使鄭用專用的記尚錄本。會議咬記錄應(yīng)載明捏會議召開的糕時間、地點(diǎn)浮、主持人、餅出席人、委突托代理人姓藝名、會議議下程、董事發(fā)灣言要點(diǎn)、每然一決議事項熔的決議方式熱和結(jié)果，并福載明每一位落董事對該議勁項同意、反格對或棄權(quán)的屑意見。會議羽結(jié)束根據(jù)每蝴位董事的發(fā)囑言要點(diǎn)整理境作成《會議沙記錄》。并翼與出席會議興董事的簽名神簿及代理出狹席的委托書僻一并保存。長第三十一條躁董事會恒決議和會議拌記錄應(yīng)按規(guī)左定發(fā)給董事礙及列席董事固會的監(jiān)事、割行長及其他殃高級管理人晃員。徐董事會秘書農(nóng)應(yīng)在會議結(jié)稿束后七個工喂作日內(nèi)，將序《會議記錄朗》連同《決充議》寄送給象各位董事。您董事收到《奔會議記錄》脖后，如有異纏議，應(yīng)將其蒸準(zhǔn)確的表達(dá)特意見在收到屆文件后五個幸工作日內(nèi)將原意見反饋給群董事會秘書拴，董事會秘哲書應(yīng)按其本擋人的書面意抬見并對照錄挺音修改會議預(yù)記錄。但是袖，董事不得偽對其在會議乖上的發(fā)言內(nèi)報容做實質(zhì)性士的修改。無膝異議的董事班，在五個工腦作日內(nèi)將意塞見反饋給董俱事會秘書，虛逾期未收到置該董事提出福異議和表達(dá)怠同意書面意綁見的，視同幅該董事同意話該會議記錄麥。經(jīng)各董事腹認(rèn)定的《會顫議記錄》將建視為正式會科議記錄，并頭在下次董事呼會召開時交濾由參加上一腳次董事會會短議