公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層管理辦法附董事會(huì)授權(quán)委托書(shū)及清單

公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層管理辦法附董事會(huì)授權(quán)委托書(shū)及清單第一章總則第一條為規(guī)范X公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層運(yùn)行，完善工作制度，明確被授權(quán)人的職責(zé)和行使職權(quán)的具體程等法律法規(guī)和公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱“授權(quán)”，是指公司董事會(huì)在一定條件和范圍內(nèi)，將公司《章程》賦予董事會(huì)職權(quán)中的部分事項(xiàng)的權(quán)利授予經(jīng)營(yíng)層的行為。第三條授權(quán)原則：1.屬于公司董事會(huì)法定職權(quán)的，不得授權(quán)。.公司董事會(huì)對(duì)授權(quán)事項(xiàng)采取“清單”化管控模式，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。.授權(quán)清單由公司董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以決定收回或部分收回授予的權(quán)限。第二章授權(quán)范圍第四條授權(quán)范圍：1一定范圍內(nèi)的決策類事項(xiàng)；.一定金額內(nèi)的交易類事項(xiàng)；.依照規(guī)定的組織落實(shí)事項(xiàng)；.其他列明的授權(quán)事項(xiàng)等。議后報(bào)董事會(huì)審批。第三章授權(quán)的組織管理第六條公司總經(jīng)理作為公司經(jīng)營(yíng)層的主要負(fù)責(zé)人，按照公司《章程》規(guī)定履行職責(zé)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施行使職責(zé)。進(jìn)行決策。會(huì)或工會(huì)的相關(guān)意見(jiàn)或建議，并履行相應(yīng)決策程序。露規(guī)定。第四章評(píng)估管理與檢查，不得超越授權(quán)范圍。當(dāng)授權(quán)決策事項(xiàng)的外部環(huán)境發(fā)生變化，影響該事項(xiàng)決策預(yù)期效果時(shí)，或者根據(jù)經(jīng)營(yíng)層判斷，認(rèn)為事項(xiàng)確有需要提第十一條當(dāng)授權(quán)決策事項(xiàng)與《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件、公司章程以及在此之后制定的公司制度、規(guī)定相悖時(shí)，應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、公司章程及新的公司制度、規(guī)定執(zhí)行。第十二條公司總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)、向董事會(huì)報(bào)告（董事會(huì)閉會(huì)期間向董事長(zhǎng)報(bào)告）。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在年度董事會(huì)上定期聽(tīng)取對(duì)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行情況的報(bào)告，以確保授權(quán)事項(xiàng)得到全面準(zhǔn)確地貫徹執(zhí)行。及時(shí)予以糾正。第五章責(zé)任任：1超越董事會(huì)職權(quán)范圍授權(quán)；.對(duì)不適宜授權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)；重?fù)p失或損失進(jìn)一步擴(kuò)大；.法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定的其他追責(zé)情形。第十五條經(jīng)營(yíng)層有下列行為，致使嚴(yán)重?fù)p失或其他嚴(yán)重不良后果的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：1的決定；.未行使或者未正確行使授權(quán)導(dǎo)致決策失誤；.超越其授權(quán)范圍作出決策；..法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定的其他追責(zé)情形。第六章附則外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。第十七條本辦法由公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。第十八條本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。公司第X 屆董事會(huì)授權(quán)委托書(shū)單位名稱：X公司XX授權(quán)人：X授權(quán)代表人：職務(wù)：身份證號(hào)碼：被授權(quán)人：X公司經(jīng)營(yíng)層身份證號(hào)碼：一、授權(quán)內(nèi)容托人按照公司有關(guān)規(guī)章制度行使受托權(quán)力并承擔(dān)受托責(zé)任。二、授權(quán)期限有效期：X年X月X日至X年X月X日。授權(quán)權(quán)限在授權(quán)有效期限內(nèi)保持相對(duì)穩(wěn)定，并根據(jù)內(nèi)外部因素的變化情況和經(jīng)營(yíng)管理工作需要，適時(shí)調(diào)整授權(quán)權(quán)限。三、被授權(quán)人責(zé)任法律責(zé)任。（一）被授權(quán)人在其授權(quán)范圍內(nèi)做出的決定違反法律法規(guī)或者公司章程和公司其他規(guī)定；（二）被授權(quán)人未履行或者未正確履行職責(zé)導(dǎo)致決策失誤；（三）被授權(quán)人超越其授權(quán)范圍做出決策。授權(quán)人代表（簽字或蓋章）:被授權(quán)人代表（簽字或蓋章）：備注：1.除本授權(quán)委托書(shū)另有規(guī)定的，未經(jīng)董事會(huì)同意，受委托人不得再轉(zhuǎn)授權(quán)。律法規(guī)另有規(guī)定的，或與之相抵觸或不一致的，從其規(guī)定。.在授權(quán)事項(xiàng)范圍內(nèi)行使權(quán)力的過(guò)程中，要嚴(yán)格履行黨內(nèi)請(qǐng)示報(bào)告有關(guān)規(guī)定。授權(quán)清單一、研究實(shí)施黨委會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投融資方案的具體工作措施。年度工資總額、負(fù)責(zé)人薪酬激勵(lì)方案。三、研究決定公司經(jīng)營(yíng)班子成員的工作分工。四、討論制定公司的具體規(guī)章。五、研究擬訂公司內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)置和崗位的用人方案。六、研究決定公司職能部門(mén)的職責(zé)劃分。獎(jiǎng)懲、加薪或減薪事項(xiàng)，決定公司企業(yè)年金分配方案。八、研究決定聘任或解聘除應(yīng)由公司董事會(huì)決定聘任或解聘以外的人員并決定其薪酬、考核及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。十、研究決定公司員工培訓(xùn)等實(shí)施方案。十一、研究公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)等事項(xiàng)。情況匯報(bào)。十三、審議各控股、參股公司《章程》。議標(biāo)準(zhǔn)以下的購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)、交易、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。主要包括：1研究決定需向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，向黨委會(huì)通報(bào)，向職工代表大會(huì)報(bào)告的重大問(wèn)題以及其他事項(xiàng)。.研究落實(shí)公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，具體包括：500萬(wàn)元及以下，但年度累計(jì)總額不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的設(shè)；500萬(wàn)元及以下的資產(chǎn)1%;(3)0003,000萬(wàn)元及以下的業(yè)務(wù)收入合同；(4)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理處理涉及金額在500萬(wàn)元及以下的民事訴訟案件與仲裁事項(xiàng)。超出上述總經(jīng)理職權(quán)范圍的事項(xiàng)由董事會(huì)或股東大會(huì)按《公司章程》及其他規(guī)章制度規(guī)定審議執(zhí)行。.研究決定各控股、參股公司《章程