董事會秘書職責說明書

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1、董事會秘書職責主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會日常事務性工作，對董事會負責。

2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會管理

3、董事會秘書職責職責與權(quán)限:

(1)依法準備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件；

(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責會議的記錄工作，保管會議文件和記錄；

(3)依法負責公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性；

(4)協(xié)助董事處理董事會的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；

(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜；

(6)接待來訪，回答咨詢；

(7)保管股東名冊和董事會印章；

(8)參與組織資本市場融資。董事會秘書職責說明書2

一、負責處理董事會議和董事會的日常事務。

二、根據(jù)董事會議的決定起草董事會文件。

三、負責董事會議的會務工作。

四、負責董事會與學院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡和有關(guān)通訊工作。

五、根據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領(lǐng)導及有關(guān)會議審議。

六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。

七、負責向有關(guān)單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。

八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。

九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。

十、編撰董事會年鑒，負責董事會文件的整理歸檔和匯編。董事會秘書職責說明書3

1、負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

2、全面負責董事會辦公室的各項工作；

3、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務；

4、負責協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；

5、負責協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；

6、負責職責范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時提出修改建議；

7、負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結(jié)等的擬定工作；

8、負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，并發(fā)出通知；

9、負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要并下發(fā)；

10、負責對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

11、負責按有關(guān)規(guī)定做好機械公司外來賓客的接待工作；

12、負責做好重要公文的審稿工作；

13、負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查；

14、負責審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等；

15、負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的.審核；

16、負責監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；

17、負責根據(jù)人員編制和崗位任職標準，及時調(diào)配人員；

18、負責根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動建議；

19、負責根據(jù)各公司生產(chǎn)計劃，確定勞動組織與定員；

20、負責組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；

21、負責處理職工獎懲事宜；

22、負責做好工資計劃的審核工作；

23、負責組織全公司各類人員的考評工作；

24、負責組織人事檔案的定期審查和整理工作；

25、負責對本部門人員工作業(yè)績進行考核；

26、負責全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作；

27、