城投公司管理制度匯編

董事長(zhǎng)辦公會(huì)議制度為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度 ,規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu), 促進(jìn)公司各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,根據(jù)《公司法》和《城投公司章程》的規(guī)定 ,特制訂本制度。一、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議事范圍1、聽取和審議總經(jīng)理、副總經(jīng)理的工作報(bào)告；2、討論、審定公司年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；3、制訂公司的資本運(yùn)營(yíng)方針和投融資方案；4、討論協(xié)調(diào)公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資以及資金使用計(jì)劃；5、討論決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案、人事安排方案；6、聘任或解聘公司下屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員；7、制訂、修改公司有關(guān)規(guī)章制度；8、研究確定公司員工工資方案、福利及年度考核鑒定；9、其他需要董事長(zhǎng)辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)。二、會(huì)議議事規(guī)則1、公司綜合管理部負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排，會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔；2、會(huì)議議題由董事長(zhǎng)確定；董事長(zhǎng)辦公會(huì)議成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前向董事長(zhǎng)申請(qǐng)?zhí)岢鰰?huì)議討論的議題， 重要議題應(yīng)提交可供會(huì)議決策的方案等書面材料，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議；3、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議需要表決的議程，應(yīng)有出席會(huì)議的三分之二人員同意方可；4、會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，在未公開之前，與會(huì)人員不得向外泄密。三、會(huì)議出席人員及召開時(shí)間董事長(zhǎng)辦公會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。會(huì)議出席人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、總工程師、總會(huì)計(jì)師、綜合管理部主任、副主任。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)企業(yè)、部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。若因故不能參加會(huì)議，應(yīng)向董事長(zhǎng)請(qǐng)假。董事長(zhǎng)辦公會(huì)原則每月召開一次， 如遇特殊情況可根據(jù)董事長(zhǎng)的安排隨時(shí)召開?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度為進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)《公司法》和《城投公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。一、總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍1、擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃，提交董事長(zhǎng)辦公會(huì)議審定；2、研究實(shí)施經(jīng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、新項(xiàng)目開發(fā)等方案；3、研究實(shí)施季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案；4、研究確定總經(jīng)理年度、半年度工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)，通報(bào)經(jīng)理層日常工作；5、研究公司日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；6、督促落實(shí)公司與所屬企業(yè)簽訂的目標(biāo)責(zé)任書的落實(shí)情況；7、協(xié)調(diào)處理涉及與市直有關(guān)部門和上級(jí)部門的重要事宜；8、研究確定《公司章程》規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作；9、研究確定項(xiàng)目建設(shè)中的施工進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備招投標(biāo)、質(zhì)量安全等事項(xiàng)。二、會(huì)議議事規(guī)則1、綜合管理部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、 會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔；2、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人按照分工范圍督促檢查，并及時(shí)通報(bào)貫徹落實(shí)情況；3、出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。三、出席會(huì)議人員及召開時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持。 總經(jīng)理辦公會(huì)出席人員為： 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、總工程師、總會(huì)計(jì)師。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)企業(yè)、部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。參會(huì)人員因故不能參加會(huì)議， 應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假?？偨?jīng)理辦公會(huì)議不定期召開。干部職工學(xué)習(xí)制度為切實(shí)加強(qiáng)黨員、干部職工的理論學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行黨的路線、方針、政策和遵守國(guó)家法律法規(guī)的自覺性，提高廣大黨員和干部職工理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)， 努力掌握社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)、科技文化知識(shí)、法律知識(shí)、專業(yè)知識(shí)，增強(qiáng)本領(lǐng)，經(jīng)公司研究決定，制定以下干部職工學(xué)習(xí)制度。一、參加人員公司全體干部職工及各下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。二、學(xué)習(xí)方式采取集中學(xué)習(xí)和分組輔導(dǎo)、討論等方式，并積極參加建設(shè)系統(tǒng)及各級(jí)各部門組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持星期五下午集中學(xué)習(xí)制度，提倡自學(xué)并建立學(xué)習(xí)筆記。學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組要先行一步，加強(qiáng)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，必要時(shí)可交流學(xué)習(xí)心得。三、學(xué)習(xí)內(nèi)容1、黨的政策、形勢(shì)、重大會(huì)議精神等政治理論學(xué)習(xí)。2、融資、項(xiàng)目建設(shè)、工程管理等推動(dòng)企業(yè)科學(xué)發(fā)展的必備知識(shí)。3、《公司法》、《合同法》、《物權(quán)法》以及工程建設(shè)行業(yè)法律法規(guī)。4、工程建設(shè)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和工程建設(shè)實(shí)際操作知識(shí)以及本職工作所涉及的業(yè)務(wù)知識(shí)三、時(shí)間安排干部職工學(xué)習(xí)原則上每月學(xué)習(xí)一次，有重要學(xué)習(xí)任務(wù)時(shí)，可隨時(shí)安排學(xué)習(xí)。四、學(xué)習(xí)要求1、各下屬企業(yè)要根據(jù)本單位實(shí)際，制定學(xué)習(xí)制度，并將制度上報(bào)黨政辦公室，由綜合管理部負(fù)責(zé)督促、檢查。2、全體干部職工要準(zhǔn)時(shí)參加學(xué)習(xí)。3、干部職工要以嚴(yán)肅、認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待每次學(xué)習(xí)，做好學(xué)習(xí)記錄。任何人不得無故遲到、缺席。有事有病要請(qǐng)假，有書面假條，無故不參加一次學(xué)習(xí)、會(huì)議的，以半天曠工論處；遲到三次或未到時(shí)間提前離會(huì)達(dá)三次的， 以不參加一次學(xué)習(xí)、會(huì)議論處。4、學(xué)習(xí)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)督。政務(wù)公開制度為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高工作效率，方便群眾辦事，促進(jìn)依法行政，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定政務(wù)公開制度。一、政務(wù)公開的基本原則依法行政、從嚴(yán)執(zhí)政的原則；實(shí)事求是、注重實(shí)效的原則；改善行政管理，提高行政效能的原則；及時(shí)更新、完善，堅(jiān)持時(shí)效性的原則；便于了解、參與，有利于監(jiān)督的原則。二、政務(wù)公開的范圍機(jī)關(guān)各部門所屬各企業(yè)三、政務(wù)公開的內(nèi)容對(duì)不屬于保密的事項(xiàng)，原則上應(yīng)向社會(huì)公開。凡屬于城投工作中的秘密事項(xiàng)，均按保密工作的有關(guān)規(guī)定辦理。（一）向社會(huì)公開內(nèi)容。年度預(yù)決算主要收支指標(biāo)及完成情況，扶持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目的政策、支出安排及執(zhí)行情況，行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理情況，按照市政府的要求予以公布。對(duì)市城投保留的行政審批事項(xiàng)的辦事內(nèi)容、辦事依據(jù)、辦事程序、辦事時(shí)限、辦事機(jī)構(gòu)和承辦人員以及對(duì)辦事中違規(guī)行為的舉報(bào)和處理等進(jìn)行公開。政府采購(gòu)目錄、采購(gòu)程序、招投標(biāo)項(xiàng)目、供應(yīng)商準(zhǔn)入資格、采購(gòu)資金的節(jié)約等情況進(jìn)行公開。市城投的行政職能、職責(zé)范圍、單位正副職，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及辦事人員的職務(wù)、職責(zé)、姓名、照片予以公布。其他需要公開的事項(xiàng)。（二）單位內(nèi)部公開事項(xiàng)目標(biāo)管理責(zé)任制的分解落實(shí)情況，年終考核完成情況。機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況。其他需要公開的事項(xiàng)。四、政務(wù)公開的形式對(duì)涉及范圍廣、時(shí)效長(zhǎng)、內(nèi)容較為固定的事項(xiàng)，采取編發(fā)簡(jiǎn)報(bào)、宣傳資料、辦事手冊(cè)、召開會(huì)議、張榜公布、出示公告等形式公布。對(duì)制定的新政策、新規(guī)定和需要社會(huì)方方面面了解的事項(xiàng)，通過廣播、電視、報(bào)紙等新聞媒體向社會(huì)公開。在城投網(wǎng)公開有關(guān)內(nèi)容。4．在各部門辦公室墻上公開科室職能。5．辦公桌上設(shè)臵桌牌，公開工作人員照片、姓名、職務(wù)、電話號(hào)碼及主要工作職責(zé)。將各項(xiàng)規(guī)章制度匯編成冊(cè)，發(fā)到各部門及每個(gè)干部職工五、政務(wù)公開的承諾服務(wù)承諾：工作人員掛牌上崗，文明辦公，做到“三個(gè)一樣”和“三有”?！叭齻€(gè)一樣”即生人與熟人一樣，初次與再次一樣，群眾與領(lǐng)導(dǎo)一樣。 “三有”‘即來有迎聲，問有答聲、走有送聲。收費(fèi)承諾：凡收費(fèi)項(xiàng)目，嚴(yán)格按上級(jí)文件規(guī)定和物價(jià)等有關(guān)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。時(shí)效承諾：各部門嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)限完成各自工作，不拖不等。信訪承諾：對(duì)于上訪事件要按照法律法規(guī)和國(guó)家的有關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)案件的繁簡(jiǎn)程度，能夠及時(shí)辦理的，要及時(shí)予以辦理和答復(fù)：不能及時(shí)辦理的，要在認(rèn)真調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，盡快予以辦理和答復(fù)。六、政務(wù)公開的程序在推行政務(wù)公開工作中，要對(duì)公開的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核把關(guān)，防止該公開的不公開或半公開，不該公開的亂公開。對(duì)需要公開的事項(xiàng)，要按照公開要求和程序進(jìn)行公開。公開前，由涉及到公開事項(xiàng)的部門和單位列出公開內(nèi)容，并經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后予以公布。公開服務(wù)承諾制度一、總則1、為強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，進(jìn)一步規(guī)范理財(cái)行為，向社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)， 樹立良好的財(cái)政形象，特制定本制度。2、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立黨為公，執(zhí)政為民，努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型機(jī)關(guān)。3、為確保公開服務(wù)承諾制度順利實(shí)施，成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)、紀(jì)檢書記為副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的公開服務(wù)承諾監(jiān)察小組， 監(jiān)督公開服務(wù)承諾工作執(zhí)行情況。4、服務(wù)承諾制度執(zhí)行情況列入年度工作目標(biāo)管理責(zé)任制，并作為評(píng)選先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的重要依據(jù)之一。5、機(jī)關(guān)工作人員，特別是黨員要發(fā)揮模范帶頭作用，積極為服務(wù)對(duì)象提供良好的服務(wù)環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。二、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)政為民、依法行政、從嚴(yán)治政、科學(xué)理財(cái)?shù)姆结?，做到“?nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”，建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精良、作風(fēng)清正、紀(jì)律嚴(yán)明、行動(dòng)快捷的城投干部隊(duì)伍。2、嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開制度，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制和責(zé)任追究制。3、工作人員嚴(yán)守工作規(guī)范，使用文明用語(yǔ)。做到儀表端莊、服裝整潔；態(tài)度誠(chéng)懇，主動(dòng)熱情；文明用語(yǔ)，服務(wù)周到。4、提高服務(wù)意識(shí)，為服務(wù)對(duì)象搞好服務(wù)，創(chuàng)造寬松的辦事環(huán)境，做到急事急辦、特事特辦。5、及時(shí)登記、調(diào)查、處理群眾來信來訪和舉報(bào)投訴案件。6、嚴(yán)格辦事程序，不違規(guī)操作。三、服務(wù)承諾內(nèi)容1、切實(shí)履行職責(zé)，堅(jiān)持依法辦事。加強(qiáng)宏觀調(diào)控，強(qiáng)化保障，推進(jìn)改革，嚴(yán)格收支監(jiān)管，確保平穩(wěn)運(yùn)行和資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。、實(shí)行政務(wù)公開，增強(qiáng)城投工作的透明度。適時(shí)通過社會(huì)傳媒渠道向社會(huì)公布城投年度工程預(yù)決算情況、工程招投標(biāo)信息等可以公開的城投信息。3、減少行政審批，規(guī)范行政行為。及時(shí)清理和廢止與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不相適應(yīng)和與現(xiàn)行法律、法規(guī)相抵觸的政策性文件，并向社會(huì)公布。嚴(yán)格在法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的范圍內(nèi)履行行政審批手續(xù)。4、簡(jiǎn)化辦事程序，提高工作效率。不斷理順內(nèi)部工作規(guī)程，嚴(yán)格按時(shí)限辦理，并及時(shí)反饋和公布辦理結(jié)果。加快重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)程，減少審批環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化和規(guī)范審批程序，規(guī)定審批時(shí)限，切實(shí)提高辦事效率。5、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，堅(jiān)持勤政為民。深入基層調(diào)查研究，體察民情，了解民意，全心全意為人民群眾辦實(shí)事。6、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。7、取消無效重復(fù)檢查活動(dòng)，嚴(yán)格按照政策規(guī)定及市委、市政府的要求進(jìn)行檢查，在檢查中做到亮證執(zhí)法，提高監(jiān)督管理水平。8、在機(jī)關(guān)創(chuàng)造優(yōu)良秩序、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、建設(shè)優(yōu)美環(huán)境，樹立勤政高效、熱情周到、辦事公正的行業(yè)形象。9、實(shí)行標(biāo)示服務(wù)。在各辦公室門前設(shè)臵標(biāo)示牌，全體干部職工辦公桌上放臵標(biāo)明姓名、職務(wù)、職責(zé)等內(nèi)容的標(biāo)示牌，在辦公大廳設(shè)臵服務(wù)承諾公示欄，方便群眾辦事，接受群眾監(jiān)督。四、實(shí)行過錯(cuò)追究責(zé)任制機(jī)關(guān)工作人員違反服務(wù)承諾有關(guān)規(guī)定， 發(fā)生下列行為之一者，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任：1、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗或不上班延誤正常公務(wù)， 或無正當(dāng)理由拒絕正常公務(wù)；2、對(duì)符合條件、手續(xù)齊全的審批事項(xiàng)不予受理和審批（核） ；3、在處理公務(wù)中為包庇縱容違反工作紀(jì)律的行為；4、對(duì)群眾舉報(bào)的信件、電話采取蠻橫、推諉等不負(fù)責(zé)態(tài)度；5、向外界傳播未經(jīng)組織公開的城投信息， 傳遞資金的分配方案等泄密行為；6、在處理公務(wù)中吃、拿、卡、要、報(bào)和打擊報(bào)復(fù)、故意刁難；7、在處理公務(wù)中不作為、亂作為、損害他人合法權(quán)益。機(jī)關(guān)工作人員如違反以上規(guī)定， 情節(jié)較輕的給予批評(píng)教育，責(zé)令寫出書面檢查，誡勉談話和機(jī)關(guān)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)等處理； 情節(jié)較重或嚴(yán)重的，依照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的黨政紀(jì)處分。需要組織處理的，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理首問負(fù)責(zé)制度為進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)公司工作人員的服務(wù)意識(shí)， 提高工作質(zhì)量和效率，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，特制定本制度。一、首問負(fù)責(zé)制的基本要求辦事人前來公司或通過電話申請(qǐng)辦事、 咨詢或投訴時(shí)，第一個(gè)接觸的工作人員(勤雜人員除外)即為首問責(zé)任人。首問負(fù)責(zé)制是指首問責(zé)任人必須熱情耐心地解答辦事人所提問題，積極處理或協(xié)助引導(dǎo)辦事人處理問題的一項(xiàng)工作制度。二、首問負(fù)責(zé)制實(shí)施范圍首問負(fù)責(zé)制實(shí)施范圍為所屬各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部門。三、首問責(zé)任人的職責(zé)辦事人來公司辦理有關(guān)事項(xiàng)，首問責(zé)任人必須主動(dòng)熱情接待，使用文明言語(yǔ)，仔細(xì)耐心接受問詢。對(duì)屬于自己職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，要及時(shí)準(zhǔn)確地予以答復(fù)或協(xié)調(diào)辦理；對(duì)于手續(xù)不全或不符合有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)，必須向辦事人認(rèn)真說明需要補(bǔ)充的資料、手續(xù)、要求等。不得以任何借口推諉、搪塞、拒絕或拖延辦理時(shí)間。對(duì)不屬于自己職責(zé)范圍的事項(xiàng)，首問責(zé)任人要熱情地將辦事人引導(dǎo)到辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的部門或個(gè)人，不得使用“不知道”、“不清楚”、“不歸我管”等語(yǔ)言。辦事人辦理或咨詢的業(yè)務(wù)確實(shí)不屬于公司職責(zé)范圍的，首問責(zé)任人要熱情地予以說明。首問責(zé)任人在答復(fù)辦事人提出的問題時(shí)，要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，答復(fù)要準(zhǔn)確、清楚且符合政策和法律法規(guī)；對(duì)于不清楚或掌握不準(zhǔn)的問題，要及時(shí)請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，咨詢有關(guān)單位、部門后給予準(zhǔn)確的答復(fù)；對(duì)于確實(shí)無法解答的問題，要向辦事人說明情況，并給予指導(dǎo)幫助。首問責(zé)任人對(duì)接受咨詢、答復(fù)辦事人、辦理投訴中的重要事項(xiàng)，要做好書面記錄，及時(shí)轉(zhuǎn)送有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)處理。四、首問負(fù)責(zé)制的考核與監(jiān)督紀(jì)檢書記對(duì)所屬各企業(yè)、各部門以及工作人員落實(shí)首問負(fù)責(zé)制情況進(jìn)行考核和監(jiān)督，對(duì)違反首問負(fù)責(zé)制的人員進(jìn)行查處；在年底考核時(shí)，將落實(shí)首問負(fù)責(zé)制列為公務(wù)員、工作人員考核的內(nèi)容，推動(dòng)首問責(zé)任制的全面落實(shí)。首問責(zé)任人在處理辦事人所申辦事項(xiàng)或咨詢、投訴問題時(shí)，發(fā)生拒絕、推諉、拖延現(xiàn)象，造成不良影響的，根據(jù)情節(jié)對(duì)責(zé)任單位、部門和首問責(zé)任人，按責(zé)任追究制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。首問責(zé)任人對(duì)辦事人提出的問題處臵不當(dāng)、態(tài)度惡劣、不負(fù)責(zé)任，造成辦事人上訪或嚴(yán)重?fù)p害本局形象的，按責(zé)任追究制度的有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。矛盾糾紛排查調(diào)處相關(guān)工作制度為切實(shí)做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，建立矛盾排查調(diào)處工作長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)城投矛盾糾紛排查調(diào)處工作的經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際,特制定如下制度。一、矛盾糾紛排查調(diào)處工作會(huì)議制度每年年初，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開矛盾糾紛排查調(diào)處工作會(huì)議，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、所屬各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人及矛盾糾紛排查調(diào)處工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室人員參加，分析研究城投在新形勢(shì)下排查調(diào)處矛盾糾紛的有效方法和途徑，討論制定排查調(diào)處工作年度方案，安排部署矛盾糾紛排查調(diào)處工作，確定工作重點(diǎn)，分解排調(diào)任務(wù)。同時(shí)按照市委、市政府的安排，工作會(huì)議討論市上開展排查調(diào)處工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)的撥付問題，確保排查調(diào)處工作順利開展。根據(jù)工作需要，公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)召開矛盾糾紛調(diào)處協(xié)調(diào)分析會(huì)議，對(duì)難以解決的矛盾糾紛進(jìn)行認(rèn)真地分析研究，提出解決辦法，并落實(shí)到相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人。二、矛盾糾紛受理排查登記制度按照年初工作方案，由綜合管理部組織所屬企業(yè)和機(jī)關(guān)各部門，抽調(diào)人員進(jìn)行矛盾糾紛集中排查，原則上按季開展集中排查梳理矛盾糾紛工作。在矛盾糾紛排查過程中，采取定期或不定期排查、排查與集中排查、普遍排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合的方式，對(duì)可能影響本單位、本部門穩(wěn)定的問題、影響公司治安的突出問題、可能引發(fā)重大矛盾糾紛的問題和其他有必要排查的問題實(shí)行全覆蓋、全方位、多層次地排查，排查結(jié)果形成專門的工作報(bào)告報(bào)公司矛盾糾紛排查領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)抄報(bào)公司綜合管理部備案，做到情況早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、工作早到位。對(duì)公司受理和排查出的矛盾糾紛以及市上交辦的案件，所屬相關(guān)企業(yè)和部門要使用統(tǒng)一的《受理糾紛登記簿》和《排查糾紛登記簿》，進(jìn)行認(rèn)真的梳理、登記后交公司綜合管理部，按照“一事一檔”的要求，建立相應(yīng)的工作臺(tái)帳，明確檔案管理人員，實(shí)行嚴(yán)格的檔案專管制度。對(duì)公司受理和排查出的矛盾糾紛以及市上交辦的案件，公司綜合管理部應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)難以解決的矛盾糾紛和重大矛盾糾紛、可能引發(fā)群體性事件的苗頭性問題，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，由綜合管理部及時(shí)上報(bào)市委、市政府。三、矛盾糾紛調(diào)處制度對(duì)公司受理和排查出的比較簡(jiǎn)單的矛盾糾紛，在主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌安排下，組織相關(guān)企業(yè)和部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)處；對(duì)較為復(fù)雜的矛盾糾紛，經(jīng)機(jī)關(guān)相關(guān)部門調(diào)處仍未解決的，及時(shí)上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)，并由相關(guān)單位和部門擬定工作方案、落實(shí)相關(guān)工作人員，根據(jù)情況適時(shí)解決；對(duì)于重大疑難矛盾糾紛和市上交辦的涉及多部門的矛盾糾紛，在市上的統(tǒng)一安排下，由公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)共同召開聯(lián)席會(huì)議，協(xié)商調(diào)處措施并組織實(shí)施，協(xié)助有關(guān)部門做好矛盾糾紛調(diào)處相關(guān)工作；確屬上級(jí)解決的矛盾糾紛，應(yīng)及時(shí)上報(bào)市委、市政府，由市上協(xié)調(diào)解決。各企業(yè)、各部門依法實(shí)行政務(wù)公開，凡是群眾關(guān)心的問題要盡量及時(shí)公開，認(rèn)真做好群眾疏導(dǎo)釋疑工作。必要時(shí)，相關(guān)企業(yè)、部門可向公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意后，舉行聽證會(huì)。四、矛盾糾紛排查調(diào)處責(zé)任制度所屬各企業(yè)、各部門應(yīng)按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，堅(jiān)持一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的責(zé)任機(jī)制，把矛盾糾紛排查調(diào)處工作任務(wù)分解到人、工作責(zé)任落實(shí)到人，實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制度。矛盾糾紛排查調(diào)處工作納入各企業(yè)、各部門目標(biāo)管理的考核內(nèi)容，考核結(jié)果作為評(píng)選先進(jìn)的重要依據(jù)之一，對(duì)發(fā)現(xiàn)的矛盾糾紛隱瞞不報(bào)的，給于相應(yīng)扣分。對(duì)公司受理和排查出的矛盾糾紛以及市上交辦的案件，實(shí)行“四定”、“三包”責(zé)任制，即定牽頭領(lǐng)導(dǎo)、定責(zé)任單位科室、定責(zé)任人、定辦結(jié)時(shí)限，有關(guān)企業(yè)、部門具體負(fù)責(zé)相關(guān)矛盾糾紛和案件的辦理，要包調(diào)處、包跟蹤、包反饋。對(duì)因責(zé)任不落實(shí)、官僚主義作風(fēng)嚴(yán)重、工作失職等引發(fā)重大矛盾糾紛、嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的企業(yè)、部門和相關(guān)人員，要嚴(yán)肅追究責(zé)任。五、法制宣傳教育制度結(jié)合公司年初矛盾糾紛排查調(diào)處工作方案和“五五”普法規(guī)劃，由相關(guān)企業(yè)、部門牽頭，認(rèn)真組織開展面向社會(huì)的財(cái)政法律法規(guī)和政策宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)財(cái)政法律知識(shí)，通過各種渠道解決涉及財(cái)政部門的矛盾糾紛，真正把化解矛盾糾紛納入法制軌道，從根本上加以解決。認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)系統(tǒng)的法律知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工的法制意識(shí)，提高干部職工的法律素質(zhì)和依法行政的能力，引導(dǎo)干部職工進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，依法履行工作職責(zé)，文明執(zhí)法，樹立良好的城投窗口形象。公務(wù)接待制度為了嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，高效、 有序地做好接待工作，控制接待費(fèi)用開支，搞好公司的廉政建設(shè)，特制定本制度。一、接待范圍上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)來指導(dǎo)工作，市外城建系統(tǒng)來人來訪的公務(wù)活動(dòng)以及確需接待的客人。二、接待原則1．接待要本著“有利公務(wù)、服務(wù)周到、節(jié)儉實(shí)在、杜絕浪費(fèi)”的原則，嚴(yán)格按照“先請(qǐng)示、后接待”的程序，合理安排迎、送、食、宿、行等各個(gè)環(huán)節(jié)，做到既熱情周到，又勤儉節(jié)約。2．接待工作由綜合管理部全面負(fù)責(zé)安排，機(jī)關(guān)各部門不得自行安排接待。3．用餐標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)按級(jí)別進(jìn)行控制。煙酒飲料等，盡量選用本地產(chǎn)品。4．客人需要住宿的，原則上費(fèi)用自理。確需由公司安排的，按從簡(jiǎn)的原則安排住宿。5．嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員不得超過賓客人數(shù)的三分之一。6．來客住宿、用餐，原則上在定點(diǎn)賓館接待。三、實(shí)行接待報(bào)告制度1、按照市委、市政府的規(guī)定，凡是副地（廳）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來我市，事先要將來賓情況報(bào)告市委、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)，以便溝通情況，協(xié)調(diào)工作。2、各種接待應(yīng)遵循提前申請(qǐng)的制度。上級(jí)部門及城建系統(tǒng)來人，實(shí)行對(duì)口接待。接待部門根據(jù)來客情況，提出接待方案，向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，經(jīng)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)和主管接待的領(lǐng)導(dǎo)同意后 ,由綜合管理部根據(jù)確定的接待方案安排具體接待事宜。其他需要接待的客人，經(jīng)主管接待工作的領(lǐng)導(dǎo)同意后， 由綜合管理部負(fù)責(zé)安排。3、在外地因公宴請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及賓客的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，請(qǐng)示主要領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。四、接待標(biāo)準(zhǔn)1、對(duì)上級(jí)部門及城建系統(tǒng)來人接待，只安排一次宴請(qǐng)，其余時(shí)間均安排工作餐。宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)按客人級(jí)別確定， 酒水原則上本地中檔產(chǎn)品，香煙原則上省內(nèi)產(chǎn)品，工作餐不上煙酒。2、在市外因公宴請(qǐng)或接待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按照當(dāng)?shù)亟哟龢?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待。五、接待費(fèi)用的審批接待結(jié)束后，由接待部門負(fù)責(zé)人在接待費(fèi)用單上簽字，財(cái)務(wù)審計(jì)部審核后，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷；在市外的接待費(fèi)用以正式發(fā)票由作陪負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。2、需要贈(zèng)送禮品的，必須請(qǐng)示公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)購(gòu)。六、接待紀(jì)律1、嚴(yán)格執(zhí)行接待規(guī)定，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象的發(fā)生。2、禁止單位內(nèi)部互相請(qǐng)客吃飯或宴請(qǐng)無關(guān)人員。機(jī)關(guān)各部門自行安排接待的，費(fèi)用由安排人自負(fù)。3、干部職工在本市范圍內(nèi)進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)時(shí)，要始終保持公仆本色，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，以身作則，廉潔自律。一律在接待單位指定的內(nèi)部賓館、招待所住宿就餐，不準(zhǔn)接受超標(biāo)準(zhǔn)接待，不得參加用公款支付的營(yíng)業(yè)性場(chǎng)所的娛樂活動(dòng)。七、實(shí)行接待登記匯報(bào)制度綜合管理部要將接待費(fèi)用開支情況進(jìn)行專項(xiàng)登記，每月匯總一次，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。公司接待由紀(jì)檢書記負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每年由紀(jì)檢書記將接待情況在民主生活會(huì)上予以通報(bào)。財(cái)務(wù)管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理工作， 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第一條本制度適用于城投公司， 各部門員工在辦理財(cái)會(huì)事務(wù)時(shí)， 必須遵守本制度。第二條公司財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，并督促檢查落實(shí)。2、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的管理，完善票據(jù)的領(lǐng)用、保管和繳銷制度，負(fù)責(zé)發(fā)票審核工作。3、組織設(shè)臵會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)核算工作程序,負(fù)責(zé)各種會(huì)計(jì)憑證的編制、 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅金的計(jì)算、年終轉(zhuǎn)帳等有關(guān)工作。4、負(fù)責(zé)所屬單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審計(jì)、檢查、監(jiān)督和考核工作，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確。5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)政、工商、銀行、稅務(wù)等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。6、匯總?cè)到y(tǒng)各類財(cái)務(wù)報(bào)表、基建報(bào)表；負(fù)責(zé)公司預(yù)決算報(bào)告、報(bào)表的匯編匯總。8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料的整理、歸檔、保管、保密工作。第三條發(fā)票報(bào)銷程序公司各類發(fā)票報(bào)銷須由經(jīng)辦人簽字說明用途， 部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)審計(jì)部審核發(fā)票合法性交由總經(jīng)理簽批后進(jìn)行報(bào)銷。第四條工程款支付程序公司基建工程款支付須由申請(qǐng)方填寫工程款支付審批單并出具有效的收款憑證，經(jīng)辦人、監(jiān)理人簽字后交由工程項(xiàng)目部核對(duì)工程量，財(cái)務(wù)審計(jì)部審核后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，最后經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可支付。第五條借款及差旅費(fèi)報(bào)銷程序1、公司職工出差或臨時(shí)性公務(wù)借款，必須由借款人填寫“借支單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽批后方可借支。2、差旅費(fèi)應(yīng)在返回后 10天內(nèi)報(bào)銷，其它借款應(yīng)在使用后 15天內(nèi)結(jié)算，特殊情況應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，逾期不辦理報(bào)銷手續(xù)財(cái)務(wù)審計(jì)部從借款人的工資中扣回并通報(bào)批評(píng)。3、大額費(fèi)用開支（支付費(fèi)用超過 2000元），有關(guān)部門須編制用款計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人簽字并報(bào)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行開支。第六條現(xiàn)金、支票管理公司現(xiàn)金、支票由出納人員專職管理。出納人員必須嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度支出現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金。出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。超過1000元的支出，必須使用支票支付。出納人員必須保管好支票，按號(hào)登記，并按時(shí)同銀行做好對(duì)賬工作。第七條會(huì)計(jì)報(bào)表管理財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門，會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制匯總并上報(bào)。 報(bào)表上報(bào)前簽名蓋章手續(xù)要完備， 要有單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表等人簽名并加蓋單位公章。第六章會(huì)計(jì)檔案管理、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），并由專人保管，歸檔前應(yīng)加以裝訂。、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由會(huì)計(jì)保管，并分類填制目錄。4、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第八條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。第九條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。招標(biāo)管理辦法為規(guī)范張掖城投公司招標(biāo)管理，以合理低價(jià)選擇最滿意的投標(biāo)單位，特制訂本管理辦法。第一章范圍本辦法適用于城投公司50萬元以下道路建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)工程項(xiàng)目，設(shè)備購(gòu)臵，辦公用品采購(gòu)以及需要進(jìn)行招標(biāo)的其他項(xiàng)目。第三章原則1、透明公正原則：招標(biāo)過程必須有充分的透明度， 所有招標(biāo)決策應(yīng)在公司內(nèi)公開決策，杜絕暗箱操作，保持招標(biāo)工作的公正性。2、事前預(yù)算原則：施工類工程項(xiàng)目在招標(biāo)前，應(yīng)先根據(jù)施工圖預(yù)算編制標(biāo)底；不提倡在無標(biāo)底的情況下，進(jìn)行費(fèi)率招標(biāo)。3、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)中標(biāo)原則：每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)單位參加投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單位積極開展公平競(jìng)爭(zhēng)， 保證招標(biāo)具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性。選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)綜合要求的前提下，報(bào)價(jià)較低且合理的。4、廉潔自律原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的職工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)之便，職權(quán)之便謀取私利，任何人不得做出影響招標(biāo)工作客觀公正開展的行為。5、保密原則：各投標(biāo)單位的投標(biāo)資料、評(píng)標(biāo)過程、在未作出招標(biāo)決策之前，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾。第二章招標(biāo)辦公室職責(zé)1、收集整理各類招標(biāo)信息，2、審核申報(bào)的各類招標(biāo)事項(xiàng)3、擬定招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)方案。4、組織實(shí)施招標(biāo)活動(dòng)。5、簽訂招標(biāo)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。第三章招標(biāo)方式1、金額（工程造價(jià)）在5萬元以上（含5萬元）必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位。工程招標(biāo)應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，但無論采取何種方式，都必須有三家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)。2、金額（工程造價(jià)）在5萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，經(jīng)填報(bào)《承包商考察結(jié)果審批表》，報(bào)公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)議批準(zhǔn)后確定承包單位。3、某些已經(jīng)過審批確定了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的工程，可報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究后確定合作關(guān)系。第四章招標(biāo)程序1、根據(jù)公司規(guī)定必須實(shí)行的招標(biāo)的項(xiàng)目，提出項(xiàng)目的招標(biāo)方式，報(bào)董事長(zhǎng)審批。2、收集整理各類招標(biāo)信息，對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。3、圍繞招標(biāo)項(xiàng)目開展市場(chǎng)調(diào)查，掌握真實(shí)、可靠的市場(chǎng)信息。4、向通過資格審查的招標(biāo)人發(fā)邀請(qǐng)書。5、綜合比較提出合理意見，報(bào)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究。6、通知中標(biāo)人，簽訂中標(biāo)合同。7、跟蹤督促合同的執(zhí)行。第六章附則1、本辦法有公司財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。2、本辦法自公布之日起實(shí)施。印信管理制度為了規(guī)范印信使用程序，加強(qiáng)公司有關(guān)印信管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際特制定如下管理制度。一、印信的種類城投公章、黨委公章，法人代表（董事長(zhǎng)）私章，內(nèi)部業(yè)務(wù)章、財(cái)務(wù)專用章；專用介紹信（函）、留存根介紹信（函）。二、印信的刻制和領(lǐng)取公司公章，由上級(jí)主管部門統(tǒng)一刻制或經(jīng)授權(quán)由公司綜合管理部經(jīng)辦刻制。內(nèi)部業(yè)務(wù)章的刻制或更換，根據(jù)需要由使用部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定單位刻制。嚴(yán)禁科室、部門私自刻章。印章領(lǐng)取時(shí)綜合管理部應(yīng)辦理登記手續(xù)，注明印章名稱、頒發(fā)機(jī)關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人，并保留印模備查。專用介紹信及留存根介紹信由綜合管理部印制，專人管理。三、印信的保管公司公章由綜合管理部負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ吮９?；?cái)務(wù)專用章由出納負(fù)責(zé)保管；部門業(yè)務(wù)印章由部門負(fù)責(zé)人或指定專人保管；個(gè)人名章由本人或委托專人保管。印信保管必須安全可靠，須放入保險(xiǎn)柜加鎖保存。不準(zhǔn)隨意存放、委托他人代管或攜帶外出，嚴(yán)防遺失或被盜。印信保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)妥為保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即匯報(bào)，并配合有關(guān)部門查處。專用介紹信或帶存根介紹信應(yīng)同印章分別存放，并視同印章一樣嚴(yán)格管理。因工作變動(dòng)需要移交印信時(shí)應(yīng)簽署移交手續(xù)，注明移交人、接交人、簽交人、移交時(shí)間、圖樣、介紹信編號(hào)起止等信息。四、印信的使用使用范圍：以公司名義對(duì)外發(fā)文、內(nèi)部行文、通知、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表、簽定合同等一律加蓋公司公章。以黨委名義發(fā)的各種文件、通知加蓋黨委公章；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)加蓋財(cái)務(wù)專用章；部門工作或業(yè)務(wù)加蓋部門業(yè)務(wù)印章。用印的批準(zhǔn)權(quán)限⑴向上級(jí)機(jī)關(guān)上報(bào)文件、材料啟用公司公章須經(jīng)董事長(zhǎng)簽字同意。 啟用黨委印章，須經(jīng)局黨委書記簽字同意。⑵普通公文和文件發(fā)文及啟用公司公章， 須經(jīng)董事長(zhǎng)簽字同意。非公文類如：開介紹信、寫證明等啟用公司公章須經(jīng)副董事長(zhǎng)簽字同意。⑶啟用法人代表（董事長(zhǎng)）私人印章須經(jīng)本人同意或授權(quán)。⑷啟用所屬各部門印章須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意。開出的各種介紹信存根、專用介紹信，內(nèi)容要具體明確，文字要工整清晰，要按順序編號(hào)，注明開往單位、日期、姓名、人數(shù)、內(nèi)容、批準(zhǔn)人等。留存根介紹信的存根上必須有批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽字；有批文（或批條的）要將批文（或批條）貼在存根上，信文要與存根內(nèi)容相一致。開出后未用的，要交回管理人員，將原件貼在存根上。嚴(yán)禁把公章蓋在空白紙上后再填寫使用內(nèi)容。銷毀介紹信存根，必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。使用程序：需要使用的各類印信，經(jīng)辦人員必須按程序辦理完批準(zhǔn)手續(xù)，經(jīng)印信管理人員嚴(yán)格驗(yàn)證核實(shí)，并認(rèn)真查閱用印文、信內(nèi)容后方可用印。用印必須啟年蓋月。用印由印章管理人員負(fù)責(zé)蓋印，實(shí)行登記制度，注明用印時(shí)間、事由、份數(shù)、審批人、經(jīng)辦人等事項(xiàng)，以備查詢。一份文件只蓋一次印章，如文件內(nèi)容有變動(dòng)，應(yīng)按用印規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后再用印。有關(guān)信件存根要按種類分別留存。五、其它事項(xiàng)公司各類印信嚴(yán)禁攜帶外出。確因工作需要攜帶外出的公章須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，其它印章經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。印信保管人員外出，必須將印信妥善移交。公司公章暫時(shí)交由指定專人保管，其它印章交由部門負(fù)責(zé)人或指定專人保管。印章代為保管人員在保管印章期間對(duì)用印、保管應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，印章保管人回來后應(yīng)及時(shí)移交印章及用印登記表。因工作急需要用公司公章而主管審批領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，由主管領(lǐng)導(dǎo)委托其他公司領(lǐng)導(dǎo)代簽或由綜合管理部主任電話請(qǐng)示審批領(lǐng)導(dǎo)，待回來后補(bǔ)辦審批手續(xù)。使用其它印章參照?qǐng)?zhí)行。在機(jī)構(gòu)變動(dòng)或機(jī)構(gòu)名稱改變、上級(jí)部門通知改變印章圖樣、印章使用損壞、印章遺失或被竊聲明作廢等情況時(shí)，印信須全部停用。換印章時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)程序辦理刻制手續(xù)。啟用新印章應(yīng)同時(shí)廢止舊印章并及時(shí)通知有關(guān)部門和單位。因啟用新印章而失效的舊印章或停用的印章由綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)收回、登記、保存，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，綜合管理部負(fù)責(zé)銷毀?；厥沼≌聲r(shí)當(dāng)事人雙方應(yīng)履行交接手續(xù)。 銷毀印章時(shí)實(shí)施人和監(jiān)管人應(yīng)在銷毀記錄上簽字。六、責(zé)任追究印信被盜或遺失，當(dāng)事人應(yīng)寫出書面經(jīng)過，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字證明后按規(guī)定程序辦理停用手續(xù)，并追究當(dāng)事人和科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。違反上述管理辦法或失職，給單位造成損失，引起的糾紛及其它一切后果，由印信管理人負(fù)責(zé)，并追究當(dāng)事人和單位（科室）負(fù)責(zé)人的責(zé)任。公文處理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為使公文處理工作規(guī)范化、 制度化、科學(xué)化，提高公文處理水平和質(zhì)量，根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》和中共委辦公室、人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)黨政綜合辦公系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法 （試行）的通知》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條公文(包括電報(bào)、信函，下同)，是在行政管理過程中形成的具有法定效力和規(guī)范格式的公務(wù)文書（包括電子公文），是依法行政和進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的重要工具。第三條公文處理指公文（包括電子公文）的辦理、管理、整理(立卷)、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。第四條公文處理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)、高效的原則，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、統(tǒng)一、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致。第五條公文處理（包括電子公文）必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)保密規(guī)定，確保國(guó)家秘密安全。涉密公文、與工作無關(guān)的信息等不得在辦公系統(tǒng)上處理、傳輸。第六條領(lǐng)導(dǎo)及各部門、所屬各企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)高度重視公文處理（包括電子公文）工作，模范遵守本細(xì)則，加強(qiáng)對(duì)公文處理工作的領(lǐng)導(dǎo)和檢查。第七條公司綜合管理部負(fù)責(zé)公文處理，統(tǒng)一辦理機(jī)關(guān)公文的收發(fā)、登記、分辦、傳遞、打印、用印、立卷、歸檔和銷毀（包括電子公文的生成、網(wǎng)上發(fā)送、接收、管理等）。第八條各部門及所屬單位要安排專人負(fù)責(zé)各自的公文 （包括電子公文）處理工作。各使用單位文檔員在工作時(shí)間內(nèi)必須保持在線狀態(tài)及時(shí)接收電子公文，未及時(shí)簽收文件造成嚴(yán)重后果的，要追究相應(yīng)責(zé)任。第二章公文種類第九條公文種類主要有：（一）決定適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大部署做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員，變更或撤銷下級(jí)機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。（二）公告(公示)適用于向內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者法定事項(xiàng)。（三）通告適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。（四）通知適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的公文；轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文；傳達(dá)要求下級(jí)機(jī)關(guān)辦理和需要有關(guān)單位周知或者共同執(zhí)行的事項(xiàng)；任免工作人員。（五）通報(bào)適用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神或者情況。（六）報(bào)告適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)工作、反映情況，答復(fù)上級(jí)機(jī)關(guān)的詢問。（七）請(qǐng)示適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。（八）批復(fù)適用于答復(fù)下級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)示事項(xiàng)，以及按照制度規(guī)定，審查、認(rèn)定同級(jí)或下級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)送的資金、財(cái)務(wù)計(jì)劃或決算年報(bào)等。（九）意見適用于對(duì)重要問題提出見解和處理辦法。（十）函適用于不相隸屬機(jī)關(guān)或平級(jí)機(jī)關(guān)單位之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題、請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。（十一）會(huì)議紀(jì)要適用于記載會(huì)議情況和議定需下級(jí)執(zhí)行、辦理的事項(xiàng)。第三章公文格式第十條公文一般由秘密等級(jí)、保密期限、緊急程度、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件說明、成文時(shí)間、印章、附注、附件、主題詞、抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)、印發(fā)份數(shù)和印發(fā)日期等部分組成。（一）涉及國(guó)家秘密的公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)公文秘密程度在首頁(yè)分別準(zhǔn)確標(biāo)明密級(jí) (秘密、機(jī)密、絕密)和保密期限，具體寫法為“密級(jí)★保密期限” ，用3號(hào)黑體字，在過問首頁(yè)右上角標(biāo)識(shí)。“絕密”、“機(jī)密”級(jí)公文還應(yīng)當(dāng)在右上角用“ No阿拉伯?dāng)?shù)字”標(biāo)明份數(shù)序號(hào)。（二）緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)公文緊急程度在首頁(yè)右上角用 3號(hào)黑體字分別標(biāo)明“特急”或“急件”。緊急電報(bào)應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)明“特急”、“加急”、“平急”。（三）發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文機(jī)關(guān)全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱加“文件”組成；同級(jí)行政機(jī)關(guān)聯(lián)合發(fā)文，主辦機(jī)關(guān)排列在前，與黨的機(jī)關(guān)聯(lián)合行文時(shí)，行政機(jī)關(guān)列后。（四）發(fā)文字號(hào)包括機(jī)關(guān)代字、年份、序號(hào)。在公文首頁(yè)發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)下，用3號(hào)仿宋體居中排布。聯(lián)合行文，只標(biāo)明主辦機(jī)關(guān)發(fā)文字號(hào)。（五）上行文應(yīng)當(dāng)在首頁(yè)注明簽發(fā)人、會(huì)簽人姓名。其中， “請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)在附注處注明聯(lián)系人的姓名和電話。（六）公文標(biāo)題一般由發(fā)文機(jī)關(guān)、事由及文種三部分組成，公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。公文標(biāo)題用 2號(hào)小標(biāo)宋體字。（七）主送機(jī)關(guān)指公文的主要受理機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱。（八）正文從左至右橫寫、橫排。批語(yǔ)用3號(hào)楷體字，正文用3號(hào)仿宋體字，一般每頁(yè)22行，每行28個(gè)字。（九）公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后、成文日期之前注明附件順序和名稱。附件序號(hào)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼，附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。附件的序號(hào)和名稱前后標(biāo)識(shí)應(yīng)一致。（十）成文時(shí)間以簽發(fā)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文和會(huì)簽文，以最后簽發(fā)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)，電報(bào)以發(fā)出日期為準(zhǔn)。除會(huì)議紀(jì)要以外的公文成文時(shí)間，均標(biāo)在正文之后右下方；會(huì)議紀(jì)要的成文時(shí)間加圓括號(hào)標(biāo)在標(biāo)題之下。（十一）公文除會(huì)議紀(jì)要外，都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。聯(lián)合上報(bào)的非法規(guī)性文件，由主辦機(jī)關(guān)加蓋印章；聯(lián)合下發(fā)的公文，發(fā)文機(jī)關(guān)都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。單一機(jī)關(guān)發(fā)文，印章加蓋在成文日期上。當(dāng)聯(lián)合行文需加蓋兩個(gè)印章時(shí)，主辦機(jī)關(guān)印章在前，兩個(gè)印章均壓成文日期。需加蓋三個(gè)以上印章時(shí)，應(yīng)按加蓋印章順序在發(fā)文時(shí)間和正文之間排列各發(fā)文機(jī)關(guān)名稱，并使印章加蓋在相應(yīng)位臵。當(dāng)公文排版后所?？瞻滋幉荒苋菹掠≌聲r(shí)，應(yīng)調(diào)整行距字距，務(wù)使印章與正文同處一面，不得采取標(biāo)識(shí)“此頁(yè)無正文”的方法。（十二）會(huì)議通過的文件，應(yīng)在標(biāo)題之下、正文之上注明會(huì)議名稱和通過日期。（十三）公文如有附注(需要說明的其他事項(xiàng))，應(yīng)在成文日期在經(jīng)加圓括號(hào)標(biāo)識(shí)。（十四）公文要標(biāo)注主題詞，一份公文的主題詞不得超過6個(gè)。主題詞應(yīng)參照《國(guó)務(wù)院公文主題詞表》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由反映公文重要內(nèi)容的規(guī)范化名詞組成。上報(bào)的公文要按照上級(jí)機(jī)關(guān)的要求標(biāo)注主題詞。（十五）抄送機(jī)關(guān)指除主送機(jī)關(guān)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱。抄送機(jī)關(guān)按上級(jí)機(jī)關(guān)、平級(jí)機(jī)關(guān)、下級(jí)機(jī)關(guān)次序排列；平級(jí)機(jī)關(guān)按黨委、人大、政府、政協(xié)、軍隊(duì)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體次序排列。（十六）印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期位于抄送機(jī)關(guān)之下，無抄送機(jī)關(guān)在主題詞下用橫線相隔。印發(fā)機(jī)關(guān)左空1字，印發(fā)日期右空1字。印發(fā)日期以公文付印的日期為準(zhǔn)，用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)。第十一條公文用紙一般采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型(長(zhǎng)297毫米、寬210毫米)。左側(cè)裝訂。電報(bào)用紙按機(jī)要系統(tǒng)規(guī)定執(zhí)行。張貼的公文用紙大小，根據(jù)實(shí)際需要確定。第四章行文規(guī)則第十二條行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重效用。第十三條行文關(guān)系應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自的隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告。因特殊情況必須越級(jí)行文時(shí)，應(yīng)說明原因并抄送被越過的機(jī)關(guān)。（一）向上級(jí)機(jī)關(guān)上報(bào)公文，一般用“請(qǐng)示” 、“報(bào)告”、“意見”等。（二）向不相隸屬機(jī)關(guān)行文，一般用“函”。對(duì)需要周知或共同執(zhí)行的事項(xiàng)，可以用“通告”、“通知”、“通報(bào)”、“意見”等。（三）向下級(jí)機(jī)關(guān)行文，一般用“決定”、“通告”、“通知”、“批復(fù)”、“通報(bào)”、“意見”等。第十四條依據(jù)本部門職權(quán)，可與市政府其他部門互相行文， 也可向下一級(jí)政府的有關(guān)業(yè)務(wù)部門行文；除以函的形式商洽工作、詢問和答復(fù)問題、審批事項(xiàng)外，一般不得向下一級(jí)政府正式行文。 如果確需向下一級(jí)政府正式行文， 應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)市政府批準(zhǔn)，在文內(nèi)須注明“經(jīng)市政府同意”字樣。第十五條可與市政府其他部門、相應(yīng)的黨組、軍隊(duì)機(jī)關(guān)、下一級(jí)政府、同級(jí)人民團(tuán)體和具有行政職能的事業(yè)單位聯(lián)合行文。第十六條屬于城投職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)，應(yīng)由公司自行行文或與有關(guān)部門聯(lián)合行文。須經(jīng)市政府審批的有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)市政府授權(quán)或同意，可以由公司行文，文中必須注明“經(jīng)市政府授權(quán)”或“經(jīng)市政府同意”。第十七條對(duì)涉及其他部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或協(xié)商意見不一致時(shí)，不得單獨(dú)向下行文。第十八條向上級(jí)機(jī)關(guān)行文一般不得抄送下級(jí)機(jī)關(guān)；向下級(jí)機(jī)關(guān)的重要行文，應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄報(bào)直接上級(jí)機(jī)關(guān)。第十九條“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事，一般只寫一個(gè)主送機(jī)關(guān)，需同時(shí)送其他機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式，但不得同時(shí)抄送下級(jí)機(jī)關(guān)。第二十條“報(bào)告”、“意見”中不得夾帶“請(qǐng)示”事項(xiàng)。對(duì)下級(jí)機(jī)關(guān)的“請(qǐng)示”，原則上要給予答復(fù)，而對(duì)“報(bào)告”可不答復(fù)，對(duì)“意見”根據(jù)內(nèi)容確定是否批轉(zhuǎn)、印發(fā)。第二十一條經(jīng)批準(zhǔn)在報(bào)刊上全文發(fā)布的行政法規(guī)，應(yīng)當(dāng)視同正式公文依照?qǐng)?zhí)行，可以不再行文。第二十二條各部門內(nèi)部資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得向外印發(fā)。第五章發(fā)文辦理第二十三條發(fā)文辦理指以公司名義制發(fā)公文的過程，包括草擬、審核、復(fù)核、簽發(fā)、登記、掛發(fā)文字號(hào)、繕印、用印、裝訂、分發(fā)等程序。第二十四條草擬公文應(yīng)當(dāng)做到：（一）符合國(guó)家的法律、法規(guī)、黨的方針、政策及其他有關(guān)規(guī)定。（二）情況真實(shí)，觀點(diǎn)明確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，層次分明，文字精煉，字詞規(guī)范，表述準(zhǔn)確，稿件整潔。（三）公文的文種應(yīng)當(dāng)根據(jù)行文目的、本局的職權(quán)與主送機(jī)關(guān)的行文關(guān)系來確定。（四）擬寫緊急公文和密級(jí)文件，應(yīng)確屬緊急事項(xiàng)、確有保密理由，并根據(jù)實(shí)際需要確定緊急程度和密級(jí)。標(biāo)定緊急程度和密級(jí)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、嚴(yán)格，不得濫用。（五）人名、地名、數(shù)字、引文要準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題、后引發(fā)文字號(hào)。引用外文應(yīng)當(dāng)注明中文含義。日期應(yīng)當(dāng)寫明具體的年、月、日。（六）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一、”，第二層為“（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。（七）應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位。（八）文內(nèi)使用非規(guī)范化簡(jiǎn)稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡(jiǎn)稱。使用國(guó)際組織外文名稱或其縮寫形式，應(yīng)當(dāng)在第一次出現(xiàn)時(shí)注明準(zhǔn)確的中文譯名。第二十五條公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和在詞、詞組、慣用語(yǔ)、縮略語(yǔ)、具有修辭色彩語(yǔ)句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。第二十六條公司主辦的公文，如涉及其他部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商，取得一致意見后行文；如有分歧經(jīng)充分協(xié)商(包括領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào))仍不能取得一致，應(yīng)列明各方理由根據(jù)并提出建設(shè)性意見報(bào)市政府協(xié)調(diào)或裁定。第二十七條各部門在辦文中要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，凡業(yè)務(wù)涉及其他部門的應(yīng)主動(dòng)協(xié)調(diào)，協(xié)辦部門應(yīng)積極配合，須取得一致意見后，方可進(jìn)行下一步發(fā)文程序；如經(jīng)有關(guān)科室主要負(fù)責(zé)人協(xié)商仍不能取得一致意見，應(yīng)由主辦部門列明各方理由根據(jù)并提出建設(shè)性意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。第二十八條公文送董事長(zhǎng)簽發(fā)之前(除需要特殊保密的公文外)由擬稿人所在部門負(fù)責(zé)人審核簽名后，送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。需要會(huì)簽的文件，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)簽后送董事長(zhǎng)簽發(fā)。簽發(fā)人應(yīng)寫清自己的意見、姓名、簽發(fā)日期。第二十九條凡以城投公司名義向市委、市政府和省財(cái)政廳行文，特別是涉及資金安排的公文，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由董事長(zhǎng)簽發(fā)；董事長(zhǎng)外出期間，由授權(quán)的副董事長(zhǎng)簽發(fā)。第三十條簽發(fā)后的公文，未經(jīng)核稿人和簽發(fā)人同意，不得隨意改動(dòng)。第三十一條審批公文，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見，并簽署姓名和審批時(shí)間。其他審批人圈閱，應(yīng)當(dāng)視為同意，并署明圈閱時(shí)間。第三十二條草擬、修改和簽批公文，一般須按存檔要求，用鋼筆起草(藍(lán)黑墨水或碳素墨水)，不得使用圓珠筆及紅色墨水。草擬公文首頁(yè)應(yīng)當(dāng)使用機(jī)關(guān)專用發(fā)文稿紙，其他各頁(yè)使用規(guī)定的公文稿紙或者計(jì)算機(jī)專用紙打印。第三十三條掛發(fā)文字號(hào)。機(jī)關(guān)各部門發(fā)文字號(hào)由綜合管理部指派專人登記管理。第三十四條各科室及所屬各單位送印的正式文件，必須符合本細(xì)則有關(guān)規(guī)定。公文校對(duì)由承辦單位負(fù)責(zé)，校對(duì)符號(hào)要規(guī)范。第三十五條用印。黨委、公司印章的使用和管理工作，由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各科室及所屬各單位的印章由各科室及所屬各單位管理。經(jīng)局黨組書記、副書記、局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)簽批或授權(quán)簽批的公文，分別加蓋局黨組或財(cái)政局印章；套印用印要登記。第三十六條封裝和發(fā)送。對(duì)外發(fā)送公文，一般由主辦科室封裝，統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)送。分發(fā)傳送秘級(jí)公文，必須采取保密措施，確保公文安全。發(fā)送秘密級(jí)以上公文、資料時(shí)，應(yīng)在信封上準(zhǔn)確地寫有收文部門或收件人姓名， 并在信封上注明秘密等級(jí)、緩急程度和編號(hào)；發(fā)絕密級(jí)文件、資料時(shí)，要在信封上加貼密封條。公司發(fā)往外部門和外埠的信件，通過以下三個(gè)渠道：（一）發(fā)往本市各部門的秘密級(jí)、機(jī)密級(jí)信件，一般由綜合管理部傳送。（二）發(fā)往本市的絕密信件、密碼電報(bào)和特急信件由綜合管理部派專人遞送，不得托人代轉(zhuǎn)。（三）發(fā)往外埠的秘密級(jí)以上(含秘密級(jí))信件，一律通過綜合管理部遞送。第三十七條電報(bào)傳真。公司機(jī)關(guān)電報(bào)傳真管理，應(yīng)嚴(yán)格按照以下規(guī)定執(zhí)行：（一）電報(bào)閱辦要嚴(yán)格簽收手續(xù)，密碼電報(bào)由機(jī)要人員統(tǒng)一收轉(zhuǎn)，不得橫傳。（二）拍發(fā)電報(bào)(傳真)，必須是緊急事項(xiàng)，須由董事長(zhǎng)簽字后由綜合管理部負(fù)責(zé)登記辦理。（三）電報(bào)、傳真件辦理完畢后由機(jī)要人員負(fù)責(zé)歸檔存管、銷毀。第六章收文辦理第三十八條收文辦理指對(duì)收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審核、批辦、承辦、催辦、反饋等程序。第三十九條公司的收文主要包括：（一）中共中央及中央各部門文件；（二）國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳及國(guó)務(wù)院各部委文件；（三）省委、省人大、省政府、省政協(xié)及其各部門文件；（四）市委、市政府及其各部門文件；（五）各企業(yè)上報(bào)（轉(zhuǎn)報(bào)）的文件；（六）其他不相隸屬機(jī)關(guān)的文件。第四十條所有收文由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。通過會(huì)議等途徑發(fā)的公文(包括重要資料)，收文者應(yīng)及時(shí)交綜合管理部處理。綜合管理部對(duì)送達(dá)的各類公文要認(rèn)真清點(diǎn)，確認(rèn)無誤時(shí)簽名收進(jìn)；對(duì)機(jī)要、掛號(hào)件要進(jìn)行登記。收件要按以下要求分送：（一）署明領(lǐng)導(dǎo)同志“親啟”的直接送領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人處理；（二）署名“城投公司”的，留綜合管理部處理；（三）署名收件科室及所屬單位的送相應(yīng)科室及單位處理。第四十一條綜合管理部收到公文后按以下程序處理：（一）啟封。啟封后應(yīng)審核文件是否完整、齊備、有無缺頁(yè)、少份、錯(cuò)發(fā)等情況，發(fā)現(xiàn)問題立即查詢。對(duì)不符合行文規(guī)則的來文，可退原發(fā)文單位。（二）登記。凡正式公文，一律要逐件登記，并附上收文辦理單。（三）分辦。分辦指綜合管理部根據(jù)某件收文的分送范圍，由承辦單位提出初步意見。分辦的具體做法與要求是：認(rèn)真閱讀文件，研究文件內(nèi)容和具體意圖。經(jīng)審核，對(duì)符合本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的公文，綜合管理部應(yīng)當(dāng)根據(jù)文件內(nèi)容、公司領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門崗位職責(zé)，及時(shí)提出分送范圍擬辦意見。1）收到上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)或交辦的公文以及其他重要公文，應(yīng)當(dāng)由綜合管理部提出擬辦意見，呈送公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理。2）一般性公文，可經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人閱批后，交有關(guān)科室辦理，需要兩個(gè)以上科室辦理的應(yīng)當(dāng)明確主辦處室。3）機(jī)要文件和秘密程度較高的文件，要嚴(yán)格控制范圍，按照文件附注分送。4）份數(shù)較少，又不適宜翻印的文件，可根據(jù)規(guī)定傳閱范圍或?qū)嶋H情況采取傳閱的辦法。傳閱的文件，綜合管理部要認(rèn)真填寫傳閱登記冊(cè)，并附文件傳閱單，按規(guī)定傳閱范圍分送。傳閱件要隨送隨閱隨收，以免發(fā)生積壓、遺漏或下落不明、交接不清等情況，嚴(yán)禁公文橫向傳遞。5）緊急公文，分辦時(shí)應(yīng)提出辦理時(shí)限。按時(shí)限要求辦理確有困難的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以說明。對(duì)不符合本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的公文，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可以退回呈報(bào)單位并說明理由。原則上不辦理越級(jí)上報(bào)的公文。第四十二條批辦。批辦指公司領(lǐng)導(dǎo)就某份文件的分辦內(nèi)容所做的批示性意見。批辦人應(yīng)將自己的批辦意見、姓名、擬辦日期簽署清楚。收文經(jīng)批辦之后。由辦公室按批辦意見在收文簿上補(bǔ)登“分送范圍”和“承辦單位”，負(fù)責(zé)將收文按分送范圍分發(fā)和回收。第四十三條承辦單位接到交辦的公文后，應(yīng)進(jìn)行登記，按規(guī)定時(shí)限抓緊辦理，不得延誤、推諉。對(duì)于不屬于本單位職權(quán)范圍或者不適宜由本單位辦理的，應(yīng)當(dāng)說明理由并迅速退回交辦單位。對(duì)于內(nèi)容涉及面廣，問題較復(fù)雜，不能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢的，承辦單位應(yīng)當(dāng)向上級(jí)或者有關(guān)方面說明原因。凡涉及其他部門或者科室職權(quán)的事項(xiàng)，承辦單位應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)方面協(xié)商辦理。上報(bào)的公文，與有關(guān)方面意見不一致時(shí)，由承辦單位匯集各方面意見，經(jīng)分管局長(zhǎng)簽署意見后，報(bào)請(qǐng)上級(jí)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)或裁定。承辦文件辦理完畢后，應(yīng)將辦理結(jié)果簡(jiǎn)要填入收文辦理單，并及時(shí)交辦公室歸檔。第四十四條審批公文時(shí)，對(duì)有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名、審批日期，其他審批人圈閱視為同意；沒有請(qǐng)示事項(xiàng)的，圈閱表示已知。第四十五條送公司領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)科室或單位辦理的公文，文檔管理人員要負(fù)責(zé)催辦、查辦，做到緊急公文跟蹤催辦、查辦，重要公文重點(diǎn)催辦、查辦，一般公文定期催辦、查辦。對(duì)下發(fā)的重要公文，應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解和反饋執(zhí)行情況，對(duì)逾期未辦的公文，要查明情況，及時(shí)處理，防止延誤和漏辦。第七章公文立卷、歸檔第四十六條公文辦理完畢，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)整理(立卷)歸檔。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。第四十七條歸檔范圍內(nèi)的公文，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值分類整理(立卷)。第四十八條聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦科室、單位立卷，其他單位保存復(fù)制件或其他形式的公文副本。第四十九條重要會(huì)議形成的文件(包括錄音帶、錄像帶、照片等有關(guān)材料)，應(yīng)當(dāng)由會(huì)議組織人員負(fù)責(zé)交公司檔案室。第五十條案卷應(yīng)當(dāng)確定保管期限，按照有關(guān)規(guī)定定期向檔案部門移交。第五十一條歸檔的公文要齊全、完整，正確反映本機(jī)關(guān)的主要工作情況。第八章公文管理第五十二條上級(jí)機(jī)關(guān)的公文，除絕密級(jí)和注明不準(zhǔn)翻印的以外，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以翻印。翻印時(shí)，應(yīng)當(dāng)注明翻印的機(jī)關(guān)、日期、份數(shù)和印發(fā)范圍。第五十三條公開發(fā)布行政機(jī)關(guān)公文，必須經(jīng)發(fā)文機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)公開發(fā)布的公文，同發(fā)文機(jī)關(guān)正式印發(fā)的公文具有同等效力，可不另行行文。同時(shí)，由發(fā)文機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)印制少量文本，供發(fā)文機(jī)關(guān)存檔備查。第五十四條公文復(fù)印作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)印機(jī)關(guān)證明章。第五十五條公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第五十六條不具備歸檔和存查價(jià)值的公文，經(jīng)過鑒別并辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以銷毀。第五十七條銷毀秘密公文應(yīng)當(dāng)?shù)街付▓?chǎng)所由二人以上監(jiān)銷， 保證不丟失、不漏銷。銷毀公文必須造冊(cè)登記。第五十八條機(jī)關(guān)合并時(shí)，全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并管理。機(jī)關(guān)撤銷時(shí)，需要?dú)w檔的公文整理(立卷)后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。第五十九條密碼電報(bào)的使用和管理，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章附則第六十條行政法規(guī)、規(guī)章方面的公文，按照有關(guān)規(guī)定辦理。外事方面的公文，按照外交部的有關(guān)規(guī)定處理。第六十一條本細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行，其它有關(guān)機(jī)關(guān)公文處理的規(guī)定，凡與本實(shí)施細(xì)則不一致的，以本實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)。第六十二條本細(xì)則由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。檔案管理制度一、檔案保密制度檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念，遵守黨和國(guó)家各項(xiàng)保密制度。凡本單位黨委、行政辦公會(huì)議記錄，涉及不宜公開的政治機(jī)密等檔案，應(yīng)作秘密保管并嚴(yán)格控制查閱范圍，需要查閱者，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。凡未經(jīng)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，未做結(jié)論的干部調(diào)配、考察、內(nèi)部評(píng)議，不宜公開的方針政策規(guī)定、個(gè)人隱私等檔案，應(yīng)做內(nèi)部管理，不得擅自擴(kuò)散。凡作秘密和內(nèi)部管理的檔案，應(yīng)嚴(yán)格履行查閱審批手續(xù)，嚴(yán)禁擅自拍照和復(fù)制，利用者應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露黨和國(guó)家秘密。銷毀超過保管期限的檔案，應(yīng)進(jìn)行鑒定登記造冊(cè)。二、檔案工作人員崗位職責(zé)熱愛檔案事業(yè)，忠于職守，遵紀(jì)守法，勤奮學(xué)習(xí)，具備檔案專業(yè)知識(shí)。綜合管理部負(fù)責(zé)本單位檔案管理工作，由專人負(fù)責(zé)對(duì)本單位形成的各種文件材料的收集、整理、立卷、歸檔工作，集中統(tǒng)一管理本單位各種門類載體的檔案。及時(shí)向市檔案管理局辦理檔案登記、年檢手續(xù)，按規(guī)定移交應(yīng)進(jìn)館的檔案。三、檔案庫(kù)房管理制度為了維護(hù)檔案的完整與安全，檔案庫(kù)房實(shí)行專人管理、專房專用，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)辦公和堆放雜物。檔案庫(kù)房應(yīng)配備防火、防盜、防蟲、防塵、防光、防潮、防高溫等基本設(shè)施，并做好經(jīng)常性技術(shù)管理，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、生火，嚴(yán)禁將雜物及食品帶進(jìn)庫(kù)房，庫(kù)房周圍不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。定期檢查、核對(duì)和清理檔案資料，發(fā)現(xiàn)生蟲、長(zhǎng)霉、紙張破損、字跡褪色等情況，及時(shí)匯報(bào)并采取果斷措施防治和補(bǔ)救，建立檢查記錄簿，做好有關(guān)情況記載。接收、移交、借閱和銷毀檔案資料，要嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，履行登記、交接手續(xù)。經(jīng)常保持庫(kù)房?jī)?nèi)外整齊清潔。下班時(shí)，要注意鎖門、關(guān)窗、關(guān)燈。機(jī)械設(shè)備不用電時(shí)，要及時(shí)關(guān)閉電源開關(guān)。四、檔案資料查閱利用制度檔案室檔案、資料主要供本單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員使用，外單位人員需要查閱，須憑單位介紹信，并經(jīng)辦公室主任同意后，方可查閱。檔案、資料一般不借出檔案室，特殊情況需要借出時(shí)，須經(jīng)綜合管理部主任和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理借出手續(xù)，限期歸還。檔案資料的借出時(shí)間，一般不超過半個(gè)月，確需繼續(xù)借閱，必須辦理續(xù)借手續(xù)。查閱檔案時(shí)，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁在文件材料上劃線、打勾、作記號(hào)、折角等，嚴(yán)禁涂改和拆撕檔案，違者且造成檔案損毀的，依法追究當(dāng)事人行政、法律責(zé)任。五、立卷歸檔制度本單位各類檔案資料，均由綜合管理部立卷歸檔后保存管理。各類文件和業(yè)務(wù)檔案于翌年年初前立卷歸檔。立卷歸檔的文件材料種類、份數(shù)、頁(yè)數(shù)應(yīng)完整齊全，每份文件的印件與底稿、正件與附件、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件不得分開，文電要合一整理。各類檔案在裝訂前，應(yīng)去掉金屬物，取齊沿邊，左側(cè)裝訂。案卷封面書寫工整，編號(hào)排列規(guī)范有序。文書檔案歸檔文件目錄永久、長(zhǎng)期打印一式五份，短期打印二份，除一份裝入檔案合內(nèi)，其余按保管期限，分別用歸檔文件目錄夾裝訂成冊(cè)；會(huì)計(jì)檔案報(bào)表、帳簿、憑證分別建立案卷目錄簿，報(bào)表須有卷內(nèi)目錄；業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有案卷目錄和卷內(nèi)目錄。干部職工因公出差管理暫行辦法為了進(jìn)一步規(guī)范職工出差管理工作，完善財(cái)務(wù)審批程序,合理控制出差費(fèi)用。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我實(shí)際，制定本辦法第一條本辦法適用于本及所屬單位工作人員（含臨時(shí)聘用人員）。第二條本辦法中出差是指單位因工作需要派職工外出參加的各類公務(wù)活動(dòng)，包括參加各類會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察、開展工作等。第三條工作人員出差（以下稱出差人員）實(shí)行審批制度，審批權(quán)限如下：( 一)科級(jí)及科級(jí)以下工作人員因公赴省財(cái)政廳辦事， 所屬企業(yè)或本科室負(fù)責(zé)人提出意見，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；因公赴除市內(nèi)及蘭州以外其它地方出差， 所屬單位或本科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)分別簽注意見后，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批。縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出差由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批；主要領(lǐng)導(dǎo)出差按市政府有關(guān)規(guī)定辦理。(二)工作人員因公出國(guó)，一律由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核后，按相關(guān)規(guī)定報(bào)市委、政府審批。第四條出差人員出差前，應(yīng)先填寫“職工因公出差審批單”，列明出差事由、時(shí)間、主要路線、預(yù)計(jì)費(fèi)用等事項(xiàng)，依照第三條規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批后，報(bào)綜合管理部（財(cái)務(wù)室）備案。第五條出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的路線執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變?nèi)掌?、路線的，所產(chǎn)生費(fèi)用自行負(fù)擔(dān)。途中因病或遇意外災(zāi)害等非人力因素需要改變的，應(yīng)事先向具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第六條出差人員憑核準(zhǔn)的“職工因公出差審批單”，經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，向財(cái)務(wù)室暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)報(bào)銷帳務(wù)，結(jié)清預(yù)借款項(xiàng)。返回后在一周內(nèi)未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)室應(yīng)從當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。使用公務(wù)卡結(jié)算的，因未及時(shí)報(bào)帳造成的相關(guān)費(fèi)用自行負(fù)責(zé)。第七條嚴(yán)格按照規(guī)定乘坐交通工具。出差人員一般選擇火車硬席、輪船三等艙及其它交通工具（不含出租車），憑合法票據(jù)報(bào)銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的，超支部分自理。第八條出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制。因工作需要必需乘坐飛機(jī)的，一律由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批。第九條單位派車或搭乘單位車輛的，不再報(bào)銷交通費(fèi)。第十條多人同行時(shí)同性別人員原則上要求合住，住宿費(fèi)每二人按一間房費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。第十一條出差人員由接待單位安排住宿或無住宿費(fèi)發(fā)票的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。第十二條工作人員外出參加會(huì)議，由會(huì)議統(tǒng)一安排食宿的，只報(bào)銷往返途中的伙食及交通費(fèi)。不再另報(bào)伙食補(bǔ)貼和住宿費(fèi)。第十三條出差期間不再報(bào)支加班費(fèi)。第十四條出差人員在出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)、通訊、郵電費(fèi)等公雜費(fèi)，按每人每天不高于30元的標(biāo)準(zhǔn)憑票報(bào)銷。由本單位、接待單位或其他單位免費(fèi)提供交通工具、通訊、郵電費(fèi)的，應(yīng)如實(shí)申報(bào)，減半發(fā)放。（在市上新的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，按新規(guī)定執(zhí)行）第十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀等開支的費(fèi)用，均由個(gè)人自理。第十六條出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公款支付的請(qǐng)客、送禮、游覽。第十七條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按單位有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第十八條本辦法自公布之日起實(shí)施。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度為了加強(qiáng)對(duì)我計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)， 維護(hù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，根據(jù)市保密有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本實(shí)際，特制定本制度。一、本計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全工作由客服中心負(fù)責(zé)。二、根據(jù)公司信息化建設(shè)要求， 我計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)劃分為兩個(gè)子網(wǎng)， 按安全級(jí)別從低到高依次排列為：互聯(lián)網(wǎng)（外網(wǎng)）和業(yè)務(wù)專網(wǎng)（內(nèi)網(wǎng)） ；兩個(gè)子網(wǎng)間實(shí)現(xiàn)物理隔離。三、本入網(wǎng)計(jì)算機(jī)必須服從客服中心管理， 嚴(yán)格按要求設(shè)臵參數(shù)，入網(wǎng)計(jì)算機(jī)只能使用財(cái)政信息中心分配的 IP地址，不得擅自更改或換用他人 IP地址上網(wǎng)。若需增加或更改 IP地址，應(yīng)向財(cái)政信息中心提出申請(qǐng)，由財(cái)政信息中心統(tǒng)一分配。四、新入網(wǎng)或重裝操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須及時(shí)安裝和啟用城投客服中心指定的最新版網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件，以及下載升級(jí)系統(tǒng)補(bǔ)丁包等規(guī)定應(yīng)用軟件， 并注意及時(shí)更新病毒特征碼和系統(tǒng)補(bǔ)丁。五、所有計(jì)算機(jī)內(nèi)不得存儲(chǔ)相關(guān)業(yè)務(wù)的文件，業(yè)務(wù)文件應(yīng)存儲(chǔ)在內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器中的科室資料文件夾中。處理業(yè)務(wù)文件應(yīng)轉(zhuǎn)換到內(nèi)網(wǎng)中，在服務(wù)器中調(diào)用和存儲(chǔ)文件。六、計(jì)算機(jī)密碼要定期修改，不得在計(jì)算機(jī)內(nèi)安裝游戲或一些來歷不明的軟件。七、按規(guī)程步驟正確操作計(jì)算機(jī)和合理使用網(wǎng)絡(luò)，不得隨意自行關(guān)閉殺毒等安全軟件或改用其他未經(jīng)許可使用的殺毒軟件。對(duì)于使用外接存儲(chǔ)載體和進(jìn)行網(wǎng)上聊天、下載、發(fā)郵件等操作應(yīng)慎重處理，必須在確認(rèn)無病毒后進(jìn)行。八、電腦或網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障后應(yīng)及時(shí)報(bào)城投客服中心，由客服中心安排人員進(jìn)行處理，其他人不得擅自拆卸機(jī)箱、插拔網(wǎng)線和修改網(wǎng)絡(luò)設(shè)臵。九、各用戶有責(zé)任保護(hù)好網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及線路，不得私自拆卸或添加計(jì)算機(jī)內(nèi)的硬件，不得擅自更改、損毀，或更換網(wǎng)卡等配件，如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障請(qǐng)及時(shí)報(bào)告信息中心網(wǎng)絡(luò)維護(hù)技術(shù)人員。十、建立安全備份制度，服務(wù)器上的數(shù)據(jù)（含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)、科室資料、主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配臵等）由信息中心人員定期備份。十一、不得使用未經(jīng)許可的其他通道連接互聯(lián)網(wǎng)，不得越權(quán)訪問某些信息資源和不該訪問的內(nèi)容，嚴(yán)禁通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布敏感信息。十二、城投客服中心人員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)終端計(jì)算機(jī)、業(yè)務(wù)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，要始終保證內(nèi)、外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)暢通和終端計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行。十三、各科室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)本科室計(jì)算機(jī)的使用管理， 如操作人員違反制度，造成不良后果的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，還要追究科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任，對(duì)于不聽勸阻或計(jì)算機(jī)出現(xiàn)嚴(yán)重安全問題的， 城投客服中心有權(quán)暫時(shí)斷開科室或單位的網(wǎng)絡(luò)連接，以保證我網(wǎng)絡(luò)的安全。工作人員上網(wǎng)須知一、不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)以電子郵件的形式收發(fā)本單位涉密資料。二、不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)捏造或者歪曲事實(shí)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序。三、不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)宣揚(yáng)迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪。四、不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人。五、不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)損害國(guó)家機(jī)關(guān)信譽(yù)。六、不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)瀏覽和下載一些淫穢、色情、暴力的網(wǎng)頁(yè)以及色情影視。七、不得在工作時(shí)間利用各種聊天工具進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)聊天和觀看不健康的視頻。若在操作過程中違反須知中的規(guī)定，造成不良后果的，將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理暫行規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》和相關(guān)法律法規(guī)對(duì)操作人員按規(guī)定進(jìn)行處罰。涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)管理制度一、載有秘密信息的計(jì)算機(jī)（包括筆記本電腦）不得上網(wǎng)，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)（包括筆記本電腦）不得處理、保存涉密內(nèi)容的信息。二、涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行專人專用，系統(tǒng)設(shè)臵訪問密碼。三、未經(jīng)過防病毒檢查，不準(zhǔn)隨意運(yùn)行、拷貝外來程序和文件。四、嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)中保存有關(guān)涉密數(shù)據(jù)， 有關(guān)涉密的數(shù)據(jù)都應(yīng)保存在服務(wù)器中相關(guān)的科室資料文件夾中。五、涉密的計(jì)算機(jī)信息在打印輸出時(shí)， 打印出的文件應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)密級(jí)文件管理；打印過程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁(yè)應(yīng)及時(shí)銷毀。六、非專門用于處理涉密信息的計(jì)算機(jī)硬盤上保存的涉密信息處理完畢后，應(yīng)立即將硬盤中的涉密信息 (含備份信息及相關(guān)的其他涉密信息 )進(jìn)行不可恢復(fù)性刪除。七、處理涉密事項(xiàng)的計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)器，不可用來處理個(gè)人事項(xiàng)。更不能在涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng)之間交叉使用。八、涉密的移動(dòng)存儲(chǔ)不能隨意帶出。 用于外出工作的移動(dòng)存儲(chǔ)，回機(jī)關(guān)后及時(shí)清理盤內(nèi)信息材料，及時(shí)刪除涉密信息。九、存儲(chǔ)涉密信息的介質(zhì)應(yīng)按所存信息的最高密級(jí)標(biāo)明密級(jí)， 并按相應(yīng)密級(jí)的文件進(jìn)行管理。網(wǎng)站信息發(fā)布管理制度根據(jù)省、市政府關(guān)于推進(jìn)電子政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，為加快推進(jìn)全市城投工作“數(shù)字化”進(jìn)程，切實(shí)加強(qiáng)本政務(wù)信息網(wǎng)上公開，推行陽(yáng)光財(cái)政，保證信息發(fā)布的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)城投信息網(wǎng)站信息發(fā)布工作規(guī)范化、制度化，促進(jìn)依法行政、高效勤政和廉潔從政，特制定本制度。一、網(wǎng)站名稱及欄目設(shè)臵城投門戶網(wǎng)站http:///，網(wǎng)絡(luò)實(shí)名：城投。網(wǎng)站設(shè)有“機(jī)構(gòu)職能、財(cái)政動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)、政務(wù)公開、公示欄、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、規(guī)劃計(jì)劃、建言獻(xiàn)策、在線咨詢”等欄目。二、信息發(fā)布的主要內(nèi)容按照市政府關(guān)于政務(wù)公開的要求，需向社會(huì)公開、公告的內(nèi)容；向社會(huì)公眾提供的信息服務(wù)；全市城投系統(tǒng)的新聞、動(dòng)態(tài)(包括文字、圖片）；根據(jù)有關(guān)規(guī)定需發(fā)布的其它信息。三、網(wǎng)站欄目的管理和維護(hù)1“.公示欄”欄目主要發(fā)布城投系統(tǒng)直接面向社會(huì)公眾及特定對(duì)象的通知、通告等內(nèi)容，由各科（室）提供需要發(fā)布的信息，城投辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)布?！罢?wù)公開”欄目向社會(huì)公示城投各項(xiàng)審批事項(xiàng)辦事程序及相關(guān)說明，由各科室（企業(yè)）提供涉及本科室（企業(yè)）的審批事項(xiàng)及流程，經(jīng)綜合管理部審核后，由辦公室統(tǒng)一發(fā)布。3.“政策法規(guī)”欄目向社會(huì)公開城投工作相關(guān)法律法規(guī)， 由各科室（企業(yè)）共同維護(hù)，各科室（企業(yè)）要將與本部門工作相關(guān)的法律法規(guī)和新出臺(tái)的地方規(guī)章及時(shí)提供給綜合管理部審定，由辦公室統(tǒng)一發(fā)布。“城投動(dòng)態(tài)”欄目向社會(huì)展示是城投公司最新工作情況，由各科（室）及財(cái)辦公室共同維護(hù)，各科（室）和要將重要會(huì)議、活動(dòng)等及時(shí)形成文字報(bào)道提交給綜合管理部審定，由辦公室統(tǒng)一發(fā)布。“規(guī)劃計(jì)劃”欄目發(fā)布全市財(cái)政事業(yè)工作規(guī)劃、年度總結(jié)、理論研究等多方面的內(nèi)容，主要由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)布。6．“在線咨詢”欄目主要是為群眾投訴和咨詢提供一個(gè)網(wǎng)絡(luò)途徑，是網(wǎng)站中的一個(gè)互動(dòng)欄目，也是訪問量較大的欄目，由財(cái)政信息中心查收審核后， 人力資源部負(fù)責(zé)核實(shí)、查處、回答和解釋等工作。其它欄目根據(jù)工作需要，由客服中心指派專人負(fù)責(zé)管理、維護(hù)、添加。四、信息發(fā)布的組織各科（室）要明確一名工作人員為信息采集員，負(fù)責(zé)本科（室）信息的收集、整理和傳遞。辦公室負(fù)責(zé)接收發(fā)布各科（室）需要發(fā)布的信息。五、信息發(fā)布的審核程序各科（室）信息發(fā)布員根據(jù)有關(guān)規(guī)定收集、整理、制作需發(fā)布的信息。信息發(fā)布員將擬發(fā)布信息報(bào)（科）室負(fù)責(zé)人審核、簽字，涉及重要內(nèi)容的信息必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或董事長(zhǎng)審核同意后方可上網(wǎng)發(fā)布。審批結(jié)束后形成電子文檔提交給綜合管理部審定。辦公室將審定的信息在城投外網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行發(fā)布。各科（室）信息發(fā)布員在網(wǎng)上檢查發(fā)布信息的準(zhǔn)確性。對(duì)于信息發(fā)布量較大的（科）室，可以申請(qǐng)信息發(fā)布用戶，自行發(fā)布信息，申請(qǐng)信息發(fā)布用戶資格需經(jīng)信息中心審核。六、信息發(fā)布的時(shí)間要求各科（室）應(yīng)在獲得信息的 2個(gè)工作日內(nèi)整理完并將電子文檔直接提交給辦公室，辦公室應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成信息編輯發(fā)布工作。 特殊信息發(fā)布時(shí)間另行規(guī)定。七、信息發(fā)布的管理各科（室）必須經(jīng)常檢查并完善各自的相關(guān)內(nèi)容，信息中心每日必須至少瀏覽網(wǎng)站一次，及時(shí)更換新信息。信息發(fā)布員對(duì)帳戶和密碼負(fù)有保密責(zé)任，不得轉(zhuǎn)告他人，否則將追究當(dāng)事人的泄密責(zé)任，造成重大影響的要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3．辦公室對(duì)各科（室）所發(fā)布信息的數(shù)量進(jìn)行記錄。八、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。辦公設(shè)備及耗材購(gòu)置管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)我辦公設(shè)備及耗材購(gòu)臵管理， 優(yōu)化設(shè)配資源配臵，提高工作效率和設(shè)備利用率，逐步改善辦公條件，結(jié)合我工作實(shí)際，特制定本制度。一、辦公設(shè)備分類辦公設(shè)備分為必備設(shè)備、共享設(shè)備及特批設(shè)備。必備設(shè)備是指按照工作崗位配備的設(shè)備或家具，如辦公桌椅、文件柜、臺(tái)式電腦等；共享設(shè)備是指工作需要，但不按人配備，須按“總量控制”原則配備的單位內(nèi)共用的設(shè)備和家具，如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等；特批設(shè)備是指根據(jù)工作需要嚴(yán)格控制、需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)特批購(gòu)買的設(shè)備，如筆記本電腦、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等。二、辦公設(shè)備的配備原則按崗配備，保證必備設(shè)備；滿足需要，控制共享設(shè)備；確定必需，嚴(yán)控特批設(shè)備。申請(qǐng)更新的辦公設(shè)備原則上應(yīng)達(dá)到規(guī)定使用期限的上限，未達(dá)到使用期限且完好的辦公設(shè)備，不予更新。對(duì)已超過使用年限且能繼續(xù)使用的設(shè)備，要繼續(xù)使用。有維修價(jià)值，經(jīng)維修后可以繼續(xù)使用的辦公設(shè)備，不予更新。擬報(bào)廢的辦公設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，資產(chǎn)與綜合管理部財(cái)務(wù)室按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核與處臵。嚴(yán)格設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)程序。三、辦公設(shè)備及耗材的購(gòu)臵程序必備設(shè)備和共享設(shè)備必須以科室為單位填寫“辦公設(shè)備及耗材購(gòu)臵申批表”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交人力資源部，綜合管理部核定并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后納入采購(gòu)計(jì)劃。特批設(shè)備必須以科室為單位填寫“特批設(shè)備購(gòu)臵申批表”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交綜合管理部，綜合管理部核定后并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后再報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批納入采購(gòu)計(jì)劃。除紙張、傳真紙等可以領(lǐng)用的耗材外，其它耗材的購(gòu)臵必須以科室為單位填寫“辦公設(shè)備及耗材購(gòu)臵申批表”后提交綜合管理部，綜合管理部核定后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后安排采購(gòu)。辦公設(shè)備及耗材購(gòu)臵批準(zhǔn)后，由綜合管理部按有關(guān)政府采購(gòu)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況另行處理。四、相關(guān)要求對(duì)不按照上述規(guī)定執(zhí)行，自行購(gòu)臵辦公設(shè)備及耗材的，所需資金由科室及所屬單位負(fù)責(zé)人自行負(fù)擔(dān)。對(duì)上級(jí)部門調(diào)撥和贈(zèng)與的辦公設(shè)備，不及時(shí)申報(bào)登記的，按照本資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定予以處理。車輛管理制度為進(jìn)一步規(guī)范完善車輛管理，節(jié)約開支，提高使用效率，切實(shí)保障公司各項(xiàng)工作的順利完成，特制定如下制度：一、用車管理1、車輛由辦公室實(shí)行集中管理、統(tǒng)一調(diào)度。司機(jī)每月出勤天數(shù)由辦公室負(fù)責(zé)考勤，做為年底考核的依據(jù)。2、公司公務(wù)用車平時(shí)原則上服務(wù)對(duì)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)，若有重大活動(dòng)、重要會(huì)議用車時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)使用。3、相關(guān)企業(yè)所派車輛司機(jī)工資由各自單位承擔(dān)，車輛加油由公司辦理。4、從嚴(yán)控制因私用車和車輛外借，凡遇有特殊情況或相關(guān)部門用車時(shí)，經(jīng)辦公室請(qǐng)示主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可出車。5、公司領(lǐng)導(dǎo)因工作需要外出（離開甘州區(qū)境內(nèi)） ，司機(jī)應(yīng)及時(shí)告知辦公室。6、司機(jī)通訊工具要24小時(shí)保持暢通，上下班不準(zhǔn)遲到、早退。要堅(jiān)守崗位，隨叫隨到。有事必須向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并報(bào)告辦公室。7、車輛無出車任務(wù)時(shí)，司機(jī)應(yīng)在公司待命，接到出車任務(wù)不得無故推諉，經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)，第一次給予批評(píng)教育，屢教不改給予停職檢查，停職期間