xx精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書本科學位論文

浙江群展精密緊固件股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書浙江群展精密緊固件股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書主辦券商二〇一六年六月1浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書PAGEPAGE2聲明公司及全體董事監(jiān)事高級管理人員承諾公開轉(zhuǎn)讓說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏并對其真實性準確性完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人會計機構(gòu)負責人保證公開轉(zhuǎn)讓說明書中財務(wù)會計資料真實、完整。中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）對公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見，均不表明其對公司股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述?；碌耐顿Y風險，由投資者自行承擔。重大事項提示公司特別提醒投資者關(guān)注以下重大事項：一、公司治理不當而影響公司發(fā)展的風險有限公司存續(xù)期間公司的法人治理結(jié)構(gòu)不完善存在關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)股東決定或者董事會決策等不規(guī)范情形股份公司設(shè)立后公司建立健全了股份公司的股東大會董事會和監(jiān)事會制度高級管理人員設(shè)總經(jīng)理董事會秘書財務(wù)負責人公司制定《股東大會議事規(guī)則《董事會議事規(guī)則《監(jiān)事會議事決策管理辦法《信息披露管理制度等適用股份公司運作的管理制度但由于股份公司成立時間較短公司的內(nèi)部控制制度在執(zhí)行上與規(guī)范要求存在一定差距這需要在未來的管理實踐中逐步完善未來公司經(jīng)營中存在因內(nèi)部管理不適應(yīng)發(fā)展需要，而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風險。二、實際控制人不當控制的風險股份公司成立后公司雖然建立了較為完善的公司治理機制制定《股東管理辦法《重大投資決策管理辦法對外擔保決策管理辦法等內(nèi)部規(guī)章制度。但是實際控制人仍然可能利用其控制力在公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、利潤分配決策等方面施加重大影響可能存在實際控制人因不當控制損害公司和中小股東利益的風險。三、因社保繳納問題受到處罰的風險截至2016年2月29日公司共有員工201人根據(jù)社保系統(tǒng)導(dǎo)出《社會保險費繳費申報表截至2016年2月29日公司共計為125人繳納養(yǎng)老保險醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險，共計為185人繳納工傷保險。未繳納五險（包含僅繳納工傷保險的人員的人數(shù)共計76人其中3人已達退休年齡42人為新進員工，31人自愿放棄繳納社會保險公司目前未為全體員工繳納社會保險存在面臨社會保險行政部門處罰的風險公司控股股東與實際控制人明道股份有限公司陳建宇目前已出具承諾，自行對公司可能面臨的處罰承擔相應(yīng)的經(jīng)濟風險。四、客戶集中度較高的風險2014年度、2015年度、2016年1-2月公司向前五大客戶的銷售金額分別為23,974,697.24元、41,025,743.28元、5,996,761.51元，占報告期內(nèi)營業(yè)收入的比例分別為72.15%、67.78%、60.77%。2014年度、2015年度、2016年1-2月主要銷售客戶上海強標汽車緊固件制造有限公司常熟市標準件廠直銷處銷售收入合計占報告期內(nèi)營業(yè)收入的比例為分別為44.74%52.88%35.23公司存在一定程度的客戶集中度較高的風險，主要客戶如果決定終止與公司的合作關(guān)系將對公司的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。五、應(yīng)收賬款規(guī)模較大及發(fā)生壞賬的風險報告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款的規(guī)模較大截至2014年12月31日2015年12月31日、2016年2月29日，應(yīng)收賬款賬面凈值分別為11,236,805.63元、18,104,698.43元、17,618,010.86元，占公司流動資產(chǎn)的比重分別為15.29%、22.07%、22.22。應(yīng)收賬款規(guī)模由行業(yè)特點和業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定，公司的主要客戶資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營穩(wěn)定且商業(yè)信譽良好。報告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)保持在較低水平，公司2014年度2015年度2016年1-2月的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為93.35天88.38應(yīng)收賬款回收風險較小并按照審慎的原則計提了壞賬準備但若該款項不能及時收回，可能給公司帶來呆壞賬損失的風險。六、存貨規(guī)模較大及流動性的風險報告期內(nèi)，公司存貨的規(guī)模較大，截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日，公司存貨凈值分別為元、元、34,851,035.80元，占流動資產(chǎn)的比例分別為46.50%、43.09%、43.96%。報告期內(nèi)，公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)保持在較低水平，公司2014年度、2015年度、2016年1-2月的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為301.65天、209.77天、214.29天。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴大存貨占用公司營運資金可能會進一步增加從而對公司生產(chǎn)經(jīng)PAGEPAGE10營的擴大產(chǎn)生負面影響。七、環(huán)保風險隨著我國節(jié)能環(huán)保的不斷推進，中國機械通用零部件行業(yè)協(xié)會在《“三基”壓力越來越大公司緊固件產(chǎn)品生產(chǎn)中涉及污染物排放盡管目前污染物得到有效處理生產(chǎn)項目通過國家環(huán)評審核但未來國家環(huán)保政策的變動仍將對公司的環(huán)保投入及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。八、技術(shù)風險緊固件行業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類繁多形狀復(fù)雜技術(shù)水平層次不齊低端廠商主要提供8.8級以下的標準件，目前我國緊固件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的四分之一，其中8.8級以下的標準件約占45%-50%。而高端廠商主要以協(xié)同設(shè)計為主，不斷開發(fā)新產(chǎn)品滿足客戶需求附加值高的產(chǎn)品尤其是異型高強度緊固件的生產(chǎn)因制造工序多且多為專用技術(shù)加工精度要求高完成產(chǎn)品的制造需要擁有一支技術(shù)水平較高經(jīng)驗豐富技能較高的員工隊伍因此中低端緊固件廠商向高端廠商發(fā)展可能面臨一定的技術(shù)研發(fā)風險。九、行業(yè)競爭風險公司所處通用設(shè)備制造行業(yè)集中度不高，國內(nèi)中小型生產(chǎn)企業(yè)眾多。同時，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展旺盛的市場需求和較低的制造成本也吸引了歐美日等具備成熟技術(shù)的工廠進入國內(nèi)市場加劇了行業(yè)競爭與國外緊固件生產(chǎn)企業(yè)相比國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)管理等方面存在一定的差距因此激烈的市場競爭使得行業(yè)的利潤空間受到擠壓，降低了同行業(yè)企業(yè)的盈利水平。十、持續(xù)虧損導(dǎo)致凈資產(chǎn)逐年減少的風險截止2016年2月29日，公司持續(xù)虧損且凈資產(chǎn)逐年減少。2014年、2015年及2016年1-2月公司虧損分別為1,380.29萬元1,551.55萬元和281.61萬元主要原因系公司尚處于市場開拓階段長期資產(chǎn)投入巨大固定成本較高公司目前生產(chǎn)銷售規(guī)模未達到設(shè)計產(chǎn)能若在未來期間公司產(chǎn)銷量無法實現(xiàn)預(yù)期的銷售設(shè)想，為公司帶來持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟利益流入，則公司存在凈資產(chǎn)持續(xù)減少的風險。十一、公司房產(chǎn)及土地使用權(quán)被執(zhí)行的風險截止2016年2月29日，公司賬面固定資產(chǎn)-房屋建筑物及無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)均已為公司銀行借款提供抵押擔保，雖然公司控股股東承諾持續(xù)提供資金支持但基于公司目前盈利能力較弱公司若在未來期間發(fā)生借款逾期的情況會導(dǎo)致公司房產(chǎn)及土地使用權(quán)被執(zhí)行的風險。目錄重大事項提示3目錄7釋義第一節(jié)基本情況14一、公司概況14二、本次掛牌基本情況15三、掛牌公司股東、股權(quán)變化情況16（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖16（二）控股股東、實際控制人及實際控制人最近兩年內(nèi)變化情況16（三）前十名股東情況及持股18（四）股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系18（五）公司法人股東基本情況18（六）股本的形成及其變化19（七）公司報告期內(nèi)的合營公司情況31四、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況32（一）董事32（二）監(jiān)事34（三）高級管理人員34五、最近兩年及一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標簡表35六、本次掛牌的有關(guān)當事人37第二節(jié)公司業(yè)務(wù)40一、公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途40（一）公司主營業(yè)務(wù)介紹40（二）提供的主要產(chǎn)品、服務(wù)及用途40（三）公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域41二、公司生產(chǎn)及服務(wù)的主要流程及方式42（一）公司組織構(gòu)架圖42（二）公司生產(chǎn)產(chǎn)品及提供服務(wù)的流程42（三）環(huán)保和安全生產(chǎn)情況44三、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的資源性要素45（一）公司產(chǎn)品所使用的核心技術(shù)45（二）主要無形資產(chǎn)情況46（三）公司的資質(zhì)及榮譽49（四）特許經(jīng)營權(quán)情況49（五）主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況49（六）員工情況50（七）核心技術(shù)人員51（八）生產(chǎn)經(jīng)營場所52四、與業(yè)務(wù)相關(guān)的情況53（一）公司最近兩年一期主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例如下：53（二）主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成53（三）產(chǎn)品主要的消費群體53（四）公司原料采購情況54（五）重大合同及履行情況55五、公司的商業(yè)模式58（一）采購模式58（二）生產(chǎn)模式59（三）銷售模式59六、公司所處行業(yè)的基本情況59（一）行業(yè)概況59（二）行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢62（三）行業(yè)基本風險71（四）行業(yè)競爭格局72第三節(jié)公司治理75一、最近兩年內(nèi)股東大會、董事會、監(jiān)事會的建立健全及運行情況75（一）股東大會、董事會、監(jiān)事會制度的建立健全及運行情況75（二）公司治理機制的運行情況76二、公司董事會對公司治理機制執(zhí)行情況的評估77（一）董事會對現(xiàn)有公司治理機制的討論77（二）董事會對公司治理機制執(zhí)行情況的評估79三、公司及其股東最近兩年存在的違法違規(guī)及受處罰情況81四、公司的獨立性82（一）業(yè)務(wù)獨立82（二）資產(chǎn)獨立82（三）人員獨立82（四）財務(wù)獨立83（五）機構(gòu)獨立83五、同業(yè)競爭情況84（一）公司與實際控制人控制、投資的其他企業(yè)的同業(yè)競爭情況84（二）公司與其他關(guān)聯(lián)方的同業(yè)競爭情況86（三）公司股東為避免同業(yè)競爭的措施及承諾87六股東和其他關(guān)聯(lián)方及其控制的其他企業(yè)占用公司資金或者公司為股東和其他關(guān)聯(lián)方及其控制的其他企業(yè)提供擔保的情況說明88（一）資金占用情況88（二）對外擔保情況89（三）重大投資情況89七、關(guān)聯(lián)交易情況89（一）公司關(guān)聯(lián)交易事項89（二）關(guān)聯(lián)交易的公允性確認89（三）公司章程及內(nèi)部規(guī)定中確定的關(guān)聯(lián)交易決策程序90八、董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況91（一）董事、監(jiān)事及高級管理人員本人及近親屬持股情況91（二）董事、監(jiān)事及高級管理人員相互之間親屬關(guān)系92（三）董事、監(jiān)事及高級管理人員與公司簽訂重要協(xié)議或做出的重要承諾92（四）董事、監(jiān)事及高級管理人員在其他單位兼職情況92（五）董事、監(jiān)事及高級管理人員與公司存在利益沖突的對外投資情況92（六）董事、監(jiān)事及高級管理人員受處罰情況95九、最近兩年董事、監(jiān)事、高級管理人員變動95第四節(jié)公司財務(wù)97一、公司最近兩年一期的主要財務(wù)報表97二、最近兩年及一期審計意見和財務(wù)報表編制基礎(chǔ)107（一）審計意見107（二）財務(wù)報表編制基礎(chǔ)107（三）遵循企業(yè)會計準則的聲明107三、報告期采用的主要會計政策和會計估計108（一）會計期間108（二）營業(yè)周期108（三）記賬本位幣108（四）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準108（五）外幣業(yè)務(wù)和外幣報表折算108（六）金融工具109（七）應(yīng)收款項壞賬準備的確認標準、計提方法（八）存貨（九）長期股權(quán)投資（十）投資性房地產(chǎn)（十一）固定資產(chǎn)（十二）在建工程（十三）借款費用（十四）無形資產(chǎn)（十五）長期待攤費用（十六）職工薪酬（十七）預(yù)計負債120（十八）收入120（十九）政府補助121（二十）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債121（二十一）經(jīng)營租賃、融資租賃122（二十二）主要會計政策、會計估計的變更情況122（二十三）前期差錯更正123四、最近兩年及一期主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標分析123（一）財務(wù)狀況分析123（二）財務(wù)指標分析125（三）報告期內(nèi)營業(yè)收入、利潤變動情況129（四）營業(yè)收入、營業(yè)成本構(gòu)成及比例130（五）營業(yè)毛利、毛利率及變動情況134（六）公司最近兩年及一期主要費用及其變動情況135（七）對外投資收益情況138（八）非經(jīng)常性損益138（九）適用主要稅種、稅率及主要財政稅收優(yōu)惠政策140（十）報告期主要資產(chǎn)情況140（十一）報告期主要負債情況161（十二）報告期股東權(quán)益情況173五、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易175（一）關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系175（二）關(guān)聯(lián)方交易176（三）關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項177（四）關(guān)聯(lián)交易決策程序執(zhí)行情況178（五）減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的具體安排178六、需提醒投資者關(guān)注財務(wù)報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項179（一）或有事項179（二）承諾事項179（三）資產(chǎn)負債表日后事項179（四）其他重要事項說明179七、公司報告期內(nèi)資產(chǎn)評估情況179有限公司整體變更為股份有限公司179八、報告期內(nèi)股利分配政策、實際股利分配情況以及公開轉(zhuǎn)讓后的股利分配政策...180（一）公司最近兩年及一期分配政策180（二）公司最近兩年及一期分配情況180（三）公開轉(zhuǎn)讓后的股利分配政策180九、控股子公司情況181十、可能影響公司持續(xù)經(jīng)營的風險因素及自我評估因素181（一）公司治理不當而影響公司發(fā)展的風險181（二）實際控制人不當控制的風險181（三）因社保繳納問題受到處罰的風險181（四）客戶集中度較高的風險182（五）應(yīng)收賬款規(guī)模較大及發(fā)生壞賬的風險182（六）存貨規(guī)模較大及流動性的風險182（七）環(huán)保風險183（八）技術(shù)風險183（九）行業(yè)競爭風險183（十）持續(xù)虧損導(dǎo)致凈資產(chǎn)逐年減少的風險183（十一）公司房產(chǎn)及土地使用權(quán)被執(zhí)行的風險184第五節(jié)有關(guān)聲明185一、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明185二、主辦券商聲明186三、律師聲明187四、審計機構(gòu)聲明188五、資產(chǎn)評估機構(gòu)聲明189第六節(jié)附件190釋義本說明書中，除非另有所指，下列詞語具有如下含義：股份公司公司群展精密指浙江群展精密緊固件股份有限公司群展有限、有限公司指公司前身，浙江群展精密緊固件有限公司上海群展指公司報告期內(nèi)的合營公司，上海群展汽車配件有限公司明道股份有限公司指天贏控股有限公司指尚威投資有限公司指鐸那多企業(yè)有限公司指福哈特工貿(mào)有限公司指INDUSTRIALCOMMERCIAL寶勛工業(yè)有限公司指股東大會指浙江群展精密緊固件股份有限公司股東大會董事會指浙江群展精密緊固件股份有限公司董事會監(jiān)事會指浙江群展精密緊固件股份有限公司監(jiān)事會全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商、東吳證券指東吳證券股份有限公司全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司國務(wù)院指中華人民共和國國務(wù)院國家發(fā)改委指中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會國家工信部、工信部指中華人民共和國工業(yè)和信息化部科技部指中華人民共和國科學技術(shù)部商務(wù)部指中華人民共和國商務(wù)部知識產(chǎn)權(quán)局指中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局Agrati集團指獨資設(shè)立煙臺安國特緊固件有限公司上海強標指上海強標汽車緊固件制造有限公司本公開轉(zhuǎn)讓說明書本說明書指浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書關(guān)聯(lián)關(guān)系指公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。三會指股東大會、董事會、監(jiān)事會管理層指董事、監(jiān)事、高級管理人員的統(tǒng)稱高級管理人員指總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會秘書等的統(tǒng)稱《公司法》指《中華人民共和國公司法》《公司章程》指最近一次由股東大會通過的《浙江群展精密緊固件股份有限公司章程》有限公司《公司章程》指由有限公司股東會通過的《浙江群展精密緊固件有限公司章程》報告期指年1-2月元、萬元指人民幣元、人民幣萬元緊固件指將兩個或兩個以上的零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱。品種規(guī)格繁多，性能用途各異，而且標準化、系列化、通用化的程度極高。級指螺栓性能等級，以級為例，10表示公稱抗拉強度70級指根據(jù)材料的制造工藝劃分的性能等級，70拉強度為21H級指不銹鋼緊定螺釘?shù)男阅艿燃?H表示最低硬度為210V指不銹鋼的一種型號，此種不銹鋼具有耐高溫型特性。指“質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施IS900:08的特殊求”IS/TS164929國際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范，是基于汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范。此規(guī)范完全和保持一致，但更著重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動和浪費。指該標準是由101到100共00號統(tǒng)稱為IS1400系標準。的一套環(huán)境管理的框架文件目的是為了加強組織公司、企業(yè))的環(huán)境意識、管理能力和保障措施，從而達到改善環(huán)境質(zhì)量的目的。指世界貿(mào)易組織，該組織擁有總額達到全球的9%有經(jīng)濟聯(lián)合國之稱部長級會議是世貿(mào)組織的最高決策權(quán)力機構(gòu)，一般兩年舉行一次會議，討論和決定涉及世貿(mào)組織職能的所有重要問題，并采取行動。指互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（InternetTechnology），在計算機技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)建立的一種信息技術(shù)。主要包括硬件、軟件和應(yīng)用三個部分。電鍍指利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程，是利用電解作用使金屬或其它材料制件的表面附著一層金屬膜的工藝從而起到防止金屬氧化。渦輪增壓器指利用發(fā)動機排出的廢氣慣性沖力來推動渦輪室內(nèi)的渦輪，渦輪又帶動同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣，使之增壓進入氣缸。渦輪增壓器一種空氣壓縮機，通過壓縮空氣來增加進氣量?；瘜W需氧量指以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量氨氮指總鉻指水中鉻元素的總含量淬火風冷指鋼材或鋼件奧氏體化后，用壓縮空氣進行冷卻。乘用車指在設(shè)計和技術(shù)特征上主要用于載運乘客及其隨身行李或臨時物品的汽車。商用車指在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運送人員和貨物的汽車。線材指直徑為毫米的熱軋圓鋼或者相當此斷面的異形鋼。盤圓指輸，廠家將鋼筋卷成圓環(huán)狀。碾牙指將一塊牙板固定，另一塊活動牙板帶動產(chǎn)品移動，利用擠壓使產(chǎn)品產(chǎn)生塑性變形，形成所需螺紋。熱處理指材料在固態(tài)下，通過加熱、保溫和冷卻的手段，以獲得預(yù)期組織和性能的一種金屬熱加工工藝。純電動汽車指以車載電源為動力，用電機驅(qū)動車輪形式的汽車。插電式混合動力汽車指新型的混合動力電動汽車，區(qū)別于傳統(tǒng)汽油動力與電驅(qū)動結(jié)合的混合動力，插電式混合動力驅(qū)動原理、驅(qū)動單無人駕駛汽車指一種智能汽車，主要依靠車內(nèi)的以計算機系統(tǒng)為主的智能駕駛儀來實現(xiàn)無人駕駛。指機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)。本公開轉(zhuǎn)讓說明書中若出現(xiàn)總計數(shù)與所加總數(shù)值總和尾數(shù)不符均為四舍五入所致。第一節(jié)基本情況一、公司概況1、中文名稱：浙江群展精密緊固件股份有限公司2、法定代表人：楊榮德4、整體變更日期：2016年6月3日5、注冊資本：137,825,888元6、住所：嘉善縣干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號8、董事會秘書：沈貝萍9、所屬行業(yè)：根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年業(yè)（C34）中的緊固件制造（C3482）。根據(jù)《掛牌公司管理型分類》規(guī)定，公司所處行業(yè)屬于通用設(shè)備制造業(yè)（C34）中的緊固件制造（C3482）。根據(jù)《掛牌公司投資型分類規(guī)定公司所處行業(yè)屬于非日常生活消費（13之機動車零配件與設(shè)備（13101010）。PAGEPAGE15二、本次掛牌基本情況1、股票代碼：2、股票簡稱：3、股票種類：人民幣普通股4、每股面值：人民幣1.00元5、股票總量：137,825,888股6、掛牌日期：7、轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓8、股東所持股份的限售安排及股東對所持股份自愿鎖定的承諾《公司法第一百四十一條規(guī)定發(fā)起人持有的公司股份自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司董事監(jiān)事高級管理人員在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓上述人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。根《公司章程第二十八條規(guī)定發(fā)起人持有的公司股份自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事監(jiān)事高級管理人員應(yīng)當向公司申報所持有的公司的股份及其變的25%述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》2.8條規(guī)定：掛牌公司控股股東及實際控制人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。掛牌前十二個月以內(nèi)控股股東及實際控制人直接或間接持有的股票進行過轉(zhuǎn)讓的該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行主辦券商為開展做市業(yè)務(wù)取得的做市初始庫存股票除外。因司法裁決繼承等原因?qū)е掠邢奘燮诘墓善背钟腥税l(fā)生變更的后續(xù)持有人應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行股票限售規(guī)定。截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日股份公司成立未滿一年公司全體股東均為股份公司發(fā)起人，因此股東無可公開轉(zhuǎn)讓的股份。三、掛牌公司股東、股權(quán)變化情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（二）控股股東、實際控制人及實際控制人最近兩年內(nèi)變化情況明道股份有限公司現(xiàn)持有公司99%的股份，為公司的控股股東。天贏控股有限公司持有明道股份有限公司100%的股權(quán)，尚威投資有限公司持有天贏控股有限公司85%的股權(quán)鐸那多企業(yè)有限公司持有尚威投資有限公司100%的股權(quán)陳建宇持有鐸那多企業(yè)有限公司62.5%的股權(quán)故認定陳建宇為公司的實際控制人。公司控股股東、實際控制人最近兩年未發(fā)生變更。牌公司股東、股權(quán)變化情況”之“（五）公司法人股東基本情況”。陳建宇先生，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1959年8月出生，中國臺灣，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。工作經(jīng)歷2003年12月至今就職于天津尚余精密五金有限公司擔任總經(jīng)理；2005年11月至今，就職于平湖巨龍緊固件有限公司，擔任副董事長；2002年7月至今就職于寶勛精密螺（浙江有限公司擔任監(jiān)事2016年1月至2016年4月就職于浙江群展精密緊固件有限公司擔任監(jiān)事會主席2016年4月被選舉為股份公司監(jiān)事會主席。（三）前十名股東情況及持股5%以上股東持股情況及股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系序號股東名稱股份數(shù)量（股）出資比例（%）出資方式1明道股份有限公司99凈資產(chǎn)折股2上海尚嘉貿(mào)易有限公司1凈資產(chǎn)折股合計—牌公司股東、股權(quán)變化情況”之“（五）公司法人股東基本情況”。2上海尚嘉貿(mào)易有限公司“第一節(jié)基本情況”之“三、掛牌公司股東、股權(quán)變化情況”之“（五）公司法人股東基本情況”。（四）股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系公司股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。（五）公司法人股東基本情況1、明道股份有限公司企業(yè)名稱明道股份有限公司企業(yè)住所薩摩亞群島注冊資本萬美元成立日期年1月18日主營業(yè)務(wù)對外投資。股權(quán)結(jié)構(gòu)股東姓名或名稱認繳出資（萬美元）出資比例（%）天贏控股有限公司2016年6月15有限公司一切皆符合薩摩亞法律并有存續(xù)良好目前明道股份有限公司沒有任何顯示解散的跡象并且根據(jù)明道股份有限公司在登記處保持的記錄也無數(shù)據(jù)顯示有他人要接收明道股份有限公司的資產(chǎn)目前沒有任何對明道股份有限公司的法院訴訟。2、上海尚嘉貿(mào)易有限公司PAGEPAGE19企業(yè)名稱上海尚嘉貿(mào)易有限公司企業(yè)住所上海市長寧區(qū)江蘇路22A室注冊資本50法定代表人古彥軼成立日期年4月28日經(jīng)營范圍的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】股權(quán)結(jié)構(gòu)股東姓名或名稱認繳出資（萬元）出資比例（%）古彥軼3570祝佳成1530根據(jù)上海尚嘉貿(mào)易有限公司的工商登記資料和現(xiàn)行有效的公司章程上海尚嘉貿(mào)易有限公司的經(jīng)營范圍“銷售五金交電機械設(shè)備及零部件模具金屬電貿(mào)易有限公司是由古彥軼祝佳成以自有資金共同投資設(shè)立不存在私募基金管理人也不是由私募基金管理人發(fā)行基金產(chǎn)品而設(shè)立的企業(yè)上海尚嘉貿(mào)易有限公司目前僅投資群展精密其對外投資和經(jīng)營的資金來源均為自有資金不存在以任何形式向投資者募集資金。上海尚嘉貿(mào)易有限公司從未發(fā)行和管理基金產(chǎn)品其資產(chǎn)不存在委托私募基金管理人管理的情形亦不存在與其他機構(gòu)簽署基金外包服務(wù)協(xié)議等情況。（六）股本的形成及其變化1、有限公司設(shè)立年6月，明道股份有限公司出資設(shè)立浙江群展精密緊固件有限公司。注冊資本3,000萬美元，實收資本0美元，其中：明道股份有限公司認繳3,000萬美元，占注冊資本100%，實繳0美元。年1月19657390號《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》，核準公司名稱為“浙江群展精密緊固件有限公司”。201年6月16日嘉善縣對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局向浙江群展精密緊固件有限PAGEPAGE20復(fù)（善外經(jīng)資0號同意設(shè)立浙江群展精密緊固件有限公司公司投資總額8,500萬美元，注冊資本3,000萬美元，由明道股份有限公司出資；公司許可證經(jīng)營上述商品進出口不涉及國營貿(mào)易進出口配額許可證出口配額招標出口許可證等專項管理規(guī)定的商（上述經(jīng)營范圍不含國家規(guī)定禁止限制外商投資和許可經(jīng)營的項目”公司規(guī)模為年產(chǎn)8.8級以上精密緊固件20,000噸；公司經(jīng)營期限為50年。同日，浙江省人民政府向有限公司核發(fā)《中華人民號）。年6月17日，嘉興市工商行政管理局向有限公司核發(fā)注冊號為330400400026525如下：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司00貨幣合計00—2、有限公司第一次增加實收資本201年6月30日嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所出具誠會驗（201第415年6月30股份有限公司第一期第一次繳納的注冊資本合計美元238萬元全部以貨幣資金出資。年8月23日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字517年8月17公司已收到明道股份有限公司第一期第二次繳納的注冊資本合計美元120萬元，全部以貨幣資金出資。年8月31548年8月31公司已收到明道股份有限公司第一期第三次繳納的注冊資本合計美元139.998967萬元，全部以貨幣資金出資。嘉興市工商行政管理局于201年9月15日核準上述變更事項本次變更后，群展有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—3、有限公司第二次增加實收資本年10月31日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗655年月28有限公司已收到明道股份有限公司第二期第一次繳納的注冊資本合計美元160.001033萬元，全部以貨幣資金出資。201年12月19日嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)（普通合伙出具誠會驗字751年月19限公司已收到明道股份有限公司第二期第二次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。2012年1月日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第0122012年1月5日止，有限公司已收到明道股份有限公司第二期第三次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。嘉興市工商行政管理局于2012年1月16日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—4、有限公司第三次增加實收資本2012年3月261592012年3月21公司已收到明道股份有限公司第二期第四次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。2012年4月282212012年4月24公司已收到明道股份有限公司第二期第五次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2012年5月7日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—5、有限公司第四次增加實收資本2012年6月283392012年6月25公司已收到明道股份有限公司第二期第六次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。2012年8月1日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字3922012年7月31公司已收到明道股份有限公司第二期第七次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2012年8月13日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—6、有限公司第五次增加實收資本2012年9月214912012年9月17公司已收到明道股份有限公司第二期第八次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。2012年10月19日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第5432012年10月17有限公司已收到明道股份有限公司第二期第九次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2012年1月8日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—7、有限公司第六次增加實收資本2012年月16日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第6012012年月15有限公司已收到明道股份有限公司第二期第十次繳納的注冊資本合計美元120萬元，全部以貨幣資金出資。2012年12月28日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第6762012年12月21有限公司已收到明道股份有限公司第二期第十一次繳納的注冊資本合計美元20萬元，全部以貨幣資金出資。2013年1月240382013年1月14公司已收到明道股份有限公司第二期第十二次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2013年2月5日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—8、有限公司第七次增加實收資本2013年4月262432013年4月23公司已收到明道股份有限公司第二期第十三次繳納的注冊資本合計美元99.9972萬元，全部以貨幣資金出資。2013年5月202822013年5月17公司已收到明道股份有限公司第二期第十四次繳納的注冊資本合計美元42.0028萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2013年6月8日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—9、有限公司第八次增加實收資本2013年6月283742013年6月27公司已收到明道股份有限公司第二期第十五次繳納的注冊資本合計美元60萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2013年7月31日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—10、有限公司第九次增加實收資本2013年10月14日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗5612013年10月8限公司已收到明道股份有限公司第二期第十六次繳納的注冊資本合計美元100萬元，全部以貨幣資金出資。2013年12月96872013年12月6公司已收到明道股份有限公司第二期第十七次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2013年12月26后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—1、有限公司第十次增加實收資本2014年2月120482014年2月公司已收到明道股份有限公司第二期第十八次繳納的注冊資本合計美元124.9972萬元，全部以貨幣資金出資。2014年3月210792014年3月17公司已收到明道股份有限公司第二期第十九次繳納的注冊資本合計美元124.9972萬元，全部以貨幣資金出資。2014年4月（2014）第0922014年4月8日止，有限公司已收到明道股份有限公司第二期第二十次繳納的注冊資本合計美元125.0056萬元，全部以貨幣資金出資。2014年5月161022014年5月13公司已收到明道股份有限公司第二期第二十一次繳納的注冊資本合計美元125萬元，全部以貨幣資金出資。本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—12、有限公司減少注冊資本2015年月3日，有限公司股東作出決定，將公司注冊資本從3,000萬美元減至2,200800額由8,500萬美元調(diào)整為6,500萬美元；修改公司章程相關(guān)條款。同日，有限公PAGEPAGE27司股東作出決定公司注冊資本由3,000萬美元減至2,200萬美元后減資款800萬美元由股東贈與給公司，不再退還股東。2015年月5日，有限公司在中華工商時報刊登減資公告，“浙江群展精密緊固件有限公司擬將投資總額由8,500萬美元減至6,500萬美元，注冊資本由3,000萬美元減至2,200萬美元，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，本公司債權(quán)人可自公告見報之日起四十五日內(nèi)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔保本公司債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，公司將按照法定程序減少注冊資本，特此公告”。2016年1月7日，嘉善縣商務(wù)局向有限公司下發(fā)《嘉善縣商務(wù)局行政許可號），同意有限公司減少投資總額及注冊資本，即投資總額由原8,500萬美元減少到6,500萬美元，注冊資本由原3,000萬美元減少到2,200萬美元。2016年1月8日，浙江省人民政府向有限公司核發(fā)新的《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書》。嘉善縣市場監(jiān)督管理局于2016年1月13日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司貨幣合計—13、有限公司第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2016年1月20（2016）第3442015年12月31產(chǎn)值為142,948,947.33元。2016年1月25有的有限公司1%的股權(quán)（計22萬美元出資額）以1,429,489元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給上海尚嘉貿(mào)易有限公司公司類型變更為有限責任公（中外合資解散公司原組織機構(gòu)同日明道股份有限公司與上海尚嘉貿(mào)易有限公司簽訂《股PAGEPAGE28權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2016年2月5日，嘉善縣商務(wù)局向有限公司下發(fā)《嘉善縣商務(wù)局行政許可2號意明道股份有限公司將其持有的有限公司1%的股權(quán)（計22萬美元出資額）轉(zhuǎn)讓給上海尚嘉貿(mào)易有限公司。同日，浙江省人民政府向有限公司核發(fā)新《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書。嘉善縣市場監(jiān)督管理局于2016年2月17日核準上述變更事項本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）實繳出資額（萬美元）占注冊資本比例（%）出資方式1明道股份有限公司9999貨幣2上海尚嘉貿(mào)易有限公司221221貨幣合計—14、有限公司整體變更為股份有限公司2016年3月1日，有限公司召開董事會，審議并作出如下決議：一致同意浙江群展精密緊固件有限公司整體變更為股份有限公司，設(shè)立方式為發(fā)起設(shè)立，公司的全體股東為股份有限公司的發(fā)起人確定以2016年2月29日為評估審計基準日同意委托沃克（北京國際資產(chǎn)評估有限公司對浙江群展精密緊固件有限公司進行整體評估同意委托天職國際會計師事務(wù)（特殊普通合伙對浙江群展精密緊固件有限公司進行審計。2016年4月12對沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司出具的沃克森評報字【2016】第0419《資產(chǎn)評估報告進行了審核一致同意并確認該報告的評估結(jié)果確認結(jié)果為：截至2016年2月29日，浙江群展精密緊固件有限公司經(jīng)評估的總資產(chǎn)為21,709.017,327.5214,381.49天職國際會計師事務(wù)（特殊普通合伙出具的天職業(yè)字6《審計報告》進行了審核，一致同意并確認該報告的審計結(jié)果。確認結(jié)果為：截至2016年2月29日，浙江群展精密緊固件有限公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為212,504,259.68PAGEPAGE29元總負債為73,275,183.50元凈資產(chǎn)為139,229,076.18元變更后的股份有限公司的股份總數(shù)為137,825,888股每股1元注冊資本為137,825,888元各發(fā)起人以經(jīng)審計后的賬面凈資產(chǎn)139,229,076.18元按1.01：1的比例折合成公司股份。其中：明道股份有限公司以137,836,785.42元凈資產(chǎn)出資，折合股份136,447,629股，占公司股份99%，其中：136,447,629元計入注冊資本、余額1,389,156.42元計入股份有限公司資本公積；上海尚嘉貿(mào)易有限公司以1,392,290.76元凈資產(chǎn)出資，折合股份1,378,259股，占公司股份1%，其中：1,378,259元計入注冊資本、余額14,031.76元計入股份有限公司資本公積。2016年4月12日公司發(fā)起人明道股份有限公司與上海尚嘉貿(mào)易有限公司營范圍、出資方式、各方權(quán)利義務(wù)等相關(guān)事項進行了約定。2016年4月28日有限公司的2名股東作為發(fā)起人召開浙江群展精密緊固件股份有限公司創(chuàng)立大會暨2016年第一次股東大會，會議審議通過了《關(guān)于浙江群展精密緊固件股份有限公司籌建工作報告的議案確認了經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)折合股份有限公司的股份。變更后的股份有限公司的股份總數(shù)為137,825,8881137,825,888面凈資產(chǎn)139,229,076.18元按的比例折合成公司股份。各發(fā)起人持有的137,836,785.42合股份136,447,629股，占公司股份99%，其中：136,447,629元計入注冊資本、余額1,389,156.42元計入股份有限公司資本公積；上海尚嘉貿(mào)易有限公司以1,392,290.76元凈資產(chǎn)出資，折合股份1,378,259股，占公司股份1%，其中：1,378,25914,031.76并審議通過浙江群展精密緊固件股份有限公司章程選舉楊榮德程勝平陳中司監(jiān)事，與2名職工監(jiān)事組成公司監(jiān)事會，任期三年。2016年4月28董事長聘任楊榮德為公司總經(jīng)理聘任劉艷明為公司財務(wù)負責人聘任沈貝萍為公司董事會秘書；通過《浙江群展精密緊固件股份有限公司總經(jīng)理辦公會細則》。2016年4月28日，公司作出2016年第一次職工代表大會決議，選舉傅獻軍謝秉騏為公司職工監(jiān)事同日公司作出監(jiān)事會決議選舉陳建宇為公司監(jiān)事會主席。2016年5月7日，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對有限公司整體變更設(shè)立為股份有限公司的凈資產(chǎn)折股出具了《驗資報告》（天職業(yè)字號），對有限公司以凈資產(chǎn)折股進行了確認。2016年6月2日浙江省商務(wù)廳下《浙江省商務(wù)廳行政許可決定書（浙商務(wù)外資許可【2016】54號），同意浙江群展精密緊固件有限公司整體變更為浙江群展精密緊固件股份有限公司，變更后公司注冊資本為137,825,888元人民幣，股份總數(shù)為137,825,888股，其中明道股份有限公司占總股本的尚嘉貿(mào)易有限公司占總股本的1%；公司的經(jīng)營期限為永久存續(xù)；同意公司投資者于2016年4月12日重新簽訂的公司章程。2016年6月3日，浙江省人民政府換發(fā)《中華人民共和國外商投資企業(yè)批精密緊固件股份有限公司企業(yè)地址為嘉善縣干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號企業(yè)類型為外商投資股份制經(jīng)營范圍為精密緊固件的制造加工自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售從事經(jīng)營涉及許可證的憑許可證經(jīng)營上述商品進出口不涉及國營貿(mào)易進出口配額許可證出口配額招標出口許可證等專項管理規(guī)定的商品（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）經(jīng)營年限為不約定期限。2016年6月3日，嘉興市市場監(jiān)督管理局核發(fā)了統(tǒng)一社會信用代碼為91330421576537433C的《營業(yè)執(zhí)照》，核準有限公司整體變更為股份公司。股份公司設(shè)立時，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱持股數(shù)量（股）持股比（）股東性質(zhì)出資方式1明道股份有限公司99境外法人凈資產(chǎn)折股2上海尚嘉貿(mào)易有限公司1境內(nèi)法人凈資產(chǎn)折股合計——企業(yè)名稱上海群展汽車配件有限公司企業(yè)名稱上海群展汽車配件有限公司企業(yè)住所上海市嘉定區(qū)劍蘭路號5幢室注冊資本法定代表人楊伏來成立日期年月1日經(jīng)營范圍活動】股權(quán)結(jié)構(gòu)股東姓名或名稱實繳出資（元）出資比例（%）上海強標汽車緊固件制造有限公司01、上海群展設(shè)立2014年12限公司共同出資設(shè)立上海群展汽車配件有限公司注冊資本人民幣200萬元實收資本人民幣0元。其中上海強標汽車緊固件制造有限公司認繳出資100萬元，本次實繳出資0元浙江群展精密緊固件有限公司認繳出資100萬元本次實繳出資0元。2014年10月22日，上海市工商行政管理局向上海群展核發(fā)滬工商注名預(yù)核字第01201410220570《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書核準公司名稱為“上海群展汽車配件有限公司”。2014年10月22日，上海群展召開了股東會，審議并作出如下決議：通過公司章程；選舉楊伏來為執(zhí)行董事、楊榮德為監(jiān)事。2014年12月1日上海市工商行政管理局嘉定分局向上海群展核發(fā)注冊號為的《營業(yè)執(zhí)照》，上海群展成立。上海群展設(shè)立時的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱認繳出資（元）實繳出資額（元）出資方式占注冊資本比例（%）1上海強標汽車緊固件制造有限公司0貨幣502浙江群展精密緊固件有限公司0貨幣50合計0—2、上海群展第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2016年5月4日，上海群展召開了股東會，審議并作出如下決議：同意有限公司將其持有的上海群展100萬元，實繳出資額0元以0元的價格轉(zhuǎn)讓給上海強標汽車緊固件制造有限公司同日有限公司與上海強標汽車緊固件制造有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2016年5月9日，上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)管局核準了上述變更。本次變更后，上海群展的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認繳出資（元）實繳出資額（元）出資方式占注冊資本比例（%）1上海強標汽車緊固件制造有限公司0貨幣合計0—四、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況（一）董事楊榮德先生，現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1968年9月出生，中國臺灣，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。年7月至2009年6任協(xié)理；2009年8月至2010年月，就職于晉億實業(yè)股份有限公司，擔任副年6月至2016年4任執(zhí)行董事或者董事長兼總經(jīng)理。2016年4月，被選舉和聘任為股份公司董事長兼總經(jīng)理。程勝平先生，現(xiàn)任公司董事，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1963年2月出生，中國臺灣，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。工作經(jīng)歷：2005年7月至今，就職于上海新韋宗金屬材料制品有限公司，擔任董事長；2002年7月至今，就職于寶勛精密螺絲（浙江）有限公司，擔任年1月至2016年4董事。2016年4月，被選舉為股份公司董事。魏紹瀛先生，現(xiàn)任公司董事，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1951年10月出生，中國臺灣，無境外永久居留權(quán)，小學學歷。年52016年1月至2016年4月，就職于浙江群展精密緊固件有限公司，擔任董事。2016年4月，被選舉為股份公司董事。陳中池先生，現(xiàn)任公司董事，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1958年1月出生，中國臺灣，無境外永久居留權(quán)，高中學歷。工作經(jīng)歷1987年1月至今就職于韋奕工業(yè)股份有限公司擔任董事長；2016年1月至2016年4月，就職于浙江群展精密緊固件有限公司，擔任董事。2016年4月，被選舉為股份公司董事。顧照根先生，現(xiàn)任公司董事，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1962年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學歷。年2月至1982年5任生產(chǎn)技術(shù)主管；1982年5月至1987年6月，就職于平湖縣林埭五金模具廠，年6月至2000年8口公司平湖市模具聯(lián)營廠，擔任廠長；2000年8月至2005年月，就職于平年年1月至2016年4件有限公司，擔任董事。2016年4月，被選舉為股份公司董事。（二）監(jiān)事內(nèi)變化情況”。傅獻軍先生，現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1979年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。年7月至2003年2年3月至2010年擔任技術(shù)/制造部經(jīng)理201年6月至2016年4月就職于浙江群展精密緊固件有限公司，先后擔任技術(shù)總監(jiān)、職工代表監(jiān)事。2016年4月，被選舉為股份公司職工代表監(jiān)事。謝秉騏先生，現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1973年10月出生，中國臺灣，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。工作經(jīng)歷：2002年2月至2004年12月，就職于中租安肯資融股份有限公年12月至2007年12年5月至2014年3年4月至2016年4展精密緊固件有限公司，擔任業(yè)務(wù)部經(jīng)理。2016年4月，被選舉為股份公司職工代表監(jiān)事。（三）高級管理人員級管理人員基本情況”之“（一）董事”。劉艷明女士，現(xiàn)任公司財務(wù)負責人，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1976年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。工作經(jīng)歷：1995年7月至2001年2月，就職于浙江嘉興電力冷彎型材廠，擔任財務(wù)出納；2001年2月至2003年12月，就職于上海超亞電器廠，擔任主辦會計；2003年12月至2006年2月，就職于嘉善益家福機電有限公司，擔任年2月至2009年1年1月至年6年6月至2016年4任財務(wù)負責人。2016年4月，被選舉為股份公司財務(wù)負責人。沈貝萍女士，現(xiàn)任公司董事會秘書，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1984年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。年3月至2012年1年2月至2016年4江群展精密緊固件有限公司，擔任稽核員。2016年4月，被選舉為股份公司董事會秘書。五、最近兩年及一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標簡表項目年2月29日年月31日年月31日資產(chǎn)總計（萬元）負債合計（萬元）股東權(quán)益合計（萬元）歸屬于申請掛牌公司的股東權(quán)益合計（萬元）每股凈資產(chǎn)（元/股）歸屬于申請掛牌公司股東的每股凈資（元/股）資產(chǎn)負債率（%）流動比率（倍）速動比率（倍）項目年1-2月年度年度營業(yè)收入（萬元）凈利潤（萬元）-1,551.55-1,380.29歸屬于申請掛牌公司股東的凈利潤（萬元）-1,551.55-1,380.29扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元）-1,551.20-1,382.36歸屬于申請掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元）-1,551.20-1,382.36毛利率（%）-0.18-3.17凈資產(chǎn)收益率（%）-2.00-8.39扣除非經(jīng)常性損益后凈-2.00-8.40資產(chǎn)收益率（%）基本每股收益（元/股）-0.02-0.09-0.07稀釋每股收益（元/股）-0.02-0.09-0.07應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率（次）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）-2,735.25每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-0.01-0.04-0.15注：（一凈資產(chǎn)收益率每股收益兩項指標計算公式引用中國證監(jiān)會頒布《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9其中：P0司普通股股東的凈利潤；NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei為報告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)Ej報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少的歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)M0為報告期月份數(shù)Mi為新增凈產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數(shù)Mj為減凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數(shù)；Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動；Mk為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為報告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)Si為報告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；次月起至報告期期末的累計月數(shù)；Mj債券等增加的普通股加權(quán)平均數(shù)）其中，P1常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤并考慮稀釋性潛在普通股對其影響《企業(yè)會計準則及有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整公司在計算稀釋每股收益時應(yīng)考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權(quán)平均股數(shù)的影響按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益直至稀釋每股收益達到最小值。（二）其他財務(wù)指標計算說明”計算；”計算；8、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額按照“當期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末實收資本（或股本）”計算。六、本次掛牌的有關(guān)當事人東吳證券股份有限公司法定代表人：范力地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號聯(lián)系電話：傳真：項目小組負責人：程磊項目組成員：程磊、李凱、姜超尚北京市盈科（蘇州）律師事務(wù)所負責人：汪翔地址：蘇州市三香路層聯(lián)系電話：傳真：經(jīng)辦律師：康思思、張長梅天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人：陳永宏主要經(jīng)營場所：聯(lián)系電話：傳真：經(jīng)辦注冊會計師：王傳邦、汪娟、王巍沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司法定代表人：徐偉建地址：聯(lián)系電話：傳真：經(jīng)辦注冊評估師：鄧士丹、張基昌中國證券登記結(jié)算有限責任公司北京分公司地址：聯(lián)系電話：傳真：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)法定代表人：楊曉嘉地址：北京市西城區(qū)金融大街丁26號聯(lián)系電話：傳真：第二節(jié)公司業(yè)務(wù)一、公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途（一）公司主營業(yè)務(wù)介紹公司主要從事設(shè)計、生產(chǎn)和銷售8.8級以上高強度緊固件及汽車用緊固件；主要客戶包括汽車零配件生產(chǎn)商和汽車整車制造商等。（二）提供的主要產(chǎn)品、服務(wù)及用途結(jié)構(gòu)連接用螺栓性能等級分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余個等級，其中8.8級及以上螺栓材質(zhì)為低碳合金鋼或中碳鋼并經(jīng)熱處理（淬火、回火），通稱為高強度螺栓，其余通稱為普通螺絲。類別項目圖片主要用途乘用車汽車輪轂螺栓車輛連接車輪的高強度螺栓連接位置是車輪的輪轂單元軸承一般微型車上用1.9級大中型車輛使用級。汽車渦輪增壓器耐高采用等合金結(jié)構(gòu)鋼作為原材料增加緊固系列溫螺栓件的耐高溫性能主要用于汽車渦輪增壓系統(tǒng)。六角帶肩螺栓使用位置汽車底盤傳動系統(tǒng)商用車系列平頭內(nèi)梅花螺栓使用位置汽車懸架系統(tǒng)六角頭彈平墊組合螺栓由六角頭螺栓彈簧墊圈和平墊圈組合而成其中彈墊是用來防止松動平墊用于增加接觸面積主要用于汽車車橋系統(tǒng)。高強度緊固件系列高強度內(nèi)六角螺栓高強度螺栓可承受的載荷比同規(guī)格的普通螺栓要大限單次使用一般用于永久連接主要用于壓縮機設(shè)備油壓機設(shè)備注等機械設(shè)備（三）公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域目前，公司生產(chǎn)的緊固件產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域為：（1）汽車底盤系統(tǒng)用緊固件：應(yīng)用于制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)；（2）汽車發(fā)動機系統(tǒng)用緊固件：應(yīng)用于渦輪增加器、張緊輪、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、起動系統(tǒng)、燃油供給系統(tǒng)；（4）汽車行駛系統(tǒng)用緊固件：應(yīng)用于車架系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、車橋系統(tǒng)、車輪系統(tǒng)等。二、公司生產(chǎn)及服務(wù)的主要流程及方式（一）公司組織構(gòu)架圖（二）公司生產(chǎn)產(chǎn)品及提供服務(wù)的流程公司主要業(yè)務(wù)為設(shè)計生產(chǎn)和銷售緊固件產(chǎn)品公司跟客戶簽訂銷售合同后，從業(yè)務(wù)部開始下單，研發(fā)部根據(jù)客戶的需求設(shè)計各類緊固件產(chǎn)品；設(shè)計完成后，生計部安排生產(chǎn)采購科或物料科根據(jù)訂單要求進行原料采購制造部獲得原料后按照生產(chǎn)流程進行產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)完成后分檢包裝科對產(chǎn)成品進行分檢然后品保部對分檢后的產(chǎn)品進行產(chǎn)品終檢最后由分揀包裝科包裝出貨若不是新產(chǎn)品訂單，公司無需進行研發(fā)設(shè)計，直接進入生產(chǎn)階段。1、總業(yè)務(wù)流程圖2、生產(chǎn)流程圖3、生產(chǎn)質(zhì)量控制流程圖4、研發(fā)流程圖（三）環(huán)保和安全生產(chǎn)情況根據(jù)環(huán)保部、國家發(fā)展和改革委員會、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管號）并參照環(huán)保部辦公廳于2008年6月24日下發(fā)《上市公司環(huán)保核查行業(yè)分類管號），公司所處行業(yè)不屬于國家規(guī)定的重污染行業(yè)。根據(jù)公司于2013年1月取得的《新建年產(chǎn)8.8級以上精密緊固件20000噸項目環(huán)境影響報告書（證書編號為國環(huán)評證甲字第2007號“建設(shè)項目實施符合干窯城鎮(zhèn)與工業(yè)發(fā)展生態(tài)環(huán)境功能小區(qū)的規(guī)劃要求“三廢”可以做到達標排放能符合總量控制要求并能維持環(huán)境現(xiàn)狀其中電鍍工藝產(chǎn)生的廢水能得到有效處理60%的電鍍生產(chǎn)廢水廢水回用40%的廢水接入周邊道路污水官網(wǎng)，年8護驗收監(jiān)測報告：“全廠廢水、化學需氧量、氨氮排放量和總鉻排放量符合環(huán)評批復(fù)的總量控制要求?！惫居?014年12月日取得嘉善市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的編號為嘉2014年12月22日至2017年12月。為確保安全生產(chǎn)，公司已根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況制定《安全生產(chǎn)責任制度等安全生產(chǎn)管理相關(guān)制度并定期對員工進行安全培訓、對廠區(qū)進行安全檢查公司日常業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)采取了安全生產(chǎn)安全施工防護風險防控等措施，實施效果良好，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營安全合法合規(guī)。公司于2016年5月19日取得浙江省環(huán)境保護廳頒發(fā)的編號為浙的《浙江省排污許可證》，有效期至2018年2月5日。三、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的資源性要素（一）公司產(chǎn)品所使用的核心技術(shù)公司屬于生產(chǎn)銷售型企業(yè)，核心技術(shù)主要應(yīng)用于汽車緊固件的研發(fā)和生產(chǎn)。公司經(jīng)過多年積累擁有系統(tǒng)的汽車緊固件開發(fā)生產(chǎn)制造和檢測技術(shù)公司所采用的核心技術(shù)均為自主研發(fā)而成，具體情況如下：序號技術(shù)名稱技術(shù)特點及內(nèi)容開發(fā)時間技術(shù)來源1緊固件模具設(shè)計非標緊固件開發(fā)模具利用金屬材料的塑性變形原理設(shè)計模具使模具具有良好的利材料流線運動從而達到設(shè)計所需要的外型尺寸精度。自主研發(fā)2緊固件制程設(shè)計為了確保高品質(zhì)、低成本合理設(shè)計制程公司首先對采購的重點供商應(yīng)進行審核批準再進行定期品質(zhì)評審在制程中的每一工步都需品質(zhì)人員進行檢測，檢測合格后才能進行下道流轉(zhuǎn)等。自主研發(fā)3熱處理設(shè)備改造為了確保品質(zhì)穩(wěn)定進行的設(shè)備改造公司利用全電腦自動系統(tǒng)對設(shè)備進行爐溫等參數(shù)的記錄和設(shè)定淬火風冷系統(tǒng)的改進，回火系統(tǒng)的冷卻改進。自主研發(fā)4電鍍設(shè)備設(shè)計為了確保電鍍產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定進行的設(shè)備設(shè)計公司利用全電腦自動系統(tǒng)對設(shè)備進行電鍍電流時間溫度等參數(shù)的記錄和設(shè)定關(guān)鍵工序進行電腦監(jiān)控防錯等。自主研發(fā)（二）主要無形資產(chǎn)情況公司的知識產(chǎn)權(quán)所有人均為公司，不存在任何權(quán)屬糾紛：1、商標情況截至本說明書簽署日，公司已取得1項商標注冊證，情況如下：序號商標名稱注冊號類別有效期間162、專利情況截至本說明書簽署日公司已取得43項實用新型專利和1項外觀設(shè)計專利，專利權(quán)期限均為10年（自申請日起算），具體情況如下：序號專利號/申請?zhí)柮Q類別申請日公告日1螺絲（9）外觀設(shè)計2六角頭螺栓實用新型3雙螺栓頭螺栓實用新型4防螺紋滑絲的帶齒螺栓實用新型5防螺紋滑絲的防盜螺栓實用新型6六角法蘭面承面帶齒螺栓實用新型7新型防盜螺栓結(jié)構(gòu)實用新型8一種六角法蘭面螺栓實用新型9一種輪轂螺栓實用新型10一種束尾鉚釘實用新型11一種新型的輪轂螺栓實用新型12圓柱頭螺栓結(jié)構(gòu)實用新型13一種滲碳爐實用新型14一種密封輪轂軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型15一種淬火風冷設(shè)備實用新型16一種用于連續(xù)滲碳爐的風扇實用新型17一種振動式滲碳爐供料裝置實用新型18一種激光淬火裝置實用新型19一種滲碳爐輸送裝置實用新型20一種密封輪轂齒輪軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型21一種淬火冷卻箱實用新型22一種淬火裝置實用新型23一種淬火冷卻裝置實用新型24一種淬火冷卻塔實用新型25一種快速冷卻的滲碳爐實用新型26一種高效率的淬火冷卻裝置實用新型27一種立式淬火設(shè)備實用新型28一種噴灑式淬火冷卻機實用新型29一種可精確定位的淬火裝置實用新型30一種低磨損輪轂齒輪軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型31一種高承載防靜電輪轂齒輪軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型32一種高承載輪轂齒輪軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型33一種自動調(diào)節(jié)溫度的滲碳爐實用新型34一種高承載輪轂軸承的法蘭盤端面結(jié)實用新型構(gòu)35一種用于滲碳爐的攪拌風扇實用新型36一種用于滲碳爐的輸送裝置實用新型37一種滲碳爐冷卻裝置實用新型38一種旋轉(zhuǎn)式滲碳裝置實用新型39一種滲碳爐預(yù)熱裝置實用新型40一種用于淬火設(shè)備的冷卻液輸送筒實用新型41一種角接觸高承載輪轂齒輪軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型42一種角接觸高承載輪轂軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型43一種高承載防靜電輪轂軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型44一種低磨損高承載輪轂軸承的法蘭盤端面結(jié)構(gòu)實用新型3、土地使用權(quán)情況截至本說明書簽署日，公司擁有土地使用權(quán)2宗，均以出讓的方式取得：土地使用權(quán)證號碼座落面積（㎡）終止日期使用權(quán)類型號干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號出讓號干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號出讓上述資產(chǎn)權(quán)屬證書的公司名稱均為有限公司公司目前正在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，將其過戶至股份公司名下。（三）公司的資質(zhì)及榮譽目前公司通過了9和0質(zhì)量管理體系認證具體情況如下：證書名稱頒發(fā)單位有效期限質(zhì)量管理體系認證萊茵監(jiān)督服務(wù)技術(shù)（廣州）有限公司環(huán)境管理體系認證萊茵監(jiān)督服務(wù)技術(shù)（廣州）有限公司安全生產(chǎn)標準化嘉興市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理（四）特許經(jīng)營權(quán)情況公司目前無特許經(jīng)營權(quán)。（五）主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況公司擁有的固定資產(chǎn)主要為機器設(shè)備辦公設(shè)備和運輸設(shè)備與公司從事的主營業(yè)務(wù)相符公司擁有生產(chǎn)經(jīng)營所必須的資產(chǎn)公司主要資產(chǎn)與業(yè)務(wù)人員具有匹配性、關(guān)聯(lián)性。單位：元序號名稱購買入賬日期數(shù)量原值小計使用情況成新率%尚可使用月數(shù)1電鍍設(shè)備1正常932連續(xù)式滴注滲碳爐及溫度自動控制盤1正常3三永熱處理爐1正常8841正常885自動滾電鍍鋅鎳機械設(shè)備/自動夾桶洗色機械設(shè)備1正常61正常8871正常8881正常8891正常881051正常73111正常88121正常88131正常93141正常9315雙層籃式除氫爐1正常9316機房資訊設(shè)備1正常46171正常18卡車1正常5919液壓搬運車1正?？傆嫞海﹩T工情況截至2016年2月29201教育程度及年齡分布如下：1、員工崗位結(jié)構(gòu)員工部門分布人數(shù)占比圖例：管理層5財務(wù)室4管理部21稽核室1技術(shù)部8品保部25生計部41業(yè)務(wù)部14制造部81咨詢室1合計2、員工教育程度員工教育程度人數(shù)占比圖例：本科及以上28大專41其他學歷合計3、員工年齡分布員工年齡分布人數(shù)占比圖例：歲歲61歲27歲5歲2合計公司為緊固件的生產(chǎn)制造企業(yè)，因此，大部分員工集中在生計部和制造部。生計部主要負責下達生產(chǎn)命令并安排生產(chǎn)任務(wù)制造部主要負責產(chǎn)品的具體生產(chǎn)工作。受教育程度方面，公司其他學歷人員132人，占公司總員工比例為65.67%，主要原因系公司業(yè)務(wù)開展及產(chǎn)品生產(chǎn)并無較高的學歷要求故公司人員學歷普遍不高。綜上，公司員工狀況與公司業(yè)務(wù)具有匹配性、互補性。（七）核心技術(shù)人員截止2016年2月29日，公司共有核心技術(shù)人員3人，均未持有公司股份，具體情況如下：姓名年齡主要業(yè)務(wù)經(jīng)歷及職務(wù)現(xiàn)任職務(wù)及任期傅獻軍37年7年2月，就職于晉億實監(jiān)事年4月28日起至年4月27日止年3月至年件有限公司擔任技術(shù)/制造部經(jīng)理21年6月至年4固件有限公司，先后擔任技術(shù)總監(jiān)、職工代年4工代表監(jiān)事。郁雙林371986月2091月就職于晉億實業(yè)股技術(shù)部經(jīng)理無固定期限勞動合同至2131就職于浙江晉吉汽車配件有限公司擔任制造部科長兼技術(shù)科長203年1月至今，在公司擔任技術(shù)部經(jīng)理。袁明亮28210年3至21年3月就職于晉億實業(yè)年7技術(shù)部主管無固定期限勞動合同（八）生產(chǎn)經(jīng)營場所截至本說明書簽署日，公司以單獨所有房產(chǎn)作為生產(chǎn)經(jīng)營場所，面積合計序號房屋所有權(quán)證號房屋坐落建筑面積（m2）規(guī)劃用途1嘉善縣房權(quán)證善字第干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號工業(yè)2嘉善縣房權(quán)證善字第干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號工業(yè)3嘉善縣房權(quán)證善字第干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號工業(yè)4嘉善縣房權(quán)證善字第干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號工業(yè)5嘉善縣房權(quán)證善字第干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號工業(yè)6嘉善縣房權(quán)證善字第干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號工業(yè)7嘉善縣房權(quán)證善字第干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號工業(yè)8嘉善縣房權(quán)證善字第干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號工業(yè)四、與業(yè)務(wù)相關(guān)的情況（一）公司最近兩年一期主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例如下：單位：元項目年1-2月年年度主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)收入合計主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例(%)（二）主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成單位：元類別年1-2月年年度金額金額金額乘用車緊固件商用車緊固件高強度緊固件合計（三）產(chǎn)品主要的消費群體報告期內(nèi)，公司主要為汽車零配件生產(chǎn)廠家提供緊固件產(chǎn)品。2016年1-2月前五名客戶銷售情況：公司名稱銷售額（元）占營業(yè)收入的比重(%)上海強標汽車緊固件制造有限公司重慶德隆盛實業(yè)有限公司常熟市標準件廠直銷處合克薩斯精工（嘉興）有限公司安徽昊方機電股份有限公司合計2015年度前五名客戶銷售情況：公司名稱銷售額（元）占營業(yè)收入的比重(%)上海強標汽車緊固件制造有限公司常熟市標準件廠直銷處上海新韋宗金屬材料制品有限公司浙江兆豐機電股份有限公司合計2014年度前五名客戶銷售情況：公司名稱銷售額（元）占營業(yè)收入的比重(%)上海強標汽車緊固件制造有限公司上海新韋宗金屬材料制品有限公司常熟市標準件廠直銷處浙江兆豐機電股份有限公司蕪湖禾田汽車工業(yè)有限公司合計除上海新韋宗金屬材料制品有限公司以外公司董事監(jiān)事高級管理人員、核心技術(shù)人員、持有公司5%以上股份的股東不在公司其他前五大客戶中占有權(quán)益。（四）公司原料采購情況1、報告期內(nèi)主要產(chǎn)品或服務(wù)的原材料、能源及供應(yīng)情況，占成本的比重公司生產(chǎn)緊固件所需主要材料包括線材、盤圓等；2014年產(chǎn)品生產(chǎn)中原材料占的比重為45.64%。2015年產(chǎn)品生產(chǎn)中原材料比重為38.83%。2016年1-2月產(chǎn)品生產(chǎn)中原材料比重為41.09%2014年電力能源占成本比重為6.76%2015電力能源占成本比重為6.14%，2016年1-2月電力能源占成本比重為5.43%。2、前五大供應(yīng)商情況公司主要為汽車零配件生產(chǎn)廠家提供緊固件產(chǎn)品上游主要是線材盤圓等通用設(shè)備材料的供應(yīng)商。2016年1-2月前五名供應(yīng)商采購情況：公司名稱采購額（元）占采購總額比重（%）上海云潤貿(mào)易有限公司寶勛精密螺絲（浙江）有限公司寧波日高金屬精線材料有限公司河北順朝金屬材料有限公司上海方隆金屬材料有限公司合計2015年度前五名供應(yīng)商采購情況：公司名稱采購額（元）占采購總額比重（%）寶勛精密螺絲（浙江）有限公司上海方隆金屬材料有限公司友聯(lián)金屬工業(yè)（昆山）有限公司河北順朝金屬材料有限公司嘉善榮誠模具有限公司合計2014年度前五名供應(yīng)商采購情況：公司名稱采購額（元）占采購總額比重（%）嘉興成達模具有限公司上海云潤貿(mào)易有限公司常州銅物物資有限公司嘉善榮誠模具有限公司友聯(lián)金屬工業(yè)（昆山）有限公司合計除寶勛精密螺絲（浙江）有限公司以外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員、持有公司5%以上股份的股東不在公司其他前五大供應(yīng)商中占有權(quán)益。（五）重大合同及履行情況重大合同認定標準：采購合同金額超過200萬元；銷售合同標金額超過70萬元。1、報告