廉政培訓(xùn)教材

人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份廉政培訓(xùn)教材人人樂商業(yè)集團(tuán)廉政調(diào)查負(fù)責(zé)華南區(qū)、西安區(qū)、成都區(qū)、天津區(qū)、重慶區(qū)、南寧地區(qū)的所有涉及誠信調(diào)查和相對應(yīng)的誠信推廣教育工作。廉政調(diào)查的工作范圍集團(tuán)廉政調(diào)查主管一名華南區(qū)廉政調(diào)查經(jīng)理一名〔區(qū)域經(jīng)理兼職〕西安區(qū)廉政調(diào)查經(jīng)理一名〔區(qū)域經(jīng)理兼職〕成都區(qū)廉政調(diào)查經(jīng)理一名〔區(qū)域經(jīng)理兼職〕天津區(qū)廉政調(diào)查經(jīng)理一名〔區(qū)域經(jīng)理兼職〕重慶區(qū)廉政調(diào)查經(jīng)理一名〔區(qū)域經(jīng)理兼職〕南寧區(qū)廉政調(diào)查經(jīng)理一名〔區(qū)域經(jīng)理兼職〕廉政調(diào)查部人員配置簡介廉政調(diào)查部是為維護(hù)公司的各項(xiàng)政策和制度得到遵循，并防止公司和員工的財(cái)產(chǎn)利益受到侵害，公司授權(quán)對各種不老實(shí)行為和違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查，并接受和處理各種不老實(shí)行為投訴的部門。廉政調(diào)查部的工作職責(zé)1、對各種不老實(shí)行為進(jìn)行調(diào)查,范圍人人樂商業(yè)集團(tuán)的全體員工(內(nèi)部調(diào)查),人人樂商業(yè)集團(tuán)的全體供給廠商〔外部調(diào)查).2、對人人樂商業(yè)集團(tuán)各部門的運(yùn)作程序進(jìn)行分析,對可能引發(fā)嚴(yán)重誠信危機(jī)的問題提供專業(yè)意見,協(xié)助其他部門完善工作程序.3、提供誠信培訓(xùn):包括對人人樂商業(yè)集團(tuán)新入職員工的培訓(xùn),對人人樂全體員工的老實(shí)教育及對供給廠商的政策教育和誠信推廣的培訓(xùn).4、對可能造成或已發(fā)生的任何危害到人人樂財(cái)產(chǎn)的問題進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn),處理并提供相關(guān)法律支持.5、協(xié)助其他部門處理突發(fā)性事件.廉政調(diào)查部的工作內(nèi)容講事實(shí)講保密

講公正講方法

講效率講完整

講合作

廉政調(diào)查人員的工作要求1、案件信息的來源2、匯報(bào)原那么3、與案件相關(guān)的背景情況的了解4、案件信息的錄入5、案情分析6、利用各種調(diào)查方法對案件進(jìn)行跟進(jìn)7、匯總各項(xiàng)調(diào)查信息并提交處理建議8、對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行正面接觸9、案件的最終處理結(jié)果10、更新系統(tǒng)信息并完成案件調(diào)查調(diào)查處理程序當(dāng)證人身份為供給商時(shí)：外部因素本卷須知1,調(diào)查人員在同供給商面談前,應(yīng)注意自己的著裝情況.服裝應(yīng)首選職業(yè)裝,但不必太過死板.顏色不要太過鮮艷,款式簡單為好,目的是不要在面談過程中分散對方的注意力.2,面談時(shí)間如安排在上午那么不宜過早,因?yàn)槲覀兠嬲劦膶ο蠖酁楣净蚬S的主要管理人員,在正常的情況下會有下屬請示工作,由此打斷談話而達(dá)不到理想的效果.另外如預(yù)留一些時(shí)間給到面談對象,對方亦可先處理好緊急事務(wù),之后安心接受面談.3,面談地點(diǎn)應(yīng)選擇在一個(gè)相對獨(dú)立舒適的環(huán)境,做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備,盡量不要讓外人打攪.4,選擇單一的面談對象,切忌同時(shí)與兩個(gè)或多個(gè)人共同談話.5,盡量保證有一名面談人與面談對象是同性別的,防止引起不必要的投訴.與人面談的技巧1、在整個(gè)面談過程中,如有兩名或以上的調(diào)查人員共同參與,應(yīng)事先確定好一名主談人,其他調(diào)查人員輔助.2、主談人負(fù)責(zé)控制整個(gè)面談,其他調(diào)查人員盡量防止打斷正在進(jìn)行中的面談.如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題或需補(bǔ)充提問,亦應(yīng)等談話告一段落時(shí)再進(jìn)行.面談的連貫性是十分重要的.3、面談時(shí)應(yīng)將通訊工具關(guān)閉或改為震動狀態(tài),如需撥打或接聽?wèi)?yīng)即時(shí)離開面談地點(diǎn).面談開始后的本卷須知1、確認(rèn)攜帶的物品已裝好,尤其是任何文字資料不可遺留在面談場所.2、告知對方此次面談為保護(hù)雙方的利益,不應(yīng)向第三方透露.3、如有必要我們可能會再次拜訪,進(jìn)一步了解情況.面談開始后的本卷須知供給商面談攻略(面談時(shí)間總長度以2-2.5小時(shí)為適宜)調(diào)查人員與供給商的面談成功與否對于處理相關(guān)案件意義重大,面談過程盡管在很短的時(shí)間內(nèi)完成,但同樣會經(jīng)歷許多復(fù)雜的心路歷程.包括防守戒備,互相揣摩,增進(jìn)了解,內(nèi)心觸動,疑慮消除,信任對方等.下面介紹幾種與供給廠商溝通的方法。放松攻入法(面談開始階段)時(shí)間長度:10-15分鐘先找一個(gè)雙方都能接受，比較容易溝通的話題做引言、鋪墊，留給對方說話的空間，鼓勵對方多說話.在面談開始時(shí)對方通常處于戒備狀態(tài),此時(shí)不亦直入主題.建議在此時(shí)多聊一些較為開放的話題,目的是消除對方的戒備心理,拉近雙方的距離.可先了解對方的根本情況,包括對方的個(gè)人背景,在公司內(nèi)部的職責(zé)范圍等.可適當(dāng)對供給廠商的某些做法或設(shè)施表示贊同,讓對方愿意接受我們的談話方式探聽虛實(shí)法(面談初始階段)時(shí)間長度:15-20分鐘在了解了對方的根本情況后,可嘗試轉(zhuǎn)移一下話題.了解現(xiàn)階段供給廠商的經(jīng)營狀況,目前面臨哪些壓力,其中是否有來自于個(gè)人成心刁難,索要好處的壓力存在等等.在運(yùn)用此方法時(shí)注意如對方未涉及到此類話題,我們不要過分引導(dǎo),應(yīng)更多的了解對方對于你想了解的類似情況所持的態(tài)度避重就輕法(面談上半段)時(shí)間長度:5-10分鐘通過之前的鋪墊性談話,我們已根本了解到對方的虛實(shí),知己知彼,方能百戰(zhàn)百勝.此時(shí)我們可以嘗試引導(dǎo)對方談?wù)撐覀冴P(guān)心的話題,但要注意盡量不要給對方有否認(rèn)答復(fù)的時(shí)機(jī).當(dāng)對方有談到一些輕微的相關(guān)問題時(shí),調(diào)查人員不宜表現(xiàn)的過分關(guān)心,因?qū)Ψ酱藭r(shí)亦沒有消除戒備心理只是希望通過此環(huán)節(jié)了解我們的真正意圖,不要過早的把自己的底牌晾給對方.政策攻心法(面談上半段)時(shí)間長度:15-20分鐘面談失敗的原因多數(shù)是由于我們沒有取得對方的信任,消除供給廠商的顧慮心理.運(yùn)用此方法時(shí)切記不可泛泛而談,夸大其詞,就是說不要說一些很空的話,要有理有節(jié),從概括到細(xì)微.保密原那么及方法應(yīng)著重表達(dá).在宣講的過程中要時(shí)刻留意對方的態(tài)度及是否認(rèn)同我們的原那么及處事方法.如對方稍有分神或抵觸情緒要立即停止,征詢一下對方對之前所談到的問題是否有不同意見,不要讓對方產(chǎn)生任何的敵對心理.此項(xiàng)亦可稱為“洗腦〞過程,對于面談是否成功起很重要的作用舉例說明法(面談中段)時(shí)間長度:15-20分鐘

“典范的力量是無窮的〞,此法要求在正反兩方面舉實(shí)例教育對方要積極配合我們的調(diào)查工作.我們的原那么是不應(yīng)給對方很實(shí)質(zhì)性的承諾,亦不可以通過恐嚇,威逼等方法.但舉例說明法卻可以根本到達(dá)同樣的效果,對方通過我們列舉的事例會很清楚配合或不配合,處理的結(jié)果會完全不同.此種方法運(yùn)用得當(dāng),可一舉突破,對于面談是否成功起至關(guān)重要的作用.感同身受法(面談中段)時(shí)間長度:5-10分鐘此時(shí)對方多數(shù)處于思想斗爭比較強(qiáng)烈的階段,說還是不說拿捏不定.我們在此時(shí)不要操之過急,否那么對方一旦決定選擇否認(rèn)答復(fù),那么接下來就很難再讓對方自己推翻自己先前的說法.我們應(yīng)充分表達(dá)我們了解他們的難處和苦衷,很多時(shí)候是在有壓力或被迫的情況才出此下策的.找客觀理由幫對方開脫,對發(fā)生過的事實(shí)表示理解,其實(shí)對方在此時(shí)可能并沒有說任何我們想要了解的問題,但我們傳遞給對方的信息是我們對于事情的前攏后脈已十分了解,盡管可能我們并不了解及時(shí)截停法(面談中段)時(shí)間長度:10秒鐘面談中會時(shí)常出現(xiàn)對方意圖否認(rèn)的時(shí)候,在這種情況下應(yīng)立即截停對方的談話,不要給對方任何時(shí)機(jī)去為做否認(rèn)答復(fù)所辯白.但為不影響談話效果,應(yīng)采用禮貌的言語和手勢去叫停對方.我們要有充分的思想準(zhǔn)備,對方很少是一擊就敗的.苦口婆心法(面談中段)時(shí)間長度:10-15分鐘此方法是配合“及時(shí)截停法〞之后立即要使用的,運(yùn)用此法要讓對方充分感受到我們的真誠和處理好事情的決心.要讓他們明白他們是在同我們公司在合作,而不僅僅是在同某個(gè)人合作.此方法可在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候循環(huán)使用.展望未來法(面談中下段)時(shí)間長度:10-15分鐘

“道路是曲折的,前途是光明的〞.此環(huán)節(jié)要勾畫出雙方將來合作的大好前景,讓對方不要只顧眼前利益或臉面問題,只有積極配合我們的工作才是唯一出路.單刀直入法(面談中下段)時(shí)間長度:5-10分鐘進(jìn)入主題。觀察對方的反響，不要讓談話處于僵局。時(shí)刻掌握主動，讓對方跟著你的思路，防止自己處于被動局面.此方法盡管是在直切主題,意欲給對方最大的壓力,但仍要注意對信息來源的保密原那么,要讓對方明白我們會象保護(hù)其他人一樣保護(hù)他們的.運(yùn)用此法招式不宜用老,否那么一旦我們掌控的信息同實(shí)際發(fā)生的情況有出入,會讓對方感覺我們并不了解詳情,只是在詐取他們而已露頭就抓法(面談中下段)時(shí)間長度:3-5分鐘

對方一旦有所松動,會透露一些信息來觀察我們的反映.例如講聽說在其他供給廠商有發(fā)生過類似的事情或按照百分比來劃分問題的出現(xiàn)率等.我們在此時(shí)一定要抓住問題緊追不放,否那么時(shí)機(jī)稍縱即逝.此法要求調(diào)查人員有很強(qiáng)的敏感性,能觸摸到對方當(dāng)時(shí)處于何種心態(tài).相互配合法(面談下段)時(shí)間長度:5-10分鐘此方法可配合相應(yīng)道具由面談人或同其他調(diào)查人員一起來完成.使用方法是在面談進(jìn)展不順利的情況下,配合翻閱攜帶的一些案卷,詢問筆錄或耳語等,讓對方感覺到我們已針對此次面談做了大量的工作或已有證據(jù)證明我們的論斷,他們講與不講對于我們處理事件的結(jié)果已沒有很大的影響輕重緩急法(面談尾聲)時(shí)間長度:1小時(shí)以上

此方法是在供給廠商已經(jīng)配合我們的調(diào)查工作后才開始使用的.主要目的是要分清哪些筆錄,資料,數(shù)據(jù)等是需要我們在此行結(jié)束前必須要拿到的,最好是一次性就全部完成.如確實(shí)有困難,也要分清楚輕重緩急,重要的信息一定要先拿到,防止“夜長夢多〞.公司員工(被面談人)面談方法調(diào)查人員與公司員工(被面談人)的面談,多數(shù)情況下是在我們已經(jīng)掌握了足夠多的證據(jù)并且已匯報(bào)給到公司相關(guān)高級管理層的情況下才會進(jìn)行.值得注意的是,由于面談對象是我們公司的同事,“尊重個(gè)人〞這項(xiàng)根本原那么必須放在第一位,不應(yīng)出現(xiàn)因?yàn)槲覀儾粯?biāo)準(zhǔn)的面談程序及方式而直接導(dǎo)致面臨被投訴的風(fēng)險(xiǎn).即使我們的面談對象把面談過程錄音或通過司法程序起訴,我們所有的談話都仍是經(jīng)得起推敲的.與公司員工的面談同與供給商的面談所運(yùn)用的方法很多時(shí)候可以互通使用.面談人員應(yīng)分為主面談人及證人.主面談人負(fù)責(zé)控制整個(gè)面談過程,證人一般為其他調(diào)查人員,負(fù)責(zé)作證并書寫面談記錄.證人的性別應(yīng)盡量選擇為被面談人的同性.我們把整個(gè)面談大致過程分為四局部:開始/鋪墊/攻關(guān)/結(jié)開始階段由主面談人向被面談人標(biāo)準(zhǔn),專業(yè)的介紹自己及其他調(diào)查人員,聲明被面談人的權(quán)利及義務(wù).注意語氣不要生硬,嚴(yán)厲,切忌先入為主.盡量減少被面談人的抵觸情緒.在開始階段的談話內(nèi)容包括:詢問被面談人的個(gè)人背景情況;對公司政策及企業(yè)文化的了解程度等.好的開始就是成功的一半,在這里需要留意被面談人有沒有成心隱瞞或回避一些我們已掌握的情況.如有此類問題我們可以先記住,在正面交鋒的過程中如對方處于氣勢上升的情況可拿過來使用.

鋪墊階段顧名思義,此階段就是為我們下一步正面交鋒所做的準(zhǔn)備.主面談人要注意保持直視對方的雙眼,別讓他們回避你.我們在開始階段已經(jīng)初步了解了他們的個(gè)人背景,接下來我們向被面談人了解他們的工作情況.“工作中面臨何種壓力及容易出現(xiàn)哪些問題〞是很好的討論話題,在此環(huán)節(jié)中我們要鼓勵對方多說話,所謂“言多必失〞就是這個(gè)道理.在此刻我們并沒有同他們談關(guān)鍵性的問題,而所談的內(nèi)容又正是他們所熟知的,所以對方一般還不會很緊張,我們應(yīng)盡量找到突破點(diǎn)在哪里,不要給對方撒謊的時(shí)機(jī).攻關(guān)階段

我們應(yīng)本著由淺入深,由表及里的原那么開始展開.許多被面談人對于我們的調(diào)查工作并不十分了解,我們可以做一個(gè)概括性的介紹,包括我們常用的一些方法,但僅限于可以分享的局部.很多時(shí)候會遇到被面談人向我們提出要求,要我們直接出示我們所收集到的證據(jù),但顯然在多數(shù)情況下這些證據(jù)是不可以呈現(xiàn)出來的.我們的目的是知道對方親身經(jīng)歷過什么或知道什么,而不是讓對方發(fā)現(xiàn)我們掌握了些什么主面談人要注意被面談人肢體語言的變化,如對方在一個(gè)很保護(hù)自己的狀態(tài)下,我們就需要改變一下話題或換另外一種面談方法.通過舉實(shí)例是面談的方法之一,傳遞信息給到對方.我們可嘗試問到對方遇到同樣的事情會怎么辦,誰最有時(shí)機(jī)等.此時(shí)我們一定要控制好面談的節(jié)奏,不可以冷場,也不可以給對方太多考慮的時(shí)間.攻關(guān)階段

被面談人最關(guān)心的是如果把真實(shí)情況講出來會有怎樣的后果,我們同樣不可以承諾什么,只需告知對方我們會把他們對待此次面談所持的態(tài)度完整的匯報(bào)給公司高級管理層.適時(shí)的拋出局部證據(jù)是非常有必要的,但要在保密原那么及保護(hù)好證人和證據(jù)的前提下.我們的目的是要讓對方充分感受到我們已掌握了足夠多的證據(jù)證明某事,但又不能讓他們知道我們到底掌握了多少證據(jù).如對方有抱怨,我們可以適當(dāng)?shù)慕o對方找臺階下,告知可能被面談人并不是最嚴(yán)重的或是不是在某種壓力下才會發(fā)生此類問題.結(jié)束階段

無論對方是否成認(rèn),我們必須如實(shí)的記錄面談內(nèi)容.記錄人要注意盡量使用不會過分刺激被面談人而又能真實(shí)表達(dá)他們意愿的字眼.公司的政策〔禮品與饋贈原那么〕禁止人人樂員工向供給商索取錢物或恩惠，同時(shí)也禁止供給商向本公司員工提供錢物及恩惠。禮品與饋贈原那么禮品及饋贈包括:“紅包〞打折或廢棄的樣品供給商支付的旅行飲料食品、餐費(fèi)、或所提供的個(gè)人效勞“免費(fèi)商品〞運(yùn)動或娛樂券現(xiàn)金或商品形式的回扣“特別〞折扣濫用行為違反公司政策，等同于盜竊濫用行為濫用包括：未經(jīng)授權(quán)擅自使用濫用公司物品〔如，公司車輛〕使用目的為私事經(jīng)由無審批權(quán)人員批準(zhǔn)使用濫用行為每一位人人樂員工有責(zé)任：遵守公司的規(guī)章制度,向廉政調(diào)查部及時(shí)報(bào)告實(shí)際發(fā)生或疑心違規(guī)的個(gè)案。所有你告訴我們的都會給予保密,并不會因此而令你蒙受指控.報(bào)告違規(guī)個(gè)案〔一〕ISU網(wǎng)絡(luò)建立維護(hù)〔二〕信息收集渠道及管理〔三〕廉政宣傳機(jī)制的建立與更新〔四〕廉政預(yù)防措施及廉政調(diào)查處理〔五〕供給商回訪〔六〕新供給商價(jià)格獲取廉政工作相關(guān)工程〔一〕ISU網(wǎng)絡(luò)建立維護(hù)建立對象：只要是：購物廣場員工、促銷員，基層中層管理干部以及公司總公司的管理人員，還有部門的供給商業(yè)務(wù)等；運(yùn)用單線對接的方式進(jìn)行對接，有選擇的全面網(wǎng)絡(luò)，明確公司的政策；ISU網(wǎng)絡(luò)建立的主要途徑：

從思想進(jìn)步，作風(fēng)正派，原那么性強(qiáng)有敬業(yè)精神的員工中培養(yǎng);從有問題又有悔改表現(xiàn)，要求立功犯有輕微錯(cuò)誤的員工中建立；謹(jǐn)記：要能隨時(shí)監(jiān)控他，不然事得其反！從與我們公司經(jīng)營采購有直接關(guān)系的供給商中布建關(guān)系；從采購商品的進(jìn)貨渠道及各個(gè)環(huán)節(jié)中開展關(guān)系；從零售系統(tǒng)往來的人員中注重培養(yǎng)關(guān)系；從自己身邊的朋友中物建關(guān)系。從已辭工的員工中開展關(guān)系。有效抓住通過廉政宣傳而發(fā)生的舉報(bào)的人員，充分的進(jìn)行交流，吸取局部污點(diǎn)證人，給予改正的時(shí)機(jī)，形成我們的網(wǎng)絡(luò)；全面了解ISU成員了解社會家庭背景。對準(zhǔn)備開展為ISU的人員，從側(cè)面進(jìn)行了解其社會關(guān)系?！踩纾菏欠裼杏H友在購物廣場擔(dān)任管理人員或是相關(guān)人員；社會周邊關(guān)系怎么樣？〕了解其所在部門的工作狀態(tài)及人際關(guān)系。對準(zhǔn)備開展為ISU的人員在部門的工作狀況、人際關(guān)系進(jìn)行摸底觀察，此人是否下直可靠，能否為我們提供有價(jià)值信息來源；反之，對那些在部門感到不滿，有逆反心理的員工，有意識加以引導(dǎo)為我們提供信息。知道準(zhǔn)備開展為ISU的人員出生日期。不同年齡段有其談話的特性，同齡人說話就不會有年齡差距感。清楚準(zhǔn)備開展為ISU的人員的籍貫。了解各省份、城市大致性格、人之常情，便于談話拉近距離?！踩纾杭亦l(xiāng)話、有何特產(chǎn)、等〕了解準(zhǔn)備開展為ISU的人員入職時(shí)間。從入職時(shí)間長短，來判斷能否提供信息來源，是否善于收集有價(jià)值信息。掌握準(zhǔn)備開展為ISU的人員的性格、愛好。尋找共同愛好，經(jīng)常與其聊一感興趣的話題。索取聯(lián)系方式。便于以后工作的開展。定期維護(hù)ISU網(wǎng)絡(luò)用心。在日常生活、工作中，確實(shí)關(guān)注ISU成員的生活、工作情況，幫助其在生活中遇到的困難和工作中的情緒波動。溝通。不定期單線與ISU成員進(jìn)行交流〔如何收集信息、收集信息技巧?！辰煌?。根據(jù)ISU成員的性格、愛好進(jìn)行交往?！踩纾喝メ烎~、爬山等〕宣傳。向ISU成員宣傳公司對于反腐的決心。保密。講述我們的保密制度，消除ISU成員的恐懼心理。歸檔。完善ISU成員檔案加密保護(hù)，及時(shí)更新〔已辭職、內(nèi)部調(diào)動〕并調(diào)整三個(gè)月內(nèi)無信息反響ISU成員。ISU成員的具體工作程序

收集違規(guī)及不廉潔行為的情況與信息尋找有關(guān)線索配合廉政調(diào)查主管進(jìn)行調(diào)查工作的開展及時(shí)向廉政調(diào)查主管匯報(bào)協(xié)助廉政調(diào)查主管分析情況的真實(shí)性(二)信息收集渠道及管理信息收集渠道1、ISU〔網(wǎng)絡(luò)成員〕網(wǎng)絡(luò)維護(hù)2、廉政投訴處理3、廉政信箱的正常運(yùn)作4、供給商回訪5、舉報(bào)信收集6、經(jīng)營數(shù)據(jù)分析調(diào)查7、預(yù)防機(jī)制的信息獲取8、重點(diǎn)對象定點(diǎn)跟蹤9、季節(jié)性普查10、廉政調(diào)查部的信息收集【收集渠道很多，廉政調(diào)查人員要不拘一格，廣開信息渠道，獲取一手資料】信息管理：1、正確運(yùn)用ISU網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系，收集證據(jù)，建立提供信息登記錄，建立信息的檔案資料，對信息和調(diào)查的案卷分類管理；2、廉政調(diào)查部、區(qū)域調(diào)查人員對投訴必須進(jìn)行錄音，轉(zhuǎn)集團(tuán)廉政調(diào)查部檔案管理人員進(jìn)行統(tǒng)一的管理，保存在電腦內(nèi)備檔；3、廉政信箱的開啟每周一次，發(fā)現(xiàn)投訴第一時(shí)間區(qū)域廉政調(diào)查人員將信件集團(tuán)廉政調(diào)查部備檔，區(qū)域按照調(diào)查流程進(jìn)行全面調(diào)查，集團(tuán)廉政調(diào)查部進(jìn)行指導(dǎo)跟進(jìn)，建立案件調(diào)查時(shí)間跟進(jìn)制度；4、定期對重點(diǎn)工程進(jìn)行普查，到出普查的工程，制定方案，將普查進(jìn)行綜合分析備檔，對有問題的信息要及時(shí)匯報(bào)并進(jìn)一步調(diào)查，建立詳細(xì)的專項(xiàng)檔案；5、經(jīng)營數(shù)據(jù)分析的信息管理是：發(fā)現(xiàn)可疑，電腦保存，郵件匯報(bào)，嚴(yán)禁打印，而且數(shù)據(jù)必須單線匯報(bào)，防止泄密。6、信息必須保持暢通，要求是：所有信息收集以后必須在第一時(shí)間將信息匯報(bào)集團(tuán)總部，由集團(tuán)總部和區(qū)域一起完成問題的跟進(jìn)處理，杜絕信息管理失控。〔三〕廉政機(jī)制的建立與更新1、廉政宣傳欄在店內(nèi)設(shè)置，有效的宣傳公司廉政政策，樹立員工的正義感和歸屬感；2、廉政宣傳欄在區(qū)域公司設(shè)置，有效的樹立公司對外公平、公正的形象，加強(qiáng)供給商正常合作的信心，為公司提高更加有價(jià)值的信息，杜絕腐敗之源；3、區(qū)域廉政調(diào)查人員以月為單位與門店防損主管聯(lián)合對購物廣場宣傳欄更換，與分公司總經(jīng)辦對分公司的宣傳欄進(jìn)行更換；4、集體廉政調(diào)查人員和區(qū)域廉政調(diào)查人員每月一份宣傳報(bào)告，在人人樂企業(yè)報(bào)上面進(jìn)行刊登，充分宣傳廉政政策；5、通過其他渠道進(jìn)行宣傳，加強(qiáng)員工對廉政調(diào)查部的認(rèn)識。〔四〕廉政預(yù)防措施及廉政調(diào)查處理預(yù)防措施：1、對員工、管理人員進(jìn)行廉政政策培訓(xùn)；2、對出現(xiàn)廉政問題的行為加大處分的力度并全國通報(bào)；3、公司的節(jié)慶前夕通過郵件和宣傳欄的方式進(jìn)行全面的提醒；4、供給商回訪過程中說明公司的效果；5、廉政調(diào)查人員加強(qiáng)巡場檢查工作；6、簽訂供給商反賄賂協(xié)議；7、普查經(jīng)營、采購、工程開發(fā)、資產(chǎn)等流程，監(jiān)督執(zhí)行情況。調(diào)查處理程序：1、取證方式有：舉報(bào)人投訴記錄，旁證記錄，錄音記錄，錄象記錄，拍照記錄等；2、取證完畢找當(dāng)事人面談，獲取當(dāng)事人的證詞，要求寫出事件經(jīng)過，集團(tuán)廉政調(diào)查部統(tǒng)一進(jìn)行檔案管理；3、面談結(jié)束后綜合各種旁證材料及時(shí)寫出調(diào)查報(bào)告，就存在的問題提出處理建議上報(bào)公司審批；4、進(jìn)行發(fā)文通報(bào)，跟進(jìn)執(zhí)行?！簿唧w的程序和相關(guān)的技巧進(jìn)行專業(yè)溝通〕〔五〕供給商回訪供給商回訪的方式有：溝通、供給商信箱的充分利用、定期面談、建立網(wǎng)絡(luò)供給商等方式。1、通過網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息中心、采購中心獲取供給商的聯(lián)系方式，建立供給商資料庫；2、集團(tuán)總部、區(qū)域廉政調(diào)查人員每月對10個(gè)供給商溝通，了解其合作情況，銷售情況，有無采購人員，營運(yùn)人員提出不合理的要求，對公司的業(yè)務(wù)開展提出合理化的建議等；3、將回訪內(nèi)容整理后建立檔案在本系統(tǒng)中進(jìn)行資料共享，便于工作的開展；4、充分運(yùn)用供給商信箱，每周由區(qū)域廉政調(diào)查人員開箱將信息集團(tuán)廉政調(diào)查部共同研究，找出解決問題的方法，并及時(shí)與供給商溝通，建立檔案?！擦承鹿┙o商價(jià)格獲取1、通過新品立項(xiàng)的渠道來明確公司談判的新供給商；〔集團(tuán)總部或者區(qū)域公司廉政調(diào)查人員對新品登記定期進(jìn)行檢查，獲取商品明細(xì)〕2、采用特殊、特殊方式〔不屬于公司的、，以其他告訴公司的名義〕與供給商溝通獲取同類商品的報(bào)價(jià)，與公司談判的進(jìn)貨價(jià)格比照分析；〔目的是通過這種手段核查采購人員的老實(shí)度，分析公司的進(jìn)貨本錢〕要求：該工程工作由集團(tuán)廉政調(diào)查人員和區(qū)域廉政調(diào)查人員定期操作，注意保密，獲取的報(bào)價(jià)必須有一定的效率，也就是報(bào)價(jià)單必須有供給商蓋章。第一：

公司廉政監(jiān)察體系的建立和維護(hù)〔一〕ISU網(wǎng)絡(luò)建立維護(hù)〔二〕信息收集渠道及管理〔三〕廉政宣傳機(jī)制的建立與更新〔四〕廉政預(yù)防措施及廉政調(diào)查處理〔五〕供給商回訪〔六〕新供給商價(jià)格獲取條目對新品引進(jìn)的登記跟蹤調(diào)查對合同簽定的條款審核調(diào)查供給商資料建立供給商撤轉(zhuǎn)場的跟進(jìn)核查促銷協(xié)議的核查行政辦公用品、耗材核查自用品領(lǐng)用核查紙張、廢品核查其他業(yè)務(wù)監(jiān)察對信息系統(tǒng)的監(jiān)察對人力資源系統(tǒng)的監(jiān)察對信息系統(tǒng)的監(jiān)察流程信息數(shù)據(jù)備份核查各個(gè)部門需要拷貝資料的現(xiàn)場監(jiān)督定期檢查電腦系統(tǒng)的USB接口，外部網(wǎng)的開通情況，光驅(qū)軟驅(qū)的安裝情況對人力資源系統(tǒng)的監(jiān)察人員招聘審核干部任用審核勞資定級審核管理干部離任審計(jì)1、調(diào)查招聘渠道2、招聘的社會關(guān)系3、標(biāo)準(zhǔn)員工來源1、監(jiān)督人力資源部在分店、分公司、集團(tuán)的干部選拔、考核程序2、調(diào)查考核管理人員在晉升前的工作狀況3、監(jiān)督晉升的條件是否按照要求公平、公開、公正固定資產(chǎn)、工程材料采購的監(jiān)察招標(biāo)材料供給商背景調(diào)查落實(shí)材料采購前期市場調(diào)查情況落實(shí)對供給商的招標(biāo)公平、公正、公開性稽核對采購員采購方式跟進(jìn)，調(diào)查隱性的異常情況對設(shè)備〔報(bào)損〕更換的鑒定審核新店開發(fā)工程施工核查一、相關(guān)的廉正案例

2007年10月份，江門店家店部主管XX收受XX專柜業(yè)務(wù)員紅包，對該專柜處以罰款5000元，對該主管念認(rèn)罪態(tài)度較好，給予以次時(shí)機(jī)，降為課長。案例二：關(guān)于演達(dá)店周軍偷煙事件的處理通報(bào)2007年5月份，在5月9日、12日銷售的白沙和硬盒精品特美思是一個(gè)名叫吳文的客戶購置，周君和吳文每次團(tuán)購都是單線聯(lián)系，軟包中華和軟包藍(lán)芙蓉王的喪失以次判斷屬于利用白沙和硬盒精品特美思調(diào)換包裝夾帶軟包中華和軟包藍(lán)芙蓉王出場內(nèi)外勾結(jié)，此案作案者為食品部主管周君！現(xiàn)公安機(jī)關(guān)已將其緝拿歸案，等待法律的制裁。案例三：渝州購物廣場家電部主管謝陪年攜款潛逃案例2007年7月16日，渝州購物廣場家電部主管謝培年突然沒有來上班，鑒于此事我店進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)其已經(jīng)離開重慶，我部于是立即對其部門進(jìn)行盤點(diǎn)和營業(yè)款進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)家電部主管謝培年已經(jīng)攜款潛逃。所謂法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。公安機(jī)關(guān)正在受理之中，終將受到法律制裁的。案例四

2005年后海店發(fā)生收銀員攜款潛逃事件。該收銀員入職僅三天，事件發(fā)生在當(dāng)天換吃晚飯的時(shí)間，其利用收銀課長換吃晚飯時(shí)機(jī)攜款潛逃，直到晚間近7點(diǎn)，收銀課長巡場才發(fā)現(xiàn)異常，遂立即通知防損部、電腦部。對其所工作的收銀臺進(jìn)行解密和核查，發(fā)現(xiàn)此時(shí)錢箱內(nèi)只留下100多元的零鈔，事件發(fā)生后給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失

3720元。后來防損部針對此事建立專案小組，與公安機(jī)關(guān)相配合，將此人抓獲。該人還了贓款，同時(shí)被判刑三年。

南油購物廣場大宗購物徐X利用工作之便將顧客出據(jù)的現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)