集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條規(guī)則制定依據(jù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)則）制定依據(jù)公司章程、公司法、證券法、監(jiān)管規(guī)定等法律法規(guī)，以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。第二條規(guī)則適用范圍規(guī)則適用于公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)的所有會(huì)議。第三條規(guī)則宗旨規(guī)則旨在規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)議事行為，維護(hù)公司股東利益，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展。第二章會(huì)議召集第四條召集責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席對(duì)召集會(huì)議負(fù)有主要責(zé)任。第五條召集時(shí)間公司監(jiān)事會(huì)議每年應(yīng)至少召開(kāi)一次，召開(kāi)時(shí)間由主席召集，并報(bào)董事會(huì)備案，并在公司網(wǎng)站及時(shí)公布。第六條會(huì)議材料監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)前應(yīng)向監(jiān)事會(huì)成員送達(dá)會(huì)議日程、議事材料等必要文件，并告知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)。第七條會(huì)議組織監(jiān)事會(huì)議由主席主持，并應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)董事會(huì)主席、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他公司高層領(lǐng)導(dǎo)出席，并向監(jiān)事會(huì)說(shuō)明公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況、合規(guī)情況等。第三章會(huì)議議程第八條議程設(shè)置監(jiān)事會(huì)議的議程應(yīng)當(dāng)包括：審議和批準(zhǔn)上一次會(huì)議的決議執(zhí)行情況；審議和批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)報(bào)告及重大事項(xiàng)；審議和批準(zhǔn)公司的預(yù)算、決算及其他財(cái)務(wù)事宜；審議和批準(zhǔn)公司實(shí)施的重大投資、重組、財(cái)務(wù)安排等事項(xiàng)；對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等情況進(jìn)行監(jiān)督；其他需要監(jiān)事會(huì)審議和批準(zhǔn)的事項(xiàng)。第九條表決程序監(jiān)事會(huì)議應(yīng)當(dāng)在符合法定或公司規(guī)定的表決程序下進(jìn)行表決。第四章紀(jì)要和公告第十條紀(jì)要起草監(jiān)事會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)立即起草會(huì)議紀(jì)要，并由主席簽署。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、決議結(jié)果及執(zhí)行情況。第十一條公告要求監(jiān)事會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公開(kāi)、準(zhǔn)確、完整地公告，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)在公司網(wǎng)站或其他指定媒介上發(fā)布公告。第五章附則第十二條規(guī)則修改本規(guī)則的修改應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司法律法規(guī)、證券法及公司章程等規(guī)定，由公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行審議，并報(bào)公司董事會(huì)和股東大會(huì)備案。第十三條規(guī)則解釋權(quán)本規(guī)則的解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會(huì)。第十四條規(guī)則施行本規(guī)則自公司董事會(huì)審議通過(guò)后即時(shí)施行。如本規(guī)則與公司制度、法規(guī)沖突的，應(yīng)當(dāng)以公司制度、法規(guī)為準(zhǔn)。結(jié)語(yǔ)本規(guī)則的制定和實(shí)施，旨在為公司監(jiān)事會(huì)的高效運(yùn)作提供明確而規(guī)范的指導(dǎo)和保障。