2023年銀行財務(wù)的自查報告范文

2023年銀行財務(wù)的自查報告范文銀行財務(wù)的自查報告1

開展全省煤礦機電運輸設(shè)備專項檢查的通知》（晉煤科發(fā)[20xx]632號）（以下簡稱《專項檢查通知》）文件要求，我礦按文件要求組織開展了煤礦部分機電設(shè)備平安專項檢查，現(xiàn)將此次專項檢查狀況匯報如下。

一、檢查活動組織發(fā)動狀況

為仔細(xì)貫徹《專項檢查通知》要求，我礦接文件后進行了仔細(xì)部署，制定了《全礦煤礦機電設(shè)備平安專項檢查方案》，明確了我礦和礦安監(jiān)部門的責(zé)任。我礦和礦安監(jiān)部門對此次專項檢查非常重視，剛好督促各部門進行自查整改。

二、煤礦部分機電設(shè)備平安檢查總體狀況

我礦組織開展了全礦平安設(shè)施設(shè)備重點檢查，對檢查發(fā)覺的問題進行了整改，為推動我礦平安設(shè)施設(shè)備的完善和促進隱患整改起到主動作用。

依據(jù)《專項檢查通知》文件要求，此次專項檢查重點圍繞以下幾方面內(nèi)容開展檢查，一是重點對煤礦機電運輸設(shè)備基礎(chǔ)管理進行檢查；二是重點對煤礦供電“兩票”執(zhí)行狀況進行檢查；三是重點對煤礦大型固定設(shè)備進行檢查；四是重點對煤礦主提升帶式輸送機進行檢查；五是重點對煤礦主要采掘設(shè)備進行檢查；六是重點對煤礦架空乘人裝置進行檢查。

三、存在的主要問題

1、空壓機房衛(wèi)生差；

2、空壓機檢驗報告即將到期；

3、單軌吊有一對驅(qū)動輪磨損嚴(yán)峻；

4、主水泵房1號吸水井有雜物；

5、35KV變電站兩票填寫不規(guī)范；

6、160米皮帶機尾有浮煤；

7、2103運輸順槽皮帶跑偏；

四、實行的工作措施

為進一步落實上級有關(guān)會議和文件精神，接著深化開展“平安生產(chǎn)年”活動，深化平安生產(chǎn)“三項行動”，以督促我礦完善平安裝備條件為抓手，加大我礦機電平安生產(chǎn)隱患的整治力度，提高礦井平安生產(chǎn)保障水平，我礦安監(jiān)部門就此次專項檢查下發(fā)了檢查通報，對以上主要問題和事故隱患提出了詳細(xì)整改的要求，要求做到落實措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”。

銀行財務(wù)的自查報告2

根據(jù)省社《銀監(jiān)局關(guān)于》（遼銀監(jiān)發(fā)[20xx]18號）文件要求，合規(guī)收費標(biāo)準(zhǔn)，訂正不合理條件和收費管理不規(guī)范等問題，我行主動的進行合規(guī)收費自查工作，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：

一、仔細(xì)自查

接到省社通知后我行快速成立了專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長擔(dān)當(dāng)組長，相關(guān)各部室為成員的服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各成員分工職責(zé)，統(tǒng)籌支配，依據(jù)遼銀監(jiān)18號文件的服務(wù)收費相關(guān)自律制度，有序開展服務(wù)價格書目調(diào)整優(yōu)化、不規(guī)范服務(wù)收費行為清理，比照檢查詳細(xì)內(nèi)容，細(xì)化自查工作方案，對我行的服務(wù)收費狀況仔細(xì)開展全面自查。專項清理工作小組

組長：XX成員：安排財務(wù)部、信貸管理部、會計部、個人業(yè)務(wù)部、電子銀行部

二、自查內(nèi)容

根據(jù)省社、銀監(jiān)局關(guān)于《進一步開展銀行不規(guī)范服務(wù)收費清理工作的通知》合規(guī)收費標(biāo)準(zhǔn)，對我行各分支機構(gòu)自2023年1月至20xx年5月期間的服務(wù)收費狀況進行自查。

1、仔細(xì)落實收費公示制度

結(jié)合我行現(xiàn)有的各項業(yè)務(wù)收費項目，通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式，嚴(yán)格根據(jù)省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的`價目執(zhí)行收費，嚴(yán)禁擅自變更價格和自行增加收費項目，剛好發(fā)布收費價目信息，做到各項收費服務(wù)“明碼標(biāo)價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。

2、組織員工比照收費標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)。

在省社規(guī)范化的收費標(biāo)準(zhǔn)的參照下，為確保無誤的根據(jù)收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，以便建立健全約束機制。我行制定詳細(xì)的工作安排，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工根據(jù)服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷精確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、支配專人復(fù)查，在整個服務(wù)收費自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)覺不合理收費行為，切實根據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社服務(wù)價格表中的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)，

3、加強員工思想教化，提升服務(wù)品質(zhì)。

銀行機構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)看法和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強員工的素養(yǎng)教化入手，增加服務(wù)意識，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費水平與所供應(yīng)服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶情愿且樂于付費。

三、自查總結(jié)

通過檢查，我行各分支機構(gòu)均能夠嚴(yán)格根據(jù)《價格法》、《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理方法》及上級機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務(wù)，同時嚴(yán)格實行“七不準(zhǔn)、四公開”的各項要求，無只收費不服務(wù)、多收費少服務(wù)、超出價格書目范圍收費，以及巧立名目、變相收費等違法違規(guī)行為。

依據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項，我行收費項目17項，不收費項目66項，無違規(guī)收費項目。當(dāng)前我行內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)收費項目有：一是存折（單）書面掛失手續(xù)費，標(biāo)準(zhǔn)為5元/折（單）；二是存折跨地級市轄取現(xiàn)，標(biāo)準(zhǔn)為每筆按取現(xiàn)金額的5‰，最高50元；三是現(xiàn)金存入跨地級市轄存折（單），標(biāo)準(zhǔn)為每筆按存現(xiàn)金額的5‰，最高50元；四是存折跨地級市轄轉(zhuǎn)帳，標(biāo)準(zhǔn)為按交易金額的.5‰收取，最高50元；五是存折（存單、銀行卡）存款證明20元/份。農(nóng)夫工銀行卡特色服務(wù)手續(xù)費、POS商戶手續(xù)費、農(nóng)信銀手續(xù)費、結(jié)算手續(xù)費包括客戶掛失手續(xù)費、匯款手續(xù)費是微機自動產(chǎn)生，不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現(xiàn)象。

四、下一步安排

此次的自查活動切實有效，雖然我行未發(fā)覺收費不實的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將接著根據(jù)銀監(jiān)部門以及上級機構(gòu)的有關(guān)要求開展相關(guān)工作，主動做到在符合相關(guān)政策的條件下，努力挖掘為廣闊客戶進一步減費讓利的空間，不斷改進服務(wù)，履行社會責(zé)任，加強內(nèi)部管理，仔細(xì)落實銀行服務(wù)價格管理的相關(guān)規(guī)定和政策，規(guī)范我行服務(wù)價格行為，在提升我行總體服務(wù)質(zhì)量的同時，有效維護客戶的合法權(quán)益，以促進我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

銀行財務(wù)的自查報告3

為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家隱私的平安,確保政令暢通,根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位馬上行動，仔細(xì)根據(jù)規(guī)定對保密工作進行了專項檢查，并將自查狀況報告如下：

一、強化領(lǐng)導(dǎo)，全面落實保密工作責(zé)任。

為加強對保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，我單位依據(jù)實際狀況，明確了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和干脆責(zé)任人。由保密工作干脆負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的重要內(nèi)容，極大地增加了全體工作人員的保密責(zé)任感。

二、多措并舉，全力確保涉密信息平安。

一是加強計算機管理工作。

指定專人從事計算機保密管理工作，全部計算機都設(shè)置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，實行專人保管、涉密文件單獨存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的平安保密環(huán)境。

二是落實保密制度，嚴(yán)格規(guī)范管理。

仔細(xì)貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關(guān)規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國家隱私載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、運用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清晰，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了詳細(xì)要求，嚴(yán)格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，對上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格限制、嚴(yán)格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。

了對計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，實行自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合等方式，對計算機及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實狀況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運用狀況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡(luò)實行的管理和防范措施的落實狀況進行檢查，確保不出失密、泄密等問題。

四是狠抓保密工作人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

剛好傳達學(xué)習(xí)上級關(guān)于加強保密工作的文件精神，主動組織參與各類培訓(xùn)，通過多種途徑來學(xué)習(xí)、宣揚《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》、《國家行政機關(guān)公文處理方法》等保密法律法規(guī)，運用典型事例開展保密教化，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順當(dāng)開展。

三、以檢查為契機，建立保密工作長效機制。

經(jīng)過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和干脆責(zé)任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò)都由專人負(fù)責(zé)，不存在移動存儲介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的狀況，全體人員能夠根據(jù)相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機，進一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。

銀行財務(wù)的自查報告4

6月6日區(qū)選購 執(zhí)行狀況專項檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會后，我部領(lǐng)導(dǎo)特別重視，剛好組織相關(guān)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)了x財發(fā)[2023]78號關(guān)于印發(fā)《xxx區(qū)政府選購 執(zhí)行狀況專項檢查實施方案》的通知精神，在支配專人負(fù)責(zé)此項工作的同時，嚴(yán)格比照文件要求進行專項檢查自糾自查工作?，F(xiàn)將詳細(xì)狀況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實責(zé)任。

部領(lǐng)導(dǎo)班子對政府選購 工作特別重視，經(jīng)專題探討，明確該項工作由分管財務(wù)的副部長xxx負(fù)責(zé)，日常詳細(xì)工作由財務(wù)人員負(fù)責(zé)。在日常財務(wù)管理中，部領(lǐng)導(dǎo)常常在部務(wù)會、支部會議上，多次強調(diào)各項物資選購 要嚴(yán)格遵照政府選購 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府選購 的行為；在業(yè)務(wù)方面要求財務(wù)人員常常向區(qū)政府選購 中心請教、學(xué)習(xí)，向會計核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報帳組工作人員學(xué)習(xí)，不斷強化程序意識、節(jié)約意識；在日常詳細(xì)工作中，領(lǐng)導(dǎo)常常提示經(jīng)辦人員，要嚴(yán)格根據(jù)政府選購 法的要求進行物資選購 ，杜絕圖便利而變更選購 方式的行為出現(xiàn)。

二、完善政府選購 管理制度。

部領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預(yù)算，選購 活動嚴(yán)格限制在預(yù)算范圍內(nèi)。每項詳細(xì)選購 工作由各科室依據(jù)辦公須要和上級有關(guān)政策提出申請，經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后，提交部務(wù)會探討確定。

三、嚴(yán)格管