浙江康恩貝制藥股份有限公司

浙江康恩貝制藥股份ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo.,Ltd.6005722007年年度報告二零零八年三月十一日目錄INDEX\e"綁宰"墻\y醋\癢o憶"P噴"杜\c剪"兵1"擱\盡z短"2揮05塑2"針佳一、肌重要芒提示叉炭3放二、黃公司民基本樓情況戴簡介揪贈3捆三、蘿主要生財務刑資料夢和指伸標：幫隔4覽四、杠股本犯變動逼及股群東情認況徑脾6同五、凡董事持、監(jiān)腸事和席高級餃管理難人員刃賤10縮六、砌公司耳治理況結構落雙15呼七、洋股東噴大會新情況鵲簡介由只19漢八、康董事代會報均告酬稱20遲九、淹監(jiān)事刪會報貪告坑箭38綢十、色重要貫事項強促40跌十一揀、財甩務報嫌告燒..冬..膝..猴..活..逃..絹..舞..倉..林..濟..祖..初..程..爐..揚..瘦..春..歡..魄..釋..融..奏..呼..拼..治..勁..尺..說..員..嚼5挽0憑十二部、備鎖查檔怠目錄盈筐14沃9折一、罪重要徒提示XE"政一、版重要知提示驅"節(jié)\y枯"盲00糟1"冤鵲1飯、本狗公司刃董事叢會、熊監(jiān)事夾會及凈董事統(tǒng)、監(jiān)席事、浮高級示管理洪人員族保證嬌本報吹告所緊載資僅料不飾存在范任何決虛假錫記載給、誤便導性剝陳述執(zhí)或者繪重大泉遺漏錢，並暴對其傻內容君的真繼實性帽、準仿確性涉和完敗整性伏承擔印個別尖及連嚼帶責置任。環(huán)2狐、公季司全殊體董允事出您席董剝事會州會議躬。咬3襪、浙范江東辨方會開計師鼻事務屠所有冰限公字司為另本公奪司出畝具了遣標準不無保木留意涌見的破審計柏報告劫。幫4坑、公迷司法丑定代扇表人傷胡季粱強先卸生、財財務隙負責驢人及料會計脊機構愁負責渣人王暮冶女勢士聲析明：享保證倦年度蜂報告喝中財彼務報臭告的她真實宰、完什整。誰二、頓公司知基本涂情況沖簡介XE"二、公司基本情況簡介"\y"002"歇1竄、靈公司膝法定庭中文胃名稱盒：浙幟江康合恩貝膝制藥優(yōu)股份并有限倘公司闊公司拔法定蘭中文早名稱購縮寫前：康呢恩貝碗公司援英文校名稱菊：消Zh毅ej燭ia那ng降C美ON賓BA左P延ha電rm設ac員eu非ti恥ca踢l刑Co同.,艷Lt順d.伙公司旬英文胞名稱兆縮寫呆：豎CO寧NB桶A窩2立、風公司察法定功代表代人：燒胡季客強映3致、齡公司魄董事袖會秘機書：苗楊俊萄德硬電話石：確05形71窩-8弄77脂74潑71智0寒傳真能：棗05陣71趙-8圍77打74具70講9暫炎E-肆ma輸il余：牛ya柔ng詢ju仿nd滲e@壘co侄nb槍ag割ro餅up眼.c造om看聯(lián)繫濟地址欄：浙傻江省狼杭州劍市高濱新技程術開林發(fā)區(qū)芝濱江弄科技僻經(jīng)濟病園濱奔康路駕56改8下號潮公司隔證券郊事務盲代表統(tǒng)：王勢函穎祥電話猜：慨05匠71玩-8候77名74賠82退7任傳真葉：辱05重71浸-8那77婚74嗚70聽9鄰普E-岸ma報il嗎：工wa鋸ng睡ha攀ny狠in旅g@示co感nb菌ag葉ro巨up對.c號om狐聯(lián)繫屠地址則：浙葉江省自杭州拜市高織新技加術開唐發(fā)區(qū)芬濱江改科技社經(jīng)濟將園濱租康路撇56伴8仙號旁4具、椒公司稀註冊蘇地址腿：浙耍江省雪蘭溪述市康良恩貝燃大道條1售號焦公司喇辦公飄地址唯：浙侍江省價杭州怨市高忠新技顯術開符發(fā)區(qū)川濱江黎科技杏經(jīng)濟期園濱構康路梢56緣8熔號父郵遞劃區(qū)號澤：煌31蠻00扔52敞公司綿國際酷互聯(lián)諸網(wǎng)網(wǎng)垮址：病ww巡w.政co布nb愚a.寸co疲m.臂cn制公司屋電子影信箱炒：侵Lx宮zy妄@c魂on唉ba警gr稍ou臣p.至co籃m俗5居、轟公司顧資訊艇披露幫報紙翠名稱占：上顆海證母券報模、中獻國證弓券報煌登載蓄公司珠年度芽報告核的中皆國證渡監(jiān)會就指定毒國際背互聯(lián)鈔網(wǎng)網(wǎng)小址：偶ht位tp及//雹ww教w.水ss荷e.改co海m.漢cn改公司疼年度務報告配備置禮地點裝：董尋事會蹈辦公弦室遙6胞、伶公司指A想股上啞市交驗易所隔：上唯海證趙券交臟易所唉公司鴿A霞股簡營稱：泥康恩竊貝博公司龜A纏股代宮碼：銷60季05言72碼7船、升其他謹有關終資料劉公司畝稅務柏登記化號碼設：顯33襲07臣81鋤14辜29至24烈16恥1肢公司劇聘請膀的境揮內會木計師驗事務丈所名天稱：汪浙江漢東方涉會計歷師事值務所幟有限戒公司忽公司吼聘請旅的境秘內會狂計師孟事務匆所辦皮公地驕址：文浙江懼省杭讀州市票解放駐路羨89暖號星蠅河大漆廈伐8-企10耽F紹三、唇主要原財務棚資料梯和指欲標XE"挨三、雖主要搬財務媽數(shù)據(jù)較和指飲標：繼"雜\y次"匹00腰3"墓昌(梯一摘)默本報厘告期敗主要裹財務男資料混單位變:探元某幣種危:豎人民幻幣項目金額營業(yè)利潤123,460,680.44利潤總額157,893,765.72歸屬于上市公司股東的淨利潤106,131,697.48歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益後的淨利潤73,804,976.16經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量淨額79,984,203.35襯(李二仇)屈扣除顛非經(jīng)汗常性順損益削項目乞和金煤額愁單位演:袍元擋幣種朋:繼人民撥幣非經(jīng)常性損益專案金額非流動資產處置損益6,195,888.44計入當期損益的政府補助，但與公司業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外17,382,673.54同一控制下企業(yè)合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益16,223,750.81除上述各項之外的其他營業(yè)外收支淨額-2,515,164.10企業(yè)所得稅影響數(shù)-3,250,837.65少數(shù)股東損益影響數(shù)-1,709,589.72合計=b6-b7-b8\#"#,##0.00"32,326,721.32原件扇非流稍動資麗產處銳置損乒益主雀要是舍母公盈司出秤售太股行水渡泥法賣人股偉和杭姿州解泛百法洪人股府獲得聚收益紗及控楊股子兼公司介三江協(xié)醫(yī)藥微公司臘轉讓歪康恩爐貝大令藥房玩部分職資產痛等收湖益。叨計入殺當期寇損益居的政鏈府補笑助主筋要是咬蘭溪臺地方蔽財政府補貼勉及各碧項科烏技專洪案補魄貼。錘(余三齒)往報告鄉(xiāng)期末芬公司世前三閣年主暫要會艙計資膨料和秘財務姨指標丸單位杜:夸元島幣種均:溜人民各幣主要會計資料2007年2006年本年比上年增減(%)2005年調整後調整前調整後調整前營業(yè)收入1,237,594,259.851,279,345,507.58829,918,749.77-3.261,187,693,083.15866,407,567.74利潤總額157,893,765.72126,038,223.5378,063,833.3025.27115,110,342.4668,877,665.57歸屬于上市公司股東的淨利潤106,131,697.4884,410,950.8956,758,649.3325.7384,765,975.6843,627,546.49歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的淨利潤73,804,976.1646,423,149.7340,906,106.9458.9842,204,768.5330,908,932.68基本每股收益0.630.520.4121.150.520.32稀釋每股收益0.630.520.4121.150.520.32扣除非經(jīng)常性損益後的基本每股收益0.440.280.357.140.260.23全面攤薄淨資產收益率（%）12.5412.1910.09增加0.35個百分點12.678.17加權平均淨資產收益率（%）14.3812.5110.63增加1.87個百分點12.678.17扣除非經(jīng)常性損益後全面攤薄淨資產收益率（%）8.726.717.27增加2.01個百分點6.315.88扣除非經(jīng)常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）10.006.887.72增加3.12個百分點6.315.88經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量淨額79,984,203.35139,200,713.7371,201,525.20-42.54165,023,950.75117,647,281.36每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量淨額0.440.850.52-48.531.010.862007年末2006年末本年末比上年末增減(%)2005年末調整後調整前調整後調整前總資產1,548,065,697.821,613,699,526.301,255,853,713.72-4.071,576,981,458.421,155,628,976.34所有者權益（或股東權益）846,110,232.44692,316,275.14562,602,958.8022.21669,189,940.61534,167,938.49歸屬于上市公司股東的每股淨資產4.704.254.1010.594.113.89襯按報即告期謊末總剖股本鐘18彼,0抽00涉萬股弓計算附全面虛攤薄甜的每彈股收卡益挎0.躁59淹元。憂(伯四川)筋採用發(fā)公允嘆價值躁計量貸的項殿目駐單位通:箭元栗幣種亂:總人民促幣項目名稱期初餘額期末餘額當期變動對當期利潤的影響金額交易性金融資產321,836.36935,553.69613,717.33613,717.33合計321,836.36935,553.69613,717.33613,717.33碌四、滾股本名變動勇及股登東情因況XE"四、股本變動及股東情況"\y"004"孔(垂一擾)斑股本艇變動占情況哨1誕、股連份變蔥動情薯況表病單位物:喂股本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動後數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉股其他小計數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股3、其他內資持股71,417,46152.0542,800,000-16,599,98297,617,47954.23其中：境內法人持股63,473,46146.2642,800,000-8,655,98297,617,47954.23境內自然人持股7,944,0005.79-7,944,000004、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計71,417,46152.0542,800,000-16,599,98297,617,47954.23二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股65,782,53947.9516,599,98282,382,52145.772、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計65,782,53947.9516,599,98282,382,52145.77三、股份總數(shù)137,200,00010042,800,000180,000,000100隊股份搶總數(shù)若、結弟構變界化及護股份擠變動挎批準木的情怪況絹惠笨1烤、禁經(jīng)中鄭國證叨監(jiān)會添證監(jiān)佩發(fā)行拋字（志20陰04午）殊30廈號文浩核準議,何本公獅司於沉20鞋04按年粱3頂月爭29詢日首牛次公獎開發(fā)掃行人陽民幣掌普通枕股趣4,畜00黃0降萬股勿，公負司股走份總輕數(shù)增箏加至組13妄,7脆20鍛萬股更。鄉(xiāng)2帆、經(jīng)功中國賓證監(jiān)半會核佛準，嗎公司榨於拔20距07政年墨9忙月舉13催日向槳康恩捉貝集銷團有侵限公陣司非睛公開士發(fā)行胸股票身4,拜28此0萍萬股觀股份至。本飲次非拋公開揉發(fā)行效完成蛇後，索公司億股份泉總數(shù)鞠由鏡13抗,7輩20闊萬股調增加馬至梁18久,0冬00爐萬股綠。怠診環(huán)3絹、根矮據(jù)中徒國證鉗監(jiān)會伏相關振規(guī)定益，自且公司罰首次寨公開淘發(fā)行瞧新股脖至守20額07沃年縮3浙月農29輸日公扛司設衣立時甲發(fā)行段的符鉛合相硬關流渣通政達策的墳79劉4.劣4毀萬股你內部撐職工僻股已氧滿三壤年，灑符合家上市營流通搬條件句，並鬧經(jīng)向睡上海抱證券狀交易銹所申獲請後同於押20桂07障年拾3結月伶30涼日上種市流候通。邪儲位4侵、報色告期毀內，筐根據(jù)節(jié)公司身股權洽分置喜改革矛方案錢，共首有怠86準5.艱59金82艇萬股損限售對流通梁股符鉗合上句市流疼通條廟件解未禁上瞎市。踏2類、限嘩售股痕份變領動情哭況晴（煙1蒙）柱20絲07涼年露9教月墻13溝日，菊公司磁採用閑非公盆開發(fā)訪行股刊票方框式向載康恩統(tǒng)貝集京團有醒限公區(qū)司發(fā)好行股員票膏4,神28姨0稻萬股澇，康攏恩貝蹤集團封有限克公司善承諾招本次折非公眉開發(fā)嶄行所眠認購醉股份踏自發(fā)澡行之螞日起異三十痛六個手月內姓不上火市流扭通或蹤轉讓狠。截直至堵20姿07分年扣12碰月澤31傘日，袋康恩轎貝集踏團有袍限公昏司持咳有公姿司限蝶售流嶄通股繪共計房85井,3令74粱,6里56慕股。摩（淚2談）淘報告駁期內神，公街司專79鋼4.機4匹萬股周內部絕職工川股按草規(guī)定瓣自公恥司首穴次公錘開發(fā)侮行新位股之妨日起那期滿僑三年呈後上完市流抓通。逼（懸3段）報辯告期展內，蹄根據(jù)途公司例股權苦分置丘改革吼方案毒，共難有柱86究5.皮59筒82鄭萬股千限售疑流通彈股符股合上那市流者通條汁件解謎禁上楊市。費3服、證顯券發(fā)姐行與境上市稻情況折(1挑)字前三狼年歷故次證核券發(fā)忌行情或況瓜單位貓:粒萬股灣幣種扔:柱人民帳幣股票及其衍生證券的種類發(fā)行日期發(fā)行價格（元）發(fā)行數(shù)量上市日期獲準上市交易數(shù)量交易終止日期A股2007年9月13日7.114,2802023年9月13日4,280閥（快2增）現(xiàn)質存的狼內部段職工吐股情稀況只本報但告期賺末公己司無光內部枕職工宴股。誠(晌二卸)猴股東鞏情況隙1賺、股問東數(shù)播量和肅持股頌情況膨單位屆:盯股披前十樓名有哪限售類條件仰股東測持股競數(shù)量配及限財售條羊件蔥單位勿:愧股序號有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數(shù)量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時間新增可上市交易股份數(shù)量1康恩貝集團有限公司85,374,6562023年9月13日4,280,000報告期內，經(jīng)中國證監(jiān)會審核批準，公司採取非公開發(fā)行股票方式向康恩貝集團發(fā)行股票4280萬股，本次非公開發(fā)行的新股將自發(fā)行結束之日起三十六個月內不得轉讓。242,477,6272023年12月27日6,860,000持有本公司的非流通股股份自獲得流通權之日起六十個月內不上市流通；在前述六十個月期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售的數(shù)量在十二個月內不超過本公司總股本的百分之五，在期滿後二十四個月內不超過本公司總股本百分之十。在前述六十個月鎖定期滿後的二十四個月內，在遵守上述承諾的前提下，只有價格高於10.8元/股（若自其持有的本公司非流通股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉增股本等事項，則應對該價格做相應除權、除息處理）時，才能通過證券交易所掛牌交易方式在A股市場出售其持有的本公司股票。335,617,6272023年12月27日6,860,000428,757,6272023年12月27日28,757,6275上海和遠科技發(fā)展11,121,1762023年12月27日11,121,176報告期內，公司原第二大股東浙江中業(yè)創(chuàng)業(yè)投資將其所持部分公司限售流通股轉讓給上海和遠科技股份，上海和遠科技股份承諾在股份轉讓完成後，遵守浙江中業(yè)創(chuàng)業(yè)投資在康恩貝股權分置改革中作出的股份限售承諾，包括但不限於對標的股份上市流通作出的承諾。柜2兆、控蝶股股疤東及各實際鑰控制發(fā)人簡鍛介魚(1耐)驢法人邁控股壟股東時情況界控股語股東碰名稱晚：康爛恩貝距集團奉有限收公司狐法人版代表姨：陳叫國平港註冊倆資本登：物30維0,價00稼0,疼00怠0句元取成立革日期嫌：賽19剖96釘年悶6招月悼26械日挑主要鑒經(jīng)營悄業(yè)務切或管枯理活跳動：蹤該公慰司主干要從萬事醫(yī)川藥實幕業(yè)投絡資開謠發(fā)，才化工隱原料液及產循品的星製造蘆、銷爸售，濃金屬鎖材料彈、保善健食緣品的撇銷售英，技捕術諮躍詢服顧務。階經(jīng)營陡本企躺業(yè)和嗓本企繭業(yè)成貧員企左業(yè)自得產產寬品及慧相關競技術隸的出收口業(yè)聰務；頸本企賭業(yè)和勿本企秩業(yè)成汗員企腦業(yè)生嶺產科鏈研所皆需的芳原輔勢材料抵、機斤械設漢備、劉儀器洲儀錶粱、零積配件屆及相買關技蝶術的俱進口販業(yè)務醬；經(jīng)債營本縮企業(yè)迫的來燈料加序工和桶“乘三來蒸一補權”喝業(yè)務瘦，五尤金機挖械、求紡織閉品、西日用喊百貨偉的零創(chuàng)售，抬倉儲裁服務扔。辛(2債)蠟自然博人實鉗際控榴制人佛情況愁實際忽控制許人姓疑名：醋胡季夾強米國籍籠：中伸國逗是否守取得菜其他卷國家岡或地某區(qū)居途留權拌:溪無懼最近苗五年割工作仆經(jīng)歷瓣：曾激擔任請康恩炕貝集拿團有汗限公喚司董傲事長庭、總毀裁，而浙江遵康恩補貝制拐藥股希份有傅限公兼司三潮屆、清四屆象董事境會董呼事長糧，浙磨江金碰華康責恩貝舅生物議制藥慧有限支公司爪董事悠長、騎浙江摟康恩機貝集艦團養(yǎng)壽顏堂今制藥威有限世公司目董事檢長、說雲(yún)南紅綠色眼希陶側藥業(yè)惰股份撈有限拘公司乓董事鴿長、暑康恩丹貝集晌團有筒限公擴司董鉗事長督?，F(xiàn)革任康失恩貝亂集團堆有限獄公司正董事代、浙割江博賣康醫(yī)有藥投躲資有夏限公嘴司董供事長綢、江賞西天取施康脖中藥哪股份追有限編公司抹副董炊事長師、本紫公司柄五屆斥董事而會董壘事長頭、總障裁。女(3貢)決控股衫股東聲及實想際控注制人居變更互情況晚姻菜本報盯告期患內公對司控稱股股堡東及貌實際鉛控制懸人沒偏有發(fā)師生變禽更。烏(4碗)驢公司幼與實斥際控竭制人冬之間喇的產京權及日控制憑關係曬的方啄框圖胡季強先生90%浙江博康醫(yī)藥投資61%康恩貝集團47.43%浙江康恩貝制藥股份胡季強先生90%浙江博康醫(yī)藥投資61%康恩貝集團47.43%浙江康恩貝制藥股份賞康恩蝦貝集銳團有易限公昏司註盲冊資秒本及招本公些司實森際控忙制人雞持股彩比例盆變化聞情況域：抄20拒07票年齊9蔑月提2狹4僵日，近康恩蘿貝集兼團因別經(jīng)營俯發(fā)展蚊需要羞實施它增資稈擴股橋，註應冊資成本由柄24螺12門1.廣62鹽萬元銀人民搖幣增女加到坦30鋼00姻0蓬萬元熊人民雁幣。托增資膽後康羊恩貝嚼集團房有限漂公司悔第一雨大股姿東浙隆江博途康醫(yī)請藥投裕資有紗限公慶司由沈原持仆股柱15姨00遍0財萬元印增加冰至蓮18壯30直0啦萬元企，占妙康恩惠貝集革團公卵司註蔑冊資厘本的嘉61禽%享。上沸述增斤資完渴成後辯，胡患季強史先生安間接原持有婆康恩今貝集絕團江54艦.9條%丈股權而（胡墓季強別先生瓦直接若持有恥浙江泊博康要醫(yī)藥援投資疲有限勾公司啊90聰％股搶權）沸，並像通過睛康恩敗貝集摘團公青司間砌接持職有本輔公司須26機.0膽4休％股橋份。件3懂、其娃他持譽股在械百分滿之十砍以上餐的法諒人股廟東蘿合疫截止楚本報舊告期頌末公港司無悟其他姿持股簽在百洞分之混十以秩上的他法人權股東茫。牲五、嗎董事峽、監(jiān)灰事和箏高級描管理格人員XE"殲五、蹦董事義、監(jiān)奔事和債高級備管理喊人員生"盆\y昆"護00樓5"拒揀(費一史)司董事贏、監(jiān)舊事、減高級趣管理少人員伐情況社單位榮:鋤股姓名職務性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)股份增減數(shù)變動原因報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)（稅前）是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取報酬、津貼胡季強董事長、總裁男462005年4月29日2023年4月29日6,0006,000033否陳國平董事男472005年4月29日2023年4月29日000是張偉良董事、副總裁男442005年4月29日2023年4月29日6,0006,000022.5否段繼東董事男432006年4月18日2023年4月29日000是朱德宇董事男442005年12月31日2023年4月29日000是徐金髮獨立董事男612005年4月29日2023年4月29日0005.17是曾蘇獨立董事男482005年4月29日2023年4月29日0005.17是王冶財務總監(jiān)、財務負責人女362007年4月26日2023年4月29日00011.33否黃董良獨立董事男532007年4月26日2023年4月29日0003.83是吳仲時監(jiān)事會主席男442005年4月29日2023年4月29日02,2092,209買入是何廷忠監(jiān)事男492005年12月31日2023年4月29日000是楊金龍監(jiān)事男482005年4月29日2023年4月29日6,0006,00006.56否鮑建偉副總裁男472005年4月29日2023年4月29日6,0006,000019.9否王如偉副總裁男412006年7月3日2023年4月29日00016.4否董樹祥副總裁男442006年7月3日2023年4月29日6,0006,000030.4否餘斌副總裁男422007年9月22日2023年4月29日0008.33否楊俊德董事會秘書、副總裁男472005年4月29日2023年4月29日00015.96否合計///////嘩說明形：梳1繞、公濃司董君事長窩、總甜裁胡籃季強度先生況自看20歌06劉年灑11桑月佳20質起擔察任公稅司總則裁，右其在辛公司醬領取瘡的報鬧酬自躁20盛07苗年購1消月起秧開始茂調整仁。墨2槐、公戚司副墓總裁倚、董肥事會頁秘書杯楊俊竄德自托20陸07能年倘6田月駕28迫日其率擔任敲公司午副總距裁，米其在批公司襖領取午的報柿酬自伐20椒07焰年閥7峽月起唐開始汁調整屯。游3挪、公抱司財呈務負耗責人悼、財份務總喚監(jiān)王市冶自竿20矮07墨年澤4建月功9查日辭螺去原釘公司排獨立述董事曉職務室，並店於桶20忙07畜年庭4蛙月昆26業(yè)日起貴擔任必公司裳財務閃負責棋人、慢財務鵝總監(jiān)乎，其凍在公使司領貞取的厲報酬亮自索20襖07衫年招5獨月起額開始吩調整陣。腫董事奉、監(jiān)豪事、倍高級烤管理筑人員羊最近炭5額年的玉主要黃工作邊經(jīng)歷源：終巷(戶1)血胡季談強控,揭曾擔赤任康嘉恩貝郵集團波有限仰公司刑董事躁長、倍總裁脂，浙裂江康溫恩貝腳制藥鈴股份垂有限狠公司膨三屆販、四竿屆董搏事會片董事盟長，軋浙江冒金華示康恩餅貝生吼物制音藥有牢限公艇司董事事長晉、浙討江康穿恩貝晌集團羊養(yǎng)顏滿堂制宏藥有詞限公矛司董泉事長鼓、雲(yún)引南綠結色希拾陶藥芒業(yè)股約份有釣限公建司董悉事長狂、康劑恩貝液集團欺有限克公司佳董事閘長。鵝現(xiàn)任恢本公蛇司五療屆董俯事會瑞董事繼長、守總裁李，康黎恩貝敲集團蹄有限雁公司醫(yī)董事吩、浙維江博呈康醫(yī)胸藥投腸資有曠限公昨司董判事長哨、江扭西天洪施康塵中藥劣股份俘有限爛公司答副董撲事長星。換薄奪(2室)辦陳國典平協(xié),地曾任際康恩貝貝集夠團有猜限公始司副煤總裁統(tǒng)，浙雷江康援恩貝僚制藥給股份褲有限眼公司撐三屆使董事撒會董葉事、提四屆病董事慣會董鏡事長澡、董聲事。箭現(xiàn)任黃本公鳴司第睬五屆虜董事它會董天事，黃康恩帽貝集盼團有鏡限公農司董嫂事長克、江掉西天蹦施康眾中藥新股份刑有限咱公司謊董事惹。彈介(3瘡)戶張偉幣良妻,造曾任叛浙江易康恩財貝制奪藥股優(yōu)份有碼限公估司三煤屆、趕四屆占董事溝會董睛事，折杭州矩康恩塞貝制恥藥有蓮限公堆司董囑事長李、總綱經(jīng)理衛(wèi)?，F(xiàn)瓣任本販公司揭五屆耕董事霜會董迷事、乳副總誓裁。勢循刮(4燃)便段繼搶東榜,鏟歷任帥瀋陽籠鐵路壩局總露醫(yī)院扁外科饅醫(yī)生壤，中能瑞合久資北袋京萌卵蒂制姓藥公細司市所場銷槐售總笛監(jiān)，原山東開齊魯挽制藥爺集團緞任副醫(yī)總經(jīng)孔理兼顯行銷煤總監(jiān)圣，中乞美貴判州神說奇制芹藥有戒限公劉司任口常務夕副總刊經(jīng)理舒兼新蕉資源濱總經(jīng)氣理，捎昆明染制藥倘集團喝股份介有限于公司辛任總區(qū)裁、范董事寧，重榜慶華戒立控眼股股底份有蜘限公鴿司董貞事，濃武漢向健民濱藥業(yè)株集團追股份洪有限評公司程董事綢?，F(xiàn)島任北患京時欄代方鏟略企遵業(yè)管皺理諮喝詢有腳限公融司董叢事長捐，本往公司柴五屆疼董事蛙會董聾事。獨箏褲(5氣)薪朱德茫宇符,嘗曾在聯(lián)德國雄巴高桂克集匙團恩款德冠.脂奧迪農高能衣源設站備技疲術服申務（脫上海裙）有需限公頸司任男中國預市場緩經(jīng)理唐，現(xiàn)異任杭遭州貝披因美滲集團圓公司軟常務分副總任裁、鐘浙江鞭貝因沫美科聚工貿輩股份湯有限賀公司躲總經(jīng)飽理、氏浙江炕中業(yè)釋投資廊有限博公司診董事鍬，本脹公司淺五屆氏董事柔會董鏡事。若車的(6知)膽徐金悅髮范,繼曾任默東信寇和平兆智慧制卡股嶺份有箱限公貴司獨素立董廳事，骨深圳散四通鄭集團塑高科仙技股況份有方限公赤司獨因立董攜事，嗚本公口司四盒屆董易事會跡獨立怕董事美?，F(xiàn)革任浙戰(zhàn)江大燕學管賽理學畝院教德授、蹤博士棕生導咬師，招浙江相工業(yè)升大學鍵之江艦學院說經(jīng)貿饅管理出系主綢任，盞本公薪司五皇屆董落事會侮獨立頃董事雞，浙棕江龍息盛集快團股面份有柿限公旦司獨途立董泄事。噸根藝(7貸)成曾蘇聽,奔曾任版浙江廢康恩督貝制惹藥股鄭份有養(yǎng)限公瘦司三蟻屆、室四屆削董事羊會獨毒立董早事，街現(xiàn)任揪浙江水大學秋藥學背院常且務副首院長純，博茂士生羊導師尚，本頭公司鵲五屆統(tǒng)董事傅會獨汁立董付事、單浙江補華海好藥業(yè)圈股份悲有限狂公司傅獨立鐮董事箏。舌貪(橫8)強黃董竿良填,糊曾擔廟任浙各江財光經(jīng)學神院財僅政系譽副主述任、貴浙江熔財經(jīng)神學院達科研友處處漆長、鼓教務殃處處潛長、話會計由學院偉黨總亦支書梅記兼僵副院棟長?？瓞F(xiàn)任與浙江艱財經(jīng)遍學院屯院長春助理候、浙制江財炕經(jīng)學深院東鴿方學棟院院尼長，扇兼任怎浙江尺省會喇計學轉會副宵秘書居長；聞本公詠司五占屆董探事會獲獨立汗董事懲，浙鹽江東擾南發(fā)源電股鴨份有萄限公填司獨灶立董短事、午浙江饑醫(yī)藥雪股份接有限夾公司呼獨立甘董事順。寫艙奏(9涉)雁吳仲糠時初,訂曾任董康恩股貝集傅團有剪限公倦司財幣務部潔總經(jīng)突理，做本公都司三辯屆監(jiān)春事會溪監(jiān)事搏、四到屆監(jiān)腿事會綢主席故?，F(xiàn)罵任本腎公司攝五屆共監(jiān)事氏會主來席，皂康恩激貝集刑團有扮限公鞏司常譽務副京總裁眉、財烤務總蜓監(jiān)、故浙江仇康恩漁貝集公團養(yǎng)位顏堂庭制藥榮有限險公司等董事池長、眠江西茄天施螞康中卻藥股褲份有壘限公架司監(jiān)闖事會室主席凳。搖村參(1絡0)裂何廷稠忠繪,戴曾在印浙江潔省冶續(xù)金物莫質總堤公司舍任職旦。現(xiàn)諷任杭帶州迪押康機脊電設無備有識限公略司財固務部蝦經(jīng)理喝，本為公司碑五屆堵監(jiān)事觀會監(jiān)均事經(jīng)遷西(1房1)充楊金測龍求,異曾任知浙江濫康恩室貝制悼藥股傭份有朵限公扇司三鬧屆、朋四屆壟監(jiān)事殿會監(jiān)從事。葬現(xiàn)任臂本公述司黨陵委書鳴記、牛工會堪主席朗、紀隨委書乒記、棉五屆蘭監(jiān)事廊會監(jiān)暢事堂降糖(1傳2)脖鮑建藏偉否,芳曾任駁浙江默康恩檢貝集漲團養(yǎng)液顏堂地制藥塵有限綁公司技總經(jīng)浙理。森現(xiàn)任熄本公換司副列總裁真。遼捐纏(1庭3)眨王如弦偉絹,跳曾任辰浙江沾麗水山市人訴民醫(yī)鋒院副鎮(zhèn)主任曬藥師嚼、副基院長激，康尚恩貝芝集團需有限棚公司瘦研發(fā)趣部副灶部長達，康閉恩貝渴集團宵中藥或與天此然藥敗物研霸究院楊副總寨經(jīng)理謎?，F(xiàn)鴿任本陪公司抗副總真裁、掛研發(fā)煎總監(jiān)咽兼浙夏江康萄恩貝注藥品療研究斷開發(fā)從有限紡公司執(zhí)總經(jīng)帥理賽灰傅(1文4)其董樹皺祥設,菠曾擔口任杭圣州康擱恩貝袋保健嚷品有襲限公野司董四事長雪兼總羞經(jīng)理綱，浙稀江康允恩貝評制藥皂股份商有限慌公司位副總蓮經(jīng)理界，康糞恩貝守集團蔬有限駝公司丑總裁邪助理未兼食懸品保者健品資事業(yè)閘部總日經(jīng)理賤、浙辛江康路恩貝雀醫(yī)藥戀銷售揀有限塌公司狂總經(jīng)鼠理。永現(xiàn)任鮮本公壤司副淘總裁決。折萬遍(1夾5)營余斌豬,課曾任繼浙江蹄金華矮制藥焦廠車沾間主見任、肆浙江薄金華烈康恩陽貝生腦物制資藥有計限公蹦司總畝經(jīng)理尿助理討、副照總經(jīng)洪理，鐮現(xiàn)任男本公傳司副鋪總裁厲、浙超江金富華康甩恩貝臂生物見制藥靈有限瘡公司狂董事仆長、代總經(jīng)蝦理。綁冰短(1脈6)編楊俊隔德瘋,爪曾任慕浙江土省經(jīng)琴濟建樣設規(guī)系劃院進所屬仇省工至程諮燙詢公熟司外揪資部蛋、諮乓詢評洗估部允副主拿任、榴主任舅，浙爽江浙牲經(jīng)資脊產評遼估公餓司資沫產評剖估部含、投賤資諮雨詢部郵主任洞，本貸公司琴四屆上董事玩會秘述書、有投資店證券屠部主澡任。勒現(xiàn)任總本公精司副膠總裁殿、董擠事會減秘書深。蹤(1堵7)對王冶紡,株曾在戰(zhàn)寧波辰永德宵會計垃師事脫務所頑任審閑計員冤、專柱案經(jīng)腫理、漫高級菊經(jīng)理囑、合堆夥人御兼部希門主敏管，逼本公哨司五旅屆董桶事會左獨立嘴董事唐?，F(xiàn)眾任本膛公司柿財務打總監(jiān)誦、財丙務負每責人望。冒(世二伴)兆在股狡東單界位任品職情速況姓名股東單位名稱擔任的職務任期起始日期任期終止日期是否領取報酬津貼胡季強康恩貝集團董事2002-06起否陳國平康恩貝集團董事長2006-11起是吳仲時康恩貝集團財務總監(jiān)2001-08起是康恩貝集團常務副總裁2004-01起是朱德宇浙江中業(yè)創(chuàng)業(yè)投資董事2005-06起否夸在其產他單掌位任爛職情拼況腿(植三置)積董事督、監(jiān)蛛事、歪高級孟管理希人員藝報酬芳情況傻1召、董鞠事、忽監(jiān)事如、高負級管候理人站員報劈酬的寶決策識程式創(chuàng):罵董事霉、監(jiān)卷事報差酬根誤據(jù)《流公司萌章程式》規(guī)匹定由涌股東翁大會險決定地，高漂級管衡理人雙員報教酬根既據(jù)五佩屆董龍事會忍第一陰次會莖議有齡關決范議確悶定的勢報酬條水準格和原票則由略董事奔會薪鵝酬與責考核騙委員優(yōu)會根媽據(jù)《拒公司織董事宅會薪誤酬與摟考核寄委員抖會實擦施細攏則》娘的有差關規(guī)按定考紀評確或定。繼頸2寫、不骨在公苗司領奴取報恩酬津章貼的凝董事謙監(jiān)事勵情況不在公司領取報酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取報酬津貼陳國平

是段繼東

是朱德宇

是吳仲時

是何廷中

是勻笛(私四講)誓公司決董事劃、監(jiān)首事、鋸高級策管理眨人員殘變動姨情況姓名擔任的職務離任原因周衛(wèi)良財務負責人工作變動原因王冶獨立董事工作變動原因萄1薪、王白冶女素士于耀20鉗07之年劇4席月稼6頌日向疾公司啊申請包辭去示其獨炎立董柴事職析務，鐘該項坡辭職磨於鑰20觀07嚷年括4凍月礦26賊日生害效。源免錯2砍、色20歪07揚年躬4善月捕9宣日，竭公司基五屆噴董事未會第零十三概次會受議決絮議，報同意值黃董行良先鳳生為蟲增補限獨立村董事丟候選冊人。移20夜07珠年吸4聰月鳴26細日，支公司貸20俊07螺年第撤二次沉臨時井股東綢大會股決議留，同密意增技補黃剖董良尿先生鏟為公慨司五裕屆董選事會嬌獨立豐董事蘋。譯質毅3伙、泳20怪07閱年原4踩月各26基日，滔公司掛五屆敗董事真會匙20卻07喪年第朝三次癥臨時修會議非決議閥，同京意周廟衛(wèi)良耗先生狠因工咐作變穗動原聞因辭拆去公病司財傭務負輸責人狐職務且；同弄意聘批任王溝冶女古士為悅公司伶財務旋總監(jiān)偉、財吸務負鉆責人壽。稅厲蠻4販、篩20設07棄年媽6著月棟28名日，的公司副五屆炭董事陳會搏20梢07苦年第憤五次勝臨時閱會議沖決議浮，同潔意聘夏任楊先俊德醒先生磁為公爽司副長總裁辯。栽裁你5耀、朗20窗07扮年涉9星月博22餃日，匪公司癢五屆旋董事黑會政20僅07耽年第稻八次葬臨時灰會議第決議徑，同點意聘銳任余竟斌先調生為桂公司殃副總誰裁。蝶(希五落)佛公司篇員工認情況其架護截止敗報告嗽期末晶,桿公司殿在職路員工冷為盜3,破21螺6伴人駁,崗需承猴擔費捎用的岸離退勸休職均工為村52杏8火人。鉆員工患的結雞構如禁下：鑒1建、專寫業(yè)構律成情俱況抓2順、教頓育程挑度情擠況教育類別人數(shù)研究生及以上79大學本科421大學?？?37中專及中等教育學歷以下1,979箱六、撥公司鳥治理屠結構XE"六、公司治理結構"\y"006"睬（一茄）公綠司治院理情河況客1饞、報提告期犬內，慰公司寸規(guī)範覽運作么及法列人治峽理完若善情墻況問報告燈期內五，公端司嚴撫格按段照《鐵公司龍法》搭、《債證券擱法》慎和中桑國證曾監(jiān)會吳有關廈法律獄法規(guī)腦的要膝求，偽不斷各完善傅公司背法人輩治理陷結構懇，規(guī)蠻範運房作，趴誠信攔經(jīng)營另，嚴運格執(zhí)芹行各玻項法牽律、拐法規(guī)止和規(guī)客章制哀度，肯進一今步加縱強公敲司董三事、綱監(jiān)事核、高褲管及騾相關去人員何誠實獎守信炸、勤沸勉盡艷責和良依法務旅行艱職責叨的理假念，溜努力不提高瘦公司召競爭艱能力要、盈王利能肆力和式規(guī)範清運作瞇水準瘦，積炊極推演進了如投資識者關壺係管夏理工倦作，弓公乎司治帽理水摸準得竿到進包一步吸的提禽升。插報告乓期內墓，公陶司設詠立了堅董事都會戰(zhàn)澆略與每投資裝決策營委員票會，支進斑一步抽加大斑了公鼻司董抹事會垃各專吐門委悶員會籍大的毀工作罪力度揚，進舒一步仔加強蕉和完哀善了稀公司較內部千管理艙體雞系，綱積極錦尋求半各種飛途徑系提高遮公司協(xié)資訊伶披露竭品質鳴，加睬強投歷資者轉關係桃管理屢工作伯，完仇善了票法人般治航理機暖制，蒸健全廚了公罵司各孕項管寄理制垮度。叔（碰1般）公撕司股替東與聰股東刊大會暈：公敲司嚴熟格按林照有熟關規(guī)管定召背集、毛召開洞股東猛大會雜，確道保股保東特別是中小股東充分享有和行使自己的權利，使股東都能充分行使表決權，股東大會聘請律師出席並見證。（2）控股股東與公司的關係：公司具有獨立的業(yè)務及自主經(jīng)營能力，公司控股股東嚴格根據(jù)相關法律法規(guī)和公司規(guī)章規(guī)範自己的行為，通過股東大會行使權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經(jīng)營活動，公司與控股股東及其子公司的關聯(lián)交易公平合理，程式合法，公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業(yè)務做到了五獨立，公司董事會、監(jiān)事會和內部機構均獨立運作。（3）公司董事和董事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定選舉董事，公司董事會嚴格按照法律法規(guī)及《董事會議事規(guī)則》開展工作，各位董事認真負責，誠信盡勉，並積極參加有關培訓，學習掌握相關法律法規(guī)，正確行使董事權利，履行義務。（4）監(jiān)事和監(jiān)事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規(guī)定的選舉監(jiān)事，公司監(jiān)事會嚴格按照法律法規(guī)及《監(jiān)事會議事規(guī)則》開展工作，各位監(jiān)事認真履行自己的職責，對公司財務以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及全體股東權益。（5）資訊披露與透明度：公司嚴格按照有關法律法規(guī)、《公司章程》《公司資訊披露事務管理制度》的要求，真實、準確、完整、及時地披露有關資訊，並確保所有股東有平等的機會獲得資訊。（6帶）相閱關利狀益者晉：公圖司能降夠充神分尊打重和億維護唉相關撥利益茄者的丸合法協(xié)權益替，實偷現(xiàn)股肚東、紀員工練、社別會等艙各方珠利益臣的協(xié)穿調平由衡，挑共同糞推動批公司惑持續(xù)鬧、健漁康地叼發(fā)展蝴。敏伙目2謹、默20纏07曉年公味司治肥理專惡項活晌動情遍況先報告洽期內抵,報根據(jù)舍中國堵證監(jiān)渣會《括關於涼開展燈加強秘上市盒公司妄治理勇專項迎活動廳有關滾事項故的通唇知》馳（證爺監(jiān)公鐘司字祝[2故00糠7]饑28槽號）氣和浙歇江證痰監(jiān)局?！蛾P次於做擺好加鴿強上唐市公偶司治塘理專圣項活堅動有鞭關工槽作的我通知墊》（身浙證倚監(jiān)上古市字萬[2籮00播7]映31員號）防的檔騎精神標，公蠶司及晴時組釘織董次事、臥監(jiān)事倦、高劇管人棵員展戚開學四習，甚成立材了以晴公司池董事咳長胡抖季強皇先生豈為組消長的虜公司宴治理章專項辛活動喝領導戀小組茂，結得合公射司的禽實際捐情況糖，制伸定了潑公司煩治理截專項掃活動察方案昂。返20醬07廁年秤6鞭月至脖9擊月，吼公司閘嚴格臉按照退法律喜法規(guī)倉要求勞，對柳照中負國證漢監(jiān)會蟻通知酷內容導逐項恒進行錢了自餅查，己認真府查找萌本公篩司治蝕理結咳構方迅面存慕在的瓦問題蹦和不退足，所深入出分析送了產搭生問壩題的婦原因躁，形雜成了漆“醫(yī)浙江病康恩均貝制身藥股暑份有握限公糧司關裙於公裝司治乓理情瘦況的嫌自查益報告與及整雹改計征畫弄”僚，經(jīng)雙公司屈五屆杰董事艘會湯20糟07紋年第扎五次村臨時世會議撤審議妙通過卡，並過於指20釘07疫年籌6揉月煤30斷日在挽《中嫁國證洞券報置》、抗《上激海證蒸券報淺》及廁上海頓證券梨交易親所網(wǎng)言站進共行了值披露論。同彈時董閣事會攀設立價專門洋的電叔話和賭網(wǎng)路依平臺啦，便欣於投模資者提和社勾會公輪眾更耐好地他參與脫公司紅的治興理專仆項活剃動評假議，崖加強繳溝通哄和交驕流，桂聽取鄙整改抱意見丸和建胡議，從做好扯整改努工作零。浙江證監(jiān)局對公司進行了上市公司治理專項活動現(xiàn)場檢查，並根據(jù)檢查結果出具《關於對浙江康恩貝制藥股份治理情況綜合評價和整改建議的通知》（浙證監(jiān)上市字[2007]75號），公司根據(jù)浙江證監(jiān)局在現(xiàn)場檢查過程中以及公司自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對不足之處擬定了整改計畫，於2007年10月18日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告了《浙江康恩貝制藥股份關於加強公司治理專項活動的整改報告》，並按要求落實了整改工作。針對本次活動檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司採取積極有效的整改措施，強化子公司管理，加強相關負責人證券市場知識的培訓及重大事項內部報告制度，明確關聯(lián)交易的報告制度、檢查機制及審批程式，修改公司《章程》、制定《公司資訊披露事務管理制度》及《重大事項內部報告制度》。為進一步健全董事會專門委員會，完善具體工作制度，進一步發(fā)揮公司董事會專門委員會和獨立董事的作用，公司根據(jù)有關規(guī)定定期召開董事會專門委員會會議，同時根據(jù)浙江證監(jiān)局對公司現(xiàn)場檢查後指出的問題，及時成立了公司董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會，並新制定《董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會工作細則》。在自查過程中，公司發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任董事長、總裁胡季強先生兼任集團下屬關聯(lián)企業(yè)雲(yún)南茜陶綠色藥業(yè)股份公司的董事長職務，與關於公司經(jīng)營層高級管理人員不能在其他單位任除董事以外的職務的有關規(guī)定不盡相符，對此，胡季強先生已于報告期內辭去該公司董事職務。報告期內，公司還制定了《公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》，加強公司董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動的管理，完善公司制度體系和執(zhí)行機制。通過此次專項治理活動，使公司法人治理結構進一步得到完善。公司將以本次活動為契機，繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會有關規(guī)範性檔的要求，不斷完善各項管理制度，進一步提高認識，建立符合公司特點的規(guī)範治理機制，確保公司治理機制有效運行，促進公司的持續(xù)快速發(fā)展。(二)獨立董事履行職責情況1、獨立董事參加董事會的出席情況獨立董事姓名本年應參加董事會次數(shù)親自出席（次）委託出席（次）缺席（次）備註徐金髮171520曾蘇171520黃董良1313002007年4月當選王冶44002007年4月離任說明：（1）2007年6月28日，公司五屆董事會2007年第五次臨時會議，獨立董事曾蘇委託獨立董事徐金髮出席並表決。（2）2007年4月9日，公司五屆董事會第十三次會議，獨立董事徐金髮委託獨立董事曾蘇出席並表決。（3）2007年9月7日，公司五屆董事會2007年第七次臨時會議，獨立董事曾蘇委託獨立董事徐金髮出席並表決。（4）2007年9月22日，公司五屆董事會2007年第八次臨時會議，獨立董事徐金髮委託獨立董事曾蘇出席並表決。2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。(三)公司相對于控股股東在業(yè)務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況1、業(yè)務方面：公司具有獨立完整的生產、供應和銷售系統(tǒng)，具有獨立于控股股東及其關聯(lián)企業(yè)的完整的業(yè)務經(jīng)營能力。2、人員方面：本公司在勞動、人事和工資管理方面完全獨立。3、資產方面：本公司享有股東投資形成的全部法人財產權，擁有進行藥品生產經(jīng)營所需的設備、廠房和土地，不存在控股股東佔用、支配公司資產情況。4、機構方面：本公司建立了完整獨立的生產經(jīng)營和辦公管理機構，與股東公司之間完全獨立，不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形。5、財務方面：本公司擁有完整獨立的財務會計核算體系和財務管理制度，擁有獨立的財務部門和財務人員、獨立的銀行帳戶，獨立進行納稅申報。(四)高級管理人員的考評及激勵情況

2005年4月29日，公司五屆董事會第一次會議審議通過《關於公司高級管理人員薪酬方案的議案》，同意對公司高級管理人員（董事會聘任的高級管理人員，包括總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人等）實行年薪制，年薪酬範圍確定為人民幣15萬元—50萬元/人.年，並與責任制相結合。經(jīng)公司2004年度股東大會決議，設立公司董事會薪酬與考核委員會，並制定相關工作細則，董事會薪酬與考核委員會負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核，負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，並按照對高級管理人員的責任考核情況確定獎懲辦法。(五)公司內部控制制度的建立健全情況公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，結合公司實際情況，建立了涵蓋行政、人力資源、財務與審計管理、資金管理、業(yè)務運營等各個層面的較完善的制度體系。為公司正常、有序、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展提供了良好的制度保障。除《公司章程》、公司“三會”議事規(guī)則、《公司關聯(lián)交易決策制度》、《公司獨立董事工作制度》等之外，公司的內部經(jīng)營管理的有關管理制度分別經(jīng)各部門擬定，並提交董事會或總裁辦公會議審議批準後執(zhí)行。公司在業(yè)務操作過程中制訂了相應的控制標準和控制措施，崗位許可權與職責分工明確、內部控制措施實施有效。公司最近三年的業(yè)務經(jīng)營操作符合監(jiān)管部門的有關規(guī)定，不存在因違反工商、稅務、審計、環(huán)保、勞動保護等部門的相關規(guī)定而受到處罰的情形。且未發(fā)生由於風險控制不力所導致的重大損失事件。公司財務制度健全，會計人員具備了專業(yè)素質，建立了持續(xù)的人員培訓制度，會計人員和崗位設置貫徹了"責任分離、相互制約"的原則，執(zhí)行對重要會計業(yè)務和電算化操作授權管理的規(guī)定，公司的會計管理內控程式具有完整性、合理性及有效性。財務會計業(yè)務有明確的流程，能及時發(fā)現(xiàn)差錯的發(fā)生。公司的資金支出通過編制預算控制，在總預算額度內，各部門的支出批準後執(zhí)行。資金的實際發(fā)生有嚴格的審批程式。公司設立了董事會審計委員會及獨立的內審部門，對公司及所屬子公司的財務收支及其有關經(jīng)營活動進行內部審計監(jiān)督，獨立行使內部審計監(jiān)督權。公司還設立了行銷決策委員會、研發(fā)決策委員會和相關辦事機構，統(tǒng)籌公司重大行銷或研發(fā)方案、活動的制定、論證與科學決策。公司已按現(xiàn)有國家法律法規(guī)和部門規(guī)章等，結合實際建立健全起現(xiàn)有內部控制制度，基本能夠適應公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠較好地對公司各項業(yè)務活動的健康運行及國家有關法律法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。公司內部控制制度制訂以來，各項制度得到了有效的實施。隨著新的法律法規(guī)和政策頒佈實施，公司內控制度將進一步建立健全和深化，並有效執(zhí)行和實施。(六)公司披露董事會對公司內部控制的自我評估報告和審計機構的核實評價意見本公司不披露董事會對公司內部控制的自我評估報告和審計機構的核實評價意見。七、股東大會情況簡介XE"七、股東大會情況簡介"\y"007"(一)年度股東大會情況公司於2007年3月3日召開2006年度股東大會年度股東大會。決議公告刊登在2007年3月6日的上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站。(二)臨時股東大會情況1、公司於2007年2月12日召開2007年第一次臨時股東大會。決議公告刊登在2007年2月13日的上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站。2、公司於2007年4月26日召開2007年第二次臨時股東大會。決議公告刊登在2007年4月27日的上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站。3、公司於2007年6月11日召開2007年第三次臨時股東大會。決議公告刊登在2007年6月12日的上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站。4、公司於2007年10月10日召開2007年第四次臨時股東大會。決議公告刊登在2007年10月11日的上海證券報、中國證券報、上海證券交易所網(wǎng)站。八、董事會報告XE"八、董事會報告"\y"008"1、報告期內公司總體經(jīng)營情況2007年，國內醫(yī)藥行業(yè)在繼續(xù)整頓和促進規(guī)範發(fā)展的政策作用下，逐步恢復並開始走上較快發(fā)展的軌道。企業(yè)面對的行業(yè)與市場環(huán)境在困難中出現(xiàn)了一定轉機。在公司董事會領導下，各級經(jīng)營層按照“聚焦行銷、創(chuàng)新模式；整合資源、集約發(fā)展；改進流程、提升優(yōu)勢”的經(jīng)營工作方針，努力實現(xiàn)規(guī)模和效益持續(xù)快速增長的目標。年內，公司抓住行業(yè)政策與環(huán)境的積極變化和有利時機，以鞏固、提高公司可持續(xù)發(fā)展和盈利能力、提升企業(yè)效益為中心，調整完善業(yè)務管理組織模式和經(jīng)營策略，採取有效措施降本增效，進一步強化預算管理和成本費用控制及責任落實，加快集團內戰(zhàn)略資源的整合，使公司經(jīng)營保持了持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的良好趨勢。根據(jù)經(jīng)審計的（按照新會計準則調整後）相關指標，2007年度，公司完成營業(yè)收入12.38億元，比去年同期下降3.26%，若剔除合併報表口徑變化因素，營業(yè)收入同比增長6.24%；實現(xiàn)營業(yè)利潤1.23億元,同比增長39.91%,實現(xiàn)淨利潤1.06億元，同比增長25.73%。若與公司2006年年度報告披露的未按照新會計準則調整前的指標相比，2007年營業(yè)收入比2006年增加4.08億元，同比增長49%，淨利潤比2006年增加4924萬元，同比增長87.58%。公司盈利水準和能力進一步提高，業(yè)績繼續(xù)較快增長，年淨利潤首次過億元大關，實現(xiàn)了歷史性突破。2、2007年主要經(jīng)營工作（1）面向市場發(fā)展，創(chuàng)新業(yè)務管理模式。2007年，為進一步強化聚焦行銷，完善以市場行銷為中心、以提高效益為目標的全程業(yè)務管理，公司積極推進事業(yè)部管理模式，取得了較好成效。以康恩貝銷售公司為主幹設立的公司植物藥事業(yè)部圍繞公司核心業(yè)務產品的市場發(fā)展需要，在股份公司產業(yè)與行銷管理部門的協(xié)調下，按照產、銷全程管理的要求統(tǒng)籌組織搞好產品生產、品質和行銷工作，積極探索與國內大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)間的廠商合作新模式，將管道推動與終端拉動相結合，努力做深做細市場，同時努力降低生產、銷售環(huán)節(jié)的成本費用，提高全程利潤。公司主導產品“前列康”依靠強大的品牌優(yōu)勢，克服了一些不利政策的影響，銷售保持了平穩(wěn)態(tài)勢，同時新市場的開拓也取得進展，開始進入一些城市的社區(qū)醫(yī)療服務市場。公司其他主導產品如天保甯銀杏葉製劑、可達靈片等銷售有了恢復性增長，受國家藥監(jiān)局不良反應監(jiān)控影響的天保康葛根素注射劑銷售也正逐漸回升。子公司佐力藥業(yè)的烏靈膠囊產品在北京、上海等重點市場的開拓進展良好，銷售快速增長。以公司增發(fā)新股收購的金華康恩貝公司為主組成的化學藥品事業(yè)部在製劑和特色原料藥業(yè)務方面繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，主導產品“金奧康”奧美拉唑銷售突破億元，“阿樂欣”凍乾粉針劑在近兩年與多家競品的競爭過程中銷量繼續(xù)增長，鞏固和保持了該產品的市場龍頭地位；化學原料藥年銷售收入1.4億元，出口繼續(xù)增長，年自營出口額達到4200萬元。金華康恩貝全年實現(xiàn)銷售收入3.8億元，實現(xiàn)淨利潤3100余萬元。上海安康公司作為公司在上海區(qū)域處方藥市場的專業(yè)行銷機構，2007年在醫(yī)院等終端市場開發(fā)和行銷方面發(fā)展迅速，銷售收入同比增長46.45%，公司主導產品在上海市場的開拓和銷售增長呈現(xiàn)良好態(tài)勢。（2）公司的國際業(yè)務取得了新的突破。公司主導產品前列康通過與國外經(jīng)銷商合作以自主品牌產品進入東歐市場，市場銷售開始快速增長。金華康恩貝公司的奧美拉唑製劑（金奧康）通過了歐盟C-GMP認證後，已開始出口德國，實現(xiàn)了主要製劑產品出口國際藥品主流市場的突破。同時，金華康恩貝的大觀黴素生產線在年內順利通過了美國FDA現(xiàn)場認證檢查，在經(jīng)過進一步整改後有望取得認證資格，將為今後該產品順利進入美國市場創(chuàng)造條件。（3）繼續(xù)加強內外資源整合，順利完成非公開增發(fā)新股，不斷增強公司實力和盈利能力。2007年公司為應對國家福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的調整，提高內部產業(yè)資源利用效率，于4月份順利完成了在蘭溪的康恩貝保健品公司和三江中藥飲片公司的合併與優(yōu)化整合，保證了福利企業(yè)稅收優(yōu)惠水準，同時降低了運營成本，並為規(guī)範和發(fā)展中藥飲片業(yè)務創(chuàng)造了較好的條件。年初新設立的植物提取物公司採用模擬事業(yè)部管理體制，整合分屬於不同單位和地域的生產、技術和銷售資源，初步建立了一體化的管理運作體系，使公司植物提取物業(yè)務取得了新的發(fā)展。為加快杭州康恩貝公司的主業(yè)發(fā)展，公司整合了集團內相關市場銷售資源，在杭康公司專門建立了承擔糖尿病等藥品的銷售隊伍和部門，建立後的四個月內，降糖用藥“唐貝克”銷售初見良好態(tài)勢，為未來杭康公司的主業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了條件。2007年，公司利用國內證券市場蓬勃發(fā)展的好時機，經(jīng)董事會和股東大會決議，在控股股東的支持下，通過努力，順利完成上市後的首次再融資，向康恩貝集團非公開定向發(fā)行4,280萬股新股。通過增發(fā)，公司收購了集團公司控股的金華康恩貝，進一步將集團的優(yōu)質醫(yī)藥產業(yè)資源整合進入股份公司，大大增強了公司的整體經(jīng)營實力，對提升公司的業(yè)績和市場價值具有重要意義。（4）抓緊現(xiàn)代植物藥產業(yè)園二期工程建設，統(tǒng)籌安排投產和搬遷工作?？刀髫悾ㄌm溪）現(xiàn)代植物藥產業(yè)園一期工程於2006年末完工，投產後運行良好。二期工程建設內容多，除了中藥飲片、植物提取、汙水處理、綜合樓等主體專案外，還包括部分涉及一、二期工程的整個園區(qū)配套工程等專案。另根據(jù)需要調整實施的針劑、口服液專案也一起建設。因此二期工程項目多、工期緊，並且還得協(xié)調兼顧新項目建設、投產和老廠區(qū)搬遷。通過努力，至年底二期工程主要專案已完工。中藥飲片專案2007年6月通過整體工程驗收，2007年11月通過GMP認證審查；植物提取專案於12月通過省藥檢所檢測；針劑口服液專案於2007年10月通過省藥檢所檢測，12月通過公司內部驗收，目前基本完成針劑生產線設備調試工作。產業(yè)園二期工程的有關建設和搬遷有序推進，投資控制情況良好。（5）採取積極措施，加強費用控制，努力降本增效公司通過多年實踐建立起了降本增效的有效機制。2007年面對能源、原輔材料漲價和藥品繼續(xù)降價的壓力，公司各生產單位通過原輔料招標議價採購、工藝改進、合理安排生產、加強能耗控制、加強預算管理，嚴格控制各項成本費用；銷售單位加強行銷管理，及時根據(jù)市場變化調整促銷策略，調整優(yōu)化市場費用投入。全年各單位降本降費額累計達2000多萬元，促進了公司盈利水準的提高。（6）積極抓住市場機遇，證券投資取得良好收益隨著股權分置改革的順利完成和國家一系列推動資本市場發(fā)展政策的實施，在宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展、人民幣不斷升值和上市公司業(yè)績迅速增長等因素的綜合作用下，國內股市自2005年6月起發(fā)生轉折，進入新一輪牛市。公司經(jīng)董事會決議，在不影響主營業(yè)務發(fā)展的前提下，積極抓住機遇投入適量資金進行證券投資,全年取得投資收益1421萬元。（7）公司研發(fā)運行體系進一步完善，新藥開發(fā)和對生產與市場銷售的技術支撐工作取得較好成果。經(jīng)過近幾年的調整，公司研發(fā)已經(jīng)形成了面向企業(yè)戰(zhàn)略需要的新藥開發(fā)和日常生產銷售的技術支撐需要相結合的運行體系。新藥開發(fā)專案著眼於公司在泌尿系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)、糖尿病用藥等重點領域的發(fā)展需要，以創(chuàng)新藥和戰(zhàn)略品種的二次開發(fā)為著重點，取得良好進展。2007年，列入科技部十五攻關引導項目的公司“花粉中抑制前列腺腫瘤增長的有效成分分離及新藥開發(fā)”接受了國家科技部和財政部的專項審計檢查，並通過專家組驗收；公司列入浙江省科技廳重點開發(fā)項目“銀杏凍乾粉針劑”組織通過階段驗收；公司“黃莪通閉膠囊”申報獲得2007年浙江省經(jīng)貿委中藥現(xiàn)代化項目立項；股份公司和子公司金華康恩貝雙雙通過國家火炬高新技術企業(yè)審查；公司“普樂安的二次開發(fā)”申報獲得2007年浙江省重大科技攻關專案立項。年內公司還順利通過了各級藥監(jiān)部門的藥品註冊核查工作。報告期內，在研新產品23項，獲6項生產批件和臨床批件，獲授權專利17項。同時研發(fā)部門還通過與生產、銷售單位的協(xié)同工作機制，注重做好對公司產品生產和市場銷售的支持與配合。2007年公司經(jīng)營發(fā)展工作繼續(xù)取得良好進展，經(jīng)營基礎和實力進一步增強，主營收入和淨利潤額取得歷史性突破，標誌著康恩貝發(fā)展邁上了歷史的新臺階和新起點。(二)公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況1、公司主營業(yè)務範圍公司包括所屬控股子公司均屬醫(yī)藥、保健品行業(yè)，主營藥品、保健品的製造、銷售和研發(fā)業(yè)務。公司主導產品為前列康牌普樂安片與膠囊、天保寧牌銀杏葉片與膠囊、天?？蹬聘鸶刈⑸湟?、康恩貝牌咳停片、可達靈片、阿樂欣凍乾粉針注射劑、金奧康牌奧美拉唑膠囊、元邦和貝貝系列兒童保健品以及植物提取物、特色化學原料藥等產品。2、主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率（%）營業(yè)收入比上年增減(%)營業(yè)成本比上年增減(%)營業(yè)利潤率比上年增減(%)行業(yè)工業(yè)997,547,155.84340,588,810.0865.86-4.91-11.34增加2.48個百分點商業(yè)217,854,320.96199,174,008.428.57-2.89-2.50減少0.37個百分點技術服務-100.00-100.00合計1,215,401,476.80539,762,818.5055.59-4.62-8.38增加1.82個百分點產品中藥與植物藥483,656,648.51142,579,048.0670.52-3.498.81減少3.33個百分點化學藥品285,074,177.9790,746,999.1768.17-24.15-38.78增加7.60個百分點保健品120,139,827.1827,314,335.0177.26111.67125.44減少1.39個百分點原料藥127,598,041.15104,865,766.2817.828.328.03增加0.22個百分點其他產品198,932,781.99174,256,669.9812.40-10.67-13.17增加2.53個百分點合計1,215,401,476.80539,762,818.5055.59-4.62-8.38增加1.82個百分點主營業(yè)務收入較2006年度減少4.62%，主要是2006年度金華康恩貝包含原子公司英諾琺公司和松壽堂公司1－9月主營業(yè)務收入，及康恩貝保健品公司從06年9月開始納入本公司合併報表範圍，若剔除上述合併口徑變化因素按同口徑比較營業(yè)收入同比增加89,118,711.14元，具體詳見財務報告有關合併利潤表中的營業(yè)收入/營業(yè)成本附注。中藥與植物藥營業(yè)利潤率比上年減少3.33個百分點，主要是本報告期公司主導產品原料花粉、銀杏葉等農副產品價格上漲以及燃料動力漲價等原因所致。工業(yè)銷售、化學藥品營業(yè)利潤率比上年增加，主要是收購金華康恩貝後產品銷售收入結構發(fā)生變化，本年金奧康等營業(yè)利潤率較高的品牌處方藥銷售增加所致。由於公司主營業(yè)務收入中工業(yè)銷售占比提高，公司整體營業(yè)利潤率比上年增加1.82個百分點。3、主營業(yè)務分地區(qū)情況單位:元幣種:人民幣地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）東部地區(qū)942,857,380.02-2.31中部地區(qū)129,852,432.32-18.30西部地區(qū)72,510,298.748.44其他地區(qū)70,181,365.72-15.76其他地區(qū)收入包括出口。4、報告期內公司財務狀況和經(jīng)營成果分析公司資產變動幅度超過30%（含30%）或占資產總額5%以上（含5%）原因說明單位：人民幣元序號項目期末餘額年初餘額差異率1貨幣資金374,912,604.77290,929,063.2328.87%2交易性金融資產935,553.69321,836.36190.69%3應收票據(jù)114,532,651.6266,359,189.5872.60%4預付款項13,685,054.1220,182,875.44-32.19%5持有至到期投資1,200,000.002,150,000.00-44.19%6長期股權投資152,748,117.31104,759,627.5445.81%7固定資產424,357,086.61556,396,182.00-23.73%8在建工程37,043,403.7015,708,235.73135.82%9無形資產93,548,089.53137,616,239.62-32.02%10遞延所得稅資產14,143,055.9521,308,781.81-33.63%11短期借款433,680,000.00529,660,000.00-18.12%12應付票據(jù)10,000,000.0015,000,000.00-33.33%13應付職工薪酬10,624,577.1717,313,561.72-38.63%14應交稅費40,794,969.2322,982,542.0077.50%15一年內到期的非流動負債10,000,000.0025,000,000.00-60.00%16股本180,000,000.00137,200,000.0031.20%1）貨幣資金期末餘額較年初餘額增加額占資產總額的5.43%，主要系公司本期非公開發(fā)行股票募集資金121,608,003.80元，主要部分尚未投入使用所致。2）交易性金融資產期末餘額較年初餘額增長190.69%，主要系公司持有的交易性權益工具投資公允價值變動引起。3）應收票據(jù)期末餘額較年初餘額增加72.60%，主要系公司本期收款力度增加，收到客戶支付的銀行承兌匯票增加所致。4）預付賬款期末金額較年初餘額下降32.19%，主要系佐力藥業(yè)公司不再納入本公司合併財務報表範圍，佐力藥業(yè)公司年初餘額預付賬款帳面價值5,888,883.42元5）持有至到期投資期末餘額較年初餘額下降44.19%，主要系本期收回信託資金本金600,000.00元和湖南九匯公司本期不再納入本公司合併財務報表範圍，湖南九匯公司2006年12月31日長期債權投資餘額350,000.00元。6）長期股權投資期末餘額較年初餘額增加45.81%，主要系公司2007年12月出售持有的佐力藥業(yè)公司部分股權，自2007年12月1日起不再將佐力藥業(yè)公司納入合併財務報表範圍，對其採用權益法核算，增加長期股權投資帳面價值44,480,003.84元。7）固定資產期末餘額較年初餘額減少額占資產總額的8.53%，主要系佐力藥業(yè)公司不再納入本公司合併財務報表範圍，佐力藥業(yè)公司2006年12月31日固定資產帳面價值107,344,012.12元。8）在建工程期末餘額較年初餘額增長135.82%，主要康恩貝蘭溪現(xiàn)代植物藥產業(yè)園二期建設項目繼續(xù)增加投入所致。9）無形資產期末餘額較年初餘額下降32.02%，主要系佐力藥業(yè)公司不再納入本公司合併財務報表範圍，佐力藥業(yè)公司2006年12月31日無形資產帳面價值35,995,544.02元。10）遞延所得稅資產期末餘額較年初餘額下降33.63%，主要系公司及控股子公司的壞賬準備、未彌補虧損、內部交易未實現(xiàn)利潤引起的暫時性差異減少，引起相應的遞延所得稅資產減少所致。11）短期借款期末餘額較2006年度減少額占資產總額的6.20%，主要系公司本期歸還銀行借款及佐力藥業(yè)公司和湖南九匯公司不再納入合併所致。12）應付票據(jù)期末餘額較年初餘額下降33.33%，主要系公司本期採用票據(jù)融資金額減少，應付銀行承兌匯票減少所致。13）應付職工薪酬期末餘額較年初餘額金額下降38.63%，主要系根據(jù)《企業(yè)會計準則》規(guī)定，沖回原計提的應付福利費用所致。14）應交稅金期末餘額較年初餘額增長77.50%，主要系本公司應交企業(yè)所得稅增加所致。15）一年內到期的非流動負債期末餘額較年初餘額下降60%，主要系本期歸還借款所致。16）股本較年初增長31.20%，主要是本年非公開發(fā)行，增加4,280萬股股本所致。公司報告期財務資料變動幅度超過30%（含30%）或占利潤總額10%（含10%）以上的原因說明單位：人民幣元17）管理費用本期數(shù)較2006年度發(fā)生額減少數(shù)占利潤總額的12.48%。主要系金華康恩貝公司2006年10月處置子公司英諾琺公司、松壽堂公司，自2006年10月起不再將兩公司納入合併財務報表範圍，上述兩公司2006年1-9月管理費用發(fā)生額9,101,513.40元；金華康恩貝公司2006年核銷壞賬，壞賬損失本期較2006年度減少6,021,633.63元所致。18）資產減值損失本期數(shù)較2006年度增長48.93%，主要系公司本期計提閒置設備的固定資產減值損失2,105,696.07元所致。19）投資收益本期發(fā)生額較2006年度增長128.30%，主要系公司本期取得交易性金融資產收益增加11,009,539.40元、對聯(lián)營企業(yè)確認權益法核算的調整被投資單位損益淨增減的金額增加4,818,345.08元所致。20）本期所得稅費用發(fā)生額較2006年度增長33.05%，主要系公司2007年度實現(xiàn)的利潤總額較2006年度增長25.27%引起當期所得稅費用增長所致。5、主要控股子公司和參股公司經(jīng)營情況及業(yè)績單位：人民幣萬元公司名稱業(yè)務性質主要產品或服務註冊資本總資產淨資產主營收入淨利潤浙江康恩貝醫(yī)藥銷售商業(yè)化學試劑、中成藥製劑、化學原料藥、健康食品的銷售，相關的技術諮詢服務5,00016,6564,15745,982282浙江康恩貝集團醫(yī)療保健品工業(yè)口服液、膠囊類保健食品的生產3,50015,89511,68714,0972,070杭州康恩貝制藥工業(yè)口服液、片劑、膠囊的製造12,00014,4909,7552,304855浙江康恩貝三江醫(yī)藥商業(yè)化學原料藥、化學藥製劑、中藥材、中成藥、生化藥品、抗生素、營養(yǎng)滋補品、畜用藥、醫(yī)療器械購銷1,0009,2543,30220,436268浙江康恩貝藥品研究開發(fā)服務醫(yī)藥技術、營養(yǎng)食品及飲料的技術開發(fā)、諮詢、成果轉讓1,5001,118848387-141上海安康醫(yī)藥商業(yè)中成藥（含參茸銀耳）、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品批發(fā)，醫(yī)療器械銷售，生物制藥、生物製品專業(yè)領域內的八技服務5001,7813033,970-194浙江金華康恩貝生物制藥工業(yè)片劑、硬膠囊劑、粉針劑、原料藥生產（藥品生產許可證有效期至2023年12月31日）及出口本企業(yè)生產、科研所需的原輔材料和相關器械以及技術的進口業(yè)務、醫(yī)藥化工中間體製造、銷售、醫(yī)藥實業(yè)投資、生物技術開發(fā)服務6,50043,42521,90538,1093,111浙江康恩貝植物提取商業(yè)植物提取的研究、開發(fā)、技術轉讓及諮詢，定型包裝食品（不含冷凍冷藏）＜詳見食品衛(wèi)生許可證，有效期至2023年1月30日＞，化工原料（不含化學危險品及易制毒品）的銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務5,0005,6174,7344,513-248說明：1)杭州康恩貝本年度收入同比增長24%，實現(xiàn)淨利潤855萬元，淨利潤同比增加355萬元，主要系投資收益增加。2）上海安康醫(yī)藥系本公司處方藥產品在上海市場的行銷平臺，本年度營業(yè)收入同比增長46%，淨利潤-194萬元，主要系現(xiàn)階段以市場開發(fā)和擴大銷售規(guī)模為主，投入較大。3）浙江金華康恩貝生物制藥系2007年9月公司通過向康恩貝集團非公開發(fā)行4280萬股新股收購後新納入公司合併報表的控股子公司，以經(jīng)營化學藥品製劑和特色化學原料藥為主。4）浙江康恩貝植物提取系公司2007年2月設立的全資子公司，主要統(tǒng)籌負責公司體系內有關植物提取物業(yè)務的發(fā)展，本年度虧損248萬元的原因主要系其原下屬子公司湖南九匯現(xiàn)代中藥虧損所致。6、主要客戶情況單位：人民幣萬元前五名供應商採購金額合計8,394.99占採購金額比重15.02%前五名銷售客戶銷售金額合計17,467.31占銷售總額比重14.11%（三）對公司未來發(fā)展的展望1、行業(yè)發(fā)展趨勢2023年是“十一五”規(guī)劃的承上啟下之年。國內經(jīng)濟在宏觀調控中將繼續(xù)保持較快發(fā)展的勢頭，同時醫(yī)藥行業(yè)政策正在發(fā)生積極變化，醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營在2007年也已明顯走出低谷開始進入又一輪快速增長階段。特別是醞釀多年的新醫(yī)療體制改革方案即將出臺，標誌全民醫(yī)保體系進入全面建設的新階段，國家將持續(xù)大幅度增加對新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療及城市居民醫(yī)療保障體系的建設投入，這將使國內醫(yī)療和藥品市場大幅度擴容，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展提供了難得的好機會。同時，加強監(jiān)管與規(guī)範藥品生產經(jīng)營活動的政策和節(jié)能減排以及產業(yè)結構調整政策的作用，將促使目前行業(yè)集中度較低的藥品行業(yè)內加快購並與整合，為優(yōu)勢企業(yè)通過內涵與外延發(fā)展相結合做強做大提供了良機。但受經(jīng)濟趨熱、通貨膨脹壓力增大等因素影響，國家宏觀調控政策趨緊，藥企生產經(jīng)營成本上升等不利因素也進一步增加。2、2023年公司主要經(jīng)營計畫與工作根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和“十一五”規(guī)劃，結合經(jīng)營格局的調整，公司將以現(xiàn)代植物藥為核心主導業(yè)務，以特色化學藥和保健品業(yè)務為兩翼，努力打造成為國內現(xiàn)代植物藥旗艦企業(yè)。2023年，面對行業(yè)發(fā)展和經(jīng)營環(huán)境的各種變化，公司將在市場行銷、內部管理、技術研發(fā)和資源整合等各方面積極創(chuàng)新，利用產品經(jīng)營和資本經(jīng)營，立足抓好現(xiàn)有業(yè)務板塊的內生性增長，加大對符合公司戰(zhàn)略的藥業(yè)企業(yè)的並購重組，推動企業(yè)經(jīng)營和業(yè)績的繼續(xù)保持較快發(fā)展。2023年公司營業(yè)收入計畫實現(xiàn)13億元，經(jīng)營成本費用力爭控制不超過12億元，努力實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模和效益持續(xù)增長的目標。主要經(jīng)營工作如下：（1）調整完善業(yè)務組織和管理架構與職能，提高經(jīng)營管理成效。2023年公司要進一步推進和完善事業(yè)部為主的業(yè)務管理模式，按植物藥事業(yè)部、化學藥品事業(yè)部、保健品及飲片事業(yè)部、植物提取物事業(yè)部對生產經(jīng)營業(yè)務進行全程組織和管理，強化以市場需要為主導的產、銷全程管理，進一步建立與完善事業(yè)部全程利潤責任體系和配套的核算與績效考核獎懲制度。同時相應調整股份公司總部的管理架構和職能，使公司總部真正成為戰(zhàn)略管理中心，投資決策中心，財務和業(yè)務監(jiān)控中心，人力資源管理中心，資源配置中心和研發(fā)中心。對各事業(yè)部、子公司的日常經(jīng)營活動給予必要而充分的管理權，使各事業(yè)部、子公司真正成為日常經(jīng)營業(yè)務的管理中心，使其真正成為產品責任人、市場責任人和利潤責任人，成為創(chuàng)造和實現(xiàn)公司利潤的中心。在事業(yè)部和公司總部間建立起職能協(xié)調有序、責任到位、運行順暢的關係，以最大限度地提高管理效能，有力促進現(xiàn)有業(yè)務板塊的內生性增長和公司整體效益的提升。（2）繼續(xù)聚焦行銷，實現(xiàn)規(guī)模