陜西省實(shí)業(yè)公司章程

陜西省實(shí)業(yè)公司章程第一章總則第一條公司名稱本公司全稱為陜西省實(shí)業(yè)公司，簡(jiǎn)稱陜實(shí)業(yè)。第二條公司性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)范圍公司為陜西省直屬企業(yè)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定設(shè)立，具有獨(dú)立的法人資格。公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：工業(yè)、商貿(mào)、物流等領(lǐng)域的投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理。第三條公司注冊(cè)資本公司注冊(cè)資本人民幣5億元，實(shí)收資本為5億元。第四條公司住所公司住所位于陜西省西安市高新區(qū)唐延路68號(hào)。第二章股東第五條股東決策機(jī)構(gòu)公司股東決策機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)。第六條股東大會(huì)的職權(quán)和召開(kāi)方式股東大會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：選舉和罷免董事、監(jiān)事；修改公司章程；決定公司經(jīng)營(yíng)方針和重大事項(xiàng)；通過(guò)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和年度財(cái)務(wù)報(bào)告；分配公司利潤(rùn)；委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)工作。股東大會(huì)應(yīng)每年至少召開(kāi)一次，由董事會(huì)召集，通知其所有股東參加。股東大會(huì)應(yīng)提前30日公告，公告內(nèi)容包括召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、議題及說(shuō)明、股東出席、代表出席、委托投票等有關(guān)事項(xiàng)。第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東有權(quán)將其所持有的公司股份全額或部分轉(zhuǎn)讓給公司內(nèi)部人員或外部投資者。但需符合公司章程和國(guó)家法律法規(guī)的要求，以及經(jīng)過(guò)董事會(huì)同意。公司內(nèi)部人員及其親屬應(yīng)享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，由股東決策機(jī)構(gòu)審核后決定購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和比例。外部投資者在購(gòu)買(mǎi)公司股份時(shí)，需符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。公司應(yīng)設(shè)立專門(mén)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記簿，記錄所有從股東處購(gòu)買(mǎi)公司股份的情況。第三章董事會(huì)第八條董事會(huì)的職權(quán)董事會(huì)是公司決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：制定公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；任命、解聘總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；確定公司的業(yè)務(wù)范圍和投資方向；管理公司資產(chǎn)，制定公司資本運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)預(yù)算、控制和考核制度；決定公司各項(xiàng)內(nèi)部制度；制定公司的股票發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、停牌和恢復(fù)上市的計(jì)劃；對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，并向股東大會(huì)報(bào)告。董事會(huì)會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，按照公司章程和董事會(huì)章程的規(guī)定召集，必須有三分之二以上董事出席方可進(jìn)行決策。第九條董事長(zhǎng)的產(chǎn)生和職權(quán)董事長(zhǎng)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期3年，可以連任一次，卸任前不能連續(xù)占據(jù)該職位超過(guò)6年。董事長(zhǎng)是董事會(huì)的主席，負(fù)責(zé)組織和主持董事會(huì)工作，行使下列職權(quán)：召集和主持董事會(huì)會(huì)議；擬定和制訂董事會(huì)工作方針和決策計(jì)劃；督促公司領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決策。第十條總經(jīng)理的產(chǎn)生和職權(quán)公司總經(jīng)理由董事會(huì)任命，任期3年，可以連任一次，卸任前不能連續(xù)占據(jù)該職位超過(guò)6年。總經(jīng)理是公司的法定代表人，是公司的直接責(zé)任人，行使下列職權(quán)：組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略，確保公司達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；管理公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)，并建立科學(xué)的管理體系；負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳、文化建設(shè)和品牌營(yíng)銷等工作；負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的開(kāi)拓于招商，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新和資源優(yōu)化；召集和主持公司高層管理者例會(huì)。第四章監(jiān)事會(huì)第十一條監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生和職權(quán)監(jiān)事會(huì)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期3年，可以連任一次，卸任前不能連續(xù)占據(jù)該職位超過(guò)6年。監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：監(jiān)督董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司決策是否合法；監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定和公司章程的規(guī)定；監(jiān)督公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是否符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并定期向股東大會(huì)報(bào)告；參與制定公司內(nèi)部制度和規(guī)章制度，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估；參與對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。第五章附則第十二條公司的解散和清算公司的解散需由股東大會(huì)進(jìn)行決策，決定公司解散方案，并報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司解散后，由清算組進(jìn)行清算，并按照法定程序進(jìn)行公司性質(zhì)的轉(zhuǎn)讓或者資產(chǎn)的變賣、清償債務(wù)、決定職工的安置等。第十三條公司章程的修改公司章程修改須經(jīng)股東大會(huì)投票決定，并符合《中華人民共和國(guó)公司法》