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人或重大遺漏,所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。調(diào)整后的價(jià)格=調(diào)整前的價(jià)格-每股現(xiàn)金紅利=12.17元/股0.15元/股=12.02元/調(diào)整后的數(shù)量=募金的總金額/調(diào)整后的價(jià)格=45,029萬/12.02元/股=37,461,732股(取整數(shù)序?qū)痤~(萬元數(shù)(股比123456789和合42.63%的權(quán)益,直接、間接合計(jì)控制公司43.06%的權(quán)益。北方間接控制公司36.39%的權(quán)益,先生一致行動(dòng)人、諾安基金管理接合計(jì)控制公司43.11%的權(quán)益,仍為公司實(shí)際控制人。公司本次非公開發(fā) 第一 本次非公 方案概 一、公司基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、本次非公開方案概 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).....................................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)情況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對象基本情 一、對象的基本情 二、對象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近五年等受處罰情 三、本次完成后同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)情 四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)人與對象及其控股股東、實(shí)際控制人之間的重大情 第三 附條件生效 合同內(nèi) 一、合同主體與簽署時(shí) 二、定價(jià)原則、價(jià)格、金額、數(shù)量及方 三、支付時(shí)間、支付方 四、鎖定 五、成立與生 六、合同附帶的任何保留條款、前置條 七、違約責(zé)任條 第四 董事會(huì)關(guān)于本次非公開募金使用的可行性分 一、本次非公開募金使用計(jì) 二、項(xiàng)目建設(shè)的背 三、智能配電設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng) 四、嵌入式軟件研發(fā)中心項(xiàng) 五、補(bǔ)充流動(dòng)...........................................................................................................六、本次非公開對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影 第五 董事會(huì)關(guān)于本次對公司影響的討論與分 一、本次后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)劃,公司章程是否進(jìn)行調(diào)整以及股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況 四、本次完成后,公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人占用的情形,或公司為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形 第六 本 相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 一、風(fēng) 二、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的風(fēng) 三、產(chǎn)能擴(kuò)大帶來的銷售風(fēng) 四、公司發(fā)展的管理風(fēng) 五、凈資產(chǎn)收益率大幅度下降的風(fēng) 六、股價(jià)波動(dòng)風(fēng) 第七 公司股利分配政策及股利分配情 一、公司現(xiàn)行章程中利潤分配政 二、未來三年股東回報(bào)規(guī) 三、公司最近三年利潤分配及未分配利潤使用情 指指指 方式,向等10名對 萬元指、、、、申威、、、唐朝霞、和及諾安基金等參與本次非公開的特定投指指指指 指指指指指指指指指指指指指指指指指指一般泛指額定電壓126kV以下的電網(wǎng),在我國主要為0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、40.5kV72.5kV指指置指中國監(jiān)督管理指中國登記結(jié)算公元指元第一節(jié)本次非公 方案概一、公司基本情況BeijingCreativeDistributionAutomationCo.,上市所21,828.00號(hào)1993年7 市海淀區(qū)上地創(chuàng)業(yè)路 號(hào)樓住所公司 二、本次非公 的背景和目(一)本次非公開的背1、電資建設(shè)加速,公司業(yè)務(wù)迎來發(fā)展機(jī)元,其中電資2.85萬億元、占全部投資的49%。1993年成立至今,一直專注于配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,(二)本次的目通過本次籌集的,擴(kuò)大現(xiàn)有智能配電產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,并在原有技三、對象及其與公司的關(guān)份、通過科銳北方間接控制公司42.63%的權(quán)益。為公司副總經(jīng)理,持本次非公開對象的基本情況參見本預(yù)案“第二節(jié)對象基本情況”。四、本次非公開方案概要1.00告日(2015年4月11日定價(jià)原則為不低于本次定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日價(jià)格為12.17元/股。派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-其中,P0為調(diào)整前價(jià)格,D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利,N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù),P1為調(diào)整后價(jià)格。2015528第十九次會(huì)議對本次非公開的價(jià)格、數(shù)量及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修調(diào)整后的價(jià)格=調(diào)整前的價(jià)格-每股現(xiàn)金紅利=12.17元/股0.15元/股=12.02元/調(diào)整后的數(shù)量=募金的總金額/調(diào)整后的價(jià)格=45,029萬/12.02元/股=37,461,732股(取整數(shù)本次非公開不超過37,461,732股(含37,461,732股金總額不超過45,029萬元(含45,029萬元。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至 (四 本次的全部采取向特定對象非公開的方式,在獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)實(shí)施。(五)對象、金額及方本次非公 對象 序?qū)痤~(萬元數(shù)(股比123456789和合。序項(xiàng)目名稱募金投入金額(萬元123合六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián) 管理的諾安科銳成長1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃與為一致行動(dòng)關(guān)系。七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變際控制人先生直接持有公司0.43%,通過科銳北方間接控制公司42.63%的權(quán)益,直接、間接合計(jì)控制公司43.06%的權(quán)益。本次完成后(按照37,461,732股計(jì)算,科銳北方持有本公司36.39%的,仍為本公司控股股東。先生直接持有公司5.58%的,通過科銳北方間接控制公司36.39%的權(quán)益,先生一致行動(dòng)人、諾安直接、間接合計(jì)控制本公司43.11%的權(quán)益,仍為公司實(shí)際控制人。先生及其一致行動(dòng)人諾安科銳成長1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃本次非公開新股,導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的超過該公司已的30%,投資者約的,可以免于以要約方式增持公司。諾安科銳成長1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃免于以要約收購方式增持公司。八、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)情況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程公司本次非公開A股相關(guān)事宜已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次非公開相關(guān)事宜尚需下列程序2、中國對本次非公開的核準(zhǔn) 第二節(jié)對象基本情一、對象的基本情唐朝霞、和及諾安基金,共計(jì)10名特定對象,具體情況如下:(一)情1954年出生,中國國籍,無永久居留權(quán),住所在市海淀區(qū);研究(EMBA,1988年~1993年,在 通用電器公司經(jīng)理;1998年~2004年兼任中192004年在本公司及前身任董事長兼總經(jīng)理;2004年至今先后兼任科銳博華執(zhí)行 總經(jīng)理,2004年至今,任本公司董事長。26.31%的股93,054,709股,占公司總股本的42.63%。2,295.39號(hào)19933251971年出生,中國國籍,無永久居留權(quán),住所在市海淀區(qū);大學(xué)本科學(xué)歷,工程師。1997年至今在本公司及其前身的華南辦事處、部、開先生持有公司控股股東科銳北方1.47%的股權(quán),科銳北方基本情況詳見“第二節(jié)對象基本情況”之“一、對象基本情況”之“(一)(三)情1981年出生,中國國籍,無永久居留權(quán),住所在省湛江市;研究生學(xué)歷,光華管理學(xué)院工商管理(MBA)。2004年4月~2010年年5月~2012年2月在工順投資管理任投資經(jīng)理、項(xiàng)目投資副總;2012年2月~2014年11月在湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)任董事會(huì);2014年11月至今公司董事、董事會(huì)。(四)情1960年出生,中國國籍,無永久居留權(quán),住所在市昌平區(qū);大學(xué)總經(jīng)理助理;現(xiàn)公司董事、副總經(jīng)理。行對象基本情況”之“一、對象基本情況”之“(一)情況”1966年出生,中國國籍,無永久居留權(quán),住所在市海淀區(qū);大學(xué)年~1997年在變壓器廠歷任工程師、總工辦副;1997年至今在本公司及其前身歷任業(yè)務(wù)主管、箱式變電站事業(yè)部經(jīng)理、部經(jīng)理、總監(jiān)、生產(chǎn)申威持有科銳北方2.06%的股權(quán),科銳北方基本情況詳見“第二節(jié)對象基本情況”之“一、對象基本情況”之“(一)情況”。(六)1964年出生,中國國籍,無永久居留權(quán),住所在市海淀區(qū);大學(xué)年~2003年在葛天歷任、中國國際合作董事、副;2002年~2003年在四通電力設(shè)備任董事、總經(jīng)理;2003年至今在本公司任職,歷經(jīng)理助理兼開關(guān)事業(yè)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、持有科銳北方1.03%的股權(quán),科銳北方基本情況詳見“第二節(jié)對象基本情況”之“一、對象基本情況”之“(一)情況”。(七)情先生,1972年出生,中國國籍,無永久居留權(quán),住所在省務(wù)總監(jiān);2000年~2002年任合肥愛的執(zhí)行董事;2003年創(chuàng)辦簡稱:“龍韻”)32.08%的,其配偶方小琴持有龍韻10.17%的股6,667號(hào)2003610龍韻主營業(yè)務(wù)主要包括電視媒介和全案服務(wù)唐朝霞,1969年出生,中國國籍,無永久居留權(quán),住所在深圳寶安區(qū);學(xué)歷,光華管理學(xué)院高級(jí)管理人員工商管理(EMBA),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)統(tǒng)計(jì)師。2009年至今,擔(dān)任市昂山投資咨詢執(zhí)行。 號(hào)2000120藥品(按本公司有效證經(jīng)營);銷售:第一類醫(yī)療器械產(chǎn)品及實(shí)行備案的品種,藥品的研究開發(fā);貨物、技術(shù)進(jìn)愛民藥 2,500和號(hào)20091223無錫制無錫制藥20,061.3和號(hào)19811214生產(chǎn)證所列項(xiàng)目)。的制造、加工;自營和代理各類商品及技術(shù)的業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或進(jìn)佛山市粵禪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙456789合二、對象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近五年等受處罰情和最近五年均未受過行政處罰(與市場明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或券市場明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或三、本次完成后同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)情方案概要”之“六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交除此之外,本次不會(huì)導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)人與對象及其控股股東、實(shí)際控制人之間的重大情況本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)人與、、、、東、實(shí)際控制人亦不存在重大。第三 附條件生效 合同內(nèi)朝霞、和及諾安基金,共計(jì)10名特定對象,簽署了附條件生效的《股份協(xié)議》,協(xié)議如下:/一、合同主體與簽署時(shí)間//////金
/申威
簽署時(shí)間:2015410二、定價(jià)原則、價(jià)格、金額、數(shù)量及方本次非公開的價(jià)格按照董事會(huì)審議本次非公開股份的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)日均價(jià)90%計(jì)算確定。若派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-其中,P0為調(diào)整前價(jià)格,D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利,N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù),P1為調(diào)整后價(jià)格。2、價(jià)股派1.5元(含稅,根據(jù)上述除息事項(xiàng)價(jià)格調(diào)整,本次非公開股份價(jià)格調(diào)整為12.02元/股,數(shù)量調(diào)整為37,461,732股。3、金額及數(shù)出資16,040.06萬元,13,344,476股;出資2,434.00萬元2,024,958股;出資1,217.00萬元,1,012,479股;出資608.50萬元,506,240股;申威出資608.50萬元,506,240股;唐朝霞出資5,001.87萬元,4,161,290股;和出資5,001.87萬元,4,161,290股;諾安基金出資3,504.96萬元,2,915,940股(45,029萬元)之比例相應(yīng)調(diào)減方金額4、方構(gòu)(主承銷商)扣除保薦承銷費(fèi)用后再劃入公司募金專項(xiàng)存款賬戶。在四、鎖定期對象承諾其的本次非公開自本次結(jié)束之日起36個(gè)月五、成立與生效七、違約責(zé)任條款質(zhì)違約,則方須向支付實(shí)際應(yīng)金額的10%作為違約金。如果違第四 董事會(huì)關(guān)于本次非公開募金使用的可行性分一、本次非公開募金使用計(jì)序項(xiàng)目名稱募金投入金額(萬元123合二、項(xiàng)目建設(shè)的背景投資2.85萬億元、占全部投資的49%。另外,下發(fā)的《裝備制造業(yè)調(diào)整三、智能配電設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目90%SF6氣體作為絕緣介質(zhì),SF6是大氣環(huán)境的(一)項(xiàng)目建設(shè)必要性1、非晶合金變壓器把握行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策方向《國家電網(wǎng)公司第一批重點(diǎn)推廣新技術(shù)》,提出在配電領(lǐng)域重點(diǎn)扶持非晶合2012年起新增配電變壓器全部使用節(jié)能型配電變25%15%2015%1,000臺(tái)以上,其中國產(chǎn)帶材非晶合金變壓器不低于50%。突破現(xiàn)有產(chǎn)能約束,增加公司業(yè)績提高生產(chǎn)裝備能力,改進(jìn)生產(chǎn)工藝保持技術(shù)領(lǐng)先,增強(qiáng)公司競爭力 (第二批2014年,非晶合金變壓器獲得了市科委、市發(fā)2、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜把握市場機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)90%SF6氣體。SF6氣體SF6氣體的溫室效應(yīng)值最高(為CO2對大氣影響的23,900倍。SF6氣體作為絕緣介質(zhì)在充氣、運(yùn)行、回收中不可避免地導(dǎo)致氣體的和排放風(fēng)險(xiǎn)。 月21日,國家科技部發(fā)布了《國家電網(wǎng)公司重點(diǎn)推廣新技術(shù) (2014版》 滿足未來市場容量需求,提升公司業(yè)績 (2014版》和《國家電網(wǎng)公司新 (2014版》的應(yīng)用計(jì)劃,2014至2016年,在國家電網(wǎng)新建或改造項(xiàng)目中,固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜的使用量為新增總量的15%~20%;2017至2019年,在根據(jù)固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜專業(yè)統(tǒng)計(jì),2015年高壓開關(guān)行業(yè)的環(huán)網(wǎng)柜總量將達(dá)到30萬面左右,因此估計(jì)固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜的需求量在7.5萬面左右,市場需求實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),提高競爭力公司的固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品前期主要處于研究開發(fā)階段,2013年開始小規(guī)需要。2013年,公司固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品獲得了市科委、市發(fā)改委、市住3、智能開關(guān)柜產(chǎn)品市場需求旺盛,公司業(yè)績增長迅速,急需突能瓶形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),降低成本,增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力(二)項(xiàng)目建設(shè)可行性體系和良好的生產(chǎn)管理方式,公司產(chǎn)品均通過國家電網(wǎng)和的1、非晶合金變壓器產(chǎn)品電資拉動(dòng)需求增續(xù)增長,電力供需依然突出,為緩解上述狀況,國家相關(guān)部門將加快電網(wǎng)非晶帶材生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)成熟非晶帶材技術(shù)自問世以來已超過40年,工業(yè)化生產(chǎn)的歷史也達(dá)30年。非晶公司品牌知名度高,生產(chǎn)技術(shù)成熟先進(jìn)業(yè)總產(chǎn)量的7%,躋身國內(nèi)前五。2014年,公司已基本形成年產(chǎn)萬臺(tái)非晶合可,并逐漸樹立品牌和行業(yè)主導(dǎo)地位2014年,公司非晶合金變壓器產(chǎn)品獲得了市科委、市發(fā)改委、市住建豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備2、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo),推動(dòng)市場需求增長國家電網(wǎng)在2011年將固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜納入《國家電網(wǎng)公司第一批重點(diǎn)推廣 (2014版》和《國家電網(wǎng)公司新技術(shù) (2014版》,明確將固體公司擁有 技術(shù)和自主知識(shí)良好的品牌效應(yīng)和質(zhì)量保證牌認(rèn)知度。公司嚴(yán)格的制度,有效保證每一批產(chǎn)品都滿家電網(wǎng)和3、智能開關(guān)柜產(chǎn)品智能變電站建設(shè)需要大量的智能開關(guān)柜產(chǎn)品求迅速增加。公司從事智能開關(guān)柜產(chǎn)品生產(chǎn)多年,具備成生產(chǎn)技術(shù)和擴(kuò)產(chǎn)公司承接的模塊化變電站建設(shè)項(xiàng)目為智能開關(guān)柜產(chǎn)品拓展了下游需求 (三)項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容能開關(guān)柜生產(chǎn)線各一條。項(xiàng)目總投資額為12,748.93萬元,其中固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目擬全部使用本次非公開募金12,748.93萬元投入項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建設(shè)單位3、項(xiàng)目場地情況4、項(xiàng)目建設(shè)周期5、經(jīng)濟(jì)效益分析年利潤總額5,385.47萬元,經(jīng)濟(jì)效益前景良好。6、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及進(jìn)展情況 四、嵌入式軟件研發(fā)中心項(xiàng)目(一)項(xiàng)目建設(shè)必要性1、提升公司軟件研發(fā)創(chuàng)新能力,增強(qiáng)產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化水平研發(fā)的投入和統(tǒng)籌安排,提升軟件創(chuàng)新能力,增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力。2、順應(yīng)軟硬件技術(shù)發(fā)展,建設(shè)嵌入式軟件開發(fā)平臺(tái)3、提升嵌入式軟件的開發(fā)能力,降低產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)(二)項(xiàng)目建設(shè)可行性1、公司擁有一定的技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)2、公司培養(yǎng)了一支優(yōu)秀的人才隊(duì)伍提供有競爭力的薪酬,降低骨干人員離職率,保持技術(shù)團(tuán)體穩(wěn)定性。經(jīng)過3、公司形成了鼓勵(lì)創(chuàng)新的企業(yè)文化表現(xiàn)突出的創(chuàng)新型人才破格,保持對員工的持續(xù)凝集力,增強(qiáng)骨干人(三)項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容品所需嵌入式軟件的開發(fā)、測試環(huán)境,并構(gòu)建一支40人左右的科研團(tuán)隊(duì)。2、項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)單位 配電自動(dòng)化3、項(xiàng)目場地情況4、項(xiàng)目建設(shè)周期5、經(jīng)濟(jì)效益分析6、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及進(jìn)展情況五、補(bǔ)充流動(dòng)(一)補(bǔ)充流動(dòng)的必要1、補(bǔ)充營運(yùn),緩解流動(dòng)壓2014年末,公司已中標(biāo)但尚未執(zhí)行完畢的合同總金額約為6.97億元,2、提升資本實(shí)力,支持公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,優(yōu)化主營業(yè)務(wù)布局 博潤電力電子66.33%的股權(quán),新增電力電子成套設(shè)備生產(chǎn)線。2014年,公司收購 至2014年公司的營業(yè)收入分別為112,412.06萬元99,343.46萬元和134,777.45 快速發(fā)展過程中的壓力(二)補(bǔ)充流動(dòng)的可行經(jīng)過多年積累,公司已成為配電行業(yè)領(lǐng)先的服務(wù)商之一,公司業(yè)績增行的意向并簽署附條件生效的合同,擬向特定投資者定向股票不超過37,461,732股,募金總額不超過45,029萬元。公司未來發(fā)展提供了支持,有利于優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu),提升公司投資價(jià)值,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司股東利益的最大化,切實(shí)公司中小股東的利益。六、本次非公開對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影(一)本次非公開對公司經(jīng)營管理的影1、有利于公司的戰(zhàn)略推進(jìn)和業(yè)務(wù)拓公司擬通過本次募金進(jìn)一步推進(jìn)非晶合金變壓器、固體絕緣環(huán)網(wǎng)增長點(diǎn),鞏固和提高行業(yè)地位,實(shí)現(xiàn)式發(fā)展。2、有利于公司的業(yè)績提升和長遠(yuǎn)發(fā)(二)本次非公開對公司財(cái)務(wù)狀況的影 公司通過本次非公開募金符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法第五 董事會(huì)關(guān)于本次對公司影響的討論與分一、本次后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)劃,公司章程是否進(jìn)行調(diào)整以及股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況序股東名稱本次本次本次持股(股比持股(股持股(股比1-23--4--5--6--7--8--9--和-----合-北方間接控制公司36.39%的權(quán)益,先生一致行動(dòng)人、諾安基金管理接合計(jì)控制公司43.11%的權(quán)益,仍為公司實(shí)際控制人。公司本次非公開發(fā)(四)本次對高管人員結(jié)構(gòu)的影進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃。本次完成后,不會(huì)對高管人員結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。若公司(五)本次對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影本次非公開不會(huì)對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響,不存在對公司業(yè)二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情本次非公開對公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的具體影響如下(一)本次對公司財(cái)務(wù)狀況的影本次完成后,公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時(shí)增加,公司的(二)本次對公司本次募金的投入將有利于提升公司的競爭優(yōu)勢,從而提高公司能地位,從而有利于提高未來公司營業(yè)收入和水平。(三)本次對公司現(xiàn)金流量的影本次完成后,公司通過籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將增加。隨著募三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況系、管理關(guān)系不會(huì)發(fā)生重大變化,亦不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競爭及其他新增關(guān)聯(lián)。四、本次完成后,公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人占用的情形,或公司為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形本次完成后,公司與控股股東及其控制的其他關(guān)聯(lián)方不會(huì)存在占五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理,是否存在通過本次大量增加負(fù)債(包括或有負(fù)債)的情況,是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況公司不存在通過本次而大量增加負(fù)債(包括或有負(fù)債)的情況。截2014123134.18%20141231日合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債狀況不變,本次非公開完成后,公司的資產(chǎn)負(fù)債率降低至27.07%,由于公司在日常經(jīng)營中投標(biāo)等需要占用大量流動(dòng),第六節(jié)本 相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說一、風(fēng)次存在不能通過股東大會(huì)審議或中國審核的風(fēng)險(xiǎn)。二、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)三、產(chǎn)能擴(kuò)大帶來的銷售風(fēng)險(xiǎn)本次募金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能將進(jìn)一步提高。雖然因,產(chǎn)能擴(kuò)大帶來的銷售風(fēng)險(xiǎn)。四、公司發(fā)展的管理風(fēng)險(xiǎn)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將增大公司的管理跨度,對經(jīng)營決策、業(yè)務(wù)實(shí)施、人五、凈資產(chǎn)收益率大幅度下降的風(fēng)本次完成后,募金將使公司股
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