管理考核標準

附件：1管理考核達標工作考核細則考核項目考核內(nèi)容評分標準標準分數(shù)責任部室評分說明實得分安全管理規(guī)章制度管理10分1.明確法律法規(guī)、標準、規(guī)章獲取來源，并有專人負責。1安保部未明確扣0.5分、無專人扣0.5分2.依據(jù)國家及本市現(xiàn)行的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)標準以及集團公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》及時更新、修訂各項安全規(guī)章制度。1.5缺一項制度扣0.5分3.針對生產(chǎn)、工藝、設備及作業(yè)危險特性等不同變化，對照相關要求完善各項制度，齊全有效。1.5缺少針對性扣0.5分4.定期對相關制度進行完整性分析，每年至少一次由主要領導簽字的完整性分析報告。1.5無分析報告扣1.5分5.更新、修訂后的各項規(guī)章制度匯編成冊并報集團備案。1.5未匯編扣1分、未備案扣0.5分6.各企業(yè)以文件形式將更新、修訂的各項廠規(guī)廠制下發(fā)至各基層分廠、車間、班組。1.5未發(fā)放一處扣0.5分7.檢查日常管理、各種作業(yè)、現(xiàn)場管理，客觀分析制度的執(zhí)行狀況，糾正有章不循、執(zhí)行不嚴以及違章指揮、違章操作。1.5現(xiàn)場一處不符合扣0.5分組織機構管理10分1.嚴格按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》與《天津市安全生產(chǎn)條例》相關規(guī)定，設置獨立或兼立的安全生產(chǎn)管理機構。2.5每項不符扣當項條款全分2.明確安全管理機構與安全管理人員的職能權限與職責分工，并存檔備案。2.5每項不符扣當項條款全分3.從事安全生產(chǎn)管理人員，必須取得經(jīng)市安監(jiān)局培訓考核頒發(fā)的《安全管理資格證書》2.5每項不符扣當項條款全分4.按照《天津渤海化工集團公司安全生產(chǎn)工作考核標準》相關要求，足額配備注冊安全工程師。2.5人力資源部、安保部每項不符扣當項條款全分考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分安全管理基層基礎管理10分1.按要求完成安全工作總結匯報，每周匯總動態(tài)信息，信息詳實、報送及時、上報率不低于80%2.5安保部缺少一周扣0.5分2.建立月度、季度、年度安全基礎管理臺帳，數(shù)據(jù)情況準確，按內(nèi)容要求按時匯總上報集團2.5月、季、年臺賬一處不符扣0.5分3.組織開展車間、班組安全達標評比活動，評選安全優(yōu)秀班組與崗位標兵，并做好活動記錄2.5達標率不足扣當項全款；缺少記錄一處扣0.5分4.對優(yōu)秀班組與崗位標兵給予嘉獎和宣傳，提高職工“安全為我，我為安全”的工作積極性2.5無獎勵扣當項全款現(xiàn)場安全管理10分1.對危險工藝與重大危險源采取視頻監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖控制等措施，不斷改進降低減少風險因素2.5條款一處不符扣0.5分扣完為止2.對廠區(qū)內(nèi)安全、消防設備設施進行日常維護與定期校驗，安全設施完整、運行有效，記錄齊全2.5條款一處不符扣0.5分扣完為止3.作業(yè)現(xiàn)場及危險區(qū)域、重點部位，設立危險有害告知牌與警示標識，疏散消防通道實時暢通2.5條款一處不符扣0.5分扣完為止4.現(xiàn)場作業(yè)，必須根據(jù)作業(yè)環(huán)境和制度要求辦理作業(yè)票證，作業(yè)人員規(guī)范穿戴勞動防護及器具2.5條款一處不符扣0.5分扣完為止隱患排查整改10分1.定期組織開展三級廠級、車間、班組）安全消防檢查工作，并做好相關檢查記錄。2.5缺少一級檢查或無記錄每項扣1分2.對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，下達隱患整改通知書，要求責任單位立即進行整改。2.5無通知書一項扣0.5分3.隱患整改做到：項目、措施、資金、時限、責任人"五落實"。2.5一項不落實扣0.5分考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分安全管理隱患排查整改4.責任部門要組織對隱患整改的效果進行評估，做到檢查與整改的閉環(huán)管理，并采取有效措施杜絕隱患重復產(chǎn)生。2.5安保部未評估扣1.5分，出現(xiàn)重復一項扣0.5分安全教育培訓10分1.制定詳實的年度安全培訓教育計劃，規(guī)范制度培訓內(nèi)容并形成教材，及時修訂、更新內(nèi)容。2.5人力資源部、安保部無計劃或無教材扣2.5分2.培養(yǎng)專業(yè)師資力量，定期開展工藝安全、作業(yè)安全、設備安全及相關培訓，保證培訓時間，完善考核機制，逐步實行網(wǎng)絡自考，全員考核合格持證上崗。2.5未培訓或未持證上崗每人次扣0.5分3.企業(yè)領導、安全管理干部以及特種作業(yè)人員，定期參加市、區(qū)及上級組織的安全培訓（復試）取證，保證各級人員安全素質(zhì)的不斷提高。2.5未按規(guī)定取證每人次扣0.5分，扣完為止4.開展“安全生產(chǎn)月”等各類主題活動，通過張貼宣傳畫、知識競賽、安全征文等有形活動，促進企業(yè)安全文化建設。2.5安保部無相關內(nèi)容一項扣0.5分，扣完為止。職業(yè)健康管理10分1.完成對《作業(yè)場所職業(yè)危害普查表》的匯總與更新工作，并將更新內(nèi)容及時報送集團備案。2.5未普查扣1.5分，未備案扣1分2.嚴格按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》，建立健全職工個人《健康監(jiān)護檔案》2.5缺少一人檔案扣0.5分3.對接觸職業(yè)病危害因素的職工，按照國家規(guī)定，定期進行職業(yè)查體，并保證查體率為1%。2.5未查體每人次扣0.5分，扣完為止。4.聘請符合資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生服務機構，對有毒有害作業(yè)場所進行定期檢測，并保證所有毒、害作業(yè)點檢測率1%。2.5未檢測扣2分，少于1%扣0.5分考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分安全管理安全應急管理10分1.編制生產(chǎn)安全應急救援綜合預案、專項預案、現(xiàn)場處置方案，以及重大危險源專項應急預案，建立完備應急預案體系，并及時更新修訂。2.5安保部每項不符扣當項條款全分2.及時完成對新編制（修訂）的《安全生產(chǎn)應急救援預案》評審與備案工作。2.5每項不符扣當項條款全分3.定期組織相關人員應急救援培訓，每半年至少組織一次綜合應急演練，現(xiàn)場處置方案演練實現(xiàn)常態(tài)化。2.5每項不符扣當項條款全分4.定期對應急救援物資進行保養(yǎng)與更新購置，保證應急救援人員通訊24小時暢通，堅持崗位值班。2.5每項不符扣當項條款全分本質(zhì)安全管理10分1.新、改、擴建項目試車前，完成對安全、消防、職衛(wèi)的“三同時”評審備案工作。2.5安保部、工程部每項不符扣當項條款全分2.對重大危險源及危險工藝進行登記備案，并定期開展安全控制效果評估工作，hazop運用覆蓋率實現(xiàn)90%以上。2.5安保部每項不符扣當項條款全分3.完成年初制定的各項計劃安措項目，保證安全生產(chǎn)費用的足額、超額提取與使用。5每項不符扣當項條款全分安全績效考核10分1.在規(guī)定期限內(nèi)，達到安全生產(chǎn)標準化三級管理標準，分級管理實現(xiàn)“優(yōu)良爭優(yōu)氣2.5每項不符扣當項條款全分2.安全標準化年度復審合格率1%2.5每項不符扣當項條款全分3.企業(yè)開展年度安全消防目標責任自評考核工作，并如實匯報自評考核結果。2.5每項不符扣當項條款全分4.百分百完成集團下達的各項安全消防目標責任指標。2.5每項不符扣當項條款全分考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分環(huán)境管理管理機構及職責10分1、企業(yè)行政正職領導是環(huán)境保護第一責任人，任命環(huán)境管理主管領導。5安保部企業(yè)第一責任人工作職責未包含環(huán)保工作內(nèi)容，扣5分未任命環(huán)境管理主管領導，未在主管領導職責中包括環(huán)保內(nèi)容，扣2-5分2、企業(yè)設立環(huán)境保護管理部門，大型企業(yè)配備專職負責環(huán)境保護的處長或者副處長，設立環(huán)境保護科，配備專業(yè)環(huán)境保護管理人員，分廠設環(huán)保專兼職管理人員；中小型企業(yè)設立環(huán)境保護科，配備專業(yè)環(huán)境保護管理人員，分廠設環(huán)保專兼職管理人員。落實環(huán)境監(jiān)測和應急監(jiān)測。5未設立環(huán)境保護管理部門及人員，扣5分環(huán)境保護管理部門及人員設置不符合要求，扣2-5分未按照監(jiān)測計劃開展環(huán)境監(jiān)測，扣2-5分環(huán)境監(jiān)測內(nèi)容不符合要求，扣2-5分制度建設15分1、對企業(yè)應遵守的環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及規(guī)范性文件進行識別，并建立文件檔案。2.5未建立環(huán)保法規(guī)及相關要求清單和文件檔案，扣2.5分文件清單存在重大遺漏或者檔案不全，扣1-2.5分環(huán)保法規(guī)及相關要求未有效傳達，扣1-2.5分2、企業(yè)建立完善的環(huán)境保護（清潔生產(chǎn)）管理制度，各項制度在基層得到落實。10未建立企業(yè)環(huán)境保護管理制度，扣10分環(huán)境保護管理制度不健全或者不符合要求，扣5-10分環(huán)境保護管理制度未按規(guī)定發(fā)放到基層，扣5-10分3、實施環(huán)境保護目標責任制，落實環(huán)境保護工作計劃。2.5未實行環(huán)境保護目標責任制，扣2.5分無環(huán)境保護年度計劃，扣1分環(huán)境保護管理指標未進行有效分解，扣1-2分未按年度環(huán)境保護計劃實施，扣1-2.5分教育培訓10分1、制定環(huán)境保護教育和培訓計劃。2安保部、人力資源部未制定下發(fā)環(huán)境保護教育和培訓計劃，扣2分教育或培訓計劃針對性欠缺，扣1-2分考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分環(huán)保管理20分教育培訓10分2、企業(yè)開展環(huán)境保護培訓教育情況。4安保部、人力資源部未將國家、地方、集團公司有關環(huán)境保護法律法規(guī)和規(guī)章制度、文件傳達到領導，扣4分未按照培訓計劃定期開展環(huán)境保護培訓或不完整，扣2-4分環(huán)境保護培訓記錄不完整，扣1-2分3、污染控制關鍵崗位員工環(huán)境保護技能培訓情況。4未開展污染控制關鍵崗位員工環(huán)保技能培訓，扣4分污染控制關鍵崗位員工未掌握環(huán)保基本技能，扣2-4分環(huán)保技能培訓考核記錄不完善，扣1-2分運行控制25分1、開展環(huán)境因素篩選。3安保部未開展環(huán)境因素識別和篩選，扣3分對重要環(huán)境因素沒有制定環(huán)境管理方案或方案欠缺，扣1-3分2、ISO140標準宣貫。1未開展ISO140環(huán)境管理體系標準宣貫，扣1分未建立ISO140環(huán)境管理體系，扣0.5分3、污染物達標排放和環(huán)境保護措施落實情況。8有污染物不能達標排放的，扣8分有污染物排放場所環(huán)境保護措施未滿足要求，扣4-8分4、環(huán)境污染隱患整改及污染物排放總量削減。5未制定實施污染物總量削減計劃，扣5分對存在的環(huán)境污染隱患沒有制定整改計劃，扣5分未按整改計劃實施，扣1-5分考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分環(huán)保管理20分運行控制5、嚴格按照標準規(guī)范運行環(huán)保設施。8安保部有環(huán)保設施未按規(guī)定要求運行，扣8分環(huán)保設施臺帳和記錄不健全，扣4-8分環(huán)保設施與主體設施同步運行率不足95%，扣4-8分建設項目管理10分1、環(huán)境影響評價制度執(zhí)行情況。5企業(yè)發(fā)展規(guī)劃未包括環(huán)境保護者及清潔生產(chǎn)內(nèi)容，扣5分建設項目進行環(huán)境影響評價或者未按照規(guī)定程序報批環(huán)境影響評價文件，扣5分重大裝備改造未進行環(huán)境保護者或清潔生產(chǎn)論證，扣3分2、建設項目執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r”及環(huán)境保護設施竣工驗收情況。5項目建設過程中未執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”制度，扣5分建設項目未按規(guī)定進行環(huán)保驗收或者環(huán)保驗收未通過，扣5分項目建成運行后，污染物排放未達到環(huán)境影響報告書（表）及其批復規(guī)定的排放標準和總量控制要求，扣3-5分應急管理10分1、環(huán)境污染應急預案編制及報備落實情況。2.5未按規(guī)定編制突發(fā)環(huán)境污事件故應急預案、重污染天氣應急預案，扣2.5分未按規(guī)定向環(huán)保部門及集團報備，扣2.5分2、物資配備及預案執(zhí)行落實情況。2.5未按照應急預案配備資源，扣1-2.5分未定期演練或未按照預案執(zhí)行，扣1分未進行演練及啟動預案后總結分析，扣1-2分3、企業(yè)內(nèi)排放超標應急管理。5未制定企業(yè)內(nèi)部排污污染物排放控制標準及污染事故標準，扣5分崗位無污染事故狀態(tài)下應急操作規(guī)程或崗位人員未掌握重應急處置操作程序，扣3-5分考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分環(huán)保管理20分清潔生產(chǎn)措施10分1、開展環(huán)境保護科技攻關，推廣應用新技術。2.5技術中心新建項目、重大裝備改造不采用國家限制或者淘汰的工藝技術，扣2.5分未組織開展環(huán)境保護技術研究，扣1-2分2、建立清潔生產(chǎn)審核領導小組。2.5安保部、生產(chǎn)部污染物排放濃度或者總量超標，以及使用有毒有害原材料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)的單位，未成立企業(yè)清潔生產(chǎn)審核領導小組，扣2.5分污染物排放濃度或者總量超標，以及使用有毒有害原材料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)的單位，未制定清潔生產(chǎn)審核年度計劃，扣1-2分3、開展清潔生產(chǎn)審核。5污染物排放濃度或者總量超標，以及使用有毒有害原材料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)的單位，未進行清潔生產(chǎn)審核，扣5分清潔生產(chǎn)審核未進行總結報告，扣1-3分清潔生產(chǎn)無/低費方案未實施，中/高費方案未列入規(guī)劃計劃，扣2-5分環(huán)境信息管理10分1、建立環(huán)境管理檔案、臺帳。2.5安保部未建立環(huán)境管理檔案和統(tǒng)計臺帳，扣2.5分檔案、臺帳記錄更新不及時，扣1-2分2、建立污染源檔案。5未建立污染源檔案，扣5分污染源檔案不全，扣2-5分重點污染源檔案填報不規(guī)范，扣2-5分3、及時上報環(huán)境統(tǒng)計報表。2.5報表未及時上報，每缺1次扣0.5分，最高扣2.5分環(huán)保季度合規(guī)性分析未及時落實，每缺一次扣1分，最高扣2.5分考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分財務管理財務管理制度20分1.財務管理制度的建立情況10財務部財務管理制度是否建立健全（5分）；各項制度的制定是否符合集團要求，詳盡規(guī)范、可執(zhí)行，并適合本企業(yè)。（5分）。2.財務管理制度的執(zhí)行情況10是否嚴格按照財務制度執(zhí)行（4分）；是否定期對財務制度執(zhí)行情況進行檢查，并保存檢查記錄（3分）；對檢查出現(xiàn)問題的事項是否及時整改，并保存整改記錄（3分）。管理費用20分1.部門年度預算編制情況7是否建立年度管理費用預算（3分）；有無部門年度預算報告（2）預算編制及增減因素是否合理（2分）；2.費用執(zhí)行情況7有無月度分解指標（2分）；有無專人負責預算實施（1分）；有無費用控制措施（1分）；是否嚴格執(zhí)行費用管理及相關審批制度（2分）；對超出預算開支處理是否合理（1分）。3.費用考核情況6每月末有無對費用預算支出進行分析并提出建議（2分）；對于費用管理有無考核辦法（2分）；是否按照考核辦法執(zhí)行（2分）。4.資金使用效率及資金風險6是否存在違反集團資金管控要求現(xiàn)象（2分）；是否按時、準確上報各類月、周資金報表（2分）；資金使用效率以及資金周轉(zhuǎn)速度是否改善（2分）。考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分財務管理財務費用20分1.融資成本情況7財務部貨幣信貸總量增長是否合理（4分）；企業(yè)綜合融資成本是否高于集團當期平均成本水平（3分）。2.融資結構及期限等7是否拓寬融資渠道，通過多種融資方式進行融資（2分）；是否有在多家銀行授信，而日常資金結算業(yè)務只集中在個別銀行的現(xiàn)象發(fā)生（2分）；貸款期限，貸款結構是否合理（1分）；是否有使用流動資金開展項目建設的現(xiàn)象（2分）。3.還貸情況6是否制定企業(yè)貸款月、季、年還款、倒貸方案（2分）；在保證項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營需要的前提下，是否按時完成還貸、倒貸，是否出現(xiàn)不良還貸記錄（2分）；是否及時對籌資預算執(zhí)行情況及資金償債風險進行分析（2分）。融資擔保管理20分1.擔保制度的建立與執(zhí)行情況4是否制定和完善了本單位的擔保管理制度（2分）；是否規(guī)范擔保流程（2分）。2.為企業(yè)提供擔保事項8為其他企業(yè)提供融資擔保是否履行了內(nèi)部決策審批程序（2分）；為其他企業(yè)提供融資擔保，被擔保企業(yè)是否提供反擔保措施（2分）；為參股企業(yè)提供融資擔保是否按股比擔保（2分）；擔保企業(yè)是否按照集團擔保制度規(guī)定履行集團公司報批、備案程序（2分）?？己隧椖宽椖棵Q考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分財務管理融資擔保管理20分3.是否存在擔保風險問題8財務部是否存在為集團外企業(yè)提供融資擔保的行為（2分）；是否按時、完整地向集團公司上報貸款擔保統(tǒng)計報表2分）；是否建立融資擔保統(tǒng)計臺賬（2分）；是否存在融資擔保涉訴事項（2分）。資金管理20分1.資金管理制度的建立、執(zhí)行情況以及預算情況6是否制定了資金籌集管理制度和制度執(zhí)行流程（2分）；是否嚴格按照制度流程執(zhí)行（2分）；是否編制籌融資預算以及月度資金收支計劃（2分）。2.資金的籌集及使用4資金籌集是否履行了內(nèi)部決策程序（2分）；資金使用內(nèi)部審批程序是否合理、完善（2分）。3.資金集中管控情況4對三級企業(yè)資金集中管理工作是否達到集團要求（2分）；二級子公司在財務公司資金歸集度是否達到集團要求（2分）。4.資金使用效率及資金風險6是否存在違反集團資金管控要求現(xiàn)象（2分）；是否按時、準確上報各類月、周資金報表（2分）；資金使用效率以及資金周轉(zhuǎn)速度是否改善（2分）?？己隧椖宽椖棵Q考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準檢查項目1.機構設置情況。健全了企業(yè)法律事務機構（后稱法務機構）3單獨設立機構3分，與其他部門合屬1分，沒有明確的不得分。成立文件風險管理組織體系建設情況16分2.人員配備及人員素質(zhì)情況。企業(yè)法務機構內(nèi)配備了專職企業(yè)法律顧問且具有企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格人員1人以上8法顧室配備專職1人4分、兼職1人及1人以上2分（專兼職兩項不能兼得），專職1人以上附加1分；具有企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格1人4分、助理資格1人及1人以上2分（兩項不能兼得），具有法律顧問資格2人以上附加1分。視實際情況酌情增減分。資格證書，學歷證書3.法務工作管理制度。制定并落實了企業(yè)法務工作管理制度，明確工作職責、工作流程3企業(yè)法務工作制度健全1分；職責明確1分，流程清晰1分。制度文件及工作流程4.培訓與激勵機制。制定并落實了企業(yè)法律顧問業(yè)務培訓制度，保證企業(yè)法律顧問每年參加培訓或交流2次以上;制定并落實了企業(yè)法律顧問激勵制度2制定并落實培訓制度1分，制定并落實激勵制度1分。培訓計劃或培訓通知考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準檢查項目風險管理總法律顧問或分管法務工作領導配備情況14分1.企業(yè)有總法律顧問或分管領導負責法律事務工作，并制定了崗位職責、配備了人員2法顧室確定了法務分管領導1分，制定了崗位職責1分。聘任文件和崗位職責2.負責法務工作的領導具有崗位相應的執(zhí)業(yè)資格6具有企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格6分，司法或律師執(zhí)業(yè)資格6分，法學專業(yè)學歷或助理資格2分，否則不得分。資格證書，學歷證書3.落實了分管法務工作的領導參與重大經(jīng)營決策的工作職責并作用突出6參加重大經(jīng)營決策會議、重大項目談判，獨立發(fā)表有質(zhì)量的法律意見2分；構建本企業(yè)法務工作體系，加強法務管理制度建設和法務人員的培養(yǎng)等2分。參與記錄，聘用文件開展法律風險排查情況10分1.法律風險排查情況1已開展法律風險排查1分，未開展，以下1-4項均0分。記錄、總結2.法律風險源點查找及分析情況2對排查情況有分析報告，報告內(nèi)容翔實具體2分，內(nèi)容簡單1分。分析報告3.法律風險防范措施制定情況1制定了法律風險防范措施1分。記錄、總結4.法律風險排查工作成效2排查出的風險源點基本得到了控制或有效地落實了防范措施2分，視具體情況酌情給分。工作總結5.建立了應收債權管理制度和組織4有明確的應收債權管理制度（1分），建立了應收債權管理組織（2分）該組織定期、不定期開展工作，有記錄和總結（1分）制度、成立應收債權工作組的文件，記錄考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準檢查項目風險管理企業(yè)規(guī)章制度法律審核情況8分1.企業(yè)對規(guī)章制度法律審核的歸管理2法顧室明確由法務機構對規(guī)章制度進行法律審核2分，由其他部門或未明確的不得分。企業(yè)文件2.企業(yè)規(guī)章制度法律審核制度2制定了法律審核制度2分，沒有不得分。制度文本3.企業(yè)規(guī)章制度法律審核情況2全部審核2分，部分審核1分，未審核不得分。制度臺賬及法務臺賬4.審核意見的形式和存檔情況2法律意見書或?qū)徍吮淼三R全可查2分，部分可查1分，沒有不得分。法律意見書、審核表企業(yè)經(jīng)濟合同法律審核情況14分1.企業(yè)經(jīng)濟合同審核的歸管理2明確法務機構對經(jīng)濟合同進行審核2分，其他部門或未明確不得分。企業(yè)文件2.企業(yè)經(jīng)濟合同法律審核制度情況1制定了經(jīng)濟合同法律審核管理制度1分，沒有不得分。制度文本3.企業(yè)經(jīng)濟合同法律審核情況6經(jīng)濟合同審核有基礎臺賬，把關率1%6分，每降低10個百分點扣1分，50%以下不得分。合同臺賬、審核記錄4.審核意見的形式和存檔情況2法律意見書或?qū)徍吮淼三R全可查2分，部分可查1分，沒有不得分。法律意見書、審核表5.法務部門對重要合同全程參與談判，制定合同標準文本、建立了合同管理信息系統(tǒng)3全程參與合同談判1分，制定了合同標準文本1分，建立了合同管理信息化系統(tǒng)1分。工作記錄、信息系統(tǒng)考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準檢查項目風險管理企業(yè)重要決策法律審核情況10分1.企業(yè)重要決策法律審核的歸管理2法顧室明確法務機構對企業(yè)重大決策進行法律審核2分，其他部門或未明確的不得分。企業(yè)文件2.企業(yè)重大決策法律審核制度2建立法律審核制度2分，沒有不得分。制度文本3.企業(yè)重大決策法律審核情況4重大事項審核建立臺賬，把關率1%4分，每降低20個百分點扣1分，60%以下不得分。會議記錄、審核記錄4.審核意見的形式和存檔情況2法律意見書或?qū)徍吮淼三R全可查2分，部分可查1分，沒有不得分。法律意見書、審核表法律糾紛處置及外聘律師管理情況10分1.企業(yè)法律糾紛的歸管理2明確由法務機構歸管理2分，未明確不得分。企業(yè)文件2.建立了企業(yè)法律糾紛案件管理制度2制定制度2分，否則不得分。制度文本3.新發(fā)生的重大法律糾紛案件處理情況3未發(fā)生法律糾紛3分；發(fā)生了法律糾紛，但通過采取措施，未造成損失的2分；造成了損失不得分。糾紛臺賬、總結4.聘請了律師作為法律顧問，并有考核評價辦法3聘請了律師作為法律顧問，并對其工作有明確要求（2分）對律師工作有考核評價辦法，并有考核記錄（1分）聘任合同、考核辦法、工作記錄考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準檢查項目風險管理貫徹落實集團公司法務工作部署情況8分1.按時參加上級單位（含所屬公司、集團公司、國資委）組織的會議、培訓等活動情況4法顧室按要求參加4分，基本按要求參加2分，未參加不得分。視實際情況酌情給分。企業(yè)工作總結、集團公司、所屬公司記錄2.年度總結及工作安排2按時上報，內(nèi)容詳實2分；內(nèi)容簡單或遲報酌情減分，未報不得分。記錄、總結資料3.按時上報有關報表和材料2按時上報有關資料2分，遲報或資料不全1分，未報不得分。記錄、報送記錄依法治企和普法宣傳工作10分1.成立了依法治企、普法工作領導小組1成立了由主要領導為組長的工作小組（1分），不成立不得分企業(yè)文件2.制定了依法治企、普法規(guī)劃和年度計劃2有明確的規(guī)劃和年度計劃（1分），計劃內(nèi)容應詳實（1分）文件3.開展了普法宣傳活動5開展了員工法治培訓（1分）利用報刊、宣傳欄、廣播、電視、內(nèi)部網(wǎng)開展教育（2分），普法答題、考試（2分）活動記錄、總結4.企業(yè)領導班子、中心組開展了法治學習2班子成員參加各種法律培訓或自學（1分），班子集體學習法律知識（1分）學習記錄考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分生產(chǎn)管理質(zhì)量基礎工作管理10分1.企業(yè)應建立質(zhì)量管理體系并按計劃開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核及管理評審5生產(chǎn)部企業(yè)通過ISO91體系或類似質(zhì)量管理體系認證（2分）企業(yè)應有年度管理體系內(nèi)部審核（0.5分）及管理評審計劃（0.5分）；企業(yè)按計劃開展體系內(nèi)審（1分）及管理評審（1分）。2.企業(yè)應規(guī)范產(chǎn)品標準管理5企業(yè)產(chǎn)品均建立了產(chǎn)品標準（3分）；產(chǎn)品執(zhí)行標準均為有效版本（1.5分）；企業(yè)產(chǎn)品標準均已備案并加蓋有效印章（0.5分）。采購銷售過程質(zhì)量管理10分1.企業(yè)應規(guī)范供應商管理2.5計劃企管部企業(yè)應建立供應商管理辦法（0.5分）；企業(yè)應建立供應商評價標準（0.5分）；企業(yè)應按評價標準定期組織對供應商的評價（0.5分）；企業(yè)供應商應為合格供應商（0.5分）；供應商的資質(zhì)應齊全且有效（0.5分）。2.企業(yè)應建立采購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序2生產(chǎn)部企業(yè)采購產(chǎn)品均建立檢驗規(guī)程（1分）；檢驗/驗證記錄符合規(guī)范（符合體系文件規(guī)定要求）（1分）。3.企業(yè)應規(guī)范產(chǎn)品銷售合同的管理2.5法顧室企業(yè)建立銷售合同評審辦法（1分）；企業(yè)按規(guī)定對合同進行評審（1分）；企業(yè)應保留合同評審的相關記錄（0.5分）。考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分生產(chǎn)管理采購銷售過程質(zhì)量管理4.企業(yè)應開展用戶滿意度調(diào)查3計劃企管部企業(yè)應建立用戶滿意度調(diào)查管理制度（0.5分）；企業(yè)應按規(guī)定開展用戶滿意度調(diào)查（0.5分）；企業(yè)應保留用戶滿意度調(diào)查記錄（0.5分）；企業(yè)應對調(diào)查結果進行分析（0.5分）并制定整改措施（0.5分）；企業(yè)應對整改情況進行驗收（0.5分）。產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗過程質(zhì)量管理4分1.企業(yè)應建立生產(chǎn)工藝管理規(guī)*氾2.5生產(chǎn)部企業(yè)應建立工藝規(guī)程規(guī)范工藝操作（0.5分）；企業(yè)應對工藝規(guī)程執(zhí)行情況進行檢查并保留檢查記錄（1分）；企業(yè)應對工藝對執(zhí)行率進行統(tǒng)計和違反工藝執(zhí)行情況分析（1分）。2.企業(yè)應建立產(chǎn)品分析檢驗規(guī)*氾2.5企業(yè)應嚴格按產(chǎn)品標準對出廠產(chǎn)品進行檢驗（1.5分）；企業(yè)應保留所有出廠產(chǎn)品檢驗的原始記錄（1分）。3.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗設施應符合相關要求3企業(yè)產(chǎn)品檢驗用標準溶液應按規(guī)定配置并在有效期內(nèi)使用（1.5分）；企業(yè)檢驗用儀器設備應按周期進行檢定并加貼合格檢定標識（1.5分）。4.企業(yè)檢驗人員應具備相應的檢驗資格2企業(yè)分析檢驗人員應具有資質(zhì)證書或上崗證（1分）；檢驗人員應按規(guī)定進行培訓并保留培訓考核記錄（1分）。考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分生產(chǎn)管理20分設備故障管理12分1.企業(yè)應建立設備臺賬5土地工程設備部企業(yè)應建立設備臺賬（1分）企業(yè)設備臺賬應賬物相符（2分）；企業(yè)應建立設備故障統(tǒng)計臺賬（1分），并對設備故障進行分類記錄（1分）。2.企業(yè)應建立設備事故統(tǒng)計臺賬7企業(yè)建立設備事故統(tǒng)計臺賬（1分）；企業(yè)對設備事故進行原因分析（2分）明確責任（1分）；企業(yè)應對事故制定改進措施（1分）并對措施的效果進行驗收確認（1分）；企業(yè)應保留事故各類記錄（1分）。設備檢修管理12分1.企業(yè)應規(guī)范設備檢修規(guī)程2企業(yè)應建立設備檢修規(guī)程（1分）；企業(yè)設備檢修規(guī)程齊全、完善（1分）。2.企業(yè)應對檢修過程進行規(guī)范5企業(yè)應對設備檢修編制檢修作業(yè)計劃書（1分）；企業(yè)應對檢修制定工藝處理方案（1分）和檢修方案（1分）；3.企業(yè)應對檢修進行風險分析（1分）并制定安全措施（1分）。3.企業(yè)應實行檢修票證制度3企業(yè)應制定檢修工作票制度（1分）；企業(yè)設備檢修應實施作業(yè)票管理（1分）；工作票填寫應規(guī)范（1分）。4.企業(yè)檢修記錄應規(guī)范2企業(yè)應保留檢查設備檢修記錄（1分）；企業(yè)設備檢修應記錄齊全完整（1分）。考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分生產(chǎn)管理20分特種設備管理16分1.企業(yè)應建立完整的特種設備檔案4土地工程設備部1.企業(yè)應建立完整的特種設備檔案，一臺一檔（4分）2.企業(yè)應有完整的特種設備安全附件檔案21.企業(yè)應對特種設備安全附件（安全閥、強檢壓力表、爆破片等）建立管理臺賬（2分）。3.企業(yè)應按相關規(guī)定對特種設備進行定期檢驗4企業(yè)應對特種設備制定年度定期檢驗計劃（2分）；企業(yè)應按計劃對特種設備進行檢驗，實施率達1%（2分）。4.企業(yè)應有完整的定期檢測報告3企業(yè)壓力容器年度檢查報告要規(guī)范統(tǒng)一（2分）；企業(yè)的特種設備的月度檢查報告要規(guī)范、齊全（1分）。5、企業(yè)應規(guī)范特種設備的現(xiàn)場管理。3企業(yè)特種設備的本體、基礎、緊固件、外觀、靜電接地、扶梯平臺等應完好、規(guī)范、無銹蝕（1分）；企業(yè)特種設備應保持油漆、保溫完好（1分）；企業(yè)特種設備現(xiàn)場管理應規(guī)范，標識清晰（1分）。能源體系認證4分1.企業(yè)應實施能源管理體系建設認證2生產(chǎn)部企業(yè)通過能源管理體系建設認證（2分）。2.企業(yè)通過建立能源管理體系改進能源績效2企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗認證后應有下降（1分）；企業(yè)建立能源管理體系后能源利用率應有提高（1分）?？己隧椖宽椖棵Q考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分生產(chǎn)管理節(jié)能管理實施14分1.企業(yè)合同能源管理的推廣1生產(chǎn)部1.企業(yè)實施合同能源管理模式應取得實際成效（1分）2.企業(yè)應采納先進節(jié)能技術31.企業(yè)應積極采用國家和我市節(jié)能技術推廣目錄中推薦的技術、產(chǎn)品和工藝（1分），并取得實際成效（2分）。3.企業(yè)應實施節(jié)能工程項目6企業(yè)應制定年度重點節(jié)能工程項目計劃（2分）；企業(yè)應按計劃實施節(jié)能工程（2分）；企業(yè)節(jié)能工程應達到實際成效（2分）。4.企業(yè)應對重點及關鍵耗能設備進行檢測1工程部企業(yè)應對重點及關鍵能耗設備的耗能指標進行檢測并保留記錄（0.5分）；能耗檢測記錄內(nèi)容應齊全（0.5分）。5.企業(yè)應制定并完成節(jié)能目標3生產(chǎn)部企業(yè)應完成年初集團下達的萬元增加值能耗下降率等目標（2分）；企業(yè)應對考核指標分解并有考核記錄（1分）?？己隧椖宽椖棵Q考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分生產(chǎn)管理生產(chǎn)調(diào)度管理5分1.企業(yè)應實施生產(chǎn)調(diào)度計劃管理3計劃企管部企業(yè)應制定年度及月度的生產(chǎn)計劃（1分）；企業(yè)計劃大調(diào)整時應及時報集團（1分）。生產(chǎn)部3.企業(yè)應按計劃組織生產(chǎn)（1分）；2.企業(yè)應實施年度檢修計劃管理2土地工程設備部企業(yè)應制定生產(chǎn)裝置大修計劃及實施方案（1分）；企業(yè)中小修的關鍵項目應制定計劃及實施方案（1分）。工藝技術管理7分1.企業(yè)應明確工藝技術管理部門職責1生產(chǎn)部1.企業(yè)應明確工藝技術管理部門及其職責并制定工藝管理制度（1分）2.企業(yè)應建立工藝技術管理文件檔案11.企業(yè)應制定《工藝規(guī)范》、《工藝事故預案》及工藝技術檢查等其他工藝管理文件（1分）3.企業(yè)應保留工藝記錄的管理3工藝管理部門應按規(guī)定對工藝執(zhí)行情況進行檢查并保留檢查記錄（0.5分）；工藝原始記錄應經(jīng)工藝技術主管部門審核和備案（0.5）工藝記錄的設計要規(guī)范，計量單位要科學統(tǒng)一（0.5分）；工藝記錄填寫要規(guī)范整潔（0.5分）；原始記錄要明確保存期（0.5分）；超過保存期的按程序要求進行銷毀處理，并有銷毀記錄（0.5分）。4.企業(yè)應建立工藝分析制度21.企業(yè)應建立月度工藝分析報表（1分）、產(chǎn)品消耗臺賬（0.5分）及關鍵工序質(zhì)量報表（0.5分）；考核項目項目名稱考核內(nèi)容標準分數(shù)責任部室評分標準實得分基礎管理管理制度30分1.企業(yè)制度建設應有頂層設計，建立制度體系架構，明確部門制度建設年度工作任務；2015年確保企業(yè)管理制度體系基本建立10計劃企管部建立制度體系框架并經(jīng)論證（3分）；按制度體系架構明確部門制度立改廢年度任務（3分）；3.2015年按制度架構應立改廢完成85%以上（4分）。2.建立制度編制規(guī)范，明確制度簽發(fā)審批流程，并按要求執(zhí)行4企業(yè)制定制度立改廢的管理辦法（1分）并執(zhí)行（1分）；企業(yè)應制定制度簽發(fā)審批流程（1分）并執(zhí)行（1分）。3.建立制度執(zhí)行檢查規(guī)范，有年度制度檢查計劃，保存檢查記錄10計劃企管部、審計部、監(jiān)察室企業(yè)應制定制度執(zhí)行檢查規(guī)定（1分）；企業(yè)應制定年度制度檢查計劃（1分）；企業(yè)應按計劃對制度執(zhí)行情況進行檢查（4分）；企業(yè)應保留制度檢查記錄（2分）；企業(yè)應對制度執(zhí)行檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改并保留相關證據(jù)（2分）。4.建立制度運行評估機制，各項規(guī)章制度應符合企業(yè)實際，能指導企業(yè)規(guī)范相關管理，制度應有效適宜6企業(yè)應對制度執(zhí)行情況建立審核或評估機制，應規(guī)定制度審核或評估的期限（2分）；企業(yè)應保留對制度評估的記