傳媒公司管理制度

目錄第一部分 行政管理制度 2第一章 總則 2第二章 員工禮儀與行為規(guī)范管理 2第三章 出入公司管理 3第四章 印鑒管理 3第五章 合同管理 4第六章 檔案管理 6第七章 辦公用品（設(shè)備）管理 8第八章 文件/郵件/報刊收發(fā)管理 9第九章 車輛管理 10第十章 保密規(guī)定 10第十一章 文印管理 12第二部分 人事管理制度 12第一章 總則 12第二章 定編定員管理 13第三章 招聘管理 13第四章 錄用和轉(zhuǎn)正管理 14第五章 勞動合同管理 14第六章 調(diào)配管理 15第七章 考勤管理 16第八章 假期管理 16第九章 薪資管理 19第十章 福利管理 19第十一章 員工發(fā)展 20第三部分 財務管理制度 21第一章 總則 21第二章 用款審批報銷程序 22第三章 貨幣資金管理 25第四章 資產(chǎn)的管理和清查 27第五章 固定資產(chǎn)的管理 28第六章 收入、成本費用、利潤及其分配的管理 29第七章 財務分析 30第八章 會計檔案管理 31第九章 財務部崗位責任制度 32第十章 發(fā)票管理制度 32第十一章 財務印簽的管理 33第四部分 獎懲制度 33第一章 總則 33第二章 獎勵條例 34第三章 處罰條例 34第四章 附 則 38第一部分 行政管理制度第一章 總則為適應公司發(fā)展需要，理順內(nèi)部工作秩序，提高工作效率，增強公司市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，使行政管理走上制度化、規(guī)范化軌道，提升公司形象，并激發(fā)廣大員工的工作積極性，維護其合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)和公司章程，特制定本制度。第二章 員工禮儀與行為規(guī)范管理一、儀表1、工作時間員工必須著裝整潔得體和佩戴工作卡。2、男職工不留長發(fā)和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。二、禮儀1、接聽電話應禮貌親切，來電接聽時應主動說：“您好，天賦傳媒”，掛電話時應先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時，代接人應主動要求對方留言（對方詳細姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時轉(zhuǎn)達。2、遇公司領(lǐng)導宜主動招呼迎讓，同事之間宜謙讓禮貌。3、客人來訪應主動熱情，以禮相待，詳細做好介紹，必要時認真做好記錄。（附：客人來訪登記表）4、進入他人辦公室先敲門，得到允許后再進入，出來時隨手關(guān)好門。5、參加會議時應準時出席，不交頭接耳和隨意走動，通訊工具保持振動狀態(tài)，散會時保持桌椅歸位，并有序離開。三、行為規(guī)范1、遵守工作紀律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經(jīng)上級領(lǐng)導同意并知照部門其他員工。外出辦事人員需在留言板上填寫去向和預計歸來時間等。2、保持工作場合清潔、安靜、有序，各辦公場地物品設(shè)施應擺放有序，辦公桌面保持整齊簡潔，桌椅擺放統(tǒng)一；愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈是否關(guān)閉，防止火災和失竊事件的發(fā)生。、敬業(yè)愛崗，實事求是，嚴格保守公司秘密，維護公司形象。 3．4、同事相互尊重，團結(jié)友愛，營造積極向上、務實誠信的工作氛圍。5、員工在辦公時間和辦公地點儀表整潔，不準隨地吐痰和亂扔雜物，不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業(yè)性報紙。6、員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要放低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。7、不要在公司電腦上發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天，嚴禁使用電腦玩游戲或瀏覽與業(yè)務無關(guān)的網(wǎng)頁；不要隨意使用其他部門的電腦，私客未經(jīng)總經(jīng)理批準，不準使用公司電腦。8、所有電子郵件的發(fā)送，須經(jīng)部門經(jīng)理批準，以公司名義發(fā)送的郵件須經(jīng)總經(jīng)理批準。9、未經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理批準授意，不要索取、打印、復印公司相關(guān)文件、制度文本、證件及公司各部門資料。第三章 出入公司管理一、公司員工應遵守公司規(guī)定，按時上班，上班時間應統(tǒng)一佩戴工作卡。二、員工上、下班需打卡錄入考勤，特殊情況未按時打卡，需填寫《非正常簽到表》，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認后交辦公室備查。未填寫“非正常簽到表”或未經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認的，根據(jù)實際情況按遲到、早退或曠工處理。三、上班時間如因公外出，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，并于規(guī)定時間內(nèi)返回工作區(qū)域。四、工作時間員工不得隨帶與工作不相聯(lián)系的人員進入公司。五、為維護公司安全和正常工作秩序，拒絕各種形式的推銷和閑雜人員進入。第四章 印鑒管理一、印鑒是明確公司經(jīng)營管理活動中權(quán)利義務關(guān)系的憑證，應專人保管和逐級審批使用程序。二、公司行政辦公室統(tǒng)一管理公司印章的刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督使用；三、印章分為公司印章、財務專用章、法人印章和發(fā)票專用章。公司印章由．專門人員保管，財務專用章由財務部經(jīng)理保管，法人專用章及發(fā)票專用章由財務部出納保管。四、蓋章人如需使用印章，應提出申請，填寫《印章使用申請單》或經(jīng)得公司法人同意進行蓋章登記。使用公司印章，經(jīng)總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導批準后報辦公室審核。財務人員根據(jù)常規(guī)工作及工作權(quán)限使用財務印章，財務印章使用規(guī)定參照公司相應財務管理制度執(zhí)行。五、印章保管人和使用人應嚴格遵守用印規(guī)定，正確使用印章，經(jīng)審核不予蓋章的文件應予退回蓋章人，嚴禁濫用、錯用和私用印章。六、原則上印章不允許外帶和外借，如確需帶出公司使用并當日歸還的，應填寫《印章使用申請單》，載明事由，使用時間等；如確需外借使用并數(shù)日歸還的，應辦理借用登記手續(xù)，同時填寫《印章使用申請單》，載明事由和使用時間等，按上述程序?qū)徟蠓娇墒褂?，并于?guī)定時間內(nèi)歸還印章保管人。七、印章保管人出差或外出，印章應交與指定代管人妥善保管，代管人使用印章時，嚴格根據(jù)印章規(guī)定在授權(quán)蓋章范圍內(nèi)使用，超出權(quán)限范圍及有不明之外需請示公司總經(jīng)理后使用印章。八、外借/外帶印章因故遺失，由遺失人書寫原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明后，交公司辦公室經(jīng)報總經(jīng)理出具處理意見，給予當事人一定經(jīng)濟行政處罰；各印章保管人應妥善保管印章，如有丟失和違反印章管理規(guī)定，應給予一定經(jīng)濟行政處罰，若造成經(jīng)濟損失及其它嚴重后果的還將追究印章保管人的責任。第五章 合同管理一、總則合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各公司負責人、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。二、合同的簽訂1、簽訂合同，必須遵守國家的法律，政策及有關(guān)規(guī)定。2、對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。超在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，對本職工作負責，法人委托人必須對本企業(yè)負責，越代理權(quán)限和非法委托人均無權(quán)對外簽約，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托證明的例外。3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合同有效、有利。4、簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t和價廉物美、擇優(yōu)簽約“的原則。5、簽訂合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一平衡然后簽約。6、合同除即時清結(jié)者，一律采用書面格式，并采用統(tǒng)一的合同文本。7、合同對方當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內(nèi)容應注意的主要問題是：1）部首部分，注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。2）正文部門，注意具體寫明各項內(nèi)容：如服務內(nèi)容、違約責任、違約金數(shù)額、比例及計算方法。3）結(jié)尾部門，注意雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章，不得使用財務章或業(yè)務章等不合格印章，注明合同有效期限。8、簽訂合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我公司所在區(qū)的人民法院管轄。9、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業(yè)合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。三、合同的審查批準1、合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報審查批準后，方能正式簽訂。2、合同審批權(quán)限由公司董事會另行規(guī)定。3、法律顧問負責對下列合同進行審查：董事長、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復雜較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負責審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。．1）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和《制度》規(guī)定；當事人的意思表達是否真實、一致，權(quán)利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。2）合同的嚴密性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受能不能的經(jīng)濟損失。3）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受能不能的經(jīng)濟損失。4、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上報主管機關(guān)見證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。四、合同的管理1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。2、建立合同管理臺賬。各部門應根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺賬和總臺賬。每個部門必須設(shè)一個總臺賬。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應逐項填寫，做到準確、及時、完整。3、合同由公司辦公室或副總經(jīng)理統(tǒng)一保管。第六章 檔案管理一、文件材料歸檔1、歸檔范圍凡是公司經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料由辦公室統(tǒng)一按規(guī)定定期歸檔保存在公司檔案室。2、歸檔時間對公司規(guī)定應當立卷歸檔的材料，必須由辦公室按規(guī)定收集、整理后，任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。向一個月內(nèi)一般在。（包括統(tǒng)計檔案以及業(yè)務部門形成的檔案）文書文檔）1．檔案室移交歸檔。2）會計檔案先在財務部門保存一年后移交檔案室。3）設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。4）特種載體檔案，隨時歸檔。5）合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。3、歸檔要求1）歸檔的文件材料必須完整、準確、系統(tǒng)。2）歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。3）歸檔材料除外部原因外原則上采用 A4紙型。4）歸檔時必須填寫移交目錄，辦理交接手續(xù)。5）歸檔的材料原則上應裝訂成冊，確實不能裝訂成冊的，由經(jīng)辦人說明原因，由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。4、檔案保管1）根據(jù)國家和有關(guān)部門檔案分類編寫的規(guī)定，編制企業(yè)檔案分類編號辦法。2）分類編號要遵循文件材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供利用。3）接收檔案必須認真驗收，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。4）存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學和便于查找。5）要定期進行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬、物相符。對破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時進行修補和復制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時，要查明原因，保存依據(jù)。二、檔案借閱1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案，因特殊情況需借出者，要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導同意后并辦理借出手續(xù)，歸還時對所借檔案應予以檢查核對，并注銷。2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導批準，機密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。3、外單位要查閱檔案，需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導書面同意批準，方可借閱，借閱人要登記簽名。4、借閱者要愛護檔案，不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失，如發(fā)現(xiàn)以上情況，視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定處理。5、借閱檔案要嚴守機密，不得轉(zhuǎn)借他人，不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內(nèi)容。．6、摘抄、復制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導批準，摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對，加蓋公章后始有效用。7、對借出的檔案，管理人員應及時催還。三、檔案保密1、認真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作，維護檔案的安全，做好公司的保密工作。2、檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴格遵守保密制度，不準將檔案給無關(guān)人員翻閱，若有泄露，按保密規(guī)定處理。3、檔案工作人員要忠于職守，遵守紀律。不得擅自涂改，拆頁和銷毀檔案，不得私自泄露檔案內(nèi)容。4、檔案室應根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍，對全部檔案進行密級劃分。5、借閱有密級的檔案，必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。6、管理人員如有變動，必須辦理交接手續(xù)，移交時進行清點、核對，以確保檔案的完整與安全。第七章 辦公用品（設(shè)備）管理一、辦公用品包括消耗品和管理品；辦公設(shè)備包括辦公桌椅、電腦及電腦配件、電話機、打印機、傳真機、復印機、碎紙機、掃描儀、投影儀、文件柜等。1、消耗品指鉛筆、圓珠筆、膠水、大頭針、筆記本、夾子和訂書針等。2、管理品指計算器、剪刀、訂書機、文件夾等。二、辦公用品及設(shè)備的申購、發(fā)放和保管由行政辦公室統(tǒng)一管理，并以適用為原則。三、行政辦公室每月統(tǒng)計辦公用品 /設(shè)備的購買、庫存及領(lǐng)用情況，審核公司日常所需及各部門提出的申購要求，提出申購計劃，填寫《辦公用品/設(shè)備申購單》；各辦公用品申購必須經(jīng)部門經(jīng)理確認，行政辦公室審核后報總經(jīng)理批準同意統(tǒng)一由行政辦公室采購。四、用品及設(shè)備如無特殊要求，應貨比三家，選擇價格及質(zhì)量合適的幾家定點商家實行采購。行政辦公室采購人員憑審核批準后的申購單進行采購，憑購貨發(fā)票、入庫單至財務辦理支付，臨時采購需預先至財務室領(lǐng)備用金支付，之后憑購貨發(fā)票及入庫單等至財務辦理核銷。待購置的辦公用品和設(shè)備采購入司后送行政辦公室驗收合格予以入庫，五、 ．入庫登記手續(xù)齊全后才得以辦理領(lǐng)用手續(xù)。六、辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)用以部門調(diào)配共用和實際工作需用為原則，嚴禁浪費和公物私用。七、辦公設(shè)備等公用設(shè)備由行政辦公室負責監(jiān)督使用和管理。設(shè)備如有損耗、更新、報廢等，由各使用部門報行政辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，進行申購、添置、報廢等處理。八、每年底與財務部門進行辦公用品及設(shè)備的實地盤查，行政辦公室根據(jù)盤存實際出具報告和說明，同時核定下一年度辦公費用預算。九、辦公管理品、辦公設(shè)備及其它辦公使用的工具物品、書籍等，均實行標識編號管理，如人為故意損壞，將追究使用人相關(guān)責任。十、員工調(diào)配和離職應至行政辦公室辦理辦公物品及設(shè)備的移交和歸還手續(xù)。第八章 文件/郵件/報刊收發(fā)管理一、公司文件由指定的擬稿人擬稿，由行政辦公室經(jīng)理核稿。文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記編號后，送文印室打印。三、文件校對并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復印、蓋章。四、文件由行政辦公室負責報送。送件人應將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項建立臺帳登記清楚，并報告報送結(jié)果。五、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。六、外來的文件由行政辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時報送。七、公司往來郵件/報刊的收發(fā)由行政辦公室專人負責。八、各部門因公需外寄函件、郵件、包裹、物品等，經(jīng)辦人應于每天上午10：00及下午15：00前通知行政辦公室，填寫平信、快遞，航空郵寄等登記表，交行政辦公室專人進行登記、清點匯總并郵寄。九、外來郵件/報刊一律由公司辦公室分發(fā)。對每天的報刊雜志公司辦公室應根據(jù)行政辦公室編制的訂購目錄表進行分類清點登記，發(fā)現(xiàn)差錯要求補缺退．換；不論公私郵件，應隨收隨清，及時分發(fā)，不得丟失損壞和擱置延誤。有掛號、包裹、匯款單、貨運單等緊急掛件必須經(jīng)收件本人簽收，遇本人出差和外出，需電話確認掛件的轉(zhuǎn)收人。十、對郵件的簽收應檢查封口及郵戳有無缺損，如有損壞拆封等應拒絕簽收和退還郵局和快遞公司并查明原因；對延遲到達的郵件應查明原因并追查延誤責任。郵件收發(fā)遇國定節(jié)假期間應提前與行政辦公室聯(lián)系，確保郵件正常收到和到達對方。十一、公司報刊、雜志、商業(yè)資料等采取年度訂購及需用原則。年度訂購及臨時訂購報刊雜志等，報總經(jīng)理審核批準，由行政辦公室統(tǒng)一訂購。十二、報刊、雜志、宣傳資料等應及時分發(fā)至各部門，不得耽擱延誤。員工翻閱應保持頁面干凈整潔，同時對重要報刊、雜志和商業(yè)資料等由行政辦公室按期歸類，妥善保管檔案室以備查閱。第九章 車輛管理一、公司不配備車輛，公司領(lǐng)導各自使用車輛，公司與個人簽訂租用協(xié)議，不承擔租金。按租用協(xié)議內(nèi)容，可在公司報銷汽油費及過境費。汽車維修費采用包干制，憑汽車維修發(fā)票給予定額報銷（保險費自行承擔）。二、駕駛?cè)艘蜻`反交通規(guī)則遭受罰款，由駕駛?cè)俗孕谐袚M用。三、公司其他員工自備車輛一律不予報銷。如工作需要在總經(jīng)理許可的情況下可按實際發(fā)生費用予以報銷。四、出現(xiàn)其它特殊情況，由公司領(lǐng)導商量決定。第十章 保密規(guī)定一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司所有職員都負有保守公司秘密的責任。二、公司秘密分為絕密和機密。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受嚴重損失，范圍包括：1、公司股東、董事會決議資料，重大會議紀要，及重要決定事項。2、公司的競爭策略規(guī)劃及尚未實施的經(jīng)營規(guī)劃。經(jīng)營項目、經(jīng)營決策。、公司年度預決算報告、審計報告、納稅、統(tǒng)計等各類財務報表。 3．4、公司開發(fā)技術(shù)資料、圖紙等。以上指公司未在指定的報刊及網(wǎng)站信息上公布的內(nèi)容。機密是公司內(nèi)部一般秘密資料，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損失， 范圍包括：1、公司及法人代表印章、營業(yè)執(zhí)照、財務印章、財務賬冊、合同、協(xié)議及項目談判文件。2、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄用調(diào)配資料等。3、其他經(jīng)公司確定為保密的事項。三、保密措施1、行政辦公室負責公司文件、傳真的發(fā)放、登記、簽收、辦理、清退、借閱及歸檔管理。凡涉及機密的公司文件資料，必須在左上角注明，由指定專人起草、打印、復印、傳送和保管。2、對外交往合作需要發(fā)布信息的，應通過正常程序報公司分管領(lǐng)導審批。未經(jīng)領(lǐng)導同意，不得隨意對外泄露和評價公司及部門的任何保密情況。3、因工作需要對公司文件、合同、協(xié)議、項目談判及檔案等進行查閱，必須按正規(guī)程序經(jīng)分管領(lǐng)導同意，按規(guī)定級別閱讀，且不得私自將保密資料翻印、復印及攜帶外傳。4、涉及公司秘密的內(nèi)部文件資料報廢處理，一律使用碎紙機，不準未經(jīng)切碎作廢紙出售處理。5、遵守保密原則，嚴實保密紀律。對于公司秘密應做到不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說；不準在私人交往中泄露公司秘密，更不準在公共場所談論及傳遞公司秘密；發(fā)現(xiàn)同事在不宜場所談論公司秘密事項時，應主動提醒，加以勸阻；發(fā)現(xiàn)他人有泄密情況，應立即向上級領(lǐng)導匯報并盡最大的努力采取補救措施，避免或減輕損害后果。6、員工不遵守保密規(guī)定，造成公司秘密泄露，根據(jù)造成的后果和經(jīng)濟損失，給予行政、經(jīng)濟處罰、開除，直到追究刑事責任。7、根據(jù)公司規(guī)范要求，轉(zhuǎn)正員工均簽署保密協(xié)議，對工作范圍內(nèi)的涉密資料及信息負有保密義務。8、員工離開公司，應主動將工作職責范圍內(nèi)的秘密文件及資料向公司辦理 移交。．第十一章 文印管理一、文印室人員應遵守公司的保密規(guī)定，禁止非文印室人員進入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項。二、打印文件，應按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導簽署，電報、傳真、復印由部門經(jīng)理簽署。打印文件，發(fā)電報、傳真、復印文件資料，均需分類按項登記，以備查驗。文印室人員必須按時、按質(zhì)、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務，不得積壓、遲誤。工作任務緊張時，應加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應及時與有關(guān)人員校對清楚。三、電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而導致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。四、復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。五、文印室人員應愛護各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費用。對各種設(shè)備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。六、任何人不得私自打印、傳真、復印與公司無關(guān)的文件和資料，如發(fā)現(xiàn)處以50-100元罰款（經(jīng)公司總經(jīng)理同意除外）。七、所有打印、傳真、復印等業(yè)務必須根據(jù)各公司使用情況登記造冊，并于每年底向各公司結(jié)算。第二部分 人事管理制度第一章 總則公司根據(jù)國家勞動人事等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。對員工實行合同化管理，所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。公司行政辦公室，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。為了加強公司的人事管理，充分發(fā)揮人力資源在企業(yè)發(fā)展中的地位和作用，特制訂本管理制度，請公司及下屬部門貫徹執(zhí)行。．第二章 定編定員管理一、公司各職能部門，用人實行定員、定崗。二、公司本部及直屬各部門、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報董事會批準后實施。三、下屬公司、企業(yè)屬下機構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由公司辦公室會同下屬公司總經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理審核，董事會商議后決定。四、因業(yè)務發(fā)展需要，各部門、下屬公司需要增加用工的，一律報總經(jīng)理審批，董事會商議后決定。五、公司需雇用臨時工人的，必須提前 7天作出計劃報行政辦公室審批。六、行政辦公室負責編制年度用工計劃及方案。第三章 招聘管理一、原則及要求：平等公正、擇優(yōu)錄用；要求職位與知識能力相互適應。二、招聘程序：招聘工作由行政辦公室組織實施。公司所屬各部門根據(jù)工作需求及崗位編制提出招聘申請，填寫《人才需求申請表》報辦公室，如系新設(shè)崗位，同時填寫《崗位描述》交辦公室；各分、子公司人員招聘計劃報公司辦公室，經(jīng)審查報總經(jīng)理核準后組織實施。三、招聘實施1、通過各種有效渠道（網(wǎng)絡招聘、現(xiàn)場設(shè)攤、報紙廣告等）進行人員招聘，辦公室會同部門負責人對應聘材料進行審閱和分類，確定面試人員。2、面試由辦公室主持，會同職能部門負責人和分管領(lǐng)導進行業(yè)務知識、技能方面的測試，有特殊技術(shù)要求的崗位還要增加專業(yè)技術(shù)筆試。3、初試人員要求填寫《應聘人員資料表》，并附學歷證、技術(shù)資格證、身份證、上崗證等相關(guān)材料復印件。4、經(jīng)初次面試基本合意的行政人員由總經(jīng)理進行復試決定，各面試主考官應簽署面試意見。5、招聘結(jié)束及時進行結(jié)案工作，并建立“人才儲備庫”，以便人才的補充和查尋。．6、各分公司招聘工作根據(jù)實際情況制訂相應的細則報總公司辦公室批準后實施。第四章 錄用和轉(zhuǎn)正管理一、辦公室負責員工的錄用管理，各分公司員工錄用和解聘均報總公司辦公室備案。二、新聘員工接到辦公室發(fā)出的錄用通知后，應在指定時間內(nèi)到公司報到，由辦公室指導辦理如下手續(xù)：1、填寫《員工登記表》，領(lǐng)取考勤工作卡。2、材料驗證（原件）：最高學歷畢業(yè)證書、技術(shù)資格證、身份證、原單位解除、終止合同證明等，并交免冠一寸近照3張。3、憑辦公室開具的《員工報到通知》，到相關(guān)部門報到，領(lǐng)取工作用品等。三、各級經(jīng)理、財務等重要崗位人員錄用還需進行外調(diào)和辦理經(jīng)濟責任擔保手續(xù)。四、員工試用期一般不超過三個月，試用期滿前一周內(nèi)辦公室發(fā)出《試用期滿通知》，接到通知的試用員工應先向辦公室提交試用期滿轉(zhuǎn)正申請報告、工作總結(jié)，內(nèi)容包括：對公司的認識、工作業(yè)績、存在的問題、改進措施、合理化建議等。五、試用期考核：各職能部門負責人對試用期的員工應作出實事求是的綜合考評，填寫《試用期工作考核表》交辦公室，報分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準，考核不合格者將辦理解聘手續(xù)。六、員工接到轉(zhuǎn)正通知后，應在一周內(nèi)與公司簽訂《勞動合同》和《保密協(xié)議》，同時配合辦公室辦理人事檔案的轉(zhuǎn)入及社會保險等事宜。第五章 勞動合同管理一、勞動合同簽訂必須在雙方自愿的基礎(chǔ)上進行，勞動關(guān)系一經(jīng)確立，雙方應嚴格按合同條款執(zhí)行，如有違反，按規(guī)定處理。二、合同簽訂：、合同簽訂工作由辦公室負責辦理。 1．2、免試用入司或經(jīng)批準轉(zhuǎn)正的員工，原則上要求人事檔案轉(zhuǎn)入公司，簽訂勞動合同，試用期視為合同期限內(nèi)。3、合同期滿前一個月，辦公室將到期員工名單通知所在部門，部門經(jīng)理應于一周內(nèi)將意向返回辦公室，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)簽《勞動合同》；合同期滿不予續(xù)簽的，由部門經(jīng)理通知該員工到辦公室辦理終止手續(xù)。三、合同的解除、解聘根據(jù)《勞動法》相關(guān)規(guī)定，員工及公司有權(quán)提前解除勞動合同，但均須按照規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)：1、因違紀開除、考評不合格等原因解聘、辭退的員工，由辦公室根據(jù)處分決定通知當事人辦理解除合同手續(xù)。2、員工本人要求提前解除合同，應提前一個月向辦公室提出書面報告并填寫《員工離職申請表》。3、經(jīng)批準解除合同的員工，離開公司前由辦公室指導監(jiān)督辦理離職手續(xù)，包括工作移交、財物清退、停辦社會保險、人事檔案轉(zhuǎn)移等，手續(xù)齊備后由辦公室出具解除合同證明，交還養(yǎng)老保險手冊，辦理薪資結(jié)算。4、對拒絕履行離職手續(xù)，或因個人原因在辭職/辭退前后給公司造成損失的員工，公司保留索賠直至追究當事人或擔保人經(jīng)濟、法律責任的權(quán)利。第六章 調(diào)配管理一、員工調(diào)配遵循合理調(diào)配，人盡其才原則二、調(diào)配包括升職、降職、調(diào)動及待崗四種。三、調(diào)配方式：1、公司指定調(diào)配：由辦公室向相關(guān)部門和被調(diào)人員發(fā)出《員工調(diào)動通知》，被調(diào)動人如有異議，需有書面申明理由的報告。2、部門需求調(diào)配：需求部門向辦公室遞交調(diào)動申請，辦公室與調(diào)出部門聯(lián)系，按人事分管權(quán)限報批后發(fā)出調(diào)動通知單。3、員工要求調(diào)動，須書面提出，填寫《員工調(diào)動申請表》，經(jīng)所屬部門經(jīng)理審批，辦公室根據(jù)人事分管權(quán)限報批結(jié)果協(xié)調(diào)辦理調(diào)動手續(xù)。4、部門內(nèi)部崗位調(diào)動，由本部門自行調(diào)整和安排；跨部門調(diào)動，由辦公室憑《員工調(diào)動申請表》辦理手續(xù)。調(diào)動人前往調(diào)入部門報到之前，應于一周內(nèi)辦好調(diào)出部門的工作移交、財物清算等工作，辦公室根據(jù)《內(nèi)部調(diào)動手續(xù)表》辦理．其勞資關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。5、調(diào)配員工應在調(diào)動通知單規(guī)定日期內(nèi)報到，無正當理由不到視為曠工；員工待崗時間一般不得超過三個月，待崗期滿前一周內(nèi)，辦公室根據(jù)綜合考評的結(jié)果（恢復崗位、換動崗位或辭退）通知本人辦理手續(xù)。第七章 考勤管理為規(guī)范公司考勤制度，公司決定實行上、下班簽到考勤，具體內(nèi)容規(guī)定如下：一、適用范圍本規(guī)定適用于公司所有人員。二、工作時間公司各部門工作時間為： 上午：8：00-12：00，下午：14.30：00-17：30；公司行政管理人員實行每天 2次簽到考勤，即上班（8：00）前和下班（17：30）后各一次，各行政管理人員每日在文印室簽到考勤；三、細則1、公司人員在上、下班未正常簽到考勤并未在三日內(nèi)補填《非正常簽到確認單》的人員進行扣分，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，（例：當事人當月應發(fā)工資總額為1000元，按100分計算，每分為10元，發(fā)現(xiàn)一次就扣20元。）扣分情況將影響個人全勤獎及年終獎發(fā)放。2、公司人員簽到弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，扣當事人50元，扣直接上級主管或相關(guān)人員50元。3、考勤以本人簽字考勤為依據(jù)，結(jié)合《非正常簽到確認單》及相關(guān)制度表格等記錄進行按月統(tǒng)計；第八章 假期管理為建立公司良好的管理秩序和工作秩序，規(guī)范公司請假制度及請假期間工資結(jié)算方式，就相關(guān)事宜具體規(guī)定如下：一、加班1、當月應出勤天數(shù)按雙休日計算；2、周六、日應出勤暫定為加班，加班費按日基本工資的2倍計算；倍計算；3、國定節(jié)假日加班，加班費按日基本工資的3．4、如實際出勤天數(shù)少于應出勤天數(shù)的，按規(guī)定扣缺勤天數(shù)的工資及全勤獎（全勤獎為缺勤一天扣20元，缺勤5天含5天，將無該月全勤獎）；注：每月的5號之前，各部門需把出勤及工資表上繳辦公室。二、調(diào)休1、公司人員調(diào)休2天以內(nèi)的報副總經(jīng)理批準，并到公司辦公室備案。調(diào)休2天以上的報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準；2、調(diào)休需填調(diào)休表；三、請假1、凡申請休假，須事先填寫《請假單》，安排好工作，報辦公室備案。2、公司人員請假2天以內(nèi)的報副總經(jīng)理批準，并到公司辦公室備案。請假2天以上的報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準；3、未經(jīng)批準自行休假，按曠工處理。4、遇到公司有重大活動、重要事項的時段工作時，請假批準權(quán)歸總經(jīng)理。5、因急事或生病不能事先請假的，應當以電話向副總經(jīng)理申請經(jīng)同意，事后補辦請假手續(xù)，不能以短信或叫他人代請假，否則按曠工處理。6、若員工需找人代班或調(diào)班，必須先征得上級主管或部門經(jīng)理同意，否則視為曠工。7、試用人員請假不論其假別，一律按日扣全部薪金。8、請假分為以下幾種1）病假：①員工生病憑市、縣（含）級以上醫(yī)院出具證明可以請病假。病假最小單位為半天。員工每年病假累計以30天（含30天）為限，連續(xù)病假3個月（含3個月）為限，超過此限者公司將勸其辭職（工傷假不在此列）。若發(fā)現(xiàn)虛假情況，均視為曠工。②病假工資計算：各管理人員病假期間按當?shù)刈畹凸べY標準計發(fā)，其他補貼不予發(fā)放。③公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實際或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，公司將勸其自動離職或解除勞動合同，并將扣回從該請假之日所發(fā)的全部報酬。④病假期內(nèi)包含國定假日。2）事假員工事假期間患病或因私事打架斗毆發(fā)生可請事假；①如員工有特殊情況，的病假均視為事假。②每年事假累計超過三十天，可按辭退處理。③事假期間工資結(jié)算：各人員事假期間，扣除相應天數(shù)的基本工資、績效工資及其它工資內(nèi)容，并扣除全勤獎（全勤獎為缺勤一天扣20元），當月事假連續(xù)或累計超過2天的，扣相應天數(shù)的工資外，并扣除當月全部全勤獎。3）其他婚、喪、產(chǎn)假憑有關(guān)證明按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)假期間以本人生產(chǎn)上月養(yǎng)老保險月繳費工資為基數(shù)計發(fā)（社保部門有新政策另定）。四、遲到、早退、曠工工作時間不得遲到或早退，更不得無故曠工。凡遲到、早退、擅離職守者，按公司規(guī)定處理，具體如下：1、遲到或早退：1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)（含30分鐘），按30元標準在當月薪資中扣除；2）遲到或早退30分鐘至60分鐘內(nèi)（含60分鐘），按50元標準在當月薪資中扣除；3）遲到或早退60分鐘以上按曠工半天處理（特殊情況除外） 。2、曠工的界定與處理：1）無特殊重大原因，未經(jīng)請假、請假未核準、假滿未辦理續(xù)假手續(xù)而擅自缺勤，或擅自離崗達半天以上；2）謊報請假理由，涂改偽造病假證明的；3）不服從組織調(diào)動或分配工作，在規(guī)定的時間內(nèi)無故不到崗上班的；4）曠工時間的計算單位為 1個工作日，不足 1個工作日的按1個工作日計。3、關(guān)于曠工的處理條例：1）曠工一日，扣除其當月三日的薪資，以此類推；2）連續(xù)曠工3天或一年曠工累計達10天及以上者，公司將予以除名，不承擔員工勞動補償金等其它費用；3）試用期內(nèi)曠工一日以上（含一日）者，公司將立即予以辭退。五、員工加班：員工加班原則上安排調(diào)休，員工每月需填寫加班及調(diào)休情況登記表，由辦公室統(tǒng)一登記備案。．第九章 薪資管理一、薪酬分配的原則：本著公平合理的原則，充分體現(xiàn)價值觀念，績效評估、責任和收益及團隊意識，員工創(chuàng)造的價值和薪酬成正比。公司績效評估注重實效，講求誠信。提倡發(fā)揮個人能力，勇于承擔工作責任和風險。公司決定所屬員工的薪資待遇。二、薪資結(jié)構(gòu)由基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎及其他組成。三、薪資發(fā)放：基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎按崗位情況按月計發(fā)，當月8號前發(fā)放上月工資（逢節(jié)假日或雙休日延后），績效工資將根據(jù)年度公司效益情況及年度考核結(jié)果于年底發(fā)放，錄用員工按入職日起計薪，離職員工按離職日起停薪。薪資標準按董事會商定的薪資標準執(zhí)行。四、工資中根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定將扣除個人所得稅、社會保險個人應繳部分、住房公積金個人應繳部分以及其它代扣代繳款項。五、員工薪酬體系細則及績效考核具體辦法由辦公室另行制定。各分公司根據(jù)實際情況制定相應的薪資細則報公司辦公室批準后實施。六、本公司員工薪酬實行保密措施，嚴禁相互打聽和透露個人薪資具體情況。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為違紀，給予相應的處分。第十章 福利管理一、公司根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，為正式聘用的員工辦理社會保險，試用合格轉(zhuǎn)正的員工給予補交試用期社保。具體包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工作保險、生育保險和失業(yè)保險。如系外省市聘用的員工，人事關(guān)系系尚未轉(zhuǎn)入的，可參照當?shù)卣咿k理保險。短期聘用員工及特別聘用員工按聘用協(xié)議有關(guān)條款執(zhí)行。二、員工生病住院、女職工生育及員工直系親屬去世，公司組織人員慰問和探望。三、員工具體福利辦理由辦公室負責。四、各分公司員工社會保障管理根據(jù)實際情況制定相應細則報公司辦公室批準后實施。．第十一章 員工發(fā)展一、員工培訓1、教育培訓是提員工素質(zhì)和知識技能的重要手段，既是建立學習型企業(yè)的基本途徑，也是發(fā)揮人力資源可持續(xù)發(fā)展的保證，所有員工均有參加學習培訓的權(quán)利，也有接受學習培訓的義務。2、辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，負責編制公司培訓計劃，審核培訓預算，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)外資源，落實各項培訓任務。3、培訓主要有上崗培訓、在職技能提升培訓、崗位內(nèi)部學習、集中外派和外聘培訓等形式。4、所有新員工必須接受上崗培訓，以便對公司企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織目標、公司政策及制度、組織架構(gòu)、各部門職能、產(chǎn)品服務和行為規(guī)范有足夠的了解，加速融入企業(yè)組織體系。5、公司根據(jù)人才儲備和人才發(fā)展戰(zhàn)略，每年將擇選部分優(yōu)秀骨干員工參加國內(nèi)培訓機構(gòu)培訓，接受專業(yè)訓練。6、員工的培訓成績將作為晉級、崗位調(diào)整及薪資調(diào)整的重要依據(jù)。二、內(nèi)部競聘1、內(nèi)部崗位競聘是實現(xiàn)公司人力資源多方位發(fā)展和員工職業(yè)生涯規(guī)劃的有效途徑。2、公司崗位新增、調(diào)整及職位晉升推行內(nèi)部職工優(yōu)先競聘原則。3、競聘崗位由辦公室發(fā)布，職工公開自薦競聘，根據(jù)優(yōu)勝適用原則進行選擇錄用。三、職務任免1、聘任及解聘公司（除應董事會聘任或解聘的人員之外）部門副經(jīng)理（含）以上人員，須由本人申請或其直接上級提名，經(jīng)董事會確定后，由公司總經(jīng)理發(fā)正式聘任或解聘書。2、聘任及解聘部門副總經(jīng)理以下人員的職務，由部門經(jīng)理申請，分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并報董事會。、公司辦公室負責人員聘任及解聘的具體操作工作。 3．第三部分 財務管理制度第一章 總則一、為規(guī)范財務管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財務管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營管理正常進行，根據(jù)《企業(yè)財務通則》，結(jié)合公司實際，制定本制度。二、完善財務監(jiān)控體系1、建立錢、物、帳分管制度1）出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。2）物資管理人員負責財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。3）會計人員按照會計制度對經(jīng)濟活動進行反映和控制，并通過資產(chǎn)清查達到帳實一致的目的。2、建立資金審批制度凡是涉及財務收支及稅務等經(jīng)濟活動都必須經(jīng)財務部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3、建立資金計劃管理制度財務收支實行計劃管理，各部門應在月初向財務部提供本月資金使用計劃，財務部根據(jù)各部門計劃分輕重緩急安排資金。4、建立資金集中管理制度公司資金實行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務部辦理。財務部通過財務核算，監(jiān)督控制各業(yè)務環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。5、建立內(nèi)部稽核制度為保證會計資料的真實性、準確性、合法性，公司內(nèi)部對有關(guān)帳簿、憑證、報表實行內(nèi)部稽核制。三、建立責任明確的公司內(nèi)部財務管理體制公司總經(jīng)理、財會人員應各司其職。財務部門要完善內(nèi)部工作責任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務做好服好務工作?！稌嫽A(chǔ)嚴格按照財政部公司內(nèi)部要認真作好財務管理的基礎(chǔ)工作，四、 ．工作規(guī)范》辦理，原始記錄應當準確完整。不論款凡是應屬于本期的收入和支出，五、公司應當遵循權(quán)責發(fā)生制原則，項是否在本期收付，都應作為本期的收入和支出處理。用款審批報銷程序第二章一、用款必須有計劃。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃，有關(guān)計劃 事先報財務部備案，經(jīng)財務部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。 二、財務付款/報銷流程：

出納審核人

辦發(fā)票貼于公司統(tǒng)經(jīng)簽 字字簽 一的報銷單上登記簽字 財務主管驗審、簽字

辦公室統(tǒng)計分管副總 監(jiān)審、簽字 （報銷單、付款審批單）總經(jīng)理 簽字 報銷人簽字報銷，出納付款注：可報銷費用需按公司業(yè)務開支報銷制度執(zhí)行； 三、具體費用分類報銷相關(guān)規(guī)定及審批流程： 1、稅票及行政事業(yè)類收費 經(jīng)辦人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理→出納付款 2、辦公用品費用 原則上由辦公室根據(jù)計劃標準統(tǒng)一購置并管理發(fā)放；3、差旅費 ）、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準 1伙食補助費住宿標準（不含輪飛火交通費一、二級城一般一級城市 職務一般車船機出租車費用）二級 4(市縣、縣普通（省府、市縣 城市 直轄市）)市級級市．

.董事長 二普軟通按實報銷

總經(jīng)理

80等臥 董事 艙艙普二軟 副總經(jīng)理按實報銷通

150200

等

3004060總經(jīng)助理 臥艙 艙普三硬部分正副按實報銷等通經(jīng)理 臥艙 其它員按實報 1001201502540

1201502503050艙2）、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況超過標準部分經(jīng)公司總經(jīng)理批準，董事長同意后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜 6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按上述表格第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的 50%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的 40%獎勵（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)） 。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的 30%獎勵個人。3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)30元伙食補助。6）員工上海市內(nèi)外出辦事原則上乘坐公交車或地鐵，特殊情況下需乘坐出租汽車，需填寫出租車使用單報總經(jīng)理同意后方可乘坐。3）、差旅費報銷的其他規(guī)定1）隨同公司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開的人員，按特殊情況處理。）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。 2（．3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不予報銷市內(nèi)交通費。4）趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。6）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。7）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。8）出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；9）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。10）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。11）員工出差使用交通工具需事前由總經(jīng)理批準；注：員工上下班交通費用已含在工資內(nèi)，不予報銷；4）出差人員在每月25日前發(fā)生的費用應于本月結(jié)清，特殊情況除外。4、材料采購費用1）凡采購的物品須經(jīng)相關(guān)人員驗收、入庫，采購人憑發(fā)票及審批（聯(lián)系）單、銷貨清單（供應商送貨清單）填寫費用報銷單，經(jīng)相關(guān)人員審批后報銷。5、水費、電費、電話費1）報銷審批流程：經(jīng)辦人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理→出納付款2）水電費應由發(fā)生費用的部門經(jīng)理簽字確認。6、業(yè)務費用1）業(yè)務費用的開支應事先申報，并經(jīng)總經(jīng)理同意。業(yè)務費開支原則上以節(jié)約為主。2）會務使用的禮品，應事先申報預算，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，由公司統(tǒng)一購置。．3）業(yè)務招待費報銷應填報聯(lián)系單并注明詳細用途，餐費原則上應附餐單。一般宴請每位不超過60元。7、其他管理費以上未涉及到的費用均納入其他管理費。注：與本公司有簽訂合同的費用，財務部嚴格按合同內(nèi)容支付（審查） 。四、借款標準及審批流程：1、員工因公借款審批流程：借款人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理2、員工因個人原因借款1）外地員工因在試用期間缺用生活費而需借款，工作時間必須在10天以上。限定借款額度為300元（外地員工指公司及各子公司所在地（縣、市區(qū)）外）。2）員工在就醫(yī)期間缺用醫(yī)療費而需借款的，工作時間必須在6個月以上。借款額度為一個月工資標準以內(nèi)；3）借款額在以后的工資中扣除，由部門經(jīng)理按月在考勤中上報。4）審批流程：借款人→部門經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理5）員工借款，部門經(jīng)理為負責人，若出現(xiàn)人員離職而未將借款還清的，由部門經(jīng)理及其他責任人承擔90%，財務出納承擔10%；五、單據(jù)的統(tǒng)一使用1、借據(jù)： 用于出差借款、其他預支款等。2、差旅費報銷單：用于差旅費報銷。3、費用報銷單：用于各項費用報銷（現(xiàn)金報銷）的粘貼、審批。4、付款審批單： 用于匯款（銀行劃拔）的付款審批。六、報銷時間：費用報銷時間為每周一次，規(guī)定為每月25日前的每星期四，特殊情況靈活處理。七、本規(guī)定未盡事宜，另行補充。第三章 貨幣資金管理一、為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達帳項長期存在，公司必須加強貨幣資金管理。財務部為公司統(tǒng)一的貨銀行存款和其他貨幣資金。貨幣資金包括現(xiàn)金、二、 ．幣資金管理部門。三、現(xiàn)金的使用范圍：1、支付職工工資、津貼、獎金、勞保、福利等個人支出；2、支付個人勞務報酬或向個人收購物資應支付的價款；3、公務借款；4、結(jié)算起點（指1000元）以下的零星支出；5、中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。四、備用金管理1、備用金是為了便于日常零星開支的需要，預付給公司內(nèi)部部門或個人的備用款項。2、備用金采用定額管理、先借后用，及時報銷的方法。3、有備用金的部門或個人半年至少與財務部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長年掛帳。五、公司日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金，原則上不得超過 3000元。六、使用現(xiàn)金不得有下列情形：1、結(jié)算起點以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的；2、用白條充抵現(xiàn)金；3、利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金；4、將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。七、公司間各項經(jīng)濟往來，除按照第十一條規(guī)定可以使用現(xiàn)金外，必須采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財務部應隨時掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉(zhuǎn)資金。八、公司在銀行開設(shè)帳戶必須符合有關(guān)規(guī)定，并嚴格遵守銀行結(jié)算辦法，不準出租、出借帳戶，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不得故意套取銀行信用。九、銀行結(jié)算包括銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業(yè)匯票、信用證等結(jié)算方式。十、對于公司與銀行之間的未達帳項，出納人員應及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。未達時間超過一個月的，財務部應指派專人進行清查，并及時處理。十一、支票的管理、使用支票實行登記管理。支票領(lǐng)取人必須在支票領(lǐng)用登記薄上簽名。業(yè)1．務往來單位親自來辦理結(jié)算時，外單位人員原則上不能直接在財務部門領(lǐng)取支票，應當由本單位的經(jīng)辦人員辦理。2、原則上不得使用空白支票。如因業(yè)務需要，必須經(jīng)財務部、總經(jīng)理批準，經(jīng)辦人員必須嚴格跟蹤。使用空白支票時，要填寫日期、用途、收款單位、最高限額等內(nèi)容，并且應當從領(lǐng)取支票之日起三天內(nèi)辦理報帳手續(xù)。3、填寫錯誤的支票，應當加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。十二、各種銀行結(jié)算憑證，經(jīng)辦人員應妥善保管，不得遺失，因遺失而造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)辦人員負責。業(yè)務終了，有關(guān)財務票據(jù)應當及時交財務部門。十三、出納人員應當對所負責的現(xiàn)金和銀行存款帳目做到日清月結(jié)，財務部門可以定期或不定期進行抽查盤點。第四章 資產(chǎn)的管理和清查一、本章有關(guān)資產(chǎn)的管理不包括公司的固定資產(chǎn)管理。二、辦公室負責對公司的財產(chǎn)物資進行實物管理，財務部會計負責對財產(chǎn)物資進行價值管理。三、辦公室應建立財產(chǎn)物資實物帳，實物帳按財產(chǎn)物資類別設(shè)置，并根據(jù)有關(guān)收付憑據(jù)對應登記物資帳，將結(jié)存數(shù)定期或不定期與實物數(shù)核對。四、辦公室可對重要物資建立實物登記卡，詳細記載實物的名稱、類別、規(guī)格、型號、購入時間、數(shù)量、保管人、領(lǐng)用人等內(nèi)容，做到一物一卡，帳卡相符。公司對財產(chǎn)物資應定期或不定期地進行全部或局部的清查，帳實核對，避免造成重大財產(chǎn)損失。對有關(guān)差異應分清責任，查明原因，分別責成有關(guān)責任人賠償、調(diào)整帳務及轉(zhuǎn)入當期損益。五、加強往來資金結(jié)算管理1、設(shè)置往來明細帳及時登記每筆往來款項，準確反映其形成、回收情況。每季末應將各往來款項的余額列出分戶清單。2、定期核對和清理往來帳，對逾期三個月的應收帳款，要明確有關(guān)責任人員催收。對金額較大、時間較長的應收款項，財務部應當半年至少發(fā)一次催款通知單或及時取得債務人還款承諾。特殊情況下也可以采用法律程序以切實保證資金及時回籠。．3、應收帳款的折讓損失必須經(jīng)過總經(jīng)理審批。4、對逾期三年以上的應收帳款，財務部應當提出處理意見。確實收不回來的，經(jīng)總經(jīng)理批準，可按有關(guān)壞帳損失確認規(guī)定進行處理。六、購買有價證券應以實際支付的價款入帳，公司應當設(shè)置明細帳詳細登記有價證券的種類、面值、到期日、到期值，并視同貨幣資金妥善保管。轉(zhuǎn)讓未到期的有價證券，應當經(jīng)總經(jīng)理批準。七、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按實際取得或消耗所支付的價款入帳并在其受益期限內(nèi)攤銷，財經(jīng)政策有規(guī)定的，從其規(guī)定。公司籌建期間發(fā)生的開辦費，包括公司及其設(shè)立的分支機構(gòu)在籌建期間發(fā)生的人員工資、辦公費、差旅費、培訓費、廣告費、印刷費、律師費、注冊登記費以及不計入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購建成本的支出。應由投資者負擔的費用支出，如取得固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所發(fā)生的支出、籌建期間應計入工程成本的匯兌損失、利息支出等不得計入公司的開辦費。開辦費應自公司營業(yè)之日起三年內(nèi)進行攤銷。八、公司辦公室、財務部及有關(guān)資產(chǎn)管理部門應密切配合，定期或不定期地采用實地盤點或核對帳目的方法對有關(guān)資產(chǎn)進行清查。清查的內(nèi)容、周期、方法、責任部門。九、公司應加強財產(chǎn)清查。財產(chǎn)清查必須填制清查表，清查表由清查人員、實物保管員、部門主管人員簽章，會計人員復核后，會計主管簽章。每年的清查資料應當裝訂成冊，歸檔保存。第五章 固定資產(chǎn)的管理一、固定資產(chǎn)的確認標準1、使用年限在一年以上且在使用過程中保持原有的物資形態(tài)。2、單位價值在2000元以上，或單位價值雖低于2000元，但屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的也應當列作固定資產(chǎn)。3、不同時具備上述條件的物品，作為低值易耗品管理。二、固定資產(chǎn)按其使用形態(tài)分為在用固定資產(chǎn)，未使用固定資產(chǎn)和不需用固定資產(chǎn)。對經(jīng)營用固定資產(chǎn)和非經(jīng)營用固定資產(chǎn)應當分類管理。三、公司固定資產(chǎn)按下列原則計價．1、購置的固定資產(chǎn)：按實際支付的買價加上途中運輸費、保險費及安裝費、包裝費計價。2、自行建造的固定資產(chǎn)：按建造過程中發(fā)生的全部材料、費用、稅金及資金成本入帳。3、接受捐贈的固定資產(chǎn)：按同類資產(chǎn)的市場價格或根據(jù)有關(guān)憑據(jù)金額加上接受捐贈時所發(fā)生的各項費用作為固定資產(chǎn)原價。4、投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)：以雙方協(xié)議價或評估確認價作為固定資產(chǎn)原價。5、融資租入的固定資產(chǎn)：以租賃協(xié)議確定的租賃價格，加上運輸費、途中保險費、安裝調(diào)試費等作為租入固定資產(chǎn)原價。6、在原固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進行改建、擴建的，按原固定資產(chǎn)的價值，加上由于改建、擴建而發(fā)生的支出，扣除改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入入帳。7、盤盈的固定資產(chǎn)，按重置完全成本價值計價。四、固定資產(chǎn)的使用實行分部門實物負責制。各部門應指派專人管理，人員變動時應當辦理有關(guān)資產(chǎn)交接手續(xù)。五、固定資產(chǎn)啟用由辦公室辦理啟用通知，啟用通知上應當注明啟用資產(chǎn)名稱、啟用時間、數(shù)量等內(nèi)容。建造、裝修房屋或需安裝的大型設(shè)備，應辦理竣工決算，竣工決算連同啟用通知一并交財務部。六、固定資產(chǎn)大修理與改良由辦公室負責編制預算和組織實施。財務部根據(jù)預算和合同經(jīng)總經(jīng)理批準后安排資金。修理費用發(fā)生不均衡的，可以采用待攤或者預提的辦法。七、對不需用固定資產(chǎn)或固定資產(chǎn)報廢、毀損需要處置時，由固定資產(chǎn)管理部門提出申請報告，說明原因，經(jīng)辦公室審查后報總經(jīng)理批準后處理。處理的凈收益或凈損失計入當期損益。八、固定資產(chǎn)的折舊額應當按照國家規(guī)定的分類標準、折舊范圍及折舊年限進行計算。折舊方法原則上采用平均年限法，凈殘值率按5%計算。公司按月計提折舊。第六章 收入、成本費用、利潤及其分配的管理一、公司收入主要是廣告費、服務費等收入。公司應在業(yè)務合同簽定后，在規(guī)定的計算期內(nèi)，按當年應計收入的數(shù)額確認當年收入的實現(xiàn)。．二、公司成本（費用）包括：1、固定資產(chǎn)折舊費；2、業(yè)務宣傳費；3、業(yè)務招待費；4、利息支出：利息收入可作收入處理或沖減利息支出處理；5、業(yè)務管理費，包括：1）個人經(jīng)費：包括職工工資、獎金、職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、勞動保險費、社會保障費、降溫費等；2）公司經(jīng)費：包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、租賃費、印刷費、修理費、機動車費、會議費、公證費、董事會會費、審計費、咨詢費、壞帳準備、遞延資產(chǎn)與無形資產(chǎn)攤銷、其他支出。三、公司利潤總額按以下公式計算：利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)稅及附加-營業(yè)成本費用+其他業(yè)務利潤營業(yè)收入=總經(jīng)營收入其他業(yè)務利潤=其他業(yè)務收入-其他業(yè)務支出四、公司實現(xiàn)的凈收益，按照國家有關(guān)制度規(guī)定進行下列分配：1、被沒收的財物損失，支付滯納金和罰款；2、彌補以前年度虧損；3、提取法定盈余公積，按凈收益（扣除彌補虧損）的10%提取，公司法定盈余公積累計額達到公司注冊資本的50%時可不再提取。4、提取任意盈余公積，根據(jù)公司章程或股東大會決議提取和使用。根據(jù)需要，公司可將提取的法定盈余公積或任意盈余公積用于轉(zhuǎn)增資本。轉(zhuǎn)增時，要按法定程序辦理變更注冊資本手續(xù)并按原有股東所持有的股權(quán)份額等比例結(jié)轉(zhuǎn)；轉(zhuǎn)增資本后，留存的法定盈余公積不得少于注冊資本的25%。同時，也可用以前年度盈余公積彌補當年虧損。第七章 財務分析一、財務分析是以公司財務報告等會計資料為基礎(chǔ)，對公司財務狀況和經(jīng)營成果進行分析和評價，為財務預測、決策提供依據(jù)的管理活動。．二、公司可根據(jù)實際情況開展專題分析：如對投資的分析、對費用成本管理的分析、對往來帳款的分析等。第八章 會計檔案管理一、會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計材料，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務的重要憑據(jù)。二、會計檔案是公司檔案的重要組成部分，財務部和公司檔案管理部門共同負責會計檔案管理。三、年度會計檔案，由財務部門按照歸檔要求，負責整理立卷或裝訂成冊。上年度會計檔案，可由財務部門保管一年。期滿之后，由財務部門編造清冊，移交公司檔案部門保管。四、檔案部門接收的會計檔案，原則上應保持原卷冊的封裝，個別需要拆封重新整理的，應會同財務部門共同拆封整理，以分清責任。五、公司會計檔案不得向外單位借出。如需要復印件，需報告財務部，重要事項必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。六、本公司非財務部門利用會計檔案時，原則上應由財務人員代其查閱。七、撤銷、合并單位和建設(shè)單位完工后的會計檔案，應隨同單位的全部檔案一并移交，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。八、各種會計檔案的保管期限，按照財政部、國家檔案局發(fā)布的〈〈會計檔案管理辦法〉〉確定和執(zhí)行。各種會計檔案保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。九、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由檔案管理部門提出銷毀意見，會同財務部共同鑒定，嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊，報公司總經(jīng)理和董事會批準后銷毀。對于其中未了結(jié)的債權(quán)債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到了結(jié)時為止。十、銷毀會計檔案時，應由檔案部門和財務部共同派員監(jiān)銷。 監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前，應認真清點核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告總經(jīng)理。．第九章 財務部崗位責任制度一、財會人員崗位職責1、會計1）向部門經(jīng)理負責，具體組織好本部門的日常管理工作。2）每日做好各種會計憑證和賬務處理工作。3）每月、每季按時做好各種會計報表。4）負責檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，向企業(yè)領(lǐng)導及時匯報工作情況；5）檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實相符；6）按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要， 分類計賬；完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的財會工作。2、出納1）遵守公司員工守則和財務管理制度；2）管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取，保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等；3）及時追收企業(yè)各種應收款項，保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失；4）編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作；5）及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符，并交會計作賬。3、統(tǒng)計員(電腦員)1）及時統(tǒng)計、存儲各種費用收付資料，供主管會計參考；2）維護好電腦設(shè)備，保管好所有資料，對變動資料數(shù)據(jù)應及時修改并存儲；3）及時輸入打印收費通知單，保證費用的按時收繳。第十章 發(fā)票管理制度一、發(fā)票領(lǐng)用的管理1、財務部設(shè)“發(fā)票使用登記本”，領(lǐng)取時要記載領(lǐng)用日期、數(shù)量、發(fā)票起止號、經(jīng)手人。、發(fā)票只限在本單位合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準向外轉(zhuǎn)讓、出售。 2．二、發(fā)票開具的管理1、開具發(fā)票時，項目填寫齊全、字跡清楚、書寫規(guī)范，不得缺聯(lián)填寫，加蓋財務章。2、發(fā)票內(nèi)容填寫要求：日期寫準，付款戶名欄不得空白，服務項目及摘要、數(shù)量、大小寫金額如實，注明開票人姓名。3、開錯的發(fā)票不得撕毀，應在全部聯(lián)次上注明“作廢”字樣，保留在原本發(fā)票上。三、發(fā)票的保管1、用完的發(fā)票存根，按發(fā)票的順序整理好，交財務部核對，財務部檢查收回和領(lǐng)用數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)缺本少頁，按稅務局發(fā)票管理規(guī)定罰款并追究當事人的責任。2、財務部將收回的發(fā)票進行整理，到稅務局辦理繳銷，依據(jù)稅務局的規(guī)定存放和保管（包括發(fā)票登記本），保存五年，保存期滿，報稅務機關(guān)查驗，批準后銷毀。第十一章 財務印簽的管理一、公司的財務專用章由財務部會計保管、法人章由出納保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章，按規(guī)定需要有關(guān)負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。二、本制度未盡事宜，國家有規(guī)定的，從其規(guī)定。第四部分 獎懲制度第一章 總則一、為確保公司制度的貫徹落實和各項工作任務的順利完成，充分調(diào)動各級人員的工作積極性、創(chuàng)造性、根據(jù)“依法治企，獎優(yōu)罰劣”的管理原則，特制定本條條例。二、凡違反公司制度規(guī)定。執(zhí)行工作規(guī)范出現(xiàn)失誤和偏差，防礙公司正常工作運轉(zhuǎn)或違章違紀、損害公司形象、聲譽和利益的除依照本條例予以處罰外，并根據(jù)其責任大小予以必要的行政處分。．三、凡自覺遵守公司制度，愛崗敬業(yè)、工作出色、成績突出，為樹立公司形象做出貢獻的員工，依照本條例予以獎勵。四、在執(zhí)行本條例時，堅持四項原則：①制度面前人人平等；②制度大于總經(jīng)理；③教育與處罰相結(jié)合；④精神獎勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合。五、本條例適用于上海景合文化傳媒有限公司所屬全體員工。第二章 獎勵條例公司鼓勵員工在各自崗位上努力工作，對于各崗位的優(yōu)秀者，將向全體員工通報并給予表彰。一、獎勵條件1、因服務出色，工作積極主動受到顧客表揚者；2、受到市、省級新聞媒體報道表揚者；3、為維護顧客利益和公司利益見義勇為者；4、提出合理化建議，并經(jīng)實施有顯著成效者；5、合理控制開支、節(jié)約費用有顯著成績者；6、具有強烈的主人翁意識和敬業(yè)精神者；7、在公司的各項活動中表現(xiàn)突出者；8、在各項業(yè)務評比、技能培訓、管理考核中名列前茅者；9、遵章守法、拾金不昧、助人為樂者。二、獎勵形式1、凡符合上述條件之一者，將根據(jù)事跡表現(xiàn)酌情予以 20-500元的獎勵。2、獎勵方式為：通報表揚、授予獎金、派外進修、晉升職級。3、凡符合獎勵條件者，由各部門寫出書面申請報告經(jīng)主管領(lǐng)導簽批，由辦公室核實并報公司總經(jīng)理簽批后，發(fā)文表彰并備案。第三章 處罰條例凡違反公司制度規(guī)定、執(zhí)行工作規(guī)范出現(xiàn)失誤和偏差、妨礙公司正常工作運轉(zhuǎn)或違章違紀損害公司形象、聲譽和利益的除依照本條件予以處罰外，并根據(jù)其責任大小同時予以必要的行政處分。一、處罰的類型1、警告適用于員工觸犯甲類過失，倘若員工再次重犯。給予記過處分，依此類推直到最高處分——開除。2、記過適用于員工重犯甲類過失或第一次觸犯乙類過失。3、記大過再犯同樣或同等過失，員工將受到記大過處分(或犯丙類過失)，員工經(jīng)記大過處分后如再不知悔改．有隨時被開除的可能。4、停職員工觸犯甲類等輕微過失月度累計三次，將令停職反省或軍訓、學習，停職期間不發(fā)工資，停職期限一般為七天，最多不超過十四天，停職培訓合格后，方能重新上崗。5、辭退員工觸犯丁類過失或停職兩次仍不知悔改，將被辭退。6、員工觸犯丁類過失情節(jié)嚴重者，公司將予以開除。二、處罰方式員工被處罰，將給本人簽署《員工過失處罰單》，并同時給予經(jīng)濟處罰，處罰金額為：警告20元，記過50元，記大過100元，違犯丁類過失者，將根據(jù)情節(jié)輕重處以10