翰宇藥業(yè)：2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告

1證券代碼：300199證券簡(jiǎn)稱：翰宇藥業(yè)深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告2擬投入募集資金擬投入募集資金123（本報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)具有與《深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司3億美元的規(guī)模；中國(guó)的多肽類藥物市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)由2021年的621.2億元增至453、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式9781、本次發(fā)行符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的發(fā)行條件2、公司本次發(fā)行不存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者（4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資9（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的3、本次發(fā)行募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十二（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他4、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第二十一條、第二十象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的5、公司不存在《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十（2）上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人（3）本次發(fā)行上市申請(qǐng)的保薦人或者保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或者相關(guān)簽字人員最近一年因同類業(yè)務(wù)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)7、公司不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信公司就本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了以下假設(shè)僅為測(cè)算本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公（1）假設(shè)公司所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)（6）本次測(cè)算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（7）假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后扣除非經(jīng)常性損益后1、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系2、公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況金規(guī)范和有效使用的前提下盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任