公司規(guī)章制度11篇

公司規(guī)章制度11篇在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是作者為大家整理的公司規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。公司規(guī)章制度1為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。員工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護公司聲譽，保護公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。公司規(guī)章制度2第一章入職指引第一節(jié)入職與試用一、用人原則：重選拔、重潛質(zhì)、重品德。二、招聘條件：合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神。三、入職第二節(jié)考勤管理一、工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7、5小時。其中：公司規(guī)章制度3為繁榮社會主義市場經(jīng)濟，發(fā)展社會生產(chǎn)力，由中國民生投資集團投資，建立中國民生投資集團陜西公司（以下簡稱“陜西公司”）。為了維護公司和出資人、債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第一章總則第一條公司名稱：中國民生xx集團陜西公司第二條公司住所：待定第三條經(jīng)營范圍：開展能源、城建、工業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、農(nóng)牧業(yè)及深加工等方面的投資，并積極支持小、微企業(yè)發(fā)展及煤炭、礦產(chǎn)、加工、建材、建筑等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資經(jīng)營。第四條公司注冊資本：人民幣20億元。公司注冊資本為在公司登記機關(guān)依法登記出資人認繳的出資額，公司實收資本為出資人實際交付并經(jīng)登記機關(guān)依法登記的出資額。第五條中國民生投資集團為投資方，中國民生投資集團董事會委派人員擔(dān)任陜西公司執(zhí)行董事。陜西公司的重大事項由中國民生投資集團董事會討論決定。第六條陜西公司成立后，可以吸納其他社會法人入股，屆時可以修改章程，成立新的董事會。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立日期。第二章公司機構(gòu)第八條執(zhí)行董事為公司法定代表人，對中國民生投資集團負責(zé)。執(zhí)行董事在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。第九條陜西公司總經(jīng)理由執(zhí)行董事向董事會提名，中國民生投資集團董事會任命。第十條陜西公司執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（1）負責(zé)召集和主持陜西公司的全面工作，落實董事會的各項決議，并向董事會報告工作；（2）決定陜西公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（3）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案；（4）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（5）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（6）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項；（9）制定公司的基本管理制度；（10）代表公司簽署有關(guān)文件；（11）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后董事會報告；第十一條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事提名，董事會任命或免職?？偨?jīng)理在執(zhí)行董事的領(lǐng)導(dǎo)下工作，并對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員；第十二條公司設(shè)監(jiān)事1人，由中國民生投資集團董事會委派。監(jiān)事對董事會負責(zé)，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財務(wù)；（2）對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（3）當執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；（4）提議召開董事會；第十三條公司設(shè)總工程師1人，總會計師1人，總經(jīng)濟師1人，制定詳盡的崗位職責(zé)，實行目標化管理，各司其職。第三章公司管理第十四條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告提交董事會審查。第十五條公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，報董事會審批后執(zhí)行第十六條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條公司應(yīng)于每年年初制定工作計劃，并報董事會備案。第四章公司解散事由與清算辦法第十八條公司的營業(yè)期限自《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起無限期經(jīng)營。第十九條公司有下列情形之一的，可以解散：（1）公司被依法宣告破產(chǎn)；（2）董事會決議解散；（3）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；（4）人民法院依法予以解散；（5）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形；（6）經(jīng)營不善引起的破產(chǎn)。第二十條公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算，清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報董事會或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第五章附則第二十一條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。第二十二條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。第二十三條公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準。第二十四條本章程一式四份，股東各執(zhí)一份，公司留存一份，報公司登記機關(guān)備案一份。第二十五條公司章程以公司登記機關(guān)備案的文本為準公司規(guī)章制度4近期，我行大力組織開展“公司規(guī)章制度”教育活動，我積極參與其中，我感受頗深，一是深刻感受到了學(xué)習(xí)的收獲，進一步樹立了我的合規(guī)意識，并為我如何在工作中處理好發(fā)展和風(fēng)險的關(guān)系指明了方向;二是深刻感受到了學(xué)習(xí)的重要性和必要性，通過學(xué)習(xí)之后才發(fā)現(xiàn)我們目前一些違反規(guī)章制度的現(xiàn)象還不同程度存在，各項業(yè)務(wù)操作中仍然存在一些風(fēng)險隱患，學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，堅持合規(guī)操作已非常之迫切。俗話說：國有國法，家有家規(guī)。公司是我們的家，我們要共同愛護好。通過學(xué)習(xí)，結(jié)合工作中的實際情況，我認真思考，要更好地貫徹執(zhí)行本辦法，個人認為需從以下方面努力：是樹立好一個觀念，那就是合規(guī)觀念。公司規(guī)章制度是以負面懲戒來防范、杜絕我們業(yè)務(wù)經(jīng)營中的一些風(fēng)險，正如我們常說批評教育只是手段，目的還是要確保業(yè)務(wù)經(jīng)營合法合規(guī)，因此，學(xué)習(xí)好、執(zhí)行好公司規(guī)章制度的一個前提就是我們要有強烈的合規(guī)意識，牢固樹立企業(yè)文化核心理念中“合規(guī)創(chuàng)造價值、違規(guī)就是風(fēng)險、安全就是效益”的管理理念和風(fēng)險理念。二是堅持兩個原則，在工作中要做到合規(guī)，執(zhí)行公司規(guī)章制度，就必須堅持從我做起的原則，公司規(guī)章制度適用的對象為全行員工，那么它的執(zhí)行和落實就要全行每一個員工從自身做起，達到以點拉線帶面的全局效果;就必須堅持從細節(jié)做起的原則，細讀公司規(guī)章制度，各類違規(guī)行為涵蓋各個階層、各項業(yè)務(wù)、各種環(huán)節(jié)，特別是諸多看似常見、看似輕微的細節(jié)之處，往往是最容易觸犯之處。以第九節(jié)違反信貸業(yè)務(wù)規(guī)章制度行為及處理來看，擅自篡用他人C3密碼進行業(yè)務(wù)操作的最嚴可給予開除處分，而我們實際操作中經(jīng)常有使用他人C3用戶進行業(yè)務(wù)的。因此，我們在執(zhí)行《員工違反規(guī)章制度處理辦法》時要樹立“勿以惡小而為之”的敬畏之心。三是建立三種機制，公司規(guī)章制度要達到長效，我們就必須建立好學(xué)習(xí)機制、監(jiān)督機制和落實機制。首先是要有多種形式、多種渠道、多個層面的學(xué)習(xí)機制，只有通過學(xué)習(xí)，我行才能知曉哪些是能做的、合規(guī)的，哪些是不能做的、違規(guī)的，同時通過典型案件事例來時刻敲響我們的警鐘;其次是要有全方面、全流程、全員的監(jiān)督機制，通過監(jiān)督來使全行員工都約束規(guī)范自己的行為，不僅在行內(nèi)形成一種監(jiān)督，也可以通過公安機關(guān)、客戶等行外人員實現(xiàn)外部監(jiān)督;再次是要有不折不扣、公平公正的落實機制，對于惡意的違規(guī)行為要做到嚴懲不貸，嚴格執(zhí)行辦法，對于非惡意、自我認識強、改正到位，未造成重大損失的要秉承以人為本的理念以警示教育為主，同時在處理違規(guī)行為中一定要做到可觀、公平公正。公司規(guī)章制度5第一章總則第一條為強化集團內(nèi)部管理，有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風(fēng)險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》、深圳證監(jiān)局《加強上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標而提供合理保證的過程：（一）遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定;（二）提高公司經(jīng)營的效益及效率;（三）保障公司資產(chǎn)的安全;（四）確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。第三條職責(zé)：（一）董事會：全面負責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實施和完善、并定期對公司內(nèi)部控制情況進行全面檢查和效果評估;（二）總經(jīng)理：全面落實和推進內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況;（三）公司總部各職能部門：具體負責(zé)制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制情況的檢查。第二章主要內(nèi)容第四條本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和控制內(nèi)部：包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制等內(nèi)容。第五條環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制。（一）公司建立合理的法人治理結(jié)構(gòu)和科學(xué)的組織架構(gòu)，有健全的逐級授權(quán)制度，確保公司的各項規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行。各級授權(quán)基本適當，對已獲授權(quán)的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權(quán)能夠及時修改或取消授權(quán)。1、股東大會：《公司章程》明確股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，以下事項須由股東大會討論：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;（2）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;審議批準董事會的報告;審議批準監(jiān)事會報告;審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;對公司增加或者減少注冊資本作出決議;對發(fā)行公司債券作出決議;對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;修改本章程;對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議;審議批準第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項;審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項;審議批準變更募集資金用途事項;審議股權(quán)激勵計劃;審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機構(gòu)和個人代為行使。2、董事會：《董事會議事規(guī)則》明確董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。董事會行使下列職權(quán)：召集股東大會，并向股東大會報告工作;執(zhí)行股東大會的決議;決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項;決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;制訂公司的基本管理制度;制訂公司章程的修改方案;管理公司信息披露事項;向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所;聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作;法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會應(yīng)當嚴格按照股東大會和公司章程的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。3、監(jiān)事會：《監(jiān)事會議事規(guī)則》明確監(jiān)事會行使下列職權(quán)：對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;檢查公司財務(wù);對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會;向股東大會提出提案;依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查;必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。4、總經(jīng)理：《總經(jīng)理工作細則》明確規(guī)定總經(jīng)理全面負責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，對董事會負責(zé)，可以行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作;組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;擬訂公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章;提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、總會計師等;決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;在董事會授權(quán)范圍內(nèi)代表公司購買或出售資產(chǎn)、對外投資(含委托理財、委托貸款等)、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等)。簽發(fā)公司日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)文件。公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。同時《總經(jīng)理工作細則》還明確規(guī)定副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理助理總經(jīng)濟師、總會計師經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)在管理分工上各有側(cè)重，在分管或協(xié)管領(lǐng)域?qū)偨?jīng)理負責(zé)，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署有關(guān)文件、合同?？偨?jīng)理可以根據(jù)工作需要調(diào)整副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、總會計師的職責(zé)和分工。5、總部職能部門：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，中糧地產(chǎn)總部設(shè)立戰(zhàn)略管理部、人力資源部、財務(wù)部、審計部、項目發(fā)展部、工程管理部、合約管理部、設(shè)計管理部、市場營銷部、工業(yè)地產(chǎn)部、物業(yè)管理部、證券事務(wù)部、綜合辦公室和黨群工作部等十四個職能部門，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)中糧地產(chǎn)在全國的地產(chǎn)業(yè)務(wù)，確保公司戰(zhàn)略的有效執(zhí)行和戰(zhàn)略目標的最終實現(xiàn)。各部門均有明確的部門職責(zé)、部門權(quán)力、部門組織結(jié)構(gòu)和部門崗位設(shè)置。6、子公司控制：公司對所屬各子公司實行扁平化的直線管理，各職能部門對各子公司的相應(yīng)對口部門進行專業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支持。各子公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布的各項規(guī)范制度，必須根據(jù)公司的總體經(jīng)營計劃進行土地儲備及項目開發(fā)經(jīng)營等，公司對各子公司的機構(gòu)設(shè)置、資金調(diào)配、人員編制、職員錄用、培訓(xùn)、調(diào)配和任免實行統(tǒng)一管理，以此保證公司在經(jīng)營管理上的高度集中。公司已建立起科學(xué)的聘用、請(休)假、加班、辭退、培訓(xùn)、退休、晉升、薪酬計算與發(fā)放、社會保險繳納等勞動人事制度，由公司人力資源部負責(zé)制定相關(guān)細則并負責(zé)具體實施和改善。第六條業(yè)務(wù)控制指經(jīng)理層及其授權(quán)部門根據(jù)公司自身的行業(yè)特點及生產(chǎn)經(jīng)營活動內(nèi)容，制定各項業(yè)務(wù)管理規(guī)章、操作流程和崗位手冊，以及針對各個風(fēng)險點制定必要控制程序等。公司各業(yè)務(wù)管理部門負責(zé)制定相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，并負責(zé)實施和改善，主要包括工程管理類、項目發(fā)展類、公司辦公類等。第七條會計系統(tǒng)控制可分為會計核算控制和財務(wù)管理控制，主要包括：（一）依據(jù)《會計法》、《會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《財務(wù)通則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)制定公司會計制度、財務(wù)管理制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各風(fēng)險控制點建立嚴密的會計控制系統(tǒng)，在崗位分工基礎(chǔ)上明確各會計崗位職責(zé)，嚴禁需相互監(jiān)督的崗位由一人兼任。（二）建立嚴格的成本控制制度、業(yè)績考核制度、財務(wù)收支審批制度、費用報銷管理辦法等控制制度。（三）制定完善的會計檔案保管和財務(wù)交接制度，嚴格會計資料的調(diào)閱手續(xù)，防止會計數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密。（四）針對印鑒使用管理、票據(jù)領(lǐng)用管理、預(yù)算管理、財產(chǎn)管理、實物資產(chǎn)盤點、背書保證、負債承諾及或有事項管理、職務(wù)授權(quán)及代理、會計電算化信息管理等與保障財務(wù)安全有關(guān)的活動制定相應(yīng)的控制程序。會計系統(tǒng)控制由集團財務(wù)部負責(zé)制定相關(guān)細則并負責(zé)具體實施和改善。第八條集團綜合辦公室負責(zé)對公司計算機管理信息系統(tǒng)管理維護，并負責(zé)制定相關(guān)業(yè)務(wù)細則。除了明確劃分職責(zé)權(quán)限外，至少還應(yīng)包括針對以下活動的控制：（一）電腦維護部門的職能及職責(zé)劃分（二）開發(fā)電腦系統(tǒng)及修改程序的控制（三）電腦程序及資料的存取控制（四）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的輸入輸出控制（五）資料備份、檔案及設(shè)備的安全控制（六）硬件及軟件系統(tǒng)的購置、使用及維護的控制（七）系統(tǒng)復(fù)原及測試程序的控制第九條信息傳遞控制分為內(nèi)部信息溝通控制和公開信息披露控制，主要包括：（一）建立內(nèi)部信息傳遞體系，規(guī)范信息傳遞流程，針對各部門間信息溝通的方式、內(nèi)容、時限等制定相應(yīng)的控制程序。（二）建立信息披露責(zé)任制度，將信息披露的責(zé)任明確到人，確保董事會秘書能及時知悉公司各類信息并及時、準確、完整地對外披露。信息傳遞控制由公司董事會辦公室和綜合辦公室負責(zé)制定相關(guān)細則并負責(zé)具體實施和改善。第十條審計部負責(zé)獨立承擔(dān)監(jiān)督檢查內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、評價內(nèi)部控制有效性、提出完善內(nèi)部控制和糾正錯弊的建議等工作。（一）審計部直接向董事下設(shè)的審計委員會負責(zé)，接受審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。（二）審計部內(nèi)部配置專職內(nèi)部審計人員，這些內(nèi)部審計人員至少應(yīng)具備會計、法律、管理或與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)等任一方面的專業(yè)知識。（三）內(nèi)部審計部門負責(zé)人的任免，應(yīng)經(jīng)董事會決議通過。（四）內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)公司實際情況制定內(nèi)部控制審計實施細則，該實施細則至少應(yīng)包括下列項目：1、對內(nèi)部控制制度設(shè)計的完整性、科學(xué)性進行檢查或評估的程序和方法。2、對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行檢查、評估的程序和方法。3、對檢查、評估發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常情況的處理程序和方法。（五）審計部每年擬定年度內(nèi)部控制審計計劃，據(jù)以檢查、評估公司的內(nèi)部控制制度，并編制工作底稿、收集相關(guān)資料，出具內(nèi)部控制審計報告;內(nèi)部審計人員應(yīng)對報告中反映的問題提出建議后加以追蹤，并定期撰寫落實情況報告，對相關(guān)部門的整改措施進行評估。上述工作底稿、內(nèi)部控制審計報告、整改落實報告及其他相關(guān)資料等至少應(yīng)保存五年。（六）審計部應(yīng)于每年四月底前向董事會提交上一年度內(nèi)部控制審計總結(jié)報告，內(nèi)部控制審計總結(jié)報告應(yīng)據(jù)實反映內(nèi)部審計部門在上一年度中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項、對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內(nèi)容。第三章內(nèi)部控制效果的評估第十一條公司建立內(nèi)部控制的自我評估制度，定期對公司的內(nèi)部控制進行自我評估，以協(xié)助董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層及時了解公司內(nèi)部控制的有效性，及時應(yīng)對公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，確保內(nèi)部控制的設(shè)計及執(zhí)行持續(xù)有效。第十二條公司內(nèi)部各部門應(yīng)定期自行檢查其內(nèi)部控制，并由內(nèi)部審計部門對各部門內(nèi)部控制執(zhí)行效果進行考核。第十三條審計部應(yīng)從以下幾個方面，對公司總體內(nèi)部控制的有效性進行評估：（一）控制環(huán)境——指影響內(nèi)部控制效果的各種綜合因素?？刂骗h(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，直接影響到內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部控制目標的實現(xiàn)。主要包括：董事會的結(jié)構(gòu);經(jīng)理層的職業(yè)道德、誠信及能力;經(jīng)理層的管理哲學(xué)及經(jīng)營風(fēng)格;聘雇、培訓(xùn)、管理員工及劃分員工權(quán)責(zé)的方式;信息溝通體系等。（二）風(fēng)險評估——指公司對可能導(dǎo)致內(nèi)部控制目標無法實現(xiàn)的內(nèi)、外部因素進行評估，以確認這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評估結(jié)果可協(xié)助公司制定必要的內(nèi)部控制制度。（三）控制活動——指協(xié)助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準、驗證、調(diào)節(jié)、復(fù)核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產(chǎn)安全及與計劃、預(yù)算、與前期效果的比較等內(nèi)容。（四）信息及溝通——內(nèi)部控制必須能產(chǎn)生規(guī)劃、監(jiān)督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關(guān)信息，主要包括與內(nèi)部控制目標有關(guān)的財務(wù)及非財務(wù)信息在公司內(nèi)部的傳遞及向外傳遞。（五）監(jiān)督——指對內(nèi)部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環(huán)境是否良好，風(fēng)險評估是否及時、準確，內(nèi)部控制活動是否適當、確實，信息及溝通系統(tǒng)是否良好順暢等。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督，包括經(jīng)理層的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務(wù)時所采取的監(jiān)督等;專項監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機構(gòu)就某一特定目標進行的監(jiān)督。第十四條審計部應(yīng)針對上述五個方面的內(nèi)容，制定具體的評估項目（參見附件）。第十五條審計部應(yīng)于每年四月底前完成對上一年度內(nèi)部控制的評估工作并向董事會提交內(nèi)部控制評估報告。評估報告至少應(yīng)包括對附件所列五個方面的評價及對公司內(nèi)部控制總體效果的結(jié)論性意見。第十六條公司內(nèi)部控制效果的結(jié)論性意見，可分為有效的內(nèi)部控制或有重大缺陷的內(nèi)部控制。所謂有重大缺陷的內(nèi)部控制，是指附件所列五個方面中任一方面存在缺陷，且此種缺陷將導(dǎo)致內(nèi)部控制目標無法實現(xiàn)。第十七條董事會應(yīng)就上述內(nèi)部控制報告召開專門的董事會會議并形成決議。第四章附則第十八條本制度由董事會辦公室負責(zé)解釋公司規(guī)章制度6一、合同管理總則1、目的和依據(jù)為加強公司的合同管理工作，預(yù)防、減少和及時解決合同糾紛，維護企業(yè)合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)zhengfu部門規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經(jīng)濟組織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同、保險合同等。3、合同管理原則合同管理必須遵循依法辦事，預(yù)防為主（），層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督，及時調(diào)處，維護企業(yè)合法權(quán)益的原則。簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵守《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，參照有關(guān)政策。4、保守商業(yè)秘密管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當為公司保守商業(yè)秘密。二、合同管理職責(zé)1、企業(yè)合同管理部門（法務(wù)部）的主要合同管理職責(zé)1）、認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國合同法》和有關(guān)條例，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。2）、制定、修訂本公司合同管理制度、辦法，組織實施合同管理工作。3）、審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)。4）、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。5）、做好合同統(tǒng)計、歸檔、保管工作。6）、監(jiān)督、檢查本公司合同簽訂、履行情況。7）、宣傳合同法和有關(guān)法規(guī)，培訓(xùn)合同管理人員和業(yè)務(wù)人員、采購人員。8）、依法處理本公司的合同糾紛。9）、制止公司或個人利用合同進行違法活動。10）、按期統(tǒng)計、匯總本公司合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。2、供銷部門的主要職責(zé)1）、依法簽訂、變更、解除本部門的合同。2）、嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。3）、對所簽合同，認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。4）、在合同履行過程中，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向法務(wù)部通報。5）、本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。6）、協(xié)助法務(wù)部對合同糾紛的處理。3、財務(wù)部門的主要職責(zé)1）、加強與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。2）、做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議、妥善保管收、付憑證。3）、配合法務(wù)部做好合同管理工作。三、合同審簽管理1、公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。2、嚴禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用。介紹信的存根應(yīng)當保存五年，以備核查。3、除及時清結(jié)者外，合同應(yīng)當采用書面形式，合同文本應(yīng)當采用法務(wù)部發(fā)布的合同示內(nèi)容本；合同相對方提供的合同文本必須送交法務(wù)部審核。4、所有合同都應(yīng)按順序由法務(wù)部統(tǒng)一編號。5、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準確、無歧義。6、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責(zé)任及解決爭議的方法等。7、對于合同標的沒有國家標準又難以用書面確切描述的，應(yīng)當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各分公司經(jīng)理、各部門經(jīng)理或主管負責(zé)保管。8、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同，應(yīng)當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。9、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。10、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當親自在合同文本上簽名蓋章。11、簽訂合同，應(yīng)當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。四、合同審簽程序1、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。?對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件（必須有最近年檢章）。?對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。?對外方當事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。?代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；?被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；?代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。3、簽訂合同，必須認真審查對方當事人的履約能力。4、簽訂合同，應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。?名片；?廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；?各類廣告、宣傳資料；?各類電話、bp機等通訊工具號碼；?對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。6、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)。五、合同履行、變更和解除1、合同履約管理1）、法定代表人、公司總經(jīng)理全面負責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責(zé)其訂立合同的履行。2）、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責(zé)人同意，可實地調(diào)查合同標的情況和對方當事人的履約能力。3）、接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度和合同約定的標的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。4）、合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。5）、凡與合同有關(guān)的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。2、合同的'變更和解除1）、對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。2）、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。3）、發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向法務(wù)部報告。4）、我方當事人因故變更或解除合同，應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。六、合同糾紛處理1、合同糾紛管理1）、為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進行。2）、發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當立即向單位負責(zé)人報告并向公安機關(guān)報案。3）、合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司法務(wù)部參加仲裁或訴訟。4）、合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。5）、合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。6）、解決合同糾紛的申請書、起訴書、證據(jù)、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書等，在結(jié)案后十日內(nèi)，由承辦人送交法務(wù)部備案。2、合同糾紛處理程序1）、發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)，法務(wù)部、供銷部門、財務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)當及時提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。2）、在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆斒氯说男袨榛蛘咂渌?，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當及時向法院申請財產(chǎn)保全。3）、合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當向法院申請保全證據(jù)。4）、向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。七、合同資料管理1、檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：?談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；?對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；?對方當事人履約能力證明資料復(fù)印件；?對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；?我方當事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；?對方當事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；?雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；?登記、見證、鑒證、公證等文書資料；?合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；?標的驗收記錄；?交接、收付標的、款項的原始憑證復(fù)印件。2、合同資料歸檔、統(tǒng)計與管理1）、公司所有合同都必須統(tǒng)一編號，由法務(wù)部妥善保管。2）、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后十日內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交法務(wù)部。八、附則1、凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究相關(guān)負責(zé)人和責(zé)任人的經(jīng)濟和行政責(zé)任。2、法務(wù)部應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料按合同編號整理，由法務(wù)主管確認后交行政部檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。3、本制度自年月日起生效實施。公司規(guī)章制度7第一章：總則第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。第二章：公司管理公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。第四條、檔案管理：1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務(wù)審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。2、檔案管理：指定專人負責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級檔案必須保證安全。3、檔案的借閱；總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，秘密檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可摘錄復(fù)制。5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。第五條、印鑒管理1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管。2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負責(zé)。3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。第六條、文印管理1、文印由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負責(zé)。第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理1、公司庫房由材料設(shè)備股負責(zé)管理。2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類、排放。3、公司各股室辦公用品由辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購。4、各股室應(yīng)按實際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費。5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準，指定專人負責(zé)。6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責(zé)任人負責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負責(zé)。第八條、公司資質(zhì)及職能股室1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務(wù)。2、公司所屬機械設(shè)備、場地面向市場，均實行有償服務(wù)。3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1—3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎(chǔ)第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。第三章：財務(wù)管理第十條、公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合《會計法》《企業(yè)財、務(wù)通則》和《企業(yè)會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。第十一條、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務(wù)管理制度》各股室、2項目部、廠及各職能人員應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行。第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20xx—5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。第十五條、各項目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督。第十六條、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù)。第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票；持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負責(zé)。第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。第二十條、參加工程的決算會議。第四章：合同管理第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心《合同法》《建筑法》《招投標法》等一系列法律法規(guī)。第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門（預(yù)算股）統(tǒng)一負責(zé)保管。第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責(zé)保管。第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記賬憑證。第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存。第二十九條、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第五章：考勤管理第三十、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制。第三十一條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。第三十二條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。第三十三條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。第三十四條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。第三十五條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。第三十六條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第三十七條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。第三十八條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。第三十九條、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。第四十條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第四十一條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。公司規(guī)章制度81、汽車修理廠員工要樹立”用戶第一、質(zhì)量第一”的經(jīng)營觀念熱情接待車主精心維修車輛確保修車質(zhì)量。2、汽車修理廠廠長是企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心在全廠的經(jīng)營活動中處于”中心”地位員工要聽從班組長和主管的指揮各級都要服從廠長的領(lǐng)導(dǎo)。3、汽車修理廠新員工進廠必須廠部批準要由介紹人和擔(dān)保人填寫員工登記表提供身份證、技術(shù)等級證明試用期為1-3個月試用合格后與廠方簽訂合同。4、汽車修理廠員工要遵守作息制度。上下班要專人考勤請假要辦理書面手續(xù)上班不準在廠內(nèi)打私人電話不準在接待室閑談不準在廠內(nèi)會客。5、堅守工作崗位上班要穿工作服佩帶標志不準穿拖鞋不準串崗聊天不準在客戶車上休息不準亂動車內(nèi)開關(guān)不準上班時間作私活。6、業(yè)務(wù)接待是企業(yè)的窗口要提高接待質(zhì)量對客戶要主動熱情維修項目確定要準確工期要準時報價要合理交接要細心車輛進出廠要手續(xù)完善。業(yè)務(wù)接待是接待員的工作不準員工同車主私下洽談業(yè)務(wù)嚴禁以修車為名向客戶索取額外報酬。7、嚴格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度進出廠車輛和人員門衛(wèi)有權(quán)檢查員工攜帶物品出廠要登記報告未經(jīng)批準不準帶進帶出。8、車間內(nèi)嚴禁吸煙員工要遵守安全管理制度嚴格遵守安全操作規(guī)程禁止野蠻操作屬個人責(zé)任的零件、設(shè)備損壞要根據(jù)責(zé)任大小按比例予以賠償。9、加強工具設(shè)備管理建立工具設(shè)備檔案。由班組使用的設(shè)備工具要辦理手續(xù)責(zé)任到人定期維修保養(yǎng)。由廠部保管的設(shè)備要設(shè)專人保管定期檢驗維護。員工要愛護公物對于工具設(shè)備、維修車輛及車上的物品、車間電器要妥善保管車鑰匙要專人保管下班要鎖好車門防止丟失。屬個人責(zé)任的丟失要視情況予以賠償。10、嚴禁無駕駛證移動車輛和試車嚴禁私自將客戶車開出廠外發(fā)生事故責(zé)任個人承擔(dān)。11、嚴格履行工作程序換料領(lǐng)料要審批備料要填寫備料單注明車型、年號、年份、零件名稱等內(nèi)容并上交舊件市內(nèi)采購要在2-3小時完成市外3-5天報價當天答復(fù)特殊情況除外。配件價格要合理不能高于市場價格。12、嚴格執(zhí)行倉庫管理制度配件部要熟悉市場價格領(lǐng)發(fā)料要有簽字手續(xù)進出庫要有單據(jù)。貨物要做到帳與物相符倉庫要把好配件質(zhì)量關(guān)嚴防假冒、偽劣配件入庫。如出現(xiàn)以假冒、錯發(fā)、漏收給企業(yè)帶來損失的要追究當事人責(zé)任。13、質(zhì)量是企業(yè)的生命。嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理、工藝管理制度把好質(zhì)量關(guān)努力做到維修一臺合格一臺。要認真細致地做好車輛進廠檢驗過程檢驗、出廠檢驗的工作減少返修率。返修不計工時而且要視情況予以處罰。工人要嚴格按工藝程序操作對于違反工藝程序造成的返修質(zhì)量事故要追究當事人的責(zé)任。出廠車要有保用制度出廠后要做好跟蹤服務(wù)。公司規(guī)章制度9總則第一條內(nèi)部合伙人制度是指由公司內(nèi)部員工認購本公司的股份，參與經(jīng)營、按股份享受紅利分配的新型股權(quán)形式。推行內(nèi)部合伙人制度目的在于：1）實現(xiàn)本士咨詢公司的管理突破，通過共同經(jīng)營、共同創(chuàng)業(yè)，共擔(dān)風(fēng)險，共負盈虧，凝聚志同道合的長期合作伙伴，形成高效的資金、團隊、運營模式。2）規(guī)范和完善公司內(nèi)部的治理機制，規(guī)范合伙人之間的權(quán)利、義務(wù)，協(xié)調(diào)合伙人的責(zé)任、利益和風(fēng)險平衡關(guān)系3）確保公司的順利運作，形成互補能力結(jié)構(gòu)，提升公司的總體競爭力，實現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營第1章1.2內(nèi)部合伙人制度的實施原則第二條合伙人制度實施遵循以下原則：1）遁序漸進原則;2）公開、公平、公正原則;3）收益與風(fēng)險共擔(dān)，收益延期支付原則;4）能力配比，增量激勵的原則;第三條本制度實施意在逐步構(gòu)建合伙經(jīng)營模式和團隊習(xí)慣，不改變公司性質(zhì)第四條XX集團以為推進中國連鎖企業(yè)發(fā)展已任，力圖成為中國最具實力的連鎖經(jīng)營研究、培訓(xùn)、咨詢顧問集團，為各參見《XX集團發(fā)展戰(zhàn)略及五年規(guī)劃》第五條深圳XX咨詢公司是XX集團總部核心業(yè)務(wù)單元，獨立核算，自負營虧；圍繞集團三年規(guī)劃目標，通過機制創(chuàng)新實現(xiàn)快速發(fā)展，內(nèi)部合伙人計劃是與XX咨詢事業(yè)計劃匹配的長期激勵方式，為達成目標將過渡跨行業(yè)、跨專業(yè)矩陣式組織形式并形成長期合伙人制度，參見《XX咨詢公司發(fā)展規(guī)劃和未來組織結(jié)構(gòu)過渡方案》。第2章2.2員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃第六條咨詢業(yè)是一個智力密集、人才密集的行業(yè)，優(yōu)秀員工是實現(xiàn)XX規(guī)劃的保障，公司對鼓勵員工向與公司需要相符的方向發(fā)展，并輔以技術(shù)指導(dǎo)和知識管理支持，員工可從業(yè)務(wù)、咨詢、研究員等途徑向合伙人生涯發(fā)展，如下表，詳規(guī)參見《XX員工培養(yǎng)及職業(yè)生涯規(guī)劃管理辦法》。第七條針對咨詢業(yè)難做大、人才培養(yǎng)成本大、流動率高狀況，公司將不懈培養(yǎng)和打造志同道合的合伙人團隊，通過集合優(yōu)秀人才共同去爭取未來，讓有志員工在XX“飛速發(fā)展、暢享成長，共創(chuàng)未來"。2.3內(nèi)部合伙人股權(quán)基本結(jié)構(gòu)與配比第八條為確保合理的治理結(jié)構(gòu)和競爭力能力組合，未來三年XX顧問內(nèi)部合伙人股權(quán)基本結(jié)構(gòu)與配比方式如下表：2.4創(chuàng)始合伙人第九條接受本合伙人制度，維補足《創(chuàng)始合伙人協(xié)議書》，20XX年9月前出資并成為注冊的股東，稱之為創(chuàng)始合伙人，創(chuàng)始合伙人承擔(dān)以下義務(wù)1）按協(xié)議出資;2）參與運作，除特殊原因三年內(nèi)不得離職和退股;3）按本制度第八條出讓預(yù)留股份;4）公司虧損或業(yè)務(wù)需要時優(yōu)先同比注資，補足運營所需資金;2.5內(nèi)部合伙人第十條內(nèi)部合伙人指認同xx文化，具備公司所需能力、獲得股權(quán)的員工，內(nèi)部合伙人對公司負共同經(jīng)營、共同創(chuàng)業(yè)，共擔(dān)風(fēng)險，共負盈虧之責(zé)任，公司不接受純投資者為合伙人。第3章3.1內(nèi)部合伙人的資格條件內(nèi)部合伙人吸納與股權(quán)激勵第十一條內(nèi)部合伙人的基本資格條件如下：1）在公司工作半年以上2）職級T3級以上，并符合崗位任職資格條件3）業(yè)務(wù)能力強，考核優(yōu)秀4）有成為合伙人的意愿，按協(xié)議商定的出資比例第十二條合伙人品質(zhì)要求：合伙人需要xx共同的價值取向，具備長遠眼光和較強的創(chuàng)業(yè)欲望、富有犧牲精神和承受力等企業(yè)家精神，經(jīng)合伙人協(xié)商一致同意的。第十三條具有較好發(fā)展?jié)摿湍芰パa，但尚未完全滿足基本條件的員工，可由合伙人申請，給合伙人會議破格吸納;3.2內(nèi)部合伙人的吸納程序第十四條內(nèi)部合伙人的吸納程序如下，具體操作參見《內(nèi)部合伙人吸納與股權(quán)配比流程》如下表：1）符合條件員工向總辦提出合伙申請或合伙人推薦，填寫員工合伙申請及認購表;2）合伙資格由總辦進行初審，并由相關(guān)部門核算當期內(nèi)部股價、額度及認購系數(shù);3）合伙資格及持股方式審核，并經(jīng)合伙人會議復(fù)審后予以確認;4）合伙人簽訂內(nèi)部合伙協(xié)議，到財務(wù)部確認持股額并繳款;5）公司發(fā)放員工持股股權(quán)證書，每年按實際出資比例進行工商變更。6）成為內(nèi)部合伙人，行使合伙人權(quán)利，享受分紅。3.3購股權(quán)額度確定第十五條合伙人購股權(quán)額度主要由擔(dān)任的職位職級決定，參見本制度第六條、第八條，具體職位可購股權(quán)限額如下：職位可購股權(quán)限額=公司資產(chǎn)總額X職位分配比例第十六條公司員工因職務(wù)調(diào)整，其持股額度按調(diào)職后的職務(wù)比例變動，根據(jù)新變動比例進行認購或回購，其中：1）合伙人升職后，根據(jù)增加職位分配比例算出其增加股份，新增股份認購價格按本年新股價進行計算;2）