項目協(xié)調(diào)管理程序文件

.項目協(xié)調(diào)管理程序文件1/2.大煉油工程項目管理手冊文件編號：MA-PM0-PM-PM-0001第二部分項目協(xié)調(diào)管理程序項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第1頁。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第1頁。項目經(jīng)理部2005年1月版本日期說明編制審核批準目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1目的32項目協(xié)調(diào)特點33組織協(xié)調(diào)的圍與層次44項目協(xié)調(diào)工作的主要容44.1施工準備階段44.2施工階段54.3項目結(jié)束階段6項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第2頁。5會議協(xié)調(diào)制度7項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第2頁。5.1適用圍75.2職責(zé)75.3會議紀律及一般規(guī)定75.4IPMT聯(lián)合會議85.5項目聯(lián)席會議85.6監(jiān)理例會85.7HSE管理例會95.8QA＆QC例會95.9工程進度控制例會105.10技術(shù)專題會議11大煉油工程項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第3頁。項目協(xié)調(diào)管理程序項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第3頁。1目的在工程建設(shè)項目實施過程中，組織協(xié)調(diào)工作是項目管理人員為完成項目目標而不斷進行的、必不可少的一種方法和手段。為了規(guī)項目協(xié)調(diào)工作，確保工程項目目標的實現(xiàn)，特制定項目協(xié)調(diào)程序。2項目協(xié)調(diào)特點大煉油工程，由工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)本工程建設(shè)項目的重大決策。在其領(lǐng)導(dǎo)下，成立一體化項目管理中心（IPMT），作為項目管理的常設(shè)決策機構(gòu)，全面負責(zé)項目實施過程的組織和管理。IPMT領(lǐng)導(dǎo)下的項目執(zhí)行機構(gòu)為項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理由IPMT的煉化公司領(lǐng)導(dǎo)擔任，由綜合管理部、項目財務(wù)部、規(guī)劃設(shè)計部、控制部、HSE管理部、生產(chǎn)準備部、采購管理部、質(zhì)量管理部、項目資源部等9個職能部門組成項目經(jīng)理部，并對應(yīng)裝置或單元組成5個裝置項目部，對項目區(qū)域的工程建設(shè)進行組織協(xié)調(diào)，實施矩陣式管理。工程建設(shè)公司擔任總體；工程施工實行監(jiān)理制，在中石化系統(tǒng)進行監(jiān)理招標；工程建設(shè)主要采取EC+P服務(wù)承包商總承包方式；煉化公司全過程管理；實行第三方檢測，工程材料復(fù)驗、無損檢驗納入第三方抽檢；設(shè)備材料引入第三方監(jiān)造；由中石化質(zhì)量監(jiān)督總站進行全過程的質(zhì)量監(jiān)督；由總部股份公司物資裝備部、國際事業(yè)公司負責(zé)引進技術(shù)、主要設(shè)備材料的采購工作的管理。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第4頁。在項目的協(xié)調(diào)、組織管理上與以往的工程建設(shè)有著很大的區(qū)別和不同，為實現(xiàn)項目HSE、質(zhì)量、投資、進度和合同的五大目標，使項目在有序、可控下順利進行，在監(jiān)理合同和EC+P服務(wù)承包商工程總承包合同的基礎(chǔ)上，本程序?qū)ぷ髦行枰蠄蟆彶榇_認、批準的一系列程序和工作容進一步給予了明確，重點對IPMT、項目經(jīng)理部、監(jiān)理公司、EC+P服務(wù)承包商、總體和總部上級職能部門的協(xié)調(diào)關(guān)系進行了闡述，基本涵蓋工程建設(shè)的全過程。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第4頁。3組織協(xié)調(diào)的圍與層次組織協(xié)調(diào)工作與項目目標是密不可分的。項目目標是組織協(xié)調(diào)的前提，從這個意義上講，項目的控制目標也就是項目組織協(xié)調(diào)的目標和方向，組織協(xié)調(diào)是管理目標順利實現(xiàn)的手段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。組織協(xié)調(diào)的圍可以分為對系統(tǒng)部的協(xié)調(diào)和對系統(tǒng)外部的協(xié)調(diào)。4項目協(xié)調(diào)工作的主要容工程項目系統(tǒng)與近外層的關(guān)系主要是項目部與近外層單位的合同關(guān)系，因此，項目部與近外層的關(guān)系的協(xié)調(diào)容主要是相互配合，順利履行合同義務(wù)，共同保證工程項目建設(shè)目標的實現(xiàn)。以下本節(jié)重點描述監(jiān)理公司與項目經(jīng)理部的接口協(xié)調(diào)工作。4.1施工準備階段4.1.1協(xié)商建立項目的報告制度；4.1.2確定項目的變更程序；4.1.3確定項目的工作分解結(jié)構(gòu)；4.1.4確定有關(guān)的項目會議制度；4.1.5確定項目文檔的紀錄和檔案的管理原則；4.1.6確定現(xiàn)場管理的有關(guān)程序和項目經(jīng)理部的責(zé)任；4.1.7確定現(xiàn)場的安全要求；4.1.8確定開工的有關(guān)條件；4.1.9確定項目付款單據(jù)的管理和結(jié)算程序；4.1.10確定項目工程檢查驗收、試車考核驗收等的有關(guān)要求；4.1.11確定項目開工會議的日期；4.1.12項目經(jīng)理部提供項目設(shè)計承包方、物資供應(yīng)商的有關(guān)文件和資料；4.1.13確定施工圖紙的管理和發(fā)放及對設(shè)計文件的要求；4.1.14確定物資供應(yīng)商的及項目經(jīng)理部批準的提交日期；4.1.15確定項目經(jīng)理部對設(shè)備、材料的催交的責(zé)任和承擔的容圍；項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第5頁。4.1.16確定項目經(jīng)理部參與開箱檢驗的容、程序和聯(lián)絡(luò)方式；項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第5頁。4.1.17確定制造廠商圖紙和資料的分發(fā)事項；4.1.18確定招標的圍和容；4.1.19確定招標文件；4.1.20參加招標、評標工作；4.1.21協(xié)助項目經(jīng)理部簽訂承包合同；4.1.22確定、并審查開工報告；4.1.23確定項目所用的規(guī)和手冊。4.2施工階段4.2.1進一步明確施工管理中主要工作程序；4.2.2進一步明確項目各管理單位的職責(zé)和工作圍；4.2.3建立項目經(jīng)理部與監(jiān)理公司、EC+P服務(wù)承包商之間的接口關(guān)系；4.2.4檢查由各項需要業(yè)主提供條件的落實情況；4.2.5明確三方（EC+P服務(wù)承包商承包方、第三方設(shè)備及材料監(jiān)造、第三方抽檢）的責(zé)任和圍,確定項目進展中的主要會議規(guī)定，確定項目主要報告的規(guī)定；4.2.6確定工程設(shè)計變更的管理程序；4.2.7將項目管理工作的主要工作計劃、進度計劃和用款計劃文件提交項目經(jīng)理部確認；4.2.8確定對設(shè)計圖紙的認可要求；4.2.9確定重大設(shè)計變更的認可程序；4.2.10根據(jù)設(shè)備的類別和性質(zhì)，確定是否需要委托第三方檢驗及檢驗的方式、判定的依據(jù)和驗收認可細則；4.2.11確定中間檢驗項目容、各方參加方式及檢驗結(jié)果的判定；4.2.12確定現(xiàn)場開箱檢驗的項目、容和參加的方式；4.2.13確定設(shè)備材料國（或國際）運輸、接運的有關(guān)事項及條件；4.2.14確定保證連續(xù)施工的條件；4.2.15施工資金的撥付和物資的供應(yīng)；4.2.16確定派駐現(xiàn)場的管理機構(gòu)、負責(zé)人及聯(lián)絡(luò)制度和方式；4.2.17確定各方項目管理代表在現(xiàn)場的工作圍和職責(zé)；項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第6頁。4.2.18重大施工方案的確定程序；項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第6頁。4.2.19施工組織設(shè)計的確認程序；4.2.20質(zhì)量管理制度的確認；4.2.21檢查和驗收隱蔽工程和中間交接；4.2.22當項目經(jīng)理部對工程進度、質(zhì)量、費用、安全等工作提出有關(guān)意見時，監(jiān)理公司應(yīng)積極組織項目組相關(guān)人員采取措施進行整改和處理，并將整改及處理意見及時向項目經(jīng)理部提交報告；4.2.23監(jiān)理公司在協(xié)調(diào)與EC+P服務(wù)承包商、物資供應(yīng)商的工作中，應(yīng)與項目經(jīng)理部緊密聯(lián)系，積極尋求理解、支持和幫助；4.2.24監(jiān)理公司與外圍單位聯(lián)系工作之前，應(yīng)及時通知項目經(jīng)理部，向其咨詢有關(guān)情況，取得配合和支持；必要時，請項目經(jīng)理部出面給予協(xié)調(diào)和解決；4.2.25確定正常工程費用的支付程序；4.2.26確定特殊費用的確認和支付程序；4.2.27確定費用變更的條件和認可程序；4.2.28向項目經(jīng)理部提交工程進展統(tǒng)計月報，并根據(jù)要求提供有關(guān)資料，以保證工程進度款的撥付；4.2.29在、試車階段，應(yīng)爭取大煉油工程生產(chǎn)人員的及時介入和密切配合，使工程順利；4.2.30單項工程完工后，進行工程交工的條件和程序；4.3項目結(jié)束階段4.3.1裝置性能考核合格后，協(xié)助項目經(jīng)理部簽署合同項目驗收證書；4.3.2協(xié)調(diào)項目經(jīng)理部辦理合同遺留問題的處理有關(guān)規(guī)定；4.3.3由項目各總監(jiān)理師負責(zé)組織交工資料和監(jiān)理公司資料的整理及移交給項目經(jīng)理部；4.3.4與項目經(jīng)理部協(xié)調(diào)并辦理其它工程有關(guān)的遺留問題；5會議協(xié)調(diào)制度5.1適用圍項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第7頁。本規(guī)定適用于由大煉油工程項目經(jīng)理部或監(jiān)理公司主持、參加的由兩個或兩個以上單位（包括項目經(jīng)理部、EC+P服務(wù)承包商及其分包商和其它承包人）出席的所有工程例會和專題會議。包括IPMT聯(lián)合會議、項目聯(lián)席會、工程調(diào)度會、HSE專題會、QA/QC專題例會、進度計劃專題會、技術(shù)管理專題會、物資供應(yīng)協(xié)調(diào)會。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第7頁。5.2職責(zé)5.2.1會議由組織單位提前12小時（例會除外）通知有關(guān)單位，各與會單位應(yīng)按會議通知要求出席會議。5.2.2會議紀要由會議組織單位簽發(fā)，各與會單位要對會議決定的有關(guān)事項積極做出反應(yīng)，缺席、遲到或早退并不免除執(zhí)行會議決定有關(guān)事項的責(zé)任。5.2.3各有關(guān)單位的項目經(jīng)理或負責(zé)人對本單位出席會議情況和執(zhí)行會議有關(guān)要求情況負責(zé)。5.3會議紀律及一般規(guī)定5.3.1參加會議的人員必須準時到會；5.3.2參加會議的人員若因故不能出席或不能準時出席，應(yīng)及時安排適當人員臨時代替出席，并應(yīng)于會前1小時通知會議組織者（取得同意），無特殊理由，不得遲到、請假、缺席或中途退出。5.3.3到會者應(yīng)自覺簽到，否則按缺席論處。5.3.4會場不準喧嘩。5.3.5按會議要求有序報告或發(fā)言，不得隨意插話或打斷發(fā)言。5.3.6會議應(yīng)有紀要，會議紀要由組織單位（部門）負責(zé)起草、簽發(fā)，并應(yīng)在會后一日發(fā)至與會的每個單位或個人。會議紀要的收發(fā)方應(yīng)建立并保持收發(fā)記錄。（參見《文件和信息傳遞管理規(guī)定》）5.3.7會議紀要應(yīng)有固定的格式，容包括：簽到表、會議時間、地點、主持人、參加人和紀要容等。會議上形成的決策性意見和一致性決定，均應(yīng)在會議紀要中予以明確。5.3.8會議紀要經(jīng)會議組織代表簽發(fā)后形成項目管理有效文件，對所有與會單位有約束力。5.4IPMT聯(lián)合會議項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第8頁。根據(jù)項目需要不定期召開。研究、解決項目實施過程中的重大事項。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第8頁。5.5項目聯(lián)席會議5.5.1目的：通報近來工程的總體進展和主要工作部署，研究、解決工程重要變更及其給HSE、質(zhì)量、進度和費用等方面的影響等問題，確保建設(shè)項目在宏觀上處于受控狀態(tài)。5.5.2組織者：大煉油工程項目經(jīng)理部項目經(jīng)理或其委托人主持。5.5.3會議時間：每月召開一次。5.5.4參加會議人員：項目經(jīng)理部及各部門負責(zé)人、裝置項目部負責(zé)人、監(jiān)理公司項目總監(jiān)及項目主要管理人員。5.5.5會議程序：監(jiān)理公司報告項目總體進展、近期工作部署和各項工作重點，以及需提交項目經(jīng)理部協(xié)調(diào)解決的問題；項目經(jīng)理部各部門及裝置項目部負責(zé)人報告項目監(jiān)控情況以及急需解決的問題，研究、分析近期工作動態(tài)及其對項目總體控制目標的影響，擬訂處理方案；主持人發(fā)表意見并總結(jié)會議。5.6監(jiān)理例會5.6.1目的：監(jiān)理例會是為了協(xié)調(diào)參加監(jiān)理公司所監(jiān)理標段建設(shè)的各有關(guān)單位行動，解決工程建設(shè)過程中設(shè)計、采購、進度、施工質(zhì)量及HSE等各方面矛盾和問題，確保工程建設(shè)安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效進行。5.6.2組織者：，監(jiān)理公司項目總監(jiān)或總監(jiān)代表主持。5.6.3會議時間：每周一次。5.6.4參加單位及人員：監(jiān)理公司項目總監(jiān)、有關(guān)部門經(jīng)理、專業(yè)工程師；各EC+P服務(wù)承包商項目經(jīng)理、主要部門經(jīng)理；EC+P服務(wù)承包商分包單位主要負責(zé)人；其它施工單位項目經(jīng)理或負責(zé)人；大煉油工程項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人、裝置項目部負責(zé)人。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第9頁。5.6.5會議程序：監(jiān)理公司通報本周現(xiàn)場HSE、質(zhì)量、投資、進度控制狀況、存在問題，下周重點工作提示；各EC+P服務(wù)承包商單位報告本周工作進展和下周主要安排，提出需協(xié)調(diào)、解決的問題。施工單位報告施工進度，工程施工需要協(xié)調(diào)的問題，工程質(zhì)量、進度、安全情況及下周計劃安排；監(jiān)理公司專業(yè)工程師和部門經(jīng)理報告專業(yè)工程管理情況，對各EC+P服務(wù)承包商和其它承包人的問題提出初步解決意見，并進一步提出管理要求。項目經(jīng)理部及裝置項目部相關(guān)人員提出具體意見和要求。會議主持人發(fā)表意見并總結(jié)會議。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第9頁。5.7HSE管理例會5.7.1目的：傳達上級和地方有關(guān)HSE管理的新精神，結(jié)合項目實際總結(jié)HSE工作的成績，分析存在的問題和潛在的風(fēng)險及隱患，研究制訂主動控制的預(yù)案和措施，確保項目HSE管理工作始終處于受控狀態(tài)。5.7.2組織者：監(jiān)理公司、大煉油工程項目經(jīng)理部HSE管理部主持。5.7.3會議時間：每月初召開。5.7.4參加會議人員：大煉油工程項目經(jīng)理部的HSE管理部負責(zé)人、HSE工程師、裝置項目部負責(zé)人；監(jiān)理公司項目總監(jiān)、HSE工程師；各EC+P服務(wù)承包商項目經(jīng)理、HSE經(jīng)理（工程師）；主要施工分包單位項目經(jīng)理、HSE經(jīng)理（工程師）。5.7.5會議程序和容：EC+P服務(wù)承包商和其主要施工分包單位書面匯報上月HSE管理情況、存在問題及下月HSE管理計劃。監(jiān)理公司的HSE工程師總結(jié)上月HSE管理情況，主持有針對性的討論、分析存在的重要問題和隱患整改處理方案、措施，并進一步分析其對項目進度、費用等方面管理的影響。大煉油工程項目經(jīng)理部HSE管理工程師提要求。主持人總結(jié)會議，并明確下月HSE管理的重點工作。5.8QA＆QC例會5.8.1目的：總結(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗，肯定工作成果，暴露質(zhì)量問題，研究處理質(zhì)量問題的措施，確保工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)并達到或超過既定的質(zhì)量目標。5.8.2組織者：監(jiān)理公司、大煉油工程項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部主持。5.8.3會議時間：每月召開一次。5.8.4參加會議人員：大煉油工程項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理部負責(zé)人、質(zhì)量工程師、裝置項目部負責(zé)人；監(jiān)理公司的QA＆QC工程師、施工經(jīng)理、專業(yè)工程師；各EC+P服務(wù)承包商的QA＆QC經(jīng)理（工程師）、施工經(jīng)理及專業(yè)負責(zé)人；主要施工分包單位QA＆QC經(jīng)理等。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第10頁。5.8.5會議程序：各EC+P服務(wù)承包商及其主要施工分包單位書面匯報上月施工質(zhì)量管理情況、存在的問題及下月施工質(zhì)量管理的計劃。監(jiān)理公司總結(jié)上月QA＆QC情況，主持討論、分析存在的重要問題的整改處理方案、措施，并進一步分析其對項目進度、費用等方面管理的影響。大煉油工程項目經(jīng)理部質(zhì)量管理工程師針對會議容，提出相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。主持人總結(jié)會議，并明確下月QA＆QC的重點工作。項目協(xié)調(diào)管理程序文件全文共12頁，當前為第10頁。5.9工程進度控制例會5.9.1目的：圍繞里程碑控制點，綜合分析各方面因素，加強進度的動態(tài)調(diào)節(jié)和主動控制，以里程碑控制點確保工程控制點。5.9.2組織者：監(jiān)理公司、大煉油工程項目經(jīng)理部控制部主持。5.9.3