股權(quán)收購意向書

股權(quán)收購意向書甲方（收購方）：----有限公司乙方（轉(zhuǎn)讓方）:——甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)的相關(guān)收購事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購意向：一、鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司，目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國法律規(guī)定的完全民事行為能力，并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)（以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”），甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東（以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。二、目標(biāo)公司概況 有限公司（注冊號：XXXXXX）成立于XXXX年XX月XX日，是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，注冊資本100萬元，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷;汽車運(yùn)輸。三、收購標(biāo)的甲方的收購標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)（附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單）信息。四、收購價(jià)格、方式XXXXXXXX1、收購價(jià)格：甲乙雙方初步商定收購價(jià)格為XXXXXXXXXXXXXX人民幣（YXXXXXX）,最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)基礎(chǔ)確定最終收購價(jià)格。2、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和/或XXXXXXXX方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXXXXXXX日內(nèi)全額支付完畢。鑒于:1、［ ］公司（下稱“［］公司”或“公司”）系依法成立的有限責(zé)任公司，主要從事［ ］業(yè)務(wù)，并持有《 許可證》。2、股權(quán)出讓方是公司100%股權(quán)的合法及實(shí)際的所有人，合法擁有公司100%權(quán)益。其中，乙方持有公司［］%股權(quán)、丙方持有公司［股權(quán)、丁方持有公司［］%股權(quán)。3、現(xiàn)甲方擬受讓［ ］公司100%股權(quán)，乙方、丙方、丁方擬出讓各自持有的全部股權(quán)?，F(xiàn)，本協(xié)議雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，達(dá)成意向如下：第一條 在滿足甲方的收購條件下，甲方擬對［ ］公司的全部股權(quán)進(jìn)行收購。第二條 就受讓上述股份，為進(jìn)一步了解［］公司的情況，甲方及其聘請的顧問（包括但不限于律師、會計(jì)師）將對宏源保險(xiǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查。在2015年月—日內(nèi)，甲方將根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，獨(dú)立判斷是否繼續(xù)股權(quán)收購事宜。第三條 如甲方擬進(jìn)行收購，各方將就轉(zhuǎn)讓價(jià)格及其他條件進(jìn)行進(jìn)一步地商務(wù)談判并另行簽署具體的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；如甲方認(rèn)為［］公司不符合收購條件而放棄收購，則自上述期限屆滿之日起本收購事宜終止。第四條 為保證交易安全，各方同意于本協(xié)議簽訂之日起3日內(nèi)，在［］銀行［］支行開立資金監(jiān)管賬戶并由甲方（或其指定代表）存入人民幣［］萬元整（小寫：￥［ ］）o如實(shí)際進(jìn)行股權(quán)收購，上述資金將轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。如甲方放棄收購，則各方應(yīng)當(dāng)配合及時(shí)向甲方退還上述資金。第五條其他1、因本協(xié)議之訂立、生效、解釋、履行而發(fā)生的一切爭議，各方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,不能協(xié)商解決的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地法院提起訴訟。2、本協(xié)議為各方就［］公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成的初步意向，針對股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜不作任何約束，各方關(guān)于本協(xié)議所述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的權(quán)利義務(wù)均以日后共同簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之約定為準(zhǔn)（如實(shí)際開展股權(quán)收購）。3、本協(xié)議一式［肆］份，由各方各執(zhí)壹份。4、本協(xié)議經(jīng)各方簽字之日起成立并生效。（以下無正文，為本協(xié)議簽署內(nèi)容）甲方（簽字）：乙方（簽字）：丙方（簽字）：丁方（簽字）：或者：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和/或XXXXXXX方式分XX期完成收購，在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXXXXXXX日內(nèi)，甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣XXXXXXXXXX元，具體在盡職調(diào)查完畢后，由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定。五、盡職調(diào)查1、在本意向書簽署后，甲方安排其工作人員或委托律師對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對此，乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。2、如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等)，甲方應(yīng)書面通知乙方，列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起XXXXXXXX日內(nèi)，乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(合理)滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿XXX日后，以給予乙方書面通知的方式終止本意向。六、保障條款1、甲方承諾如下：(1)甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時(shí)，應(yīng)于XXXXXXXX日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的實(shí)質(zhì)性談判，并最遲于XXXXXXXX年月日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》;(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力;簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)，在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，并具有法律約束力。2、乙方承諾如下：(1)在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個(gè)期間，未經(jīng)甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。(2)乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料，以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。XXXXXXXX(3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具有按其營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。(4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù)，由乙方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對目標(biāo)公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由乙方承擔(dān)。(5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于XXXX年XX月XX日前將采礦許可證辦理完畢，并辦理至目標(biāo)公司名下；(6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力;XXXXXXXX七、目標(biāo)公司的經(jīng)營管理1、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營管理/由XXXXXXXX方具體實(shí)行經(jīng)營管理；2、雙方對目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營管理，公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXX日內(nèi)進(jìn)行變更，董事會由X名董事組成，其中由甲方委派X名，董事長及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任;監(jiān)事會由XXXX名組成，其中甲方委派XXXX名，其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生?；蛘撸耗繕?biāo)公司由XXXXXXXX方具體經(jīng)營管理，有權(quán)自主經(jīng)營、自主用工，另一方不得無故干涉;另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會議記錄等公司文件，對XXXX方的經(jīng)營行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。3、交割：在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后XXX日內(nèi)，乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會。4、工商變更：在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后XXX日內(nèi)，雙方應(yīng)相互配合，積極完成工商變更手續(xù)。5、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限于探礦權(quán)價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用，在雙方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān)；6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。八、保密條款1、除非本意向書另有約定，雙方應(yīng)盡最大努力，對其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于：本意向書的各項(xiàng)條款；協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。2、上述限制不適用于：(1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息；(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息；(3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料；XXXXXXXX(4)任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息；3、如收購項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。九、生效、變更或終止1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本意向書內(nèi)容予以變更。2、若甲、乙雙方未能在XX個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，則本意向書自動終止。3、在上述期間屆滿前，若甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書。4、本意向書簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。十、其他1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終合同，并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。2、甲乙雙方要誠信履行自己的承諾，并不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書的約定。3、任何一方違反本意向書約定內(nèi)容的，應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過失責(zé)任。4、本意向書正本一式XX份，各方各執(zhí)X份，具同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人：甲方（蓋章）：法定代表人：X年X月X日法定代表人：X年X月X日股權(quán)收購合同范本轉(zhuǎn)讓方：受讓方:目錄一乙—C刖百2第一條某公司現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)2第二條乙方收購甲方整體股權(quán)的形式3第三條甲方整體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格3第四條價(jià)款支付方式3第五條資產(chǎn)交接后續(xù)協(xié)助事項(xiàng)4第六條清產(chǎn)核資文件4第七條某公司的債權(quán)和債務(wù)4第八條權(quán)利交割5第九條稅收負(fù)擔(dān)5第十條違約責(zé)任5第十一條補(bǔ)充、修改5第十二條附件5第十三條附則6轉(zhuǎn)讓方（下稱甲方）：（略）轉(zhuǎn)讓方代表：1、姓名:（略）（簽字）:性別：男身份證號：（略）2、姓名：（略）3、姓名：（略）4、姓名:（略）5、姓名：（略）受讓方（下稱乙方）：某勞服公司住所：（略）法定代表人：（略）刖S鑒于甲方欲整體轉(zhuǎn)讓其投資于某有限公司（下稱某公司）的全部股權(quán)，甲、乙雙方已于二00四年十月二十七日簽訂''股權(quán)收購意向合同書〃（下稱''意向合同〃），并根據(jù)該''意向合同〃的約定，甲、乙雙方實(shí)際履行了有關(guān)XXX公司的交

接工作。現(xiàn)乙方收購甲方持有XXX公司全部股權(quán)的條件基本具備，甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》和其它相關(guān)法律、法規(guī)及''意向合同〃第十條之規(guī)定，就甲方整體轉(zhuǎn)讓XXX公司全部股權(quán)事宜，雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)過充分協(xié)商簽訂本股權(quán)收購合同書，以資共同恪守。第一條XXX公司現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)1-1義義X公司原是由甲方共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。法定代表人［省略］,注冊資本人民幣［略］萬元。XXX公司的原股東構(gòu)成、各自出資額及出資比例見''意向合同〃附件9。1-2甲、乙雙方根據(jù)''意向合同〃之約定，在雙方交接XXX公司期間，甲方已自愿進(jìn)行了變更登記。XXX公司現(xiàn)法定代表人為XXX,注冊資本為人民幣［略］萬元。XXX公司現(xiàn)股東構(gòu)成、各自出資額、出資比例見附件1。第二條乙方收購甲方整體股權(quán)的形式甲方自愿將各自對X義義公司的全部出資整體轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方整體受讓甲方的股權(quán)后，由乙方絕對控股XXX公司，剩余出資額由乙方?jīng)Q定有關(guān)受讓人，具體受讓人以變更后的X義義公司工商檔案為準(zhǔn)。第三條甲方整體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格3-1甲方整體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格以其所對應(yīng)的義X義公司的凈資產(chǎn)為根據(jù)，并最終由具備相應(yīng)資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)出具的有效評估報(bào)告為準(zhǔn)（附件2）。3-2根據(jù)上款所述的評估報(bào)告，甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的總價(jià)款為人民幣［略］萬元整。其中實(shí)物資產(chǎn)價(jià)值［略］萬元整、注冊商標(biāo)價(jià)值［略］萬元整。乙方以人民幣［略］萬元的價(jià)格整體受讓甲方的全部股權(quán)，并以其中的［略］萬元作為注冊資本，剩余［略］萬元，即注冊商標(biāo)由XXX公司享有資產(chǎn)所有權(quán)。第四條價(jià)款支付方式根據(jù)''意向合同〃的約定，乙方已將總價(jià)款的65%給付甲方。本股權(quán)收購合同生效之日，除總價(jià)款的15%作為保證金外，乙方將剩余總價(jià)款的20%全部給付甲方，由甲方授權(quán)的代表共同驗(yàn)收并出具收款憑證。第五條資產(chǎn)交接后續(xù)協(xié)助事項(xiàng)甲、乙雙方依據(jù)''意向合同〃的約定，對XXX公司的資產(chǎn)預(yù)先進(jìn)行了全面交接工作。本股權(quán)收購合同生效后，由乙方及其指派的工作人員正式接管XXX公司，甲方及其原雇傭的人員應(yīng)積極移交剩余的相關(guān)工作，并根據(jù)誠實(shí)信用的原則對涉及原XXX公司的一切事宜合理地履行通知、保密、說明、協(xié)助等義務(wù)。第六條清產(chǎn)核資文件甲、乙雙方依據(jù)''意向合同〃的約定，對XXX公司的資產(chǎn)預(yù)先進(jìn)行了全面交接工作，在此交接工作期間所形成的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的XXX公司資產(chǎn)負(fù)債表和雙方認(rèn)定的資產(chǎn)交接清單作為本股權(quán)收購合同的附件3和附件4。第七條X義X公司的債權(quán)和債務(wù)7-1本合同生效之日前，甲方個(gè)人及其經(jīng)營管理義xX公司期間公司所發(fā)生的一切債務(wù)全部由甲方承擔(dān)，所產(chǎn)生的一切債權(quán)全部歸甲方享有，甲方承諾本合同生效之日原義義X公司的一切債權(quán)及債務(wù)已全部結(jié)清。7-2本合同生效之日后，乙方對X義X公司經(jīng)營管理所產(chǎn)生的一切債權(quán)及債務(wù)，由乙方享有和承擔(dān)。第八條權(quán)利交割本股權(quán)收購合同生效之日，甲